房地产开发公司项目管理制度

第部分 总

营宗旨：奉献精品服务社会
二营方针：贯彻执行集团公司制订规章制度行政指令开拓发展规范理专业运作品牌旗创新魂诚信服务源滚动发展稳步提高科学理精心策划市场规运作基础充分利集团公司整体优势集团成员企业加强联合协作实现优势互补外充分利社会资源积极稳妥开拓市场严格工作程序断提高工作效率实现公司快速发展

三制度集团运行理规范关系
制度集团运行理规范基础集团公司章程现代企业制度求编制遵循增强公司独闯市场竞争力原理公司部理体系集团理规范形成功完善权责明确理科学组织体系
制度xx集团属房产开发公司项目理操作手册xx集团运行理规范突处xx集团运行理规范准













第二部分 组织机构理制度
机构设置员编制
1 机构设置
设七职部室分：行政办公室计划（预算）部工程配套部开发部总工办招标采购部财务部
2员编制：计31
Ø 理层：4
中：总理1副总理2总工程师1
Ø 行政办公室：2
中：1文秘1（含司机）
Ø 计划（预算）部：5
中：部长1土建造价师2水暖造价师1电气造价师1
Ø 工程配套部：10
中：部长1土建工程师4水暖工程师1强电工程师1弱电气工程师1档案理员1景观绿化工程师1
Ø 开发部：2
中：部长1前期开发员1
Ø 总工办：2
中：结构工程师1规划配套工程师1
Ø 招标采购部：4
中：部长1采购员2业理员1
Ø 财务部：2
中：会计1出纳1















二 开发公司组织机构图

办公室

财务部

总工办
工程配套部

开
发
部
招标采购部
副总理
常务副总理
总工程师
总理

计划部
项目部2
项目部1
集团董事会
副总裁



































三 岗位职责岗位求：
1理层
总理
岗位名称
总理
岗位编号
YDGL001
部门
理层
岗位定员
1
直接级
集团副总裁
直接级
副总理部门部长
辖员

职位等级

薪资标准

基职责
实施公司总体战略年度营计划建立健全公司理体系组织结构持公司日常营理工作实现公司营理目标
职
责

工
作

务
1根董事会集团公司提出战略目标制定公司战略提出公司业务规划营方针营形式集团公司董事会确定组织实施
2出席集团董事会接受董事会开发公司总体工作监督指导集团董事会汇报开发公司项工作进展情况
3执行集团董事会制订集团发展战略目标负责属公司全面理工作
4拟订开发公司总体业务目标执行计划
5分解开发公司总体业务指标制定计划执行战略方案
6拟订修正开发公司组织系统决定员配置数目资格
7指导监督开发公司部门员拟定部门工作计划执行策略
8持协调开发公司工作会议仲裁防止部门间突
9督导指挥支援属部门工作执行
10评估开发公司总体计划执行情况适时调整战略方案
11评估部门工作绩效检查修订部门工作目标
12负责公司章程规定副总裁授予工作
职资格
教育背景
工程理工民建企业理工商理行政理等相关专业科学历MBA优先
培训历
受理学领导力开发战略理组织变革理力资源理财务理等培训
验
10年企业理工作验少5年型房产开发企业理工作
技技巧
具备极强敬业精神丰富理验熟悉房产开发企业业务流程具备出色领导理具备先进理理念熟悉现代企业理制度理模式时具现代营销策划理力团队理方面极强领导技巧善制定企业发展战略具备握企业发展全局力熟悉企业全面运作企业营理部门工作流程
性特征
具领导团队力较强执行力
较强激励沟通协调团队力责心事业心强

年龄40岁左右性男身体素质良承受高强度工作较精神压力
免资格
集团副总裁提议集团董事会免
工作关系
行关系
副总裁董事会
行关系
开发公司总理
行关系
开发公司员工
外部关系
开发项目外协单位
办公环境
办公室
办公设备
电脑车辆
工作时间
8时需加班
备 注






副总理（生产）
岗位名称
常务副总理
岗位编号
YDGL002
部门
理层
岗位定员
1
直接级
总理
直接级
部门部长
辖员

职位等级

薪资标准

基职责
贯彻总理办公室会议决议负责公司生产技术理工作负责组织制定实施公司生产计划落实公司月度年度生产计划目标导入目标理制度
职
责

工
作

务
1．贯彻总理办公室会议决议执行总理指令决定
2．参制定公司营理体制企业中长期规划总理参谋
3．全面负责公司生产技术理工作执行公司决议制订公司生产技术理规划通效途径确保项目标实施完成
4．负责组织制定实施公司生产计划落实公司月度年度生产计划目标导入目标理制度负责开发公司年度综合计划组织制定计划落实工作审核年度综合计划方案相关部分报送总理审批组织分析计划实施程中出现问题提出相应解决措施报总理办公会
5．领导工程配套部工作公司开发项目工程施工进度质量安全方面进行全面理控制组织重工程关键技术问题进行控制
6．协助总理参重项目业务洽谈参房产新开发项目考察总理提供决策
7．根公司发展目标开发项目专业角度全程提出改进完善意见
8．负责公司部门工程技术员技术培训业务考核
9．负责总理交办时工作
职资格
教育背景
工程理工民建企业理等相关专业科学历
培训历
受理学领导力开发战略理组织变革理等培训
验
10年企业理工作验少5年企业全面理工作验
技技巧
具备极强敬业精神丰富理验熟悉企业业务运营流程
具备出色领导理较强谈判沟通力丰富房产开发理资源型房产开发公司理验团队理方面极强领导技巧熟悉部门工作流程
性特征
作风严谨行事稳健具强烈创新意识开拓精神
具战略策略化思维力建立整合工作团队
具解决复杂问题力强计划性实施执行力
较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

年龄40岁左右性男身体素质良承受高强度工作较精神压力
免资格
副总裁提议集团董事会决议决定
工作关系
行关系
总理
行关系
副总理
行关系
部门部长
外部关系
开发项目外协单位
办公环境
办公室
办公设备
电脑车辆
工作时间
8时需加班
备 注








l 副总理（开发）
岗位名称
副总理
岗位编号
YDGL003
部门
理层
岗位定员
1
直接级
总理
直接级
部门部长
辖员

职位等级

薪资标准

基职责
贯彻总理办公室会议决议负责公司前期开发理工作负责开发部外报件审核外行规范培训工作负责项目动拆迁方案挡光赔偿方案等方案确定组织实施
职
责

工
作

务
1．贯彻总理办公会议决议执行总理指令决定
2．负责开发公司前期市场调研项目确立手续办理动拆迁等项目前期准备工作
3．参完善公司营理体制企业中长期规划总理参谋
4．负责审定项目前期市场调研报告行性研究报告报总理办公会
5．负责开发部外报件审核外行规范培训工作
6．负责项目动拆迁方案挡光赔偿方案等确定组织实施
7．负责总理交办时工作

职资格
教育背景
工程理工民建企业理等相关专业科学历
培训历
受理学领导力开发战略理组织变革理等培训
验
10年企业开发理工作验少5年企业全面理工作验
技技巧
具备极强敬业精神丰富理验熟悉开发业务运营流程
具备出色领导理具备先进理理念熟悉现代开发理制度理模式具备战略力战略眼光团队理方面极强领导技巧
性特征
作风严谨行事稳健具强烈创新意识开拓精神
具战略策略化思维力建立整合工作团队
具解决复杂问题力强计划性实施执行力
较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

年龄40岁左右性男身体素质良承受高强度工作较精神压力
免资格
副总裁提议集团董事会决议决定
工作关系
行关系
总理
行关系
副总理
行关系
部门部长
外部关系
开发项目外协单位
办公环境
办公室
办公设备
电脑车辆
工作时间
8时需加班
备 注






l 总工程师
岗位名称
总工程师
岗位编号
YDGL004
部门
理层
岗位定员
1
直接级
总理
直接级
总工办
辖员

职位等级

薪资标准

基职责
贯彻总理办公室会议决议负责公司生产技术理工作
职
责

工
作

务
1．总理负责
2贯彻总理办公室会议决议执行总理指令决定
3．控制开发项目设计质量进度设计阶段工程成组织重工程关键技术问题进行控制
4全面负责项目开发程中技术理工作持项目设计委托图纸会审工作
5参建设项目前期考察项目开发行性研究提交技术评价分析报告
6参勘察设计单位施工队伍考察招标工作
7参重材料设备招投标理负责质量进行验收关
8支持配合监督部门检查监督考核工作
9协助总理参重项目业务洽谈参房产新开发项目考察行性研究规划会审
10新开发项目质勘察规划设计施工图设计委托合签署物色联系设计单位公司房产项目中市场策划求转化设计单位设计求
11根公司发展目标开发项目专业角度全程提出改进完善意见审核设计单位设计成果提出设计优化意见
12负责总理交办时工作
职资格
教育背景
工程理工民建企业理等相关专业科学历
培训历
受理学领导力开发战略理组织变革理等培训
验
高级专业技术职称八年相关技术理岗位工作验
技技巧
具备极强敬业精神丰富理验熟悉业务运营流程
具备出色领导理具备先进理理念熟悉现代企业理制度理模式具备战略力战略眼光团队理方面极强领导技巧熟悉部门工作流程
性特征
作风严谨行事稳健具强烈创新意识开拓精神
具解决复杂问题力强计划性实施执行力
较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

年龄40岁左右性男身体素质良承受高强度工作较精神压力
免资格
副总裁提议集团董事会决议决定
工作关系
行关系
总理
行关系
副总理
行关系
部门部长
外部关系
开发项目外协单位
办公环境
办公室
办公设备
电脑车辆
工作时间
8时需加班
备 注



2 行政办公室
l

岗位名称

岗位编号
YDXB001
部门
行政办公室
岗位定员
1
直接级
总理
直接级
部门职员
辖员

职位等级

薪资标准

基职责
规划指导协调公司行政事理组织建设等项工作限度开发力资源促进公司营目标实现长远发展
职
责

工
作

务
1严格总理办公会议精神负责执行情况落实汇报工作
2贯彻执行集团关劳动事政策结合公司实际情况制定公司力资源行政事务理制度建立健全事劳资理体系
3根公司需组织公司事招聘录考核工作负责公司事理
4制定部门年季月工作计划组织实施公司例会制度做布置检查落实总结工作
5负责公司员工行政业务考核总评工作明确奖惩报总理审批
6负责公司企业文化建设相关工作企业年检组织工作企业贯标具体工作参公司理规章断调整具体负责调整公司行政理规章
7参公司重项目招商引资洽谈签约工作负责收集公司日常重工作文献做企业事记工作
8负责企业培训工作制定公司员工培训制度培训计划监控项培训计划落实
9负责公司印鉴理印章审批关工作
10负责公司项活动种会议组织工作起草印发会议文件纪做监督检查工作
11根需组织公司员工参加项文体活动丰富员工业余文化生活促进企业文化建设
12负责公司理费统计控制理工作
13负责办公车理工作
14负责公司卫生保卫工作安排
15协助部门完成相关工作
职资格
教育背景
企业理工商理行政力资源理等相关专业科学历
培训历
受战略理战略力资源理理力开发等方面培训
验
8年相关工作验3年型企业理工作验
技技巧
现代企业行政事理模式系统解实践验积累力资源理智模块均较深入认识够指导职模块工作具备现代行政事理理念扎实理基础熟悉国家区企业理合理章程理培训保险福利等方面法律法规政策熟悉办公软件相关事理软件具较英文听说读写力
性特征
高度工作热情良团队合作精神优秀沟通协调组织开拓力较强观察力应变力具备战略策略化思维力建立整合工作团队较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

年龄3040岁间性限身体素质良
免资格
副总裁总理免
工作关系
行关系
总理
行关系
部门部长
行关系
部门职员
外部关系
相关外部公关系
办公环境
办公室
办公设备
电脑
工作时间
8时需加班
备 注

岗位名称
文秘
岗位编号
YDXB002
部门
行政办公室
岗位定员
1
直接级

直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
负责公司文件合收发整理档办公品理通讯设施理缴费
职
责

工
作

务
1协助行政起草公司公文报告函件等相关文件
2协助行政准备会议资料发布会议通知参加会议做会议记录负责会议记录（纪）印发放存档理
3负责类文件电报电传函件等印收发登记呈批催办转送传阅存档工作
4负责公司行政文书档案材料收集整理鉴定保统计编目检索查找阅工作
5负责公司营业执资质证书登记收存建档理
6负责报纸资料收集整理检索存档工作
7负责图书期刊订购理阅发放工作负责企业宣传资料发放工作
8负责公司电话传真接发登记工作
9做公司宾接工作
10负责公司办公品采购领登记工作
11负责公司理费登记工作
12完成行政交办项务
职资格
教育背景
文秘中文相关专业专科学历
培训历
档案理公文写作商务礼仪
验
事岗位1年验
技技巧
计算机办公软件辅助电子办公设备
性特征
性格温耐心动积极乐观
忠诚守信工作严谨敬业责心强具团队精神

年龄24—28岁性女身体素质良
免资格
行政提议总理免
工作关系
行关系
部门
行关系
单位档案文秘
行关系

外部关系
邮局电业局
办公环境
办公室
办公设备
电脑传真机印机复印机
工作时间
8时
备 注


l 文秘










3 计划部
l 部长
岗位名称
部长
岗位编号
YDJH001
部门
计划部
岗位定员
1
直接级
副总理
直接级
造价师
辖员
4
职位等级

薪资标准

基职责
制定完善预决算理制度部门理制度组织编制项目预决算参招投标施工合理工作掌握市场材料价格信息控制成降低工程造价牵头组织进行公司年度计划统计编制工作负责踪公司计划落实完成情况提交分析报告
职
责

工
作

务
1副总负责
2全面负责部门行政理工作负责制定部门工作计划负责持部门工作例会确定部门业务分工范围项工作进行合理安排指导督促检查部门员工绩效进行评定
3负责组织工程招标评标工作参施工单位组织进行考核工作认真执行合会签制度负责组织关部门签订公司类济合（含商品房销售合）负责工程合计价原签署意见
4监督检查合履行情况发现问题时协调解决组织处理合纠纷
5组织编制工程招标标底参评标决算工作招标工作提供
6参加图纸会审技术交底负责审定施工单位编报工程预算材料计划
7负责建筑材料市场调查工作编制甲供材料览表掌握材料现价消耗理
8审核工程进度款拨付配合财税部搞甲供材料盘点工作决算中扣
9负责部门员工思想政治业务培训工作负责部门间协调沟通负责组织完成部门相关工作
10负责公司计划统计工作
11根集团公司年度营计划公司总理办公会议精神负责编制公司年度房产开发综合计划分解阶段综合工作计划
12时解项目工程施工情况根工程形象进度合约定审核会签工程合履行付款单时记录备案
13 负责追踪项目计划落实完成情况提出关工作报告统计报表存问题提出相应建议
14 负责建立统计台帐时准确编制开发项目方面统计报表时负责做项目报资料登记档工作
15根项目类投资建立成分析账工程付款台帐负责日常投资额分类登记工作项目完工配合财税部进行项目评价
16领导时交办工作
职资格
教育背景
工业民建筑专业科学历级预算员证书注册造价工程师证书
培训历
受房产开发项目工程理招投标理造价理计划统计理财务理合理等方面培训
验
事房产开发企业建筑企业工作8年精通房产建筑行业工程预算房产目标计划统计理工作
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具领导团队工作验具备良沟通力分析报告撰写力熟练预算软件
性特征
成熟稳重忠诚守信敬业责心强严谨踏实工作仔细认真

3548岁间性限
免资格
副总裁总理免
工作关系
行关系
副总理
行关系
部门部长
行关系
预算员
外部关系
设市建委定额站施工单位等
办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时
备 注



l 造价师
岗位名称
造价师
岗位编号
YDJH002003004005
部门
计划部
岗位定员
4
直接级
部长
直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
负责编制审核工程相关专业预算决算工作
职
责

工
作

务
1计划部部长负责
2定期进行市场调查掌握建筑材料市场价格变化时反馈信息
3负责编制招标工程专业部分标底招标工作提供济部分技术支持
4负责编制新开发项目专业部分总概算施工图预算
5负责审核施工单位报工程形象进度统计月报表拨付工程进度款提供
6参加图纸会审技术交底负责审核施工单位编报专业部分工程预算材料计划
7严格集团规定参加专业签证工程测量
8参加工程竣工验收负责审核工程结（决）算
9配合财税部年终结算决算材料盘点
10负责编制项目竣工决算总建安费览表工作分析工程造价济指标
11完成领导时交办务
职资格
教育背景
工业民建筑楼宇动化电气水暖等相关专业专学历二级预算员证书
培训历
受工程预算计算机预算软件培训工程量清单计价规培训钢筋法培训预算员升级培训等方面教育参加辽宁省二级造价员专业培训
验
事房产开发企业建筑企业工作5年精通土建电气水暖等专业预算工作
技技巧
掌握工程量计算规工程量清单计价规熟练运工程造价计算机预算软件
掌握种预算软件办公软件具良沟通力突发事件解决力
具较强专业知识熟悉相关业务施工工艺流程熟练掌握计算机
性特征
正直责心强积极动工作仔细认真
思路清晰较强沟通协调力
高度工作热情良团队合作精神

2845岁间性限
免资格
计划部部长提议总理免
工作关系
行关系
部长
行关系
部门职员
行关系

外部关系
市建委定额站施工单位等
办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时
备 注




4工程配套部
l 部长
岗位名称
部长
岗位编号
YDGGC001
部门
工程配套部
岗位定员
1
直接级
副总理
直接级
部门职员
辖员
9
职位等级

薪资标准

基职责
负责开发项目建安工程配套工程施工理工作
职
责

工
作

务
1 副总负责
2 掌握国家省市关工程质量关标准规范规程规定负责开发项目工程理工作
3 组织编写工程部年度工作计划月份工作计划组织实施
4 负责组织编写审核施工组织方案解决关工程技术方面问题
5 负责时协调解决工程计划执行工程建设中重问题
6 负责组织公司关部门竣工工程进行预验收质量检查办理工程竣工验收移交手续报批工程质量等级提出意见
7 负责考核施工单位资金情况资质等级工程质量企业理水确定投标单位
8 配合总工办做相关协调工作
9 会监理单位定期组织召开现场工程例会包括技术进度质量安全文明施工
10 负责办理施工时水电手续施工现场达三通确保工程时开工
11 掌握市场材料信息做信息记录汇编工作
12 负责组织公司工程质量检查工作指导督促基层单位质量检互检联检加强质量理工作做计划组织总结评
13 负责配合总工办新开发项目配套工程办理设计委托手续
14 负责办理新开发项目消防审核手续
15 负责开发项目配套工程开工手续竣工准予通知单
16 负责组织协调处理城建 环保综合执法等关部门工程施工中例行监督出现问题
17 负责计划实施工程配套合理协调项配套工序穿插
18 负责工程款合理拨付审核月23日前报工程进度报表
19 负责部门员工思想工作
20 负责组织完成部门相关工作
职资格
教育背景
工业民建筑等相关专业专学历项目理二级建造师证书
培训历
受房产开发项目工程理建筑工程理相关培训
验
事房产开发企业建筑企业工作810年精通房产建筑行业工程理
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具领导团队工作验
性特征
高度工作热情良团队合作精神优秀沟通协调组织开拓力较强观察力应变力具备战略策略化思维力建立整合工作团队较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

3548岁间性男
免资格
副总裁总理免
工作关系
行关系
副总理
行关系
部门部长
行关系
部门职员
外部关系
施工单位等
办公环境
现场工
办公设备
电脑印机
工作时间
8时需加班
备 注




l 工程师
岗位名称
专业工程师
岗位编号
YDGGC002~009
部门
工程配套部
岗位定员
8
直接级
部长
直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
负责开发项目相关专业施工理工作
职
责

工
作

务
1工程配套部部长负责
2独立完成专业范围项技术工作外协调工作
3树立市场意识观念专业相关市场信息发展趋势时进行调研工作定期提出济价值报告决策者提出技术方面决策
4公司总体项目计划监控工程进度计划工程合督促施工单位时办理开工竣工报告
5负责专业关部门开工相关手续确保工程利进行
6参加图纸会审技术交底全面掌握设计意图作记录时总工设计院沟通解决工程中出现设计问题
7参加隐蔽工程专业工程验收定期抽检工程材质量
8施工单位编制施工组织设计施工方案进行审查
9负责专业工程量计算工程进度付款中工程量签字权
10签发认证技术变更联系单时解决施工中遇技术问题
11认真贯彻国家省市关施工验收规范质量理等规定违反述规定施工单位时提出意见
12工程进度业资料时进行检查认证
13时监督施工质量发现问题时处理配合监理进行分部分项质量检查评定施工单位粗制滥造野蛮施工造成质量低劣重质量事立通报部门理权提出停工返工减少损失
14甲供材料进行考察质量分析质量认定
15工作失职造成重质量事负责
16预算外工程项目进行技术签证
17竣工验收配合物业理公司办理交接手续物业提出问题进行处理
职资格
教育背景
工业民建筑等相关专业专学历
培训历
受房产开发项目工程施工理建筑工程理相关培训
验
事房产开发企业建筑企业施工理工作3年
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具相关工作验
性特征
正直责心强积极动工作仔细认真
思路清晰较强沟通协调力
高度工作热情良团队合作精神

3548岁间性限
免资格
工程配套部部长提议总理免
工作关系
行关系
部长
行关系
部门职员
行关系

外部关系
施工单位等
办公环境
现场工
办公设备
电脑印机
工作时间
8时需加班
备 注






l 档案理员
岗位名称
档案理员
岗位编号
YDGGC010
部门
工程配套部
岗位定员
1
直接级
部长
直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
负责工程档案理工作
职
责

工
作

务
1工程配套部部长负责
2负责年度工程图纸档案理工作
3负责竣工技术档案理工作
4负责断完善工程部部理项规章制度
5完成工程部部长交办工作

职资格
教育背景
工业民建筑等相关专业专学历
培训历
受房产开发项目工程档案理相关培训
验
事房产开发企业建筑企业施工理工作3年
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具相关工作验
性特征
正直责心强积极动工作仔细认真
思路清晰较强沟通协调力
高度工作热情良团队合作精神

2540岁间性限
免资格
工程配套部部长提议总理免
工作关系
行关系
部长
行关系
部门职员
行关系

外部关系
施工单位等
办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时
备 注








4 开发部
l 部长
岗位名称
部长
岗位编号
YDGKF001
部门
开发部
岗位定员
1
直接级
副总理
直接级
部门职员
辖员
1
职位等级

薪资标准

基职责
负责公司前期开发理工作负责外报件实施外行规范培训工作
职
责

工
作

务
1副总理负责
2充分解掌握国家省市关房产开发政策法律法规房产开发手续操作程相应收费标准动迁拆相关政策熟悉工程项目投资项目理组织程相关专业业务
3解房产市场需求信息组织拟摘牌（投标）项目前期市场调研行性分析领导部门进行摘牌运作中标全程手续办理工作
4负责组织进行挡光动迁摸底制定动拆迁方案报公司领导层审批组织进行实施操作
5根项目具体情况制定具体前期手续操作方案审核工作协调解决手续程中出现问题
6协调项目实施程中前期手续出现问题负前期手续责
7配合工程配套部完成工程配套相关手续
8负责考核员工月业务工作计划完成情况明确奖惩报领导审批
9负责部门基础工作建设做部门员工政治思想工作日常业务培训工作
10负责组织完成部门相关工作
职资格
教育背景
工业民建筑等相关专业专学历
培训历
受房产开发项目前期理相关培训
验
事房产开发企业工作58年精通房产前期手续理
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具领导团队工作验
性特征
高度工作热情良团队合作精神优秀沟通协调组织开拓力较强观察力应变力具备战略策略化思维力建立整合工作团队较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

3548岁间性限
免资格
副总裁总理免
工作关系
行关系
副总理
行关系
部门部长
行关系
部门职员
外部关系
相关政府机关
办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时
备 注





l 前期开发员
岗位名称
前期开发员
岗位编号
YDG KF002
部门
开发部
岗位定员
1
直接级
部长
直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
负责前期相关配套手续办理
职
责

工
作

务
1开发部长负责
2解熟悉房产开发项目前期工作业务负责公司开发项目前期手续全程报建工作报手续负责负责前期文件理项目竣工档工作负责前期费统计理工作
3时掌握国家方房产相关法律法规政策信息加强业务修养注重公司社会形象规范外交行着诚信务实原礼貌方精明强干良形象外交职员未公司书面批准外兼报建手续工作
4提前做手续办理程咨询报建手续资料准备工作采取紧报件时协调工作方式力求缩短报件时间
5配合责部门做新建项目防城建档案前期工作相应验收工作
6负责项目报批程切相关文件缴费手续做启示登记工作利查考基金返工作理
7严格前期档案理规定容收集妥善保持切前期手续文件（包括相关协议合等）义务保守公司营机密业务关员阅行必须部门领导批准业务员未公司授权批准外提供公司文件未公开营情况业务数等
8报批手续必须交际应酬活动勤俭效铺张浪费
9时项目部提供前期手续资料备查配合项目部迎接关部门检查
10负责整理竣工档前期档案部分技术档案责城建档案馆进行档单位集团档案理部门档保档明细交接手续
职资格
教育背景
工业民建筑等相关专业专学历
培训历
受房产开发项目前期理相关培训
验
事房产开发企业建筑企业施工理工作3年
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具相关工作验
性特征
正直责心强积极动工作仔细认真
思路清晰较强沟通协调力
高度工作热情良团队合作精神

2540岁间性限
免资格
开发部部长提议总理免
工作关系
行关系
部长
行关系
部门职员
行关系

外部关系
相关部门政府机关等
办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时
备 注





5总工办
l 工程师
岗位名称
工程师
岗位编号
YDGZG001002
部门
总工办
岗位定员
2
直接级
总工程师
直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
负责公司生产技术理工作
职
责

工
作

务
1总工程师负责
2根总工程师委托具体执行总工办相关专业技术理工作技术业务接受总工程师指导
3协助总工程师建立健全企业项技术理制度监督实施情况切实落实技术责制度参制订相关专业工程质量方针目标监督实施情况
4协助总工程师处理重技术问题提供支持服务配合总工程师研究处理重技术问题完成总工程师安排项工作
5协助总工程师组织工程重技术问题重设计变更技术研讨审查负责组织参加设计联络会议
6做工程施工技术工程进度技术问题质量安全问题等情况收集工作时总工程师汇报参工程招标工作
7参工程质量安全事事件技术调查分析评审处置编写调查报告
8具体负责新开发项目勘测设计工作理相关专业工程项目设计进度质量关
9负责组织制定相关专业工程质量理细考核办法
10协助总工程师审核新开发工程施工项目总体规划施工组织设计审批重工程项目施工组织设计施工方案
11协助总工程师组织参新技术新工艺新材料新设备鉴定工作
12负责总工办技术资料收集理存档总工程师交办工作
职资格
教育背景
工业民建筑等相关专业科学历
培训历
受房产开发项目设计理相关培训
验
高级专业技术职称8年相关技术理岗位工作验
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具领导团队工作验
性特征
高度工作热情良团队合作精神优秀沟通协调组织开拓力较强观察力应变力具备战略策略化思维力建立整合工作团队较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

3548岁间性限
免资格
副总裁总理免
工作关系
行关系
总工程师
行关系

行关系

外部关系

办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时
备 注






6招标采购部
l 部长
岗位名称
部长
岗位编号
YDGCG001
部门
招标采购部
岗位定员
1
直接级
总理
直接级
部门职员
辖员
3
职位等级

薪资标准

基职责
负责公司开发项目物资招标采购工作
职
责

工
作

务
1 总理负责
2 负责开发项目物资供应计划编制理工作
3 负责物资材料采购工作做市场调研招标理工作
4 负责部物资交换调配工作
5 负责物资材料质量验收
6 负责仓库保出入库理工作
7 负责物资记帐财务部帐工作
职资格
教育背景
工业民建筑等相关专业专学历
培训历
受房产开发项目理相关培训
验
事房产开发企业工作5年精通房产招标采购理工作
技技巧
语言表达流利思维敏捷善沟通具领导团队工作验
性特征
高度工作热情良团队合作精神优秀沟通协调组织开拓力较强观察力应变力具备战略策略化思维力建立整合工作团队较强激励沟通协调团队领导力责心事业心强

3048岁间性限
免资格
副总裁总理免
工作关系
行关系
总理
行关系
部门部长
行关系
部门职员
外部关系
相关物质公司
办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时
备 注







7财务部
l 会计
岗位名称
会计
岗位编号
YDCW001
部门
财务部
岗位定员
1
直接级
总理
直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
持公司财务预决算财务核算会计监督财务理工作组织协调指导监督财务部日常理工作监督执行财务计划完成公司财务目标
职
责

工
作

务
1根公司中长期营计划组织编制集团年度综合财务计划控制标准
2负责公司财务日常工作编制总帐资产负债财务成果会计报表
3负责组织财务核算属公司财务报表等工作
4负责贯彻执行领导决策遵守税法新会计法制度保守商业秘密
5建立健全财务工资制度组织会计核算负责组织编制财务收支完成公司达项济指标
6建立健全财务理体系财务部门日常理年度预算资金运作等进行总体控制
7持财务报表财务预决算编制工作公司决策提供时效财务分析保证财务信息外披露正常进行效监督检查财务制度预算执行情况适时调整
8财政税务银行证券等相关政府部门会计师事务等相关中介机构建立保持良关系
9负责工工程项目承包单位财务工作业务指导检查
10公司税收进行整体筹划理时完成税务申报年度审计工作
11较精确监控预测现金流量确定监控公司负债资合理结构统筹理运作公司资金进行效风险控制
12级汇报公司营状况营成果财务收支计划具体情况公司高级理员提供财务分析提出益建议
13积极动配合部门业务工作较强职业道德严格遵守集团切规章制度
职资格
教育背景
会计财务相关专业科学历
培训历
受理学战略理理力开发企业运营流程财务理等方面培训
验
事房产开发企业建筑企业财务工作5年精通房产建筑行业财务理审计工作
技技巧
具全面财务专业知识账务处理财务理验
精通国家财税法律规范具备优秀职业判断力丰富财会项目分析处理验
谙熟国际国会计准相关财务税务审计法规政策
性特征
思维敏捷善沟通领导团队建设意识计划控制力强
品格高尚道德素养工作仔细认真较强敬业精神富责感

40岁左右性限
免资格
集团财务总监免
工作关系
行关系
集团财税中心
行关系

行关系

外部关系
财政局税务局工商局会计师事务
办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时需加班
备 注



l 出纳员
岗位名称
出纳员
岗位编号
YDCW002
部门
财务部
岗位定员
1
直接级

直接级

辖员

职位等级

薪资标准

基职责
负责公司出纳工作
职
责

工
作

务
1 负责现金结算业务银行结算业务负责日汇总公司存款报表
2 严格遵守现金理关规定
3 负责审查现金收支证防止违反财纪律营私舞弊贪污盗窃等法行发生
4 负责现金核算收付
5 负责保库存现金价证券
6 负责支票收取签发负责种发票审核签收
7 负责银行存款核
8 负责部分财务印章保
9 负责公司筹融资工作中银行手续办理业务
10 完成领导时交办工作
职资格
教育背景
会计财务相关专业专科学历
培训历
受财务理等方面培训
验
事房产开发企业出纳工作2年解房产建筑行业财务理审计工作
技技巧
具全面出纳专业知识理验
性特征
思维敏捷善沟通领导团队建设意识计划控制力强
品格高尚道德素养工作仔细认真较强敬业精神富责感

2840岁性限
免资格
集团财务总监免
工作关系
行关系

行关系

行关系

外部关系

办公环境
办公室
办公设备
电脑印机
工作时间
8时需加班
备 注




第三部分 项目运作程理制度

项目开发理制度
1 总
开发部房产公司参营活动整合种政府资源社会资源直接具体操作机构
开发部应总公司战略意图寻找土信息积极办理项土前期手续配合集团公司相关部门进行项目洽谈调研合约签订等工作
开发部项目获前期房产公司部门政府合作单位社会关系相互沟通桥梁
2 工作容
项目获前期：
211项目信息收集整理报批
212项目获具体操作办理项目前期手续

项目开发营阶段：
221项目五证书办理
222政府项取费合理减免相关手续办理
223项目市政配套费配套方式具体落实

项目竣工交付阶段：
231配合相关规划消防防环保绿化卫生检疫等政府部门验收
232配合市政配套设施验收
233售服务中涉银行房产物业理测绘部门外相关政府机构配合

3 规划设计审批理流程






规划审批理流程图



























递交立项批文相
关部门审批意见

规划部门核发选址意见
书划定范围规划控
制线提出建设规划设
计
条件

协助工程配套部寻
找测绘单位规划
界线控制点
坐标面积进行
测绘

规划部门核发建设
规划许证
(
包
括修建性详规
)

协总工办办理防
消防环保卫生
防疫部门审图手续

报送建筑方案：建筑外装
饰环境设计方案

规划部门核发建筑工程规
划许证审查施工图

邀请测绘部门施放
建筑红线

规划部门查验灰线发放公示牌

接受规划部门工程批
理

竣工规划验收通核
发建设工程竣工规划验收
合格证

测绘部门进行竣工
测绘部门工程
验收

4．前期开发相关手续办理流程（含配套手续）


办理国土权证书

规划审批相关手续

设计合备案

施工图设计文件审查

施工监理招投标

质量监督手续

安全报监

房产开发营许

施工许
证
质勘察土测绘手续

设计招投标

项目报建

消防劳动防卫生防疫审图手续

施工程中相关工作










5．项目竣工交付阶段手续办理流程
项目竣工交付阶段工作流程图

























基础工程完成验收甲
方代表质检站监理单
位施工单位

体工程完成验收项
目理部甲方代表质
检站监理单位施工单
位

市政水供单体工
程

单体配套工程施工
完成室外装饰装
修工程完成

消防验收合格证

供水系统完成供水
办水公司验收
通费交纳领
出水表

水电风通讯等
系统设备

工程竣工前检查

消防检测通电检
消检

配套设备抽检通

单体规划验收通

工程单体测绘通

室空气检测合格

项目变配电工程合格市
政供
电

变配电工程施工完
通供电公司验收
费交纳完

工程竣工验收

甲方组织
质检站监督勘察设计
监理施工单位参加

配套工程施工完

规划综合验收合格证

防雷验收通

市政工程验收

公安局机防办验收

防办公室质检站进行
防验收

工程综合测绘通


甲方监理施工单位
意验收设计院验收

工程备案资料移交
档案馆

办理客户入住

防设计院验收
通


视讲技术监
督局验收通

屋顶铝合金窗避
雷合格


二 项目规划设计技术理制度
1 总
集团项目立项前工作产品研发中心建设摘牌前概念性规划方案设计工作产品研发中心负责委托设计行性分析报告集团董事会讨确定操作立项全部工作开发公司设计工作全部开发公司负责外委托
产品研发中心负责项目前期行性研究决策控制副总裁组织作口理部门协调相关部门求进行市场调研预测分析组织开发项目进行行性研究证计划审计中心项目行性研究提供相关资料投资估算
开发项目规划设计组织控制工作开发公司总理牵头具体开发公司总工办相关部门负责实施集团产品研发中心予技术支持配合开发公司需整规划设计流程中阶段设计成果项济技术指标评审会形式报集团产品研发中心审核终副总裁甚董事长（总裁）确认
2 规划设计程控制
效开发项目规划设计全程进行控制开发公司总理组织总工办相关专业员(产品研发中心配合)专业水准提出规划设计求(设计委托书)适时评价相关设计环节握设计进程具体工作：
预控 正确选择规划设计组织委托方式正确选择规划设计合作伙伴准确表达市场等方面设计求完整传递设计合作伙伴保证效执行规划设计总费计划
程控制 激励设计合作伙伴采创新手法进行设计保证开发项目成效控制确保项目规划设计活动拥根市场技术环境等方面变化做出相应调整时间保证设计文件提供高效施工方案：效进行设计程方案较督促时提交设计文件
设计文件接收变更控制 确保接收图纸文件质量优良效理设计变更保证竣工图相应设计文件完整档
3 规划设计组织委托
选择设计单位 开发公司总理牵头集团产品研发中心配合通直接委托招投标方式选择设计单位签订合委托设计时应注意设计单位设计资格设计等级设计范围业绩等方面
确定项技术济控制指标 规划中项技术济指标衡量规划设计质量开发项目济效益坏重标准规划设计前重控制指标已土理部门规划理部门出总面积容积率控制高度建筑密度绿化覆盖率等指标必须集团产品研发中心研究决策形成方案设计建议书集团董事会批准转交开发公司开发公司设计单位提出作规划设计户室高层层例类户型面积例总造价单方造价等述项指标综合考虑保证公司取良济效益环境效益社会效益
评价选择设计方案 开发公司具体协调设计单位出设计方案(包括规划设计方案建筑单体方案景观设计方案市政工程设计方案等)报集团产品研发审核董事会确认设计单位出设计方案般止两供公司选优方案报规划理部门审定邀请家设计单位参加设计竞赛专家规划理部门评议审定确定中选方案审定规划设计方案作市政工程设计建筑单体设计建筑单体设计方案审定方进入阶段扩初设计施工图设计
4 规划设计审核办法
规划设计审核规划设计质量理重步骤贯穿方案设计初步设计施工图设计阶段分开发公司产品研发中心计划审计中心相互配合贯彻实施
方案设计审核—般包括容：
411规划方案：审核设计规模总建筑面积组成部分面积分配建筑面形式立面效果建筑总高度消防交通道路规范求等
412建筑单体设计方案：审核面布置组成空间面积例功求出入口布置防消防求等空间布置尺度空间感建筑层数层高等室装修配置求材料标准等建筑物理功采光灯具选择布置隔热保温防水通风等
413结构设计方案：审核体结构体系选结构方案设计参数等基基础设计方案选择安全度性抗震设计求结构材料选择等
初步设计审核侧重专业设计否符合预定质量标准求须着重指出审核初步设计时必须时审核相应概算文件符合预定质量求投资费控制限额时初步设计通
施工图设计审核 施工图关项目建设详细图纸说明指导施工直接规划设计审核重点审核容简述：
431建筑施工图：审核开间尺寸布置情况门窗外装修材料选求建筑功否满足等
432结构施工图：审核承重构件布置断面尺寸否满足建筑净空敷设道求重部门特殊施工工艺结构材料选择质量求特种施工技术方案预应力钢筋砼构件钢结构构件体积砼温控计算浇筑方案审核等
433排水采暖电气施工图：审核关设备选型道布置走加工安装质量求等
5 规划设计程职责分工
开发项目规划设计组织控制工作开发公司总理牵头具体开发公司领导班子总工办相关部门组织实施集团产品研发中心予技术支持配合开发公司需整规划设计流程中阶段设计成果项济技术指标评审会形式报集团产品研发中心董事会审核确认具体包括规划方案设计建筑单体群体方案设计初步设计扩初步设计施工图设计专项设计等
6 规划设计评审指引（建筑规划单体方案初步设计评审指引）
评审方式求
611项目方案设计采会议评审方式进行开发公司负责制订评审会议计划明确评审会召开时间参加员点议程安排
612评审会集团副总裁开发公司总理常务副总理总工程师相关专业工程师产品研发中心相关专业总工程师参加指定专进行记录集团产品研发中心相关专业总工程师负责具体技术审查工作
613评审会议需资料职分工负责准备包括：
6131规划设计方案济技术指标
6132建筑方案（建筑立剖面图建筑效果图济技术指标设计说明书红线图）
6133结构方案(结构布置结构方案形式济技术指标)
6134市政配套工程方案（道路交通水入口二次加压泵站污水处理站供热形式锅炉房煤气入口加压站10KV入口变电通讯入口通讯机房线电视入口转播机房综合网形式济技术指标）
6135新技术新产品新材料推广应
6136资料
初步设计评审侧重专业设计质量标准求审核初步设计文件时产品研发中心应协助计划设计中心审核相应概算文件符合预定质量求投资概算控制限额初步设计通
7 施工图审查基求
审查求
711施工图审查开发公司总工程师项目部专业工程师负责组织协调集团产品研发中心相关专业总工程师协助审查
712施工图审查责形式包括：集团产品研发中心协助开发公司审查公司委托技术专家审查施工方审查监理方审查
713正式技术交底图纸会审前务必督促方完成图纸审查边出图边施工情况应规定变通图纸审查办法确保施工前施工图进行必审查
714集团计划审计中心须审核开发公司报施工图纸预算文件
施工图审查应重点解决问题
721否够实现区预想风格
722专业设计否协调统
723设计度
724设计方案否济行
公司部审查应着重审查解决问题
公司部图纸审查述审查重点外应注意审查解决问题：
731设计功施工图否符合公司产品求售楼书时否图册致
732系统工程设计否符合公司求（售楼书承诺标准）
733建筑材料设备装饰材料否符合公司求（售楼书承诺标准）
734提高产品质量合理降低工程成提出设计优化建议
8 设计变更分类审批权限规定
产品需求引起设计变更：
产品设计变更指产品定位变化市场需求顾客求进行设计变更变更涉客户承诺细分二类：
811第类产品设计变更
施工图设计阶段施工程中涉原规划建筑单体景观方案较变更
■ 审批权限：
①类设计变更责开发公司总工程师常务副总理报集团产品研发中心审核确认
②否属重设计变更产品研发中心判定
812第二类产品设计变更
应客户求售楼协议文件进行户局部设计变更：隔墙砌墙面做面层抹灰油漆洁具安门移位等
■ 类变更审批原：影响工程质量验收造成客户投诉
■ 审批程序权限：销售部办理客户特殊求审批表
①类设计变更营销部提出书面申请
②工程部参审核签字
③开发公司总工程师审核常务副总理签字批准
设计身问题引起变更
设计问题引起设计变更存种变更原：
821政府部门审批求消防防交通环保供水供电市政煤气电讯绿化等业务部门审查意见贯彻执行中需设计施工图作出设计变更政府新政策新法规出台必须新规定进行调整
822施工图会审技术交底会议包括监理单位设计单位承建单位建设单位提出审图意见需设计作变更
823降低成尤成报警时保证质量前提进行重变更
824技术进步设计采新工艺新材料新设备提高产品完美度
825设计施工图深度够设计单位完善设计提出变更补充
826专业二次设计包括外墙装饰室装修环境设计屋盖结构幕墙门窗工程明效果楼宇智化监控系统厨房等分项工程二次设计引起原设计施工图补充修改
■ 审批程序权限：总工办签发设计变更审批表设计变更通知单
①求监理方提供意见
②开发公司专业工程师审核签字
③开发公司总工程师审核批准（签字）
④开发公司常务副总理审核签字
⑤重设计变更需报产品研发中心集团董事会审议批准
配合施工需引起设计变更
指施工需引发施工工艺改变非重材料选材料代构造节点变更等
831监理单位施工单位提出合理化建议技术核定单
832满足施工求施工工艺材料更改
833施工图中错漏碰缺设计弊病施工程中发现设计问题造成设计变更
834标准图选构件详图补充
835确保产品品质前提提出降低成措施引起局部设计变更
■ 审批程序权限：工程配套部签发设计变更审批表设计变更通知单
①求监理方提供意见
②开发公司专业工程师审核签字
③开发公司总工程师审核批准（签字）
④开发公司常务副总理审核签字
⑤重设计变更需报产品研发中心审核确认
开发公司项设计变更均应统格式填报进行编号汇总月定期报集团计划审计中心产品研发中心备案审查
9 技术资料发放登记
开发公司负责技术资料理涉技术方面文档图片图纸等均建立严格发放接受登记
流程表单：
建筑方案设计评定表
初步设计评定表
设计变更通知单
施工图审查意见书
设计变更审批表
技术资料接受登记表
技术资料发放登记表
技术资料统计表土建水暖强电弱电景观装修项目部分类
技术图纸统计表


三 项目施工理制度

1 项目施工理流程
项目施工理流程图



























开发公司组织设计
监理招标

选择确定施工图设计
单位监理单位

项目现场施工前准备

施工图设计踪理

项目部负责三
通等时设
施

施工图评审

设计院修改施工图

总承包商招标施工许
证办理

开发公司设计理
总承包商四方施工图
纸会审

基础施工

体施工

室外装修装饰

配套安装工程施
工

配套市政工程施工
景观绿化施工

竣工验收

交付

工程移交保修























2 项目施工组织理
监理公司施工单位等律通合形式明确双方权利义务实行科学规范理制度充分发挥监理单位作形成开发商监理监理施工单位进行理受政府监督理体系
甲方代表专业工程师代表开发商项目施工进行理行检查监督权项目开发理求处理监理施工单位监理施工单位间关系项目开发理求开展工作单位权合约定实施处罚情节严重报级处理
甲方代表应监理施工单位工作创造条件提供方便方原影响项目施工公司总理权责处2000元罚款果施工方建立正关系轻处5000元罚款重开处2万元罚款
理程中感情事意变更签证轻者罚款5000元重者开处2万元罚款

3 项目施工前期准备
开发项目项目部根开发项目总体计划开发面积项目施工验计算满足施工周期需施工水电总负荷时道路办公设施面积作出施工进度计划报开发公司副总工程部长等评审
开发公司应周书面回复评审意见
项目部根开发公司评审意见政府相关部门申报组织实施
开发项目时设施必须项目开工前完成
4 施工计划进度理：
施工计划进度理求：
411项目开工前根项目总体开发计划安排公司应求施工单位编制工程施工计划监理单位批准报公司项目部审核报公司常务副总总理批准工程部备案
412工程施工计划批准作项目施工理工作必须计划执行列入项目考核指标
413月25日前求施工单位编制月施工进度计划月进度统计报表报监理单位项目部项目部批准报公司工程配套部组织会签报副总
414工程进度款支付程序进行支付申请工程配套部汇总整理分析计划完成情况作相应施工计划调整
施工进度计划达标处罚
421施工单位监理工程师工程配套部核准周月总施工进度计划组织施工施工月进度计划工程施工总进度计划分解细化施工周进度计划月进度计划分解细化确保周月总施工进度计划全部完成
422周计划未完成罚施工单位项目理部500元连续第二施工周周计划没完成加倍罚款次类推
423月施工进度计划未全部完成罚施工项目理部5000元月计划全部完成月周罚款总额50返项目理部
424连续两月月施工进度计划未完成两月罚款数额合起加倍处罚
425施工单位原致工程体(含围护结构)期封顶根合约定进行处罚(次性施工项目理部罚款拾万元)
426工程施工合工期时完成根合条款约定施工单位进行违约索赔引起费增加施工单位承担
427周月总施工进度计划监理工程师方核准计划期完成应视作施工方正常理根工程施工合条款约定进行奖励

5施工质量理制度：
目
加强项工程质量理提高工程质量质量理工作规范化程序化根中华民国建筑法建设工程质量理条例城市建设档案理规定国家省市关规范标准规定结合集团实际情况制订规定
施工质量具体理求：
521监理单位理规定：
5211监理现场组织机构
⑴监理单位根监理合国家相关法律法规等建立现场组织结构组织员必须报请甲方批准中档案员取样员必须持证岗
⑵监理员：总监监理工程师必须持证岗
5212设备组成：监理合配备办公设备
5213监理职责
国家相关法律法规规范行业标准监理合现场质量理办法等工程进行质量控制进度控制投资控制档案理施工进行全程全方位监理
⑴建立现场工程例会制度明确例会时间例会点参加员例会容违反例会制度处罚办法等
⑵监理单位工程质量问题时开发公司反馈进行记录整改踪整改效果评价
⑶设计材料设备设计变更施工工艺方法等造成工程满足功相关规范求提出相关建议
⑷周组织施工监理甲方代表进行质量文明施工检查甲方提交检查报告
⑸协助甲方办理整理备案制档案施工单位档案进行审查认真做监理档案施工步步率90竣工甲方提交装订档案份
⑹监理月报：月25日前甲方提交监理月报月报容包括：进度情况分析质量情况分析投资控制分析施工材料设备机具劳动力情况等
⑺严格审查承包单位分包单位材料供应商企业资质员资质项现场理制度项技术方案等提出相关建议
⑻协助甲方制定分项分部单位工程验收标准制定项材料设备采购标准
⑼材料设备入场乙方需填写材料报验单般材料半成品入场需乙方验收合格报监理甲方负责验收专业设备等进场需甲方专业工程师参加验收验收合格报验单签字方入场需进行复试材料半成品需甲乙监理三方专门员（鉴证取样员）取样送试监督施工材料设备标识搬运储存保护
⑽工序隐蔽工程检查验收施工单位必须先检合格填写检记录隐蔽验收记录监理工程师甲方负责方进行验收验收时监理单位宜采实测实量方法数说话验收合格相应记录签字方进行步施工
⑾分部工程专业公司施工工程施工单位必须检合格基础填写分部工程检评定表监理工程师甲方负责方进行验收验收合格签字方进行步施工
⑿单位工程完工需施工单位先检合格填写单位工程质量评定表整理施工档案通质检部门审理方组织工程验收单位工程验收开发公司常务副总理负责组织应单位参加：建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位规划单位环保单位消防单位政府监督部门关部门
5214监理细监理规划
⑴针工程特点（保温防等）编制实施行监理规划监理细
⑵针甲方提出关键工序特殊程编制预控措施办法
⑶监理规划监理中标15日提交甲方监理细监理中标30日提交甲方甲方审核实施
5215工程竣工回访：监理单位积极做回访竣工半年年填写次工程回访单严重问题方返监理保修金
5216明确监理权利：
⑴监理发布开工令停工令复工令权利
⑵监理施工单位材料单位建议责令退场更换权利施工单位理员施工员责令更换权利施工单位施工材料施工设备材料设备供货商材料设备责令退场更换权利
⑶施工单位材料设备供货商违反国家法律法规行业标准施工合供货合现场理条理行合现场质量理办法进行处罚权利
5217监理工作程序：
（1）施工准备阶段
a项目理机构质保体系报审程序
开 始
意
结 束
承 包 单 位
开工前填报承包单位申请书辽统监表A17
附：1质量理技术理质量保证组织机构
2质量理技术理制度
3专职理员特种作业员资格证书岗证书
总 监 理 工 程 师
1申报材料进行审查提出意见
2签发〈〈监理工程师通知书〉〉辽统监表B1填写审查意见
监 理 单 位
监理单位留存三份
返回施工单位份
否





















b施工组织设计 （方案）报审

开 始



承包单位

开工前：填报施工组织设计方案报审表辽统监表A2
附 ：施工组织设计方案（说明图表）







总监理工程师

组织专业监理工程师审查报文件提出审核意见
总监理工程师签署意见









意

意
修改重报重新编制



报：建设单位 二份
返：施工单位 份
监理单位留 份






结束




c分包单位报审
开 始



承包单位

开工前：填报分包单位资格报审表辽统监表A2
附 ：1分包单位资质证明（营业执 资质等级证书）
2分包单位业绩材料
3拟分包容 范围
4专职理员特种员资格证书 岗证书












监理单位

总监理工程师组织专业监理工程师审查报文件提出审核意见
总监理工程师签署意见









意

意
行选择分包单位



报：建设单位 二份
返：施工单位 份
监理单位留 份






结束




d 图纸会审交底程序
开 始



监理单位

总监理工程师组织专业监理工程师熟悉设计文件
书面形式意见建议提交建设单位











建设单位

设计意见求通知设计单位
组织设计 施工 监理单位进行图纸会审
设计单位

设计文件作出相应修改解释








承包单位

整理会审交底记录









建设单位 设计单位
施工单位 监理单位

签认单位存份







结束




e工程开工报审程序
结 束
承 包 单 位
执行开工指令
开 始
意







承 包 单 位
承包合约定开工日期前7天填报工程开工复工报审表（辽统监表A1）
附：1政府部门核发施工许证
2承包单位员位情况材料机具设备进场情况
3已审查施工组织设计
4已审查施工进度计划
5已审查项目理机构质保体系
6现场开工条件落实情况
总 监 理 工 程 师
总监理工程师审查辽统监表A1中签属意见
征求建设单位意见
监 理 单 位
达监理通知书辽统监表B1
否






















(2)施工阶段质量控制
a施工测量放线报验程序
开 始
合 格







承 包 单 位
完成工程定位施工测量沉降观测填报施工测量放线报验表(辽统监表A12)
附：辽建档表式61496350
总 监 理 工 程 师
监理工程师根报材料现场进行复核
监理工程师A12表中签发意见
结 束
否




















开 始
承 包 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9
附：①数量清单
②质量证明文件（生产许证合格证）
③检结果（外观检查开箱检查等）
监 理 单 位
进行外观检查开箱检查
检查质量文件否符合求
结 束
符合求
监 理 单 位
抽样封样送样进行检查
试 验 单 位
试验结果否满足验收标准
出具检测报告
监 理 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9返回施工单位
意进场指定部位
试 验 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9
填写监理通知书辽统监表B1退出现场
填写1份检测部门质量信息反馈处理记录辽统监表C4监理留存
监 理 单 位
填写材料构配件设备报验表辽统监表C3监理留存
否

否

b材料构配件设备报验
—质量统计程序

c工程报验—工程质量核验统计程序
开 始
意
结 束
承 包 单 位
填报工程报验审核表辽统监表A4（需报包括基土承载力隐蔽分项分部单位工程中间验收功检验设备运转调试竣工图审核等）
附：相应施工技术档案见注明
监 理 单 位
关规范标准进行现场核验
报施工技术档案否齐全正确实际相符
监 理 单 位
监理工程师A4中签发审核意见
监 理 单 位
监理工程师签发监理通知书辽统监表B1返回承包单位监理工程师A4中签发审核意见
监 理 单 位
填写工程质量核验统计表辽统监表C1
否



开 始
意
结 束
承 包 单 位
填报工程变更报审表辽统监表A11
附：工程变更联系单等资料
监 理 单 位
总监理工程师组织专业监理工程师变更容工期费工程量进行审查填写工程变更报审表辽统监表A11
建设单位设计单位
监理单位签署意见做出决定
设 计 单 位
出具设计变更通知单辽建档表式10586
承包单位设计单位加盖公章生效（重技术变更需原施工图审批机关批准）
监理单位
接受设计变更通知单辽建档表式10586执行
填写设计变更通知单总目录表辽建档式10587
承 包 单 位
执行辽建档表式10587
否

d工程变更报审程序

e 检测部门质量信息反馈处理程序
检测结果否
符合关标准
结 束
开 始
承包单位监理单位
见证取样封样送样
送试验单位进行检测
试 验 单 位
进行检测出具检测报告
监理单位
填写检测部门质量信息反馈处理记录表辽统监表C4
承 包 单 位
指定部位
否



(3)进度控制
a施工进度计划报审工作程序













开始
承包单位应施工阶段进度（月季年）计划填报施工进度计划报审表（辽统监表A13）
总监理工程师组织专业监理工程师申报资料进行审查
结束


























































否



























总监理工程师签发施工进度计划报审表（辽统监表A13）





































































b进度控制程序

开始




专业工程师应时掌握工程进度实际情况实际进度严重偏离计划进度时应时报总监理工程师










总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（辽统监表B1）










承包单位应总监理工程师求采取纠偏措施重新填报施工进度计划报审表（辽统监表A13）










总监理工程师审核
否







总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（辽统监表B1）








结束









开 始
意
承 包 单 位
填报工程竣工验收报审表辽统监表A10
附：1单位工程竣工验收申请报告辽建档表式11692
2施工技术档案施工理资料
3工程质量综合验收资料
4工程竣工报告（备案制中表格）
5工程质量保修书（备案制中表格）
6商品住宅住宅质量保修书住宅说明书
监 理 单 位
总监理工程师组织专业监理工程师报资料进行审查
总监理工程师辽统监表A10中签属验收意见
建筑工程质量监督站
建 设 单 位
组织设计监理承包单位消防电讯关专家进行验收填报竣工验收报告（备案制中表格）
签署竣工验收意见
合 格
建 设 单 位
填写竣工验收证明辽档表式11693
注：辽档表式11693返回承包单位份
建 设 单 位
备案机关提出备案申请
附：房屋建筑工程市政基础设施工程竣工验收备案表(备案制中表格)
报送备案机关备案
结 束
(4)工程竣工验收阶段
a工程竣工验收报审程序




































522施工单位理规定：
5221施工现场组织机构
⑴施工单位根施工合国家相关法律法规等建立现场组织结构组织机构员名单必须中标15天报请甲方批准
⑵施工技术员：项目理专业工程师档案员取样员质检员安全员必须持证岗
5222办公室设备组成：施工合配备办公设备满足办公求
5223施工单位职责
国家相关法律法规规范行业标准施工合等工程进行施工程质量理施工进度理施工材料理施工实验理施工档案理施工安全理等施工进行全程全方位理
质量控制原：预防纠正辅
⑴施工程质量理：分部分项中工序未监理甲方验收进行道工序
⑵施工进度理：工程质量影响分部分项工程提前拖必须甲方监理意意提前拖例：拆模雨季中屋面保温防水低温情况浇注等
⑶施工材料理：
①甲供设备材料乙方采材料设备提前实验施工送样实验例：钢筋防水材料外墙砖涂料等提前实验做实验急施工必须监理甲方意方施工例：商品砼灯具等现场材料设备全部施工方保材料设备安放保护理必须材料设备特点求进行
②材料设备成品半成品标准甲方提供标准执行甲方标准行业标准执行
⑷施工实验理：材料设备实验取样制作试验室实验必须监理员场进行甲方供设备材料施工方材料设备施工方进行
⑸施工半成品成品保护：施工方施工工程成品半成品进行严格保护施工方成品半成品应严格保护接受监理甲方监督检查
⑹施工档案理：施工方辽宁省建筑工程文件编制档规程（DB21T13422004）辽宁省建筑工程文件编制档规程指南建筑工程施工质量验收实施细建设工程监理档案编制规程求进行施工档案编制理档案施工步步率90甲方工程验收前监理提交档案合格交质量监督站
⑺施工安全理：加强工防火防台防汛等安全工作防种安全事工程质量造成影响
⑻设计甲供材料设备设计变更施工工艺等造成工程满足功相关规范求提出相关意见
⑼执行监理单位达监理通知单工程例会中求等指令执行甲方单位达合格处理单等指令严重质量问题做出整改方案
⑽装修工程（：外墙砖抹灰白楼梯间装饰室精装修等）防水工程等必须实行样板制监理甲方认方全面展开
5224施工组织设计专项施工方案
⑴针工程特点（：保温防等）进度特点编制切实行施工组织设计
⑵针甲方提出关键工序特殊程编制预控措施办法例：抹灰裂缝外墙渗水面裂缝水漏水等
⑶施工组织设计施工中标15日提交甲方甲方审批方实施
⑷针甲方提出专项方案必须甲方提出议题7日编制提交甲方审批方实施
⑸针质量通病施工组织设计中明确预控措施提交实施方案
5225执行现场工程例会制度
⑴明确项目理质量负责档案员必须参加特殊时段求分包单位参加
⑵例会容求具备工程进度质量情况材料设备员情况施工相关问题
5226施工月报：月23日前甲方监理提交施工月报月报容包括：进度情况分析质量情况分析投资控制分析施工材料设备机具劳动力情况变更情况等
5227维修保修：见施工合
523供货单位理规定：（甲供设备材料）
5231供货单位甲方采购标准技术标准提供相应设备材料甲方提供相关实验证明相关资料
5232供货前甲方提供设备材料功技术等相关资料货现场提供总包单位整套档相关资料资料场货进场
5233材料设备场验收施工安装服总包单位监理单位甲方统领导安排
524项目验收抽检理规定
5241验收抽检执行单位甲方监理设计院勘察单位等执行单位权验收抽检工程项目进行评定处理
5242批量材料设备特殊材料设备施工方组织相关执行单位进行验收必进行考察
5243分部分项工程施工方相关资料报请监理监理单位现场实测实量核查结果甲方采抽检全面检查施工监理单位结果评价
5244甲方验收检查巡查中提出合格项（合格处理单）施工监理方必须严格执行监理进行踪检查验收组织甲方复验收
5245单体验收：施工单位监理单位提交施工档案验收报验单竣工验收申请监理单位审核档案完毕报请城建档案部门预审通报请甲方甲方组织专家组单体进行验收城建档案部门终审通质量监督站进行验收
525处罚规定
5251施工单位进场材料未监理甲方意擅施工单位罚款：5000元～10000元材料强制退场进场材料监理控制位已监理公司罚款额：施工单位罚款额50
5252施工单位未监理甲方验收意擅进行道工序施工单位罚款：5000元～10000元重新验收质量隐患返工整改监理控制位已进行道工序监理单位罚款额施工单位罚款额50
5253施工中出现工程质量问题：
⑴结构质量问题未监理甲方鉴定核准私处理施工单位罚款：10000元～50000元重新整改
⑵监理甲方发现发监理通知书合格处理单施工单位合理拖延合理拒绝整改施工单位罚款：10000元～20000元
⑶监理服务位甲方发现较重质量问题监理记录监督执行措施监理单位罚款额施工单位罚款额50
⑷重质量事国家法律法规合进行处理
5254施工队执行现场例会制度联合检查制度监理甲方现场制度（效方认）监理施工单位罚款：1000元～5000元
5255成品半成品保护造成质量问题：
⑴执行监理甲方整改指令施工单位罚款：5000元～10000元成品半成品价值2～5倍罚款
⑵破坏施工单位成品半成品处成品半成品价值2倍罚款
⑶监理监督服务位成品半成品保护监理单位罚款额：施工单位罚款额50
5256单位工程质量问题太未通第次验收合相关条款处罚验收中法整改质量问题合相关条款处罚单位工程验收中质量问题太监理未效控制监理单位处10000～20000元罚款合执行
附：现场施工质量控制流程图





现场施工质量控制流程图

原材料质量理规定
531施工单位进场材料设备备案证出厂合格证(材质单)附工程材料构配件设备报审表报送专业监理工程师(特殊材料设备需总监理工程师)审查
532需做复试材料设备施工单位应填写材料设备试验委托单报送专业监理工程师专业监理工程师进场材料设备进行现场见证取样协施工单位报送具备相应资质试验室做复试
533复试合格承包商复试报告备案证出厂合格证(材质单)复印件报送专业监理工程师专业监理工程师审核应签署工程材料构配件设备报审表复印件必须原件存放处加盖红章注明原件存处
534需质监部门现场抽检材料设备应时通知质监部门取样
施工程中质量控制
541工程施工关键部位工程施工前监理工程师应施工单位进行技术指导施工单位技术员认真编写施工技术交底关施工班组施工员进行全面细致交底施工质量进行严格程控制
542施工程中监理工程师甲方代表应监督施工单位严格施工操作规程施工方案进行施工认真执行三检评制度工序间交接严格握道工序合格转入道工序施工坚持工序报验制度没监理工程师验收验收合格严禁进行道工序施工
543监理工程师甲方工程技术员应常深入现场部位认真关监督施工单位施工程时发现问题时处理出现问题分析原提出整改办法杜绝问题反复出现
544监理工程师必须坚持分部分项工程隐蔽验收制度砼浇灌制度没方参加检查隐蔽部位律进入道工序施工监理工程师开砼浇灌令施工单位进行砼施工
545监理工程师坚持旁站监理制度尤砼浇筑进行旁站监理逐车检查砼坍落度坍落度超标砼坚决退回时严禁施工单位砼搅拌运输车加水
546监理工程师甲方现场员定控制砼拆模时间承力构件砼达规定强度严禁拆模板支撑系统
547督促强调砼保养提高砼强度砼质量非常重尤天气炎热季节砼表面水分蒸发较快会引起砼表面开裂特殊天气砼表面应覆盖养护
548安装工程项预留预埋工作必须施工图纸求准确埋设免事凿洞影响结构质量
549楼面装修装饰工程基层处理必须达规范求免引起空鼓开裂影响工程观感质量
5410工程施工中常见质量通病易渗漏部位必须重点关注求施工队出针性措施减少杜绝质量通病出现总原材料成品半成品进场现场道工序成品养护保护纳入质量理范畴
施工质量责处罚规定
551施工单位应国家施工验收规范施工图纸求施工合约定严格理精心组织施工确保工程质量目标实现
552施工程中确保工程质量目标实现分部分项工程道工序必须三检评制度理出现质量缺陷质量事施工队应施工规范求进行补救外施工队进行济处罚
553施工中应部位检查处罚：
①钢筋砼结构柱剪力墙梁板出现处烂根露筋漏振蜂窝孔洞麻面胀模竖钢筋偏位处次罚款100元
②砌体围护结构出现次整度垂直度水灰缝竖灰缝厚度饱满度通缝等满足规范求罚款100元
③安装工程出现次遗漏预埋预留位置错误罚100元
④发现屋面外墙楼板卫生间道窗洞口出现渗漏现象次罚款500元
⑤发现楼面外墙面粉刷出现空鼓裂缝起砂等次罚款500元
⑥发现土建施工安装施工没良配合引起返工返修重作等次罚总包施工单位2000元
⑦出现总包施工单位配合安装等分包施工单位视造成影响损失总包施工甲方代表次罚2000元酌情扣总包甲方代表该分项工程配合费
⑧出现次质量事引起工程施工返工补救修改设计等出现次根造成影响造成损失严重程度次罚5000元20000元
施工程中分部分项道工序质量控制均达施工规范求应视作施工单位正常施工理根合约定施工单位进行奖励
现场签证理制度
561原：
①施工合签订时原必须明确：10％变更签证发生变更发生额外费予确认
②变更签证甲方代表项目部具体办理公司总理审核确认










施工单位申请

项目监理工程师初审

公司总理批
准

公司工程
副总批准

公司计划部核准

项目甲方代表初审


项目部核准
现场签证流程图






注：流程步通应头做起否定
562程序：
①现场签证施工单位提出申请报监理工程师初审
②监理工程师根甲乙方施工合认真审核否办理签证
③监理工程师认真审核签证涉工程量工程造价转报项目部甲方代表
④甲方代表根监理工程师意见认真复核签署初步意见报开发公司工程配套部
⑤开发公司工程配套部部长审核签字报公司计划部审核
⑥报公司常务副总总理签字批准
6．文明施工安全施工保卫制度：
单位进场工进行环境保护文明施工教育制定环保制度奖罚措施日检查现场清洁卫生工作发现问题隐患时处理保持施工现场环境整洁卫生
单位均应成立专门卫生清扫组负责施工现场清理清理垃圾时应放置封闭容器时外运严禁意抛撒清运时适量洒水避免灰尘暴扬污染环境建筑垃圾应排指定点土建单位统外运
种材料堆放整齐成品半成品堆放整齐消防设施放置整齐时电水线安装整齐
施工现场意便违者处50－100元罚款
进入施工现场必须戴安全帽违者次罚款50元
严禁施工现场赤脚穿拖鞋高鞋硬底鞋带钉易滑鞋
严禁施工现场追逐闹跑跳嬉戏严禁现场工作时间酗酒赌博严禁寻衅滋事聚众斗殴严禁偷窃违反移送公安机关处理
严禁高空抛物
严禁施工现场乱贴乱画
单位施工员家属楼留宿（值班员仓库保员外）
认真执行安全生产责制项安全生产规章制度入场工进行入场安全教育劳务员做集中培训统考试合格方准岗签订实质容安全合
逐级做安全技术交底操作员解企业项目关安全生产理制度方法熟悉工种安全操作规程规范
单位设专职安全员现场巡回检查作业段安全生产状况时发现隐患保证作业段发生工伤事违章作业员进行通报济处罚屡教改者清退出场
做楼梯口预留洞口门窗洞口安全防护应设防护栏防护棚等隔离措施明显标志距面3米作业点防护栏杆栏板安全网操作员必须戴安全帽安全带安全网定期检查符合求严禁
施工现场脚手架防护设施安全标志警告牌擅拆动需拆动工负责意
高空电梯井道作业必须系安全带
特种作业员必须持证岗电工电焊工起重工吊车司机等
施工现场物资设备材料着谁承包谁理原承包单位设专作防范工作
进入现场外员车辆登记
出场材料构配件设备等关员签字方放行
7．竣工资料理制度：
种材料设备成品半成品备案证明出厂合格证材料性检验报告等必须时收集完整准确
种进场材料复试试验报告钢筋焊接砼砂浆强度试验报告必须完整真实
施工单位工序报验单种质量表格填写必须真实准确
种质保资料必须完整够真实反映工程实体真正质量种资料工程实体进度步整理严禁补编制真实工程质量资料
工程分部分项验收竣工验收资料整理档施工合约定政府规定执行
8．施工组织设计审查制度：











施工单位编制施工组织设
计施工单位部评审分
报甲方代表监理

甲方代表签署初步意见制
度规定报项目部工程配套部

监理单位进行
认真审核签署意
见切实行告知甲方代表
否施工单位重新编制

50000m

项目
方讨施工单位
编制

50000m

项目报送工程配套
部评审行执行否
评审意见修改

施工单位方意见认真
修改甲方代表监督执行

施工组织设计审查流程图










施工单位编制施工组织设计填写施工组织设计(方案)报审表报送项目监理机构
总监理工程师应周时间组织专业监理工程师审查提出审查意见总监理工程师审定批准需施工单位修改时总监理工程师签发书面意见退回施工单位修改5日报审总监理工程师应重新审定施工组织设计涉甲方增加投资时总监理工程师必须首先征求甲方意见方协商致审批
已审定施工组织设计项目监理机构报送甲方代表甲方代表施工组织设计报送工程配套部
关键部位施工方案(基处理边坡稳定支护防水型预制构件运输吊装钢结构安装等时架搭设)冬雨季施工方案必须严格审核提出足施工方案真正起预控作述施工方案应分项工程施工前15日报监理部
规模结构复杂属新结构特种结构工程项目监理机构应审查施工组织设计报送监理公司总工室审查 审查意见监理公司开发公司工程部签发必时甲方协商组织关专家会审
审查施工组织设计基求：
①施工组织设计应施工单位项目理签字
②施工组织设计应符合施工合求
③施工组织设计应专业监理工程师审核总监理工程师签认
④发现施工组织设计中存问题应提出修改意见施工单位修改重新报审
审查重点
①编制容否符合国家法律法规规范方关规定
②项目班子否完备真实施工组织机构否效发挥作
③施工安排施工流水作业垂直交叉作业否科学合理
④施工总面图布置否合理
⑤编制否现场状况相符尤质特性场区环境
⑥技术措施否力针性质量保证体系否完善良循环确保质量标准
⑦施工计划网络否符合合求落实计划采取保证措施否科学合理切实行施工关键节点关键线路否足够保证措施
⑧劳动力机具否满足求
⑨安全措施否
⑩应审查容
施工单位应审定施工组织设计文件组织施工需容做较变更应实施前变更容书面报送项目监理机构重新审定
9．施工理工程例会工程巡检联检制度：
周六午14：00召开次监理公司组织工程例会求单位项目负责项目理参加
业监理等持时召开会议求员参加
参加会议员遵守时间迟早退开会时应手机呼机等关机（确实需调振动接电话时请退出会议现场）
开会时应序发言声音洪亮条理清晰便会议纪整理会议纪次例会前发会单位开会时窃窃私语中伤侮辱性语言（明示暗示）否驱逐出会议现场
周甲方代表组织单位施工员（职位员）进行现场质量安全文明施工等方面联检
月中旬总监理工程师组织单位项目理进行工程巡检
单位求参加员遇特殊原场应会议持请假
违反规定次罚款50元



























第四部分 项目运作素理制度

开发建设项目目标计划理制度
1工作求：
参项目理员（团队）够事先确定统目标项目生命周期阶段组织开展工作目标计划理工作更合理科学协调项目专业间关系保证项目够合理工期低成高质量完成特制定规程

集团公司计划审计中心开发公司计划工作进行审查落实协调理时配合开发公司进行计划指标完成情况检查考核
计划范围开发公司岗位职责理制度授权范围行职权
房产开发复杂性职分工精细协作关系严密工作性质求统周密目标计划指导营运作实施目标计划理需遵守原：
141济效益原
定时期产开发利资源总限需利限资源市场提供适销路楼盘时企业利润化求开发公司项目建安工程进度线编制计划前期项目报批报建计划动迁计划勘察设计计划项目招标采购计划必须围绕展开建安工程进度计划编制程中开发公司必须彻底理解营销意图特营销售楼准备工程求保证项目够期完工交付期实现销售指标
142综合衡原
计划公司中部门环节目标服公司整体目标月度计划服年度计划年度计划指导月度计划
143承诺灵活性原
计划编制完成承诺已形成承诺够实现计划编制分层次谁做工作谁编计划编制计划时应考虑种定素定素采取策考虑进计划保持严肃性计划外部环境部条件发生重变化时时反馈信息时计划进行调整
 目标计划理容
151计划列项项目前期手续动拆迁勘察设计建安工程营销投入理费销售额等
152计划编制容项目建设规模建设工期计划投资计划进度工程风险应措施（包括工期风险投资风险质量风险）
目标计划理功
161项工程延伸调整
162公司项工作相互衔接
163领导决策集团公司投控资金
164实现动控制前提考核
2目标计划分类编制求
2．1项目工程计划理性质分项目总体进度投资计划年度综合计划年中调整计划月（季）分解计划
211项目工程立项计划集团决策确定项目目标务进行估计出高层项目目标计划工程项目确定需编制项目总体进度投资计划单位工程进场施工前需编制该单位工程进度投资计划型复杂工期长项目实行分期分段编制进度计划方法阶段时期提出相应进度计划时报送集团计划审计中心计划审计中心核查报集团领导审定审定总体进度投资计划时发报送单位实施
212年度综合计划编制制定采取统领导分工负责综合衡方法进行编制分计划工作总理负责组织部门工作容根规定计划表格编制专业计划计划审计中心负责协调计划编制总进度组织综合衡开发公司年1月10日前（时指定时间）年度综合计划报集团计划审计中心集团领导审定1月底前发审定方案开发公司审定方案修正年度综合计划年度综合计划开发公司年度行动纲领安排月计划重环节方面必须严格计划执行
213年中调整计划半年综合计划年度综合计划延伸调整半年实施年度综合计划中项目费工期质量求协调衡处进行修正编制方法报程序年度综合计划相开发公司年5月（时指定时间）年中调整计划报集团计划审计中心集团领导审定次月发审定方案开发公司审定方案修正年中调整计划
214月（季）分解计划年度综合计划进行层层分解形成份详细工作计划着项目推进分阶段重估年度综合计划制定程中定进度预算部门关键资源统调度理技术手段开发公司月生产计划会项目形成月统计报表月计划报表月23日—27日报集团计划审计中心（遇休息日提前）集团计划审计中心负责整理汇总开发公司报表报集团公司领导审批批准调整方案次月5日前达开发公司开发公司调整方案修订计划进行工作
项目工程计划调整
221维护计划严肃性计划批准必须严格执行遇设计变更预见等素需调整计划时必须报集团计划审计中心
222计划调整律书面批复准未书面批复前律原计划考核
项目工程计划执行
231计划实行动态理严格流程规定计划完成情况进行综合评价结合月度检查月度统计报表搞月度评价半年评价年度评价做目标值事前控制事中控制事控制相结合便时修正偏差保证计划完成
232计划理目标理绩效考核密分计划理工作成功实施需配套体系建设中考核重中重开发公司年度综合计划月进度投资计划月统计报表计划考核重






















项目计划理体系图
名称
计划等级
计划级次
级计划
二级计划
三级计划
四级计划
五级计划
进度计划名称
集团公司企业发展年度工作目标设想开发项目工作算
集团公司年度综合计划(开发公司汇总)
开发公司年度综合计划
项目实施工作总进度计划(分部工程深度)

项目实施工作总进度计划(分部工程深度)
项目施工总进度计划(分项工程深度)
项目招标材料设备供应计划
项目工作月度计划
项目工作月度计划
月度招标材料设备供应计划
项目实施月度计划
项目实施周报



项目总体进度投资计划












计划编制责
集团公司董事会集团计划审计中心
开发公司总理
开发公司工程副总项目理
总包施工方项目理
总包施工方项目理开发公司项目理
总包施工方项目理
计划编制参
集团公司职部门
公司工程副总开发副总设计总工营销总监项目理专业工程师行政总监预算计划
项目专业工程师公司职部门指派专
总包施工方专业负责分包施工方项目理施工方计划员
总包施工方专业负责分包施工方项目理施工方材料员计划员开发公司项目工程师
总包施工方专业负责计划员分包施工方项目理
计划编制时间
年１月编制编制时间15天
年12月次年1月编制 编制时间30天
项目前期准备工作开展初期编制编制时间25天
项目开工实施初期编制编制时间根分部容10～25天完成
项目实施中月编制月23～27日提交
项目实施中周编制周工例会前天提交
计划送达象
集团公司领导集团公司职部门
集团计划审计中心
项目理总包施工单位监理单位开发公司计划部相关部门集团公司计划审计中心
开发公司工程部开发公司计划部造价采购部项目监理部
开发公司工程部 相关部门开发公司计划部集团公司计划审计中心
项目理项目总监
计划执行信息反馈
责
开发公司总理
计划部
项目理
总包施工方项目理监理方总监
项目理计划统计
形式
年报计划会
月报（季报）
月报（季报）
月报（季报）
反馈
象
集团公司董事会集团计划审计中心集团职部门
开发公司工程副总计划部公司职部门集团计划审计中心
开发公司总监项目工程部监理方项目部
公司工程总监集团计划审计中心

开发项目年度综合计划编制方法
251房产开发项目进行目标计划理项目开发建设计划序条紊展开通动态计划理工程项目全程全部开发活动纳入计划轨道确保开发项目少投入获济效益社会效益环境效益
2511编制年度综合计划参项目理员（团队）事先确定统目标年度项目组织开展工作更合理科学协调项目专业间关系开发项目工程质量施工工期资金成造价等进行效控制
2512批准项目年度综合计划项目开发建设工作指南领导决策集团投控资金提供项目目标实现进行动控制项目进行监督踪诊断提供集团年终评价奖励提供
252范围
房产开发公司年度综合计划包含4列入考核计划指标：产值|成|投资控制计划指标项目进度计划指标安全理计划指标质量理计划指标
253理规范
2531年度综合计划编制方法求
1 年度综合计划编制然批准执行制定采取统领导分工负责综合衡方法进行编制分计划工作副总裁负责领导集团计划审计中心负责牵头组织开发公司工作容根规定计划表格负责编制项目计划
2 编制年度综合计划时应项目规模复杂程序质量标准项目活动逻辑性等进行编制强调压缩项目项目活动工期费达苛刻项目目标求出现失误技术难点重点正常状况等方面参考结构特点技术性质区时间较类项目充分利类项目资料
3 编制年度综合计划时求编制部门项目建安工程进度线进行编制前期项目报批报建计划动迁计划勘察设计计划项目招标采购计划营销投入计划等必须围绕展开建安工程进度计划编制程中编制部门必须彻底理解营销意图特营销售楼准备工程求保证项目够期完工交付期实现销售指标
2532编制年度综合计划时应考虑种定素定素采取策考虑进计划保持严肃性计划外部环境部条件发生重变化时时反馈信息适时计划进行调整
2533开发公司年度综合计划指标集团公司年度综合计划中指令性目标开发公司项目实施具体措施行动指南开发公司总理部门负责高度负责态度组织协调种资源调动员工工作动性积极性认真高效做编制执行工作集团计划审计中心负责牵头落实开发公司项目计划分析审核整理汇总达严格监督落实开发公司计划指标完成情况
年度综合计划编制容
261第部分：编制总说明
⑴开发公司年度综合计划编制原
⑵年度综合计划实现目标：
⑶开发公司年度总目标
⑷项目质量目标
⑸项目安全目标
⑹项目进度目标
⑺公司开发总指标项目开发指标（开工面积）
⑻公司总拆迁量项目拆迁量
⑼公司计划总投资额项目计划投资额
⑽公司计划付款额项目计划付款额
⑾公司计划销售总面积项目销售面积
⑿公司计划销售额项目销售额
⒀公司计划理费指标
⒁实现计划理关键措施：工程进度控制工程质量控制工程成控制营销理合信息理组织协调
262第二部分：项目单位编制项目工程进度投资分配表
⑴列项项目前期手续动拆迁勘察设计建安工程营销费理费销售额等
⑵编制容项目建设规模计划总投资累计已完成投资年度计划投资建设工期计划进度工程风险应措施（包括工期风险投资风险质量风险）
⑶表格形式见附表
263成核算中包含列费：
[1]项目公司理费
[2]项目银行贷款利息
[3]项目营销费：营销推广费售楼处样板间费
[4]项目税金：营业税印花税税等
年度综合计划报审流程
271开发公司年12月（时指定时间）年度综合计划报送集团计划审计中心
272集团计划审计中心负责协调计划编制总进度组织综合衡开发公司报送年度综合计划进行核查汇总报送集团领导
273集团领导审定次年1月底前发审定方案
274开发公司审定方案修正年度综合计划进行分解制定月进度投资计划
275集团计划审计中心审定开发公司年度综合计划送达集团职部门
276年度综合计划编制表见附件
开发公司年综合计划
集团计划审计中心审核汇总
副总裁审批
开发公司领导审查
总裁审批
董事长审批










相关文件
附件1：开发公司年度综合计划·资金汇总(表 )
附件2：开发公司年度综合计划·资金分配汇总(表二)
附件3：开发公司年度综合计划·理费指标
附件4：开发公司年度综合计划·项目工程进度投资分配表
开发公司项目月进度投资计划月进度投资统计报表编制方法
291目
月进度投资计划份详细工作计划着项目推进分阶段重估年度综合计划制定程中定进度预算部门关键资源统调度理技术手段
月进度投资统计工作基务计划发展情况进行统计调查统计分析提供统计资料实行统计监督保证计划组织实施工作健康稳步发展
292理规范
2921编制方法求
1) 月进度投资计划编制开发公司总理审查报集团计划审计中心制定采取统领导分工负责综合衡方法进行编制开发公司计划部门负责收集职部门属项目部工作计划核查调整根集团规定计划表格项目形成月计划报表分计划工作副总理总理审批报送集团计划审计中心
2) 月进度投资统计报表根月计划逐项统计月计划中列工作完成情况补充计划外完成工作根集团规定统计表格月计划起分计划工作副总理总理审批报送集团计划审计中心
3) 编制月进度投资计划时求开发公司公司年度综合计划基准遇设计变更预见等素时适时月计划中做出调整
4) 编制月进度投资统计报表时求开发公司漏项空项实提供统计资料统计数
293月进度投资计划月进度投资统计报表编制容
2931月度项目投资计划统计汇总表
具体求：
[1]分解月计划指标：进度计划资金计划理费计划指标
[2]分解季度计划指标：产值|成|投资计划指标
[3]集团月抽查计划指标：行政理计划安全理计划质量理计划指标集团属公司求准备相关资料[报]
列项容：前期投资动迁投资勘察设计投资建安工程投资付款营销费理费销售（面积套数金额）
（注：建安工程付款进度例计算外列项投资付款额相）
2932项目单位填报容：项目规模总投资额年计划投资建设起累计已完成投资年累计完成投资月计划投资额（月实际投资额）月计划付款额（月实际付款额）项目计划工期（实际工期）月计划形象进度（月实际形象进度）需集团协调解决问题合作单位等
2933项目完成情况分析简报
2934表格详见附件
报送时间流程
2101 开发公司月23日—27日（遇休息日提前）月统计报表月计划报表（电子文档文）报送集团计划审计中心
2102集团计划审计中心负责审核整理汇总开发公司报表 30日前报送集团公司领导审批
2103审定需调整计划集团计划审计中心次月5日前达开发公司开发公司修改调整实施
开发公司月计划统计报表
集团计划审计中心审核汇总
副总裁审批
开发公司领导审查
总裁审批
董事长审批












相关文件
附件1：月进度投资计划汇总表
附件2：月进度投资计划表
附件3：月进度投资完成情况统计汇总表
附件4：月进度投资完成情况统计表


开发建设项目统计制度
2121目
解集团公司开发项目完成情况集团实施宏观理提供充分发挥目标计划宏观理中作根集团相关理规定特制定制度
2122理规范
21221统计工作基务计划实施情况进行统计调查统计分析提供统计资料实行统计监督保证计划组织实施工作健康稳步发展
21222统计工作集团计划审计中心统部署组织进行统计部门集团计划审计中心统计执行部门开发公司
2123房产开发统计容开发公司开发项目计划中包含容
2124属统计调查范围开发公司必须准确时完成统计调查务实提供统计资料虚报瞒报拒报迟报
2125统计计划方案集团计划审计中心组织拟定付总裁审批集团计划审计中心负责组织实施
2126开发公司集团统表格形式实行月报制度开发公司落实月完成情况基础形成月统计报表月计划报表月23日—27日报计划审计中心（遇休息日提前）集团计划审计中心负责整理汇总单位报表报集团公司领导
2127统计资料必须开发公司总理核定签字方报
2128社会统计调查部门求报种统计报表开发公司求时报
2129统计员工作态度严谨认真责心强敢坚持原具备统计专业知识现专业统计员具备统计专业知识组织参加专业培训逐步实行统计员持证岗制度
21210统计员负责建立统计台帐时准确编制开发项目方面统计报表时负责做项目报资料登记档工作
统计员具权力：
2131统计调查权：调查搜集关资料检查统计资料关种原始记录证
2132统计报表权：计划统计调查资料情况加整理分析级领导关部门提出统计报告单位阻挠扣压统计报告篡改统计资料
2133计划审计中心监督权：根统计调查统计分析提出问题求改正确实统计资料虚报瞒报拒报屡次迟报统计资料单位提出警告建议
明确专负责求时报统计材料报统计材料做考核未时报漏报材料虚假计入良行记录

3目标考核理流程
贯彻集团总体发展战略效提高投资效率充分调动开发公司积极性实现生产素佳配置促进房产产业营计划圆满实现特制定考核理办法建立统营目标中心责考核体系
公客观反映开发公司年度营理效果
真实反映开发公司项济指标完成情况
业绩收入挂钩真正体现薪酬激励约束作
考核原
351根项目年度综合计划中项济指标理指标目标达成求客观公正反映目标理责单位业绩充分体现目标达成激励相致原
352月统计报表工程简报等资料检查计划执行情况定期项目进行统计落实检查计划实际完成情况
考核容：年度项综合计划指标完成率
考核机构程序纪律
371成立目标考核领导组：
⑴组长： 董事长     
⑵副组长：总裁副总裁 
⑶成员：计划审计中心财税理中心行政理中心总支副书记
372集团计划审计中心目标考核日常理执行部门负责年度综合计划完成情况检查督促考核考评具体组织工作
373考核领导组考核办法核检查结果考评记录项指标完成情况予考核评分时考核结果作年度评选先进集体条件
374开发公司年度综合计划根单位工作实际完成情况做目标执行程中类记录档案等资料性工作检查考核提供目标执行程中类记录档案等基础性资料全考核时视具体情况予减分
375考核纪律
集团考核领导组需公正公客观考核考评月检查记录日常核查执行中记录客观评分
4考核指标分类测评办法
利完成集团开发建设项目年度计划指标集团增设项目项目计划完成奖[简称项目奖]完成计划指标集团属公司职中心相关机构予奖励规范项目奖奖励方案特制定规定
原
421 项目年度计划指标考核原编制规定
422 独立项目计划指标考核结合计划指标完成情况原编制规定
423规定增设奖励容属集团理规范补充奖励方案
程序
431集团属项目公司编制年度项目综合计划指标集团计划审计中心初审集团董事会审核批准执行作项目奖考核计划指标
432 集团计划审计中心计划理规范项目公司进行计划指标考核年末汇总统计分析编制项目指标完成情况分析报告报集团董事会审批
433集团董事会审批确认达奖励标准参规定相关条款予奖励未达奖励标准执行规定
434 集团监事会项目奖操作程规范进行全程监督审核
理规范
451 项目奖励考核指标
针奖励特殊性项目考核指标进度成资金情况考核计划理指标参考指标
452 项目奖励考核指标：
项目进度理项目成控制项目资金销售计划指标
453项目奖励考核参考指标：
项目安全理项目质量理项目理费行政理指标
项目奖奖励标准奖金分配
461 项目奖奖励标准
项目实际开发建筑面积计算方米提取2元作计划指标完成项目奖励资金结合集团项目跨年度特点年年度项目奖完成计划指标提取1元方米奖励年度项目完成计划指标提取1元方米奖励
462 项目公司项目奖奖励分配
4621集团开发项目年度计划指标完成64例进行分配项目公司分配总奖金额60集团行政理财税理战略发展产品研发计划审计中心监事会专职员分配总奖金额40
4622年度项目奖奖励额确定奖励资金分配8020集团财务挂帐年度项目全部计划竣工交付连年度项目奖次性发放
4623年度项目未计划指标竣工预留部分项目奖奖金扣
4624项目奖奖金属项目公司提取部分项目公司总理根部门员工项目贡献确定分配方案集团提取项目奖奖金总裁根集团职中心监督机构项目贡献确定分配方案
项目奖指标考核规定
481 项目奖指标考核计算方法
指标考核分值100分指标参考指标分值：
4811项目进度计划成控制计划资金计划指标三指标分值均30分合计90分
4812项目安全理质量理理费行政理计划指标分值分3分3分2分2分合计10分
项目奖指标参考指标考核办法
491项目指标考核办法
4911项目进度计划：进度计划影响体竣工交付前提控制7日历天数延期扣分超7日延期1日扣1分扣完止提前1天加1分
4912项目成控制计划：成控制计划额度满分超1百分点扣1分（4舍5入）扣完止完成进度计划前提降低1百分点加1分（4舍5入）
4913项目资金计划：完成进度计划前提项目资金计划额度满分超1百分点扣1分（4舍5入）扣完止降低1百分点加1分（4舍5入）
项目参考指标考核办法
4101项目安全理指标：财产损失全年统计超1万元单项损失超5000元重身安全安全事次数超3次满分超项安全考核求项扣1分
4102项目质量理指标：工程损失全年统计超10万元单项损失超2万元次数超3次质检站检查合格超2次（影响结构）满分超项安全考核求项扣1分
4103项目理费指标：±3（含）合理变化范围浮超3时11分浮超3时1加1分
4104集团行政理指标：全年项目公司员工累计处罚超10次济问题违纪满分
影响指标完成予考虑范围
集团项目开发重决策影响指标集团资金支付足项目公司计划资金50然灾害政府宏观政策造成停工根实际情况影响计划理指标进行调整
外素发生项计划理指标均作调整
集团行政理指标：全年项目公司员工累计处罚超10次重济问题违纪满分
出现列情形取消项目奖
4131出现列情形取消项目公司项目奖
41311项目安全质量理中出现死亡事影响结构质量问题
41312项目进度实际完成足计划指标80
41313项目开发结算成超计划成10

二建设工程招标理制度
1工作求
目：规范集团招投标工作理维护集团利益保障工程质量提高济效益根招投标法国家关规定结合集团实际特制定办法
制定办法目通规范招投标活动选择适合集团营理具定技术力济实力理验效率高价格合理信誉良施工队伍供货商利完成集团开发项目实施计划确保集团发展战略目标实现
限额标准额度：
121土建安装类：限额标准150万元
122配套机电类：限额标准50万元
123设计勘察技术服务类（含咨询策划监理模型制作）等：限额标准30万元
124行政事务性费：3000元
集团监事会：
131招标程参职
限额限额招标集团监事会参整招标全程[招标计划开始]整招标程规范性进行监督审核包括招标计划招标申请审批标书编制评审代理机构选择投标资格预审考察标书发放开标评标推荐中标单位考察中标单位确定等环节
132合评审职
集团监事会参合[限额限额]评审合签订程规范性进行监督审核限额合审批环节限额合审批集团总裁审批签字
原
招投标理基原公开公公正诚实信接受行政监督
关规定根实际情况需委托招标代理机构完成招标项目开发公司提出委托申请报集团批准方实施
理规范
151集团董事会监事会相关职理中心权招投标活动全程实施监督检查招投标活动中违反招投标法营私舞弊弄虚作假集团造成济损失追究相关单位责济责法律责
152集团属开发公司工程建设项目包括勘察设计咨询施工监理工程建设关设备材料采购估价额10万元（民币）必须进行招标
153招标工作属开发公司组织实施集团监督审核原实施集团参开发公司土建安装工程估价额150万元装饰装修设备安装市政景观等配套工程估价额50万元勘察设计监理等技术服务类项目估价额30万元招标活动限额招标工作开发公司独立完成集团实行抽审制
154项目招标前必须填写招标申请报集团计划审计中心监事会
155开发公司应根招标项目难易程度提前做招标计划安排工作
156限额项目招标活动开发公司应提前周招标计划标书等相关文件报集团计划审计中心审查限额项目招标活动开发公司次招标结束三日招标程中标结果相关材料书面形式报集团计划审计中心备案
157次招标投标单位少6家未参加投标单位允许中标
158估价额10万元项目开发公司选择承包单位供应商时应书面询价竞争性谈判方式确定
159招标项目开发公司必须编制标底报集团计划审计中心审核
1510开发公司禁止理办法必须进行招标项目肢解方式规避招标规避集团参审查
1511招标形式分公开招标邀请招标两种般宜采邀请招标方式
15111公开招标：指招标招标公告形式邀请特定法组织投标
15112邀请招标：指招标招标邀请书形式邀请特定法组织投标

2组织机构
招标理工作组织机构集团设立招标理委员会开发公司成立招标理领导组均常设机构
开发公司招标理领导组开发公司总理担组长成员副总理总工程师计划部工程部等相关员组成责：
221拟定工程发包范围承包形式招标方式
222负责招标文件编制标底编制工作
223组织投标单位资格预审工作
224组织投标单位现场勘察招标答疑
225组织开标评标确定入围投标单位实施业绩考察工作
226决定限额招标项目中标单位配合集团招标理委员会确定限额招标项目中标单位
227签发中标通知书
228签定工程施工合
集团招标理委员会董事长担总裁担常务副副总裁担副成员包括计划审计中心审计材料产品研发中心财税理中心等职责：
231审核开发公司限额招标项目招标计划招标文件等相关材料
232参加限额招标项目开标评标工作
233审定开发公司拟定限额招标项目评标报告
234确定限额招标项目中标单位
235集团产品研发中心负责集团招标项目技术标审核确定工作参招标技术标谈判等环节工作限额投标开发公司组织技术标评定限额技术标评进行抽审
236审查限额招标项目开发公司中标单位签定施工合

3操作流程审批时限求
第阶段：准备阶段开发公司根工程施工进度编制招标计划填报招标项目申请表集团招标理委员会审批进行招标文件标底编制工作限额招标文件标底需报集团审查
第二阶段：招标阶段根批准招标项目发布招标通告招标邀请函进行投标单位资格预审发布招标文件组织投标单位现场考察工程交底答疑接受投标单位标书组织开标评标拟定评标报告报集团招标理委员会审查初步确认入围投标单位组织入围投标单位进行考察
第三阶段：决标签发合阶段根入围投标单位考察进行步价格商谈推荐中标单位排列候选次序报集团招标理委员会批准开发公司签发中标通知书中标单位签定合合集团审查批准双方签字盖章生效

集团招标理流程














综合计划起申报
结合项目进度计划表

集团监事会招标计划开始介入|参全部招标程|开发招标领导组集团招标委员会通知|监事会安排12参加|进行程监督审核
开发公司报招标计划[年初]

审核结果5日返回
集团审核时间确定原调整|3家机构
提供完整招标方案
招标审核时间3日
委员会审核分类[5日]


代理机构选择[2日]

招标申请[前40日|审3日]



限额招标事项
限额招标事项

集团
审核
中心
参
标书编制|审核|制作[3日]
标书编制|审核[3日]


中心
参

时
投标单位选择|预审[5日]
投标单位选择|预审[日5]

审核
返回


中心
参
预审结果报招标委员会审核[2日]
标书发放|答疑|回标[6日]

中心
参
中心
参
标书发放|答疑|回标[8日]
开标|评标|释疑|洽谈[5日]

确定入围单位|排序[1日]

中心
参
综合
评分
fen
确定全部投标排序[1日]
开标|评标|答疑|洽谈[6日]



需
评价
评分
合
评审
合
抽审
综合
评分
fen
确认
返回

需
入围单位考察|洽谈[2日]

招标委员会审核确认[1日]
确定中标单位[1日]


投标考察|洽谈[2日]
中标通知书签订合[4日]


审核
评定
合|招标报计审中心[3日]
结果报集团招标委员会确认[1日]

确认
返回
确定中标单位|返开发[1日]

求时间|计入招标时间

合
评审
中标通知书签订合[4日]

全程参|监督
全程参|监督
集团监事会招标中职

开发公司根理办法制定招标理细包括容：
321招标理领导组机构职责
322投标资格预审办法
323招标操作流程
324招标纪律处罚规定
限额招标理工作：
331 限额招标理工作：
开发公司负责组织根集团计划审计中心提供招标文件范[商务标]组织招标环节工作计划审计中心参开标评标程确定中心单位报副总裁审批签订合招标程资料合3日交集团计划审计中心备案
332限额招标理工作：
开发公司负责组织根集团计划审计中心提供招标文件范[商务标]组织招标环节工作资格预审单位中标单位报集团招标理委员会审批计划审计中心负责审核标底投标单位商务标部分集团招标委员会意确定中标单位签订合招标程资料合3日交集团计划审计中心备案
333招标程中允许漏项分割招标漏项分割招标全部视废标

4 分包专业队伍审查制度
分包单位理责部门
411开发公司组织直接分包工程招投标工作(建筑幕墙电梯安装消防设施安装防腐保温金属门窗等)提前制订分包单位需求计划负责分包单位签订合
412建设单位负责分包单位进行招标考察确认工作建立分包商资料库分包商档案相关资料进行系统规范理
413总承包单位负责分包方进行全面理分包方出现安全进度质量等关问题承担责
分包单位资质审查理求
421分包单位进场总包单位填写分包单位资格报审表报监理公司报审表附资料：
①分包单位营业执资质证书特殊行业许证
②分包合
③分包单位业绩资料
④特种作业员资格证书
材料复印件加盖分包单位总包单位红章注明原件存放处办签名注明日期
422总包单位分包单位分包部分工程组织制订施工组织设计方案技术负责审批签字盖章附施工组织设计(方案)报审表报监理审批
423总包单位完成工作填写该分包工程工程开工复工报审表附开工报告(必)关证明文件报监理审批
424履行述程序分包工程方施工施工总分项(隐蔽)工程报验材料报验技术交底样板领路安全文明施工等工作总包施工单位负责协调
5工程竣工验收求
竣工验收建设单位持组织质检站监督 建设单位邀请关专家监理单位施工单位参加次验收合格施工单位必须条件整改直竣工验收通
相关文件
附表：1工程招标申请表
2招标代理委托申请
3中标单位推荐表

三材料设备采购理制度
1 总：
目：实现集团材料设备采购规范化统化创造规模效益降低采购物流成提高采购效率满足项目进度求时确保采购产品符合项目建设国家现行标准够供应商建立战略伙伴关系良售服务特制定办法
材料设备采购职权：
材料设备采购组织工作开发公司负责集团招标理规程执行材料设备采购保进场等参集团理规范求执行
2范围
理办法适集团属开发公司建设项目需建筑材料部品机电设备采购理工作
3理规范
采购分类
311便满足设计求控制开发成工程建设材料设备供方式分类三种：
⑴甲供：指建设单位采纳直接供施工单位施工安装采购形式
⑵甲控乙购：指建设单位指定品牌范围工程结算高限价施工单位采购形式
⑶乙购：指施工单位行采购材料设备采购形式
312宗材料重机电设备影响观感装饰材料设施部品原宜采甲供甲控乙购供应方式
采购责单位
甲供材料设备均应集团计划审计中心配合开发公司材料采购部门组织采购
采购实施
331材料设备供应方式应结合关系项目标准高低材料量少施工企业具体情况等素确定
332甲控材料设备质量标准品牌范围结算价格等开发公司组织相关部门根工程具体情况确定报集团计划审计中心审批
333甲供材料设备范围甲控材料设备具体求应开发公司提前确定报集团计划审计中心审批招标文件施工（安装）合文件中予明确正式文件方式提前通知施工单位确认
4甲供材料采购实施办法
甲供材料设备采购应采取邀请招标议标方式确定供货单位参投标供应商般应少三家
组织采购责单位开发公司集团计划审计中心部门应积极组织配合完成
甲供材料进场验收
431甲供材料进场开发公司专业工程师计划审计中心会总包单位保员监理参加质量数量验收清点验收完毕开发公司填制甲供材料供应表总包单位保员签字确认
432开发公司进场材料切相关手续移交收料施工单位档案理员接收材料采购部出具签收手续
433甲供材料质量数量异议拒收开发公司负责供货方交涉解决
434根关技术规定需第三方检验检测化验试验甲供材料设备相应工作应施工（安装）单位承担必须招标文件施工（安装）合文件中明确
甲供材料现场理
⑴施工材料加工制作程中禁止浪费现象发生施工材料出库总包单位行办理出库手续材料领施工进度领严禁宿舍存放施工材料
⑵甲供材料生产程中产生价废料开发公司统安排处理
⑶供应现场施工材料总包单位必须专负责理开发公司派专现场甲供材料情况进行监督理存浪费现象责令整改整改位单位予济处罚
⑷施工现场甲供材料出场必须开发公司现场负责签字批准擅材料物资带出施工现场集团公司予相关责济处罚
甲供材料设备采购工作职责划分
451开发公司
⑴开发公司采购项目实施体单位材料设备采购组织工作开发公司负责负责签署采购合支付材料设备款
⑵负责提出材料设备供货计划供货进度求
⑶集团产品研发中心配合根设计求建筑物功档次提出采购材料设备技术性规格颜色供货数量品牌价位求等
⑷编制招标文件圈定投标单位组织发标开标评标等工作
⑸集团产品研发中心配合中标候选单位进行技术谈判
⑹配合集团计划审计中心中标候选单位进行商务谈判
⑺参议标决标提出中标建议
⑻签发中标通知书
⑼拟定采购合文件集团合理制度理程序规定组织签定报批
⑽确认材料设备样品封存保
⑾组织相关单位验收进场材料设备现场理工作
452集团计划审计中心材料信息职责
⑴集团配合开发公司甲供材料设备集中采购责部门实施组织单位
⑵审核开发公司提出供货计划采购计划协助开发公司进行招标采购准备工作
⑶审核开发公司圈定投标单位名单参开发公司相关员集团相关部门进行投标单位资格预审
⑷协助开发公司发标开标评标
⑸参组织中标候选单位商务谈判
⑹参中标候选单位技术谈判
⑺参组织议标决标工作提出中标建议
⑻审查开发公司报送采购合报集团领导批准签定
⑼协助开发公司等单位进行验收
甲供材料设备采购分类
①计划采购：指开发公司根项目进度需预先制定年度季（月）度材料设备采购计划实施采购计划采购必须明确材料设备备货周期进场时间数量求书面发货通知单形成确定具体送货求时踪督促供应商约定期限供货
②零星采购：指需签订合次采购金额5000元工急需材料低值易耗品零星采购必进行招标直接填写零星（紧急）采购审批单通询价较报开发公司总理审批实施报计划部备案零星采购采取先供货付款方式进行提高效率
③紧急采购：指紧急情况纳入正常采购计划必须立进行材料采购例：现场时决定进行设计变更工程事紧急抢险需连续进行工序停工料市场出现急剧变化等紧急采购应量采先供货付款方式进行提高效率样填写零星（紧急）采购审批单报开发公司总理审批进行采购工程完工报计划部备案

5甲控乙购材料设备采购理制度
甲控乙购材料设备范围
包括限：外墙涂料面砖屋面材料开关插座铝合金塑钢门窗玻璃五金件水泵防水材料保温材料排水暖通材件电线电缆石材洁具家电板毯灯具等
品牌限定
保证工程质量满足产品定位功求开发公司应招标前确定某材料设备品牌工程实施时乙方必须遵执行
采固定价格建筑安装工程合（包括总价合单价合）费率合限制某材料设备品牌应限定少三种档次品牌供施工方选择
指定品牌范围应招标前确定开发公司总理审批招标文件中出指定品牌材料设备览表作合部分表中应生产厂家规格型号技术标准质量求等规定清楚防止互相推诿责
限定品牌材料设备满足相关规范标准外必须产品定位相匹配
价格限定
保证质量前提事先限定乙供材料设备结算价格乙方认执行
限价范围应招标前确定招标文件中出限价材料览表作合部分应明确定价审定程序效审定提高工作效率
招标时限价材料设备暂定材单价计入投标报价实际限价进行结算
根批准项目建设标准开发公司总工办工程配套部集团产品研发中心配合提出材料设备技术求
具体标准限价审批应相关部门（员）签字确认报开发公司总理副总裁审批限额材料设备限价应报集团计审中心审查报董事长（总裁）审批
市场价格相稳定材料设备集团价格信息库中限价数直接参
采取甲方乙方监理三方联合进行市场询价采密封报价方式
采取区期信息价投标时信息价相关系结合投标单位投标价格确定材料设备限定价格
相关文件























附表1甲供材料设备计划采购工作流程图
开发公司材料技术性规格颜色等技术指标根设计容提出具体求
开发公司提出供货计划报批计算出材料设备供货数量
开发公司材料部根开发公司供货计划确定计划采购范围种类报领导批准
已批准材料采购计划进行广泛市场调研基础提出三家候选供应商
候选供应商资格报价进行调研分析相关部门履行相应职责予紧密配合计划部形成价表进行商务谈判形成备选方案确定中标单位
报集团级领导审核批准
开发公司草拟合组织签定审批
材料部组织采购送货现场
开发公司组织乙方等相关单位进行验收现场理
完善相关手续开发公司供应商结算付款



























附表2甲供材料设备计划采购审批流程图
开发公司填写材料设备供货计划
开发公司总理审查（1天）
开发公司副总裁审批（天）
意
材料部编制具体采购计划（2天）
报领导审查批准（天）
进行市场调研提出三家供应商备选单位产品性价格较表（5天）
开发公司集团组织计审中心等相关单位评审考察提出中标建议（1天）
报集团级领导审批（1天）
意
材料部组织采购


否
否






























四项目成理制度
1总：
目：加强集团资金理合理控制工程投资严格控制工程建设资金支出明确公司部门工程款支付程中责规范工程款支付程序特制定理办法
涉限额工作职权界定
121限额预结算工作：
[1] 限额预结算工作：
开发公司行组织完成完成3日报集团计划审计中心备案计划审计中心需签字进行抽审
[2] 限额预结算工作：
开发公司报集团计划审计中心进行二审审核结果转开发公司执行
132工程决算审核求：
[1] 工程结算决算额开发公司计划部审报计划审计中心进行二审核减率超2超3否相关规定处罚
[2] 工程结算决算额开发公司计划部审报计划审计中心进行二审通外委进行三审核减率超2超3否相关规定处罚
2范围
办法适集团开发工程建设项目工程建设直接相关工程费支付
3 原
工程款支付原严格执行合条款逐级申报审批防止工程款超支现象发生加强部门责制
4理规范
工程款支付费包括前期开发费（土费拆迁补偿等费）勘察设计费咨询服务费资源增容费工程施工费材料设备购置费等工程建设关费支出
工程款支付相关部门责：
421开发公司总理常务副总理计划部工程款支付责责部门负责工程款申报审核汇总档等理工作
422开发公司工程部监理公司工程款支付协助部门负责工程形象进度质量确认工作
423集团计划审计中心：限额工程款支付必须集团计划审计中心二审限额工程款支付开发公司行完成报集团集团计划审计中心备案抽审
424集团财税中心：根相关部门审核意见严格执行集团理规定合条款工程款支付关
5工程进度款支付理办法
预付备料款：
般超工程造价总额30合约定执行合签订周支付工程预付款
工程进度款支付：
月10日支付工程进度款支付例超月完成工程结算金额65（含实物抵扣）
工程竣工结算款：
般超工程结算总额95（含实物抵扣）
限额单项工程竣工结算开发公司行完成报集团计划审计中心备案抽审
限额单项工程竣工结算开发公司审报集团计划审计中心进行二审认必额度较工程竣工结算集团委托工程造价事务进行三审二审三审根集团资金情况合约定支付工程竣工结算款
质量保证金：
合约定保修期满开发公司物业公司验收确认质量问题30日息返质量保证金
工程进度款支付求
551月25日施工单位监理公司项目部报月已完工程统计报表（工程形象进度确认单工程进度产值月报表）审核确认转开发公司工程部
552开发公司工程部接监理单位确认统计报表施工单位已完成工程形象进度质量等进行确认签署意见转开发公司计划部
553开发公司计划部月2530日审核完毕施工单位已完工程量工程造价审核结果甲乙双方签字认限额行填报工程款支付审批单规定审批程序进行审批
554限额外报集团计审中心进行二审月15日审核完毕转开发公司计划部开发公司填报工程款支付审批单规定审批程序进行审批

6工程竣工结算款理办法
施工单位合规定容完成全部承包工程质量验收合格符合施工合求编制备齐竣工结算报告相关结算资料提请开发公司竣工结算
开发公司监理单位施工单位递交竣工结算报告进行核实确认限额工程竣工结算开发公司行完成限额报集团计划审计中心进行二审必工程项目集团委托工程造价咨询机构进行三审
根工程款支付般规定合约定支付工程竣工结算价款预留质量保证金
政府部门垄断行业执行办法便时进入道程序直接报级领导批示
工程款支付流程框图
工程款审批表
651开发公司填报工程款支付审批表

开发公司领导审批（天）
652开发公司领导审批

集团计审中心审核（1天）
653集团计划审计中心审核
副总裁审批（天）

654副总裁审批
总裁审批（天）

655总裁审批
董事长审批（1天）

656董事长审批

支付工程款
657根述审批意见拨付工程款

财税理中心审批（1天）
658施工单位供货商领取工程款



附
费支出必须集团财税理中心签字方支付







附：工程结算审计理流程

施工材料单位结算申报

开发公司工程计划部审核


开发公司副总理签字(1tian )


开发公司总理签字

限额工程材料预算
报计划审计中心备案存档

限额工程材料预算


报计划审计中心二次审核
开发公司审核确定结算额3

外委托
委托外部机构三审(必时)


确定终结算额度


监督审核
监督审核
集团监事会程监督审核


（全程求1月审计完毕）

相关文件
附表：1工程款支付审批表

五济合理制度
1总：
目：规范集团开发公司外合签约程序维护集团利益完善合理特制定理制度
合评审职：集团监事会参合[限额限额]评审合签订程规范性进行监督审核限额合审批环节限额合审批集团总裁审批签字
2范围
制度适集团开发公司签约关工程建设方面合协议包括项目前期咨询合勘察合工程规划设计合施工承发包合材料设备采购合营销策划合固定资产采购合等
3 原
符合法律法规等愿公诚实信等价偿
理规范
合监督部门
集团监事会计划审计中心行政理中心合日常理部门定期开发公司理中心签定合质量合条款履行情况进行监督检查作考核项指标
合起草
421合文采标准文示范文特殊求合采附加补充协议方式起草
422限额合开发公司根集团计划审计中心提供合样行组织完成报集团副总裁审批完成3日报集团计划审计中心备案计划审计中心进行抽审
423限额合开发公司根集团计划审计中心提供合样行组织完成报集团合评审程序评审完毕3日报集团计划审计中心备案
424合总价款必须包含实物抵扣实物抵扣率低30具体抵扣率集团领导确认
425合审批抽查程中发现合肢解严重失误营私舞弊方式回避责等现象视情节轻重追究开发公司负责相关员责
合审批签订
431限额合开发公司填写合审批会签表报集团行政理中心集团行政理中心负责督办合会签传递工作负责通知合办合审批会签意见修改







附：合签订理流程
招标更改非招标合转计审|研发中心确定合条款
属公司专业工程师[1日]
工程计划部部长审核[日]
属公司总工程师[日]
确定合条款确定[3日]

合容专业负责|根条款起草合|合办



工程部长审核工期工程求
计划部长审核价格付款方式



合涉设计|质量|技术|工艺|规范求进行评审


综合评审合容|辖范围合第责

公司副总理[日]

审核合程序资金控制|合属公司高权力





属公司总理[日]


限额合审批
限额合审批

集团监事会确认
计划审计中心确认

涉赔付|纠纷|法
律专条款|语言|

1日|审核预算
|申报时开始逐准备
法律顾问[日]
计划审计中心[日]


程控制|审核批准
合求质量|技术
|工艺|设计评审

|申报时开始逐准备
报计划审计备案存档
集团监事会[日]
副总裁审批[日]
签订|行政中心[日]
产品研发中心[日]

程控制|涉预算
超1日
涉赔付|纠纷|法
律专条款|语言|


法律顾问[日]

符合条件|盖章等|
日必须完成
2副总裁|程控
制|审核批准
集团副总裁[日]
签订行政理中心[日]
集团监事会[日]
集团董事长[日]
集团总裁[日]


3日|计合审
批时间范围
程控制|审核批准

协计审中心半日完
成|需外审5日



符合条件|盖章等|
日必须完成
批准执行

符合条件|盖章等|
日必须完成


集团监事会合理中职
全程参|监督|审核
全程参|监督|审核

432合审批部门
⑴工程施工合材料设备采购合应开发公司计划审计中心法律顾问审核报副总裁总裁董事长审批
⑵勘察设计合咨询策划合固定资产采购合报相关集团职中心先行审核需集团职部门配合实施直接报法律顾问副总裁总裁董事长审批
433合审批时间
⑴合相关部门审批时间应超工作日遇紧急审批合合起草应注明加急字样时合部门传阅审批时间超工作日
⑵开发公司起草合需计算工程量须量市场询价市场调查等合集团计划审计中心审核时间应少5工作日
434合审批必须认真审阅份合提出意见建议旦合身问题公司造成损失视具体容追究相关审批责
435合审批完毕合起草单位负责合审批提出意见进行整理修改遇审批合提意见统时审批序前遵修改必时召集会议进行讨
436合文件讨修改合起草单位形成正式合文准备足够签约份数开发公司法代表委托签订合未公司法代表书面意私外签订合
合存档备案
441合存档
⑴集团行政理中心合存档部门开发公司起草合签订必须第时间合正交集团行政理中心存档合应式六份中正两份副四份正开发公司存档份公司集团行政理中心存档份副四份分产品研发中心监事会财税理中心计划审计中心存份合原件律外集团部门（公司）工作需查阅合行政理中心申请阅合副复印件
⑵合副第时间交集团财税理中心存档便财税理中心合求合款项支付实施监督理
442合备案
合签订合起草开发公司准备合副复印件第时间交集团计划审计中心备案
开发公司根理制度行制定合理办法流程
相关文件
附表：1合审批会签表（工程采购类）
2合审批会签表（技术服务类）































第五部分 行政事务理制度
文书理规定
目
加强公司部间工作配合提高工作效率实现理程序化
范围
集团属房产开发公司
职责
办公室负责监督检查实施
理规范
文件处理程序规定
411发文单位（部门）办起草文件应文件前附文件（函）处理批复表填写时务必注明批复时间求文件提交象形成完整文件材料
412文件材料形成交文秘登记分发相关单位（部门）批复处理[环节超30分钟特殊情况应单位领导审批签字单位部部门间文件处理单位文秘办批复报办公室存档]
413办公室根提交文件时间求督促相关员规定时间完成文件材料批复工作[环节应提交规定时间完成]
414文件资料批复办公室存档（原件）1份复印1份转提交具体实施单位文秘批复结果转办根批复实施[环节超30分钟]
相关理规定
421环节必须相关员签字作责承担
422根文件执行求文件分加急文件（12日批复）标准文件（37日批复）般文件（7日）三种文件必须规定时间批复完毕
423提交象提交部门行批复问题提交象部门负责组织相关员开会讨通确定批复结果特殊情况总理审批
424规定时间予批复文件应文件批复求时间予办答复注明时批复原
425文件批复结果作文件处理终办根批复结果实施超出批复范围
426文件批复程中确实问题难度短时间确定批复结果延缓批复时间公司带济声誉损失
427果文件（函）处理批复表表达全部批复容附印文件必须附文件（函）处理批复表
428落实办法执行情况公司成立督办组（办公室负责）项工作进行督办检查环节出现责环节职责负责公司造成重损失理文件相关规定进行处罚
相关文件
xx文件批复表















文件批复流程
办填写批复表B
办员起草文件A
转交文秘C
转交集团文秘D
交付批复E
转交集团文秘发F
批复实施情况汇报I
A：办应说明事件情况提供相关证表明处理意见
B：填写批复表应严格表中求填写详细完整
C：填写完毕转交文秘登记理
D：集团文秘进行登记理规定时间转交批复
E：批复批复相关规定执行

FH：批复完成批复转交集团文秘集团文秘转交办单位文秘转交办




I：集团行政理中心批复结果进行踪落实时汇报
转交单位文秘G
转交办H

二 档案资料理规定
目
贯彻落实劳动部门事部门关企业职工档案理工作规定维护企业职工合法权益
范围
集团属房产开发公司
职责
行政部档案统理部门
负责档案整理＼存档报
理规范
档案材料收集档
411档案材料应时根材料形成时间规律年终年初转移档案室
412办理完毕档案材料真实文字清楚时间准确象明确
413档材料签章等手续完备档案室员严格审查档
414档材料纸张书写材料符合求
415档案材料建立移交登记簿交接手续完备
416严禁利档案材料营私舞弊损害违者档案法保密法处理
417档案员加强关科室形成档案材料收集档监督检查指导做时完整准确档
档案保密规定
421档案员严格执行保密纪律严守机密未领导批准擅摘抄复印档案材料带出室外
422档案员妥善保档案材料严禁泄密事件发生发生泄密应时关领导报告
423档案员严格库房理定期进行安全检查时处理安全隐患
档案利转递规定
431查阅档案应盖单位公章介绍信申明查阅理根规定提供档案材料
432查阅档案时查阅填写查（）阅单批准方查阅
433职工档案般外出特殊需相关领导批准长超十五天应返
434查阅档案未允许擅摘抄复制准档案意涂写划改撤换档案材料
435查阅亲属档案泄漏擅外公布档案容
436外转出材料应市档案局统印制职工档案转递通知单项目登记密封包装
437转出材料扣留分批转出
438接收单位劳动代理机构收档案核误应回执签名盖章回执立退回转出单位逾期15日（跨区调动逾期30日）未收回执应时追查防丢失职工档案转递通知单原部门保存15年
图书报刊电子设备理规范
441统购置图书软件相机等电子设备实行统登记理制度
442求采购完毕办公室统登记加盖公司印章排列编号方领取
443完毕应规定时间返办公室书籍类规定时间超30天工具类书籍电子设备长期应季度重新办理手续
444非素损坏书籍＼工具＼设备办公室统登记更新
445办公室种图书软件相机等电子设备口理部门
446新购图书工具书种软件相机等电子设备应时办理入库手续加盖公司印章序排列编号
447建立图书软件相机等电子设备阅制度设览表方便员工阅
448员工阅图书应填写图书阅登记表时
449阅程中员工应觉爱护图书做书乱写乱画折页损坏图书图书受损坏阅者应价赔偿
4410定期图书软件相机等电子设备进行清点核数目时做仓库防火防潮防霉防盗工作
档案库房理规范
451库房档案柜架排列整齐通道适宜便理
452档案入库时认真检查防止虫霉菌害物质进入库房
453新档案卷进行系统化处理统编号门类载体保期限分排列做排列序整齐划
454档案室门窗牢固设置必灭火器材严禁放置易燃腐蚀性物品理员离库时关门窗切断电源保库房钥匙防止失窃火患
455档案库房应做防虫防鼠防潮防高温防光防尘
456放置档案关杂物保持库房整洁卫生
457查阅完毕案卷应时原处
458季度档案保情况进行次全面检查发现问题时领导报告妥善处理解决
档案阅理办法
461查阅档案必须认真填写调阅登记薄
462单位工作员查阅档案须档案划密范围利审批权限规定办理审批手续方
463外单位员查阅档案须持介绍信总理批准填写调阅登记薄规定办理完审批手续方查阅
464阅者档案爱护严禁折叠勾画批注涂改污损等
465阅档时吸烟喝水免损坏档案
466抄录复制档案须接员审批意抄录查问题关容抄件需检查登记方带走
467原外特殊情况须领导批准必须保证档案安全完整限期
468列入控制范围档案原提供利特殊需时须总理签字批准方查阅
469档案员动热情阅者提供服务解答阅者提出问题
4610档案时档案员应检查档案完情况免阅程中发生问题责清
工程档案图纸理规范
471办公室工程档案图纸口理部门
472总工办工程档案图纸印制审核发放部门
473工程档案图纸采编号理方法办公室统理入库出库


474理流程
相关部门领取图纸A
总工办进行审核B
办理入库手续C
存档F
图纸分发E
办理领取手续D




A领取图纸根工程需复印图纸总工办负责领取办理复印
B图纸取回总工办负责审核
C审核完毕交办公室登记编号入库
D总工办员领取图纸
E根工程需总工办发放图纸
F竣工图纸档案交办公室存档
相关文件
档案目录卡
调阅登记表
登记表
职工档案转递通知单

三 办公品理规定
目
保证办公品设备合理节约办公耗材成
范围
集团属房产开发公司
职责
办公室办公品设备耗材计划理部门公司办公品耗材实行计划审核实施监督理
办公室单位办公品设备耗材具体理部门建立理台帐集团行政理中心负责公司办公品设备耗材年度审核
降低成办公品设备耗材集团指定厂家采购(采购价格集团行政理中心统确定)
理规范
办公品设备耗材采购理规定
411集团行政理中心办公品设备耗材质量价格服务进行市场调查货家选择价格低廉质量服务家供应商合作(招投标形式选择)
412公司办公室季度第月10日前公司季度需办公品设备耗材计划表报集团行政理中心
413公司办公室年12月25日前公司年度需办公品设备耗材计划表报集团行政理中心
414集团中心办公品设备需耗材报行政理中心办公室联系供应商送货中心办公品理员行政理中心登记入库领取
415公司办公室季度月5日前办公设备耗材发放明细汇总报集团行政理中心
办公纸(印＼复印)墨盒理规定
421公司办公室严格控制属公司办公纸情况
422集团部门公司＼复印文件初稿时必须电脑进行反复审核＼复印严禁文件材料＼复印修改2次＼复印非正式文件时纸张
423中心＼复印资料纸100张须提前2天通知行政理中心行政理中心负责资料转交指定电脑公司进行速印降低公司＼复印成
424＼复印时公司登记制度执行
425集团行政理中心月公司办公品设备耗材计划表发放汇总表进行核检
426集团中心子公司计划购买办公品设备耗材计划外办公品设备耗材采购需报申请行政理中心批准执行
相关文件
办公品购买申请单
附：
集团办公品购买流程：
填写物品申购单
（办公品耗材）
行政理中心审定
总理副总裁审批
办公品购买
登记发放




四 会议理规定
目
完善会议理制度充分发挥会议理中作确保会议提出问题时解决
范围
公司召开会议
职责
会议组织部门单位通知办公室预留会议室办公室填写重会议预约单组织单位部门负责通知会议时间点参加员
流程
总理会议
411会议时间：根需时召开
412会议点：会议室
413参会员：公司理层成员
414会议容：讨重决策事项
周例会
421会议时间：周六午8：30
422会议点：会议室
423参会员：总理副总理总工程师部门负责
424会议容：汇报工作工作计划
现场办公会
431会议时间：半月次
432会议点：项目现场
433参会员：现场会议关员办公室根需通知参加会议员
434会议容：现场观摩考察现场解决现场问题
重会议预约通知
441单位需召开重会议须提前办公室填写重会议预约单提交总理审批
442重会议办公室秘书负责召集
443会议中需投影仪等办公设备需填写物资登记单完毕设备办公室
会议
481总支召开会议委负责召集
482工会召开会议工会负责召集
会议纪律规定
参加会议员必须准时会
果特殊情况会少应提前30分钟会议通知请假说明理极特殊理准请假
会议开始前会议持说明会员原
会议期间应维护严肃性手机应关闭调振动状态会议期间准接听电话确需接听电话离开会场允许会场接听电话
会员应着装整齐配戴工作牌
应做会议详细记录根会议容做传达保密工作
进入现场办公会员必须带安全帽否允许进入工现场
参会员应做会议容保密工作未领导意泄露绝密受控会议容者集团员工理条例执行
部门提议会议应事先（24时前）会议容复印会员参阅
说明
会议高效序会议召开前相关员必须做充分准备（包括会场布置会议设施文件资料准备落实）会议通知书面形式传达应包含容：会议名称议题时间点参会员通知单位联系等

五办公车理规定
目
确保办公车辆安全效运行降低耗节约成
范围
集团属房产开发公司
职责
公司办公室办公车辆集中理部门公司属办公车辆实行集中统理
理办法办公车辆理日常保养维修交通安全事处理车辆耗等制定相应理规定
理规范
车辆理规定流程
411车辆调配时财务现金取款发放工资物品采购前政府部门办理手续等优先部门车时公里范围允许请车
412部门车需提前办公室填写车申请单驾驶员见车申请单方出车紧急事务车未填车申请单须意方出车事补办手续赴外办事车需提前天办公室办理手续
413辆车设车辆登记次出车前驾驶员登记容填写驾驶员双方签字确认
414日办公室检查驾驶员车辆登记登记情况做辆车行车总公里数汇总
耗理规定
421汽车油办公室统月购买次驾驶员加油前办公室领取油卡指定加油站加油
423车辆路费桥费停车费等车辆理队队长审核签字报销批准出私车发生费公司予报销车承担
424 车辆理队队长月台车辆耗油量行驶公里数进行核算差额较车辆例进行调查违规者进行处罚
425车辆保险车辆理队队长统公司指定保险公司缴纳
驾驶员理规范
431驾驶员需保持良形象穿着统工装保持干净整洁
432驾驶员出车时应车问文明语维护公司良形象
433车车驾驶员应确认目选择佳行车路线
434保持车清洁异味车况良
435驾驶员离车前应检查车辆门窗否关贵重物品重资料存放车锁门窗方离开
436驾驶员完成出车务车辆停放公司指定停车场驾驶员班前检查车辆否停放安全私车辆开回家
437节假日期间公司车辆必须停放公司指定停车场时加班车须总理意办理相关手续方
车辆日常保养维修理规定
441办公车辆需保养驾驶员提前通知车辆理队队长
442车辆维修前车辆理队队长车辆维修原进行核查驾驶员办公室办理维修申请单审批意公司指定维修厂维修特殊情况需维修厂维修须公司总理批准报集团副总裁批准方维修
443车辆理队队长季度维修厂帐次维修申请单进行审核行政理中心集团财务员审核批准方结帐
安全驾驶事处理理规定
451集团行政理中心全面负责公司交通安全工作坚持 安全第预防原
452集团车辆理队队长定期组织驾驶员进行安全学认真贯彻级安全组达文件精神
453驾驶员出车时违反交通规罚款承担公司予报销
454驾驶员发生交通事立报车辆理队队长车辆理队队长事进行调查登记事逐级报领导
455交通事责划分：次责等责责全部责
456交通事性质分类轻微事(济损失4000元)般事（济损失400020000元）重事（济损失2000050000元）特事（济损失50000元）
457车辆理队队长根事性质责予驾驶员警告济处罚重事特事集团予驾驶员降薪辞退处罚
奖罚理规定
461驾驶员全年交通事者参加年底安全奖评奖金标准1200元奖金评选集团理文件车辆安全奖理规定执行
462驾驶员全年交通违章者年底奖励办法执行
463驾驶员酒驾车扣发月全部工资解劳动合
464驾驶员擅出私车罚款200元
465驾驶员擅车交驾驶罚款200元
466驾驶员车辆车容车况较差罚款50元
相关文件
车申请单
车辆登记




第六部分 力资源理制度
招聘入职理规定
目
通系统化招聘理保证公司招聘工作质量公司选拔出合格优秀
招聘流程规定员需求申请招聘渠道评估面试程序录程序保证招聘工作满足公司需效控制成
范围
适公司力资源理招聘活动开展
职责
办公室组织招聘活动具体部门办公室组织协调直接参招聘工作
办公室公司招聘部门直接负责部员招聘职责：
311招聘计划制订审批具体实施监控
312招聘策略策划：招聘渠道招聘方式等选择
313招聘程实施：收集应聘材料组织笔试面试应聘员综合素质核定测评等招聘档案建立库完善等
314招聘活动评估
部门应参部门员招聘活动中承担责：
321根业务计划拟定报批部门招聘需求计划协助实施
322招聘程实施：应聘员专业素质核定具体测评
重职位招聘特殊招聘程集团行政理中心牵头组成时招聘组时招聘委员会完成行政理中心应根该类应急情况出台相关制度招聘策略招聘题库
招聘原
实行公开招聘全面考核择优录取法实行唯贤唯举德兼备德先选策
411效渠道分析原：需适招聘方法进行分析取效招聘成果
412考核原：试期程中严格考核保证入司员工终素质岗位匹配
公司道：事择施保证动态衡
421计划原：掌握公司发展规划前提根公司发展需提出员发展规划招聘计划计划包括定编计划确定招聘计划数岗位聘标准定招聘员类型条件等
422遵循定编原：公司年度员发展规划前提结合目前岗数预测年度出现部员调剂员流失规划年度招聘规模数
423岗需原：招聘计划质求通岗位说明书明确完成工作计划目标需引进素质求目前岗位空缺度聘标准日常招聘工作中放矢招聘渠道选择提供前提
鼓励举荐原：公司符合招聘职位求表现卓越合适员工优先予选拔晋升时鼓励部员工推荐
招聘途径
确保招聘员符合公司实际需提高员工积极性忠诚度满意度综合考虑需求分析招聘成等素采取部甄选外部招聘相结合招聘策略招聘中方面进行充分利电子信息咨询公司
部甄选
说见集团理规范四储备培养制度第条相关规定
外部招聘
521报纸招聘：般性质招聘采半岛晨报连晚报招聘版特殊时期（宣传公司形象公司广告等需）采连日报
522网招聘：利集团网站专业招聘网站进行网招聘
523市场：理员文职员专业工种厦招聘保洁保安建筑工等劳力市场招聘
524校园招聘：根培养需求选择参加专业口院校交流会
525猎头服务：高级理高级专业通猎头性质公司招聘
招聘程序
计划
招募
甄选
录
评估
员需求
选择招聘渠道
预审
面试通知

初试

复试

资料核实
体检
发录通知

职前培训
入司办理
正式录
试

招聘评估
工作分析
招聘申请
招聘计划
计划审批
发布招聘信息
应聘资料收集
招聘流程图：














计划阶段
611员需求预测
⑴年根公司发展战略组织架构变动员供求关系现员调配培训等做员需求预测
⑵部门年根公司发展战略年度营目标编制年度计划时应时制订部门年度员需求预测包括实现部门年度目标需员总数结构现员总数结构流出数方式（辞退轮岗等）需员工时间取方式（招外招）原分析等
⑶办公室负责部门力资源需求进行综合衡分制订年度力资源需求预测报领导审批
612招聘申请
⑴年年初部年度员需求预测部门负责填写招聘申请表报副总审批年初第工作日开始三周报办公室
613招聘计划
⑴根招聘申请表（招聘申请表见附表）办公室做出制订招聘计划报领导审批成立相应招聘组选择招聘途径制定招聘细
⑵招聘计划应包括招聘岗位数职资格求（年龄性学历工作验工作力性品质等）招聘渠道方式招聘测评方式容参部门员招聘结束时间新员工位时间招聘预算包括：招聘广告费交通费场费住宿费招费出差津贴费等
招募阶段
621选择招聘渠道
根招聘岗位级选择效招聘渠道渠道组合（招聘渠道详见规范招聘途径）
622发布招聘信息
⑴根招聘岗位求特点数量招募象源范围新员工位时间招聘预算设计招聘信息发布时间方式渠道范围
⑵招聘文书办公室负责撰写容包括公司简介企业文化岗位介绍应聘者基条件求应聘者提供资料求应聘方式截止日期等招聘文书必须体现企业文化核心价值观分解价值观载体起外传播企业文化工具作
入司办理
考核合格者接公司录通知应2日集团行政理中心办理完入职手续
7．0相关文件
招聘申请表面试评价表应聘登记表背景调查表入职登记理台帐员工登记表

二 异动理规定
目
规范员工流动特制定理规定
范围
适公司全体员工全体员工均应理规范项规定执行
职责
办公室负责员异动审批办理监
理规范
员工异动
411员工异动包括调动岗休长假辞职资遣名等情形
412出现员工异动原工作部门应监督时办理异动手续部门理善离职员带走公司财物技术秘密概原工作部门负责承担责
413员工异动必须副总审批中层理员异动须总理审批方执行部门权员工异动做出批准决定未审批私异动均效异动事相关部门受相应处罚
部调动
421部调动指员工公司部部门级岗位变动集团部属公司员相互流动需持员工部调动审批表部档案调动部门报核发工资种福利遇员工部调动办公室负责具体操作理
422公司部员工调剂单位领导提出报告领导批准办公室统负责组织实施
423员工部调动办理程序：
⑴员工调出调入部门协商调动事宜
⑵调动员工力资源理部门领取员工部调动审批表
⑶办理员工相关物品交接手续
⑷调动员工新原工作单位领导审批
⑸报办公室审批
⑹报副总总理签署审批意见
⑺调动员工携员工部调动审批表复印件新单位工作
424员工部流动涉改变工作容应时变更劳动合中相关容项工作办公室负责组织实施
员工离职
员工离职包括动离职动离职两种形式动离职辞职动离职包括辞退资遣名等
431辞职
⑴辞职指员工原离开公司公司终止解劳动合关系
⑵员工辞职需集团行政理中心办理离职手续
⑶员工辞职办理程序：
①辞职员工提前30天（试期员工提前）提出书面辞职申请
②行政理中心领取员工离职审批表
③根员工离职审批表办理单位部工作办公品交接手续交割清楚部门领导离职签字返集团行政理中心
④行政理中心返回员工离职审批表办理相关审批手续：行政财务行政理中心核查事物交割清楚转离职单位领导审批
⑤副总裁总裁签署审批意见
⑥辞职批准集团行政理中心办理事关系转出工资核发事宜行政理中心签订终止（解）劳动合证明
⑷员工辞职相关说明
①员工辞职应提前月通知力资源理部门提出书面申请未提前申请者工资50发放试期员工试期辞职基工资标准核算工资
②员工正理提前解劳动合时应视劳动合相关规定承担违约责
432动离职员工辞职必须办理离职手续未办理正常辞职手续离开公司员工视动离职
⑴动离职者公司作名处理
⑵员工动离职原工作单位负责应3日行政理中心填写员工异动情况说明表单位领导签字转集团行政理中心
⑶员工动离职工作单位负责应3日财务物资等职理部门查清该员工否财务办公品设备遗失问题问题应时报行政理中心情节严重者行政理中心转法律顾问
⑷动离职员工工作单位负责延误相关手续办理产生切果该负责承担
⑸行政理中心知晓员工动离职3日起通知员工3日办理完毕离职手续规定时间未办理完手续者工资予发放
433辞退
⑴员工存列情形公司辞退：
①试期证明符合录条件
②胜应聘工作
③法追究刑事责
④岗达3月部门接收
⑤1年两次岗
⑥劳动合期满公司意续签合
⑦外公司生产营状况发生严重困难濒破产需裁减员时公司辞退员工
⑵辞退员工程序：
①部门领导填报员工异动情况说明表出具辞退员工事实
②单位领导副总裁总裁审批
③办理员工离职交接手续
④行政理中心办理事关系转出工资核发等相关续事宜
⑶辞退员工终审批权属副总裁辞退中层理级员终审批权属董事长
434资遣
⑴员工存列情形公司资遣：
①单位组织机构调整撤销员工适
②单位歇业转
③单位严重亏损业务紧缩
④单位抗力暂停营业1月
⑤单位业务性质发生重变化原员工适
⑥特殊原
⑵资遣费标准：集团正式工作满年发相1月基工资资遣费满年年计算资遣费高超12月
⑶资遣序：首先职期间违纪行受处罚者次工作绩效差者次工龄相较短者
⑷员工收资遣通知应周办理离职手续逾期作辞退处理发放资遣费
⑸公司次招聘时资遣员优先录连续计算前工龄遇资遣新工作年限发放资遣费
435名
⑴员工存列情形时公司予名：
①动离职未公司规定办理相关离职手续者
②年累计旷工达6天连续旷工3天
③营私舞弊挪公款收受贿赂者
④违抗命令玩忽职守情节严重者
⑤聚众罢工怠工造谣生事破坏正常工作生产秩序
⑥盗公司印信涂改文件伪造证件者
⑦外兼职
⑧年度绩效考核2次合格留考察合格
⑨利公司名义进行技术济商贸活动
⑩泄露公司重机密
工作中利职务便犯严重济问题公司带重损失
严重违反公司关规章制度行
⑵拟名员工相关部门提出书面报告行政理中心核实报公司副总裁总裁批准发出正式名通报
436资遗情形外形式离职员工公司发济补偿金
员工岗
441员工岗情形包括：
⑴优化组合部门精简适合工作岗位尚行安排合适工作者视岗员
⑵员工违反公司项纪律受停职岗处分时应视停职岗员
442岗程序：
⑴员工接岗通知办理物品交接手续
⑵行政理中心办理岗相关手续
⑶岗
443岗期间集团公司负责组织培训培训时间13月培训结束重新竞争岗没聘时合期满期间岗处理合期满终止劳动合关系
444停职岗工资遇：岗期间工资遇连市低生活保障金额支付岗期间岗者享受福利
445培训期间工资遇：工资基工资60支付培训重新岗时第月工资80支付第二月恢复正常工资遇
446岗者果岗期间谋职业须先辞职程序办理离职手续否视违反双方签订劳动合
休长假
451公司正式员工种原较长段时间（1月）正常工作公司意保留合工期限员工资格原消时允许该员工次班休长假
452休长假员工办理程序：
⑴休长假员工须提前5工作日填报员工休长假审批表
⑵单位领导副总裁总裁审批意
⑶办理相关物品交接手续
⑷签订合期休假协议
⑸休假
452休长假者连续计算工龄次班时视试期员工执行试期理规定
453休长假期间发放工资津贴享受公司福利
454休长假期满未时销假未做说明者予名
相关说明组织调整机构调整需员工进行重新分配时员工应条件服
相关文件
员工部调动审批表员工离职审批表员工异动情况说明表员工休长假审批表达式入职登记理台帐员工登记表转正鉴定审批表

三 考勤理规定
目
规范员工行严肃工作纪律创造良工作环境
范围
集团属房产开发公司
职责
办公室负责考勤统理
理规范
员工实行班指纹考勤制度卡制度
411考勤员负责员工日常考勤工作 月根员工实际出勤情况参考勤卡填报月度考勤记录表报单位领导签署意见月3日前编员工考勤（月度考勤记录表）连考勤卡报集团行政理中心审核做员工工作日计算
412集团行政理中心审核完毕转集团行政总监签署意见
413集团行政理中心行政总监签署完意见考勤表存档复印件转财务部作核发工资
特殊原天卡者应第二天单位考勤员处办理补签手续员工未考勤情况说明薄注明原单位领导签字确认原清写原愈期未办理完毕者律旷工计
禁止代卡违纪者扣罚双方事50元取消月全勤奖
集团编制岗位员考勤集团行政理中心完成年度汇总余员考勤年度汇总单位考勤员负责考勤底帐应保留年已备查阅
迟早退规定：
451班推迟岗超5分钟计迟
452班提前离岗超5分钟计早退
453迟早退第次警告第二次扣罚事50元月累积次数超3次者取消月全勤奖
旷工规定
461 旷工指未请假请假未批准未出勤情况
462 旷工累计1天扣月全勤奖日工资
463 旷工累计2天扣月全勤奖月半月工资
464 旷工累计3天终止劳动合扣月工资
相关文件
月度考勤记录表员工未考勤情况说明薄考勤登记表
四 绩效理规定
目
建立效监督激励机制加强企业部竞争规范完善力资源理体系确保绩效考核工作序进行特制定规范
绩效考核实质种理行理程根目通段时间工作进行评估肯定成绩发现问题重点引导激励员工开发身潜工作热情帮助员工规划职业生涯促进公司发展
通绩效考核员结构调整教育培训薪资奖金发放提供
通绩效考核公司形成绩效理核心导理机制实现力资源合理开发配置造支具团队合作关注客户快速学知识享断创新等核心力精干高效高素质员工队伍
职责
办公室公司绩效考核口理部门负责公司员统考核实施理：
211负责绩效方案研究制度制订审批等
212组织绩效考核具体实施监控
213保绩效考核结果追诉权问责权
214接受员工申诉直接理部门时反馈考核结果
办公室负责员工考核事宜理考核结果整理报存档
考核原
部门岗位职责中规定工作职责标准员工实际工作中表现基
坚持公公正规范原全面客观考核员工工作业绩
考核容方法标准力求科学合理增强考核工作透明度
考核方法着节约成原
考核方法具客观性易执行原
考核范围
公司总理副总理部部长副部长
公司编制员工
公司确定参考核时工
理规范
考核时间：
511高层理员季度考核次考核时间季度月1日15日
512员工半年考核次第次时间7月1日15日第二次考核时间年度1月1日15日
513考核时间根春节具体事宜做适调整
考核容
521基准考核容——德勤绩
522行政考核容：员工基礼仪规范相关理制度考核
523理力考核：理者工作业绩工作力工作态度部门间相互配合等考核
考核方式：考核实行量化考核表记分方式采加权均方法作考核成绩
考核计分方式标准
541理员考核计分方式标准：
⑴理员实行考核者评级考核级互评属相关部门级员工考核方式考核指标侧重领导者理力执行力领导力沟通协调力等理者力考核指标
⑵根加权均法计算考核分数权重例：
考核类
评
领导评价
互评
属评价
权重
1
5
3
1
542员工考核记分方式标准：
⑴员工实行考核者评直级领导考评相关部门员工互评考核指标侧重岗位职责具体指标逐项进行考核
⑵根加权均法计算考核分数权重例：
考核类
评
领导评价
互评
权重
1
5
4
考核加分扣分事项
551考核加分事项：
⑴季度获晋级者加薪员
⑵根集团理文件汇编受奖励者
⑶获先进部门单位者部门参加考核员工加1分
552考核扣分事项：
⑴受公司者部门单位处罚员工次处罚扣1分高扣5分
⑵部门单位整体受处罚参加考核员工扣1分
551考核期间处罚处理部门应考核效期间处罚单交相关负责考核组织部门超时限责处罚处理部门负责
考核奖惩
561高层理者考核奖惩：
⑴月浮动工资考核考核等级月工资进行浮动
⑵考核结果作年终奖金发放重
⑶季度综合考评结果差者予警告累计两季度综合考评结果差者予降级工资处罚累计三季度综合考评结果差者予开董事会处罚全年考评结果差者予辞退
562中层理员考核奖惩：
⑴月浮动工资考核考核等级月工资进行浮动
⑵考评结果作年终奖金发放重
⑶考评分75分（含75分）工作岗位工资标准予变化
⑷考评分7075分者（含70分）工资标准降低级
⑸考评分70分者降试期辞退
563员工考核奖惩：
⑴月浮动工资考核考核等级月工资进行浮动
⑵考评结果作年终奖金发放重
⑶考评分75分（含75分）工作岗位工资标准予变化
⑷考评分7075分者（含70分）工资标准降低级
⑸考评分70分者降试期辞退
考核程序（步骤）
561公司高层领导研究确定受评考核员名单（根工作接触关系）
562负责组织考核部门考核时间理者评报告员工绩效考核评表（评）理者员工考核表（S）（领导评价）理者员工互评表（互评）理者考评表（X）（属评价）发相关考核员参考评员3日述考核表完成返考核组织部门超期限予考核次成绩零分（特殊情况应举出合理理）
⑴超时间未提交视放弃作统计
⑵部门公司统办公负责组织考核部门提前2日通知考核时间单位应组织参评员统进行考核
563考核表汇总负责考核组织部门抽调1（合计2）监事会委派1进行分类统计分数汇总完毕级级级分类盖起封印鉴
564考核表考评分数统计工作负责组织考核部门承担两部门相互配合时抽调工会员参加分数统计统计中发现废表应两确认标记作废作废表标准：
⑴赋予分数字迹清楚
⑵出现双选者漏选
⑶铅笔分
⑷涂改
565考核统计分数核定考评员应少进行1次复核确保分数准确
566考核结果报领导审批公布公布3日疑义负责组织考核部门考核处理结果报财务考核结果疑义3日负责考核组织部门监督进行复核
567根考核情况负责考核组织部门找相关员谈话
相关文件
考核表




















第七部分 类工作表单范
行政相关表单
二工程类表
工程表：
工 程 量 签 证 单
编号：
工程名称

施工单位

工程部位

签证日期

签证容

详细说明

签证理

涉施工图编号

原施工图
容关系

监理单位

建设单位
工 程 部

总 工 室

施工单位

`



预 算 部

工程副总


工程表二：
监理周（月）报汇总表
编号：16
序号
送达时间
发送
备注



































































工程表三：
进场材料设备验收记录单
编号：
供货单位
材料设备名称
规格型号
数量
进场时间







参

验

单

位

意

见
施工单位意见

年 月 日
监理单位意见

年 月 日
工程部（总工室）意见

年 月 日
材料采购部
意见

年 月 日
供货单位
代表： 年 月 日
验收结（工程副总）






年 月 日



工 程 款 签 证 单
项目名称 编号： YDQZ007001
工程名称
　
施工单位
　
分项名称
　
签证编号
　
签证容：(附图)
　
　


　
项目负责（签字）： 日 期：
监理单位审核意见：
　


　
　


　
专业工程师： 监理总工程师：
日 期：
日 期：
开发工程部审核意见：
　


　
　


　
责工程师： 工程部长：
日 期：
日 期：
开发计划部审核意见：
　


　
　


　
责造价员： 计划部长：
日 期：
日 期：
开发公司审核意见：
常务副总理：


　
日 期：
　
　
　
注：签证单式五份施工单位开发公司工程部计划部监理单位集团计划审计中心
工程表四：



工程表五：
连xx房产集团限公司
工程款支付审批表
工程名称

施工单位

合编号

合金额

次付款

已付工程款

开发单位

未付工程款

开发公司总理（天）：


日期：
集团计审中心（1天）：


副 日期：
集团副总裁（天）：


日期：
集团总裁（天）：


日期：
董事长（1天）：


日期：
集团财税理中心（天）：


： 日期：

工程表六：
设 计 更 改 申 请 单
编号：
工程名称

施工单位

工程部位

签证日期

申请更改原

申请更改容
方式

涉施工图编号

设计院
意 见



必细目分类详细情况写单独页
监理单位

□认 □认

建
设
单
位
工程部

预算部

施工单位

总 工 室

工程副总

注：申请单式四份设计院监理单位施工单位建设单位存档份


工程表七：
质 量 巡 查 纪 录 表
No
工程名称
施工单位
质量问题
施工单位(签字) 年 月 日
约定复查时间 年 月 日
复查情况 年 月 日
质量问题
施工单位(签字) 年 月 日
约定复查时间 年 月 日
复查情况 年 月 日
质量问题
施工单位(签字) 年 月 日
约定复查时间 年 月 日
复查情况 年 月 日
质量问题
施工单位(签字) 年 月 日
约定复查时间 年 月 日
复查情况 年 月 日
质量问题
施工单位(签字) 年 月 日
约定复查时间 年 月 日
复查情况 年 月 日
质量问题
施工单位(签字) 年 月 日
约定复查时间 年 月 日
复查情况 年 月 日
专业工程师 项目指挥
1 表工程部专业工程师日巡检时发现施工质量合格时实填写
2 表工程部存档









廉 政 约 定 书

甲方 限公司
乙方 限公司
加强 项目施工程中廉政建设 防止发生种谋取正利益行 切实保障甲乙双方合法权益受侵犯 确保工程项目施工利进行 双方友协商 甲乙双方协议洽谈履行期廉政工作达成协议 供遵守
双方责
（）甲方责
1乙方相关单位索接受回扣礼金价证券贵重物品处费感谢费等
2乙方相关单位报销应甲方支付费
3求暗示乙方相关单位装修住房婚丧嫁娶配偶子女工作安排出国(境)旅游等提供方便
4参加影响公正履行职责乙方相关单位宴请健身娱乐等活动
5乙方相关单位介绍配偶子女亲属参甲方工程协议相关分包材料设备劳务等济活动
(二)乙方责
1理甲方相关单位工作员赠送礼金价证券贵重物品回扣处费感谢费等
2理甲方相关单位报销应方支付费
3接受暗示甲方相关单位装修住房婚丧嫁娶配偶子女工作安排出国(境)旅游等提供方便
4准违反协议约定甲方相关单位提供通信交通工具高档办公品
5理甲方相关单位组织影响公正执行公务宴请健身娱乐等活动
6宴请甲方工程监理单位甲方聘请顾问公司工作员述公司工作员亲属
二 违约责
1方发现证明方述行中条应立处罚调换该员
2方发现证明方述行中条 该行造成济声誉损失 理权限 视情节予相应纪政纪处分外直追究刑事责
3工作员旦发现证实述行 视情节予济行政处罚直追究刑事责
4方责监督时方举报方工作员违规行 已发现证实方隐匿报 视该违规行 流合污
约定书作济合附件 合具等法律效力双方委托代理签字盖章生效


甲方 乙方

法定代表： 法定代表：

委托代理 委托代理

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档