参考范文()
集团坚决贯彻落实总书记关国企业改革发展建设重述深入实施国企改革三年行动程中持续完善权责法定权责透明协调运转效制衡公司治理机制推动中国特色现代企业制度更加成熟定型推动企业高质量发展2021年集团新签合额XXX万亿元实现营收XXX万亿元利润总额突破千亿元关
明确法定权责抓三治理体建设
深入推进完善公司治理中加强领导修订公司章程组工作规等基制度厘清组董事会理层权责边界切实防范前置充分前置泛化问题建立贯通规框架级组织前位统筹单位公司治理机制建设推动治理体权责清单决策事项决策额度决策程序等方面闭合交圈缝衔接审定36家子企业组织工作规清单企策提出400余条修订建议级组织级抓级层层抓落实改革求贯底二着力推动董事会规范运作修订董事会专门委员会议事规切实提高议案酝酿会议决策质量规范子企业董事会运行编制子企业董事会工作规指导子企业完成董事会议事规权责清单修订严格执行全体董事全体外部董事双半出席等求推动董事会运作更加专业责规范高效统筹子企业特点外部董事专长外部董事实行4编组组职超3家针性开展组制委派强化董事会运作验集成外部董事履职交流互鉴加强外部董事制度建设出台外部董事履职保障系列制度外部董事履职创造良条件强化董事会服务保障体系建设集团总部58家应建子企业董事会秘书董事会办公室已全部配齐三充分保障理层行权履职制定董事会授权理办法强化前置事项清单效协推动授权事项更加科学合理修订总理办公会议事规权责清单2021年集团召开总理办公会30次审议议案296项中授权决策议案占42%落实理层董事会报告机制董事会听取审议总理年度年中工作报告总理半年董事会报告授权行权情况
二强化协调运转抓三关键环节完善
落实组织前置研究讨程序严格落实组织重营理事项前置研究讨程序推动更加聚焦四否强化组织前置研究讨董事会审议决策序衔接建立组织成员董事会成员会前沟通机制确保董事会决策中充分理解组织意图集团组2021年全年召开组会46次审议议案265项中前置研究事项占162%二畅通维度决策前沟通网络健全会前沟通机制规范召开专门委员会视需召开外部董事专题沟通会责部门议案事项进行专项汇报接受问询建立定期汇报机制全年召开9次理层专题汇报会反馈5份理建议书23条意见外部董事召集董事长总理定期交换意见完善专题调研机制组织开展外部董事专题调研探索规模集体调研规模结子调研相结合推动外部董事渠道深入解公司实际情况三健全层次授权理体系推动母子公司差异化授放权6类30项(含股权收购项目投资等)公司治理成效营业绩优子企业加授放权力度更通董事表达股东意志推动子企业营决策深化落实子企业董事会职权出台落实子企业董事会职权工作方案操作指引坚持分类实施分步推进分级落实鼓励探索重子企业改革专项工程企业中先行实施加董事会理层授权类授权决策事项注重授权衡效发挥理层功作避免授权足导致履职空间确保董事会保留适宜决策权限避免授权度导致相关责缺位
三锚定治理成效抓三核心素落实
握改革推进章法节奏坚持循序渐进滑进入合规运行信息称提高控效精准授权赋子企业三阶段推进强化宣贯引导通专题培训集体学点点沟通等方式指导子企业积极适应董事会改革新变化创新实践推进公司治理制度持续迭代升级注重总体统筹企施策出台子企业公司治理结构理办法明确类型企业公司治理结构设置运行安排二紧盯落见效关键少数增强组织领导班子成员重身份意识特注重厘清组织书记董事长总理治理体中角色定位确保公司治理机制运行效加强外部董事履职指导新设外部董事理部配置专职履职联络员发布外部董事履职指引清单开展外部董事前集训交底月举办1期外部董事沙龙季度召开1期外部董事座谈会半年举办1期董事董事会秘书培训班年度开展1次述职评价三涵养公司治理文化氛围凝聚效识集团组成员子企业负责逐沟通通细致交底谈心谈话认清底层逻辑理清改革机理廓清思想障碍倡导董事会进行统评价增强外部董事作董事会成员责心外部董事进行差异评价确保外部董事保持独立性突出示范引领3家单位入选国企业公司治理示范企业增树7家单位中建集团公司治理标杆企业积极创新实践加速验集成推动企业治理水显著提升改革发展活力显著增强
参考范文(二)
公司落实国企改革三年行动牵引统筹推进双百行动区域性国资国企综合改革试验标世界流理提升行动等改革专项工程探索造卓越理治理体系初步形成权责法定权责透明协调运转效制衡公司治理机制2021年公司总资产xxxx亿元净资产xxxx亿元全年实现营业收入xxxx亿元利润总额xxx亿元规模效益实现双提升位居财富世界500强第xxx位
全面推行卓越建模式确保领导融入公司治理环节
深入落实两贯坚持加强领导完善公司治理体推进切实发挥国企业委方局促落实领导作全面加强领导动摇规范完善公司章程中建工作容推动全系统378家独立法企业建入章全覆盖巩固落实组织公司法治理结构中法定位出台委会议事规委研究决定事项清单研究讨重营理事项清单先提交成重事项决策固定程序二压实体责放松严格落实双进入交叉职领导体制推行企业委书记董事长肩挑纪委书记兼监事会席模式保证组织领导体制全覆盖建立委领导纪委统筹纪检监察监事会财务总监审计风控控等监督资源协联动六位体监督体系实现监督法治理监督机融合三建引领发展偏航严格落实第议题学制度细化工作举措明确落实成效效发挥组织领导作建工作纳入企业十四五发展战略规划年度重点工作作硬指标硬务加强督办考核实施卓越建工程培育建+园区楼宇产业服务重项目等特色品牌推动建营业务相融互促服务国家战略落实施
二探索完善卓越治理验构建章程核心规章制度体系
坚持章程准理企业持续完善公司治理体系断提升理治理效建立章程动态化调整机制通章程明确界定出资委会董事会监事会理层等治理体职责权限根政策环境监体制转型发展等形势变化动态修订完善公司章程议事规配套制度确保公司规范运作法章循二推进实施治理型控模式结合子企业处行业特点法治理完善程度市场化水等素企策指导企业完成章程修订章程中明确股东会董事会决策事项具体标准通派出股东代表股权董事股东会董事会行权履职确保出资意志企业重事项决策程中贯彻执行三率先探索差异化控路径新收购民营市公司差异化控方式参公司治理建立章程根准董事监事履职重抓手重事项沟通必备程序紧急情形干预兜底保障3+1治理体系维持企业营权企业家精神保证国股东缺位错位越位促进企业高效融合发展
三着力推进卓越董事会建设加快规范理卓越治理迈进
持续推动董事会规范专业高效运作效发挥董事会定战略作决策防风险功作优化董事会成员结构结合公司战略规划业方聘请金融专家资深律师担外部董事建立外部董事占数部董事专兼职外部董事合理搭配规模适中专业互补董事会二保障董事会规范高效运作重点董事会运作时间关程序关沟通关质量关督办关五道关口积极组织外部董事基层企业重点项目调研董事履职发挥作提供支撑支持董事独立客观发表意见形成开放包容质疑辩务实高效董事会文化确保重决策科学审慎三加强子企业董事会建设国企改革三年行动方案部署求推动105家级子企业董事会应建建配齐配强完成率达100%外部董事占数完成率达100%结合授权放权改革推动公司总部子企业充分落实董事会职权顶层设计战略决策组织理力建设评价考核等5方面入手全面加强子企业卓越董事会建设切实提高治理效
四建立健全卓越控体系激发释放企业生动力发展活力
标世界流找差距补短板建立科学规范系统完备运行高效理治理模式突出授权放权学鉴淡马锡先进验坚持放活相结合层层松绑提高营决策效市国资委加授权放权投资产权变动等项决策权授予企业董事会理层加放权幅调高投资款担保等10方面决策权限企策授予子企业更决策权限极提高决策效率激发企业动力二突出强企坚持市场化选聘契约化理差异化薪酬市场化退出原构建选育留全链条工作体系全面完成25家属商业类企业营班子整体市场化选聘XXX名理层成员全部签订期协议营责书期制契约化理实现全覆盖强化考核刚性约束考核结果兑现薪酬决定否续聘效解决理员进出问题三突出激励约束坚持业绩市场双标构建业绩导增量利润分享收入高低激励约束机制公司总部高员实行差异化考核强制化分布幅拉开薪酬差距类策推动子企业标行业先进建立超额利润分享员工投重项目节点考核限制性股票等长效激励约束机制
参考范文(三)
集团公司新时代中国特色社会义思想指导扎实推进总书记四革命合作源安全新战略落实落深入实施国企改革三年行动强基础增活力促发展探索建立符合方源公益类企业实际公司治理体系断提升治理效
深化落实两贯持续完善公司治理
公司治理中全面加强领导充分发挥组织方局促落实作严格落实委会第议题制度制定全面严治工作清单责清单推进领导融入企业决策执行监督环节实现制度化规范化程序化集团级子企业全部完成建入章修订完善集团委会前置研究事项清单明确7方面35项前置事项组织制定动态完善法治理体1+3权责表完善集团委会董事会总理办公会议事规确定集团委参重决策具体容前置程序推动制度优势更转化治理效坚持完善双进入交叉职领导体制级子企业组织书记董事长担实现100%二全面实现集团属企业董事会应建建配齐建强效发挥董事会定战略作决策防风险作持续推进国独资公司董事会规范建设实现集团董事会战略投资提名薪酬考核审计风险控制四专委会外部董事占数推动董事会规范运行科学决策制定实施加强子企业董事会规范建设落实董事会职权工作方案推动8家重子企业落实董事会职权纳入国企改革三年行动32家应建董事会属企业全面实现应建建29家企业实现外部董事占数占91%33家属企业推行理层期制契约化96名理层成员100%实现理层期制契约化三建立健全董事会理层授权理机制制定实施董事会理层授权理办法董事会理层授权决策事项清单加强授权事项踪落实监督理加快形成高效规范营理机制理层充分发挥谋营抓落实强理作集团2016年连续6年国资委评营业绩考核A级企业长期体信连续3年获双评AAA级指导子企业制定授权理制度32家已建董事会企业中29家制定实施董事会理层授权理制度占91%
二优化控体系抓手推进理体系现代化
强化顶层设计持续完善制度体系建设制定实施规章制度体系建设理办法动态发布集团控清单搭建起公司章程基础分级分类覆盖全生命周期规章制度动态理体系实现制度建设年初计划定期督办实时更新审批流程发布宣贯执行监督年度汇编工作闭环目前集团规章制度17类254项二深入系统开展诚信合规体系建设坚持系统筹划组织建设诚信合规体系制定实施诚信合规理办法诚信合规手册集团系统全员签署诚信合规承诺书全面深入开展合规专项职调查梳理形成外部合规义务清单270余项形成规章制度合规审查报告合规风险诊断报告深入抓整改落实完善提高指导属企业全面开展合规理工作筑牢合规理基石三全面构建特色化风险防控体系扎实推进风险控质量工程形成覆盖集团系统控手册套制度汇编套流程表单三工作成果搭建形成维度立体化风险防控体系建设集团会计服务创新服务档案服务资产理审计法务六中心通理输出资源享模式效提升职理水建设集团招标采购台推动规范理降增效效防控营理风险
三发挥国股权代表作规范投资企业股权理
健全完善股权理制度制定参股企业理办法明确加强参股企业工作审慎开展参股投资加强参股国股权理强化监督问责等4方面措施制定实施投资企业股东会董事会监事会会议理细持续强化三会理建立参股企业重事项决策部门联审机制形成集团决策建议督促落实建设集团投资企业股权信息理系统实现全资控股参股企业工商三会股权董监高等信息动态理规范投资企业股权理二充分发挥股权代表财务总监作制定委派股权代表理办法(试行)健全完善股权代表职履职求考核理机制制定实施委派总会计师理办法(试行)外派财务总监理办法(试行)持续完善控参股企业总会计师财务总监委派理体系3年完成选派全资参控股企业股权代表300余次定期组织外派股权代表会议分析派驻企业生产运营风险控等情况充分发挥股权代表监督作三加强参股企业审计监督建立参股企业股东联合审计机制参股企业进行部审计揭示营理中问题风险提出改进建议抓实专项监督重点参股企业高进行纪检谈话提高企业领导员法治意识责意识维护国资产权益
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