岗位廉洁风险排查及防控措施表

附件：
XX融资担保集团2020年岗位廉洁风险排查防控措施表
填报单位：XX分公司 填报日期：2020年9月1日
序号
岗位名称
廉洁风险点具体表现形式
防控措施
分责
第责
1
总理
1履行岗双责违反廉洁律相关规定利职务便利特定关系谋取私利
2决策程序规范未履行三重原未班子研究决定超越权限执行级安排私变更工作求容私简化运行程序导致法效监督
3公司费理位监控漏洞导致虚假支出违反差旅费报销等违反财纪律
1制订岗位责制工作细履行岗双责明确班子成员分工中心事务公开
2三重事项提交分公司领导班子集体讨研究决定
3公司现财务理规定严密费执行环节程序加强员教育监督防微杜渐



2
副总理
1未规定履行风廉政建设目标分解责
2公务活动中接受馈赠宴请产生
1认真落实分公司风廉政建设目标责制
2严格公司制度标准开展项工作建立





违反法纪规定廉洁行
3分部门制度建设求高理位风险
健全关理措施流程
3加强性修养法律法规业务知识学加强分部门理


3

1接受担保企业请托考察监控严导致资质良企业获担保
2担保象动态考核客观公正掺杂素意偏袒违反公司控手册
3保理越级指挥关系递条子掩护
1落实风廉政建设责制规章制度规定程序办事
2严格遵守公司业务操作规程客观公正考核担保象
3严格执行公司保理相关制度规定设立集团纪委信箱越级违规插手业务查实严肃处理


4
项目理
1担保调查实际业务操作中变相降低放宽担保条件担保审查理埋风险隐患
2申请担保审查方面收受申请贿赂符合条件担保申请放宽条件影响审查作发挥
3保理方面接受担保点发现预警信号预警处置时力防范担保风险方面发挥作
1严格执行担保复核制度防止违规审核
2制度制度事加强担保项目审查机制建设严格程序法规落实执行项审查制度
3严格执行保理实施细效控制担保风险防止国资产流失



5
行政综合
1会务办公物资采购中收取回扣劣质产品充正品
2收取处篡改报数
1物资采购中进行公开招标实行货三家质量生产厂家单价售服务择优采购
2实行责追究倒查制度建立健全业务数分析制度利科学计算杜绝数造假


填报： 第责签字：
填表说明1岗位名称指：力资源部三定方案中确定部（室）岗位名称单位务必力资源部确定岗位填写齐全遗漏2廉洁风险点具体表现形式指：岗位流程环节出现廉洁风险形式：收受礼品红包超标准接虚假报销泄漏商业秘密跑风漏气保理位官僚义形式义采购物资优亲厚友考核绩效分配公权谋利正确行职权作乱作等问题3防控措施指：应廉洁风险点制定效防控措施：存超标准接问题应防控措施严格执行公商务接标准建立接安排费报销监督措施等4分责指：集团部（室）分公司控股子公司分领导第责指：单位负责

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