集团公司落实子企业董事会职权工作方案
深入学贯彻总书记关国企业改革发展建设重述认真落实国企改革三年行动务加快完善中国特色现代企业制度进步健全子企业法治理结构提升子企业董事会行权履职力增强企业改革发展活力制度优势转化治理效根省政府国资委关省属企业进步加力度落实子企业董事会职权通知相关求结合集团实际制定方案
总体求
深入学贯彻总书记关国企业改革发展建设重述两贯原坚持加强全面领导坚持法治企权责等放结合切实维护子企业董事会法行项权利健全运行机制强化责监督进步规范董事会运作提高履职力断增强董事会权威性效性整体功持续提升企业营水
二落实董事会职权子企业范围条件
()落实董事会职权子企业范围稳妥推进落实子企业董事会职权工作结合子企业性质治理情况率先重子企业开展相关工作
(二)落实董事会职权子企业条件关重子企业般应满足条件
1市场化程度较高核心业处充分竞争领域
2公司治理结构机制健全公司章程基础企业
部制度体系完备治理体权责明确协调运转
3组织坚强力组织体系健全议事程序规范作发挥充分深度融入公司治理环节始终坚持加强国企业全面领导
4董事会运作规范高效决策科学合理外部董事数超董事会全体成员半数具备承接重点职权力3年未出现重决策失误
5理层执行力营方根公司章程关制度规范履职具备较强改革创新意识积极推行灵活高效市场化营机制营业绩优秀3年未出现重违规营事项重资产损失
6集团公司认需符合条件
三落实董事会职权
集团指导子企业落实中长期发展决策权理层成员选聘权理层成员业绩考核权理层成员薪酬理权职工工资分配理权重财务事项理权等6项职权实现董事会规范运作重子企业中率先开展相关工作充分发挥改革示范引领带动作
()中长期发展决策权认真收集分析企业行业相关政策信息集团战略规划范围充分发挥子企业董事会战略谋划方面观动性编制中长期发展规划年度投资计划战略规划更加聚焦高质量发展投资更加聚焦战略目标新业务培育更加聚焦前瞻性战略性产业
(二)理层成员选聘权坚持加强全面领导认真贯彻落实XX集团限公司理员理办法(试行)支持级子企业组织董事会建立完善适应中国特色现代国企业制度求民航事业高质量发展需选机制实行期制契约化理建设忠诚勇创新治企方兴企清正廉洁高素质专业化理层成员队伍引领理层成员觉践行XX企业命XX企业精神推进子企业项工作民航事业高质量发展
(三)理层成员业绩考核权集团绩效考核理关求营业绩考核导围绕发展战略中长期发展规划结合公司实际制定公司理层成员营业绩考核办法定量考核定性评价相结合年度考核期考核相结合考核结果薪酬奖惩聘相挂钩建立健全差异化考核机制
(四)理层成员薪酬理权集团薪酬理关规定统筹考虑企业发展战略营目标成效薪酬策略等素结合理层成员营业绩考核结果制定理层成员薪酬分配相关办法合理拉开差距建立健全理层成员激励相配套约束机制建立薪酬扣减追索扣回等制度充分调动理层成员工作积极性
(五)职工工资分配理权集团工资总额理关制度结合企业发展战略薪酬策略参考区均工资水行业企业职工均工资水等素编制工资总额年度预算方案组织实施构建岗位价值基础绩效贡献薪酬理制度岗定薪岗变薪变实现职工收入增减
(六)重财务事项理权子企业董事会根授权决定公司担保公司债务风险控制水等重财务事项建立完善配套风险防控制度落实风险控责进行规范理子企业重财务事项理坚持收支积极衡资金合理配置利益关系协调确保担保规模总体合理部债务风险控措施力提高预算理水建立规范预算理体系
四完善权力运行监督机制
()加强改进出资监集团法科学界定职责定位通实行清单理强化章程约束发挥董事作创新监方式股权关系企策侧重开展授权放权逐步落实子企业董事会职权
(二)强化组织保证监督子企业加强领导完善公司治理相统明确组织法治理结构中法定位健全组织参重决策机制确保企业决策部署执行程符合国家方针政策法律法规
(三)建立高效协外部监督机制建立协调机制强化监督协推进出资监督纪检监察监督巡视巡察监督审计监督社会监督等统筹衔接推动类监督机贯通相互协调提高监督效防止国资产流失
五落实子企业董事会职权工作程序
()研究部署阶段集团研究确定落实董事会职权重子企业名单率先满足相关条件重子企业开展落实董事会职权工作制定落实子企业董事会职权工作方案集团审定报送省政府国资委
责单位董事会办公室
配合单位委组织部(力资源部)规划发展部营理部财务理部
完成时限 XX年XX月XX日
(二)制定方案阶段相关子企业根工作方案求结合身实际参考省政府国资委发落实子企业董事会职权操作指引研究制定落实董事会职权实施方案明确工作目标组织保障措施配套制度监督理等方面求项工作作出统筹安排实施方案子企业董事会审议通报集团审定
责单位XX公司XX公司
配合单位董事会办公室委组织部(力资源部)
规划发展部营理部财务理部
完成时限 20XX年XX月XX日
(三)落实职权阶段子企业发挥积极性动性集团公司批准实施方案扎实序推进相关工作适时修订公司章程完善董事会议事规总理办公会议事规等相关理制度董事会6项重点职权属重营理事项子企业应落实组织前置研究讨关求原授予董事长总理决策XX年半年子企业董事会根实施方案出台配套理制度法规章程行关职权
责单位XX公司XX公司
配合单位董事会办公室委组织部(力资源部)
规划发展部营理部财务理部
完成时限 XX年半年完成相关配套理制度制定长期坚持法规章程行关职权
六保障措施
()加强组织领导明确工作责落实董事会职权项综合性改革务集团相关职部门子企业坚持稳中求进控关键节点加强统筹协调确保项工作序效推进集团相关职部门加强指导监督协调联动健全部定期沟通部门联动机制时研究解决问题困难相关子企业严格实施方案细化责折扣完成阶段工作务
(二)加强督导落实实施动态调整授权放权加强权力运行监督结合起强化程监适时组织开展落实子企业董事会职权工作督导提出改进完善措施工作规范时指导督促整改提高出现重偏差者严重问题暂停者取消落实董事会职权资格
(三)开展考核评估确保落实落集团加强考核评估相关子企业制定子企业董事会职权实施方案配套理制度情况纳入改革考核范围定期相关子企业董事会职权落实情况进行评估踪进展情况确保子企业落实董事会职权落实落取实效
附件 1落实董事会职权子企业名单
2落实子企业董事会职权操作指引
附件1：落实董事会职权子企业名单
1XX公司
2XX发展限责公司
附件2 ：落实子企业董事会职权操作指引
落实子企业董事会职权操作指引
落实子企业董事会职权操作指引贯彻中央国务院省委省政府关加快完善中国特色现代企业制度决策部署落实国企改革三年行动求进步加强董事会建设效提升治理力治理效根中华民国公司法等关规定中中央国务院关深化国企业改革指导意见国务院办公厅关进步完善国企业法治理结构指导意见等文件精神结合实际开展落实子企业董事会职权工作重点落实列职权
()中长期发展决策权
中长期发展决策坚持围绕服务企业战略效配置优质资源现业务相协增强企业持续发展力核心竞争力获取新济增长点目标
制定中长期发展规划集团公司规划指引关规定明确未阶段性发展目标方董事会审议通履行集团公司相关程序组织实施
二制定年度投资计划根中长期发展规划集团公司控求明确年度拟投资项目董事会审议通履行集团公司相关程序组织实施
三培育新业务领域根集团公司企业中长期发展规划聚焦责业积极稳妥发展新业务确保进退造高质量发展业务梯队
(二)理层成员选聘权
理层成员选聘坚持干部原发挥市场机制作突出政治标准注重专业力选优配强子企业理层确保理层素质高力强作风结构优形成整体合力
制定理层选聘工作方案子企业组织董事会制定相关工作方案明确选聘理基规范细化选条件选聘程序考核评价薪酬激励调整退出等容报级组织批准执行
二稳妥开展理层选聘工作坚持组织企业选领导关作子企业组织征求董事会意见组织选推荐测试考察等工作集体研究董事会提出建议董事会决定聘者解聘免前报级组织备案具备条件子企业探索差额选聘方式根工作需注重采竟聘岗公开遴选公开招聘委托推荐等市场化方式选聘理层成员级组织确定标准规范程序组织考察推荐选等方面发挥领导关作派参加测试考察掌握相关情况加强工作指导
三推行期制契约化理坚持严厚爱结合激励约束重理层成员全面实行规范化常态化期理子企业董事会决定聘者解聘总理根总理提名决定聘者解聘理层成员通签订聘协议明确职期限理层成员责权利义务强化契约理契约目标充分体现科学性挑战性薪酬兑现坚决做强激励硬约束岗位退出真正实现更坚决更刚性促进职务员进出收入增减激发理层干事创业活力
(三)理层成员业绩考核权
理层成员业绩考核坚持服务企业高质量发展正确导突出质量效益服务国家全省战略创新驱动深化改革定量考核定性评价相结合年度考核期考核相结合考核结果薪酬奖惩聘相挂钩
制定营业绩考核办法子企业董事会根集团公司营业绩考核导围绕企业发展战略中长期发展规划制定符合企业特点理层成员营业绩考核办法建立健全差异化考核机制报集团公司备案
二签订年度期营业绩责书年度期初子企业董事会营业绩考核办法结合级企业子企业董事会授权代表签订营业绩责书总理签订年度期营业绩责书明确理层营业绩总体目标授权总理理层成员逐签订营业绩责书合理分解落实营业绩总体目标确保考核目标合理衔接营业绩效支撑营业绩责书容包括业绩考核周期关键业绩指标目标值考核计分方法等级评定标准奖罚等条款营业绩责书签订报集团公司备案
三科学合理确定理层成员业绩考核结果年度期结束子企业董事会审计财务决算数等理层成员考核容指标完成情况进行考核决定总理业绩考核结果结合总理建议核定理层成员业绩考核结果理层成员业绩考核结果报集团公司备案
(四)理层成员薪酬理权
理层成员薪酬理坚持法合规市场调节相结合探索完善中长期激励机制建立理层成员选方式相匹配分类理相适应差异化薪酬分配体系坚持激励约束相统理层成员薪酬水营责营风险相适应营业绩密切挂钩充分调动理层成员工作积极性
制定薪酬理办法子企业董事会根集团公司薪酬制度改革相关政策参考境市场类员薪酬价位统筹考虑企业发展战略营目标成效薪酬策略等素制定理层成员薪酬理办法决定理层成员薪酬结构水报集团公司备案
二制定薪酬分配方案子企业董事会根薪酬理办法制定理层成员薪酬分配方案根业绩考核结果决定理层成员薪酬分配事项合理拉开差距薪酬分配方案薪酬分配事项报集团公司备案
三建立健全约束机制子企业董事会应遵循国家关政策基础健全理层成员激励相配套约束机制建立薪酬扣减追索扣回等制度合理确定理层成员履职遇业务支出
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总体求
深入学贯彻总书记关国企业改革发展建设重述两贯原坚持加强全面领导坚持法治企权责等放结合切实维护子企业董事会法行项权利健全运行机制强化责监督进步规范董事会运作提高履职力断增强董事会权威性效性整体功持续提升企业营水
二落实董事会职权子企业范围条件
()落实董事会职权子企业范围稳妥推进落实子企业董事会职权工作结合子企业性质治理情况率先重子企业开展相关工作
(二)落实董事会职权子企业条件关重子企业般应满足条件
1市场化程度较高核心业处充分竞争领域
2公司治理结构机制健全公司章程基础企业
部制度体系完备治理体权责明确协调运转
3组织坚强力组织体系健全议事程序规范作发挥充分深度融入公司治理环节始终坚持加强国企业全面领导
4董事会运作规范高效决策科学合理外部董事数超董事会全体成员半数具备承接重点职权力3年未出现重决策失误
5理层执行力营方根公司章程关制度规范履职具备较强改革创新意识积极推行灵活高效市场化营机制营业绩优秀3年未出现重违规营事项重资产损失
6集团公司认需符合条件
三落实董事会职权
集团指导子企业落实中长期发展决策权理层成员选聘权理层成员业绩考核权理层成员薪酬理权职工工资分配理权重财务事项理权等6项职权实现董事会规范运作重子企业中率先开展相关工作充分发挥改革示范引领带动作
()中长期发展决策权认真收集分析企业行业相关政策信息集团战略规划范围充分发挥子企业董事会战略谋划方面观动性编制中长期发展规划年度投资计划战略规划更加聚焦高质量发展投资更加聚焦战略目标新业务培育更加聚焦前瞻性战略性产业
(二)理层成员选聘权坚持加强全面领导认真贯彻落实XX集团限公司理员理办法(试行)支持级子企业组织董事会建立完善适应中国特色现代国企业制度求民航事业高质量发展需选机制实行期制契约化理建设忠诚勇创新治企方兴企清正廉洁高素质专业化理层成员队伍引领理层成员觉践行XX企业命XX企业精神推进子企业项工作民航事业高质量发展
(三)理层成员业绩考核权集团绩效考核理关求营业绩考核导围绕发展战略中长期发展规划结合公司实际制定公司理层成员营业绩考核办法定量考核定性评价相结合年度考核期考核相结合考核结果薪酬奖惩聘相挂钩建立健全差异化考核机制
(四)理层成员薪酬理权集团薪酬理关规定统筹考虑企业发展战略营目标成效薪酬策略等素结合理层成员营业绩考核结果制定理层成员薪酬分配相关办法合理拉开差距建立健全理层成员激励相配套约束机制建立薪酬扣减追索扣回等制度充分调动理层成员工作积极性
(五)职工工资分配理权集团工资总额理关制度结合企业发展战略薪酬策略参考区均工资水行业企业职工均工资水等素编制工资总额年度预算方案组织实施构建岗位价值基础绩效贡献薪酬理制度岗定薪岗变薪变实现职工收入增减
(六)重财务事项理权子企业董事会根授权决定公司担保公司债务风险控制水等重财务事项建立完善配套风险防控制度落实风险控责进行规范理子企业重财务事项理坚持收支积极衡资金合理配置利益关系协调确保担保规模总体合理部债务风险控措施力提高预算理水建立规范预算理体系
四完善权力运行监督机制
()加强改进出资监集团法科学界定职责定位通实行清单理强化章程约束发挥董事作创新监方式股权关系企策侧重开展授权放权逐步落实子企业董事会职权
(二)强化组织保证监督子企业加强领导完善公司治理相统明确组织法治理结构中法定位健全组织参重决策机制确保企业决策部署执行程符合国家方针政策法律法规
(三)建立高效协外部监督机制建立协调机制强化监督协推进出资监督纪检监察监督巡视巡察监督审计监督社会监督等统筹衔接推动类监督机贯通相互协调提高监督效防止国资产流失
五落实子企业董事会职权工作程序
()研究部署阶段集团研究确定落实董事会职权重子企业名单率先满足相关条件重子企业开展落实董事会职权工作制定落实子企业董事会职权工作方案集团审定报送省政府国资委
责单位董事会办公室
配合单位委组织部(力资源部)规划发展部营理部财务理部
完成时限 XX年XX月XX日
(二)制定方案阶段相关子企业根工作方案求结合身实际参考省政府国资委发落实子企业董事会职权操作指引研究制定落实董事会职权实施方案明确工作目标组织保障措施配套制度监督理等方面求项工作作出统筹安排实施方案子企业董事会审议通报集团审定
责单位XX公司XX公司
配合单位董事会办公室委组织部(力资源部)
规划发展部营理部财务理部
完成时限 20XX年XX月XX日
(三)落实职权阶段子企业发挥积极性动性集团公司批准实施方案扎实序推进相关工作适时修订公司章程完善董事会议事规总理办公会议事规等相关理制度董事会6项重点职权属重营理事项子企业应落实组织前置研究讨关求原授予董事长总理决策XX年半年子企业董事会根实施方案出台配套理制度法规章程行关职权
责单位XX公司XX公司
配合单位董事会办公室委组织部(力资源部)
规划发展部营理部财务理部
完成时限 XX年半年完成相关配套理制度制定长期坚持法规章程行关职权
六保障措施
()加强组织领导明确工作责落实董事会职权项综合性改革务集团相关职部门子企业坚持稳中求进控关键节点加强统筹协调确保项工作序效推进集团相关职部门加强指导监督协调联动健全部定期沟通部门联动机制时研究解决问题困难相关子企业严格实施方案细化责折扣完成阶段工作务
(二)加强督导落实实施动态调整授权放权加强权力运行监督结合起强化程监适时组织开展落实子企业董事会职权工作督导提出改进完善措施工作规范时指导督促整改提高出现重偏差者严重问题暂停者取消落实董事会职权资格
(三)开展考核评估确保落实落集团加强考核评估相关子企业制定子企业董事会职权实施方案配套理制度情况纳入改革考核范围定期相关子企业董事会职权落实情况进行评估踪进展情况确保子企业落实董事会职权落实落取实效
附件 1落实董事会职权子企业名单
2落实子企业董事会职权操作指引
附件1：落实董事会职权子企业名单
1XX公司
2XX发展限责公司
附件2 ：落实子企业董事会职权操作指引
落实子企业董事会职权操作指引
落实子企业董事会职权操作指引贯彻中央国务院省委省政府关加快完善中国特色现代企业制度决策部署落实国企改革三年行动求进步加强董事会建设效提升治理力治理效根中华民国公司法等关规定中中央国务院关深化国企业改革指导意见国务院办公厅关进步完善国企业法治理结构指导意见等文件精神结合实际开展落实子企业董事会职权工作重点落实列职权
()中长期发展决策权
中长期发展决策坚持围绕服务企业战略效配置优质资源现业务相协增强企业持续发展力核心竞争力获取新济增长点目标
制定中长期发展规划集团公司规划指引关规定明确未阶段性发展目标方董事会审议通履行集团公司相关程序组织实施
二制定年度投资计划根中长期发展规划集团公司控求明确年度拟投资项目董事会审议通履行集团公司相关程序组织实施
三培育新业务领域根集团公司企业中长期发展规划聚焦责业积极稳妥发展新业务确保进退造高质量发展业务梯队
(二)理层成员选聘权
理层成员选聘坚持干部原发挥市场机制作突出政治标准注重专业力选优配强子企业理层确保理层素质高力强作风结构优形成整体合力
制定理层选聘工作方案子企业组织董事会制定相关工作方案明确选聘理基规范细化选条件选聘程序考核评价薪酬激励调整退出等容报级组织批准执行
二稳妥开展理层选聘工作坚持组织企业选领导关作子企业组织征求董事会意见组织选推荐测试考察等工作集体研究董事会提出建议董事会决定聘者解聘免前报级组织备案具备条件子企业探索差额选聘方式根工作需注重采竟聘岗公开遴选公开招聘委托推荐等市场化方式选聘理层成员级组织确定标准规范程序组织考察推荐选等方面发挥领导关作派参加测试考察掌握相关情况加强工作指导
三推行期制契约化理坚持严厚爱结合激励约束重理层成员全面实行规范化常态化期理子企业董事会决定聘者解聘总理根总理提名决定聘者解聘理层成员通签订聘协议明确职期限理层成员责权利义务强化契约理契约目标充分体现科学性挑战性薪酬兑现坚决做强激励硬约束岗位退出真正实现更坚决更刚性促进职务员进出收入增减激发理层干事创业活力
(三)理层成员业绩考核权
理层成员业绩考核坚持服务企业高质量发展正确导突出质量效益服务国家全省战略创新驱动深化改革定量考核定性评价相结合年度考核期考核相结合考核结果薪酬奖惩聘相挂钩
制定营业绩考核办法子企业董事会根集团公司营业绩考核导围绕企业发展战略中长期发展规划制定符合企业特点理层成员营业绩考核办法建立健全差异化考核机制报集团公司备案
二签订年度期营业绩责书年度期初子企业董事会营业绩考核办法结合级企业子企业董事会授权代表签订营业绩责书总理签订年度期营业绩责书明确理层营业绩总体目标授权总理理层成员逐签订营业绩责书合理分解落实营业绩总体目标确保考核目标合理衔接营业绩效支撑营业绩责书容包括业绩考核周期关键业绩指标目标值考核计分方法等级评定标准奖罚等条款营业绩责书签订报集团公司备案
三科学合理确定理层成员业绩考核结果年度期结束子企业董事会审计财务决算数等理层成员考核容指标完成情况进行考核决定总理业绩考核结果结合总理建议核定理层成员业绩考核结果理层成员业绩考核结果报集团公司备案
(四)理层成员薪酬理权
理层成员薪酬理坚持法合规市场调节相结合探索完善中长期激励机制建立理层成员选方式相匹配分类理相适应差异化薪酬分配体系坚持激励约束相统理层成员薪酬水营责营风险相适应营业绩密切挂钩充分调动理层成员工作积极性
制定薪酬理办法子企业董事会根集团公司薪酬制度改革相关政策参考境市场类员薪酬价位统筹考虑企业发展战略营目标成效薪酬策略等素制定理层成员薪酬理办法决定理层成员薪酬结构水报集团公司备案
二制定薪酬分配方案子企业董事会根薪酬理办法制定理层成员薪酬分配方案根业绩考核结果决定理层成员薪酬分配事项合理拉开差距薪酬分配方案薪酬分配事项报集团公司备案
三建立健全约束机制子企业董事会应遵循国家关政策基础健全理层成员激励相配套约束机制建立薪酬扣减追索扣回等制度合理确定理层成员履职遇业务支出
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