制度名称
合会审制度
编 号
受控状态
执行部门
监督部门
编修部门
第章 总
第条 目
1．严格执行国家法律法规加强公司合理维护公司合法权益
2．防范控制合出现风险加强合制定监督规范公司合制定行
第二条 适应范围
制度适公司类格式合部门合文制定业务办员合方拟订合会审
第三条 相关术语解释
合会审指合拟稿正式生效前合关键条款涉相关专业部门（技术财务审计等相关部门）会公司法律顾问合文进行审查合审查分综合审查细节审查两种
1．综合审查指合合法效公合文规范性进行审查
2．细节审查指合中技术细节正确性合操作性合中权利义务等性进行审查
第二章 合会审部门职责
第条 合拟稿部门职责
1．公司部门负责签订部门营生产理业务产生合
2．部门负责合拟订合会审程中传递
第二条 合拟稿职责
1．合拟稿该合指业务办负责拟订外签订合草稿
2．负责制度规定合会审单填明需合进行会审部门
3．负责合合会审单整会审程传递直合盖合专章结束
第三条 合拟稿部门负责职责
1．负责合草稿初审审核合草稿文字表达容清晰完整负责定出初稿
2．负责审查合会审单列容否制度规定填列齐全
第四条 合会审部门职责
1．法律顾问负责合方事身份资格审查合争议解决方式审核
2．质量部门负责合标物否符合国家产品质量标准卫生免疫检测技术标准等进行审查
3．财务部负责合方资信情况价款支付审查
4．法律顾问财务部负责违约责条款审查包括违约金赔偿济损失计算
第三章 合会审实施具体细
第条 合会审点
合会审点表示
合会审点览表
点
具体容
点
具体容
合
法
性
◇ 合体容形式否合法
◇ 合订立程序否符合规定会审意见否齐备
◇ 资金源结算否合法
◇ 资产动审批手续否齐备
严
密
性
◇ 合条款关附件否完整齐备
◇ 文字表达否准确
◇ 附加条件否适合法
◇ 合约定权力义务否明确
◇ 数量价款金额等标示否准确
济
性
◇ 合容否符合公司济利益
行
性
◇ 签订方否具资信履约力否具备签约资格
◇ 担保方式否
◇ 担保资产权属否明确
第二条 合会审程序
1．合拟稿部门拟稿拟出合草稿合会审单签字
2．拟稿合草稿连合会审单送部门负责初审负责确认合格合会审单签字确定合初稿
3．拟稿合初稿连合会审单送会审部门员进行会审会审完成确认需修改会审部门员合会审单签字
4．全部会审环节通拟稿合连合会审单送报具合签订权关领导签字
5．拟稿合连合会审单送报合专章保员处盖章合专章保员应审查合会审单列容否齐全会审部门员签字手续全应退拟稿求补办会审手续求参会审部门员会审单签字
6．会审通公司董事长审批方合专章盖章
7．合盖章拟稿员合送报合档案理员合档案理员合会审单填写合编号合档号签字合连合会审单妥善保
第三条 合会审理规定
1．参合会审部门员应根审查职责负责合会审工作
2．审查部门员应合中关容认真仔细审查审查程中发现疑问处应时拟稿部门员沟通
3．会审中发现合中确妥处应责成合拟订部门员修改重拟直确认误
4．会审部门员合会审工作应规定时间完成
5．根合法公司需求会审通合文需报国家关部门审查备案应时报审备案
6．会审通合报董事长审批应统进行分类连续编号合档案理员保
第四章 合专章理
第条 合专章理坚持领导审批专保合法慎登记原公司行政部负责合专章统刻制印模备案部门擅刻制
第二条 合专章损坏遗失盗应时报告印单位提出书面申请公司行政部履行相关手续重新刻制发
第三条 合编号审批公司法定代表授权代理签署方加盖合专章
第四条 合专章仅限订立类济合时
第五条 公司济活动需外签订合时办须先填写印申请部门负责审核签字报法定代表授权代理审签方未审签审查未通合专章
第六条 原合业务办员携带合专章外出订立合
第七条 已盖章合文件执行必须交回行政部予销毁
第八条 公司设专保合专章印章理员印范围印手续严格审查印情况进行登记发生列情况印章理员提供专章
1．未编号合
2．缺少审核签字文件合文件
3．属代签缺少授权委托书合文件
第九条 合印印章理员应时收回保合专章
第十条 未法定代表授权代理批准合专章交保印章理员时请假应法定代表授权代理批准指定时保员做交接记录
第十条 合专章期间印章理员必须保证印章控制范围合专章期间印章保需印章保存带锁文件橱中保险柜里面
第十二条 合专章丢失损坏盗时印章理员应时总理汇报予处理登记挂失作废
第五章 附
第条 制度批准日起生效实施
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
— END —
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合会审制度
编 号
受控状态
执行部门
监督部门
编修部门
第章 总
第条 目
1．严格执行国家法律法规加强公司合理维护公司合法权益
2．防范控制合出现风险加强合制定监督规范公司合制定行
第二条 适应范围
制度适公司类格式合部门合文制定业务办员合方拟订合会审
第三条 相关术语解释
合会审指合拟稿正式生效前合关键条款涉相关专业部门（技术财务审计等相关部门）会公司法律顾问合文进行审查合审查分综合审查细节审查两种
1．综合审查指合合法效公合文规范性进行审查
2．细节审查指合中技术细节正确性合操作性合中权利义务等性进行审查
第二章 合会审部门职责
第条 合拟稿部门职责
1．公司部门负责签订部门营生产理业务产生合
2．部门负责合拟订合会审程中传递
第二条 合拟稿职责
1．合拟稿该合指业务办负责拟订外签订合草稿
2．负责制度规定合会审单填明需合进行会审部门
3．负责合合会审单整会审程传递直合盖合专章结束
第三条 合拟稿部门负责职责
1．负责合草稿初审审核合草稿文字表达容清晰完整负责定出初稿
2．负责审查合会审单列容否制度规定填列齐全
第四条 合会审部门职责
1．法律顾问负责合方事身份资格审查合争议解决方式审核
2．质量部门负责合标物否符合国家产品质量标准卫生免疫检测技术标准等进行审查
3．财务部负责合方资信情况价款支付审查
4．法律顾问财务部负责违约责条款审查包括违约金赔偿济损失计算
第三章 合会审实施具体细
第条 合会审点
合会审点表示
合会审点览表
点
具体容
点
具体容
合
法
性
◇ 合体容形式否合法
◇ 合订立程序否符合规定会审意见否齐备
◇ 资金源结算否合法
◇ 资产动审批手续否齐备
严
密
性
◇ 合条款关附件否完整齐备
◇ 文字表达否准确
◇ 附加条件否适合法
◇ 合约定权力义务否明确
◇ 数量价款金额等标示否准确
济
性
◇ 合容否符合公司济利益
行
性
◇ 签订方否具资信履约力否具备签约资格
◇ 担保方式否
◇ 担保资产权属否明确
第二条 合会审程序
1．合拟稿部门拟稿拟出合草稿合会审单签字
2．拟稿合草稿连合会审单送部门负责初审负责确认合格合会审单签字确定合初稿
3．拟稿合初稿连合会审单送会审部门员进行会审会审完成确认需修改会审部门员合会审单签字
4．全部会审环节通拟稿合连合会审单送报具合签订权关领导签字
5．拟稿合连合会审单送报合专章保员处盖章合专章保员应审查合会审单列容否齐全会审部门员签字手续全应退拟稿求补办会审手续求参会审部门员会审单签字
6．会审通公司董事长审批方合专章盖章
7．合盖章拟稿员合送报合档案理员合档案理员合会审单填写合编号合档号签字合连合会审单妥善保
第三条 合会审理规定
1．参合会审部门员应根审查职责负责合会审工作
2．审查部门员应合中关容认真仔细审查审查程中发现疑问处应时拟稿部门员沟通
3．会审中发现合中确妥处应责成合拟订部门员修改重拟直确认误
4．会审部门员合会审工作应规定时间完成
5．根合法公司需求会审通合文需报国家关部门审查备案应时报审备案
6．会审通合报董事长审批应统进行分类连续编号合档案理员保
第四章 合专章理
第条 合专章理坚持领导审批专保合法慎登记原公司行政部负责合专章统刻制印模备案部门擅刻制
第二条 合专章损坏遗失盗应时报告印单位提出书面申请公司行政部履行相关手续重新刻制发
第三条 合编号审批公司法定代表授权代理签署方加盖合专章
第四条 合专章仅限订立类济合时
第五条 公司济活动需外签订合时办须先填写印申请部门负责审核签字报法定代表授权代理审签方未审签审查未通合专章
第六条 原合业务办员携带合专章外出订立合
第七条 已盖章合文件执行必须交回行政部予销毁
第八条 公司设专保合专章印章理员印范围印手续严格审查印情况进行登记发生列情况印章理员提供专章
1．未编号合
2．缺少审核签字文件合文件
3．属代签缺少授权委托书合文件
第九条 合印印章理员应时收回保合专章
第十条 未法定代表授权代理批准合专章交保印章理员时请假应法定代表授权代理批准指定时保员做交接记录
第十条 合专章期间印章理员必须保证印章控制范围合专章期间印章保需印章保存带锁文件橱中保险柜里面
第十二条 合专章丢失损坏盗时印章理员应时总理汇报予处理登记挂失作废
第五章 附
第条 制度批准日起生效实施
编制日期
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