《工程造价咨询企业内部控制》


    部控制
    ****限公司 理 制 度
    目 录
    理纲
    二员工守
    三工程造价咨询质量理制度
    四财理制度
    五档案理制度
    六事理制度
    七目标制度
    八保密制度
    九公司证印鉴理制度



    理纲
    第条 加强理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理细
    第二条 公司全体员工必须遵守公司制度项决定纪律
    第三条 公司财产属公司公司禁止组织利手段侵占破坏公司财产
    第四条 公司禁止属机构损害公司形象声誉济稳定
    第五条 公司禁止属机构集体利益损害公司利益破坏公司发展
    第六条 公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
    第七条 公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识公司员工提高学深造条件机会努力提高员工素质水造支思想业务硬员工队伍
    第八条 公司鼓励员工发挥作贡献突出贡献者公司予奖励表彰
    第九条 公司提倡员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神
    第十条 公司尊重专业辛勤劳动创造良工作条件提供应遇充分发挥知识公司作贡献
    第十条 公司实行劳取酬劳分配制度
    第十二条 公司推行岗位责制实行考勤考核制度端正工作作风提高工作效率反办事拖拉负责工作态度
    第十三条 公司提倡厉行节约反铺张浪费应降低消耗增加收入提高效益
    第十四条 维护公司纪律违反公司章程项制度行予追究
    二 员工守
    全公司员工必须做:
    1遵守国家政策法律法规法令
    2遵守公司制度项规章制度
    3工作认真负责服指挥调动
    4爱护公财产保守公司机密
    5努力学掌握职工作需知识技
    6团结协作完成工作务领导交办项工作
    三 工程造价咨询质量理制度
    断完善提高全面质量理落实质量责制保证工程造价咨询(审计)成果真实性完整性科学性特制定制度
    全员质量理
    工程造价咨询(审计)成果质量理必须建立全员岗位质量理责制基础
    1岗位质量理职责
    (1)单位技术负责
    持制订型重影响项目咨询(审计)实施方案编制工作负责指导审核项目理(项目负责)编制咨询(审计)实施方案项目理(项目负责)执业全程负责技术指导解答咨询(审计)业务实施程中技术问题重疑难问题专业分歧寻找专业支撑提出处理意见更新软件新颁布工程造价文件时组织学针工程造价咨询(审计)业务开展程中遇专业问题建立全员参研讨互动机制提高全体执业员专业水结合咨询(审计)业务具体开展情况咨询服务回访总结情况纳性问题存性问题纳入质量改进目标提出相应解决措施方法单位全体员工进行定期技术培训负责公司备案单位全年培训计划季月度培训计划调整情况
    (2)项目理(项目负责)
    负责编制般性项目咨询(审计)实施方案组织项目组专业员咨询(审计)实施方案学指导项目组成员执业行委托方提供咨询(审计)资料容完整性规范性合理性负责办理资料交接清单实施方案拟定原风险防范点计价等素规范开展咨询(审计)工作具体负责业务实施程中相关单位相关专业员间技术协调组织理业务指导工作咨询(审计)程中尚未排风险须实单位技术负责反映报告初步成果文件形成前加解决公司规定项目组初步咨询(审计)成果复核汇总成册咨询(审计)初步成果文件评价深度复核质量负责咨询(审计)成果审核负责组织质量控制总监(总审)审核意见进行修改
    (3)专业造价工程师(造价员)
    批准咨询(审计)实施方案规范进行咨询(审计)工作计价计算方法计算公式计算程序计算结果
    取证必证分析评价程记录进行系统纳整理留存留存资料完成咨询(审计)初步成果校互校校互校初步成果应表述清晰规范完整计算数齐全准确结真实发现法排风险须咨询(审计)程中时项目理(项目负责)反映汇报征问题解决专业造价工程师(造价员)承担咨询(审计)初步成果质量负责支撑咨询(审计)结资料完整性准确性负责送审咨询(审计)初步成果复核审核意见进行修改
    2校审签发质量理责
    (1)专业造价工程师(造价员)校互校责
    专业造价工程师(造价员)职责划分完成校互校初步成果确认漏项错误纳整理全部咨询(审计)资料填写工程造价咨询业务质量控制单道提交项目理(项目负责)复核未决事项需提请项目理(项目负责)重点复核问题须工程造价咨询业务质量控制单校互校意见栏中加说明应说明未说明视已认专业造价工程师(造价员)负直接责予相应处罚
    校互校容
    否完成咨询(审计)合实施方案规定范围深度
    项目咨询(审计)采法规规范标准计算方式价格等否正确合理
    工程量进行逐项复核检查工程量计算式否正确否充分机结果计算底稿否致
    逐项复核定额套分析综合单价组成否正确
    数引计量单位数调整数汇总否准确
    咨询程中形成结分析程记录会议记取证等文件否真实完整效
    咨询(审计)项目中发现复杂事项重分歧咨询(审计)结果重影响问题
    (2)项目理(项目负责)复核责
    咨询(审计)成果文件质量执行项目理(项目负责)负责制项目理(项目负责)执行业务质量负总责 项目理(项目负责)专业造价工程师(造价员)校互校初步成果基础咨询(审计)合实施方案规定容深度进行全面复核未决事项需提请单位质量控制总监(总审)重点复核问题须工程造价咨询业务质量单复核意见栏中加说明应说明未说明视已认项目理(项目负责)负直接责予相应处罚
    复核容:
    咨询(审计)原方法否符合合实施方案拟定求关规定
    重项目工程量计算进行抽查验算关键数相互间关联关系钩稽关系否正确
    专业技术济指标否合理范围计算底稿否完整正确
    原编制咨询(审计)初步成果专业造价工程师(造价员)工程造价咨询业务质量控制单提出复核意见进行修改项目理(项目负责)方签字继续履行步审核程序
    (3)单位质量控制总监(总审)审核责
    送审文件必须项目理(项目负责)全面复核工程造价咨询业务质量控制流程单签署复核意见专业造价工程师(造价员)修改初步咨询(审计)成果具备档求咨询(审计)完整资料方进入审核程序
    审核容:
    项目理(项目负责)初步成果进行调整纠正补充否恰准确建施双方关键性分歧否解决单位质量控制总监(总审)发现咨询(审计)成果文件初稿准确完整错误处应责成督促项目理(项目负责)予修改补充完善必时单位质量控制总监(总审)直接进行修改补充修改补充容通知项目理(项目负责)
    项目理(项目负责)工程造价咨询业务质量控制流程单签署审核意见修改单位质量控制总监(总审)方签字继续履行步程序
    (4)单位技术负责审查签发责
    咨询合求提交咨询(审计)成果文件资料齐全校审签署齐全具备存档条件单位技术负责予审查签发单位技术负责签发咨询(审计)成果文件完整性负责
    (5)单位校审中遇重疑难问题质量控制总监应组织技术负责相关员组成技术领导组进行会审拟定出具体解决措施形成会议记进入档案
    3奖励处罚
    单位应公司颁布质量检查评分标准结合咨询(审计)初步成果审核情况咨询(审计)程中抽查情况评定结果参考公司模式进行奖励处罚
    二全程质量理
    4工作底稿应咨询(审计)实施程中获取审计证名称源容时间等清晰完整记录工作底稿中工程量计算式应条理清晰完整整洁核中修改工程量应工程量底稿中作相应修改保证咨询(审计)成果计算底稿数统工作底稿应记录咨询(审计)结者咨询(审计)查出问题关事项审计员专业判断进行真实完整反映三公司日常质量监机制理模式
    公司常务质量理机构全面负责全公司质量动态理通调阅属单位咨询(审计)成果资料检查正实施程中咨询(审计)项目程序合规性等方式进行监
    1监方式
    (1)定期定期检查
    定期定期检查指公司属单位档案资料真实性合规性完整性实施集中检查
    (2)抽查
    抽查指公司属单位咨询(审计)程规范性情况进行监督抽查
    (3)专项稽查
    专项稽查指公司投诉举报重质量事进行专门监督检查
    2监检查结果评价办法
    公司综合影响咨询(审计)质量种素制定执业质量检查评价评分标准检查评分实行百分制分低60分合格60分80分合格80分优良项目质量检查结低分项目分确定
    3监检查结果处理
    (1)检查情况应形成文字书面意见检查意见应检单位进行充分沟通检单位收检查结果书面意见10天应单位整改意见整改情况回复公司
    (2)单位质量控制总监(总审)咨询(审计)初步成果审核应工程造价咨询业务质量控制流程单签署审核意见质量检查评分标准审核咨询(审计)初步成果进行评分咨询(审计)成果三级复核范围出现问题实行质量问题问责制复核员承担责
    (3)年度检查结果公司部进行公布获全公司优良评价第名项目予奖励低60分问题严重属单位年度质量检查中需进行复查时项目参员进行处罚
    (4)获全公司优良评价第名项目组奖励3000元业绩作执业员晋升参考
    低60分项目组项目参员单位相关负责处罚额度:
    ①项目理(项目负责)2000元
    ②项目组专业造价工程师(造价员)1000元
    ③单位质量控制总监(总审)技术负责1000元
    (7)专项稽查检查结果涉职业道德造成严重济损失名誉损失公司常务质量理机构规定程序进行报规定进行相应处置
    四 财务理制度
    财务部职责范围
    公司理领导积极参营理搞会计核算工作具体职责范围:
    贯彻执行国家财政策遵守项资金收入制度严格执行费开支范围标准
    财务会计制度规定切实做记账算账报账工作做手续完备容真实数字准确账目清楚日清月结期报账规定时间报送项会计报表
    银行关制度规定做现金支票理工作遵守支票规定银行结算纪律加强现金理 做结算工作根国家财会制度精神结合公司实际协助领导制定关财务理济核算费开支等具体办法监督部门实施妥善保存会计档案资料接受财税机关公司领导监督检查时提供财务资料实反映情况月公司理提供公司财务情况公司搞活济增加济效益做参谋作完成领导交办工作
    二 财务理岗位责制
    财务部理会计负责协调研究布置检查项财务会计工作身作遵守财纪律项规章制度
    负责税务部门方面工作加强税务理员联系合作公司记账证进行汇总编制科目汇总表
    负责控制公司发票检查发票情况严格范围开发票税务机关求时做发票检查工作
    安排检查落实项会计工作遵守财纪律项规章制度
    登记总分类账做总账分类账账工作需作部转账济事项编制转账记账证
    编制期会计报表时发送关部门编制部报表公司领导提供必需财务资料
    完成领导交办工作
    五 档案理制度
    ()档范围:
    文字资料:
    1股东会董事会监事会项决议纪
    2公司种证文
    3总理办公会议决议纪工作简报备忘录
    4公司名义签发文件决议决定
    5公司名义签订合协议
    6公司名义签发成果类文件
    成果文件类包括投资估算书设计概算书工程量清单钢筋量表工程标底工程预算书造价程控制阶段文件工程量结算书工程结算审核报告工程全程项目理阶段设计施工图纸文件等电子文档
    7 公司项规章制度部门规章制度
    8公司种事档案资料
    9公司关重纪念庆祝活动材料发言材料
    10公司关重音制品图片报刊杂志文章资料
    11公司外部政府部门重单位文电资料等
    12公司部门提交移交应公司理档案
    (二)声资料:
    1反映公司职活动工作成果存问题声资料
    2级领导著名物参加公司关重活动声资料
    3公司关员组织参加重会议会见外事活动声资料
    4涉公司邮电系统权益重声资料
    5外单位形成公司关重声资料
    6磁盘保存重资料重电子邮件(磁盘形式保存)
    (二)档收集
    委托方委托咨询工作全部结束中项工作完成3日整理档
    二电子文件应纸质文件档时间致
    (三)档案阅
    工作需查阅档案必须部门理签字意办理登记手续
    (四) 档责
    委托工作容造价咨询工作时档工作造价咨询部负责工程全面整理档工作
    (五) 档编号
    根具体工程存档资料年份类进行档编号档编号合号序列号组成公司档案统行政部门档案员组卷编目部门勤员协助配合文件组卷应排列序:批复请示正文前附件档案资料整理完整交档案理员保
    档案保销毁
    公司设立专门点专文件库保存档案档案室应做防盗防水防潮防尘防虫蛀防鼠害防高温防强光等工作
    二已失效保存价值档案办理销毁手续认真鉴定编制销毁清册(该清册永久保存)董事会总理签字批准方销毁
    三销毁时二监销清册签字
    (七)监督考核
    公司行政部档案工作监督考核部门公司档案理员负责年度部门文档进行监督考核工作奖勤罚懒奖优罚劣
    二制度修订签发日起施行前关规定制度致处制度准
    三制度解释权行政部
    六 事理制度
    ()员工招聘
    招聘原
    公司征聘员工着贤唯公开招聘择优录基原视某职位否合适定该职位业务常识求态度考核准
    聘期限
    岗位聘期限般15年聘根岗位求受聘情况定
    岗位聘期限应低等劳动合期限
    (二) 录入职
    公司意聘员公司录通知书电话通知规定时间规定容前公司办理入职手续应聘者应行政部指定时间报道班
    二新员工必须参加公司员工培训课程培训容包括:公司企业文化营理念公司项规章制度法律常识财务常识建筑工程常识等
    三行政部负责新员工介绍公司规模架构规章制度福利遇等带领新员工熟悉公司环境介绍公司位事认识
    四13月试期工作表现决定否正式录试期工作表现优异者部门申报总理审批获提前转正
    五部门负责认必员工试期酌情延长
    六员工试期工作满六日提出辞职者予计算薪资
    (三)转正
    .试期届满时第月第二月时根评核情况行政部提出部门负责意填写转正审批表交部门负责总理办公室逐级报批决定否正式录
    二.员工试期间工作出色表现优秀部门负责提出逐级评核报批提前转正
    三正式录员工证件齐备者公司签订劳动合购买社会保险
    四订立劳动合应遵循等愿协商致原
    五签订劳动合合标准文规定必备条款外公司员工约定补充合条款附件具等法律效力
    (四) 离职
    离职
    员工求离职应提前月书面报告提出申请批准办理离职手续方离职
    二 辞退
    员工工作表现工作失职适应公司企业文化者公司权辞退公司业务发生变化产生裁员公司权辞退员三开
    员工严重违反公司规章制度严重失职渎职严重损害公司利益意泄露公司机密造成较影响者拉帮结派务正业蓄意制造良情绪者徇私舞弊贪污受贿者公司予开予相应济处罚关资料存入档案视情节追究法律责保留追究法律责权利
    七 质量目标
    公司质量目标
    项目次交验合格率达98合期交付率达98顾客满意度达97
    八 保密制度
    1 公司保密事项包括:标明密级秘密文件咨询程中知悉委托单位基情况工程建设投资情况设备材料价格咨询招标文件施工图预结算书电子文档等资料类咨询成果文件需保密资料信息特色保密求行制定更严密保密措施
    2 文件资料收发传递保存办公室设专负责实行统口径外文件销毁工作公司统组织销毁时专负责监督
    3 未批准求保密文件资料等私复制携带外出4 利求保密文件资料事公司工作关活动谋取私利
    5 咨询员应严格关规定办理相关手续阅咨询资料阅承担咨询务关资料
    6 咨询员咨询员询问承担务关容结果
    7 调离离开公司员公司期间接触属公司求保密文件资料信息应该严格保守秘密
    8 部门理结合部门实际情况部门员常进行保密教育时处理出现问题堵塞漏洞发现窃密重失密事件必须时公司高层领导报告情况延误
    九 公司证印鉴理制度
    公司证印鉴分类专保
    1公司证(包括公司资质证件员资格证)总负责私章业务专章合专章办公室负责保
    2会计私章出纳私章分会计出纳负责保
    二 印鉴理员应印鉴正确性负责
    三 公司名义出具类文件资料需盖章必须总理发放单签字面指示印鉴理员方意公章
    四 公章销毁必须总理审批两监销做登记
    五 部门出差员需必须出差理关规定分部门负责领导签字印鉴理员盖章前必须认真审核章手续否完备手续全领导批准符政策相违背印鉴理员权拒绝办理
    六 严禁开具空白介绍信便函开出证明必须式两份备存查
    七 印鉴应严加保失职差错丢失违章乱发现需追查关员责章惩处






    — END —

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    文档贡献者

    徐***计

    贡献于2021-09-19

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