XX县防范非法集资群防群治工作实施细
第章总
第条进步做防范处置非法集资工作守住发生系统性区域性金融风险底线断提升全社会非法集资辨识抵御力提高群众法律意识防范意识时妥善处置苗头性倾性问题保护民群众合法权益根防范处置非法集资条例等关规定参XX市防范非法集资群防群治工作办法结合县实际制定实施细
第二条实施细适全县镇民政府行业（监）部门开区委会县类金融机构组织开展防范非法集资群防群治工作关事业单位民团体驻石单位参执行
第三条防范非法集资群防群治工作遵循防结合早疏堵结合标兼治齐抓形成合力原宣传教育风险排查线索处置行业监重点政策支持考核奖惩督导问责保障构建横边底防范非法集资群防群治工作网络提高防范处置非法集资力水
第二章工作职责
第四条县击处置非法集资工作领导组（简称县处非工作领导组）负责全县防范非法集资群防群治工作组织协调业务指导考核督导统筹种资源凝聚方力量统筹做防范非法集资宣传教育风险排查监测预警协处置维护稳定等工作县击处置非法集资工作领导组办公室（简称县处非办）负责做全县防范非法集资群防群治日常工作
第五条落实属理责镇政手防范非法集资群防群治工作第责行政区域防范非法集资群防群治工作负总责分领导负直接责负责做宣传教育风险排查监测预警协处置维护稳定等工作
第六条落实行业监责行业（监）部门行业必须风险原落实行业监责建立协监机制加强预警防范合作确保行业（领域）非法集资监防范留真空
行业（监）部门手行业防范非法集资工作责行业防范非法集资群防群治工作负总责分领导负直接责负责做宣传教育风险排查监测预警协处置行业稳定等工作
第七条调动社会方力量建立基层社会组织社区工作者社会志愿者广群众等积极参防范预警机制充分调动社会方面力量营造社会界广泛参防范非法集资浓厚氛围
行业部门积极引导行业协会商会等社会组织充分发挥行业律作参防范抵制非法集资维护行业秩序净化行业环境
镇建立非法集资风险线索发现报告制度充分发挥村（社区）居委会妇联等基层社会组织线触角社区工作者群众眼线作鼓励基层组织社区干部辖区群众身边周围市场体涉嫌非法集资风险线索进行报告举报形成社会全民参非法集资防范预警机制
第三章宣传教育
第八条常态宣传教育建立防范非法集资常态化宣传教育工作机制县处非办宣传部门切实发挥防范非法集资宣传牵头作司法行政部门落实普法宣传牵头责扎实开展民法典关法律普法工作镇民政府行业（监）部门切实履行处非宣传工作体责针性常态化开展宣传教育工作充分利融媒体宣传彩页电子显示屏网络微信公众号等形式法律政策解读典型案例剖析投资风险教育等方式社会公众宣传非法集资违法性危害性表现形式等推动防范非法集资宣传教育活动进机关进工厂进学校进社区进村组进家庭提高群众非法集资防范意识识力
第九条加强教育引导县处非办邀请省市关专家定期组织开展业务培训知识讲座引导员干部公职员觉远离抵制非法集资等非法金融活动全县级单位教育引导广员干部公职员严格律严禁参非法集资违规投资理财等活动发现员干部公职员参非法集资活动问题线索时移送县纪委监委
第十条规范金融广告市场监部门加强企业体工商户名称营范围等商事登记理规范金融广告行加强重点领域重点象重点容广告监测检查严格投资融资类广告审查严厉击违法违规广告行
第十条宣传部门引导新闻媒体开展防范非法集资公益宣传加强网络媒体监法非法集资进行舆监督封堵涉嫌非法集资资讯信息净化社会舆环境
第十二条金融机构加强社会公众防范非法集资宣传教育加金融理财知识普力度重点针防范意识薄弱中老年群体趋利愿强烈低收入群体进行教育宣传营场醒目位置设置警示标识建立健全部理制度教育引导分支机构员工禁止参非法集资防止利营场销售渠道事非法集资
第四章风险排查
第十三条强化风险排查严格落实非法集资风险线索常态化排查机制加强风险排查部署适时掌握风险底数定期研判分析推动非法集资苗头问题限期整改切实做时发现时处置程度减少非法集资活动发生
第十四条开展行业整治行业（监）部门履行部门线关责负责（监）机构行业风险排查专项整治非法集资易发高发频发行业企业做风险排查全覆盖专项整治死角
第十五条进行网格理托县镇村三级综治中心建立县镇村（社区）信息员制度非法集资风险排查纳入网格化理提高全县监测防范力县镇村三级综治中心非法集资纳入日常排查重点容排查发现非法集资线索时报处置做涉群众权益维护矛盾化解信访稳定工作
第十六条加强监测预警县处非办充分利XX非法金融活动风险监测预警系统台针风险指数变较高企业时发风险预警提示函镇行业（监）部门属理行业理原派出专现场核实时报告排查情况法规严格处置
第十七条畅通举报渠道县处非办行业（监）部门外公布举报电话邮箱址常态化征集非法集资线索鼓励群众实名举报充分发挥11012345便民热线书记民情三账投诉举报作落实非法集资举报奖励关规定调动群众检举揭发非法集资积极性
第五章线索处置
第十八条协联动发力建立信息收集互联互通机制强化公安金融税务市场监等部门商业银行情报信息反馈交换享镇县处非工作领导组成员单位月25日前县处非办报非法集资风险线索重线索时报县处非办县级排查发现线索时镇行业部门通报
第十九条做实研判会商收集类非法集资问题线索县处非办组织相关单位开展情况核实提交县处非工作领导组会议逐甄研判高度涉嫌非法集资线索时制定处置方案落实行业属控责时线索报市处非办
第二十条时警示约谈县处非办行业（监）部门发现辖区者行业领域存非法集资风险时相关单位进行警示约谈责令整改
第二十条法规处置县处非办公安局等关部门认定非法集资相关监部门应时法作出处理做稳控措施基础款力款意愿积极推动非法集资组织者集资参两方协商落实款措施缓释风险恶意非法集资行公安等部门坚决快速予击
第六章行业监
第二十二条监测资金流行XX支行督促银行业金融机构落实类账户监测理职责指导银行业金融机构甄账户异常交易行银行业金融机构严格执行账户实名制账户理制度建立疑资金交易监测报告机制配合关部门法开展非法集资案件查处侦破工作县金融监部门加强方金融组织信息监抓防范处置非法集资监测预警
第二十三条加强信监建立行业领域黑名单制度联合惩戒工作机制相关司法裁判程序非法集资市场体纳入失信联合惩戒象名单加强行政监性约束惩戒非法集资市场体处发现处处受限
第二十四条强化行业律支持行业协会制定执行行业准入标准律准行业协会应加强行业律理增强企业法营意识引导企业合规营诚信营时行业部门报送会员市场体涉嫌非法集资信息苗头性线索协助做非法集资监测预警工作
第七章保障措施
第二十五条加强政策支持县财政局防范非法集资群防群治工作费纳入县级财政预算保障工作序开展镇县处非工作领导组成员单位合理保障防范非法集资群防群治工作相关费确保防范非法集资工作落实县处非办镇行业（监）部门加强处非工作力量提高处非工作队伍素质断提高防范处置非法集资力水
第二十六条严格考核奖惩防范非法集资群防群治工作纳入年度目标责考核范畴纳入领导班子领导干部考核评价容夯实领导责推动工作落实宣传教育风险排查应处置等措施落实位行业辖区发生非法集资案件处置时等原造成群众访目标责考核中扣减相应分值
第二十七条强化督导问责防范非法集资群防群治工作金融风险防范重措施县处非办加强镇关单位政策指导会县委督查室县政府督查室定期开展专项督查防范非法集资群防群治工作落实力失职失责时移交县纪委监委严肃追究责推动全县防范非法集资群防群治工作落实处
第八章附
第二十八条实施细县处非办负责解释
第二十九条办法2021年5月15日起实施效期五年
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第章总
第条进步做防范处置非法集资工作守住发生系统性区域性金融风险底线断提升全社会非法集资辨识抵御力提高群众法律意识防范意识时妥善处置苗头性倾性问题保护民群众合法权益根防范处置非法集资条例等关规定参XX市防范非法集资群防群治工作办法结合县实际制定实施细
第二条实施细适全县镇民政府行业（监）部门开区委会县类金融机构组织开展防范非法集资群防群治工作关事业单位民团体驻石单位参执行
第三条防范非法集资群防群治工作遵循防结合早疏堵结合标兼治齐抓形成合力原宣传教育风险排查线索处置行业监重点政策支持考核奖惩督导问责保障构建横边底防范非法集资群防群治工作网络提高防范处置非法集资力水
第二章工作职责
第四条县击处置非法集资工作领导组（简称县处非工作领导组）负责全县防范非法集资群防群治工作组织协调业务指导考核督导统筹种资源凝聚方力量统筹做防范非法集资宣传教育风险排查监测预警协处置维护稳定等工作县击处置非法集资工作领导组办公室（简称县处非办）负责做全县防范非法集资群防群治日常工作
第五条落实属理责镇政手防范非法集资群防群治工作第责行政区域防范非法集资群防群治工作负总责分领导负直接责负责做宣传教育风险排查监测预警协处置维护稳定等工作
第六条落实行业监责行业（监）部门行业必须风险原落实行业监责建立协监机制加强预警防范合作确保行业（领域）非法集资监防范留真空
行业（监）部门手行业防范非法集资工作责行业防范非法集资群防群治工作负总责分领导负直接责负责做宣传教育风险排查监测预警协处置行业稳定等工作
第七条调动社会方力量建立基层社会组织社区工作者社会志愿者广群众等积极参防范预警机制充分调动社会方面力量营造社会界广泛参防范非法集资浓厚氛围
行业部门积极引导行业协会商会等社会组织充分发挥行业律作参防范抵制非法集资维护行业秩序净化行业环境
镇建立非法集资风险线索发现报告制度充分发挥村（社区）居委会妇联等基层社会组织线触角社区工作者群众眼线作鼓励基层组织社区干部辖区群众身边周围市场体涉嫌非法集资风险线索进行报告举报形成社会全民参非法集资防范预警机制
第三章宣传教育
第八条常态宣传教育建立防范非法集资常态化宣传教育工作机制县处非办宣传部门切实发挥防范非法集资宣传牵头作司法行政部门落实普法宣传牵头责扎实开展民法典关法律普法工作镇民政府行业（监）部门切实履行处非宣传工作体责针性常态化开展宣传教育工作充分利融媒体宣传彩页电子显示屏网络微信公众号等形式法律政策解读典型案例剖析投资风险教育等方式社会公众宣传非法集资违法性危害性表现形式等推动防范非法集资宣传教育活动进机关进工厂进学校进社区进村组进家庭提高群众非法集资防范意识识力
第九条加强教育引导县处非办邀请省市关专家定期组织开展业务培训知识讲座引导员干部公职员觉远离抵制非法集资等非法金融活动全县级单位教育引导广员干部公职员严格律严禁参非法集资违规投资理财等活动发现员干部公职员参非法集资活动问题线索时移送县纪委监委
第十条规范金融广告市场监部门加强企业体工商户名称营范围等商事登记理规范金融广告行加强重点领域重点象重点容广告监测检查严格投资融资类广告审查严厉击违法违规广告行
第十条宣传部门引导新闻媒体开展防范非法集资公益宣传加强网络媒体监法非法集资进行舆监督封堵涉嫌非法集资资讯信息净化社会舆环境
第十二条金融机构加强社会公众防范非法集资宣传教育加金融理财知识普力度重点针防范意识薄弱中老年群体趋利愿强烈低收入群体进行教育宣传营场醒目位置设置警示标识建立健全部理制度教育引导分支机构员工禁止参非法集资防止利营场销售渠道事非法集资
第四章风险排查
第十三条强化风险排查严格落实非法集资风险线索常态化排查机制加强风险排查部署适时掌握风险底数定期研判分析推动非法集资苗头问题限期整改切实做时发现时处置程度减少非法集资活动发生
第十四条开展行业整治行业（监）部门履行部门线关责负责（监）机构行业风险排查专项整治非法集资易发高发频发行业企业做风险排查全覆盖专项整治死角
第十五条进行网格理托县镇村三级综治中心建立县镇村（社区）信息员制度非法集资风险排查纳入网格化理提高全县监测防范力县镇村三级综治中心非法集资纳入日常排查重点容排查发现非法集资线索时报处置做涉群众权益维护矛盾化解信访稳定工作
第十六条加强监测预警县处非办充分利XX非法金融活动风险监测预警系统台针风险指数变较高企业时发风险预警提示函镇行业（监）部门属理行业理原派出专现场核实时报告排查情况法规严格处置
第十七条畅通举报渠道县处非办行业（监）部门外公布举报电话邮箱址常态化征集非法集资线索鼓励群众实名举报充分发挥11012345便民热线书记民情三账投诉举报作落实非法集资举报奖励关规定调动群众检举揭发非法集资积极性
第五章线索处置
第十八条协联动发力建立信息收集互联互通机制强化公安金融税务市场监等部门商业银行情报信息反馈交换享镇县处非工作领导组成员单位月25日前县处非办报非法集资风险线索重线索时报县处非办县级排查发现线索时镇行业部门通报
第十九条做实研判会商收集类非法集资问题线索县处非办组织相关单位开展情况核实提交县处非工作领导组会议逐甄研判高度涉嫌非法集资线索时制定处置方案落实行业属控责时线索报市处非办
第二十条时警示约谈县处非办行业（监）部门发现辖区者行业领域存非法集资风险时相关单位进行警示约谈责令整改
第二十条法规处置县处非办公安局等关部门认定非法集资相关监部门应时法作出处理做稳控措施基础款力款意愿积极推动非法集资组织者集资参两方协商落实款措施缓释风险恶意非法集资行公安等部门坚决快速予击
第六章行业监
第二十二条监测资金流行XX支行督促银行业金融机构落实类账户监测理职责指导银行业金融机构甄账户异常交易行银行业金融机构严格执行账户实名制账户理制度建立疑资金交易监测报告机制配合关部门法开展非法集资案件查处侦破工作县金融监部门加强方金融组织信息监抓防范处置非法集资监测预警
第二十三条加强信监建立行业领域黑名单制度联合惩戒工作机制相关司法裁判程序非法集资市场体纳入失信联合惩戒象名单加强行政监性约束惩戒非法集资市场体处发现处处受限
第二十四条强化行业律支持行业协会制定执行行业准入标准律准行业协会应加强行业律理增强企业法营意识引导企业合规营诚信营时行业部门报送会员市场体涉嫌非法集资信息苗头性线索协助做非法集资监测预警工作
第七章保障措施
第二十五条加强政策支持县财政局防范非法集资群防群治工作费纳入县级财政预算保障工作序开展镇县处非工作领导组成员单位合理保障防范非法集资群防群治工作相关费确保防范非法集资工作落实县处非办镇行业（监）部门加强处非工作力量提高处非工作队伍素质断提高防范处置非法集资力水
第二十六条严格考核奖惩防范非法集资群防群治工作纳入年度目标责考核范畴纳入领导班子领导干部考核评价容夯实领导责推动工作落实宣传教育风险排查应处置等措施落实位行业辖区发生非法集资案件处置时等原造成群众访目标责考核中扣减相应分值
第二十七条强化督导问责防范非法集资群防群治工作金融风险防范重措施县处非办加强镇关单位政策指导会县委督查室县政府督查室定期开展专项督查防范非法集资群防群治工作落实力失职失责时移交县纪委监委严肃追究责推动全县防范非法集资群防群治工作落实处
第八章附
第二十八条实施细县处非办负责解释
第二十九条办法2021年5月15日起实施效期五年
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