X X限公司部门理会议规程
（目）
第条 部门理会议作总裁辅助机构审议决议公司外重重事项
(制定废)
第二条 规程制定修改废决定总裁
（会议成员构成）
第三条 部门理会议成员总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门理室构成总裁认必情况求部门理级员参加听取意见
（会议召开）
第四条 部门理会议分两种例会二时会议例会周午九点总裁办公室召开果例会日逢节假日遇测事件期召开改定适宜日子召开时会议总裁认定必时候召开
（会议持）
第五条 会议总裁召集持召开总裁出席指定代理者代理召集持会议会议成员局面口头形式具明理申请获取会议召集持权种情况召集持权获者必须早召集会议
(审议事项)
第六条 审议事项
方针计划事项
1营重方针计划
2营计划营方针实施方案点策
3总裁认特必审议事项
二机构制度事项
1业务组织机构业务规定规程制定修改废
2分子公司业务关系财务关系事关系决策事项
3部门业务重报告请示联络事项
4总裁认特必事项
三财务事项
1项十万元固定资产(形资产)获取处理租赁贷重改造事项
2项金额百万元长期资金(二年)入债务保证事项
3项金额三十万元短期资金入债务保证事项
4方进行二十万元投资事项
5方进行二十万元贷款事项
6融资集资事项
7重外担保事项
8项美元万日元百万外币买卖事项
9良债权处置事项
10总裁认特必审议事项
四项目营事项
1重项目营机会风险事项
2项目决策事项
3项目实施监控事项
4宗交易事项
5项价值三十万元民币索赔事项
6重交易关系建立解事项
7营销渠道选择事项
8营销策略选择事项
9营销价格决定修改事项
10总裁认特必审议事项
五办公事务事项
1重事免调动赏罚事项
2干部职工晋升提薪奖金津贴考核评价事项
3事招聘录事项
4专家顾问外聘事项
5件金额十万元赔偿事项
6项金额五万元办公事务开支事项
7项金额五万元聘金会费交际费开支事项
8项金额三万元招接费差旅费开支事项
9重涉外公关事项
10契约诉讼事项
11总裁认必审议事项
六规定外事项总裁认必提交部门理审议决策权总裁
(决议)
第七条 部门理会议审议决议完全总裁决策拍板基础进行
(决议执行)
第八条 部门理会议形成决议相关部门理室负责执行时贯彻落实决议容精神总裁全体职工必须决议容精神执行决议容精神变更权总裁
(会议事务)
第九条 部门理会议事务董事会秘书全权负责
会议议题资料整理准备
二会议议程安排
三会议记录纪整理
四会议议决草案起草
五会议文件保
六会议决议实施情况进行调查时总裁报告
(实施报告)
第十条 部门理室义务责适宜时候决议实施程情况结果总裁报告
附
董事会秘书负责会议事务情况总裁办公室成员中指定名代理
二规定XX年X月X日起实施
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（目）
第条 部门理会议作总裁辅助机构审议决议公司外重重事项
(制定废)
第二条 规程制定修改废决定总裁
（会议成员构成）
第三条 部门理会议成员总裁副总裁总裁助理董事会秘书部门理室构成总裁认必情况求部门理级员参加听取意见
（会议召开）
第四条 部门理会议分两种例会二时会议例会周午九点总裁办公室召开果例会日逢节假日遇测事件期召开改定适宜日子召开时会议总裁认定必时候召开
（会议持）
第五条 会议总裁召集持召开总裁出席指定代理者代理召集持会议会议成员局面口头形式具明理申请获取会议召集持权种情况召集持权获者必须早召集会议
(审议事项)
第六条 审议事项
方针计划事项
1营重方针计划
2营计划营方针实施方案点策
3总裁认特必审议事项
二机构制度事项
1业务组织机构业务规定规程制定修改废
2分子公司业务关系财务关系事关系决策事项
3部门业务重报告请示联络事项
4总裁认特必事项
三财务事项
1项十万元固定资产(形资产)获取处理租赁贷重改造事项
2项金额百万元长期资金(二年)入债务保证事项
3项金额三十万元短期资金入债务保证事项
4方进行二十万元投资事项
5方进行二十万元贷款事项
6融资集资事项
7重外担保事项
8项美元万日元百万外币买卖事项
9良债权处置事项
10总裁认特必审议事项
四项目营事项
1重项目营机会风险事项
2项目决策事项
3项目实施监控事项
4宗交易事项
5项价值三十万元民币索赔事项
6重交易关系建立解事项
7营销渠道选择事项
8营销策略选择事项
9营销价格决定修改事项
10总裁认特必审议事项
五办公事务事项
1重事免调动赏罚事项
2干部职工晋升提薪奖金津贴考核评价事项
3事招聘录事项
4专家顾问外聘事项
5件金额十万元赔偿事项
6项金额五万元办公事务开支事项
7项金额五万元聘金会费交际费开支事项
8项金额三万元招接费差旅费开支事项
9重涉外公关事项
10契约诉讼事项
11总裁认必审议事项
六规定外事项总裁认必提交部门理审议决策权总裁
(决议)
第七条 部门理会议审议决议完全总裁决策拍板基础进行
(决议执行)
第八条 部门理会议形成决议相关部门理室负责执行时贯彻落实决议容精神总裁全体职工必须决议容精神执行决议容精神变更权总裁
(会议事务)
第九条 部门理会议事务董事会秘书全权负责
会议议题资料整理准备
二会议议程安排
三会议记录纪整理
四会议议决草案起草
五会议文件保
六会议决议实施情况进行调查时总裁报告
(实施报告)
第十条 部门理室义务责适宜时候决议实施程情况结果总裁报告
附
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二规定XX年X月X日起实施
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