查办**受贿贪污案点做法
缜密初查抓证 深挖细查办案
——查办**受贿贪污案点做法
2004年7月30日院立案查办潍坊市税局海化分局负责建军(正科级)受贿80余万元贪污19余万元特案件潍坊市中级民法院法审理受贿罪贪污罪数罪罚判处期徒刑20年
该案成功突破充分展示院反贪队伍侦查水整体战斗力院检察工作中写浓墨重彩笔
认真总结该案成功处觉方面值仁鉴
强化线索捕捉意识切实选准初查方案件成功侦破前提条件
线索侦查破案导贪污贿赂犯罪隐蔽性复杂性罪犯狡诈反侦查活动罪证犯罪线索难发现强化侦查员线索捕捉意识查微析疑见微知著力感触济犯罪轻微脉动
2003年6月中旬次外出办案中侦查员获悉原潍坊市税局海化分局负责建军赌博时纳税户索现金线索
秘密解建军三：赌终日沉溺老虎机麻扑克牌中输付钱钱够辖纳税户索赊账深受赌友喜欢二玩年该处游山玩水西藏已游遍整中国中国玩够美国玩私朋友吃顿饭鸢飞富华等星际酒店顿饭千元常三色该青岛济南等半公开包养情妇取悦情妇出手阔绰
着敏锐感知力充分想象力较强判断力认该局职10年生活奢侈出手阔绰喜赌博款项巨远远超出合法收入源令怀疑社会反应强烈极条巨蠹
综合情况决定受案初查
细致研究认必须力量放案前初查量收集掌握举报线索关材料情况否立案作准备
搞初查面面俱齐抓必须中选出二关键问题作突破口查明犯罪嫌疑某罪行采取强制措施利促嫌疑交罪行
深扩战果
突破口选择关键环应着眼害弱处手
次筛选突破口选关系密切忠厚老实纳税户杨某身
防止走漏风声侦查员更换车牌便装走访
获悉杨某车牌号便家洼饭店里逐寻找终成宾馆发现杨坐车秘密接触
办案员耐心细致思想教育杨消思想顾虑找出日记讲清该帮助海化税分局组织货源潍坊纯碱厂销售计划原盐差价款交建军事实
暗中走访知情该原盐计划系海化税分局补贴单位费潍坊纯碱厂申请建军非法占原盐差价款10余万元犯罪事实浮出水面
二讲求侦查谋略增强案件突破力突破案件基保证
查办建军案件中深切体会起案件细心研究充分运侦查谋略采取直接效措施突破案件
正确握立案侦查转换时机
侦查案件讲究快侦快结初查时转立案侦查坚持全面收集客观证导原时机成熟机立断转换侦查阶段扩战果
掌握建军涉嫌贪污罪证认正面接触建军时机已成熟
案情重时潍坊市院作汇报市院领导亲办案线调度指挥根案情确定划圈抓态度促案办案思路制定周密侦查计划果断决定立案侦查
二创新观念加法律震慑力度敦促犯罪嫌疑首
侦破案件程犯罪嫌疑心理较量程基新侦查理念制定侦破方案时犯罪嫌疑法制教育法律震慑作侦破案件环节重步骤心理战敦促犯罪嫌疑首
审讯员正面接触建军时急求成非法占原盐差价10余万元事实绝
口提明确告诉问题方面断加强政策攻心动摇心理防线
审讯员语气坚定表现信心十足明确指出立案传讯建立掌握清楚犯罪事实确实证基础明白调离海化开发区海化开发区纳税户已没制约关系许纳税户前作满纷纷举报济问题调离海化查济问题积极交问题争取宽处理
审讯员气势彻底压倒法律震慑政策教育案8时审讯组传意外收获：杨某间问题字未提交潍坊市龙威实业公司等纳税户索现金11万余元犯罪事实
实践中体会讯问工作取胜仅仅抓住犯罪分子心理活动掌握时机选择合适场合时间重：检察院讯问场合效果犯罪嫌疑压力感晚讯问白天效果晚间讯问时嫌疑易产生错觉般会错误认办案员已掌握罪行容易露出破绽
三认真分析案情选准审讯突破口
审讯突破案件关键环节办案员嫌疑斗智程
审讯中办案员必须具较强案件突破力根嫌疑表现施策略失时机选准突破口选准突破口前提必须熟悉案情案犯特点分析心理状况思想动态
事先传唤建军前进行认真思考周密计划围绕犯罪事实制定预审提纲外表里先问什问什时出示证等等安排步步紧凑
实践证明突破口准确选择侦破案程中起锤定音作
时审讯程中坚持取证审讯步审讯组交代问题时通报取证组取证组针问题广泛搜集证反馈审讯组两者相互补充齐头进案情天新发展新突破
四运证出意开僵局
讯问中正确运证仅嫌疑承认证明事实更重通证突破思想防线
充分利12时建军正面接触前求干警察微析疑善细枝末节中捕捉更证决犯罪分子机
建军讯问程中某犯罪事实百般抵赖计划出示证掌握情况感惊慌
紧接着宣读索贿证言防线彻底击破实交问题
五适时适强制措施
根案情发展时事异适适强制措施做活强制措施
初审成功果断建军刑事拘留防止逃跑串供毁灭罪证案件重突破争取动
三领导指挥位集中兵力整体作战突破案件组织力量保障
建军案件成功告破程度益院领导高度重视正确领导初查结案全程检察长分检察长亲指挥事必躬亲严格关突破案件提供强力组织保障
领导前指挥发挥决策盾作突破案件组织保障
否做办案办案领导者决心态度关键
前执法环境较复杂检察长检察长直接参办案方面根案件进展情况效控制侦查进程节奏时调整侦查方谋划侦查策略提高快速反应力方面更昭示领导者办案决心力度支持干警顶住压力排干扰干警极鼓舞点方法代
建军案件社会影响果办势必会影响检察机关声威
院领导查办起案件高度重视检察长分检察长坚持前指挥侦查工作细节仔细研究周密部署坚持时听汇报时刻关注案件进展情况
制定侦查计划阶段步应做什做利突破案件考虑非常周全特审讯取证等工作出现困难时候检察长王春吉分检察长李俊杰办案员认真分析问题原起研究策略突破案件起指导
作
针建军已调寒亭区税局特殊情况防止意外王春吉检察长亲市院报市院批准潍坊市税局配合寒亭区税局召开组会已预感外四处活动建军单位侦查员利传唤案
时保证案情外泄办案做工作里调查取证分检察长时指定办案员知道做工作整体工作步算办案员工作均知情整办案工作处绝保密状态效防止秘密外泄
二整合侦查资源集中优势兵力突破案件力量保障
针职务犯罪手段越越趋隐蔽化智化犯罪形式断翻新侦查工作难度断加形势现侦查资源进行整合限度实现优化组合确保案件突破力量保证
建军案件办理难度院组认真研究决定破搭档办案旧模式集中精干力量进行兵团作战
合理调剂侦科室办案力量根情况进行合理搭配优势互补组成审讯组四外围调查取证组检察长分检察长直接调度指挥
调查取证组根职权范围涉事全部纳入视野逐逐件排查滤中筛选线索证
四月时间里办案员调阅帐目400余册询问证70余次提审83次获取证200余份终查明建军利职务便先索取收受纳税户现金实物折款81万余元贪污196万元犯罪事实
道道贪污腐化分子彻底暴露办案员面前
四角度全方位收集证建构证锁链突破案件关键
案件质量检察机关生命线证保证案件质量基础案件否突破关键取决收集固定证力
建军案件够利突破判决成功处办案中证意识强涉案证收集固定
全方位收集证锁定证链
查办案件初王春吉检察长办案员道死命令：定涉案证收集犯罪嫌疑翻供机会
改变传统先口供找证做法案件初查立案侦查结案首先充分收集证功夫证开缺口证深追犯罪
案件办理程中重点围绕赃款行受贿双方关系方谋取什利益销售原盐否单位行等方面广泛取证做嫌疑供述牢证证言牢书证派生证牢嫌疑观想翻供客观翻供
2002年底2003年初建军纳税户山东海洋化工科学研究院索现金6万元司机虚开发票6万元研究院账
查清犯罪事实时仅仅赖口供着重获取司机证言6万元发票开具方证言发票存根记账联研究院关员证言该院做账务处理情况变成形成证链条
二发挥技侦手段侦查中作种形式保全证
侦查活动坚持步录音录相视听手段保全证说明侦查程合法性确保证证明力减少杜绝犯罪嫌疑翻供机会
查办该案程中认真分析认建军讯问程真实合法亲笔供述视听资料重证然够提供证言制服翻供
侦查员原先已取证进行查漏补缺尤重行贿次进行核实采取次问次记换问换记等方法进行固定重证询问进行步录方位保全证客观现取证合法性
庭审证明述做法效防止告翻供证翻证
三实行协作化合办机制层层审查加固证
保证案件质量加强查办案件指挥领导部实行协作化办案机制注意发挥侦部门外作求公诉侦查监督等部门工作部署通力合作形成效合力充分发挥职作现证层层审查关继续取证提出意见出现问题解决侦查阶段
样寓监督协调配合中提高办案效率保证案件质量起作
加强侦诉协规定调诉检察官适时介入侦查取证证构成件证标准审阅已收集犯罪证起诉庭审角度时提出补查固定证指导性意见促案件利侦破提起公诉
取证中较谨慎证证明标准掌握严格审判程中呈庭证200余份均采纳证明犯罪事实全部予认定建军终判处期徒刑20年
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缜密初查抓证 深挖细查办案
——查办**受贿贪污案点做法
2004年7月30日院立案查办潍坊市税局海化分局负责建军(正科级)受贿80余万元贪污19余万元特案件潍坊市中级民法院法审理受贿罪贪污罪数罪罚判处期徒刑20年
该案成功突破充分展示院反贪队伍侦查水整体战斗力院检察工作中写浓墨重彩笔
认真总结该案成功处觉方面值仁鉴
强化线索捕捉意识切实选准初查方案件成功侦破前提条件
线索侦查破案导贪污贿赂犯罪隐蔽性复杂性罪犯狡诈反侦查活动罪证犯罪线索难发现强化侦查员线索捕捉意识查微析疑见微知著力感触济犯罪轻微脉动
2003年6月中旬次外出办案中侦查员获悉原潍坊市税局海化分局负责建军赌博时纳税户索现金线索
秘密解建军三：赌终日沉溺老虎机麻扑克牌中输付钱钱够辖纳税户索赊账深受赌友喜欢二玩年该处游山玩水西藏已游遍整中国中国玩够美国玩私朋友吃顿饭鸢飞富华等星际酒店顿饭千元常三色该青岛济南等半公开包养情妇取悦情妇出手阔绰
着敏锐感知力充分想象力较强判断力认该局职10年生活奢侈出手阔绰喜赌博款项巨远远超出合法收入源令怀疑社会反应强烈极条巨蠹
综合情况决定受案初查
细致研究认必须力量放案前初查量收集掌握举报线索关材料情况否立案作准备
搞初查面面俱齐抓必须中选出二关键问题作突破口查明犯罪嫌疑某罪行采取强制措施利促嫌疑交罪行
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突破口选择关键环应着眼害弱处手
次筛选突破口选关系密切忠厚老实纳税户杨某身
防止走漏风声侦查员更换车牌便装走访
获悉杨某车牌号便家洼饭店里逐寻找终成宾馆发现杨坐车秘密接触
办案员耐心细致思想教育杨消思想顾虑找出日记讲清该帮助海化税分局组织货源潍坊纯碱厂销售计划原盐差价款交建军事实
暗中走访知情该原盐计划系海化税分局补贴单位费潍坊纯碱厂申请建军非法占原盐差价款10余万元犯罪事实浮出水面
二讲求侦查谋略增强案件突破力突破案件基保证
查办建军案件中深切体会起案件细心研究充分运侦查谋略采取直接效措施突破案件
正确握立案侦查转换时机
侦查案件讲究快侦快结初查时转立案侦查坚持全面收集客观证导原时机成熟机立断转换侦查阶段扩战果
掌握建军涉嫌贪污罪证认正面接触建军时机已成熟
案情重时潍坊市院作汇报市院领导亲办案线调度指挥根案情确定划圈抓态度促案办案思路制定周密侦查计划果断决定立案侦查
二创新观念加法律震慑力度敦促犯罪嫌疑首
侦破案件程犯罪嫌疑心理较量程基新侦查理念制定侦破方案时犯罪嫌疑法制教育法律震慑作侦破案件环节重步骤心理战敦促犯罪嫌疑首
审讯员正面接触建军时急求成非法占原盐差价10余万元事实绝
口提明确告诉问题方面断加强政策攻心动摇心理防线
审讯员语气坚定表现信心十足明确指出立案传讯建立掌握清楚犯罪事实确实证基础明白调离海化开发区海化开发区纳税户已没制约关系许纳税户前作满纷纷举报济问题调离海化查济问题积极交问题争取宽处理
审讯员气势彻底压倒法律震慑政策教育案8时审讯组传意外收获：杨某间问题字未提交潍坊市龙威实业公司等纳税户索现金11万余元犯罪事实
实践中体会讯问工作取胜仅仅抓住犯罪分子心理活动掌握时机选择合适场合时间重：检察院讯问场合效果犯罪嫌疑压力感晚讯问白天效果晚间讯问时嫌疑易产生错觉般会错误认办案员已掌握罪行容易露出破绽
三认真分析案情选准审讯突破口
审讯突破案件关键环节办案员嫌疑斗智程
审讯中办案员必须具较强案件突破力根嫌疑表现施策略失时机选准突破口选准突破口前提必须熟悉案情案犯特点分析心理状况思想动态
事先传唤建军前进行认真思考周密计划围绕犯罪事实制定预审提纲外表里先问什问什时出示证等等安排步步紧凑
实践证明突破口准确选择侦破案程中起锤定音作
时审讯程中坚持取证审讯步审讯组交代问题时通报取证组取证组针问题广泛搜集证反馈审讯组两者相互补充齐头进案情天新发展新突破
四运证出意开僵局
讯问中正确运证仅嫌疑承认证明事实更重通证突破思想防线
充分利12时建军正面接触前求干警察微析疑善细枝末节中捕捉更证决犯罪分子机
建军讯问程中某犯罪事实百般抵赖计划出示证掌握情况感惊慌
紧接着宣读索贿证言防线彻底击破实交问题
五适时适强制措施
根案情发展时事异适适强制措施做活强制措施
初审成功果断建军刑事拘留防止逃跑串供毁灭罪证案件重突破争取动
三领导指挥位集中兵力整体作战突破案件组织力量保障
建军案件成功告破程度益院领导高度重视正确领导初查结案全程检察长分检察长亲指挥事必躬亲严格关突破案件提供强力组织保障
领导前指挥发挥决策盾作突破案件组织保障
否做办案办案领导者决心态度关键
前执法环境较复杂检察长检察长直接参办案方面根案件进展情况效控制侦查进程节奏时调整侦查方谋划侦查策略提高快速反应力方面更昭示领导者办案决心力度支持干警顶住压力排干扰干警极鼓舞点方法代
建军案件社会影响果办势必会影响检察机关声威
院领导查办起案件高度重视检察长分检察长坚持前指挥侦查工作细节仔细研究周密部署坚持时听汇报时刻关注案件进展情况
制定侦查计划阶段步应做什做利突破案件考虑非常周全特审讯取证等工作出现困难时候检察长王春吉分检察长李俊杰办案员认真分析问题原起研究策略突破案件起指导
作
针建军已调寒亭区税局特殊情况防止意外王春吉检察长亲市院报市院批准潍坊市税局配合寒亭区税局召开组会已预感外四处活动建军单位侦查员利传唤案
时保证案情外泄办案做工作里调查取证分检察长时指定办案员知道做工作整体工作步算办案员工作均知情整办案工作处绝保密状态效防止秘密外泄
二整合侦查资源集中优势兵力突破案件力量保障
针职务犯罪手段越越趋隐蔽化智化犯罪形式断翻新侦查工作难度断加形势现侦查资源进行整合限度实现优化组合确保案件突破力量保证
建军案件办理难度院组认真研究决定破搭档办案旧模式集中精干力量进行兵团作战
合理调剂侦科室办案力量根情况进行合理搭配优势互补组成审讯组四外围调查取证组检察长分检察长直接调度指挥
调查取证组根职权范围涉事全部纳入视野逐逐件排查滤中筛选线索证
四月时间里办案员调阅帐目400余册询问证70余次提审83次获取证200余份终查明建军利职务便先索取收受纳税户现金实物折款81万余元贪污196万元犯罪事实
道道贪污腐化分子彻底暴露办案员面前
四角度全方位收集证建构证锁链突破案件关键
案件质量检察机关生命线证保证案件质量基础案件否突破关键取决收集固定证力
建军案件够利突破判决成功处办案中证意识强涉案证收集固定
全方位收集证锁定证链
查办案件初王春吉检察长办案员道死命令：定涉案证收集犯罪嫌疑翻供机会
改变传统先口供找证做法案件初查立案侦查结案首先充分收集证功夫证开缺口证深追犯罪
案件办理程中重点围绕赃款行受贿双方关系方谋取什利益销售原盐否单位行等方面广泛取证做嫌疑供述牢证证言牢书证派生证牢嫌疑观想翻供客观翻供
2002年底2003年初建军纳税户山东海洋化工科学研究院索现金6万元司机虚开发票6万元研究院账
查清犯罪事实时仅仅赖口供着重获取司机证言6万元发票开具方证言发票存根记账联研究院关员证言该院做账务处理情况变成形成证链条
二发挥技侦手段侦查中作种形式保全证
侦查活动坚持步录音录相视听手段保全证说明侦查程合法性确保证证明力减少杜绝犯罪嫌疑翻供机会
查办该案程中认真分析认建军讯问程真实合法亲笔供述视听资料重证然够提供证言制服翻供
侦查员原先已取证进行查漏补缺尤重行贿次进行核实采取次问次记换问换记等方法进行固定重证询问进行步录方位保全证客观现取证合法性
庭审证明述做法效防止告翻供证翻证
三实行协作化合办机制层层审查加固证
保证案件质量加强查办案件指挥领导部实行协作化办案机制注意发挥侦部门外作求公诉侦查监督等部门工作部署通力合作形成效合力充分发挥职作现证层层审查关继续取证提出意见出现问题解决侦查阶段
样寓监督协调配合中提高办案效率保证案件质量起作
加强侦诉协规定调诉检察官适时介入侦查取证证构成件证标准审阅已收集犯罪证起诉庭审角度时提出补查固定证指导性意见促案件利侦破提起公诉
取证中较谨慎证证明标准掌握严格审判程中呈庭证200余份均采纳证明犯罪事实全部予认定建军终判处期徒刑20年
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