集团委前置研究讨事项清单
深入推进领导融入公司治理环节进步落实组织研究讨董事会理层决策重问题前置程序厘清委董事会监事会理层等治理体权责边界根XX控股（集团）公司三重决策实施办法XX控股（集团）公司委会议事规等关规定结合公司实际制定公司委前置研究讨清单：
贯彻XXX决策部署落实国家发展战略重举措
1公司贯彻执行XXX决策部署级组织决定重举措
2公司贯彻落实国家发展战略市级战略性部署重举措
二公司发展战略中长期发展规划重改革方案
（）公司发展战略中长期发展规划包括限：
3公司五年发展战略规划三年滚动调整规划三年规划行动方案计划
（二）公司重改革方案包括限：
4公司整体改革方案重资产核心资产改革方案
5涉国计民生市级战略性部署等特殊目改革方案
6涉公司考核薪酬分配机构调整改革方案
7公司生产营安全稳定环境保护重影响改革方案
三公司资产重组产权转资运作额投资中原性方性问题
（）公司资产重组包括限：
8公开转评估价值XXX万元房屋土权
9公开转知识产权等形资产
10公开转账面价值XXX万元债权
11公开转（处置）账面价值（评估价值）XXX万元占全部固定资产原值20％固定资产（土房产外）机器设备等
12固定资产出租年租金XXX万元租赁期10年公开外出租事项
13账面净值XXX万元固定资产抵押事项
14单批单笔账面价值XXX万元流动资产处置事项
15公司出资企业XXX万元资产减值损失核销事项公司出资企业账面原值XXX万元资产报废
（二）产权转包括限：
16公司属全资企业部国产权偿划转导致出资企业丧失控股权实际控制权增（减）资国产权转公司外采取非公开协议方式转
（三）资运作包括限：
17公司出资企业股权例提供款担保
18公司年度融资计划计划外追加外融资事项
19公司出资企业开展期权期货等金融衍生业务
20公司年度资金计划超预算10％资金调动预算外100万元非生产营性资金（包括资金拆委托理财代开信证等）事项
21公司XXX万元设备宗物资采购事项聘请XX万中介咨询服务事项
22属企业动资公积核销资性损失动盈余公积弥补亏损等涉权益变动财务事项市国资委备案
23公司属全资控股企业XXX万元支出解决历史遗留问题事项
（四）额投资包括限：
24境外投资非业投资涉国计民生市级战略性部署等特殊目股权投资投资金额XXX万元固定资产投资股权投资项目（含政府投资项目）
25公司年度投资计划计划外追加外投资事项
26参股股权投资非例增（减）资扩（缩）股事项
四组织架构设置调整重规章制度制定修改
（）组织架构设置调整包括限：
27公司部理机构设置调整部职确定调整方案出资企业设立合分立混合制改革市关闭注销司法破产等事项
（二）重规章制度包括限：
28公司章程修改方案董事会议事规理层议事规
29营理境外投资理财务理薪酬理责追究等公司基理制度
30带全局性时间较长出资企业需参执行制度
五涉企业安全生产维护稳定职工权益社会责等方面重事项
（）安全生产包括限：
31涉企业安全生产环境保护重制度规定考核奖惩办法制定保障企业职工安全等重事项
32涉国家财产民生命财产安全重事项
（二）维护稳定包括限：
33企业改革改制资产处置等重事项涉职工利益诉求引发集访群访事件处置信访稳定风险处置
（三）职工权益包括限：
34市国资委考核外公司高层理员考核薪酬理监督
35员工薪酬分配方案年金住房补贴福利费等涉职工切身利益重分配事项
36提交企业职工代表会讨涉职工切身利益重事项
（四）社会责包括限：
37公司外捐赠单笔捐赠资产公允价值XX万元事项年度累计捐赠资产公允价值XX万元象捐赠资产公允价值XXX万元
六应委研究讨重事项
（）年度重工作计划方案包括限：
38公司董事会理层年度工作报告
39公司年度财务预算方案预算调整方案年度决算方案年度资金预算方案发行债券方案年度审计计划重审计报告等事项
（二）级请示报告重事项包括限：
40企业生产营产生重影响事项市国资委级批复发生实质性变更事项非金融类企业开展期权期货等高风险金融衍生业务关安全生产环境保护维护稳定重事项涉嫌违纪违法事项
（三）事项：
41已批准业范围外拟定1－2新业务领域市国资委意投资理视业根发展情况申请调整业
42根境外企业相关理办法审议关事项
43公司属企业重风险事项处置事项
应委会前置研究讨事项
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深入推进领导融入公司治理环节进步落实组织研究讨董事会理层决策重问题前置程序厘清委董事会监事会理层等治理体权责边界根XX控股（集团）公司三重决策实施办法XX控股（集团）公司委会议事规等关规定结合公司实际制定公司委前置研究讨清单：
贯彻XXX决策部署落实国家发展战略重举措
1公司贯彻执行XXX决策部署级组织决定重举措
2公司贯彻落实国家发展战略市级战略性部署重举措
二公司发展战略中长期发展规划重改革方案
（）公司发展战略中长期发展规划包括限：
3公司五年发展战略规划三年滚动调整规划三年规划行动方案计划
（二）公司重改革方案包括限：
4公司整体改革方案重资产核心资产改革方案
5涉国计民生市级战略性部署等特殊目改革方案
6涉公司考核薪酬分配机构调整改革方案
7公司生产营安全稳定环境保护重影响改革方案
三公司资产重组产权转资运作额投资中原性方性问题
（）公司资产重组包括限：
8公开转评估价值XXX万元房屋土权
9公开转知识产权等形资产
10公开转账面价值XXX万元债权
11公开转（处置）账面价值（评估价值）XXX万元占全部固定资产原值20％固定资产（土房产外）机器设备等
12固定资产出租年租金XXX万元租赁期10年公开外出租事项
13账面净值XXX万元固定资产抵押事项
14单批单笔账面价值XXX万元流动资产处置事项
15公司出资企业XXX万元资产减值损失核销事项公司出资企业账面原值XXX万元资产报废
（二）产权转包括限：
16公司属全资企业部国产权偿划转导致出资企业丧失控股权实际控制权增（减）资国产权转公司外采取非公开协议方式转
（三）资运作包括限：
17公司出资企业股权例提供款担保
18公司年度融资计划计划外追加外融资事项
19公司出资企业开展期权期货等金融衍生业务
20公司年度资金计划超预算10％资金调动预算外100万元非生产营性资金（包括资金拆委托理财代开信证等）事项
21公司XXX万元设备宗物资采购事项聘请XX万中介咨询服务事项
22属企业动资公积核销资性损失动盈余公积弥补亏损等涉权益变动财务事项市国资委备案
23公司属全资控股企业XXX万元支出解决历史遗留问题事项
（四）额投资包括限：
24境外投资非业投资涉国计民生市级战略性部署等特殊目股权投资投资金额XXX万元固定资产投资股权投资项目（含政府投资项目）
25公司年度投资计划计划外追加外投资事项
26参股股权投资非例增（减）资扩（缩）股事项
四组织架构设置调整重规章制度制定修改
（）组织架构设置调整包括限：
27公司部理机构设置调整部职确定调整方案出资企业设立合分立混合制改革市关闭注销司法破产等事项
（二）重规章制度包括限：
28公司章程修改方案董事会议事规理层议事规
29营理境外投资理财务理薪酬理责追究等公司基理制度
30带全局性时间较长出资企业需参执行制度
五涉企业安全生产维护稳定职工权益社会责等方面重事项
（）安全生产包括限：
31涉企业安全生产环境保护重制度规定考核奖惩办法制定保障企业职工安全等重事项
32涉国家财产民生命财产安全重事项
（二）维护稳定包括限：
33企业改革改制资产处置等重事项涉职工利益诉求引发集访群访事件处置信访稳定风险处置
（三）职工权益包括限：
34市国资委考核外公司高层理员考核薪酬理监督
35员工薪酬分配方案年金住房补贴福利费等涉职工切身利益重分配事项
36提交企业职工代表会讨涉职工切身利益重事项
（四）社会责包括限：
37公司外捐赠单笔捐赠资产公允价值XX万元事项年度累计捐赠资产公允价值XX万元象捐赠资产公允价值XXX万元
六应委研究讨重事项
（）年度重工作计划方案包括限：
38公司董事会理层年度工作报告
39公司年度财务预算方案预算调整方案年度决算方案年度资金预算方案发行债券方案年度审计计划重审计报告等事项
（二）级请示报告重事项包括限：
40企业生产营产生重影响事项市国资委级批复发生实质性变更事项非金融类企业开展期权期货等高风险金融衍生业务关安全生产环境保护维护稳定重事项涉嫌违纪违法事项
（三）事项：
41已批准业范围外拟定1－2新业务领域市国资委意投资理视业根发展情况申请调整业
42根境外企业相关理办法审议关事项
43公司属企业重风险事项处置事项
应委会前置研究讨事项
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