国企委会议事规
总
第条进步加强改进集团公司建设认真贯彻落实中央云南省委xx市委关规定坚持国企业领导发挥企业组织领导核心政治核心确保路线方针政策集团公司贯彻执行保证xx城投集团委会议事决策民化科学化制度化根中国产章 程公司法xx城投集团章 程xx城投集团三重决策制度实施细等关规定特制定集团公司委会议事规
第二条委务：保证监督国家方针政策企业贯彻执行支持董事会监事会理办公会法行职权全心全意职工群众支持职工代表会开展工作参企业重问题决策加强组织身建设领导思想政治工作精神文明建设工会青团等群众组织
第二章 委议事基原
第三条方原委路线方针政策国家法律法规求方局保落实站全局高度着决策谋责负风险担利益享原参企业重问题决策
第四条群众路线原委讨决定重问题前坚持群众路线广泛听取意见保证委决策决议意见坚实群众基础群众理解支持拥护
第五条实事求原委议事决策实际出发实事求精神处理转型发展稳定关系确保决策科学性符合企业发展实际
第六条民集中制原委通委会委扩会进行决策参决策讨集体领导民集中酝酿会议决定求实行集体议事会议表决形式体现委集体意志
第七条集团公司委会议事决策范围：研究三重决策事项中关贯彻落实国家方针政策级委政府重决策重工作部署重指示精神企业思想建设组织建设作风建设风廉政建设制度建设干部队伍建设等进行决策委会议研究决策事项：
（）集团公司贯彻执行国家路线方针政策法律法规级组织重决策重工作部署意见措施
（二）集团公司思想建设组织建设作风建设制度建设风廉政建设重决定部署
（三）集团公司思想政治工作企业文化精神文明建设企业稳定等重事项重举措工会青团群众工作重规章 制度建立修订完善重信访矛盾化解重突发事件处置等
（四）集团公司组织领导班子属支部换届选举关事项包括集团公司委纪检候选推荐属组织机构设立调整撤销候选审批选举结果批复
（五）确定受表彰集团公司先进集体先进级推荐先进集体先进
（六）审定年度委工作报告需级委报送重文件报告
（七）关集团公司委研究决定全局性方性战略性重事项
第八条集团公司委参三重决策事项范围
（）集团公司重决策事项包括：
1集团公司贯彻执行国家路线方针政策法律法规级重决策重工作部署重指示意见措施
2集团公司全面严治建设风廉政建设企业文化建设思想政治工作谐稳定工作中重问题重违纪事项纪律检查处理
3集团公司发展方发展战略营方针中长期发展规划等重战略理事项破产改制兼重组资产损失核销资产处置外投融资投资参股利益调配招投标固产权转等方面重决策事项
4集团公司财务审计报告财务计划预决算年度计划工作报告等重运营理事项
5集团公司营者年度期营业绩考核目标情况年度工资总额预算执行情况
6集团公司部力薪酬机构设置部门职调整方案重理制度工作流程制定修改
7集团公司属企业重安全质量等事突发性事件调查处理
8涉影响集团公司职工切身利益生存发展重事项
9集团公司级请示报告重事项
10集团公司领导班子认应该集体决策重事项
（二）集团公司重项目安排事项集团公司重项目安排事项指集团公司资产规模资结构盈利力生产装备技术状况工程建设等产生重影响项目设立安排包括：
1年度投资计划融资项目外投资独资合资项目融资抵押贷款担保期权期货等金融衍生业务30万元1000万元报集团委研究董事会研究报市国资局备案1000万元（含）投资报集团委研究董事会研究报市国资局请示报xx市委政府审核批准
2工程建设项目建筑材料贸易基建设项目投资开发PPP营类项目代建类等工程项目建筑材料贸易30万元1000万元报集团委研究董事会研究报市国资局备案1000万元（含）投资报集团委研究董事会研究报市国资局请示报xx市委政府审核批准
3应国资局市委政府报告重投资理事项需集体研究决定重项目安排
（三）集团公司重事免集团公司重事免事项指属部门子公司理权限中层理员员职务调整事项包括：
1集团公司部门子公司备干部推荐理
2集团公司级组织推荐备干部选
3集团公司中层副职理员免考核处理控股参股企业委派股东代表理员推荐董事会监事会成员总理财务总监（负责）等理员
4集团公司领导班子认应该集体决策重事免事项
（四）集团公司额度资金支出事项集团公司额度资金支出事项指未列入预算集团外单位支出资金包括：
1未列入工程建设项目预算固定资产购置设备维修基建维修项目等单项30万元（含）固定资产生产设备技术引进服务咨询报集团委研究讨通
2集团公司重支援捐赠赞助（款物）等30万元（含）报集团委讨通批准
3未属预算范围超30万元（含）额度资金报集团委研究讨通
（五）集团公司委规定参集团公司重问题决策保证监督国家方针政策集团公司范围正确贯彻执行
（六）述重事项集团公司委应该进行集体研究提出具体意见建议
（七）述事项决策时进入集团公司董事会营班子
．
委成员认真履行职责充分表达组织意见建议组织意图尊重体现
第三章 议事程序
第九条集团公司委讨决定问题采会议形式
第十条集团公司委会议事实行委成员票制少数服数原进行表决决策
第十条集团公司委会议原月召开次需集团公司委书记决定召开委时会议般情况出席会议委成员必须达总数三分二委会进行相关讨表决讨时应讨事项征求未会成员意见记录案列入表决范围时组织学讨限
第十二条集团公司委会议集团公司委书记负责持委书记参会委托委副书记成员持会议参加会议员集团公司委成员委办公室议题相关员列席会议
第十三条根工作需集团公司委组织召开委扩会议相关员列席会议列席员会议持根需确定
第十四条集团公司委办公室负责委会议关准备工作少应提前2天确定议程议题议案通知委委员列席员印发相关议题材料参会员应委书记请假相关议题表明态度
第十五条委会议议题般委书记根级指示精神集团公司具体工作需委成员意见确定提出
第十六条提请集团公司委会议进行讨议题会前必须做充分准备需会议决定事项会前应认真研究证进行充分酝酿基础方提交委会议进行讨未列入议题事项准备充分决策方案般予讨参加会议员允许时发起会议
第十七条企业重事免决策程序：
（）集团公司副总级高级理员免决策前严格集团公司事理制度相关规定中确定程序执行
（二）确定选通组织推荐董事长（总理）提名民推荐形式确定选时会议重事免事项重事免引进等应企业事免专业技术理等规定程序执行
（三）组织考察集团公司组织事部门确定选进行考察征求意见没程序组织考察干部选会研究
（四）集体研究决定委会讨推荐免中层理员应委会进行集体决定般应坚持少数服数原
（五）严格执行制度严格执行职回避前公示等项事工作制度
（六）集团公司委会议讨关事议题时果拟定选否决应程序求重新提出选次会议议次会议组织时会议讨决定选
第十八条集团公司委讨决定问题必须遵循民集中制必须坚持少数服数原决定重问题进行表决表决结果超应会数三分二赞成通表决结果持场宣布少数意见应记录案认真考虑重问题发生争应暂缓做出决定进步调查研究交换意见次进行表决特殊情况争情况级组织汇报请求裁决会议持应根表决结果表决事项做出明确决定
第十九条集团公司委办公室负责委会议记录纪撰写详细记录会议时间点参会员持会议议题委成员发言观点明确意见属表决需注明表决方式记录意意弃权票数规定进行存档
第四章 议事纪律
第二十条集团公司委会议参会员必须严格遵守组织纪律议事中讲性顾局讲原实事求公道正派严禁违反议事程序决定三重关事项
第二十条集团公司委会议实行回避制度涉会员亲属事应该动申请回避委工作部提前通知事回避
第二十二条集团公司委会议列议题讨表决情况发言保密事项参会员必须严格执行保密规定未授权会员擅外泄露泄密造成影响进行问责追究责直纪律处分
第二十三条集团公司委会议决定事项成员必须坚决执行职责分工抓贯彻落实落实情况时委会汇报
第五章 附
第二十四条办法委办公室解释补充修订
第二十五条办法2022年1月7日起执行补充修订新规定准
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第条进步加强改进集团公司建设认真贯彻落实中央云南省委xx市委关规定坚持国企业领导发挥企业组织领导核心政治核心确保路线方针政策集团公司贯彻执行保证xx城投集团委会议事决策民化科学化制度化根中国产章 程公司法xx城投集团章 程xx城投集团三重决策制度实施细等关规定特制定集团公司委会议事规
第二条委务：保证监督国家方针政策企业贯彻执行支持董事会监事会理办公会法行职权全心全意职工群众支持职工代表会开展工作参企业重问题决策加强组织身建设领导思想政治工作精神文明建设工会青团等群众组织
第二章 委议事基原
第三条方原委路线方针政策国家法律法规求方局保落实站全局高度着决策谋责负风险担利益享原参企业重问题决策
第四条群众路线原委讨决定重问题前坚持群众路线广泛听取意见保证委决策决议意见坚实群众基础群众理解支持拥护
第五条实事求原委议事决策实际出发实事求精神处理转型发展稳定关系确保决策科学性符合企业发展实际
第六条民集中制原委通委会委扩会进行决策参决策讨集体领导民集中酝酿会议决定求实行集体议事会议表决形式体现委集体意志
第七条集团公司委会议事决策范围：研究三重决策事项中关贯彻落实国家方针政策级委政府重决策重工作部署重指示精神企业思想建设组织建设作风建设风廉政建设制度建设干部队伍建设等进行决策委会议研究决策事项：
（）集团公司贯彻执行国家路线方针政策法律法规级组织重决策重工作部署意见措施
（二）集团公司思想建设组织建设作风建设制度建设风廉政建设重决定部署
（三）集团公司思想政治工作企业文化精神文明建设企业稳定等重事项重举措工会青团群众工作重规章 制度建立修订完善重信访矛盾化解重突发事件处置等
（四）集团公司组织领导班子属支部换届选举关事项包括集团公司委纪检候选推荐属组织机构设立调整撤销候选审批选举结果批复
（五）确定受表彰集团公司先进集体先进级推荐先进集体先进
（六）审定年度委工作报告需级委报送重文件报告
（七）关集团公司委研究决定全局性方性战略性重事项
第八条集团公司委参三重决策事项范围
（）集团公司重决策事项包括：
1集团公司贯彻执行国家路线方针政策法律法规级重决策重工作部署重指示意见措施
2集团公司全面严治建设风廉政建设企业文化建设思想政治工作谐稳定工作中重问题重违纪事项纪律检查处理
3集团公司发展方发展战略营方针中长期发展规划等重战略理事项破产改制兼重组资产损失核销资产处置外投融资投资参股利益调配招投标固产权转等方面重决策事项
4集团公司财务审计报告财务计划预决算年度计划工作报告等重运营理事项
5集团公司营者年度期营业绩考核目标情况年度工资总额预算执行情况
6集团公司部力薪酬机构设置部门职调整方案重理制度工作流程制定修改
7集团公司属企业重安全质量等事突发性事件调查处理
8涉影响集团公司职工切身利益生存发展重事项
9集团公司级请示报告重事项
10集团公司领导班子认应该集体决策重事项
（二）集团公司重项目安排事项集团公司重项目安排事项指集团公司资产规模资结构盈利力生产装备技术状况工程建设等产生重影响项目设立安排包括：
1年度投资计划融资项目外投资独资合资项目融资抵押贷款担保期权期货等金融衍生业务30万元1000万元报集团委研究董事会研究报市国资局备案1000万元（含）投资报集团委研究董事会研究报市国资局请示报xx市委政府审核批准
2工程建设项目建筑材料贸易基建设项目投资开发PPP营类项目代建类等工程项目建筑材料贸易30万元1000万元报集团委研究董事会研究报市国资局备案1000万元（含）投资报集团委研究董事会研究报市国资局请示报xx市委政府审核批准
3应国资局市委政府报告重投资理事项需集体研究决定重项目安排
（三）集团公司重事免集团公司重事免事项指属部门子公司理权限中层理员员职务调整事项包括：
1集团公司部门子公司备干部推荐理
2集团公司级组织推荐备干部选
3集团公司中层副职理员免考核处理控股参股企业委派股东代表理员推荐董事会监事会成员总理财务总监（负责）等理员
4集团公司领导班子认应该集体决策重事免事项
（四）集团公司额度资金支出事项集团公司额度资金支出事项指未列入预算集团外单位支出资金包括：
1未列入工程建设项目预算固定资产购置设备维修基建维修项目等单项30万元（含）固定资产生产设备技术引进服务咨询报集团委研究讨通
2集团公司重支援捐赠赞助（款物）等30万元（含）报集团委讨通批准
3未属预算范围超30万元（含）额度资金报集团委研究讨通
（五）集团公司委规定参集团公司重问题决策保证监督国家方针政策集团公司范围正确贯彻执行
（六）述重事项集团公司委应该进行集体研究提出具体意见建议
（七）述事项决策时进入集团公司董事会营班子
．
委成员认真履行职责充分表达组织意见建议组织意图尊重体现
第三章 议事程序
第九条集团公司委讨决定问题采会议形式
第十条集团公司委会议事实行委成员票制少数服数原进行表决决策
第十条集团公司委会议原月召开次需集团公司委书记决定召开委时会议般情况出席会议委成员必须达总数三分二委会进行相关讨表决讨时应讨事项征求未会成员意见记录案列入表决范围时组织学讨限
第十二条集团公司委会议集团公司委书记负责持委书记参会委托委副书记成员持会议参加会议员集团公司委成员委办公室议题相关员列席会议
第十三条根工作需集团公司委组织召开委扩会议相关员列席会议列席员会议持根需确定
第十四条集团公司委办公室负责委会议关准备工作少应提前2天确定议程议题议案通知委委员列席员印发相关议题材料参会员应委书记请假相关议题表明态度
第十五条委会议议题般委书记根级指示精神集团公司具体工作需委成员意见确定提出
第十六条提请集团公司委会议进行讨议题会前必须做充分准备需会议决定事项会前应认真研究证进行充分酝酿基础方提交委会议进行讨未列入议题事项准备充分决策方案般予讨参加会议员允许时发起会议
第十七条企业重事免决策程序：
（）集团公司副总级高级理员免决策前严格集团公司事理制度相关规定中确定程序执行
（二）确定选通组织推荐董事长（总理）提名民推荐形式确定选时会议重事免事项重事免引进等应企业事免专业技术理等规定程序执行
（三）组织考察集团公司组织事部门确定选进行考察征求意见没程序组织考察干部选会研究
（四）集体研究决定委会讨推荐免中层理员应委会进行集体决定般应坚持少数服数原
（五）严格执行制度严格执行职回避前公示等项事工作制度
（六）集团公司委会议讨关事议题时果拟定选否决应程序求重新提出选次会议议次会议组织时会议讨决定选
第十八条集团公司委讨决定问题必须遵循民集中制必须坚持少数服数原决定重问题进行表决表决结果超应会数三分二赞成通表决结果持场宣布少数意见应记录案认真考虑重问题发生争应暂缓做出决定进步调查研究交换意见次进行表决特殊情况争情况级组织汇报请求裁决会议持应根表决结果表决事项做出明确决定
第十九条集团公司委办公室负责委会议记录纪撰写详细记录会议时间点参会员持会议议题委成员发言观点明确意见属表决需注明表决方式记录意意弃权票数规定进行存档
第四章 议事纪律
第二十条集团公司委会议参会员必须严格遵守组织纪律议事中讲性顾局讲原实事求公道正派严禁违反议事程序决定三重关事项
第二十条集团公司委会议实行回避制度涉会员亲属事应该动申请回避委工作部提前通知事回避
第二十二条集团公司委会议列议题讨表决情况发言保密事项参会员必须严格执行保密规定未授权会员擅外泄露泄密造成影响进行问责追究责直纪律处分
第二十三条集团公司委会议决定事项成员必须坚决执行职责分工抓贯彻落实落实情况时委会汇报
第五章 附
第二十四条办法委办公室解释补充修订
第二十五条办法2022年1月7日起执行补充修订新规定准
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