根中华民国公司法公司章程次股东会公司董事会召集董事长________持会议会股东协商(致)通决议:
会议时间:________年________月________日
二 会议点:________
三 会议性质:时(者定期)股东会议
四 参加会议员:________
五 原(全体)股东(者股东代表):________________________
六 新增股东(股东代表):________(新股东删该项)
七 会议议题:协商表决公司事宜
八 意公司原股东持公司________股权出资额________万元民币________万元民币价格转(新)股东(转新股东原股东未全部会应注明:原股东________________放弃优先受权)股权转现股东出资情况:
1股东________认缴注册资________万元民币占注册资________实缴注册资________万元民币
2股东________认缴注册资________万元民币占注册资________实缴注册资________万元民币
九 意公司名称变更________限公司
十 意公司住变更________
十 意公司营范围变更________(营范围登记机关核发营业执记载项目准涉许审批营范围期限许审批机关审批准)
十二 公司董事监事理免决定:
1届董事监事法定代表期届满股东会重新选举新届董事监事法定代表意免________________________董事职务意免________________监事职务选举________________________新董事继续选举原董事会成员________________担新届董事会董事公司新届董事会成员________________________________________组成选举________________新监事继续选举原监事会成员________担新届监事会监事公司新届监事会成员________________________职工代表出监事________________组成(注:项容供设董事会监事会期届满限公司)
2届董事监事理期届满股东会重新选举新届董事监事理意免________执行董事职务意免________监事职务意免________理职务公司________________________组成新股东会选举(聘)________执行董事选举(聘)________监事选举(聘)________公司理(注:项供设执行董事监事期届满限公司)
3意免________________董事职务增补________________公司董事免________________监事职务增补________________公司监事(注:项容供设董事会监事会职期限未满限公司)
4意免________执行董事职务重新选举________公司执行董事免________监事职务重新选举________公司监事免________理职务重新聘________公司理(注:项容供设执行董事监事职期限未满限公司)
十三 意公司注册资________万元民币增加(减少)________万元民币次增加(减少)注册资________万元民币中原股东________增加(减少)出资________万元民币原股东________增加(减少)出资________万元民币新股东________出资________万元民币次增加(减少)注册资公司股东出资出资例:
1股东________出资额________万元民币占注册资________
2股东________出资额________万元民币占注册资________
3股东________出资额________万元民币占注册资________
十四 意公司实收资________万元民币增加(减少)________万元民币次增加(减少)实收资________万元民币中原股东________增加(减少)出资________万元民币原股东________增加(减少)出资________万元民币新股东________出资________万元民币
十五 意公司类型变更________
十六 意公司股东________名称(者姓名)变更________
十七 意公司营业期限延长________年________月________日
十八 意公司营业期限届满(合分立原)拟予解散成立清算组成员________________________________组成中________担组长________担副组长(注:条款仅限公司拟解散终止生产营活动制定)
十九 需决议事项请逐项列明:________
原股东签字盖章:
新增股东签字盖章(新股东删该项):
签署时间:________年________月________日
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