企业集团重大决策制度


中国**投资集团重决策制度
第条　制度称重决策范围：中国**部身重决策股东身份子公司行重决策权
（） 公司部身重决策容：公司资金资产通融资方式直接组织投资决策子公司举债担保属范围决策金额均应纳入重决策程序公司董事会批准
〔二〕子公司行重决策权容包括四方面：
1．子公司身产权变动中全资子公司兼分立破产歇业必须中国**批准部直接领导实施控股参股公司股权变动子公司法定程序决策前中国**派出产权代表必须事先部报告中国**董事会决定子公司法定决策机构行表决权
2．子公司重投资决策子公司境外投资投资金额200万元民币工程超年度投资方案外工程属重投资范围工程属全资子公司须中国**批准控股参股公司中国**派出产权代表事先部报告中国**董事会决定子公司法定决策机构行表决权
3．子公司营方式变更全资子公司转制承包营实行委托营必须中国**批准
4．子公司融资理子公司企业举债担保必须中国**意范围进行全资子公司中国**〔集团〕外企业担保必须中国**部批准控股参股公司中国**〔集团〕外企业担保必须中国**派出产权代表事先部报告中国**董事会决定子公司法定决策机构行表决权
第二条　实施重投资决策导思想：投资方合理投资规模适投资结果效
第三条　实施重决策原民化科学化标准化
　〔〕民化属重决策决议前应参决策员充分解情况充分发表意见决议时必须董事会集体讨半数意作出决定董事会休会期间董事会授权董事长召集相关董事先行决议必须次董事会追认
　〔二〕科学化列入重决策范围问题提交董事会讨前属中国**部直接决策事项应指定关部门投资决策委员会进行行性分析提交研究报告属子公司重决策事项部应审查行性研究报告特重问题应事先专家证
　〔三〕标准化标准化实行民化科学化保证重决策必须遵守国家关规定法进行部应标准确定程序规定程序严格遵循
第四条．重决策责
　〔〕董事会决议事项全程承责包括决策否正确实施否力终结果否达预期目等董事会成员决策程中持态度承责重决策决议程均应详细记录
　〔二〕投资决策委员会专门机构职责提请董事会决议重决策事项提前组织行性研究董事会决议提供分析投资决策委员会证科学性正确性董事会承责
　〔三〕中国**部相关部门重决策执行机构职责准确实施董事会决议事项报告实施进展情况协调实施程中矛盾
第五条　中国**监事会重决策程序合法性实行遵循审计决策实施程进行监督决策结果负责评审做出结
第六条 制度中国**投资集团总裁办公室负责解释
第七条 理制度中国**投资集团董事会通董事长签发日起正式生效实施
第八条 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

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