县金融系统预防职务犯罪讲稿
位领导位志家：
首先感谢县农村信社领导家学交流机会预防职务犯罪工作县金融系统已开展六年2001年开始检察机关开展预防职务犯罪促进济发展社会稳定活动金融系统作八重点行业纳入预防职务犯罪网络金融系统极重视七年实践已见成效保持良发展势头志许会问抓必必原两方面廉政教育长期家听水煮青蛙事青蛙放开水中环境强烈反映会立跳出果放温水中然加热开始会舒服游游水热意识危险时已没力量水中跳出事告诉道理潜危险存时容易忽视现实危险时候做努力时已晚青蛙低智动物具备敏锐分辨力缺乏相应制力酿成祸说悲作万物灵时候温水中青蛙样犯着样错误作国家公职员手中掌握定权力拉拢腐蚀象稍留神会杯酒笔钱栽头二预防职务犯罪工作务艰巨职务犯罪造成果巨职务犯罪国家公职员试起试游戏说害国害民害形象说害害家院分工监检察工作次守检查工作印象深什呢？押员眼神种渴眼神吓说安排次活动县农村信社检察院充分认识廉政教育预防职务犯罪工作重性长期性艰巨性安排亡羊补牢未雨绸缪果堂课志认识职务犯罪危害唤起家心发思考达目天讲三方面容：
1检察机关职介绍
2农村信社发生职务犯罪特点表现原
3县农村信社预防职务犯罪工作措施
检察机关职介绍
检察机关职着检察院组织法检察官法高院关开展预防职务犯罪决定省常委会通
预防职务犯罪工作条例等法律法规中确定工作务简说：击监督服务预防
击：国家工作员廉洁性进行监督廉洁性指行违背国家工作员履行职责时应公正廉洁克奉公义务违反利职权谋取私利纪律求具严重社会危害性说白职务便索贿收受礼物国职务犯罪广义狭义分广义犯罪指具备定职务身份意失实施职务间具必然联系触犯刑律应受刑罚惩罚行总称狭义职务犯罪国家工作员职务犯罪指国家工作员利职务便利进行非法活动者滥职权者工作严重负责履行正确履行职责破坏国家职务行理活动致国家民利益遭受重损失刑法应受刑罚处罚犯罪行总称
◆职务侵占罪（刑法第二百七十条）
◆挪资金罪（刑法第二百七十二条）
◆挪资金罪（刑法第百八十五条）
◆公司企业员受贿罪（刑法第百六十三条）
◆金融工作员购买假币假币换取货币罪（刑法第百七十条（第二款））
◆违法关系发放贷款罪（刑法第百八十六条）
◆违法发放贷款罪（刑法第百八十六条（第二款））
监督：权利旦失监督导致腐败果司法发生腐败整社会失公正义包括：侦查机关侦查活动否合法实行监督二法院形事判决裁定否正确审判活动否合法实行监督三监狱守等执行机关执行刑罚活动否合法实行监督四法院民事审判活动行政诉讼活动实行监督
服务：句话完成委时期阶段中心工作创造良法制环境
预防：年老百姓预防职务犯罪惩治贪污腐败作街谈巷议话题腐败已成国际社会事腐败处处波行业2001年高院
国家批准开展预防职务犯罪工作称做国阳光工程省委搞预防职务犯罪促进社会发展社会稳定工程期三年期工程已结束期工程中金融国企建筑税务等八行业系统联合容易发生职务犯罪关键领域环节员作重点开展预防职务犯罪工作院省委召开期工程总结会授予先进集体目前二期工程正处收尾阶段
二农村信社职务犯罪特点原
（）农村信社发生职务犯罪特点
涉案体关键岗位员基层信社负责涉案例幅升农村信社部分机构分布广农村点面广员素质相较低理水相高发案率居高会计出纳信贷等关键业务岗位工作员居银监会席刘明康总结三80现象职务犯罪增增长率80二80发生基层银行三外勾结案件占80
二案件性质套取侵占挪资金违规违法放贷等问题突出少数员利岗位便利条件套取贪污挪存贷资金办理贷款时外勾结违法发放章循违规操作致贷款法时收回原深圳宝安农村信社联社副总理兼沙井信社邓某两年竟然侵占资金2．795亿元
三作案手段方法断翻新出现智化作案新动收储入账偷支储户存款名义贷款等传统犯罪手法外利新业务拓展理位等机违规额透支非法载留拆资金利高科技手段进行专业化犯罪某银行办事处次进入电脑终端修改存户余额进行贪污该行次查出帐面法找出问题请生产商派电脑专家通生产商预设高密码开电脑系统查出电脑修改时间发现该犯罪行
（二）发生职务犯罪原
1教育滞重视业务拓展忽视教育理案件发重原着社会利益日趋元化金融业竞争压力忙抓业务拓展疏职业道德教育法制教育业务岗位培训时教育中缺乏效教育方式手段
2理松懈制度执行力部理松懈案件发关键原然规章制度
较健全绝数案件情况十案九违规章循理漏洞手少口搞相互顾相互帮忙认真执行双柜双库离岗交接登记等制度导致岗岗相互岗脱岗现象较普遍负责信贷员信贷出纳会计手清违法犯罪提供便利条件认真执行贷款三查制度造成信贷业务违规操作甚出现贷谋利诱发受贿等案件河南郑州市中原农村信合作社会计黄韬２００１年１月２００６年４月利职务便利预交税金支付印花税名义者虚构交易挪单位资金６７０余万元部分炒股等营利活动投案首返回部分赃款情节法院判处期徒刑７年
3监督力制约机制脆弱监督效率低案件发原着农村信社工制度改革出现时工合工正式工种工形式存情况职责权利关系未作相应调整导致时（聘）工敢监督正式工新职工敢监督老职工般职工敢监督负责现象十分突出监督制约形虚设犯罪分子趁机作案相关办员动服甚流合污堪称全国哈密市城郊信社分社金融案原仅4名工作员信社分社两年时间丢145亿元告尉萍王凤霞等单独结伙实施职务侵占挪资金企业员行贿企业员受贿犯罪行造成信社资金损失达145亿元法院判处告920年期徒刑处剥夺政治权利
4查处严发现时惩治力度案件发重原少数负责碍情面属员发生案件进行部处理瞒瞒事化事化查处时济行政处罚代法律处罚愿深查严惩严重削弱法纪法规权威性震慑力客观助长犯罪员侥幸作案心理
三县农村信社预防职务犯罪工作点建议
加职务犯罪击力度源头预防治理腐败成前反腐倡廉工作重中重建立思想防线想犯罪建立机制防线犯罪建立威慑防线敢犯罪
（）教育先重预防职务犯罪根源思想蜕变思想治理预防职务犯罪达治目加强学二正面引导三反面警示
（二）强化监督促规范根工作实际加快构筑落实全方位全程监督约束体系健全项控制度现规章制度操作规程控机制进行全面清理
查遗补缺充实完善二改进部检查制度积极配合银监部门监活动外部稽核审计部门通交叉检查核查抽查等方式加易发案件部位业务检查纪检监察信贷理财务会计等部门齐分兵口扎紧规章制度篱笆杜绝违规违章操作三完善社会监督制度通设立公示栏举报箱举报电话聘社会监督员等措施建立严密监督举报网群众反映网点快查实时处理反馈举报
（三）抓理防范职务犯罪关键尤突出抓四类员监督理：首先信社中层员选拔仅考察业务力工作业绩更注意考察品职业道德表现善敢时调整充实次重岗位员聘建立科学效竞争岗制度信贷会计结算等害部位实行岗位轮换定期交流强行休假等制度进行定期考核调查第三黄赌毒正常交友等倾商办企业员工加排查力度重点调查工作表现济家庭社会交等情况旦发现良行迅速妥善处理绝养虎患第四科技员电脑操作员加强教育理认真执行计算机安全保密密码理等技术规定加强全程全方位监控切实防范高科技犯罪案件发生
（四）防举保安动加强纪检检察公安审计银监等部门联系协调构建防范惩治职务犯罪协作网络方面涉案金额较案件重快查处公开处理方面般违规违纪案件运济行政法律等手段严肃处理警示时加强案件调查分析找出理中存漏洞采取针性预防措施切实达预防职务犯罪目
天参观守否样感慨：堵高墙两世界说重算四笔账政治账算算历长奋斗时间达天位腐败断送前途国家资源浪费二身账诚贵旦违法犯罪失真悲三济账年收入少辈子挣少钱果犯罪丢掉工作太惜四家庭账生活美家亲情融融幸福果犯罪入狱仅法孝敬父母顾妻会前抬起头暗落泪真惨淡凄凉权谋私办法聚拢金钱千万日三餐拥房屋数间睡觉六尺旦东窗事发义资财收国民道理千万算错账走歪路摔头
位领导志家交流容衷心希案例引起家身思考什时候坦诚信神目光听百姓心
发赞誉掌声衷心祝愿家县委县农村信社组织领导民钱金融事业前途发展双丰收
春节预祝家身体健康生活幸福
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县金融系统预防职务犯罪讲稿
位领导位志家：
首先感谢县农村信社领导家学交流机会预防职务犯罪工作县金融系统已开展六年2001年开始检察机关开展预防职务犯罪促进济发展社会稳定活动金融系统作八重点行业纳入预防职务犯罪网络金融系统极重视七年实践已见成效保持良发展势头志许会问抓必必原两方面廉政教育长期家听水煮青蛙事青蛙放开水中环境强烈反映会立跳出果放温水中然加热开始会舒服游游水热意识危险时已没力量水中跳出事告诉道理潜危险存时容易忽视现实危险时候做努力时已晚青蛙低智动物具备敏锐分辨力缺乏相应制力酿成祸说悲作万物灵时候温水中青蛙样犯着样错误作国家公职员手中掌握定权力拉拢腐蚀象稍留神会杯酒笔钱栽头二预防职务犯罪工作务艰巨职务犯罪造成果巨职务犯罪国家公职员试起试游戏说害国害民害形象说害害家院分工监检察工作次守检查工作印象深什呢？押员眼神种渴眼神吓说安排次活动县农村信社检察院充分认识廉政教育预防职务犯罪工作重性长期性艰巨性安排亡羊补牢未雨绸缪果堂课志认识职务犯罪危害唤起家心发思考达目天讲三方面容：
1检察机关职介绍
2农村信社发生职务犯罪特点表现原
3县农村信社预防职务犯罪工作措施
检察机关职介绍
检察机关职着检察院组织法检察官法高院关开展预防职务犯罪决定省常委会通
预防职务犯罪工作条例等法律法规中确定工作务简说：击监督服务预防
击：国家工作员廉洁性进行监督廉洁性指行违背国家工作员履行职责时应公正廉洁克奉公义务违反利职权谋取私利纪律求具严重社会危害性说白职务便索贿收受礼物国职务犯罪广义狭义分广义犯罪指具备定职务身份意失实施职务间具必然联系触犯刑律应受刑罚惩罚行总称狭义职务犯罪国家工作员职务犯罪指国家工作员利职务便利进行非法活动者滥职权者工作严重负责履行正确履行职责破坏国家职务行理活动致国家民利益遭受重损失刑法应受刑罚处罚犯罪行总称
◆职务侵占罪（刑法第二百七十条）
◆挪资金罪（刑法第二百七十二条）
◆挪资金罪（刑法第百八十五条）
◆公司企业员受贿罪（刑法第百六十三条）
◆金融工作员购买假币假币换取货币罪（刑法第百七十条（第二款））
◆违法关系发放贷款罪（刑法第百八十六条）
◆违法发放贷款罪（刑法第百八十六条（第二款））
监督：权利旦失监督导致腐败果司法发生腐败整社会失公正义包括：侦查机关侦查活动否合法实行监督二法院形事判决裁定否正确审判活动否合法实行监督三监狱守等执行机关执行刑罚活动否合法实行监督四法院民事审判活动行政诉讼活动实行监督
服务：句话完成委时期阶段中心工作创造良法制环境
预防：年老百姓预防职务犯罪惩治贪污腐败作街谈巷议话题腐败已成国际社会事腐败处处波行业2001年高院
国家批准开展预防职务犯罪工作称做国阳光工程省委搞预防职务犯罪促进社会发展社会稳定工程期三年期工程已结束期工程中金融国企建筑税务等八行业系统联合容易发生职务犯罪关键领域环节员作重点开展预防职务犯罪工作院省委召开期工程总结会授予先进集体目前二期工程正处收尾阶段
二农村信社职务犯罪特点原
（）农村信社发生职务犯罪特点
涉案体关键岗位员基层信社负责涉案例幅升农村信社部分机构分布广农村点面广员素质相较低理水相高发案率居高会计出纳信贷等关键业务岗位工作员居银监会席刘明康总结三80现象职务犯罪增增长率80二80发生基层银行三外勾结案件占80
二案件性质套取侵占挪资金违规违法放贷等问题突出少数员利岗位便利条件套取贪污挪存贷资金办理贷款时外勾结违法发放章循违规操作致贷款法时收回原深圳宝安农村信社联社副总理兼沙井信社邓某两年竟然侵占资金2．795亿元
三作案手段方法断翻新出现智化作案新动收储入账偷支储户存款名义贷款等传统犯罪手法外利新业务拓展理位等机违规额透支非法载留拆资金利高科技手段进行专业化犯罪某银行办事处次进入电脑终端修改存户余额进行贪污该行次查出帐面法找出问题请生产商派电脑专家通生产商预设高密码开电脑系统查出电脑修改时间发现该犯罪行
（二）发生职务犯罪原
1教育滞重视业务拓展忽视教育理案件发重原着社会利益日趋元化金融业竞争压力忙抓业务拓展疏职业道德教育法制教育业务岗位培训时教育中缺乏效教育方式手段
2理松懈制度执行力部理松懈案件发关键原然规章制度
较健全绝数案件情况十案九违规章循理漏洞手少口搞相互顾相互帮忙认真执行双柜双库离岗交接登记等制度导致岗岗相互岗脱岗现象较普遍负责信贷员信贷出纳会计手清违法犯罪提供便利条件认真执行贷款三查制度造成信贷业务违规操作甚出现贷谋利诱发受贿等案件河南郑州市中原农村信合作社会计黄韬２００１年１月２００６年４月利职务便利预交税金支付印花税名义者虚构交易挪单位资金６７０余万元部分炒股等营利活动投案首返回部分赃款情节法院判处期徒刑７年
3监督力制约机制脆弱监督效率低案件发原着农村信社工制度改革出现时工合工正式工种工形式存情况职责权利关系未作相应调整导致时（聘）工敢监督正式工新职工敢监督老职工般职工敢监督负责现象十分突出监督制约形虚设犯罪分子趁机作案相关办员动服甚流合污堪称全国哈密市城郊信社分社金融案原仅4名工作员信社分社两年时间丢145亿元告尉萍王凤霞等单独结伙实施职务侵占挪资金企业员行贿企业员受贿犯罪行造成信社资金损失达145亿元法院判处告920年期徒刑处剥夺政治权利
4查处严发现时惩治力度案件发重原少数负责碍情面属员发生案件进行部处理瞒瞒事化事化查处时济行政处罚代法律处罚愿深查严惩严重削弱法纪法规权威性震慑力客观助长犯罪员侥幸作案心理
三县农村信社预防职务犯罪工作点建议
加职务犯罪击力度源头预防治理腐败成前反腐倡廉工作重中重建立思想防线想犯罪建立机制防线犯罪建立威慑防线敢犯罪
（）教育先重预防职务犯罪根源思想蜕变思想治理预防职务犯罪达治目加强学二正面引导三反面警示
（二）强化监督促规范根工作实际加快构筑落实全方位全程监督约束体系健全项控制度现规章制度操作规程控机制进行全面清理
查遗补缺充实完善二改进部检查制度积极配合银监部门监活动外部稽核审计部门通交叉检查核查抽查等方式加易发案件部位业务检查纪检监察信贷理财务会计等部门齐分兵口扎紧规章制度篱笆杜绝违规违章操作三完善社会监督制度通设立公示栏举报箱举报电话聘社会监督员等措施建立严密监督举报网群众反映网点快查实时处理反馈举报
（三）抓理防范职务犯罪关键尤突出抓四类员监督理：首先信社中层员选拔仅考察业务力工作业绩更注意考察品职业道德表现善敢时调整充实次重岗位员聘建立科学效竞争岗制度信贷会计结算等害部位实行岗位轮换定期交流强行休假等制度进行定期考核调查第三黄赌毒正常交友等倾商办企业员工加排查力度重点调查工作表现济家庭社会交等情况旦发现良行迅速妥善处理绝养虎患第四科技员电脑操作员加强教育理认真执行计算机安全保密密码理等技术规定加强全程全方位监控切实防范高科技犯罪案件发生
（四）防举保安动加强纪检检察公安审计银监等部门联系协调构建防范惩治职务犯罪协作网络方面涉案金额较案件重快查处公开处理方面般违规违纪案件运济行政法律等手段严肃处理警示时加强案件调查分析找出理中存漏洞采取针性预防措施切实达预防职务犯罪目
天参观守否样感慨：堵高墙两世界说重算四笔账政治账算算历长奋斗时间达天位腐败断送前途国家资源浪费二身账诚贵旦违法犯罪失真悲三济账年收入少辈子挣少钱果犯罪丢掉工作太惜四家庭账生活美家亲情融融幸福果犯罪入狱仅法孝敬父母顾妻会前抬起头暗落泪真惨淡凄凉权谋私办法聚拢金钱千万日三餐拥房屋数间睡觉六尺旦东窗事发义资财收国民道理千万算错账走歪路摔头
位领导志家交流容衷心希案例引起家身思考什时候坦诚信神目光听百姓心
发赞誉掌声衷心祝愿家县委县农村信社组织领导民钱金融事业前途发展双丰收
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