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    关于开展2020年反洗钱宣传活动的总结报告

    为深层次宣传普及反洗钱知识,全面提高社会公众的反洗钱意识和能力,营造全社会浓厚的反洗钱宣传氛围,根据中国人民银行西安分行《关于印发<“运用新媒体 唱响反洗钱”>主题宣传活动方案的通知》(西银办〔...

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    反洗钱征文:杜绝洗钱,人人有责

    当今社会,反洗钱以及不再是陌生的词汇,经常在电视新闻广告宣传标语上见到,那什么是反洗钱呢?反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...

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    反洗钱信息员管理制度

    为加强***股份有限公司(以下简称“本行”)反洗钱工作,提高反洗钱工作的效率和质量,切实发挥反洗钱信息员的作用,落实反洗钱信息员正确履行职责的权利和责任,制定本制度。

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    浅析反洗钱个人客户身份识别

    近年来,我国社会的快速发展带动市场经济快速增长,我国经济与全球经济在不断融合,呈现出全球化与多样化的局面。各种资金在不同国家与不同市场之间划转。洗钱活动也随着经济全球化日益猖獗。

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    反洗钱宣传总结

    为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,提高我社支付信誉,保障各项业务的快速健康发展。我社于3月在辖内网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动,现...

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    反洗钱应知应会

    建立健全反洗钱内控制度;设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;按规定建立客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度;按规定执行大额交易和可疑交易报告制度;开展反洗钱宣传和培训。

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    反洗钱考试题

    反洗钱考试题

    5年前   
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    金融机构反洗钱年度报告模板

    按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,现将我单位(含所辖分支机构)上一年度反洗钱工作情况报告如下:

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    **支行反洗钱工作自查报告

    为贯彻落实反洗钱工作各项要求,我行对反洗钱工作给予充分重视,将反洗钱工作作为加强内部控制,防范外部案件的重要任务,根据中国人民银行反洗钱工作相关规定和联社制定的各项内控制度,着实做好反洗钱各项制...

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    反洗钱宣传心得

    防范洗钱风险,是商业银行应尽的责任和义务,支行近年来,严格遵循监管要求,在中国人民银行和银监等政府监管部门的大力支持和指导下,坚持依法合规经营,将反洗钱工作作为支行的一项非常重要的工作来抓,逐步...

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    农商行基层网点反洗钱工作的思考

    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。反洗钱则是为预防...

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    关于我公司20**年反洗钱工作开展情况的总结

    我公司在各级监管部门的正确领导下,坚持依法合规经营,牢牢把握“促发展、增效益、防风险”的工作主线,围绕上级公司反洗钱工作要求及工作重心,认真学习、贯彻执行《反洗钱法》,切实履行反洗钱义务,完善工...

    6年前   
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