xxxx集团总理办公会议议事规
第章 总
第条规范xxxx集团（简称集团）总理办公会议议事程序高效优质发挥总理办公会议集团日常营理工作中作保证总理办公会议决策科学化规范化制度化根中华民国公司法xxxx公司章程（简称公司章程）等关法律法规规范性文件规定结合公司实际情况制定规
第二条集团总理办公会公司营活动执行机构负责落实董事会决议关事项总理办公会实行总理负责制公司章程规定董事会领导授权范围行职权董事会负责
第三条总理办公会议组成员包括集团总理副总理总会计师总工程师风险总监部门
第四条根议题需集团委书记监事会席委副书记纪委书记董事议题相关部门子公司负责列席会议
第二章 议事范围
第五条总理办公会议议事范围：
（）传达级重文件会议精神结合集团营理工作实际提出实施方案
（二）研究拟订公司发展战略规划年度营战略目标务提请董事会审议
（三）拟定公司年度财务预算决算利润分配亏损弥补方案提请董事会审议
（四）研究董事会授权范围投资项目融资方案额资金拨付调动方案
（五）研究公司外提供担保事项提请董事会审议
（六）讨拟订公司基理制度具体章程提请董事会审议
（七）研究执行董事会决议工作措施布置阶段性工作专项工作
（八）听取集团部门子公司工作报告总结部署集团营理工作
（九）协调外部单位集团部门子公司关系解决营理中重问题
（十）需总理办公会议研究决定重事项
第三章 会议召开
第六条总理办公会议分定期会议定期会议定期会议原月召开两次列情形时时召开总理办公会议：
（）董事长提议时
（二）总理认必时
（三）副总理（总会计师总工程师风险总监）书面提出总理确认需提交会议时
（四）突发事件发生时
第七条总理办公会议总理召集持总理委托副总理召集持总理办公会研究决定重事项必须半数会议组成员会方召开
第八条集团办公室负责总理办公会议组织筹备会议议题收集发会议通知做会议记录整理存档形成总理办公会议纪负责会议决定事项督办
第四章 议事程序
第九条总理办公会议题总理确定出席会议成员提前总理通集团办公室建议需提交总理办公会议研究讨决定议题重议题应提交书面材料
第十条提交总理办公会议研究议题提交议题部门子公司应事先进行充分准备制订供会议决策方案
第十条提交总理办公会议研究议题材料般应少提前1天发应会员涉重方案营方针计划规划等重问题般应少提前3天通知关资料送达会员
第十二条总理办公会议实行集体讨总理决策制总理办公会研究事项必须半数会议组成员会方决议意见时般性问题缓议提出复议涉时间性较强问题总理裁定
第十三条总理办公会议研究公司营董事会授权事项等重问题决策前应听取尊重集团关方面意见充分征求相关议题关单位意见聘请外部权威咨询机构保证决议科学性合理性
第十四条总理办公会重事项做出决定需董事会监事会通报应时予通报需董事会审议提交董事会审议
第五章 会议纪律
第十五条总理办公会议成员应时会出席者须会议持请假会前口头书面形式会议议题提出意见建议
第十六条总理办公会议议事涉会议成员亲属等应回避问题时事者应实行回避制度
第十七条出席列席总理办公会议员必须严格遵守保密制度会议纪转发约定会议传达容外事项意外泄露违反者查实交集团相关规定严肃处理提供会议讨研究材料涉公司商业秘密会关部门统存档销毁
第六章 决定事项实施督查
第十八条总理办公会议纪集团办公室负责起草记录求容详完整真实包括时间点持出席员列席员议题会员容形成决议等会议纪办公室核稿送总理审核签发执行时报送董事长相关员集团办公室负责分发档
第十九条总理办公会议形成决议关领导职部门分工负责原逐级落实应次会议报告执行落实情况集团部负责督查时通报落实情况
第七章 附
第二十条规国家关法律法规公司规章制度相抵触国家关法律法规公司规章制度规定执行未事宜中华民国公司法xxxx公司章程等相关规定执行
第二十条规集团办公室负责解释修订
第二十二条规颁布日起执行
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第章 总
第条规范xxxx集团（简称集团）总理办公会议议事程序高效优质发挥总理办公会议集团日常营理工作中作保证总理办公会议决策科学化规范化制度化根中华民国公司法xxxx公司章程（简称公司章程）等关法律法规规范性文件规定结合公司实际情况制定规
第二条集团总理办公会公司营活动执行机构负责落实董事会决议关事项总理办公会实行总理负责制公司章程规定董事会领导授权范围行职权董事会负责
第三条总理办公会议组成员包括集团总理副总理总会计师总工程师风险总监部门
第四条根议题需集团委书记监事会席委副书记纪委书记董事议题相关部门子公司负责列席会议
第二章 议事范围
第五条总理办公会议议事范围：
（）传达级重文件会议精神结合集团营理工作实际提出实施方案
（二）研究拟订公司发展战略规划年度营战略目标务提请董事会审议
（三）拟定公司年度财务预算决算利润分配亏损弥补方案提请董事会审议
（四）研究董事会授权范围投资项目融资方案额资金拨付调动方案
（五）研究公司外提供担保事项提请董事会审议
（六）讨拟订公司基理制度具体章程提请董事会审议
（七）研究执行董事会决议工作措施布置阶段性工作专项工作
（八）听取集团部门子公司工作报告总结部署集团营理工作
（九）协调外部单位集团部门子公司关系解决营理中重问题
（十）需总理办公会议研究决定重事项
第三章 会议召开
第六条总理办公会议分定期会议定期会议定期会议原月召开两次列情形时时召开总理办公会议：
（）董事长提议时
（二）总理认必时
（三）副总理（总会计师总工程师风险总监）书面提出总理确认需提交会议时
（四）突发事件发生时
第七条总理办公会议总理召集持总理委托副总理召集持总理办公会研究决定重事项必须半数会议组成员会方召开
第八条集团办公室负责总理办公会议组织筹备会议议题收集发会议通知做会议记录整理存档形成总理办公会议纪负责会议决定事项督办
第四章 议事程序
第九条总理办公会议题总理确定出席会议成员提前总理通集团办公室建议需提交总理办公会议研究讨决定议题重议题应提交书面材料
第十条提交总理办公会议研究议题提交议题部门子公司应事先进行充分准备制订供会议决策方案
第十条提交总理办公会议研究议题材料般应少提前1天发应会员涉重方案营方针计划规划等重问题般应少提前3天通知关资料送达会员
第十二条总理办公会议实行集体讨总理决策制总理办公会研究事项必须半数会议组成员会方决议意见时般性问题缓议提出复议涉时间性较强问题总理裁定
第十三条总理办公会议研究公司营董事会授权事项等重问题决策前应听取尊重集团关方面意见充分征求相关议题关单位意见聘请外部权威咨询机构保证决议科学性合理性
第十四条总理办公会重事项做出决定需董事会监事会通报应时予通报需董事会审议提交董事会审议
第五章 会议纪律
第十五条总理办公会议成员应时会出席者须会议持请假会前口头书面形式会议议题提出意见建议
第十六条总理办公会议议事涉会议成员亲属等应回避问题时事者应实行回避制度
第十七条出席列席总理办公会议员必须严格遵守保密制度会议纪转发约定会议传达容外事项意外泄露违反者查实交集团相关规定严肃处理提供会议讨研究材料涉公司商业秘密会关部门统存档销毁
第六章 决定事项实施督查
第十八条总理办公会议纪集团办公室负责起草记录求容详完整真实包括时间点持出席员列席员议题会员容形成决议等会议纪办公室核稿送总理审核签发执行时报送董事长相关员集团办公室负责分发档
第十九条总理办公会议形成决议关领导职部门分工负责原逐级落实应次会议报告执行落实情况集团部负责督查时通报落实情况
第七章 附
第二十条规国家关法律法规公司规章制度相抵触国家关法律法规公司规章制度规定执行未事宜中华民国公司法xxxx公司章程等相关规定执行
第二十条规集团办公室负责解释修订
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