反洗钱上半年工作总结范文

反洗钱半年工作总结范文
　　篇：20XX年半年反洗钱总结
　　反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动举措纯洁社会风气保持社会安定提高银行信誉保证信支付稳定促进金融秩序快速健康发展保证根金融机构反洗钱规定求级行文件精神支行通采取系列行效举措扎实效开展反洗钱工作取较成效现支行20XX年半年反洗钱工作总结：
　　认识执行级行专业部门发文件规定做额交易疑交易报送反洗钱监控系统数处理
　　根市分行求做网点反洗钱日常工作网点反洗钱操作员天负责反洗钱监测系统中系统天发额疑数进行甄补录时处理系统数避免逾期数产生求报反洗钱工作月报反洗钱非现场监督报表市分行发反洗钱工作反洗钱监控系统调研网点根实际操作提出相关建议：1现系统交易补录中天均量数产生数中部份数生成日网点9939跨行通截留实时记发报（票汇票入帐）跨行系统投产前（20XX年9月）9939交易应交易9382投产前交易补录中没类量数产生建议系统进行优化回复投产前操作状态2疑甄数建议数导出方便重点疑报数采集监控系统法采集数专门制定办法解决客户额现金汇款系统原法动采集数需
　　网点操作员手工录入系统通知值班理特意特意制定金融机构次性交易登记簿1万元交易进行登记备查时金额20万元（含）交易留存证复印件便反洗钱操作员时误录入系统
　　二加强学提高网点位员工反洗钱工作认识
　　增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学深刻领悟反洗钱工作重性首先充分认识金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实必须充分发挥基层支行 解客户优势提高反洗钱积极性动性次强化柜员反洗钱方面知识培训确保切实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作三通银行公安部门合作强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍反洗钱线工作员说明前国外反洗钱形势务时解反洗钱操作技术方法四认真选配反洗钱监控系统操作员通常值班理担角色值班理通常整网点业务进行情况较解业务较精通熟悉
　　三严关加强额疑支付交易监测
　　单位开立结算账户时严格关认真审查类证件办身份证真实性完整性合法性详细询问解客户关情况根营范围开立相应账户单位客户办理存款结算等业务均中国民银行关规定求提供效证明文件资料
　　进行核登记开立账户严格实名制关规定审查开户资料求客户出示效身份证件进行核登记身份证件姓名号码进行开户操作未法提供相关证明材料账户概予办理开户手续提取现金方面严格执行逐级审批制度明显套现账户予现金支付坚持天笔超5万元（含）现金收付业务进行查询实时监控求单位客户需提现20万元款项进行提前天预约登记严格监控制公款私存现象
　　继续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱培训力度确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实预防洗钱风险

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