136
董事高级理员雇员
表列出董事会成员干资料：
姓名年龄职位
马化腾 32 执行董事
张志东 32 执行董事
Antonie Andries Roux 46 非执行董事
Charles St Leger Searle 40 非执行董事
李东生 46 独立非执行董事
Iain Ferguson Bruce 63 独立非执行董事
Ian Charles Stone 53 独立非执行董事
执行董事
马化腾32岁执行董事董事会席兼公司首席执行官全面负责集团策
略规划定位理马先生创办九九九年起受雇集团出
现职前马先生中国电信服务产品供货商深圳润迅通信发展限公司互联网传
呼系统研究开发工作马先生九九三年取深圳学理学士学位修计算器
应电信互联网行业拥逾九年验
张志东32岁执行董事兼公司首席技术官全面负责集团专技术开发工
作包括基实时通信台型网应系统开发张先生创办
九九九年起受雇集团出现职前张先生深圳黎明网络限公司职
负责软件网络应系统研究开发工作张先生九九三年取深圳学理学士学
位修计算器应九九六年取华南理工学计算器应系统架构硕士
学位张先生电信互联网行业拥逾六年验
非执行董事
Antonie Andries Roux46岁二零零二年十二月十日起出非执行董事Roux
先生二零零二年直担MIH集团公司互联网业务首席执行官Roux先生
九七九年加入Naspers集团九八五年创办MNet九九七年获委
MWeb South Africa首席执行官Roux先生现MIH干附属公司联营公司董事
包括海华体MWeb (Thailand) LimitedMWeb Holdings (Pty) LimitedRoux先生电
信行业拥25年验
137
董事高级理员雇员
Charles St Leger Searle40岁二零零年六月五日起出非执行董事Searle
先生现MIH集团公司亚洲企业发展董事加入MIH集团公司前Searle先生
东电报局香港电讯担企业财政职位加入东电报局前Searle先生出
德勤会计师事务伦敦悉尼高级企业财务理Searle先生现MIH干附属公司
联营公司董事包括MWeb (Thailand) LimitedSearle先生九八七年毕业University
of Cape Town取商学士学位澳洲特许会计师公会会员（九九二年）Searle
先生电信互联网行业拥十年验
独立非执行董事
李东生46岁二零零四年四月获委独立非执行董事李先生TCL集团股份
限公司董事长总裁香港市公司TCL国际控股限公司席该两间公司均生
产消费电子产品李先生九八二年毕业华南理工学取线电技术学士学位
信息科技领域拥逾九年验
Iain Ferguson Bruce63岁二零零四年四月获委独立非执行董事Bruce先
生九六四年香港加入毕马威会计师事务九七年获晋升合伙九
九年起毕马威会计师事务高级合伙直九九六年退休止九九三年
九九七年间毕马威会计师事务亚太区席Bruce先生九六四年起苏格兰
特许会计师公会会员香港会计师公会资深会员会计专业拥逾40年验Bruce先
生现物流台营运公司招商迪辰（亚洲）限公司饮品生产商维奶国际集团限公
司事百货公司营运房产投资永安国际限公司独立非执行董事该等
公司均香港市公司时Bruce先生事商品贸易新加坡市公司宝集团
限公司非执行董事
Ian Charles Stone53岁二零零四年四月获委独立非执行董事Stone先生
电讯盈科顾问拥34年电信移动电话业验Stone先生九九九年二零零
年数码通行政总裁加入数码通前出第太集团First PacificPLDT高
级顾问Piltel营运总监讯联董事总理第太区电信投资公司艾思林柯执行董
事Stone先生现时东电报局香港电讯担职
高级理员
李青34岁公司首席营运官先生创办九九九年起受
138
董事高级理员雇员
雇集团全面负责拓展集团业务范围产品种类时理全中国市场推广
组出现职前先生深圳市数通信局工作熟悉中国互联网电信行业
许晨晔33岁公司首席信息官许先生创办九九九年起受
雇集团全面负责网站财产区客户关系公关系策略规划发展工作
出现职前许先生深圳市数通信局职累积丰富软件系统设计网络理
市场推广销售理验
陈丹33岁公司首席行政官陈先生创办九九九年起受
雇集团全面负责集团行政法律力资源事宜陈先生负责集团理
机制知识产权政府关系出现职前陈先生深圳出入境检验检疫局工作数年
振国50岁二零零年起出公司首席财务官全面负责财务会计投
资者关系加入集团前先生BASF赫斯特等跨国企业担财务资金理
职早前美国国际商业银行担理职务参商业银行企业融资信贷
政策信贷风险评级策略规划工作先生中国美国担述财务职位验超
10年
David AM Wallerstein29岁二零零年起出公司国际业务部副总裁
国际合作伙伴推动腾讯科技国际业务负责腾讯科技中国陆境外服务
前Wallerstein先生MIH中国业务发展副总裁负责中国互联网策略合收
购工作职中国MIH前Wallerstein先生担中国电信信息科技业理顾问
胡士发37岁公司首席法律顾问胡先生二零零四年四月起职集团
加入集团前胡先生香港间国际律师行担助理律师胡先生分九九
七年九九八年香港城市学中国民学取法律硕士学位九八九年
取香港学法律学士学位拥逾十年法律专业验尤专注证券收购合法
律咨询
刘淑仪37岁公司公司秘书刘女士二零零三年九月起职集团出
现职前刘女士干香港市公司担理职位刘女士香港公司秘书公会会员（
139
董事高级理员雇员
九九四年）刘女士九九四年香港城市学取会计学文学士学位二零零
年取韦尔斯学工商理硕士学位拥逾十年公司秘书验
罗硕瀚35岁公司财务总监罗先生二零零四年月起受聘集团负责
监察集团财务控制申报事宜出现职前罗先生间国际会计师行担高
级理罗先生九九零年取西澳洲Curtin University of Technology商学士学位拥
13年会计专业验罗先生九九四年获颁授澳洲执业会计师资格二零零二年
起香港会计师公会资深会员
联交豁免
市规第812条规定申请联交市新申请必须香港足够理
员般须少两名执行董事长驻香港
集团香港业务两位执行董事马化腾张志东均中国居民集团
总部成立时已设深圳董事会余五位董事均非执行董事集团现
执行董事调驻香港额外委两名香港居民作执行董事均存困难份繁苛
集团已联交申请联交已意批准豁免遵守市规第812条条件
：
集团已委两名法定代表中名香港居民集团会确保该等士
保持遵守市规关规定法定代表联络资料已呈交联交已获
授权代表公司发言
集团财务总监罗硕瀚先生公司秘书刘淑仪女士（均香港居民）接获通
知迅速联交会晤刘女士获授权代表集团香港接收法律程序文
件通知
集团两名执行董事长驻深圳接获通知迅速电话传真电
邮等方式联交联络亲身会晤（需）
审核委员会
公司根市规第321条二零零四年四月二十日成立审核委员会制定书
面职权范围审核委员会职责检讨监察集团财务申报工作部控制
140
董事高级理员雇员
制度董事会提供意见审核委员会两名独立非执行董事Iain Ferguson Bruce
（席）Ian Charles Stone名非执行董事Charles St Leger Searle组成
薪酬委员会
公司二零零四年四月二十日成立薪酬委员会制定书面职权范围薪酬
委员会负责公司董事高级理员酬金政策架构董事会提供意见
获董事会授权代厘定执行董事高级理员具体薪酬安排
董事高级理员薪酬
集团截二零零年二零零二年二零零三年十二月三十日止三年度截
二零零三年二零零四年三月三十日止三月集团五位高薪酬员支付薪
金房屋津贴津贴实物利益（包括代表五位高薪酬员支付退休金计划供款）
总额分约民币160万元民币220万元民币400万元民币70万元民
币210万元
集团截二零零年二零零二年二零零三年十二月三十日止三年度截
二零零三年二零零四年三月三十日止三月董事支付薪金房屋津贴
津贴实物利益（包括代表董事支付退休金计划供款）总额分约民币90万元
民币90万元民币170万元民币20万元民币90万元
述日期薪酬属列范围董事数：
截三月三十日
截十二月三十日止年度止三月
二零零年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年
零港元1000000港元 3 2 2 2 2
文披露者外公司附属公司截二零零三年十二月三十日止三年
度截二零零三年二零零四年三月三十日止三月须董事五位高
薪酬员支付款项
根现行安排截二零零四年十二月三十日止年度须支付予董事酬金总额估
计约民币3280000元
雇员
请参阅「业务 — 雇员」节
141
董事高级理员雇员
培训
集团着重雇员培训发展集团二零零年开始雇员提供培训计划雇
员须参干指定课程选课程新雇员会接受培训确保掌握工作需技集
团会提供持续职培训
公开售股前购股权计划购股权计划
公司已采纳公开售股前购股权计划购股权计划详情载售股章程附录七「公
开售股前购股权计划」「购股权计划」两节
公开售股前购股权计划目嘉许干集团／发售贡献员根
公开售股前购股权计划已集团256名雇员条件授出合涉72386370股股份（约
等完成发售时公司已发行股总额431假设行超额配股权）购股权
授出份购股权代价详情载售股章程附录七「公开售股前购股权计划」列表）
外会根公开售股前购股权计划授出购股权
根公开售股前购股权计划购股权计划集团董事雇员授出购股权公开
售股前购股权计划购股权计划条款概载售股章程附录七「公开售股前购股
权计划」「购股权计划」两节
雇员福利
公司雇员提供福利包括花红医疗保险
九九八年启业集团未遇罢工劳工纠纷严重影响集
团业务集团认雇员关系良
集团雇员薪酬包括基薪金花红花红般包括月额外薪金定额花
红截二零零三年十二月三十日止三年度集团雇员成分约民币1310万
元民币2250万元民币8190万元预期截二零零四年十二月三十日止年度
雇员成约民币174亿元 分占集团关期间收入26785111
144
集团雇员参项深圳市社会保险理局批准退休金计划集团
雇员须计划供款集团雇员根工伤保险条例求相关方规定国家
退休金计划供款
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董事高级理员雇员
表列出董事会成员干资料：
姓名年龄职位
马化腾 32 执行董事
张志东 32 执行董事
Antonie Andries Roux 46 非执行董事
Charles St Leger Searle 40 非执行董事
李东生 46 独立非执行董事
Iain Ferguson Bruce 63 独立非执行董事
Ian Charles Stone 53 独立非执行董事
执行董事
马化腾32岁执行董事董事会席兼公司首席执行官全面负责集团策
略规划定位理马先生创办九九九年起受雇集团出
现职前马先生中国电信服务产品供货商深圳润迅通信发展限公司互联网传
呼系统研究开发工作马先生九九三年取深圳学理学士学位修计算器
应电信互联网行业拥逾九年验
张志东32岁执行董事兼公司首席技术官全面负责集团专技术开发工
作包括基实时通信台型网应系统开发张先生创办
九九九年起受雇集团出现职前张先生深圳黎明网络限公司职
负责软件网络应系统研究开发工作张先生九九三年取深圳学理学士学
位修计算器应九九六年取华南理工学计算器应系统架构硕士
学位张先生电信互联网行业拥逾六年验
非执行董事
Antonie Andries Roux46岁二零零二年十二月十日起出非执行董事Roux
先生二零零二年直担MIH集团公司互联网业务首席执行官Roux先生
九七九年加入Naspers集团九八五年创办MNet九九七年获委
MWeb South Africa首席执行官Roux先生现MIH干附属公司联营公司董事
包括海华体MWeb (Thailand) LimitedMWeb Holdings (Pty) LimitedRoux先生电
信行业拥25年验
137
董事高级理员雇员
Charles St Leger Searle40岁二零零年六月五日起出非执行董事Searle
先生现MIH集团公司亚洲企业发展董事加入MIH集团公司前Searle先生
东电报局香港电讯担企业财政职位加入东电报局前Searle先生出
德勤会计师事务伦敦悉尼高级企业财务理Searle先生现MIH干附属公司
联营公司董事包括MWeb (Thailand) LimitedSearle先生九八七年毕业University
of Cape Town取商学士学位澳洲特许会计师公会会员（九九二年）Searle
先生电信互联网行业拥十年验
独立非执行董事
李东生46岁二零零四年四月获委独立非执行董事李先生TCL集团股份
限公司董事长总裁香港市公司TCL国际控股限公司席该两间公司均生
产消费电子产品李先生九八二年毕业华南理工学取线电技术学士学位
信息科技领域拥逾九年验
Iain Ferguson Bruce63岁二零零四年四月获委独立非执行董事Bruce先
生九六四年香港加入毕马威会计师事务九七年获晋升合伙九
九年起毕马威会计师事务高级合伙直九九六年退休止九九三年
九九七年间毕马威会计师事务亚太区席Bruce先生九六四年起苏格兰
特许会计师公会会员香港会计师公会资深会员会计专业拥逾40年验Bruce先
生现物流台营运公司招商迪辰（亚洲）限公司饮品生产商维奶国际集团限公
司事百货公司营运房产投资永安国际限公司独立非执行董事该等
公司均香港市公司时Bruce先生事商品贸易新加坡市公司宝集团
限公司非执行董事
Ian Charles Stone53岁二零零四年四月获委独立非执行董事Stone先生
电讯盈科顾问拥34年电信移动电话业验Stone先生九九九年二零零
年数码通行政总裁加入数码通前出第太集团First PacificPLDT高
级顾问Piltel营运总监讯联董事总理第太区电信投资公司艾思林柯执行董
事Stone先生现时东电报局香港电讯担职
高级理员
李青34岁公司首席营运官先生创办九九九年起受
138
董事高级理员雇员
雇集团全面负责拓展集团业务范围产品种类时理全中国市场推广
组出现职前先生深圳市数通信局工作熟悉中国互联网电信行业
许晨晔33岁公司首席信息官许先生创办九九九年起受
雇集团全面负责网站财产区客户关系公关系策略规划发展工作
出现职前许先生深圳市数通信局职累积丰富软件系统设计网络理
市场推广销售理验
陈丹33岁公司首席行政官陈先生创办九九九年起受
雇集团全面负责集团行政法律力资源事宜陈先生负责集团理
机制知识产权政府关系出现职前陈先生深圳出入境检验检疫局工作数年
振国50岁二零零年起出公司首席财务官全面负责财务会计投
资者关系加入集团前先生BASF赫斯特等跨国企业担财务资金理
职早前美国国际商业银行担理职务参商业银行企业融资信贷
政策信贷风险评级策略规划工作先生中国美国担述财务职位验超
10年
David AM Wallerstein29岁二零零年起出公司国际业务部副总裁
国际合作伙伴推动腾讯科技国际业务负责腾讯科技中国陆境外服务
前Wallerstein先生MIH中国业务发展副总裁负责中国互联网策略合收
购工作职中国MIH前Wallerstein先生担中国电信信息科技业理顾问
胡士发37岁公司首席法律顾问胡先生二零零四年四月起职集团
加入集团前胡先生香港间国际律师行担助理律师胡先生分九九
七年九九八年香港城市学中国民学取法律硕士学位九八九年
取香港学法律学士学位拥逾十年法律专业验尤专注证券收购合法
律咨询
刘淑仪37岁公司公司秘书刘女士二零零三年九月起职集团出
现职前刘女士干香港市公司担理职位刘女士香港公司秘书公会会员（
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董事高级理员雇员
九九四年）刘女士九九四年香港城市学取会计学文学士学位二零零
年取韦尔斯学工商理硕士学位拥逾十年公司秘书验
罗硕瀚35岁公司财务总监罗先生二零零四年月起受聘集团负责
监察集团财务控制申报事宜出现职前罗先生间国际会计师行担高
级理罗先生九九零年取西澳洲Curtin University of Technology商学士学位拥
13年会计专业验罗先生九九四年获颁授澳洲执业会计师资格二零零二年
起香港会计师公会资深会员
联交豁免
市规第812条规定申请联交市新申请必须香港足够理
员般须少两名执行董事长驻香港
集团香港业务两位执行董事马化腾张志东均中国居民集团
总部成立时已设深圳董事会余五位董事均非执行董事集团现
执行董事调驻香港额外委两名香港居民作执行董事均存困难份繁苛
集团已联交申请联交已意批准豁免遵守市规第812条条件
：
集团已委两名法定代表中名香港居民集团会确保该等士
保持遵守市规关规定法定代表联络资料已呈交联交已获
授权代表公司发言
集团财务总监罗硕瀚先生公司秘书刘淑仪女士（均香港居民）接获通
知迅速联交会晤刘女士获授权代表集团香港接收法律程序文
件通知
集团两名执行董事长驻深圳接获通知迅速电话传真电
邮等方式联交联络亲身会晤（需）
审核委员会
公司根市规第321条二零零四年四月二十日成立审核委员会制定书
面职权范围审核委员会职责检讨监察集团财务申报工作部控制
140
董事高级理员雇员
制度董事会提供意见审核委员会两名独立非执行董事Iain Ferguson Bruce
（席）Ian Charles Stone名非执行董事Charles St Leger Searle组成
薪酬委员会
公司二零零四年四月二十日成立薪酬委员会制定书面职权范围薪酬
委员会负责公司董事高级理员酬金政策架构董事会提供意见
获董事会授权代厘定执行董事高级理员具体薪酬安排
董事高级理员薪酬
集团截二零零年二零零二年二零零三年十二月三十日止三年度截
二零零三年二零零四年三月三十日止三月集团五位高薪酬员支付薪
金房屋津贴津贴实物利益（包括代表五位高薪酬员支付退休金计划供款）
总额分约民币160万元民币220万元民币400万元民币70万元民
币210万元
集团截二零零年二零零二年二零零三年十二月三十日止三年度截
二零零三年二零零四年三月三十日止三月董事支付薪金房屋津贴
津贴实物利益（包括代表董事支付退休金计划供款）总额分约民币90万元
民币90万元民币170万元民币20万元民币90万元
述日期薪酬属列范围董事数：
截三月三十日
截十二月三十日止年度止三月
二零零年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年
零港元1000000港元 3 2 2 2 2
文披露者外公司附属公司截二零零三年十二月三十日止三年
度截二零零三年二零零四年三月三十日止三月须董事五位高
薪酬员支付款项
根现行安排截二零零四年十二月三十日止年度须支付予董事酬金总额估
计约民币3280000元
雇员
请参阅「业务 — 雇员」节
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董事高级理员雇员
培训
集团着重雇员培训发展集团二零零年开始雇员提供培训计划雇
员须参干指定课程选课程新雇员会接受培训确保掌握工作需技集
团会提供持续职培训
公开售股前购股权计划购股权计划
公司已采纳公开售股前购股权计划购股权计划详情载售股章程附录七「公
开售股前购股权计划」「购股权计划」两节
公开售股前购股权计划目嘉许干集团／发售贡献员根
公开售股前购股权计划已集团256名雇员条件授出合涉72386370股股份（约
等完成发售时公司已发行股总额431假设行超额配股权）购股权
授出份购股权代价详情载售股章程附录七「公开售股前购股权计划」列表）
外会根公开售股前购股权计划授出购股权
根公开售股前购股权计划购股权计划集团董事雇员授出购股权公开
售股前购股权计划购股权计划条款概载售股章程附录七「公开售股前购股
权计划」「购股权计划」两节
雇员福利
公司雇员提供福利包括花红医疗保险
九九八年启业集团未遇罢工劳工纠纷严重影响集
团业务集团认雇员关系良
集团雇员薪酬包括基薪金花红花红般包括月额外薪金定额花
红截二零零三年十二月三十日止三年度集团雇员成分约民币1310万
元民币2250万元民币8190万元预期截二零零四年十二月三十日止年度
雇员成约民币174亿元 分占集团关期间收入26785111
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集团雇员参项深圳市社会保险理局批准退休金计划集团
雇员须计划供款集团雇员根工伤保险条例求相关方规定国家
退休金计划供款
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