XX额贷款股份限公司
信息披露制度
第章 总
第条 健全规范XX市市中区XX额贷款股份限公司(简称公司)信息披露工作确保信息披露真实准确完整时公促进公司法规范运作维护公司投资者合法权益根国家关法律法规规章公司章程关规定制定制度
第二章 信息披露基原
第二条 制度称信息披露指公司产生重影响投资者尚未知信息规定时间规定方式股东公布行公司信息披露容包括定期报告时报告年度报告半年度报告定期报告报告时报告公司应关法律法规规章公司章程等求披露定期报告时报告监局认必披露信息应予披露
第三条 信息披露公司持续责公司应该忠实诚信履行信息披露义务公司信息披露体现公开公公正股东原真实准确完整时公报送披露信息确保没虚假误导性陈述重遗漏公司枣庄日报作信息披露指定载体
第三章 信息披露事务理
第四条 公司股东会授权公司财务部负责组织协调公司信息披露事务负责关涉信息披露关方面联系接访回答咨询联系股东外提供公司公开披露资料
第五条 新闻发布答记者问等形式代公司正式公告
第六条 公司发现已披露信息(包括公司发布公告媒体转载关公司信息)错误遗漏误导时应时发布更正公告补充公告澄清公告
第七条 公司外发布信息披露文件(包括定期报告时报告)监局审核提出审查意见求公司某事项进行补充说明时财务部应时董事长董事长指定董事报告指示时组织关员答复监局求作出解释说明刊登补充公告
第四章 信息披露工作程序责
第八条 信息披露前应严格履行列审查程序
1提供信息部门负责认真核相关信息资料签字确认
2进行合规性审查签字
3董事长(授权)签发
第九条 公司董事长权公司名义披露信息
第十条 公司关部门事项否需披露疑问时应时财务部通财务部监局咨询公司确定关事项否必须时披露应报告监局审核决定否披露披露时间方式公司公开披露信息必须第时间报送监局
第十条 信息披露职位责
1财务部公司监局指定联络负责准备递交监局求文件组织完成监机构布置务
2协调组织信息披露事项包括建立信息披露制度重信息部报告制度明确公司部门关员信息披露职责保密责负责新闻媒体投资者联系接访回答咨询联系股东董事外提供公司公开披露资料机构应干预披露信息工作
第十二条 董事责
1公司董事会全体员必须保证信息披露容真实准确完整没虚假误导性陈述重遗漏信息披露真实性准确性完整性承担连带责
2未董事会决议董事长授权董事名义代表公司董事会公众发布披露公司未公开披露信息
第十三条 监事责
1监事会需通媒体外披露信息时需拟披露监事会决议说明披露事项相关附件交财务部办理具体披露事务
2监事会全体成员必须保证提供披露文件材料容真实准确完整没虚假误导性陈述重遗漏信息披露容真实性准确性完整性承担连带责
3监事会监事代表公司股东媒体发布披露公司未公开披露信息
4监事会股东会监局报告董事高级理员损害公司利益行涉检查公司财务董事高级理员执行职务时违反法律法规者章程行时应时通知董事会提供相关资料
第十四条 公司财务部公司信息披露常设机构股东访接机构董事长财务部外代表公司回答股东咨询更披露公司信息
第十五条 属监局规定应披露某项信息董事长指定董事意披露该信息时办公室应关规定监局实汇报监局认应披露时公司应履行信息披露义务承担责
第十六条 董事长指定董事否意披露某项信息均应信息公告文签署意披露意披露明确意见必时签署意见前征求中介机构意见建议
第十七条 公司拟披露信息存确定性属时性商业秘密者监局认情形时披露损害公司利益者误导外界符合条件应监局申请暂缓披露说明暂缓理期限
1拟披露信息尚未泄露
2公司业务营尚未该项信息披露涉事项发生异常波动
第十八条 公司拟披露信息属商业秘密者监局认情形披露导致公司违反国家关保密法律法规损害公司利益监局申请豁免披露
第五章 定期报告
第十九条 公司应会计年度结束日起两月编制完成年度报告年度报告应编制成正摘两种形式格式容包括：
1重提示容包括董事会董事承诺报告编制者声明报告否审计
2公司基情况包括名称注册邮编联系电话法代表联系财务数指标
3股变动股东情况
4董事会监事会营班子基情况
5董事会报告期整体营情况评价
6重事项说明包括法治理情况分红送配重业务活动重诉讼等
7备查文件目录
8财务报告完整会计报表资产负债表损益表业务状况表利润分配表
公司年度报告中财务会计报告必须具相关业务资格会计师事务审计
第二十条 公司应年度报告董事会审议2工作日监局报告年度报告正文摘放存公司办公室备查
第六章 时报告
第二十条 公司应股东会召开前15日通知股东股东会通知中应列明会议召开时间点方式会议召集等事项充分完整披露提案具体容股东会结束公司应时股东会决议公告文稿报送监局股东会决议公告文稿放存公司办公室备查
第二十二条 接收捐赠资产应接受捐赠资产实施日起三十工作日进行信息披露
第二十三条 公司重事件信息披露包括：重法律诉讼董事会监事会员高级理员变动重资产变动等
第二十四条 公司应关注传播媒介公司报道公司正常营业务发展产生重影响信息应发布媒体信息澄清公告
第七章 信息披露文件存档理
第二十五条 公司外信息披露文件(包括定期报告时报告)建立专卷存档保股东会文件董事会文件监事会文件信息披露文件分类专卷存档保
第八章 信息保密
第二十六条 公司董事监事高级理员工作关系接触应披露信息工作员公司业务营产生重影响未公开披露信息负保密责义务泄露未公开披露关信息否产生良影响负全部责
第二十七条 董事会知关尚未披露信息难保密者已泄露者公司业务营已受信息影响明显发生异常波动时公司应立该信息予披露
第二十八条 关员失职公司造成严重影响损失时应予处分追究赔偿责
第二十九条 制度董事会审议通生效董事会解释
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
信息披露制度
第章 总
第条 健全规范XX市市中区XX额贷款股份限公司(简称公司)信息披露工作确保信息披露真实准确完整时公促进公司法规范运作维护公司投资者合法权益根国家关法律法规规章公司章程关规定制定制度
第二章 信息披露基原
第二条 制度称信息披露指公司产生重影响投资者尚未知信息规定时间规定方式股东公布行公司信息披露容包括定期报告时报告年度报告半年度报告定期报告报告时报告公司应关法律法规规章公司章程等求披露定期报告时报告监局认必披露信息应予披露
第三条 信息披露公司持续责公司应该忠实诚信履行信息披露义务公司信息披露体现公开公公正股东原真实准确完整时公报送披露信息确保没虚假误导性陈述重遗漏公司枣庄日报作信息披露指定载体
第三章 信息披露事务理
第四条 公司股东会授权公司财务部负责组织协调公司信息披露事务负责关涉信息披露关方面联系接访回答咨询联系股东外提供公司公开披露资料
第五条 新闻发布答记者问等形式代公司正式公告
第六条 公司发现已披露信息(包括公司发布公告媒体转载关公司信息)错误遗漏误导时应时发布更正公告补充公告澄清公告
第七条 公司外发布信息披露文件(包括定期报告时报告)监局审核提出审查意见求公司某事项进行补充说明时财务部应时董事长董事长指定董事报告指示时组织关员答复监局求作出解释说明刊登补充公告
第四章 信息披露工作程序责
第八条 信息披露前应严格履行列审查程序
1提供信息部门负责认真核相关信息资料签字确认
2进行合规性审查签字
3董事长(授权)签发
第九条 公司董事长权公司名义披露信息
第十条 公司关部门事项否需披露疑问时应时财务部通财务部监局咨询公司确定关事项否必须时披露应报告监局审核决定否披露披露时间方式公司公开披露信息必须第时间报送监局
第十条 信息披露职位责
1财务部公司监局指定联络负责准备递交监局求文件组织完成监机构布置务
2协调组织信息披露事项包括建立信息披露制度重信息部报告制度明确公司部门关员信息披露职责保密责负责新闻媒体投资者联系接访回答咨询联系股东董事外提供公司公开披露资料机构应干预披露信息工作
第十二条 董事责
1公司董事会全体员必须保证信息披露容真实准确完整没虚假误导性陈述重遗漏信息披露真实性准确性完整性承担连带责
2未董事会决议董事长授权董事名义代表公司董事会公众发布披露公司未公开披露信息
第十三条 监事责
1监事会需通媒体外披露信息时需拟披露监事会决议说明披露事项相关附件交财务部办理具体披露事务
2监事会全体成员必须保证提供披露文件材料容真实准确完整没虚假误导性陈述重遗漏信息披露容真实性准确性完整性承担连带责
3监事会监事代表公司股东媒体发布披露公司未公开披露信息
4监事会股东会监局报告董事高级理员损害公司利益行涉检查公司财务董事高级理员执行职务时违反法律法规者章程行时应时通知董事会提供相关资料
第十四条 公司财务部公司信息披露常设机构股东访接机构董事长财务部外代表公司回答股东咨询更披露公司信息
第十五条 属监局规定应披露某项信息董事长指定董事意披露该信息时办公室应关规定监局实汇报监局认应披露时公司应履行信息披露义务承担责
第十六条 董事长指定董事否意披露某项信息均应信息公告文签署意披露意披露明确意见必时签署意见前征求中介机构意见建议
第十七条 公司拟披露信息存确定性属时性商业秘密者监局认情形时披露损害公司利益者误导外界符合条件应监局申请暂缓披露说明暂缓理期限
1拟披露信息尚未泄露
2公司业务营尚未该项信息披露涉事项发生异常波动
第十八条 公司拟披露信息属商业秘密者监局认情形披露导致公司违反国家关保密法律法规损害公司利益监局申请豁免披露
第五章 定期报告
第十九条 公司应会计年度结束日起两月编制完成年度报告年度报告应编制成正摘两种形式格式容包括：
1重提示容包括董事会董事承诺报告编制者声明报告否审计
2公司基情况包括名称注册邮编联系电话法代表联系财务数指标
3股变动股东情况
4董事会监事会营班子基情况
5董事会报告期整体营情况评价
6重事项说明包括法治理情况分红送配重业务活动重诉讼等
7备查文件目录
8财务报告完整会计报表资产负债表损益表业务状况表利润分配表
公司年度报告中财务会计报告必须具相关业务资格会计师事务审计
第二十条 公司应年度报告董事会审议2工作日监局报告年度报告正文摘放存公司办公室备查
第六章 时报告
第二十条 公司应股东会召开前15日通知股东股东会通知中应列明会议召开时间点方式会议召集等事项充分完整披露提案具体容股东会结束公司应时股东会决议公告文稿报送监局股东会决议公告文稿放存公司办公室备查
第二十二条 接收捐赠资产应接受捐赠资产实施日起三十工作日进行信息披露
第二十三条 公司重事件信息披露包括：重法律诉讼董事会监事会员高级理员变动重资产变动等
第二十四条 公司应关注传播媒介公司报道公司正常营业务发展产生重影响信息应发布媒体信息澄清公告
第七章 信息披露文件存档理
第二十五条 公司外信息披露文件(包括定期报告时报告)建立专卷存档保股东会文件董事会文件监事会文件信息披露文件分类专卷存档保
第八章 信息保密
第二十六条 公司董事监事高级理员工作关系接触应披露信息工作员公司业务营产生重影响未公开披露信息负保密责义务泄露未公开披露关信息否产生良影响负全部责
第二十七条 董事会知关尚未披露信息难保密者已泄露者公司业务营已受信息影响明显发生异常波动时公司应立该信息予披露
第二十八条 关员失职公司造成严重影响损失时应予处分追究赔偿责
第二十九条 制度董事会审议通生效董事会解释
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
