银行反洗钱工作总结5篇
反洗钱维护金融体系稳健运行维护社会公正市场竞争面家带关银行反洗钱工作总结5篇盼会家工作学关心
银行反洗钱工作总结1
20__年行行正确指导站20__年累积珍贵阅历持续完善反洗钱工作脚踏实勤奋进取确保全员树立应反洗钱意识握必反洗钱技增加反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务实击洗钱活动现全年反洗钱工作汇报：
注意指导完善组织指导体系
行指导高度重视成立总行行长组长部门负责成员反洗钱工作指导组设立反洗钱工作指导办公室指导全行反洗钱工作时支行成立相应指导机构装备专职员负责反洗钱工作二结合行实际会计结算部特增设反洗钱名构建较完善反洗钱组织体系
二注意学进步反洗钱工作熟悉
邀请行指导现场指导3月召开__银行20__年反洗钱工作会议〞特邀__市民银行支付结算科__科长__副科长莅指导会议传达全市金融机构反洗钱会议精神回忆20__年行反洗钱工作支配布署行20__年反洗钱工作反洗钱指导组成员时分行印制反洗钱宣扬折页26万份发支行营业网点直属网点求网点架摆放印制明年反洗钱贺卡发行行邮寄客户进步普反洗钱根学问进步社会公众诚信守法意识营造预防监控洗钱击洗钱犯罪社会气氛
支行制宜结合实际开展形式样宣扬活动东城支行办公楼门口开展反洗钱宣扬活动分发反洗钱学问折页500份东山支行6月16月组织开展两次反洗钱专题宣扬活动龙海支行载反洗钱学问26问装载网点电视台通屏幕连续滚动播放营造宣扬气氛扩宣扬范围云霄支行支配反洗钱业务骨干建行储蓄专柜门口开展反洗钱街设点宣扬
2加强反洗钱业务学培训年9月3日分行组织全辖相关员参省分行反洗钱工作视频会议
9月20日举办反洗钱业务学问培训容反洗钱法施行年支行实际操作程中存问题进展答疑解惑二反洗钱疑交易监测系统线存问题进展标准指导全市64位反洗钱岗位员网点业务操作员参培训支行根业务进展状况支行实际开展形式学培训组织员参行视频培训利班前讲评时间学反洗钱业务学问举办反洗钱业务培训专题业务考核东山支行邀请东山县行营业室反洗钱法律法规金融机构职履行反洗钱职责效防范反洗钱法律风险等方面全体员工进展培训时进展反洗钱业务学问测试稳固培训学效果
3履行反洗钱法定义务开展反洗钱检查
(1)根省分行求5月份布置全辖开展反洗钱查时针省行反洗钱检查存问题准时落实整改
(2)10月13日10月17日分行纪检监察部牵头组织全辖16综合型支行进展检查检查觉察控制度建立方面客户身份识客户身份资料交易记录保存方面账户理方面民币现金理方面额疑交易报告方面方面45问题相关责45次进展济惩罚2350元支行根分行反洗钱指导组工作支配组织反洗钱检查互查
(3)乐观协作行反洗钱检查年16月19日21日行漳州分行行云霄支行开展反洗钱检查准时布置支行做检查项预备工作行沟通检查状况根行提出监意见进步催促支行落实整改
二明年反洗钱工作方案
1加强反洗钱学训练求网点单位建立反洗钱学制度网点指定专负责定期OA邮箱载搜集级行发反洗钱规章制度相关业务通知建立反洗钱规章制度电子文件夹利晨会时间周四学时间组织学做学记录二开展反洗钱学问学活动分行反洗钱相关法律法规规章制度进展梳理包发单位组织学时拟检验学效果3月份全行范围开展次反洗钱学问学测试活动
三开展反洗钱警示训练拟2月旬传达省行吴成居副行长击洗钱犯罪游犯罪警示训练电视 会议讲话精神组织全辖反洗钱员观行反洗钱警示训练片
2开展反洗钱业务培训拟4月份举办期反洗钱专(兼)职员业务培训邀请行相关员进展授课座谈7月份举办期企业单位理财务员参培训班学相关反洗钱规定
3加反洗钱宣扬宣扬工作做越越获客户理解支持拟6月份10月份举办两次型反洗钱宣扬活动连续着反洗钱宣扬进闹市进高校进社区特点进展活动期间求营业网点悬挂反洗钱宣扬活动标语开展街询问活动营业厅滚动播放反洗钱视频录等
4加强反洗钱检查指导日常检查托业务部门充分利专业检查队伍进展业务检查中反洗钱三义务(客户身份识制度建立客户身份资料交易记录保存制度执行额交易疑交易报告制度)列入检查范畴进展检查二拟5月份全辖范围开展反洗钱查互查查支行行组织检查互查分行支配局部支行穿插检查三9月份组织反洗钱重点检查日常工作拟位支行进展检查
5连续做反洗钱疑交易监测系统运行工作
银行反洗钱工作总结5
20__年__财产保险公司行级监机关正确指导严格履行反洗钱义务持续完善反洗钱工作实击洗钱活动效推动全辖反洗钱工作全面深化开展现20PC年反洗钱工作总结报告：
20__年反洗钱工作重点
()注意指导进步完善组织机构体系
1根中国民银行反洗钱理求扎实开展反洗钱工作年公司根业务进展需局部部室整合员调整实际状况准时调整补充完善反洗钱工作指导组实加强反洗钱工作指导公司4家事变动分公司新成立山西贵州山东分公司相应调整建立反洗钱工作指导组反洗钱工作落实部门岗位员
2召开专题会议讨部署反洗钱工作年初公司制定20__年合规工作方案反洗钱工作列重工作反洗钱理进展全面掩盖时公司建立业务部门兼职合规员参季度合规工作会议准时总结通报季度合规理反洗钱工作开展状况协调解决反洗钱工作中存困难问题形文发专题会议纪踪督办会议精神落实级分支机构结合行监机关求定期召开反洗钱会议贯彻落实级反洗钱工作求保证反洗钱工作进展
(二)加强学进步反洗钱工作熟悉
针保险公司简单存反洗钱工作片面熟悉公司围绕反洗钱法律法规结合工作实际加强组织反洗钱学问宣扬学培训
注意加强级高员反洗钱学问培训年先组织公司董事监事高级理员参中国保监会组织董监事高员法律法规培训班进步级高员反洗钱工作熟悉觉性
二强化中层干部分支机构理关键岗位业务线员反洗钱方面学问培训实履行反洗钱重职责分支机构利晨会时间全体员工灌输反洗钱思想力求员工深入领悟反洗钱精神意义确保公司反洗钱工作措施业务第线全面落实进步反洗钱动性乐观性
年公司两次兼职理员集中进展反洗钱培训培训容中华民国反洗钱法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理方法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理方法__保险公司反洗钱理方法反洗钱客户风险等级划分标准理方法(试行)等进展学讲解10月份保监会公布施行保险业反洗钱工作理方法司转发组织学根底全体员工进展反洗钱视频培训通培训进步进步全体员工反洗钱工作重性熟悉
(三)完善控推动反洗钱工作深进展强化反洗钱理公司围绕客户身份识客户风险等级划分身份资料交易记录保存额疑交易报告理等反洗钱关键环节先建立__保险公司反洗钱理方法反洗钱客户风险等级划分标准理方法(试行)等系列较全面反洗钱掌握度确保反洗钱工作效开展目前根公司反洗钱工作详细状况正根保监会保险业反洗钱工作理方法着手修订完善公司反洗钱理方法施行细等系列掌握度进步完善反洗钱工作部理制度
(四)乐观研发信息技术系统抓关键环节理进步额疑交易报告质量
更加强客户身份识额疑交易报告工作做反洗钱工作质量日常监测抓手乐观抓四关键点：展业承保理赔客服等客户接触业务环节针具洗钱者恐惧融资风险特征客户类型严格履行客户身份识制度搜集客户信息理解客户交易目性质进步客户信息准确性完性效性努力守住洗钱入门〞风险防线根安准确完保密原妥保存客户身份资料交易记录确保足重现项交易二乐观研发完善反洗钱额疑监控系统分支机构通反洗钱额疑系统相关数进展抽取挑选公司针业务线反洗钱额疑系统存问题信息资源部支持原系统疑交易频繁投保退保变换险种者保险金额〞提取标准30天5次收付〞改10天3次收付〞目前该系统运行良疑交易交易数提取准确度明显进步三通反洗钱额疑系统分支机构反洗钱额疑交易进展日常化监测天核实反洗钱系统提取出额疑交易数目前审核321条反洗钱疑交易信息中较疑交易60余笔逐步讨均排解疑交易属团意险集体投保退保情形车辆集中报废状况等监测结果进展适时通报提出整改求四严非现场监报表质量关全面提升反洗钱非现场监报表质量公司根民银行重庆营部求时汇总公司全系统范围数填报客户风险划分状况统计表异反洗钱监信息报送表10张非现场监报表未消失填报容失真错报现象
(五)实行种形式宣扬贯彻反洗钱法
年反洗钱法贯彻施行第六年公司根行重庆营部统部署10月份司实行种形式组织全系统开展反洗钱宣扬月活动宣扬贯彻反洗钱法
公司总部分支机构营业场门前悬挂反洗钱条幅二制作35块展板简明扼受众介绍什洗钱洗钱危害反洗钱容等三设立询问展台现场答疑受理社会群众关反洗钱类询问广阔市民反洗钱工作更深熟悉理解四加强沟通业务条线亲密协作重点针线业务员重点岗位员仔细讲解反洗钱条线业务环节中求特殊客户身份识额交易客户身份资料交易记录保存制度广阔业务员充分理解进步熟悉日常业务活动中反洗钱规章详细求重新熟悉风险防范合规营反洗钱工作重性
(六)加强检查推动反洗钱工作开展
保质保量完成反洗钱工作年公司全系统客户身份识资料保存疑交易识报送等工作进展抽查省分公司中心支公司等分支机构进展全面查总公司审计稽核部20PC反洗钱工作进展部审计提出反洗钱工作中存缺乏整改求力促进反洗钱工作
(七)建立反洗钱客户风险分类常规机制
根民银行中国民银行关进步加强金融机构反洗钱工作通知公司制定反洗钱客户风险等级划分标准理方法(试行)严格根中国民银行行重庆营业理部反洗钱客户风险等级划分进度求存量客户进展风险划分持续做新增客户反洗钱风险划分日常工作时定期监控分析高风险客户准时开展职调查握客户资金交易活动分析交易特征防范反洗钱
(八)乐观仔细协作民银行做反洗钱工作作行重庆营部反洗钱工作定点联络单位公司指导高度重视行营业理部新发文件准时组织相关员仔细学严格执行6月份公司接行重庆营部组织开展反洗钱额疑交易理制度适性额疑交易挑选标准问卷调查工作组织全辖11家分支机构进展贯彻落实求统计报送20PC20PC年5月额疑交易数10月20日司参20PC年前三季度重庆市反洗钱非现场监工作通报座谈会准时次会议中关精神部门全辖机构进展传达求业务部门结合业务流程查找工作缺乏全面开展履行反洗钱义务查律活动断提升反洗钱工作质量
(九)做保险业反洗钱工作理方法贯彻落实10月份公司接保险业反洗钱工作理方法文件公司指导非常重视召开专题会议讨落实准时全国14家分公司进展转发时求级分支机构新监求开展系统性查重点检查反洗钱掌握度否完效反洗钱掌握度否落实业务环节操作流程效执行反洗钱机构设置员装备状况履行客户身份识客户身份资料交易记录保存额交易疑交易报告反洗钱宣扬培训审计等反洗钱义务状况兼业代理机构签订代理协议否符合关监求等方面反洗钱工作方面根公司增资扩股方案公司董事会办公室仔细加强投资入股者资金源审核求投资者提交投资资金源符合反洗钱法律法规求证明材料
二目前反洗钱工作存缺乏
1级反洗钱工作员专业技缺乏识简单交易行方面存肯定困难
2反洗钱培训相滞表达培训时间较少容单受众限深度缺乏影响反洗钱工作深化开展
三20__年反洗钱工作思路
()连续加强反洗钱法保险业反洗钱工作理方法宣扬培训工作反洗钱法宣扬培训作贯彻落实反洗钱法律法规做反洗钱工作根底连续广泛深化开展反洗钱相关学问宣扬培训活动进步全社会全体员工反洗钱熟悉宣扬促熟悉营造更加深沉反洗钱社会气氛
(二)连续完善反洗钱控机制建立健全相应机构制度根反洗钱法保险业反洗钱工作理方法求现根底连续完善项反洗钱掌握度逐步建立完架构更完成反洗钱工作奠定坚实根底
(三)连续加重点疑交易分析调查案件协查力度努力进步动识涉嫌洗钱线索力量程度乐观查找疑交易线索加强重点疑交易分析调查协查协作民银行保监会司法机构做觉察涉嫌洗钱违法犯罪案件工作严峻击洗钱犯罪活动
(四)连续加强反洗钱检查部审计工作强化日常检查托业务部门充分利专业检查队伍进展业务检查中反洗钱三义务列入检查范畴进展检查二常规审计专项审计相结合进步加反洗钱工作部审计力度堵塞破绽防范洗钱风险
连续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱培训力度确保全员树立应反洗钱意识握必反洗钱技增加反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务实击洗钱活动
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反洗钱维护金融体系稳健运行维护社会公正市场竞争面家带关银行反洗钱工作总结5篇盼会家工作学关心
银行反洗钱工作总结1
20__年行行正确指导站20__年累积珍贵阅历持续完善反洗钱工作脚踏实勤奋进取确保全员树立应反洗钱意识握必反洗钱技增加反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务实击洗钱活动现全年反洗钱工作汇报：
注意指导完善组织指导体系
行指导高度重视成立总行行长组长部门负责成员反洗钱工作指导组设立反洗钱工作指导办公室指导全行反洗钱工作时支行成立相应指导机构装备专职员负责反洗钱工作二结合行实际会计结算部特增设反洗钱名构建较完善反洗钱组织体系
二注意学进步反洗钱工作熟悉
邀请行指导现场指导3月召开__银行20__年反洗钱工作会议〞特邀__市民银行支付结算科__科长__副科长莅指导会议传达全市金融机构反洗钱会议精神回忆20__年行反洗钱工作支配布署行20__年反洗钱工作反洗钱指导组成员时分行印制反洗钱宣扬折页26万份发支行营业网点直属网点求网点架摆放印制明年反洗钱贺卡发行行邮寄客户进步普反洗钱根学问进步社会公众诚信守法意识营造预防监控洗钱击洗钱犯罪社会气氛
支行制宜结合实际开展形式样宣扬活动东城支行办公楼门口开展反洗钱宣扬活动分发反洗钱学问折页500份东山支行6月16月组织开展两次反洗钱专题宣扬活动龙海支行载反洗钱学问26问装载网点电视台通屏幕连续滚动播放营造宣扬气氛扩宣扬范围云霄支行支配反洗钱业务骨干建行储蓄专柜门口开展反洗钱街设点宣扬
2加强反洗钱业务学培训年9月3日分行组织全辖相关员参省分行反洗钱工作视频会议
9月20日举办反洗钱业务学问培训容反洗钱法施行年支行实际操作程中存问题进展答疑解惑二反洗钱疑交易监测系统线存问题进展标准指导全市64位反洗钱岗位员网点业务操作员参培训支行根业务进展状况支行实际开展形式学培训组织员参行视频培训利班前讲评时间学反洗钱业务学问举办反洗钱业务培训专题业务考核东山支行邀请东山县行营业室反洗钱法律法规金融机构职履行反洗钱职责效防范反洗钱法律风险等方面全体员工进展培训时进展反洗钱业务学问测试稳固培训学效果
3履行反洗钱法定义务开展反洗钱检查
(1)根省分行求5月份布置全辖开展反洗钱查时针省行反洗钱检查存问题准时落实整改
(2)10月13日10月17日分行纪检监察部牵头组织全辖16综合型支行进展检查检查觉察控制度建立方面客户身份识客户身份资料交易记录保存方面账户理方面民币现金理方面额疑交易报告方面方面45问题相关责45次进展济惩罚2350元支行根分行反洗钱指导组工作支配组织反洗钱检查互查
(3)乐观协作行反洗钱检查年16月19日21日行漳州分行行云霄支行开展反洗钱检查准时布置支行做检查项预备工作行沟通检查状况根行提出监意见进步催促支行落实整改
二明年反洗钱工作方案
1加强反洗钱学训练求网点单位建立反洗钱学制度网点指定专负责定期OA邮箱载搜集级行发反洗钱规章制度相关业务通知建立反洗钱规章制度电子文件夹利晨会时间周四学时间组织学做学记录二开展反洗钱学问学活动分行反洗钱相关法律法规规章制度进展梳理包发单位组织学时拟检验学效果3月份全行范围开展次反洗钱学问学测试活动
三开展反洗钱警示训练拟2月旬传达省行吴成居副行长击洗钱犯罪游犯罪警示训练电视 会议讲话精神组织全辖反洗钱员观行反洗钱警示训练片
2开展反洗钱业务培训拟4月份举办期反洗钱专(兼)职员业务培训邀请行相关员进展授课座谈7月份举办期企业单位理财务员参培训班学相关反洗钱规定
3加反洗钱宣扬宣扬工作做越越获客户理解支持拟6月份10月份举办两次型反洗钱宣扬活动连续着反洗钱宣扬进闹市进高校进社区特点进展活动期间求营业网点悬挂反洗钱宣扬活动标语开展街询问活动营业厅滚动播放反洗钱视频录等
4加强反洗钱检查指导日常检查托业务部门充分利专业检查队伍进展业务检查中反洗钱三义务(客户身份识制度建立客户身份资料交易记录保存制度执行额交易疑交易报告制度)列入检查范畴进展检查二拟5月份全辖范围开展反洗钱查互查查支行行组织检查互查分行支配局部支行穿插检查三9月份组织反洗钱重点检查日常工作拟位支行进展检查
5连续做反洗钱疑交易监测系统运行工作
银行反洗钱工作总结5
20__年__财产保险公司行级监机关正确指导严格履行反洗钱义务持续完善反洗钱工作实击洗钱活动效推动全辖反洗钱工作全面深化开展现20PC年反洗钱工作总结报告：
20__年反洗钱工作重点
()注意指导进步完善组织机构体系
1根中国民银行反洗钱理求扎实开展反洗钱工作年公司根业务进展需局部部室整合员调整实际状况准时调整补充完善反洗钱工作指导组实加强反洗钱工作指导公司4家事变动分公司新成立山西贵州山东分公司相应调整建立反洗钱工作指导组反洗钱工作落实部门岗位员
2召开专题会议讨部署反洗钱工作年初公司制定20__年合规工作方案反洗钱工作列重工作反洗钱理进展全面掩盖时公司建立业务部门兼职合规员参季度合规工作会议准时总结通报季度合规理反洗钱工作开展状况协调解决反洗钱工作中存困难问题形文发专题会议纪踪督办会议精神落实级分支机构结合行监机关求定期召开反洗钱会议贯彻落实级反洗钱工作求保证反洗钱工作进展
(二)加强学进步反洗钱工作熟悉
针保险公司简单存反洗钱工作片面熟悉公司围绕反洗钱法律法规结合工作实际加强组织反洗钱学问宣扬学培训
注意加强级高员反洗钱学问培训年先组织公司董事监事高级理员参中国保监会组织董监事高员法律法规培训班进步级高员反洗钱工作熟悉觉性
二强化中层干部分支机构理关键岗位业务线员反洗钱方面学问培训实履行反洗钱重职责分支机构利晨会时间全体员工灌输反洗钱思想力求员工深入领悟反洗钱精神意义确保公司反洗钱工作措施业务第线全面落实进步反洗钱动性乐观性
年公司两次兼职理员集中进展反洗钱培训培训容中华民国反洗钱法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理方法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理方法__保险公司反洗钱理方法反洗钱客户风险等级划分标准理方法(试行)等进展学讲解10月份保监会公布施行保险业反洗钱工作理方法司转发组织学根底全体员工进展反洗钱视频培训通培训进步进步全体员工反洗钱工作重性熟悉
(三)完善控推动反洗钱工作深进展强化反洗钱理公司围绕客户身份识客户风险等级划分身份资料交易记录保存额疑交易报告理等反洗钱关键环节先建立__保险公司反洗钱理方法反洗钱客户风险等级划分标准理方法(试行)等系列较全面反洗钱掌握度确保反洗钱工作效开展目前根公司反洗钱工作详细状况正根保监会保险业反洗钱工作理方法着手修订完善公司反洗钱理方法施行细等系列掌握度进步完善反洗钱工作部理制度
(四)乐观研发信息技术系统抓关键环节理进步额疑交易报告质量
更加强客户身份识额疑交易报告工作做反洗钱工作质量日常监测抓手乐观抓四关键点：展业承保理赔客服等客户接触业务环节针具洗钱者恐惧融资风险特征客户类型严格履行客户身份识制度搜集客户信息理解客户交易目性质进步客户信息准确性完性效性努力守住洗钱入门〞风险防线根安准确完保密原妥保存客户身份资料交易记录确保足重现项交易二乐观研发完善反洗钱额疑监控系统分支机构通反洗钱额疑系统相关数进展抽取挑选公司针业务线反洗钱额疑系统存问题信息资源部支持原系统疑交易频繁投保退保变换险种者保险金额〞提取标准30天5次收付〞改10天3次收付〞目前该系统运行良疑交易交易数提取准确度明显进步三通反洗钱额疑系统分支机构反洗钱额疑交易进展日常化监测天核实反洗钱系统提取出额疑交易数目前审核321条反洗钱疑交易信息中较疑交易60余笔逐步讨均排解疑交易属团意险集体投保退保情形车辆集中报废状况等监测结果进展适时通报提出整改求四严非现场监报表质量关全面提升反洗钱非现场监报表质量公司根民银行重庆营部求时汇总公司全系统范围数填报客户风险划分状况统计表异反洗钱监信息报送表10张非现场监报表未消失填报容失真错报现象
(五)实行种形式宣扬贯彻反洗钱法
年反洗钱法贯彻施行第六年公司根行重庆营部统部署10月份司实行种形式组织全系统开展反洗钱宣扬月活动宣扬贯彻反洗钱法
公司总部分支机构营业场门前悬挂反洗钱条幅二制作35块展板简明扼受众介绍什洗钱洗钱危害反洗钱容等三设立询问展台现场答疑受理社会群众关反洗钱类询问广阔市民反洗钱工作更深熟悉理解四加强沟通业务条线亲密协作重点针线业务员重点岗位员仔细讲解反洗钱条线业务环节中求特殊客户身份识额交易客户身份资料交易记录保存制度广阔业务员充分理解进步熟悉日常业务活动中反洗钱规章详细求重新熟悉风险防范合规营反洗钱工作重性
(六)加强检查推动反洗钱工作开展
保质保量完成反洗钱工作年公司全系统客户身份识资料保存疑交易识报送等工作进展抽查省分公司中心支公司等分支机构进展全面查总公司审计稽核部20PC反洗钱工作进展部审计提出反洗钱工作中存缺乏整改求力促进反洗钱工作
(七)建立反洗钱客户风险分类常规机制
根民银行中国民银行关进步加强金融机构反洗钱工作通知公司制定反洗钱客户风险等级划分标准理方法(试行)严格根中国民银行行重庆营业理部反洗钱客户风险等级划分进度求存量客户进展风险划分持续做新增客户反洗钱风险划分日常工作时定期监控分析高风险客户准时开展职调查握客户资金交易活动分析交易特征防范反洗钱
(八)乐观仔细协作民银行做反洗钱工作作行重庆营部反洗钱工作定点联络单位公司指导高度重视行营业理部新发文件准时组织相关员仔细学严格执行6月份公司接行重庆营部组织开展反洗钱额疑交易理制度适性额疑交易挑选标准问卷调查工作组织全辖11家分支机构进展贯彻落实求统计报送20PC20PC年5月额疑交易数10月20日司参20PC年前三季度重庆市反洗钱非现场监工作通报座谈会准时次会议中关精神部门全辖机构进展传达求业务部门结合业务流程查找工作缺乏全面开展履行反洗钱义务查律活动断提升反洗钱工作质量
(九)做保险业反洗钱工作理方法贯彻落实10月份公司接保险业反洗钱工作理方法文件公司指导非常重视召开专题会议讨落实准时全国14家分公司进展转发时求级分支机构新监求开展系统性查重点检查反洗钱掌握度否完效反洗钱掌握度否落实业务环节操作流程效执行反洗钱机构设置员装备状况履行客户身份识客户身份资料交易记录保存额交易疑交易报告反洗钱宣扬培训审计等反洗钱义务状况兼业代理机构签订代理协议否符合关监求等方面反洗钱工作方面根公司增资扩股方案公司董事会办公室仔细加强投资入股者资金源审核求投资者提交投资资金源符合反洗钱法律法规求证明材料
二目前反洗钱工作存缺乏
1级反洗钱工作员专业技缺乏识简单交易行方面存肯定困难
2反洗钱培训相滞表达培训时间较少容单受众限深度缺乏影响反洗钱工作深化开展
三20__年反洗钱工作思路
()连续加强反洗钱法保险业反洗钱工作理方法宣扬培训工作反洗钱法宣扬培训作贯彻落实反洗钱法律法规做反洗钱工作根底连续广泛深化开展反洗钱相关学问宣扬培训活动进步全社会全体员工反洗钱熟悉宣扬促熟悉营造更加深沉反洗钱社会气氛
(二)连续完善反洗钱控机制建立健全相应机构制度根反洗钱法保险业反洗钱工作理方法求现根底连续完善项反洗钱掌握度逐步建立完架构更完成反洗钱工作奠定坚实根底
(三)连续加重点疑交易分析调查案件协查力度努力进步动识涉嫌洗钱线索力量程度乐观查找疑交易线索加强重点疑交易分析调查协查协作民银行保监会司法机构做觉察涉嫌洗钱违法犯罪案件工作严峻击洗钱犯罪活动
(四)连续加强反洗钱检查部审计工作强化日常检查托业务部门充分利专业检查队伍进展业务检查中反洗钱三义务列入检查范畴进展检查二常规审计专项审计相结合进步加反洗钱工作部审计力度堵塞破绽防范洗钱风险
连续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱培训力度确保全员树立应反洗钱意识握必反洗钱技增加反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务实击洗钱活动
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