合 理 制 度 流 程 图
合 审 批 制 度
第1章 总
第1条 明确公司合审批权限规范公司合订立行加强合监督防范降低合签订公司带风险特制定制度
第2条 规范公司合拟定审批签章工作符合中华民国公司法中华民国合法等法律法规规范性文件关规定确保合利履行维护公司合法权益
第2章 适范围
第3条 制度称合指公司然法组织设立变更终止民事权利义务合协议
第4条 制度适公司书面合审批包括冠合合约协议契约意书等名称规范性文件审批
第5条 制度中称合理部门指代表公司洽谈签订合业务职部门
第6条 制度中称业务办合谈判签订履行第责责保证合终文级审批合文条款容致性
第3章 授权审批职责
第7条 合分类
1．般性合：合标××万元资金支出××万元资金收入合
2．重合：合标超出××万元资金支出××万元资金收入合
第8条 公司外签订合均总理授权代表公司行职权
第9条 总理职责
1．审批公司格式合部门合文
2．负责公司外重合签章审核超出部门负责审核权限合
3．授权业务办员代表公司签订合
第10条 合理部（行政办）审核公司格式合部门合文
第11条 部门负责职责
1．负责草拟部门业务相关合文
2．协助合专员拟定公司营业务格式合
3．初步审核业务办员合方商定合具体条款
第12条 合专员（ 法律顾问）职责
1．草拟公司营业务格式合公司重特殊合
2．监督指导部门起草修订合文
第4章 授权审批流程
第13条 原业务谈判双方达成致意见部门应公司制定格式合部门合文
第14条 合专员（法律顾问）草拟格式合应部门总理审核批准形成正式书面变更程序
第15条 部门草拟合文应合专员（法律顾问）审查部门审核总理审批然形成正式书面变更程序
第16条 业务办员合方拟定般性合须属部门负责初审合专员（法律顾问）审查正式订立合变更程序
第17条 业务办员合方拟定重合须属部门负责初审合专员（法律顾问）审查行政办审核总理审批方订立正式合变更程序
二合 会 审 制 度
第1章 总
第1条 防范控制合风险加强合制定监督规范公司合制定行制定制度
第2条 制度适公司类格式合部门合文制定业务办员合方拟定合会审
第3条 制度称会审指合拟稿正式生效前合关键条款涉专业部门（技术财务工程等相关部门）会公司行政办合专员合文进行审核
第2章 合会审容点
第4条 合拟定
1．合专员（法律顾问）会部门起草公司格式合部门拟定部门合文业务办合方拟定合分合专员（法律顾问）部门负责业务办负责合会审程中传递
2．合拟定者（办）须公司规定合会审单填写合会审部门员名称
3．合拟定者（办）负责合连合会审单整会审程传递直合盖合专章结束
第5条 合会审体容
1．合理部门负责合方事身份资格审查合争议解决方式审核
2．技术部门负责合标物否符合国家项标准（产品质量安全卫生防疫等）企业技术标准等进行审查
3．财务部负责合方资信情况价款支付税金等审查
4．合理部财务部负责违约责条款审查包括违约金赔偿济损失计算等
第6条 合会审点
1．合法性：包括合体容形式否合法合订立程序否符合规定会审意见否齐备资金源结算方式否合法资产动审批手续否齐备等
2．济性：指合容否符合公司济利益
3．行性：包括签约方否具资信履约力否具备签约资格担保方式否担保资产权属否明确等
4．严密性包括合条款关附件否完整齐备文字表述否准确附加条件否适合法合约定权利义务否明确数量价款金额等标示否准确
第3章 合会审理规定
第7条 参合会审部门应根会审职责安排员时参加会审工作
第8条 会审员应合中相关容认真仔细审查发现疑问处应时合拟定部门进行沟通
第9条 会审中发现合中确妥处应责成合拟定部门修改重拟直确认误
第10条 会审部门合会审工作时间累计超 工作日
第11条 根法律规定公司需会审通合文应时报合理部门备案
第12条 会审通合报总理审批应统进行分类连续编号合档案理员专保
三合 专 章 理 制 度
第1章 总
第1条 加强公司合专章理规范公司合专章保制定制度
第2条 制度适公司合专章保等
第2章 合专章
第3条 合专章公司行政办统印制指定专保
第4条 公司业务发展需外签订合公司总理授权签章加盖合专章骑缝章
第5条 合专章仅限关合签订未行政办核准文件
第6条 业务办代表公司合方签订合需填写合专章印审批单合授权签字审查意方印
第7条 印章理员印范围印手续严格审查印情况进行登记应合提供合专章
1．未编号合
2．缺少审核报签文件合
3．属代签缺少授权委托书合
第8条 原合专章携带外出确工作需必须带合专章异应总理批准印章理员处办理手续
第3章 合专章保
第9条 合印印章理员应时收回合专章
第10条 未公司理批准合专章交保印章理员时请假应总理批准指定时保员做交接记录
第11条 合专章存放安全位置（保险柜配锁办公抽屉里）
第12条 合专章容需变更时应停止交综合部予封存销毁
第13条 合专章散失损毁盗时印章理员应时报告公司理予处理时登报挂失作废
第14条 废止封存合专章保存十年
第15条 违反规定公司造成损失应法追究法律责
四合 违 约 纠 纷 处 理 制 度
第1章 总
第1条 监督合效履行早发现违约情况避免减少违约纠纷企业带损失保障企业合法权益根中华民国合法企业相关规定制定制度
第2条 制度适企业合违约纠纷情况处理
第2章 合违约处理
第3条 合签订进入执行阶段业务办员应时踪合履行情况发现合方发生违约履约延迟履约等行公司身法履行延迟履行合应时报告公司总理处理
第4条 针合方违约情形采取措施处理
1．求合方继续履行合
继续履行合违约方必须承担法律义务公司享法定权利违约方否情愿存继续履行性公司权求违约方继续履行原合约定义务
2．求合方支付违约金
合方违约公司合约定求违约方支付违约金
3．求定金担保
合方违约公司合约定中华民国担保法方收取定金作债权担保违约方履行债务定金抵作价款者收回违约方履行约定债务权求返定金
4．求赔偿损失
合方履行合义务者履行合义务符合约定公司造成损失公司权提出索赔具体赔偿金额业务办部门会合专员（法律顾问）合方协商确定
第5条 公司身违约业务办部门员应合方协商解决办法解决办法书面形式报总理批准承担相应责履行关义务
第3章 合纠纷处理
第6条 合履行程中发生纠纷业务办员应规定时效合方协商谈判时报告领导
第7条 双方协商达成致意见双方签订书面补充协议双方法定代表授权签章加盖单位印章生效
第8条 合纠纷协商法解决应合约定选择仲裁诉讼方式解决
第9条 公司专员（法律顾问）会相关部门研究仲裁诉讼方案报总理批准实施
第10条 纠纷处理程中公司部门未授权合方做出实质性答复承诺
五合 统 编 号 档 理 规 定
第1章 合编号规定
第1条 工程承包合：JWLYGCHT12（年份）(001～00ⅹ)
第2条 物资采购合
（1）设备采购合：JWLYSBHT12（年份）(001～00ⅹ)
(2) 材料采购合：JWLYCLHT12（年份）(001～00ⅹ)
第3条 设计服务合：JWLYSJHT12（年份）(001～00ⅹ)
第4条 公司营范围签订合：JWLYQTHT12（年份）(001～00ⅹ)
第2章 档理
第1条 合正式签订生效合正交公司档案（资料）理员档份合原公司部门阅
第2条 公司财务部合理专员保留份合副复印件
第3条 确需阅合批准办理阅手续方公司合理专员处阅携带离开公司阅时间超工作日阅完时返
第4条 确工作需公司理批准项目办员合副复印件需合返公司合专员
六合 签 订 风 险 防 范
（1）济合税务风险防范
适合象：外签订合审核合批准合岗位
第步：审核合价格条款
（1）合价格否包含税金合价格包含税金必须清晰说明
（2）合收付款合订明价款外否包括款项包括款项应送财务部门审核
↓
第二步：审核合结算时间条款
（1）合否明确收付款方式
（2）赊销合否明确赊销时间段者赊销天数
（3）分期收款合否明确付款期次付款金额者百分
（4）进度付款合否明确确定进度方法
（5）果容明确该合需送财务部门审核
↓
第三步：审核合发票条款（甲方合适）
（1）合否明确方税务规定提供发票义务
（2）合否明确取方提供发票支付款项（预付合外）
（3）乙方需注意甲方索发票税率（明确：般纳税规模纳税税率）
↓
第四步：审核合税务责条款
（1）合否明确：方提供票符合规定公司造成损失方承担赔偿责
（2）没述条款合需特批准
↓
第五步：审核合条款
（1）合否包括销售服务两项服务
（2）合否包括适税率服务
（3）合否包括非现金结算支付方式
（4）存条款合者容清楚合财务部门审核
（2）工期风险防范
针新建项目配套环保项目新建项目存试生产生产工艺线磨合配套环保设施建成出现较长时间提供符合技术求需处理废水情况签订合时注明处理类事件：原明确环保设施建成联动试车（清水）合格三月必须提供符合技术求需处理废水否方式处理：
① 进行实物移交
② 进行竣工验收
③ 进行竣工验收月增加调试费
（3） 技术风险防范
环保项目特殊性尤新建项目环保实施建设时污染排放物排放量排放浓度均参类似项目验参数确定存定变动性（出入）规避类风险签订合时必须明确标明行签订技术协议作合补充附件
（4）隐形费风险防范
费需合中明确
①药剂费
针药剂量消耗较废水处理项目必须注明该项费甲方承担
②环保监测验收费
③费(食宿费差旅费等)
七合签订变更流程图
1合签订流程图
总理
法律顾问
选择合标物合作者
财务员
合协议方
部门负责
调查拟签约象资格
提供资料
调查拟签约象法律资格
调查拟签约象资信状况
初审
协商具体条款拟定合文
审核
1审核
确定拟签约象名单
双方进行业务谈判
签定合
2审核
3审核
部门
步骤
调查拟签约象资格
确定拟签约象
业务谈判签订合
2合解变更流程图
法律
顾问
总理
部门
步骤
合
方
业务办
合档案理员
部门负责
订立合
履行中发现合条款欠妥
申请变更解合
审核
审核
提出变更解合意见
审批
合方提出变更解合
协商变更解合
达成合变更解协议
审核
审核
审批
签订合变更解书面协议
保合变更解书面协议资料
提出变更
解合申请
变更
解合
保协议资料
八 附
第1条 制度四川纬绿源环保工程限公司制定负责解释
第2条 制度报总理审议批准生效
第3条 制度××××年××月××日实施
— END —
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合 审 批 制 度
第1章 总
第1条 明确公司合审批权限规范公司合订立行加强合监督防范降低合签订公司带风险特制定制度
第2条 规范公司合拟定审批签章工作符合中华民国公司法中华民国合法等法律法规规范性文件关规定确保合利履行维护公司合法权益
第2章 适范围
第3条 制度称合指公司然法组织设立变更终止民事权利义务合协议
第4条 制度适公司书面合审批包括冠合合约协议契约意书等名称规范性文件审批
第5条 制度中称合理部门指代表公司洽谈签订合业务职部门
第6条 制度中称业务办合谈判签订履行第责责保证合终文级审批合文条款容致性
第3章 授权审批职责
第7条 合分类
1．般性合：合标××万元资金支出××万元资金收入合
2．重合：合标超出××万元资金支出××万元资金收入合
第8条 公司外签订合均总理授权代表公司行职权
第9条 总理职责
1．审批公司格式合部门合文
2．负责公司外重合签章审核超出部门负责审核权限合
3．授权业务办员代表公司签订合
第10条 合理部（行政办）审核公司格式合部门合文
第11条 部门负责职责
1．负责草拟部门业务相关合文
2．协助合专员拟定公司营业务格式合
3．初步审核业务办员合方商定合具体条款
第12条 合专员（ 法律顾问）职责
1．草拟公司营业务格式合公司重特殊合
2．监督指导部门起草修订合文
第4章 授权审批流程
第13条 原业务谈判双方达成致意见部门应公司制定格式合部门合文
第14条 合专员（法律顾问）草拟格式合应部门总理审核批准形成正式书面变更程序
第15条 部门草拟合文应合专员（法律顾问）审查部门审核总理审批然形成正式书面变更程序
第16条 业务办员合方拟定般性合须属部门负责初审合专员（法律顾问）审查正式订立合变更程序
第17条 业务办员合方拟定重合须属部门负责初审合专员（法律顾问）审查行政办审核总理审批方订立正式合变更程序
二合 会 审 制 度
第1章 总
第1条 防范控制合风险加强合制定监督规范公司合制定行制定制度
第2条 制度适公司类格式合部门合文制定业务办员合方拟定合会审
第3条 制度称会审指合拟稿正式生效前合关键条款涉专业部门（技术财务工程等相关部门）会公司行政办合专员合文进行审核
第2章 合会审容点
第4条 合拟定
1．合专员（法律顾问）会部门起草公司格式合部门拟定部门合文业务办合方拟定合分合专员（法律顾问）部门负责业务办负责合会审程中传递
2．合拟定者（办）须公司规定合会审单填写合会审部门员名称
3．合拟定者（办）负责合连合会审单整会审程传递直合盖合专章结束
第5条 合会审体容
1．合理部门负责合方事身份资格审查合争议解决方式审核
2．技术部门负责合标物否符合国家项标准（产品质量安全卫生防疫等）企业技术标准等进行审查
3．财务部负责合方资信情况价款支付税金等审查
4．合理部财务部负责违约责条款审查包括违约金赔偿济损失计算等
第6条 合会审点
1．合法性：包括合体容形式否合法合订立程序否符合规定会审意见否齐备资金源结算方式否合法资产动审批手续否齐备等
2．济性：指合容否符合公司济利益
3．行性：包括签约方否具资信履约力否具备签约资格担保方式否担保资产权属否明确等
4．严密性包括合条款关附件否完整齐备文字表述否准确附加条件否适合法合约定权利义务否明确数量价款金额等标示否准确
第3章 合会审理规定
第7条 参合会审部门应根会审职责安排员时参加会审工作
第8条 会审员应合中相关容认真仔细审查发现疑问处应时合拟定部门进行沟通
第9条 会审中发现合中确妥处应责成合拟定部门修改重拟直确认误
第10条 会审部门合会审工作时间累计超 工作日
第11条 根法律规定公司需会审通合文应时报合理部门备案
第12条 会审通合报总理审批应统进行分类连续编号合档案理员专保
三合 专 章 理 制 度
第1章 总
第1条 加强公司合专章理规范公司合专章保制定制度
第2条 制度适公司合专章保等
第2章 合专章
第3条 合专章公司行政办统印制指定专保
第4条 公司业务发展需外签订合公司总理授权签章加盖合专章骑缝章
第5条 合专章仅限关合签订未行政办核准文件
第6条 业务办代表公司合方签订合需填写合专章印审批单合授权签字审查意方印
第7条 印章理员印范围印手续严格审查印情况进行登记应合提供合专章
1．未编号合
2．缺少审核报签文件合
3．属代签缺少授权委托书合
第8条 原合专章携带外出确工作需必须带合专章异应总理批准印章理员处办理手续
第3章 合专章保
第9条 合印印章理员应时收回合专章
第10条 未公司理批准合专章交保印章理员时请假应总理批准指定时保员做交接记录
第11条 合专章存放安全位置（保险柜配锁办公抽屉里）
第12条 合专章容需变更时应停止交综合部予封存销毁
第13条 合专章散失损毁盗时印章理员应时报告公司理予处理时登报挂失作废
第14条 废止封存合专章保存十年
第15条 违反规定公司造成损失应法追究法律责
四合 违 约 纠 纷 处 理 制 度
第1章 总
第1条 监督合效履行早发现违约情况避免减少违约纠纷企业带损失保障企业合法权益根中华民国合法企业相关规定制定制度
第2条 制度适企业合违约纠纷情况处理
第2章 合违约处理
第3条 合签订进入执行阶段业务办员应时踪合履行情况发现合方发生违约履约延迟履约等行公司身法履行延迟履行合应时报告公司总理处理
第4条 针合方违约情形采取措施处理
1．求合方继续履行合
继续履行合违约方必须承担法律义务公司享法定权利违约方否情愿存继续履行性公司权求违约方继续履行原合约定义务
2．求合方支付违约金
合方违约公司合约定求违约方支付违约金
3．求定金担保
合方违约公司合约定中华民国担保法方收取定金作债权担保违约方履行债务定金抵作价款者收回违约方履行约定债务权求返定金
4．求赔偿损失
合方履行合义务者履行合义务符合约定公司造成损失公司权提出索赔具体赔偿金额业务办部门会合专员（法律顾问）合方协商确定
第5条 公司身违约业务办部门员应合方协商解决办法解决办法书面形式报总理批准承担相应责履行关义务
第3章 合纠纷处理
第6条 合履行程中发生纠纷业务办员应规定时效合方协商谈判时报告领导
第7条 双方协商达成致意见双方签订书面补充协议双方法定代表授权签章加盖单位印章生效
第8条 合纠纷协商法解决应合约定选择仲裁诉讼方式解决
第9条 公司专员（法律顾问）会相关部门研究仲裁诉讼方案报总理批准实施
第10条 纠纷处理程中公司部门未授权合方做出实质性答复承诺
五合 统 编 号 档 理 规 定
第1章 合编号规定
第1条 工程承包合：JWLYGCHT12（年份）(001～00ⅹ)
第2条 物资采购合
（1）设备采购合：JWLYSBHT12（年份）(001～00ⅹ)
(2) 材料采购合：JWLYCLHT12（年份）(001～00ⅹ)
第3条 设计服务合：JWLYSJHT12（年份）(001～00ⅹ)
第4条 公司营范围签订合：JWLYQTHT12（年份）(001～00ⅹ)
第2章 档理
第1条 合正式签订生效合正交公司档案（资料）理员档份合原公司部门阅
第2条 公司财务部合理专员保留份合副复印件
第3条 确需阅合批准办理阅手续方公司合理专员处阅携带离开公司阅时间超工作日阅完时返
第4条 确工作需公司理批准项目办员合副复印件需合返公司合专员
六合 签 订 风 险 防 范
（1）济合税务风险防范
适合象：外签订合审核合批准合岗位
第步：审核合价格条款
（1）合价格否包含税金合价格包含税金必须清晰说明
（2）合收付款合订明价款外否包括款项包括款项应送财务部门审核
↓
第二步：审核合结算时间条款
（1）合否明确收付款方式
（2）赊销合否明确赊销时间段者赊销天数
（3）分期收款合否明确付款期次付款金额者百分
（4）进度付款合否明确确定进度方法
（5）果容明确该合需送财务部门审核
↓
第三步：审核合发票条款（甲方合适）
（1）合否明确方税务规定提供发票义务
（2）合否明确取方提供发票支付款项（预付合外）
（3）乙方需注意甲方索发票税率（明确：般纳税规模纳税税率）
↓
第四步：审核合税务责条款
（1）合否明确：方提供票符合规定公司造成损失方承担赔偿责
（2）没述条款合需特批准
↓
第五步：审核合条款
（1）合否包括销售服务两项服务
（2）合否包括适税率服务
（3）合否包括非现金结算支付方式
（4）存条款合者容清楚合财务部门审核
（2）工期风险防范
针新建项目配套环保项目新建项目存试生产生产工艺线磨合配套环保设施建成出现较长时间提供符合技术求需处理废水情况签订合时注明处理类事件：原明确环保设施建成联动试车（清水）合格三月必须提供符合技术求需处理废水否方式处理：
① 进行实物移交
② 进行竣工验收
③ 进行竣工验收月增加调试费
（3） 技术风险防范
环保项目特殊性尤新建项目环保实施建设时污染排放物排放量排放浓度均参类似项目验参数确定存定变动性（出入）规避类风险签订合时必须明确标明行签订技术协议作合补充附件
（4）隐形费风险防范
费需合中明确
①药剂费
针药剂量消耗较废水处理项目必须注明该项费甲方承担
②环保监测验收费
③费(食宿费差旅费等)
七合签订变更流程图
1合签订流程图
总理
法律顾问
选择合标物合作者
财务员
合协议方
部门负责
调查拟签约象资格
提供资料
调查拟签约象法律资格
调查拟签约象资信状况
初审
协商具体条款拟定合文
审核
1审核
确定拟签约象名单
双方进行业务谈判
签定合
2审核
3审核
部门
步骤
调查拟签约象资格
确定拟签约象
业务谈判签订合
2合解变更流程图
法律
顾问
总理
部门
步骤
合
方
业务办
合档案理员
部门负责
订立合
履行中发现合条款欠妥
申请变更解合
审核
审核
提出变更解合意见
审批
合方提出变更解合
协商变更解合
达成合变更解协议
审核
审核
审批
签订合变更解书面协议
保合变更解书面协议资料
提出变更
解合申请
变更
解合
保协议资料
八 附
第1条 制度四川纬绿源环保工程限公司制定负责解释
第2条 制度报总理审议批准生效
第3条 制度××××年××月××日实施
— END —
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