****股份纪委监察室案件线索办理案件检查工作规程
第章 总
第条 进步规范股份公司纪委监察室案件线索理案件检查工作程序提高查办案件工作质量效率根中国产纪律检查机关案件检查工作条例关纪法规范纪检监察信访举报工作干意见中国产纪律检查机关案件审理工作条例等相关法律规定结合工作实际制定规程
第二章 案件线索理
第二条 案件线索源
（）纪检监察室收信电访等举报
（二）股份公司纪委监察室领导处室接收信件
（三）领导批示交办案件线索
（四）级关部门关领导单位转举报信件
（五）案件检查室派驻纪检监察机构等办案单位办案中发现案件线索
（六）廉洁律纠风执法监察责制考核巡视等工作中发现案件线索
（七）股份公司纪委纪检监察室股份公司部门分（子）公司事业部纪检监察室工作中发现案件线索
（八）公安检察法院审计等执纪执法机关获案件线索
（九）媒体网络社情民意等渠道获案件线索
（十）渠道获案件线索
第三条 登记处理
（）信访室负责信访线索分类分析收信访线索逐件登记录入
（二）根纪检监察系统信访受理范围口理原属纪检监察信访受理范围提出分流转办意见报分领导审批呈书记批准
（三） 属纪检监察系统信访受理范围案件线索根线索分析提出办理意见案件线索新五类处置方式提出初步核实谈话函询暂存等处理意见
1属单位辖范围信访举报移送机关相关部门办理
2属级纪检机关辖信访举报转交级相关纪检机关办理中重发函交办责成报告调查处理结果
3转交级纪检监察室信访举报办理采取实督办电话督办发函督办汇报督办等方式进行督促检查
时信访举报反映问题采取信息等载体关领导部门反映相关规定信访举报部分问题直接核实信访监督信访举报反映组织员监察象作风廉洁律方面般问题采取定方式进行解核实警示教育提出相关求
初步核实类指反映问题具存性查性政纪条规判断构成违纪线索具体办理方式包括中国产纪律检查机关案件检查工作条例规定直接调查解方式：
（）查阅复制案件关文件资料账册单会议记录工作笔记等书面材料
（二）求关组织提供案件关文件资料等书面材料必情况
（三）求关员规定时间点案件涉问题作出说明
（四）必时案件关员事项进行录音拍摄
（五）案件涉专门性问题提请关专门机构员作出鉴定结
（六）股份公司纪检部门负责批准暂予扣留封存证明违纪行文件资料账册单物品非法
（七）收集够证明案件真实情况切证采取反映外相关员谈话委托级单位纪检监察室解情况
谈话函询类指反映问题具般性查清予轻处分批评教育者反映问题实予澄清反映问题笼统道听途说观臆测难查证核实线索具体办理方式包括：发函反映做情况说明分领导直接委托关科室领导谈话谈话委托级纪检监察室进行谈话
暂存类指反映问题具定查性种种原暂具备核查条件暂时存放备查旦条件成熟开展核查工作线索线索具体具查性部门时机等素便马开展核查相关重涉案时难找初步核实者谈话函询尚完全排问题存性现条件难进步开展工作反映年龄反映问题发生年代久远没新问题举报等等分领导召集关科室集体研究排查予留存涉科级员领导干部单位需报告书记阅
第三章 初步核实
第四条 纪检监察室收案件线索分析研究纪检监察室负责作线索初核责确定初核组员少2通分析研判制定初核方案填写初核呈批表分领导批准报告书记初核员进行初步核实
第五条 采取委托级纪检室进行初步核实方式政部室制作委托初步核实通知书初核材料纪检监察室负责关受委托纪检机关应时办理核实情况报告委托机关
第六条 初步核实应力收集证抓住问题进行注意保守秘密查结根掌握证材料纪检监察室应初步核实情况报告进行审议提出处理建议应性撰写初步核实情况报告容应包括反映然情况反映问题初步核实结果存疑点处理建议参核实员须初核情况报告签名监察审核初核报告签名连初核情况登记表报分领导审定
第七条 初核反映问题失实建议结指反映问题失实开展核查工作线索核查未发现违纪违法问题谈话函询认定反映问题存条件开展进步工作违纪事实情节轻微需追究政纪责已建议关组织作出恰处理反映已离休世等等分领导召集关科室召开案件线索结审核组会议集体研究排查予结涉理层领干部单位需报告书记阅
第八条 初核认需反映单位进行警示训诫处理承办室提出具体意见分领导意涉科级员领导干部单位需报书记批准承办室相关材料移交干部室实施警示训诫措施干部室应做谈话笔录监督整改回访工作关材料交回承办室
第九条 初核发现反映违纪事实情节轻微规定予处分需进行组织处理承办室提出意见分领导意报书记纪委常委会审定承办科室负责组织事相关部门进行接确保组织处理落
实位
第十条 认需立案调查立案程序办理
第十条 初核结束承办室初步核实情况报告初核情况登记表证关材料时移送信访室存档报案室案室录入案件理系统月报区纪委
第十二条 涉执法纠纷绩效干部理方面案件线索初核需立案相关材料承办室留存时结果报信访室案室
第十三条 案件承办室交办案件线索认具备查性者宜立进行调查分领导召集关科室召开案件线索结审核组会议集体研究排查退回信访室登记备案留存
第十四条 结果反馈级机关领导结果批示核查等案件线索完成初核调查工作分领导关批示领导审定承办室书面关单位领导回复
第四章 立案审批
第十五条 初核认需立案调查承办室应填写立案呈批报告报分领导审定纪类案件需纪委书记批准提交纪委常委会研究决定纪委常务委员够常委会议法定数法召开常委会二名常务委员批准立案事应常务委员通报
第十六条 批准立案案件承办纪检室应填写立案决定书通报级委组织部门
第十七条 员工作调动发现原单位违纪问题需立案调查现单位承办原单位应予配合离退休提高职级遇员违纪问题需立案调查应提
高遇干部理权限办理
第十八条 决定立案调查案件承办室应成立调查组安全文明办案求层层签订安全文明办案承诺书制定调查方案报分领导审定
第十九条 决定立案调查案件承办室应时制作
立案决定书干部理权限通报关部门通知调查单位组织时承办室立案决定书抄送案件理室
第二十条 需责成级纪检监察机关立案案件必须级纪检机关关部门初步核实认符合立案条件承办室制作责成立案通知书附核实材料提出责成级纪检监察机关立案意见分领导意报书记批准案件监督理室会承办室负责督办关级纪检机关应立案查处结果报告级纪检机关
第五章 调查取证
第二十条 办理案件中需法院检察院公安局司法等相关部门（单位）进行协作配合时根纪检监察机关公检法司财政审计部门查办案件中加强协作配合实施意见关规定求坚持纪法办案分工履职严格规范办案手段办案员程序案件监督理室作日常联系部门
（）加强监督理确保公证执纪执法办案安全办案手段必须规法安全文明
（二）办案员承办室提出意见分领导审核纪委书记批准办案员工作干部室进行协调必须严格关案室员信息进行登记备案员办案中原单位身份开展工作
（三）需提请法院检察院公安局司法等相关机关提供协助者采取相关措施应承办室提出意见分领导审核纪委书记批准需严格审批程序提请级相关机关协助办理越级办理
（四）调查象银行金融机构存款进行核查提请民法院采取保全措施承办室应填写查询存款通知书提请保全书分领导意监察室局长签发
（五）发现非员非国家工作员涉嫌调查相关违法犯罪问题分领导审核纪委书记批准承办室案室负责检察公安机关沟通协调出具正式文书法协办案
（六）案件涉非员非国家工作员涉嫌违法犯罪问题分领导审核纪委书记批准承办室案室时转送检察公安机关法办理
（七）认调查涉嫌犯罪需移送司法机关法追究刑事责承办室须先已认定违纪事实写出调查报告分领导审核纪委书记批准提交纪委常委会研究根决定司法机关移送案件负责办理相关手续正式移送前商请检察公安机关进行初查商请初查案室负责应检察公安机关出具正式函件承办室负责初查接工作
（八）办理案件中需行政拘留采取限制身行政强制措施司法拘留员者押犯罪嫌疑告服刑员调查取证承办室提出意见分领导审核纪委书记批准提请法院检察院公安局者司法行政机关予协助承办室案室负责接工作
（九）办理案件中承办室案件性质认定法律适等问题审判检察公安机关咨询
（十）案件初步核实者立案调查阶段根工作需提请检察公安机关调查者重涉案员法采取信息查询等查控措施需关领导批准
（十）办理案件中发现调查犯罪嫌疑者重涉案员逃匿承办室应时分领导报告纪委书记批准法提请公安机关采取效措施开展查缉工作
（十二）办理案件中需涉嫌违法犯罪员者国家工作员作出纪政纪处分决定需审判检察公安机关提供相关材料须出具正式文书关手续办理
（十三）员者国家工作员涉嫌违纪违法犯罪问题纪检监察检察公安机关中机关已纪法启动调查（侦查）程序移送机关办理前机关般行启动调查（侦查）程序确需启动应事先先启动调查（侦查）程序机关沟通
第二十二条 案件查办中发现员国家工作员涉嫌违法犯罪案室协承办室时级相关机关通报移送移送司法机关案件案室会承办室做协
调接工作
第二十三条 司法机关委局移送已做出司法处理案件需予纪政纪处分（立案起诉）承办室负责审查案件材料提出审查意见分领导批准涉科级员领导干部需书记审核办法办理
第二十四条 案件办理中需法纪追缴暂扣封
存调查款物时调查组应填写暂予扣留封存物品登记表扣款物承办室登记造册交办公室理结案承办室根案情扣款物提出处理意见分领导意报书记审批需缴国库返事办公室关规定办理
第二十五条 调查取证结束调查组集体讨写出调查报告承办室提出意见报分领导书记审阅
第二十六条 调查组根案件调查情况协助发案单位总结验教训提出整改报告重典型案件需发案单位发送书面整改建议分领导意报书记审定
第二十七条 案件调查工作结束检查室应填写移交审理呈批表领导意批准案件审理工作条例关规定移送审理室时检查室案件移送登记表抄送案件监督理室
第六章 案件审理
第二十八条 属立案调查需追究纪责案件调查终结移送审理重复杂案件调查程中提前介入审理
第二十九条 审理室接关单位部门呈报移送违犯纪政纪案件移送程序案卷材料进行初步审核符合条件案件进行正式审理
移送审理时应移送列材料办交接手续：
()分领导意移送审理批示
(二)立案
(三)调查报告承办纪检室意见
(四)全部证材料
(五)调查见面错误事实材料
(六)调查错误事实材料书面意见检讨材料
(七)调查组调查意见说明
第三十条 受理案件进行审核通审阅案卷材
料补充调查受审查谈话等方式案件事实证定性处理进行审核提出意见
第三十条 审理中发现证足调查组应予补证认案件事实清调查组应补充调查审理室
撰写补充调查事项告知表连案卷移交承办室
第三十二条 审理室审理征求承办室意见召开审理室室务会议集体审议案件作集体审议记录根会议决定撰写审理报告报分领导意报告书记提请股份公司纪委常委会审定
第三十三条 案件审理报股份公司纪委常委会讨承办室审理室提出审理意见意见时审理室应意见提交股份公司纪委常委会审定
股份公司纪委常委会作出处分决定应调查报告调查错误事实材料书面意见检讨材料调查组调查意见说明材料复制件送交调查单位组织调查单位组织应月作出处理决定处分员批准权限呈报审批特殊情况县纪检机关直接作出处分决定事前应征求调查单位组织意见
第三十四条 涉嫌犯罪案件审理室应司法机关
审判决做出前审理报告提交股份公司纪委常委会审定
第三十五条 公安司法机关已处理案件中涉员需予纪处分纪检机关直接审理需进步调查应纪检机关办理立案手续
第七章 处分执行
第三十六条 纪委常委会决定予纪政纪处分审理室案件审理工作条例监察机关审理政纪案件暂行办法办理关手续负责达处分决定需报请股份公司委股份公司政府批准纪政纪处分审理室负责
办理相关手续
第三十七条 审理室负责案件处分决定时送达处理单位组织关单位处分决定
执行情况进行督查审理室处分决定抄送案件监督理室
第三十八条 处分决定送达处分时审理室应填写
送达回执入审理案卷
第三十九条 审理室应督查处分处理落实情况处分组织报处分决定执行情况报告表受处分员干部回访记录卡政纪处分决定执行情况检查表入审理案卷
第四十条 股份公司纪委常委会研究决定需级组织处分做出处分决定审理室会承办室关
规定办理
第四十条 需委局名义通报报道案件承
办室会宣教室委局机关公文处理程序办理
第四十二条 处分处分程序结束审理室案卷档
第八章 调查申诉
第四十三条 员组织受纪处分服申诉批准处分委员会纪律检查委员会承办原批准处分委员会纪律检查委员会已撤销申诉现相原批准处分级委员会纪律检查委员会承办
员组织纪律检查机关作处理服申诉作出处理决定纪律检查机关承办
第四十四条 员组织申诉需复议复查纪律检查机关案件审理工作关规定办理需复议复查承办纪律检查机关关组织申诉说明理做工作
第四十五条 复议复查果原结处理决定正确应作出维持原结处理决定报原批准委员会纪律检查委员会批准结案需改变原结处理决定应作出新处理决定原批准委员会纪律检查委员会批准执行果复议复查结决定原批准委员会纪律检查委员会作出必办理述批准手续
第四十六条 员组织申诉级纪律检查委员会认需时直接复议复查责成关委员会纪律检查委员会复议复查
第四十七条 申诉问题复议复查承办委员会纪律检查委员会处理意见复议复查结申诉见面听取意见复议复查结决定应交申诉份
第四十八条 申诉果复议复查结然服批准委员会纪律检查委员会申诉意见复议复查结关材料报级委员会纪律检查委员会审查决定
第九章 案件监督理
第四十九条 案件监督理部门转送案件线索办理情况时踪解特级纪委监察室结果案件线索督促案件检查室者级纪检监察机关时报办理结果
第五十条 案件检查部门承办案件线索情况月汇总次送案件监督理部门登记
案件监督理部门案件线索办理情况季度汇总报分领导领导
第五十条 案件监督理部门定期汇总案件线索协助领导组织承办股份公司纪委监察室重案件线索排查会议协调落实会议决定事项
第五十二条 案件监督理部门协调者协助股份公司纪委监察室关部门核组织（事）部门提供关干部风廉政情况
第五十三条 案件监督理部门专负责理案件线索逐件登记建立台账严格执行保密规定
第五十四条 案件监督理部门承担股份公司委反腐败协调组办公室日常工作负责反腐败协调组成员单位进行沟通联系协助承办反腐败协调组工作会议督促落实会议决定事项组织协调境外追逃追赃重案件等工作
第五十五条 案件监督理部门列重事项进行组织协调：
（）查办重案件需提请司法机关采取相关措施者需关行政部门机构协助
（二）跨区跨部门查办案件需关纪检机关相关单位部门协助
（三）需司法机关移送案件
（四）需组织协调重事项
第五十六条 案件监督理部门负责组织办理股份公司纪委监察室重办案措施关事项
第五十七条 案件监督理部门建立查办案件组织协调机制加强股份公司纪委监察室关科室沟通联系研究解决组织协调中重问题
案件监督理部门应协调落实办案力量调配办案装备配备等事项
第五十八条 案件监督理部门建立司法审计行政执法机关金融电信等部门机构沟通联系机制加强协作配合
第五十九条 案件监督理部门办案程中列事项进行监督检查：
（）遵守办案程序履行办案手续执行办案纪律情况
（二）重办案措施情况
（三）办案场安全保障情况
（四）涉案款物暂扣移交保处理等情况
（五）保障调查员合法权益情况
（六）需监督检查事项
第六十条 案件监督理部门建立查办案件监督检查制度明确监督检查重点方法程序
第六十条 案件监督理部门案件初核立案调查审理等环节形成办案文书重办案措施审批文书进行备案
第六十二条 案件监督理部门监督检查程中发现问题时提出建议督促改正
第六十三条 案件监督理部门列事项进行督促办理：（）委局领导批示交办案件关事项
（二）级纪检机关交办案件关事项
（三）根领导批示案件监督理部门转交派驻(出)机构级纪委办理案件
（四）股份公司纪委监察室级纪委超期案件
（五）需督办事项
第六十四条 案件监督理部门应督办材料规范理时提出拟办意见拟定督办工作方案报批准组织实施
第六十五条 案件监督理部门应承办案件科室级纪委加强踪督办掌握情况督促承办科室级纪委规定时限报告办理结果督办结果进行审核关写出督办情况报告
第六十六条 案件监督理部门会关部门建立重事项督办结果集体审核关制度
第六十七条 案件统计工作案件监督理部门口理统负责分级汇总逐级报送
案件监督理部门委局相关职部门规定报送案件统计资料迟报虚报瞒报漏报伪造篡改统计资料
第六十八条 案件监督理部门建立完善股份公司纪委监察室查办案件统计资料库信访举报初核立案审理处分申诉司法处理办案关重专项工作等情况进行统计分析撰写研究报告报送委局领导
第六十九条 案件监督理部门建立案件统计资料月报年报审核责制度统计工作考核制度
第七十条 案件监督理部门加强案件统计资料理严格执行保密规定单位外单位相关部门提供工作关统计资料规定程序报批
第七十条 案件监督理部门时汇总办案部门形成案件调查报告案件剖析报告加强案件特点发案原发案趋势等问题分析研究通综合分析专题分析典型案件剖析等方式形成研究报告领导决策提供参考
第七十二条 案件监督理部门建立案件通报制度会关部门查办案件总体情况重典型案件进行通报
第七十三条 案件监督理部门案件监督理中发现级纪检机关级纪检机关工作员违纪违法行时股份公司纪委监察室领导汇报关部门规定处理
第七十四条 案件监督理部门工作员滥职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密规定相关责员予组织处理者纪律处分涉嫌犯罪移送司法机关法处理
第十章 移送
第七十五条 办理案件中发现调查涉嫌犯罪需移送检察机关法追究刑事责必须时通报移送检察机关应作出移送决定通知检察机关日起7工作日检察机关完成关移送工作
第七十六条 通报移送相关案件案件线索工作应严格时限求书面形式办理情况紧急根需采取适形式时通报移送关单位移送案件时承办室应填写移送案件登记表分领导意报书记审批承办室应移送案件登记表抄送案件理室
第七十七条 检察机关移送案件前般应作出政纪处分决定案情疑难复杂等原难移送检察机关前作出纪政纪处分决定承办室应已认定违纪事实写出初核报告调查报告提交纪委常委会研究先行移送检察机关检察机关予立案撤销案件起诉审判机关予受理终止审理宣告罪案件事涉嫌违反政纪工作程序求应时作出纪政纪处分决定
第七十八条 需进行通报移送案件承办室审理室负责股份公司检察院股份公司公安局通报移送股份公司辖范围需作出制定辖决定级机关报送该级机关负责区级相关机关通报移送
第七十九条 检察机关移送案件应案移送案件移送函查明违纪违法事实初步结意见涉嫌犯罪证材料调查否首坦白立功等情节情况说明证材料需进步调查核实涉嫌犯罪问题线索材料需移送材料
第八十条 检察机关移送调查否首坦白立功等情节情况说明应相关情况进行客官详细表述情况说明容包括案发调查案情况调查动交代涉嫌犯罪事实涉事实调查交代前相关部门否已掌握调查动检举揭发案者员涉嫌犯罪线索查证处理情况调查退缴赃款赃物情况等情况说明应移送单位加盖公章办签名
第八十条 移送案件检察机关应接收日起7工作日法进行审查作出否立案决定作出决定日起7工作日书面通知移送单位决定予立案应说明理案件材料退回移送单位
第八十二条 移送案室负责踪理检察机关决定立案侦查案件侦查终结前纪检监察机关移送涉嫌犯罪问题线索核查情况书面通知股份公司纪委监察室关予认定问题线索应简说明理作出起诉起诉者撤销案件等处理决定应处理结果书面通知股份公司纪委监察室提供相应法律文书
第八十三条 移送案件检察审判机关果案件定性处理等重意见必须时进行沟通
第八十四条 暂予扣留封存者查封扣押冻结涉案款物应妥善保检察机关移送案件时应暂扣涉嫌违法款物清单移送检察机关提起公诉时应涉案款物清单移送审判机关
（）审判机关生效判决法认定违法涉案款物判决予处理
（二）检察机关未指控相关犯罪者审判机关未认定违法涉案款物涉嫌违纪应退回纪检监察机关处理
（三）纪检监察机关暂扣涉案款物应审判机关作出生效判决纪法处置审判机关判处财产刑纪检监察机关应积极配合执行
第八十五条 刑事诉讼法规定公安机关移送涉嫌犯罪案件参述规定办理
第八十六条 收审判检查公安机关通报移送案件案件线索案室进行登记决定员者国家工作员立案调查作出政纪处分应时区级组织事部门通报
第八十七条 收移送案件者案件线索应时进行审查单位辖权应时纪法作出处理处理情况书面通知移送单位决定予立案应说明理单位没辖权系统单位辖权应时转送书面通知移送单位系统没辖权应时退回移送单位
第八十八条 接收移送案件案件线索中应包含案移送查证核实案件事政治面貌否系国家工作员等身份信息证材料
第八十九条 查办案件工作中重问题重情况应时反腐败协调组报告协作配合中出现重争议时应协商解决必时提请反腐败协调组协调
第九十条 规程股份公司纪委监察室负责解释根关文件规定适时作出调整
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第章 总
第条 进步规范股份公司纪委监察室案件线索理案件检查工作程序提高查办案件工作质量效率根中国产纪律检查机关案件检查工作条例关纪法规范纪检监察信访举报工作干意见中国产纪律检查机关案件审理工作条例等相关法律规定结合工作实际制定规程
第二章 案件线索理
第二条 案件线索源
（）纪检监察室收信电访等举报
（二）股份公司纪委监察室领导处室接收信件
（三）领导批示交办案件线索
（四）级关部门关领导单位转举报信件
（五）案件检查室派驻纪检监察机构等办案单位办案中发现案件线索
（六）廉洁律纠风执法监察责制考核巡视等工作中发现案件线索
（七）股份公司纪委纪检监察室股份公司部门分（子）公司事业部纪检监察室工作中发现案件线索
（八）公安检察法院审计等执纪执法机关获案件线索
（九）媒体网络社情民意等渠道获案件线索
（十）渠道获案件线索
第三条 登记处理
（）信访室负责信访线索分类分析收信访线索逐件登记录入
（二）根纪检监察系统信访受理范围口理原属纪检监察信访受理范围提出分流转办意见报分领导审批呈书记批准
（三） 属纪检监察系统信访受理范围案件线索根线索分析提出办理意见案件线索新五类处置方式提出初步核实谈话函询暂存等处理意见
1属单位辖范围信访举报移送机关相关部门办理
2属级纪检机关辖信访举报转交级相关纪检机关办理中重发函交办责成报告调查处理结果
3转交级纪检监察室信访举报办理采取实督办电话督办发函督办汇报督办等方式进行督促检查
时信访举报反映问题采取信息等载体关领导部门反映相关规定信访举报部分问题直接核实信访监督信访举报反映组织员监察象作风廉洁律方面般问题采取定方式进行解核实警示教育提出相关求
初步核实类指反映问题具存性查性政纪条规判断构成违纪线索具体办理方式包括中国产纪律检查机关案件检查工作条例规定直接调查解方式：
（）查阅复制案件关文件资料账册单会议记录工作笔记等书面材料
（二）求关组织提供案件关文件资料等书面材料必情况
（三）求关员规定时间点案件涉问题作出说明
（四）必时案件关员事项进行录音拍摄
（五）案件涉专门性问题提请关专门机构员作出鉴定结
（六）股份公司纪检部门负责批准暂予扣留封存证明违纪行文件资料账册单物品非法
（七）收集够证明案件真实情况切证采取反映外相关员谈话委托级单位纪检监察室解情况
谈话函询类指反映问题具般性查清予轻处分批评教育者反映问题实予澄清反映问题笼统道听途说观臆测难查证核实线索具体办理方式包括：发函反映做情况说明分领导直接委托关科室领导谈话谈话委托级纪检监察室进行谈话
暂存类指反映问题具定查性种种原暂具备核查条件暂时存放备查旦条件成熟开展核查工作线索线索具体具查性部门时机等素便马开展核查相关重涉案时难找初步核实者谈话函询尚完全排问题存性现条件难进步开展工作反映年龄反映问题发生年代久远没新问题举报等等分领导召集关科室集体研究排查予留存涉科级员领导干部单位需报告书记阅
第三章 初步核实
第四条 纪检监察室收案件线索分析研究纪检监察室负责作线索初核责确定初核组员少2通分析研判制定初核方案填写初核呈批表分领导批准报告书记初核员进行初步核实
第五条 采取委托级纪检室进行初步核实方式政部室制作委托初步核实通知书初核材料纪检监察室负责关受委托纪检机关应时办理核实情况报告委托机关
第六条 初步核实应力收集证抓住问题进行注意保守秘密查结根掌握证材料纪检监察室应初步核实情况报告进行审议提出处理建议应性撰写初步核实情况报告容应包括反映然情况反映问题初步核实结果存疑点处理建议参核实员须初核情况报告签名监察审核初核报告签名连初核情况登记表报分领导审定
第七条 初核反映问题失实建议结指反映问题失实开展核查工作线索核查未发现违纪违法问题谈话函询认定反映问题存条件开展进步工作违纪事实情节轻微需追究政纪责已建议关组织作出恰处理反映已离休世等等分领导召集关科室召开案件线索结审核组会议集体研究排查予结涉理层领干部单位需报告书记阅
第八条 初核认需反映单位进行警示训诫处理承办室提出具体意见分领导意涉科级员领导干部单位需报书记批准承办室相关材料移交干部室实施警示训诫措施干部室应做谈话笔录监督整改回访工作关材料交回承办室
第九条 初核发现反映违纪事实情节轻微规定予处分需进行组织处理承办室提出意见分领导意报书记纪委常委会审定承办科室负责组织事相关部门进行接确保组织处理落
实位
第十条 认需立案调查立案程序办理
第十条 初核结束承办室初步核实情况报告初核情况登记表证关材料时移送信访室存档报案室案室录入案件理系统月报区纪委
第十二条 涉执法纠纷绩效干部理方面案件线索初核需立案相关材料承办室留存时结果报信访室案室
第十三条 案件承办室交办案件线索认具备查性者宜立进行调查分领导召集关科室召开案件线索结审核组会议集体研究排查退回信访室登记备案留存
第十四条 结果反馈级机关领导结果批示核查等案件线索完成初核调查工作分领导关批示领导审定承办室书面关单位领导回复
第四章 立案审批
第十五条 初核认需立案调查承办室应填写立案呈批报告报分领导审定纪类案件需纪委书记批准提交纪委常委会研究决定纪委常务委员够常委会议法定数法召开常委会二名常务委员批准立案事应常务委员通报
第十六条 批准立案案件承办纪检室应填写立案决定书通报级委组织部门
第十七条 员工作调动发现原单位违纪问题需立案调查现单位承办原单位应予配合离退休提高职级遇员违纪问题需立案调查应提
高遇干部理权限办理
第十八条 决定立案调查案件承办室应成立调查组安全文明办案求层层签订安全文明办案承诺书制定调查方案报分领导审定
第十九条 决定立案调查案件承办室应时制作
立案决定书干部理权限通报关部门通知调查单位组织时承办室立案决定书抄送案件理室
第二十条 需责成级纪检监察机关立案案件必须级纪检机关关部门初步核实认符合立案条件承办室制作责成立案通知书附核实材料提出责成级纪检监察机关立案意见分领导意报书记批准案件监督理室会承办室负责督办关级纪检机关应立案查处结果报告级纪检机关
第五章 调查取证
第二十条 办理案件中需法院检察院公安局司法等相关部门（单位）进行协作配合时根纪检监察机关公检法司财政审计部门查办案件中加强协作配合实施意见关规定求坚持纪法办案分工履职严格规范办案手段办案员程序案件监督理室作日常联系部门
（）加强监督理确保公证执纪执法办案安全办案手段必须规法安全文明
（二）办案员承办室提出意见分领导审核纪委书记批准办案员工作干部室进行协调必须严格关案室员信息进行登记备案员办案中原单位身份开展工作
（三）需提请法院检察院公安局司法等相关机关提供协助者采取相关措施应承办室提出意见分领导审核纪委书记批准需严格审批程序提请级相关机关协助办理越级办理
（四）调查象银行金融机构存款进行核查提请民法院采取保全措施承办室应填写查询存款通知书提请保全书分领导意监察室局长签发
（五）发现非员非国家工作员涉嫌调查相关违法犯罪问题分领导审核纪委书记批准承办室案室负责检察公安机关沟通协调出具正式文书法协办案
（六）案件涉非员非国家工作员涉嫌违法犯罪问题分领导审核纪委书记批准承办室案室时转送检察公安机关法办理
（七）认调查涉嫌犯罪需移送司法机关法追究刑事责承办室须先已认定违纪事实写出调查报告分领导审核纪委书记批准提交纪委常委会研究根决定司法机关移送案件负责办理相关手续正式移送前商请检察公安机关进行初查商请初查案室负责应检察公安机关出具正式函件承办室负责初查接工作
（八）办理案件中需行政拘留采取限制身行政强制措施司法拘留员者押犯罪嫌疑告服刑员调查取证承办室提出意见分领导审核纪委书记批准提请法院检察院公安局者司法行政机关予协助承办室案室负责接工作
（九）办理案件中承办室案件性质认定法律适等问题审判检察公安机关咨询
（十）案件初步核实者立案调查阶段根工作需提请检察公安机关调查者重涉案员法采取信息查询等查控措施需关领导批准
（十）办理案件中发现调查犯罪嫌疑者重涉案员逃匿承办室应时分领导报告纪委书记批准法提请公安机关采取效措施开展查缉工作
（十二）办理案件中需涉嫌违法犯罪员者国家工作员作出纪政纪处分决定需审判检察公安机关提供相关材料须出具正式文书关手续办理
（十三）员者国家工作员涉嫌违纪违法犯罪问题纪检监察检察公安机关中机关已纪法启动调查（侦查）程序移送机关办理前机关般行启动调查（侦查）程序确需启动应事先先启动调查（侦查）程序机关沟通
第二十二条 案件查办中发现员国家工作员涉嫌违法犯罪案室协承办室时级相关机关通报移送移送司法机关案件案室会承办室做协
调接工作
第二十三条 司法机关委局移送已做出司法处理案件需予纪政纪处分（立案起诉）承办室负责审查案件材料提出审查意见分领导批准涉科级员领导干部需书记审核办法办理
第二十四条 案件办理中需法纪追缴暂扣封
存调查款物时调查组应填写暂予扣留封存物品登记表扣款物承办室登记造册交办公室理结案承办室根案情扣款物提出处理意见分领导意报书记审批需缴国库返事办公室关规定办理
第二十五条 调查取证结束调查组集体讨写出调查报告承办室提出意见报分领导书记审阅
第二十六条 调查组根案件调查情况协助发案单位总结验教训提出整改报告重典型案件需发案单位发送书面整改建议分领导意报书记审定
第二十七条 案件调查工作结束检查室应填写移交审理呈批表领导意批准案件审理工作条例关规定移送审理室时检查室案件移送登记表抄送案件监督理室
第六章 案件审理
第二十八条 属立案调查需追究纪责案件调查终结移送审理重复杂案件调查程中提前介入审理
第二十九条 审理室接关单位部门呈报移送违犯纪政纪案件移送程序案卷材料进行初步审核符合条件案件进行正式审理
移送审理时应移送列材料办交接手续：
()分领导意移送审理批示
(二)立案
(三)调查报告承办纪检室意见
(四)全部证材料
(五)调查见面错误事实材料
(六)调查错误事实材料书面意见检讨材料
(七)调查组调查意见说明
第三十条 受理案件进行审核通审阅案卷材
料补充调查受审查谈话等方式案件事实证定性处理进行审核提出意见
第三十条 审理中发现证足调查组应予补证认案件事实清调查组应补充调查审理室
撰写补充调查事项告知表连案卷移交承办室
第三十二条 审理室审理征求承办室意见召开审理室室务会议集体审议案件作集体审议记录根会议决定撰写审理报告报分领导意报告书记提请股份公司纪委常委会审定
第三十三条 案件审理报股份公司纪委常委会讨承办室审理室提出审理意见意见时审理室应意见提交股份公司纪委常委会审定
股份公司纪委常委会作出处分决定应调查报告调查错误事实材料书面意见检讨材料调查组调查意见说明材料复制件送交调查单位组织调查单位组织应月作出处理决定处分员批准权限呈报审批特殊情况县纪检机关直接作出处分决定事前应征求调查单位组织意见
第三十四条 涉嫌犯罪案件审理室应司法机关
审判决做出前审理报告提交股份公司纪委常委会审定
第三十五条 公安司法机关已处理案件中涉员需予纪处分纪检机关直接审理需进步调查应纪检机关办理立案手续
第七章 处分执行
第三十六条 纪委常委会决定予纪政纪处分审理室案件审理工作条例监察机关审理政纪案件暂行办法办理关手续负责达处分决定需报请股份公司委股份公司政府批准纪政纪处分审理室负责
办理相关手续
第三十七条 审理室负责案件处分决定时送达处理单位组织关单位处分决定
执行情况进行督查审理室处分决定抄送案件监督理室
第三十八条 处分决定送达处分时审理室应填写
送达回执入审理案卷
第三十九条 审理室应督查处分处理落实情况处分组织报处分决定执行情况报告表受处分员干部回访记录卡政纪处分决定执行情况检查表入审理案卷
第四十条 股份公司纪委常委会研究决定需级组织处分做出处分决定审理室会承办室关
规定办理
第四十条 需委局名义通报报道案件承
办室会宣教室委局机关公文处理程序办理
第四十二条 处分处分程序结束审理室案卷档
第八章 调查申诉
第四十三条 员组织受纪处分服申诉批准处分委员会纪律检查委员会承办原批准处分委员会纪律检查委员会已撤销申诉现相原批准处分级委员会纪律检查委员会承办
员组织纪律检查机关作处理服申诉作出处理决定纪律检查机关承办
第四十四条 员组织申诉需复议复查纪律检查机关案件审理工作关规定办理需复议复查承办纪律检查机关关组织申诉说明理做工作
第四十五条 复议复查果原结处理决定正确应作出维持原结处理决定报原批准委员会纪律检查委员会批准结案需改变原结处理决定应作出新处理决定原批准委员会纪律检查委员会批准执行果复议复查结决定原批准委员会纪律检查委员会作出必办理述批准手续
第四十六条 员组织申诉级纪律检查委员会认需时直接复议复查责成关委员会纪律检查委员会复议复查
第四十七条 申诉问题复议复查承办委员会纪律检查委员会处理意见复议复查结申诉见面听取意见复议复查结决定应交申诉份
第四十八条 申诉果复议复查结然服批准委员会纪律检查委员会申诉意见复议复查结关材料报级委员会纪律检查委员会审查决定
第九章 案件监督理
第四十九条 案件监督理部门转送案件线索办理情况时踪解特级纪委监察室结果案件线索督促案件检查室者级纪检监察机关时报办理结果
第五十条 案件检查部门承办案件线索情况月汇总次送案件监督理部门登记
案件监督理部门案件线索办理情况季度汇总报分领导领导
第五十条 案件监督理部门定期汇总案件线索协助领导组织承办股份公司纪委监察室重案件线索排查会议协调落实会议决定事项
第五十二条 案件监督理部门协调者协助股份公司纪委监察室关部门核组织（事）部门提供关干部风廉政情况
第五十三条 案件监督理部门专负责理案件线索逐件登记建立台账严格执行保密规定
第五十四条 案件监督理部门承担股份公司委反腐败协调组办公室日常工作负责反腐败协调组成员单位进行沟通联系协助承办反腐败协调组工作会议督促落实会议决定事项组织协调境外追逃追赃重案件等工作
第五十五条 案件监督理部门列重事项进行组织协调：
（）查办重案件需提请司法机关采取相关措施者需关行政部门机构协助
（二）跨区跨部门查办案件需关纪检机关相关单位部门协助
（三）需司法机关移送案件
（四）需组织协调重事项
第五十六条 案件监督理部门负责组织办理股份公司纪委监察室重办案措施关事项
第五十七条 案件监督理部门建立查办案件组织协调机制加强股份公司纪委监察室关科室沟通联系研究解决组织协调中重问题
案件监督理部门应协调落实办案力量调配办案装备配备等事项
第五十八条 案件监督理部门建立司法审计行政执法机关金融电信等部门机构沟通联系机制加强协作配合
第五十九条 案件监督理部门办案程中列事项进行监督检查：
（）遵守办案程序履行办案手续执行办案纪律情况
（二）重办案措施情况
（三）办案场安全保障情况
（四）涉案款物暂扣移交保处理等情况
（五）保障调查员合法权益情况
（六）需监督检查事项
第六十条 案件监督理部门建立查办案件监督检查制度明确监督检查重点方法程序
第六十条 案件监督理部门案件初核立案调查审理等环节形成办案文书重办案措施审批文书进行备案
第六十二条 案件监督理部门监督检查程中发现问题时提出建议督促改正
第六十三条 案件监督理部门列事项进行督促办理：（）委局领导批示交办案件关事项
（二）级纪检机关交办案件关事项
（三）根领导批示案件监督理部门转交派驻(出)机构级纪委办理案件
（四）股份公司纪委监察室级纪委超期案件
（五）需督办事项
第六十四条 案件监督理部门应督办材料规范理时提出拟办意见拟定督办工作方案报批准组织实施
第六十五条 案件监督理部门应承办案件科室级纪委加强踪督办掌握情况督促承办科室级纪委规定时限报告办理结果督办结果进行审核关写出督办情况报告
第六十六条 案件监督理部门会关部门建立重事项督办结果集体审核关制度
第六十七条 案件统计工作案件监督理部门口理统负责分级汇总逐级报送
案件监督理部门委局相关职部门规定报送案件统计资料迟报虚报瞒报漏报伪造篡改统计资料
第六十八条 案件监督理部门建立完善股份公司纪委监察室查办案件统计资料库信访举报初核立案审理处分申诉司法处理办案关重专项工作等情况进行统计分析撰写研究报告报送委局领导
第六十九条 案件监督理部门建立案件统计资料月报年报审核责制度统计工作考核制度
第七十条 案件监督理部门加强案件统计资料理严格执行保密规定单位外单位相关部门提供工作关统计资料规定程序报批
第七十条 案件监督理部门时汇总办案部门形成案件调查报告案件剖析报告加强案件特点发案原发案趋势等问题分析研究通综合分析专题分析典型案件剖析等方式形成研究报告领导决策提供参考
第七十二条 案件监督理部门建立案件通报制度会关部门查办案件总体情况重典型案件进行通报
第七十三条 案件监督理部门案件监督理中发现级纪检机关级纪检机关工作员违纪违法行时股份公司纪委监察室领导汇报关部门规定处理
第七十四条 案件监督理部门工作员滥职权徇私舞弊玩忽职守泄露秘密规定相关责员予组织处理者纪律处分涉嫌犯罪移送司法机关法处理
第十章 移送
第七十五条 办理案件中发现调查涉嫌犯罪需移送检察机关法追究刑事责必须时通报移送检察机关应作出移送决定通知检察机关日起7工作日检察机关完成关移送工作
第七十六条 通报移送相关案件案件线索工作应严格时限求书面形式办理情况紧急根需采取适形式时通报移送关单位移送案件时承办室应填写移送案件登记表分领导意报书记审批承办室应移送案件登记表抄送案件理室
第七十七条 检察机关移送案件前般应作出政纪处分决定案情疑难复杂等原难移送检察机关前作出纪政纪处分决定承办室应已认定违纪事实写出初核报告调查报告提交纪委常委会研究先行移送检察机关检察机关予立案撤销案件起诉审判机关予受理终止审理宣告罪案件事涉嫌违反政纪工作程序求应时作出纪政纪处分决定
第七十八条 需进行通报移送案件承办室审理室负责股份公司检察院股份公司公安局通报移送股份公司辖范围需作出制定辖决定级机关报送该级机关负责区级相关机关通报移送
第七十九条 检察机关移送案件应案移送案件移送函查明违纪违法事实初步结意见涉嫌犯罪证材料调查否首坦白立功等情节情况说明证材料需进步调查核实涉嫌犯罪问题线索材料需移送材料
第八十条 检察机关移送调查否首坦白立功等情节情况说明应相关情况进行客官详细表述情况说明容包括案发调查案情况调查动交代涉嫌犯罪事实涉事实调查交代前相关部门否已掌握调查动检举揭发案者员涉嫌犯罪线索查证处理情况调查退缴赃款赃物情况等情况说明应移送单位加盖公章办签名
第八十条 移送案件检察机关应接收日起7工作日法进行审查作出否立案决定作出决定日起7工作日书面通知移送单位决定予立案应说明理案件材料退回移送单位
第八十二条 移送案室负责踪理检察机关决定立案侦查案件侦查终结前纪检监察机关移送涉嫌犯罪问题线索核查情况书面通知股份公司纪委监察室关予认定问题线索应简说明理作出起诉起诉者撤销案件等处理决定应处理结果书面通知股份公司纪委监察室提供相应法律文书
第八十三条 移送案件检察审判机关果案件定性处理等重意见必须时进行沟通
第八十四条 暂予扣留封存者查封扣押冻结涉案款物应妥善保检察机关移送案件时应暂扣涉嫌违法款物清单移送检察机关提起公诉时应涉案款物清单移送审判机关
（）审判机关生效判决法认定违法涉案款物判决予处理
（二）检察机关未指控相关犯罪者审判机关未认定违法涉案款物涉嫌违纪应退回纪检监察机关处理
（三）纪检监察机关暂扣涉案款物应审判机关作出生效判决纪法处置审判机关判处财产刑纪检监察机关应积极配合执行
第八十五条 刑事诉讼法规定公安机关移送涉嫌犯罪案件参述规定办理
第八十六条 收审判检查公安机关通报移送案件案件线索案室进行登记决定员者国家工作员立案调查作出政纪处分应时区级组织事部门通报
第八十七条 收移送案件者案件线索应时进行审查单位辖权应时纪法作出处理处理情况书面通知移送单位决定予立案应说明理单位没辖权系统单位辖权应时转送书面通知移送单位系统没辖权应时退回移送单位
第八十八条 接收移送案件案件线索中应包含案移送查证核实案件事政治面貌否系国家工作员等身份信息证材料
第八十九条 查办案件工作中重问题重情况应时反腐败协调组报告协作配合中出现重争议时应协商解决必时提请反腐败协调组协调
第九十条 规程股份公司纪委监察室负责解释根关文件规定适时作出调整
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