反洗钱知识宣讲课件


    2019年10月CONTENTS
    1

    洗钱
    2
    常见洗
    钱方式
    3
    洗钱
    危害
    4
    防范
    洗钱活动洗钱身种犯罪行
    游种犯罪——
    走私贩毒贪污贿赂
    恐怖活动金融诈骗黑社会
    等密切相关
    45洗钱(Money Laundering)种
    非法合法化行指违
    法产生收益通种手段
    掩饰隐瞒源性质形式
    合法化
    犯罪收益通常称脏钱黑钱
    犯罪收益进行清洗披合法
    外衣活动形象称洗钱
    洗钱罪:根中华民国刑法第百
    九十条规定洗钱罪指明知毒品犯罪
    黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私
    犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪
    金融诈骗犯罪违法收益掩饰
    隐瞒源性质提供资金账户者
    协助财产转换现金金融票价证券
    者通转账者结算方式协助资金
    转移者协助资金汇境外者
    方法掩饰隐瞒犯罪收益源
    性质行浸泡核心甩干01
    020304 05()影响政府声誉威胁社会稳定安全
    洗钱种犯罪活动通常贩毒贪
    污恐怖融资等违法犯罪行联系起
    洗钱活动国量存仅说明该国
    理体制存种种漏洞说明该
    国政府机构犯罪活动追查击行动力
    时量洗钱活动存国潜
    现实犯罪素增威胁该国社会
    稳定安全洗钱活动日益猖獗扭曲资源
    国甚世界范围配置犯罪分子通走
    私贪污贿赂等犯罪活动侵占量合法
    资金资方面通洗钱活动
    转移境外资金国
    生产建设方面违法
    继续投入犯罪活动中仅掩盖
    助长犯罪合法济活动资源
    量挤占利生产效率提高威
    胁国济金融安全
    (二)扰乱济秩序威胁国家济金融安全(三)滋生腐败损害社会公正义
    洗钱者洗钱等犯罪活动完成
    会利贿赂等手段收买金融机构工作
    员政府官员旦成功仅
    洗钱犯罪行利进行会产生新
    腐败犯罪行洗钱犯罪分子受益
    利犯罪活动着奢侈糜烂生活
    损害社会正义公利先进文化
    形成传播012保身份证件账户
    出租出身份证件2保身份证件账户
    二出租出账户金融账户仅您进行金融
    交易工具国家进行反洗钱资金监测济犯罪案件调查
    重途径贪官毒贩恐怖分子罪犯利
    您账户您良声誉作掩护通您账户进行洗钱恐
    怖融资活动出租出账户您身保护
    守法公民应义务2保身份证件账户
    三账户提现通种方式提现犯罪分
    子常采犯罪手法受朋友托受利益诱惑
    账户(包括银行卡账户)公司账户提取现金逃
    避监部门监测洗钱提供便利通账户
    提现间接帮助进行诈骗携款潜逃请您切记账户忠实
    记录金融交易活动请账户提现效身份证件证明真实身份
    基避免盗您
    名义窃取您财富盗您
    名义进行洗钱等犯罪活动您开
    立账户购买金融产品
    方式金融机构建立业务关系时
    需出示效身份证件身份证明文
    件果您出示效身份证件
    身份证明文件金融机构工作
    员您办理相关业务
    存入取出5万元
    民币者等值1万美元外
    币时金融机构需核您
    效身份证件身份证明文件
    限制您支配合法收
    入权利希通样
    手段创造更纯净金融市
    场环境
    开办业务
    时带身份
    证件
    二存取
    额现金时
    请出示身份
    证件三办理办业
    务时请出示
    ()您身
    份证件
    金融机构需核实交易
    体真实身份
    代您办理业务时金
    融机构需代理关系
    进行合理确认特提
    醒代您开立账
    户购买金融产品存
    取额资金时金融机
    构需核您代理
    身份证件
    四勇举报
    洗钱活动维
    护社会公正
    义公正义
    发挥社会公众积极性动
    员社会力量洗钱犯罪作斗争
    保护单位举报洗钱活动
    合法权利国反洗钱法特
    规定单位权
    中国民银行公安机关举报洗
    钱活动时规定接受举报机
    关应举报举报容保密

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