11 中国银行业概况
111中央银行监机构律组织
中央银行
监机构
律组织
112银行业金融机构
政策性银行
型商业银行
中商业银行
农村金融机构
中国邮政储蓄银行
外资银行
非银行金融机构
12 银行营环境
121济环境
宏观济运行
济结构
济全球化
122金融环境
金融市场
金融工具
货币政策
13 银行业务
131负债业务
存款业务
款业务
132资产业务
贷款业务
债券投资业务
现金资产业务
133中间业务
交易业务
清算业务
支付结算业务
银行卡业务
代理业务
托业务
担保业务
承诺业务
理财业务
电子银行业务
14 银行理
141风险理
银行风险种类
风险理发展历程
全面风险理
风险理流程
142公司治理
公司治理体
利益相关者
信息披露
143 部控制
部控制目标
部控制原
部控制构成素
144资理
银行资概念作
巴塞尔新资协议
国监资构成
银监会资干预措施
提高资充足率方法
145合规理
合规理相关概念
合规理目标
合规理体系基素
合规理部门职责
146金融创新
金融创新基原
客户利益保护
2 银行业相关法律法规(25)
21 银行业监反洗钱法律规定
211 中国民银行法相关规定
中国民银行直接检查监督权
中国民银行建议检查监督权
中国民银行特定情况检查监督权
212银行业监督理法相关规定
银行业监督理法适范围
银行业监督理法关监督理措施规定
213 违反关法律规定处罚措施
刑事责
行政处罚
行政处分
相关处罚措施
214反洗钱法律制度
洗钱概述
中华民国反洗钱法
金融机构反洗钱规定
金融机构额交易疑交易报告理办法
违反反洗钱规定法律责
22 银行业务法律规定
221存款业务法律规定
存款办理原
存款业务基法律求
单位存款查询冻结扣划条件程序
存款利率法律制
存单纠纷案件认定处理
存款合
222授信业务法律规定
授信原
授信审核
贷款法律制度
223银行业务禁止性规定
商业银行关系发放信贷款禁止
商业银行存贷业务中正手段禁止
业拆业务禁止
224银行业务限制性规定
款贷款限制
关系发放担保贷款限制
相关金融业务直接投资限制
结算业务限制
23 民商事法律基规定
231民事权利体
民事权利体概念
然
法
非法组织
232民事法律行代理
民事法律行
代理种类
233担保法律制度
担保法律制度概述
物权法
抵押
质押
保证
留置
234公司法律制度
公司法概述
公司设立制度
公司资制度
公司组织机构
公司终止制度
235破产法律制度
企业破产法概述
企业破产法实体性规定
破产程序
破产财产分配
236票法律制度
票法概述
票功
票行
票权利
票丧失补救措施
237合法律制度
合概念特征
合订立
合生效
合履行
违约责
24 金融犯罪刑事责
241金融犯罪概述
金融犯罪概念
金融犯罪种类
金融犯罪构成
242 破坏金融理秩序罪
危害货币理罪
破坏金融机构组织理罪
破坏银行理罪
243金融诈骗罪
集资诈骗罪
贷款诈骗罪
信证诈骗罪
信卡诈骗罪
票诈骗罪金融证诈骗罪
保险诈骗罪
价证券诈骗罪
244银行业相关职务犯罪
职务侵占罪
挪资金罪
非国家工作员受贿罪
签订履行合失职骗罪
3 银行业业员职业操守(15)
31 概述银行业业基准
311 银行业业员职业操守概述
311 银行业业基准
32 银行业业员职业操守相关规定
321 银行业业员客户
322 银行业业员事
323 银行业业员机构
324 银行业业员业员
325 银行业业员监者
33 附
331 惩戒措施
332 解释机构
333 生效日期
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