会议理制度
第章 总
第条 目
公司会议理规范化序化提高会议质量效率降低会议成切实踪落实会议提出项工作务工作求完成情况保证会议效性特制定制度
第二条 适范围
制度适公司（分公司业务部门办事处）项会议理
第三条 会议形式
公司会议形式包括：定期常规性会议时性会议中定期常规性会议包括5种形式：
（）公司周年庆典表彰会
（二）公司高工作例会
（三）公司年终工作述职工作总结会议
（四）公司年中工作述职工作总结会议
（五）分公司业务部门办事处周例会月度会议
二时性会议持部门事件导部门召开具体会议参加会议时间会议容应提前工作日通知形式告知相关参会员
第二章 会议流程
第四条 会议安排原
坚持局部服整体原会议优先部门会议紧急会议优先般会议
二类会议优先序：例会时性行政业务会议部门部会议
三处置突发事件召集紧急会议受限
第五条 会议通知
常规性会议时间时调整外行通知持部门直接通知参会
二时性会议谁提拟谁通知原进行会议通知
三会议通知期：须开会前工作日通知参会会务服务提供部门
四会议通知渠道：
（）公司部QQ群微信群企业邮箱：适常规性会议通知（含常规性会议时调整时间）时性会议通知
（二）公告栏：适时性会议通知
（三）电话通知：适时性会议公告持部门电话通知参会
（四）OA系统中行政办公公告通知模块发布：适会议类型会议通知存档备查
五会议通知容：
（）会议时间 （二）会议点
（三）会议持部门 （四）参会员
（五）会议题 （六）会议须准备资料明细
（七）参会注意事项 （八）
第六条 会议准备
会议持部门助理部门指定执行应提前做会议准备工作落实会场布置会场备座位会议器材等会议需种设施品等
二需参会员发放会议资料会议持部门应根参会数提前印制会议资料
三会议持部门应提前印会议签表会议记录员监督参会员签情况会议签表须会议结束会议持签字确认
四合理分配会议室资源效贯彻会议室安排原规定会议持部门须提前少工作日OA系统中综合办公栏目中填写会议申请流程表单
处置突发事件召集紧急会议受限会议组织部门必须提前电话公司行政前台备案
第七条 会议组织
会议组织遵谁提拟谁组织原
二会议持必须遵守规定：
（）持应迟会前15分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
（二）持般应会议开始会议议题议程须解决问题达成目标议程推进中应注意问题等进行必说明说明项议程概会议时间限制提高会议效率
（三）会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
（四）讨决策性议题会议持应引导会议做出结须集体议决事项应加纳复述适时提交参会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
（五）持应会议决议事项付诸实施程序实施（部门）达成标准时间等会进安排参会明确落实具体会议踪负责
三参会必须遵守规定：
（）应会前10分钟达会场会议签表签
（二）会议发言应言简意赅紧扣议题
（三）遵循会议持议程控制求
（四）工作部署性质会议原会进行讨性发言
（五）遵守会议纪律会期间应手机调静音手机呼转移部门名未参会员处原会议期间允许接听电话须接听请离开会场
（六）原参会员请假确需请假须会议持部门负责分副总必情况总理说明情况征意方请假
（七）未时参加会议予事100元次处罚备案
（八）参会员应做会议记录
四会议持会议考勤核准考勤记录会议记录员负责
第八条 会议记录
类会议均应专记录进行会议记录
二会议进行期间重会议须录音笔进行录音会议结束两工作日会议记录员会议录音提交公司存档
三类会议原应确定专负责记录会议记录员确定应遵守规定：
（）部门应常设名会议记录员（般部门助理行政文员）会议记录员名单须报行政部备案需调整会议记录员调整部门须时通知行政部
（二）公司根名单配发会议记录会议记录完记录员旧行政部换领新旧时部门存档会议记录领取登记低值易耗品领取程序办理
（三）会议记录员负责部门会议部门负责组织会议记录工作
（四）会议记录遵谁组织谁记录原必会议持根原考虑会议议题涉业务需时指定会议记录员
（五）公司理层持例会时行政会议原总理助理秘书负责会议记录工作公司理层指定公司理层指定
（六）会议记录员应遵守规定：
1会议记录做会议原始记录会议考勤记录会议结束半工作日整理会议纪会议持审批通发参会员
2会议记录应量采实录风格确保记录原始性会议持须次会议记录签字确认
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4做会议原始记录日常档保工作
三会议记录备档规定：
（）部门负责组织类会议会议记录部门常设会议记录员负责日常档保完记录应作机档案时转公司统档备查
（二）部门会议记录部门常设会议记录员统档备查部门员需查阅会议记录须部门负责意放进行查阅查阅容页页眉处签字
（三）部门员查阅会议记录时会议记录员须场部门负责分副总意外会议记录外部门部门员会议记录外情况记录员应实会议记录中写明外时间外原外外签字确认
（四）会议记录机档案保员擅外泄
第九条 会议纪
列情况会议记录员须会议记录整理会议纪：
（）部分部门站会外常规性会议
（二）类时行政业务类会议
（三）类紧急性会议
（四）营理相关会议
（五）须会会议容贯彻落实进行进会议
（六）会议持求整理会议纪会议
二会议均需做会议纪方便相关信息查询续工作追踪落实会议纪需实记录容进行概括总结分类分项目记录
三会议纪中包含（仅限）容：
Ø会议容议题
Ø会议讨决定重事项
Ø会议决定行动计划改进措施（具体格式详见附件）
四会议纪整理发送应1工作日完成发传阅范围会议持确定通OA协发送会议相关员接事专员
五会议须落执行计划输出具体：
（）宣贯类会议：宣贯改进落实计划
（二）专题类会议：针问题解决列出相关员工作安排计划
（三）工作汇报类会议：针部门问题工作问题进展安排改善提升列出相应计划安排
六会议纪输出工作计划须进行进落实情况踪记录汇总实行会表制
第三章 会议纪踪落实
第十条 落实计划踪
部门接事专员会议纪输出落计划计划时间节点进行进月底输出该部门会议落执行情况进展汇报结果交分副总处
第十条 落结果考核
会议落计划执行进展情况会进行相应考核月考核节点
（）时间节点完成工作安排进展相关员绩效成绩加5 分
（二）工作事项均期完成部门年度考核中予特殊情况加分
（三）项工作延期完成相关员绩效成绩扣5分
（四）工作延期月未完成部门负责绩效成绩扣10分
（五）部门会议纪工作超3项延期月未完成部门年度考核中取消评优资格
第十二条 奖惩办法
（）惩罚方面
1会议未整理会议纪次会议发起组织予警告
未整理会议纪两次处发起属部门负责予警告
2会议发起超工作日会议纪发放相关员予警告处分
3会议纪工作计划安排员次未会议结果执行落处相关员警告处分
两次未执行相关员部门负责处通报批评罚款处分
（二）奖励方面
1会议纪月时整理发放会议发起负责进行通报表扬
2会议落执行连续三次均时间节点完成参工作计划落实相关员予通报表扬属部门奖励奖金500元
（三）力资源部月会议纪奖惩情况予OA公告形式予公示
第十条 会议纪汇总统计
工作务完成情况统计：工作完成时长工作完成结果程度否续完成工作容等争取柱状图饼图等形式体现
二工作时间统计：根岗位工作容计算工作容完成工作日
三工作务计划合理性统计：计划工作计划外工作进行横分析确认岗位计划计划外工作例确定岗位灵活机动性
四周工作量统计：根工作量完成天数确定周工作量完成情况工作完成天数少标准确定周工作量排名根周工作量综合排名确定月实际工作重点计划重点否致等情况
五月工作重点统计：根周工作量完成少确定月工作完成重点根统计确认较月工作重点工作量间否存必然联系
第十二条 会议纪踪落实审核程序
会议持填写部门会议纪工作务踪落实情况报部门分副总总理审核
二次会议前工作日会议纪工作务踪落实情况进行汇总统计
三未落实会议工作容执行沟通明确未完成原分析该原分析踪落实情况表提交部门分副总总理审批
四会议持未期完成落实踪第次口头批评解未完成原根会议持提出问题进行针性培训第二次未期完成落实踪允许担会议工作超三次（含）未期完成落实踪保留会议解劳动合权利
第四章 会议室理规定
第十三条 会议室行政部部统理目前会议室：
公司行政楼：201会议室202会议室会议室301会议室302会议室303行政二楼贵宾接室行政四楼综合会议室
研 发 楼：101会议室201会议室202会议室301会议室研发中心综合培训室
第十四条 会议室时间
原部门OA系统填写会议室申请流程行政前台审批均约定时间进行变动第时间行政部备案调整
第十五条 会议室申请登记：
（）时短暂性会议面谈申请登记外会议须填写OA系统会议室申请流程流程注明否需会议设备否需连接电话会议视频会议
Ø 会议设备：投影仪八爪鱼扩音器视频设备
Ø 电话会议：般没网络网络连接状态时候建议开电话会议严格控制电话会议时间
Ø 视频会议：会议双方网络情况建议开视频会议
（二）会议持部门须提前工作日OA系统中填写会议室理申请流程
（三）行政前台须根会议室安排原申请填写会议室理申请表时帮助申请合理安排会议室申请会议室安排异议行政前台法解决提交行政部协调解决
（四）未提前会议室进行申请行政部法安排时会议点造成果会议持部门行承担
（五）时召开紧急会议需会议室会议持部门必须提前行政前台进行沟通确认确认会议室没预约方特情特办原行政部统安排申请部门会议室点提出异议
第十六条 布置会场会议期间参会员须爱护会议室财物损毁事价赔偿法确定事参会全体员价均摊赔偿
第十七条 参会员须提前15分钟进入会场进行签等候工作时间禁止参会员办公休闲区域等候免影响正常办公秩序
第十八条 会议室部门须维持会议室整洁完毕须移动桌椅时放回原位方便部门
第十九条 会议室部门参会员须确认座位周边会议室电源电器设备否关闭发现设备障应时报行政部备案便时修理保证会议利进行
第二十条 会议室物品未行政部批准私转挪严禁会议室牌嬉戏闹聚会等
第五章 附
第二十条 制度发布日起实施制度容终解释权行政部制度中涉OA系统操作流程解释权IT理员
第二十二条 制度发布日起原相关会议室理规定时作废
附：
会议纪模板
XXXXXXX会议纪
会议时间：
会议点：
会议题：
会员：
持：
缺席员：
记录：
会议容
会议计划安排
工作容
责
时间节点
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会议理制度
第章 总
第条 目
公司会议理规范化序化提高会议质量效率降低会议成切实踪落实会议提出项工作务工作求完成情况保证会议效性特制定制度
第二条 适范围
制度适公司（分公司业务部门办事处）项会议理
第三条 会议形式
公司会议形式包括：定期常规性会议时性会议中定期常规性会议包括5种形式：
（）公司周年庆典表彰会
（二）公司高工作例会
（三）公司年终工作述职工作总结会议
（四）公司年中工作述职工作总结会议
（五）分公司业务部门办事处周例会月度会议
二时性会议持部门事件导部门召开具体会议参加会议时间会议容应提前工作日通知形式告知相关参会员
第二章 会议流程
第四条 会议安排原
坚持局部服整体原会议优先部门会议紧急会议优先般会议
二类会议优先序：例会时性行政业务会议部门部会议
三处置突发事件召集紧急会议受限
第五条 会议通知
常规性会议时间时调整外行通知持部门直接通知参会
二时性会议谁提拟谁通知原进行会议通知
三会议通知期：须开会前工作日通知参会会务服务提供部门
四会议通知渠道：
（）公司部QQ群微信群企业邮箱：适常规性会议通知（含常规性会议时调整时间）时性会议通知
（二）公告栏：适时性会议通知
（三）电话通知：适时性会议公告持部门电话通知参会
（四）OA系统中行政办公公告通知模块发布：适会议类型会议通知存档备查
五会议通知容：
（）会议时间 （二）会议点
（三）会议持部门 （四）参会员
（五）会议题 （六）会议须准备资料明细
（七）参会注意事项 （八）
第六条 会议准备
会议持部门助理部门指定执行应提前做会议准备工作落实会场布置会场备座位会议器材等会议需种设施品等
二需参会员发放会议资料会议持部门应根参会数提前印制会议资料
三会议持部门应提前印会议签表会议记录员监督参会员签情况会议签表须会议结束会议持签字确认
四合理分配会议室资源效贯彻会议室安排原规定会议持部门须提前少工作日OA系统中综合办公栏目中填写会议申请流程表单
处置突发事件召集紧急会议受限会议组织部门必须提前电话公司行政前台备案
第七条 会议组织
会议组织遵谁提拟谁组织原
二会议持必须遵守规定：
（）持应迟会前15分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
（二）持般应会议开始会议议题议程须解决问题达成目标议程推进中应注意问题等进行必说明说明项议程概会议时间限制提高会议效率
（三）会议进行中持应根会议进行中实际情况议程进行适时必控制权限定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
（四）讨决策性议题会议持应引导会议做出结须集体议决事项应加纳复述适时提交参会表明意见未议决事项应加纳引导会议续安排统意见
（五）持应会议决议事项付诸实施程序实施（部门）达成标准时间等会进安排参会明确落实具体会议踪负责
三参会必须遵守规定：
（）应会前10分钟达会场会议签表签
（二）会议发言应言简意赅紧扣议题
（三）遵循会议持议程控制求
（四）工作部署性质会议原会进行讨性发言
（五）遵守会议纪律会期间应手机调静音手机呼转移部门名未参会员处原会议期间允许接听电话须接听请离开会场
（六）原参会员请假确需请假须会议持部门负责分副总必情况总理说明情况征意方请假
（七）未时参加会议予事100元次处罚备案
（八）参会员应做会议记录
四会议持会议考勤核准考勤记录会议记录员负责
第八条 会议记录
类会议均应专记录进行会议记录
二会议进行期间重会议须录音笔进行录音会议结束两工作日会议记录员会议录音提交公司存档
三类会议原应确定专负责记录会议记录员确定应遵守规定：
（）部门应常设名会议记录员（般部门助理行政文员）会议记录员名单须报行政部备案需调整会议记录员调整部门须时通知行政部
（二）公司根名单配发会议记录会议记录完记录员旧行政部换领新旧时部门存档会议记录领取登记低值易耗品领取程序办理
（三）会议记录员负责部门会议部门负责组织会议记录工作
（四）会议记录遵谁组织谁记录原必会议持根原考虑会议议题涉业务需时指定会议记录员
（五）公司理层持例会时行政会议原总理助理秘书负责会议记录工作公司理层指定公司理层指定
（六）会议记录员应遵守规定：
1会议记录做会议原始记录会议考勤记录会议结束半工作日整理会议纪会议持审批通发参会员
2会议记录应量采实录风格确保记录原始性会议持须次会议记录签字确认
3会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
4做会议原始记录日常档保工作
三会议记录备档规定：
（）部门负责组织类会议会议记录部门常设会议记录员负责日常档保完记录应作机档案时转公司统档备查
（二）部门会议记录部门常设会议记录员统档备查部门员需查阅会议记录须部门负责意放进行查阅查阅容页页眉处签字
（三）部门员查阅会议记录时会议记录员须场部门负责分副总意外会议记录外部门部门员会议记录外情况记录员应实会议记录中写明外时间外原外外签字确认
（四）会议记录机档案保员擅外泄
第九条 会议纪
列情况会议记录员须会议记录整理会议纪：
（）部分部门站会外常规性会议
（二）类时行政业务类会议
（三）类紧急性会议
（四）营理相关会议
（五）须会会议容贯彻落实进行进会议
（六）会议持求整理会议纪会议
二会议均需做会议纪方便相关信息查询续工作追踪落实会议纪需实记录容进行概括总结分类分项目记录
三会议纪中包含（仅限）容：
Ø会议容议题
Ø会议讨决定重事项
Ø会议决定行动计划改进措施（具体格式详见附件）
四会议纪整理发送应1工作日完成发传阅范围会议持确定通OA协发送会议相关员接事专员
五会议须落执行计划输出具体：
（）宣贯类会议：宣贯改进落实计划
（二）专题类会议：针问题解决列出相关员工作安排计划
（三）工作汇报类会议：针部门问题工作问题进展安排改善提升列出相应计划安排
六会议纪输出工作计划须进行进落实情况踪记录汇总实行会表制
第三章 会议纪踪落实
第十条 落实计划踪
部门接事专员会议纪输出落计划计划时间节点进行进月底输出该部门会议落执行情况进展汇报结果交分副总处
第十条 落结果考核
会议落计划执行进展情况会进行相应考核月考核节点
（）时间节点完成工作安排进展相关员绩效成绩加5 分
（二）工作事项均期完成部门年度考核中予特殊情况加分
（三）项工作延期完成相关员绩效成绩扣5分
（四）工作延期月未完成部门负责绩效成绩扣10分
（五）部门会议纪工作超3项延期月未完成部门年度考核中取消评优资格
第十二条 奖惩办法
（）惩罚方面
1会议未整理会议纪次会议发起组织予警告
未整理会议纪两次处发起属部门负责予警告
2会议发起超工作日会议纪发放相关员予警告处分
3会议纪工作计划安排员次未会议结果执行落处相关员警告处分
两次未执行相关员部门负责处通报批评罚款处分
（二）奖励方面
1会议纪月时整理发放会议发起负责进行通报表扬
2会议落执行连续三次均时间节点完成参工作计划落实相关员予通报表扬属部门奖励奖金500元
（三）力资源部月会议纪奖惩情况予OA公告形式予公示
第十条 会议纪汇总统计
工作务完成情况统计：工作完成时长工作完成结果程度否续完成工作容等争取柱状图饼图等形式体现
二工作时间统计：根岗位工作容计算工作容完成工作日
三工作务计划合理性统计：计划工作计划外工作进行横分析确认岗位计划计划外工作例确定岗位灵活机动性
四周工作量统计：根工作量完成天数确定周工作量完成情况工作完成天数少标准确定周工作量排名根周工作量综合排名确定月实际工作重点计划重点否致等情况
五月工作重点统计：根周工作量完成少确定月工作完成重点根统计确认较月工作重点工作量间否存必然联系
第十二条 会议纪踪落实审核程序
会议持填写部门会议纪工作务踪落实情况报部门分副总总理审核
二次会议前工作日会议纪工作务踪落实情况进行汇总统计
三未落实会议工作容执行沟通明确未完成原分析该原分析踪落实情况表提交部门分副总总理审批
四会议持未期完成落实踪第次口头批评解未完成原根会议持提出问题进行针性培训第二次未期完成落实踪允许担会议工作超三次（含）未期完成落实踪保留会议解劳动合权利
第四章 会议室理规定
第十三条 会议室行政部部统理目前会议室：
公司行政楼：201会议室202会议室会议室301会议室302会议室303行政二楼贵宾接室行政四楼综合会议室
研 发 楼：101会议室201会议室202会议室301会议室研发中心综合培训室
第十四条 会议室时间
原部门OA系统填写会议室申请流程行政前台审批均约定时间进行变动第时间行政部备案调整
第十五条 会议室申请登记：
（）时短暂性会议面谈申请登记外会议须填写OA系统会议室申请流程流程注明否需会议设备否需连接电话会议视频会议
Ø 会议设备：投影仪八爪鱼扩音器视频设备
Ø 电话会议：般没网络网络连接状态时候建议开电话会议严格控制电话会议时间
Ø 视频会议：会议双方网络情况建议开视频会议
（二）会议持部门须提前工作日OA系统中填写会议室理申请流程
（三）行政前台须根会议室安排原申请填写会议室理申请表时帮助申请合理安排会议室申请会议室安排异议行政前台法解决提交行政部协调解决
（四）未提前会议室进行申请行政部法安排时会议点造成果会议持部门行承担
（五）时召开紧急会议需会议室会议持部门必须提前行政前台进行沟通确认确认会议室没预约方特情特办原行政部统安排申请部门会议室点提出异议
第十六条 布置会场会议期间参会员须爱护会议室财物损毁事价赔偿法确定事参会全体员价均摊赔偿
第十七条 参会员须提前15分钟进入会场进行签等候工作时间禁止参会员办公休闲区域等候免影响正常办公秩序
第十八条 会议室部门须维持会议室整洁完毕须移动桌椅时放回原位方便部门
第十九条 会议室部门参会员须确认座位周边会议室电源电器设备否关闭发现设备障应时报行政部备案便时修理保证会议利进行
第二十条 会议室物品未行政部批准私转挪严禁会议室牌嬉戏闹聚会等
第五章 附
第二十条 制度发布日起实施制度容终解释权行政部制度中涉OA系统操作流程解释权IT理员
第二十二条 制度发布日起原相关会议室理规定时作废
附：
会议纪模板
XXXXXXX会议纪
会议时间：
会议点：
会议题：
会员：
持：
缺席员：
记录：
会议容
会议计划安排
工作容
责
时间节点
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