机密
哈药集团限公司
权属公司营者理制度
（修订稿）
北京新华信理顾问限公司
2004年3月
目 录
第章 总 1
第二章 提名命 1
第三章 考核激励 3
第四章 解聘辞职离 3
第五章 附 5
权属公司营者理制度
第章 总
第条 建立完善哈药集团法治理机制科学效理权属公司营者根公司法市公司治理准等相关法律法规哈药集团章程制定制度
第二条 权属公司营者包括权属公司总理副总理财务负责受权属公司董事会委托开展权属公司营理活动权属公司营成果负责
第三条 制度中特殊注明外集团指哈药集团集团公司指哈药集团限公司权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第二章 提名命
第四条 集团公司提名权属公司营者者提名方案进行审核时遵循程序规范标准透明唯贤等原
第五条 权属公司营者基职资格包括：
（1） 根国家相关法律法规具备担公司营者资格
（2） 承认信守权属公司章程承诺根公司章程关理制度忠实诚信勤勉履行职责
（3） 具备现代公司治理基知识熟悉相关法律法规部理制度
（4） 具备权属公司行业背景行业知识
（5） 具备较高理力专业力理力包括领导力组织力计划力决策力沟通协调力际交力等专业力包括研究分析力问题解决力表达力等
（6） 年龄35岁年富力强足够精力履行应职责
（7） 学历应学科
第六条 权属公司总理集团公司外派董事代表集团公司提名权属公司董事（提名委员会）提名
第七条 集团公司外派董事提名权属公司总理流程：
（1） 集团公司总裁（办公会）提出总理提名求
（2） 集团公司力资源部根求提出候选名单（2－3）
（3） 力资源副总裁候选名单出示意见
（4） 总裁办公会审议候选名单形成集团公司关权属公司总理候选（1）决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会提交权属公司总理候选议案
第八条 权属公司副总理财务负责权属公司总理提名
第九条 权属公司营者提名方案须集团公司审核通提交权属公司董事会审批具体流程：
（1） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交权属公司营者提名方案
（2） 集团公司力资源部组织权属公司营者候选进行全面系统调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅提名方案出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议提名方案形成集团公司关权属公司总理提名方案决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第十条 集团公司副总裁营理员（包括总裁副总裁）兼权属公司营者
第十条 集团公司董事（含董事会董事长）监事（含监事会席）兼权属公司营者
第十二条 权属公司董事长原兼该权属公司营者：
（1） 新成立公司公司董事长兼公司总理
（2） 现权属公司该条条款视权属公司实际情况逐步实施
第十三条 权属公司营者权属公司董事会进行命命书报集团公司力资源部备案
第三章 考核激励
第十四条 权属公司董事会根集团公司权属公司年度营业绩评价结果总理进行考核考核激励方案集团公司审核通权属公司董事会审批执行具体流程：
（1） 权属公司董事权属公司薪酬委员会根集团公司权属公司年度营业绩评价结果提出总理考核激励方案
（2） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交考核激励方案
（3） 集团公司力资源部考核激励方案组织相关调查调查基础提出专业意见
（4） 集团公司力资源分副总裁审查考核激励方案出示意见
（5） 集团公司总裁办公会审议考核激励方案形成集团公司关权属公司总理考核激励方案决议
（6） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第十五条 权属公司业绩评价结果确定权属公司营者风险收入（绩效工资奖金股权收入等）素
第十六条 权属公司副总财务负责权属公司组织进行考核激励考核激励方案报集团公司力资源部备案
第四章 解聘辞职离
第十七条 权属公司营者实行期制具体期职权属公司根公司章程确定
第十八条 权属公司营者果胜工作权属公司董事会应该时予解聘
第十九条 权属公司年业绩评价分低60分权属公司董事会应该营者予解聘
第二十条 权属公司总理解聘方案权属公司董事权属公司薪酬考核委员会提出权属公司副总理财务负责解聘方案权属公司总理提出
第二十条 权属公司营者解聘方案须集团公司审核通提交权属公司董事会审批具体流程：
（1） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交权属公司营者解聘方案
（2） 集团公司力资源部组织权属公司营者解聘方案进行全面系统调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅解聘方案出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议解聘方案形成集团公司关权属公司营者解聘方案决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第二十二条 权属公司营者期提出辞职辞职申请须集团公司审核通提交权属公司董事会审批具体流程：
（1） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交权属公司营者辞职申请
（2） 集团公司力资源部组织权属公司营者辞职申请进行全面系统调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅辞职申请出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议辞职申请形成集团公司关权属公司营者解聘方案决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第二十三条 权属公司营者离手续权属公司相关程序办理报集团公司力资源部备案
第二十四条 权属公司营者离时集团公司审计监察部进行离审计
第五章 附
第二十五条 制度集团公司力资源部起草修订集团公司总裁办公会审议集团公司总裁审批发布
第二十六条 制度发布日起施行
第二十七条 制度哈药集团公司力资源部负责解释
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权属公司营者理制度
（修订稿）
北京新华信理顾问限公司
2004年3月
目 录
第章 总 1
第二章 提名命 1
第三章 考核激励 3
第四章 解聘辞职离 3
第五章 附 5
权属公司营者理制度
第章 总
第条 建立完善哈药集团法治理机制科学效理权属公司营者根公司法市公司治理准等相关法律法规哈药集团章程制定制度
第二条 权属公司营者包括权属公司总理副总理财务负责受权属公司董事会委托开展权属公司营理活动权属公司营成果负责
第三条 制度中特殊注明外集团指哈药集团集团公司指哈药集团限公司权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第二章 提名命
第四条 集团公司提名权属公司营者者提名方案进行审核时遵循程序规范标准透明唯贤等原
第五条 权属公司营者基职资格包括：
（1） 根国家相关法律法规具备担公司营者资格
（2） 承认信守权属公司章程承诺根公司章程关理制度忠实诚信勤勉履行职责
（3） 具备现代公司治理基知识熟悉相关法律法规部理制度
（4） 具备权属公司行业背景行业知识
（5） 具备较高理力专业力理力包括领导力组织力计划力决策力沟通协调力际交力等专业力包括研究分析力问题解决力表达力等
（6） 年龄35岁年富力强足够精力履行应职责
（7） 学历应学科
第六条 权属公司总理集团公司外派董事代表集团公司提名权属公司董事（提名委员会）提名
第七条 集团公司外派董事提名权属公司总理流程：
（1） 集团公司总裁（办公会）提出总理提名求
（2） 集团公司力资源部根求提出候选名单（2－3）
（3） 力资源副总裁候选名单出示意见
（4） 总裁办公会审议候选名单形成集团公司关权属公司总理候选（1）决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会提交权属公司总理候选议案
第八条 权属公司副总理财务负责权属公司总理提名
第九条 权属公司营者提名方案须集团公司审核通提交权属公司董事会审批具体流程：
（1） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交权属公司营者提名方案
（2） 集团公司力资源部组织权属公司营者候选进行全面系统调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅提名方案出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议提名方案形成集团公司关权属公司总理提名方案决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第十条 集团公司副总裁营理员（包括总裁副总裁）兼权属公司营者
第十条 集团公司董事（含董事会董事长）监事（含监事会席）兼权属公司营者
第十二条 权属公司董事长原兼该权属公司营者：
（1） 新成立公司公司董事长兼公司总理
（2） 现权属公司该条条款视权属公司实际情况逐步实施
第十三条 权属公司营者权属公司董事会进行命命书报集团公司力资源部备案
第三章 考核激励
第十四条 权属公司董事会根集团公司权属公司年度营业绩评价结果总理进行考核考核激励方案集团公司审核通权属公司董事会审批执行具体流程：
（1） 权属公司董事权属公司薪酬委员会根集团公司权属公司年度营业绩评价结果提出总理考核激励方案
（2） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交考核激励方案
（3） 集团公司力资源部考核激励方案组织相关调查调查基础提出专业意见
（4） 集团公司力资源分副总裁审查考核激励方案出示意见
（5） 集团公司总裁办公会审议考核激励方案形成集团公司关权属公司总理考核激励方案决议
（6） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第十五条 权属公司业绩评价结果确定权属公司营者风险收入（绩效工资奖金股权收入等）素
第十六条 权属公司副总财务负责权属公司组织进行考核激励考核激励方案报集团公司力资源部备案
第四章 解聘辞职离
第十七条 权属公司营者实行期制具体期职权属公司根公司章程确定
第十八条 权属公司营者果胜工作权属公司董事会应该时予解聘
第十九条 权属公司年业绩评价分低60分权属公司董事会应该营者予解聘
第二十条 权属公司总理解聘方案权属公司董事权属公司薪酬考核委员会提出权属公司副总理财务负责解聘方案权属公司总理提出
第二十条 权属公司营者解聘方案须集团公司审核通提交权属公司董事会审批具体流程：
（1） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交权属公司营者解聘方案
（2） 集团公司力资源部组织权属公司营者解聘方案进行全面系统调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅解聘方案出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议解聘方案形成集团公司关权属公司营者解聘方案决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第二十二条 权属公司营者期提出辞职辞职申请须集团公司审核通提交权属公司董事会审批具体流程：
（1） 集团公司外派董事集团公司力资源部转交权属公司营者辞职申请
（2） 集团公司力资源部组织权属公司营者辞职申请进行全面系统调查提出专业意见
（3） 集团公司力资源分副总裁审阅辞职申请出示意见
（4） 集团公司总裁办公会审议辞职申请形成集团公司关权属公司营者解聘方案决议
（5） 集团公司外派董事根集团公司决议权属公司董事会进行表决
第二十三条 权属公司营者离手续权属公司相关程序办理报集团公司力资源部备案
第二十四条 权属公司营者离时集团公司审计监察部进行离审计
第五章 附
第二十五条 制度集团公司力资源部起草修订集团公司总裁办公会审议集团公司总裁审批发布
第二十六条 制度发布日起施行
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