XX县检察院击涉众型济犯罪
工作情况调研报告
三年XX县检察院先办理XX县伟光蔬菜种植专业合作社河北旭明太阳限公司河北光佑珠宝限公司邯郸生泰食品限公司XX县金吉宝养鸡专业合作社张燕销售假药案等30件涉众型济犯罪案件案件仅直接损害广群众切身利益扰乱社会济秩序引发诸安定素成危害基层社会谐稳定素
击涉众型济犯罪基情况成效
XX年XX县检察院院受理涉众型济犯罪案件X件X批准逮捕X件X审查起诉X件XXX年受理涉众型济犯罪案件X件X批准逮捕X件X审查起诉X件XXX年受理涉众型济犯罪案件X件X批准逮捕X件X审查起诉X件X
XX年非法吸收公众存款案立案X件X批捕X件X起诉X件XXX年非法吸收公众存款案立案X件X批准逮捕X件X审查起诉X件XXX立案非法吸收公众存款案X件X批准逮捕X件X审查起诉X件X销售假药案X件X批捕X件X
二犯罪特点
骗局紧市场热点呈现合法投资外衣犯罪分子精心设立种骗局利新生事物结合市场热点新投资模式新济概念新市场招牌诱骗投资
二犯罪活动升级迅速采取职业化运作发展演变程涉众型济犯罪十年间实现三级跳已较单非法传销活动非法吸存集资诈骗类涉众型济犯罪渡元化涉众型济犯罪阶段
三犯罪组织结构严密呈现传销式家族式特点线利益关系紧密附犯罪组织结构严密特殊亲情关系巩固犯罪组织结构易形成案发攻守盟查处击治理工作带障碍
四现代手段立体包装公开化网络化明显改传统偷偷摸摸形象张旗鼓宣传藉夸营规模盈利前景已成典型时涉众型济犯罪纷纷触网越越通网络实施五侵害目标针性强受害群体元化涉众型济犯罪侵害目标针性强领域类型犯罪预先圈定受骗群导致受害呈现出群体化元化等新特点
六疑难争议交集办案难点相集中涉众型济犯罪案件中犯罪分子合法外衣违法犯罪相衬托真实项目虚假承诺相交织正常交易违规操作相混合方式仅增加投资者等受害甄难度造成击处理中六难取证难定性难查处难追赃难协作难案难
三原分析
民众投资需求扩金融制度供足投资渠道相狭窄矛盾涉众型济犯罪案件高发济诱方面社会闲散资金民间资相充足方面传统投资渠道分流力降造成资投资相落差部分群众急投资犯罪分子虚构高额回报项目完全消防范意识终导致纠纷断损失惨重
二投资者理性投资意识欠缺市场诚信缺失涉众型济犯罪案件发社会素济高速发展社会意识形态社会心理等结构素间未协调发展社会财富积累公众投资乱象市场诚信缺失等社会结构素失衡仅造成盲目投资投资占数投资验远远足投资项目选择投资风险规避投资项目监督等方面缺乏理性投资意识犯罪者实施犯罪提供趁机
三理机制失调预警机制失灵导致涉众型济犯罪预防防范力关键素济转轨社会转型期间旧体制已破新体制尚未完全形成仅存击涉众型济犯罪法律适盲区存审批关严失范行疏防范踪监机制滞网络监控时媒体类投资广告怠审核等现象
四协作机制完善司法接畅通造成涉众型济犯罪击惩治相滞机制原防涉众型济犯罪工作中公检法等司法机关职部门没建立高效协调位工作机制尤行政执法刑事司法接行政执法机关动配合须进步加强五民营中企业融资渠道畅目前型商业银行中企业发放贷款条件限制高发放金额造成中企业融资困难中企业生存发展面社会进行高息融资加企业营运成造成企业营运艰难恶性循环导致崩盘
四做法措施
建立完善宣传预防工作机制解决早提醒早教育早引导防线纳入社会公众中防范早问题加正面宣传力度加强典型案例宣传积极利报纸电视网络等媒体通喜闻乐见通俗方式深刻揭露涉众型济犯罪活动特点表现形式惯手法促民众增强识判断力
二建立完善情报信息工作机制解决涉众型济犯罪预警快问题仅建立全国性联网资料信息库实现信息资源享着力发挥信息情报优势作做基础性情报收集分析围绕重点区域加强收集成信息围绕重点群体收集掌握动态信息围绕敏感时期收集反馈维稳信息
三建立完善专业化破案击机制解决涉众型济犯罪击准问题针涉众型犯罪案件特点公检法机关必组建专业化办案组击重点放案值巨损失严重影响恶劣非法吸存集资诈骗非法传销合诈骗等案
四建立长效化追赃机制解决涉众型济犯罪追赃问题坚持赃重原通建立预审时财产申报登记财产举报奖励长期化追赃涉案财产公开处置等机制运切利手段积极追赃防止涉案财产流失保障追赃效益化
五建立完善联动式司法办案协调机制解决涉众型济犯罪案件刑事司法处理刑罚严问题正确认识宽严相济刑事政策促进谐稳定重意义正确理解法律司法政策司法解释精神正确握严宽民意基础社会效果达遏制涉众型济犯罪综治效果
六建立完善预防处置危机工作机制解决涉众型济犯罪引发群体性事件控制住问题建立信息动公开制度定期案件办理进程等情况适方式公布完善告权工作规范保障知情权鉴法院案件审理中公告告知制度加强受害沟通安抚工作建立受害话机制探索受害诉讼代表制度
五存问题策
()存问题
动态元社会条件社会理工作面许前未新情况新问题理粗放零散动等难题进步暴露显现
问题：行政机关失职渎职行
第行政失职犯罪分子先行骗取招商引资县政府员信政府签订开发协议县政府等单位路绿灯批准立项
第二行政执法严未时查处击涉众型济犯罪金吉宝非法吸收公众存款案中查明涉嫌非法吸存公众存款8600万元情况未严格执法造成损失扩化
问题二：媒体等机构社会责缺失
首先媒体社会责缺失实践中广告营者发布者套马两块牌子甚连广告三位体法形成效监督制约导致虚假广告屡禁止
次中介机构味讲求济利益暴露出会计审计公司律师事务等中介机构社会责问题
问题三：司法办案机关协调处理问题
受害接访处理问题前期疏导解释够导致受害群体政府办案机关立情绪持续
二司法办案步协调难题涉众型济犯罪案件处理程中存刑民交叉问题补充起诉等相关程序处理难题
三追赃老难问题追赃率极低
四政府补偿问题攀性信访严重状况政府埋单式解决会成示范助长受害闹解决闹解决闹解决心理预期
(二)治理涉众型济犯罪策建议
治理涉众型济犯罪核心容包括预防控制击作项复杂系统工程必须坚持防举标兼治总体思路逐步建立完善体化防范全程化预警流程化处置元化治理工作格局
双齐提供元化投资渠道金融机构应该考虑针群需求资金量量身定制适宜理财产品适时通国家立法机关制定相应法律法规民间融资风险机制利率理等方面规范民间融资行推市场新兴行业(托造林业)进行规范化理成种真正投资渠道
二加强监健全完善投资体效监督途径政府职监部门应切实履行监职责提升综合监力市场济持续健康发展提供坚实保障加强市场外部监督基础加强投资体部监督
三严格执法健全严格责倒查追究制度加强执法者济法律金融知识培训提高涉众型济犯罪识力执法力规范招商引资行投资项目真实性企业投资力相关资质严格审核慎发批复性文件
四创新加强社会理改变社会理相落局面健全口动态服务理机制深化业控房证流动口服务理模式推动加强公司企业社会责承担履行立法树立企业社会责理念强化律师事务律师法律职业体责
五加强防范理性投资增强甄力强化理性投资意识做真正意义合格投资者类新型金融投资理财产品推出时切实做风险提示信息披露
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
XX县检察院击涉众型济犯罪
工作情况调研报告
三年XX县检察院先办理XX县伟光蔬菜种植专业合作社河北旭明太阳限公司河北光佑珠宝限公司邯郸生泰食品限公司XX县金吉宝养鸡专业合作社张燕销售假药案等30件涉众型济犯罪案件案件仅直接损害广群众切身利益扰乱社会济秩序引发诸安定素成危害基层社会谐稳定素
击涉众型济犯罪基情况成效
XX年XX县检察院院受理涉众型济犯罪案件X件X批准逮捕X件X审查起诉X件XXX年受理涉众型济犯罪案件X件X批准逮捕X件X审查起诉X件XXX年受理涉众型济犯罪案件X件X批准逮捕X件X审查起诉X件X
XX年非法吸收公众存款案立案X件X批捕X件X起诉X件XXX年非法吸收公众存款案立案X件X批准逮捕X件X审查起诉X件XXX立案非法吸收公众存款案X件X批准逮捕X件X审查起诉X件X销售假药案X件X批捕X件X
二犯罪特点
骗局紧市场热点呈现合法投资外衣犯罪分子精心设立种骗局利新生事物结合市场热点新投资模式新济概念新市场招牌诱骗投资
二犯罪活动升级迅速采取职业化运作发展演变程涉众型济犯罪十年间实现三级跳已较单非法传销活动非法吸存集资诈骗类涉众型济犯罪渡元化涉众型济犯罪阶段
三犯罪组织结构严密呈现传销式家族式特点线利益关系紧密附犯罪组织结构严密特殊亲情关系巩固犯罪组织结构易形成案发攻守盟查处击治理工作带障碍
四现代手段立体包装公开化网络化明显改传统偷偷摸摸形象张旗鼓宣传藉夸营规模盈利前景已成典型时涉众型济犯罪纷纷触网越越通网络实施五侵害目标针性强受害群体元化涉众型济犯罪侵害目标针性强领域类型犯罪预先圈定受骗群导致受害呈现出群体化元化等新特点
六疑难争议交集办案难点相集中涉众型济犯罪案件中犯罪分子合法外衣违法犯罪相衬托真实项目虚假承诺相交织正常交易违规操作相混合方式仅增加投资者等受害甄难度造成击处理中六难取证难定性难查处难追赃难协作难案难
三原分析
民众投资需求扩金融制度供足投资渠道相狭窄矛盾涉众型济犯罪案件高发济诱方面社会闲散资金民间资相充足方面传统投资渠道分流力降造成资投资相落差部分群众急投资犯罪分子虚构高额回报项目完全消防范意识终导致纠纷断损失惨重
二投资者理性投资意识欠缺市场诚信缺失涉众型济犯罪案件发社会素济高速发展社会意识形态社会心理等结构素间未协调发展社会财富积累公众投资乱象市场诚信缺失等社会结构素失衡仅造成盲目投资投资占数投资验远远足投资项目选择投资风险规避投资项目监督等方面缺乏理性投资意识犯罪者实施犯罪提供趁机
三理机制失调预警机制失灵导致涉众型济犯罪预防防范力关键素济转轨社会转型期间旧体制已破新体制尚未完全形成仅存击涉众型济犯罪法律适盲区存审批关严失范行疏防范踪监机制滞网络监控时媒体类投资广告怠审核等现象
四协作机制完善司法接畅通造成涉众型济犯罪击惩治相滞机制原防涉众型济犯罪工作中公检法等司法机关职部门没建立高效协调位工作机制尤行政执法刑事司法接行政执法机关动配合须进步加强五民营中企业融资渠道畅目前型商业银行中企业发放贷款条件限制高发放金额造成中企业融资困难中企业生存发展面社会进行高息融资加企业营运成造成企业营运艰难恶性循环导致崩盘
四做法措施
建立完善宣传预防工作机制解决早提醒早教育早引导防线纳入社会公众中防范早问题加正面宣传力度加强典型案例宣传积极利报纸电视网络等媒体通喜闻乐见通俗方式深刻揭露涉众型济犯罪活动特点表现形式惯手法促民众增强识判断力
二建立完善情报信息工作机制解决涉众型济犯罪预警快问题仅建立全国性联网资料信息库实现信息资源享着力发挥信息情报优势作做基础性情报收集分析围绕重点区域加强收集成信息围绕重点群体收集掌握动态信息围绕敏感时期收集反馈维稳信息
三建立完善专业化破案击机制解决涉众型济犯罪击准问题针涉众型犯罪案件特点公检法机关必组建专业化办案组击重点放案值巨损失严重影响恶劣非法吸存集资诈骗非法传销合诈骗等案
四建立长效化追赃机制解决涉众型济犯罪追赃问题坚持赃重原通建立预审时财产申报登记财产举报奖励长期化追赃涉案财产公开处置等机制运切利手段积极追赃防止涉案财产流失保障追赃效益化
五建立完善联动式司法办案协调机制解决涉众型济犯罪案件刑事司法处理刑罚严问题正确认识宽严相济刑事政策促进谐稳定重意义正确理解法律司法政策司法解释精神正确握严宽民意基础社会效果达遏制涉众型济犯罪综治效果
六建立完善预防处置危机工作机制解决涉众型济犯罪引发群体性事件控制住问题建立信息动公开制度定期案件办理进程等情况适方式公布完善告权工作规范保障知情权鉴法院案件审理中公告告知制度加强受害沟通安抚工作建立受害话机制探索受害诉讼代表制度
五存问题策
()存问题
动态元社会条件社会理工作面许前未新情况新问题理粗放零散动等难题进步暴露显现
问题：行政机关失职渎职行
第行政失职犯罪分子先行骗取招商引资县政府员信政府签订开发协议县政府等单位路绿灯批准立项
第二行政执法严未时查处击涉众型济犯罪金吉宝非法吸收公众存款案中查明涉嫌非法吸存公众存款8600万元情况未严格执法造成损失扩化
问题二：媒体等机构社会责缺失
首先媒体社会责缺失实践中广告营者发布者套马两块牌子甚连广告三位体法形成效监督制约导致虚假广告屡禁止
次中介机构味讲求济利益暴露出会计审计公司律师事务等中介机构社会责问题
问题三：司法办案机关协调处理问题
受害接访处理问题前期疏导解释够导致受害群体政府办案机关立情绪持续
二司法办案步协调难题涉众型济犯罪案件处理程中存刑民交叉问题补充起诉等相关程序处理难题
三追赃老难问题追赃率极低
四政府补偿问题攀性信访严重状况政府埋单式解决会成示范助长受害闹解决闹解决闹解决心理预期
(二)治理涉众型济犯罪策建议
治理涉众型济犯罪核心容包括预防控制击作项复杂系统工程必须坚持防举标兼治总体思路逐步建立完善体化防范全程化预警流程化处置元化治理工作格局
双齐提供元化投资渠道金融机构应该考虑针群需求资金量量身定制适宜理财产品适时通国家立法机关制定相应法律法规民间融资风险机制利率理等方面规范民间融资行推市场新兴行业(托造林业)进行规范化理成种真正投资渠道
二加强监健全完善投资体效监督途径政府职监部门应切实履行监职责提升综合监力市场济持续健康发展提供坚实保障加强市场外部监督基础加强投资体部监督
三严格执法健全严格责倒查追究制度加强执法者济法律金融知识培训提高涉众型济犯罪识力执法力规范招商引资行投资项目真实性企业投资力相关资质严格审核慎发批复性文件
四创新加强社会理改变社会理相落局面健全口动态服务理机制深化业控房证流动口服务理模式推动加强公司企业社会责承担履行立法树立企业社会责理念强化律师事务律师法律职业体责
五加强防范理性投资增强甄力强化理性投资意识做真正意义合格投资者类新型金融投资理财产品推出时切实做风险提示信息披露
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
