XX县2020年防范击处置非法集资工作总结
年面复杂严峻击处置非法集资工作形势XX县坚持防范化解风险法稳妥击辅原增强击处置措施抓手健全完善工作机制保障措举分类推进推动非法集资问题综合治理维护济金融秩序社会谐稳定现工作总结：
成效特色工作
（）突出高位推动加强组织领导
坚持金融风险防控整治工作作维护良济秩序社会稳定项重工作抓组织领导方面积极争取县委县政府领导防范击处置非法集资工作支持充分发挥常务副县长组长县击处置非法集资工作领导组领导作加强非法集资活动击力度金融风险防控工作指导机制建立方面先出台XX县金融工作领导组关防范处置非法集资宣传教育通知（X金领字﹝2020﹞X号）关落实严格市场准入防控非法集资工作通知（X市监发〔2020〕X号）XX县金融放贷领域扫黑恶专项斗争工作方案（X金办字﹝2020﹞X号）等文件通加强宣传教育开展专项整治等措施遏制非法集资高发蔓延态势维护县域济金融秩序社会稳定
（二）突出规范发展严格日常监
建立效监测预警体系完善非法集资举报奖励制度公布举报电话发动群众检举揭发非法集资活动调动社区网格工作员积极性动性形成高效非法集资监测机制二进步压实行业监部门履行线关责处非领导组成员单位谁审批谁监谁谁监行业必须风险原加强监机构业务风险排查行政执法做早发现早预防三充分发挥金融机构监测防控作进步落实银行保险等金融机构监测预警工作职责明确领导落实责部门员建立健全时高效应力工作机制完善线索通报时应急处置机制四加强县方类金融机构监督理采取约谈负责门检查方式开展非法集资排查警示工作督促合法合规营效降低非法集资风险2020年6月19日7月22日XX银行XX县支行XX银行XX县支行分县处非办提供非法集资线索举报线索迅速核查妥善处置举报员发放举报奖励
（三）突出防范先加强规范整顿
强化联合执法省市关注XX金融资控股集团限公司XX分公司次门开展联合执法检查开展远离非法集资宣传教育求该公司负责高军民签订远离非法集资承诺书提供相关业务明细账务资金情况时维护县域金融安全稳定角度出发责成现业务进行全面清查整改次督促XX金融资控股集团限公司XX分公司超范围营县广民群众发出金融风险提示二强化清理整治加方金融机构整治力度全面开展含金融字样公司交易场进行全面清理整顿已排查出29家含金融字样企业建立排查整治库截止12月10日XX县已排查整治库中企业全面排查完毕排1户具许证企业联系18户企业发出责令整改通知书通登记住联系电话等法联系10户企业填写实核查记录拍取证目前已4户企业公告注销 13户企业已完成变更5户企业准备列入异常营企业名录
（四）突出宣传引导树立舆导
进步加强击防范非法集资工作宣传力度结合群众生活实际利种形式力宣传国家关防范处置非法集资活动项政策措施教育群众觉抵制非法集资宣传教育常态化常年县电视台滚动常态化播放防范非法集资宣传信息时岁末年初515击济犯罪集中宣传日6月非法集资集中宣传月等重时节开展集中宣传利金融机构营业部电子显示屏宣传栏开展常态化宣传坚持开展非法集资六进宣传活动通悬挂宣传横幅播放宣传标语签订远离非法集资承诺书形式开展防范击非法集资宣传教育宣传力度断加宣传形式断丰富目前县已开集中开展宣传5次制作宣传横幅20条发放宣传资料7000余份制作粘贴宣传图画200块投放公益广告34条新闻媒体微信宣传20条发送宣传短信5600条二公益宣讲常态化根级安排求组建金融机构县法院县公安局县检察院县民银行等相关单位14业务骨干组成县级防范金融公益宣讲团予公示制定工作计划月拟开展两场宣讲年开展四场宣讲11月26日县级公益宣讲团成员陈薇丹县工业园区举办首场防范金融宣讲县级宣讲团成员县工业园区家企业负责等80余参加效提升企业风险防范意识
（五）突出风险化解加快陈案处置
年县积极落实省市县关防范化解重金融风险决策部署稳妥推动重风险处置加快消化陈案积案认真落实三年陈案积案攻坚工作维护民群众合法权益攻坚工作取明显成效坚持高位推动高频调度健全公诉侦监案等部门部协作机制时获取案件判决信息执行情况实现部配合零距离加强法院公安外部联络半月通报工作进度建立陈案积案公检法包案制度成立案件专班整合方力量全力推动案件化解年已连续三次召开全县非法集资陈案积案化解专题调度会专题研究关问题困难制定针性解决措施公检法等职部门严格落实领导包案责通调查走访动员家属发布悬赏公告等方式9月29日10月16日逃未案非法集资犯罪嫌疑XXXX先XX县公安局投案首二坚持法规加快执结法规前提协调督促公检法等职部门加快相关资产预评估拍卖处置等程序确保资产执快执行位没资产程序规范终执结11月低年全县已累计新增结案6起陈案积案2019底11件缩减5件陈案结案率2019年提升4285百分点非法集资陈案化解工作取明显成效
（六）强抓金融放贷建立长效机制
年县处办动履职担方协作推进强力整治金融领域市场乱象核心效规范县域金融市场秩序抓宣传教育专门制作XX县金融放贷领域扫黑恶公告宣传金融放贷领域整治相关容公布举报电话邮箱全县乡镇县城区金融机构营业场进行公告公示9月18日联合县民银行县农商行赣源中学开展远离校园贷题宣传教育活动教育引导广师生觉远离校园贷二抓线索排查行业部门乡镇责分工督促行业领域辖区全面开展金融放贷领域涉黑涉恶线索排查时建立常态化线索排查机制线索理台账金融放贷领域违法犯罪行保持高压态势截止目前暂未发现金融放贷领域违法犯罪行三抓违规贷关规范员干部公职员参民间贷干规定（试行）通知（X纪发﹝2019﹞X号）文件相关求配合县纪委监委等关部门健全完善国家公职员违规贷清理纠正长效机制加线索排查力度参违规贷公职员处罚力度严防公职员违规参民间贷该项专项治理工作走省市前列四建长效机制组织相关职部门健全联动监措施完善协监相互通报机制建立重金融风险定期研判协调协商机制采取联合监联合执法等方式金融放贷领域涉黑涉恶涉乱问题实现零容忍效维护县域金融生态谐稳定金融放贷领域扫黑恶专项整治工作纳入安综治考评现代服务业考评中严格督查督办加问责力度抓金融放贷领域整治项工作责务落实
二存问题
（）案件处置难度较
非法集资案件性质认定较困难涉金额较涉员较处置时位容易造成较社会影响案件取证相困难复杂化解风险击处置然面困难确定素邓增进案涉量群众时间跨度较长区域跨度较非法集资案件处置带非常难度
（二）潜风险逐步增
着县域济断发展县民间贷日趋活跃高利贷非法集资等现象逐年增加省外金融P2P暴雷断金融维权日益增改革发展金融安全稳定埋隐患问题果时解决断送易环境丧失金融安全稳定工作成果
三步工作措施
落实工作责充分发挥击处置非法集资工作领导组职责明确责分工规范处置程序严格督查督办健全完善考核评价机制加问责力度抓项工作责务落实组织乡镇行业（监）部门建立健全非法集资活动监测预警快速反应机制发现非法集资风险提前介入早消风险隐患维护社会稳定
二加强宣传培训充分发挥防范金融风险公司宣讲专家作加乡镇社区工作员进行培训增强风险辨应处置非法集资力夯实基层基础切实发挥线宣传风险防范作组织乡镇关部门贴基层贴群众贴生活求充分利广播电视互联网手机等宣传台微信微博等种新兴载体开展渠道全方位宣传教育活动推动非法集资风险警示教育进单位进社区进家庭断增强宣传警示实效切实增强社会公众风险防范意识力
三科学化解风险正确处理立案查处政府监督化解风险关系规范工作程序分类做群众举报排查发现涉嫌非法集资问题企业处置工作犯罪嫌疑消极配合逃避击缺少实体支持群众反映强烈问题企业确认硬起手腕严厉击限度挽回损失减轻立案压力
四建立长效机制推动乡镇关部门采取效措施做集中整治建立长效机制相结合抓击处置非法集资工作时推进金融风险防控工作制度化规范化常态化建设组织相关职部门健全联动监措施完善协监相互通报机制效击取缔非法金融活动切实保护广民群众合法权益维护金融秩序社会稳定
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年面复杂严峻击处置非法集资工作形势XX县坚持防范化解风险法稳妥击辅原增强击处置措施抓手健全完善工作机制保障措举分类推进推动非法集资问题综合治理维护济金融秩序社会谐稳定现工作总结：
成效特色工作
（）突出高位推动加强组织领导
坚持金融风险防控整治工作作维护良济秩序社会稳定项重工作抓组织领导方面积极争取县委县政府领导防范击处置非法集资工作支持充分发挥常务副县长组长县击处置非法集资工作领导组领导作加强非法集资活动击力度金融风险防控工作指导机制建立方面先出台XX县金融工作领导组关防范处置非法集资宣传教育通知（X金领字﹝2020﹞X号）关落实严格市场准入防控非法集资工作通知（X市监发〔2020〕X号）XX县金融放贷领域扫黑恶专项斗争工作方案（X金办字﹝2020﹞X号）等文件通加强宣传教育开展专项整治等措施遏制非法集资高发蔓延态势维护县域济金融秩序社会稳定
（二）突出规范发展严格日常监
建立效监测预警体系完善非法集资举报奖励制度公布举报电话发动群众检举揭发非法集资活动调动社区网格工作员积极性动性形成高效非法集资监测机制二进步压实行业监部门履行线关责处非领导组成员单位谁审批谁监谁谁监行业必须风险原加强监机构业务风险排查行政执法做早发现早预防三充分发挥金融机构监测防控作进步落实银行保险等金融机构监测预警工作职责明确领导落实责部门员建立健全时高效应力工作机制完善线索通报时应急处置机制四加强县方类金融机构监督理采取约谈负责门检查方式开展非法集资排查警示工作督促合法合规营效降低非法集资风险2020年6月19日7月22日XX银行XX县支行XX银行XX县支行分县处非办提供非法集资线索举报线索迅速核查妥善处置举报员发放举报奖励
（三）突出防范先加强规范整顿
强化联合执法省市关注XX金融资控股集团限公司XX分公司次门开展联合执法检查开展远离非法集资宣传教育求该公司负责高军民签订远离非法集资承诺书提供相关业务明细账务资金情况时维护县域金融安全稳定角度出发责成现业务进行全面清查整改次督促XX金融资控股集团限公司XX分公司超范围营县广民群众发出金融风险提示二强化清理整治加方金融机构整治力度全面开展含金融字样公司交易场进行全面清理整顿已排查出29家含金融字样企业建立排查整治库截止12月10日XX县已排查整治库中企业全面排查完毕排1户具许证企业联系18户企业发出责令整改通知书通登记住联系电话等法联系10户企业填写实核查记录拍取证目前已4户企业公告注销 13户企业已完成变更5户企业准备列入异常营企业名录
（四）突出宣传引导树立舆导
进步加强击防范非法集资工作宣传力度结合群众生活实际利种形式力宣传国家关防范处置非法集资活动项政策措施教育群众觉抵制非法集资宣传教育常态化常年县电视台滚动常态化播放防范非法集资宣传信息时岁末年初515击济犯罪集中宣传日6月非法集资集中宣传月等重时节开展集中宣传利金融机构营业部电子显示屏宣传栏开展常态化宣传坚持开展非法集资六进宣传活动通悬挂宣传横幅播放宣传标语签订远离非法集资承诺书形式开展防范击非法集资宣传教育宣传力度断加宣传形式断丰富目前县已开集中开展宣传5次制作宣传横幅20条发放宣传资料7000余份制作粘贴宣传图画200块投放公益广告34条新闻媒体微信宣传20条发送宣传短信5600条二公益宣讲常态化根级安排求组建金融机构县法院县公安局县检察院县民银行等相关单位14业务骨干组成县级防范金融公益宣讲团予公示制定工作计划月拟开展两场宣讲年开展四场宣讲11月26日县级公益宣讲团成员陈薇丹县工业园区举办首场防范金融宣讲县级宣讲团成员县工业园区家企业负责等80余参加效提升企业风险防范意识
（五）突出风险化解加快陈案处置
年县积极落实省市县关防范化解重金融风险决策部署稳妥推动重风险处置加快消化陈案积案认真落实三年陈案积案攻坚工作维护民群众合法权益攻坚工作取明显成效坚持高位推动高频调度健全公诉侦监案等部门部协作机制时获取案件判决信息执行情况实现部配合零距离加强法院公安外部联络半月通报工作进度建立陈案积案公检法包案制度成立案件专班整合方力量全力推动案件化解年已连续三次召开全县非法集资陈案积案化解专题调度会专题研究关问题困难制定针性解决措施公检法等职部门严格落实领导包案责通调查走访动员家属发布悬赏公告等方式9月29日10月16日逃未案非法集资犯罪嫌疑XXXX先XX县公安局投案首二坚持法规加快执结法规前提协调督促公检法等职部门加快相关资产预评估拍卖处置等程序确保资产执快执行位没资产程序规范终执结11月低年全县已累计新增结案6起陈案积案2019底11件缩减5件陈案结案率2019年提升4285百分点非法集资陈案化解工作取明显成效
（六）强抓金融放贷建立长效机制
年县处办动履职担方协作推进强力整治金融领域市场乱象核心效规范县域金融市场秩序抓宣传教育专门制作XX县金融放贷领域扫黑恶公告宣传金融放贷领域整治相关容公布举报电话邮箱全县乡镇县城区金融机构营业场进行公告公示9月18日联合县民银行县农商行赣源中学开展远离校园贷题宣传教育活动教育引导广师生觉远离校园贷二抓线索排查行业部门乡镇责分工督促行业领域辖区全面开展金融放贷领域涉黑涉恶线索排查时建立常态化线索排查机制线索理台账金融放贷领域违法犯罪行保持高压态势截止目前暂未发现金融放贷领域违法犯罪行三抓违规贷关规范员干部公职员参民间贷干规定（试行）通知（X纪发﹝2019﹞X号）文件相关求配合县纪委监委等关部门健全完善国家公职员违规贷清理纠正长效机制加线索排查力度参违规贷公职员处罚力度严防公职员违规参民间贷该项专项治理工作走省市前列四建长效机制组织相关职部门健全联动监措施完善协监相互通报机制建立重金融风险定期研判协调协商机制采取联合监联合执法等方式金融放贷领域涉黑涉恶涉乱问题实现零容忍效维护县域金融生态谐稳定金融放贷领域扫黑恶专项整治工作纳入安综治考评现代服务业考评中严格督查督办加问责力度抓金融放贷领域整治项工作责务落实
二存问题
（）案件处置难度较
非法集资案件性质认定较困难涉金额较涉员较处置时位容易造成较社会影响案件取证相困难复杂化解风险击处置然面困难确定素邓增进案涉量群众时间跨度较长区域跨度较非法集资案件处置带非常难度
（二）潜风险逐步增
着县域济断发展县民间贷日趋活跃高利贷非法集资等现象逐年增加省外金融P2P暴雷断金融维权日益增改革发展金融安全稳定埋隐患问题果时解决断送易环境丧失金融安全稳定工作成果
三步工作措施
落实工作责充分发挥击处置非法集资工作领导组职责明确责分工规范处置程序严格督查督办健全完善考核评价机制加问责力度抓项工作责务落实组织乡镇行业（监）部门建立健全非法集资活动监测预警快速反应机制发现非法集资风险提前介入早消风险隐患维护社会稳定
二加强宣传培训充分发挥防范金融风险公司宣讲专家作加乡镇社区工作员进行培训增强风险辨应处置非法集资力夯实基层基础切实发挥线宣传风险防范作组织乡镇关部门贴基层贴群众贴生活求充分利广播电视互联网手机等宣传台微信微博等种新兴载体开展渠道全方位宣传教育活动推动非法集资风险警示教育进单位进社区进家庭断增强宣传警示实效切实增强社会公众风险防范意识力
三科学化解风险正确处理立案查处政府监督化解风险关系规范工作程序分类做群众举报排查发现涉嫌非法集资问题企业处置工作犯罪嫌疑消极配合逃避击缺少实体支持群众反映强烈问题企业确认硬起手腕严厉击限度挽回损失减轻立案压力
四建立长效机制推动乡镇关部门采取效措施做集中整治建立长效机制相结合抓击处置非法集资工作时推进金融风险防控工作制度化规范化常态化建设组织相关职部门健全联动监措施完善协监相互通报机制效击取缔非法金融活动切实保护广民群众合法权益维护金融秩序社会稳定
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