XXXX股份限公司
制度理办法
拟稿
企划部
拟稿日期
2008年5月6日
编号
审核
总理
审核日期
复 印 号
批准
总理办公会
批准日期
生效日期
颁发部门：企划部
执行部门：企划部
目 录
第章 总 3
第二章 制度组织理 4
第三章 制度立项 5
第四章 制度编制 6
第五章 制度审核会签 10
第六章 制度颁布实施 10
第七章 制度修订废止 11
第八章 附 13
第九章 附件 13
第章 总
第条 规范公司制度理建立完善公司制度理体系规范制度制定程序特制定办法
第二条 办法适公司理层生产运营部门职部门制定颁布类制度
第三条 操作服务岗位理应满足指导性匹配性操作性系统性前瞻性等原：
1 战略指导原：操作服务类岗位理应着公司战略远景战略目标发展战略业务模式工艺技术变化做出相应调整
2 组织匹配原：操作服务岗位理考虑公司目前组织变动相应职责权利进行调整制度制定实施考虑组织结构现状着效率化原实现制度组织匹配制度效推行创造条件
3 系统性原：围绕公司整体运行形成全面系统制度体系指导企业层面工作逐步导规范化
4 操作性原：制度制定程中需考虑现实实施性应根公司运行实际需制定相关制度保证企业层面制度够落实处
5 前瞻性原：制度调整程中应考虑公司未发生变化公司未发展预留空间提高制度身适应未变化时刻保持实效性
6 循序渐进原：公司制度体系建立需相长时间需结合企业实际情况分清次逐步修订完善终构建起全面系统制度体系
7 理流程相辅相成：公司制度体系流程体系紧密联系起制度强化流程流程利制度完善实施
第四条 里称制度指公司国家（方）关法律法规关规定规程等求结合公司实际情况制定规范指导公司生产营理文件
第五条 根企业理职业务职划分横公司制度分29类效保障职规范系统制度框架实现标准化运作（详见第17条）
第六条 根制度理范围综合程度公司制度划分三级：
1 级制度（政策指导性制度）：指定时期相稳定具战略性指导性全局性综合性理原政策般公司总理办公会议审核批准产品开发策略薪资福利政策年度营方针等
2 二级制度（流程规范性制度）：指跨部门流程纽带调整某范围工作关系制度般公司总理总理办公会审核批准全面预算制度投诉处理流程等
3 三级制度（规范操作性制度（SOP））：指级制度制定部门理实施指导岗位操作作业指导书岗位手册针某控制点制定理细等统称标准操作程序（SOP）般公司副总理审核批准报送总理：招聘作业指引信理细文印理规定公司车辆理办法等
第二章 制度组织理
第七条 制度理组织导分企业高层决策机构(制度理委员会)制度理负责部门（企划部）制度建设参执行部门（生产职部门）三层次
第八条 相关部门职责说明
1 高总理办公会（制度理委员会）职责：
l 公司制度体系建设高支持机构决策机构监督机构
l 负责公司制度终评审审批
l 负责监督公司制度建设项工作落实
l 负责公司制度理负责提名免
2 企划部公司制定制度理部门职责：
l 负责建立健全公司制度理体系
l 负责组织编制公司级制度基框架目录公司年度制度工作计划
l 生产部门职部门制度建设提供必技术支持咨询服务
l 负责公司制度审核档理评审工作（制度评估表见附表二
三四）
l 负责组织二级制度审查审批印制发培训宣贯解释评估修订废等工作
3 生产运行职部门
l 负责实现部门工作职责相关二制度起草会签工作负责组织
部门部二级制度培训宣贯等工作
l 负责建立健全部门三级制度理体系操作规程工作细作业指导
l 负责部门三级制度基框架目录部门三级年度制度工作计划制定组织落实
l 负责部门三级制度起草审查会签审批宣贯解释评估修订档废等工作
l 部门三级制度审批通修订均报送制度口理部门（企划部）审核档备案发执行
第九条 制度理流程（详见附表）
第三章 制度立项
第十条 制度立项：
企划部根公司制度基框架目录现行制度运行实际情况组织公司级制度立项理工作生产运行职部门应年12月初完成年度实现部门工作职责相关制度新建修订废立项申请建议提交企划部审查（审查该制度制定修订废必性等）相关领导审核（审核该制度制定修订容等）完成该制度立项工作
制度立项申请建议书（见附件八）包括容：
1 制度名称
2 制定（修订废）制度必性
3 制度制定（修订废）
4 新建（修订）制度容
5 起草（修订）部门起草（修订）责组成
6 起草（修订）进度计划制度拟废具体时间
第十条 根批准制度立项申请建议书结合公司年度制度评估具体求企划部负责组织编制公司年度制度工作计划年12月底前完成公司分领导审核总理批准作公司级制度年度工作
第十二条 情况变化已列入年度制度工作计划制定（修订）必工作状况急需制定（修订）未列入年度制度工作计划相关部门提出立项申请建议请示报告形式提交企划部进行审查分领导审核总理批准撤消增加该制度立项企划部应时调整公司年度制度工作计划
第四章 制度编制
第十三条 批准年度制度工作计划企划部负责组织二级制度编制工作制度草案般容涉部门负责起草涉两部门活动相关部门组成联合起草组起草企划部负责组织协调工作制度起草程中应广泛听取相关部门特线部门意见采取讨会征询意见表等种形式
第十四条 制度草案起草部门领导校提交企划部进行审查起草部门（组）应提交列文件资料：
1 制度草案（含电子文档）
2 制度制定相关（包括国家法律法规政策规章制度事实）索引
3 关国家政策法律制度关文件资料
第十五条 制度编制容求：
1 制度编制时应词确切语句通
2 制度条款应充分考虑相关制度规定避免相互抵触
3 制度规定应详实全面符合实际营运需
4 级制度应包括容：
l 总制度制定目适范围公司政策（提倡鼓励行）
制度拥者等
l 制度正文容包括：制度拥者权利职责工作方法概括性
工作流程做法求（需召开会议填写表单需设定权财权物权事权理权限需做计划预算组织控制协调工作）相关考核办法责追究等
l 附制度涉相关名词定义解释需说明问题解释权等
l 级制度相关理工作纲领性文件编写时章节条款编排序号
第章第节第条
5 二级制度包含容：
l 制度制定目适范围制度拥者等
l 制度理部门权利职责工作方法跨部门工作流程具体做法
求（需召开会议容填写表单容具体理权限需做计划预算组织控制协调工作）相关考核办法责追究等
l 制度中相关名词解释需说明问题解释权等
l 二级制度编写时般条款编排序号第条第二条容复杂超二十条制度分章编写
6 三级制度容：
l 制度目适范围制度拥者
l 制度工作方法具体做法求（召开会议时填写表单注意事项
具体理权限行需做组织控制协调工作）相关考核细责追究等
l 制度中需说明问题解释权等
l 三级制度编写时般条款编排序号第条第二条容超十
条制度二三序号次编写
l 级制度具操作性级制度连贯性三级制度范畴应覆盖部
门部理岗位事务
7 制度附件容：
l 组织结构图（包含理层次幅度等）
l 职位说明书（描述岗位应做事应承担责包含岗位职责职条件
等）
l 理权限表（描述某事运作级申请立项拟定征求意见审核
批准执行等）
l 相关表单（包含表单填写审核发生周期送发单位等）
l 作业流程图
l 操作规程（事核心描述事情做）
l 技术标准
l 国家政策法律法规相关规定
第十六条 制度格式求（模板见附件十）
1 制度般单页文件表头扉页必须印制列容：
2 公司名称吉恩标志
3 制度名称
4 独二易识制度编码
5 拟稿审核批准签字
6 拟稿日期审核日期批准日期生效日期
7 颁发部门执行部门
8 页数总页数复印号
9 制度字体设置
l 制度表头：公司名称XXXX股份限公司二号黑体字
l 表格第栏：制度类：XXX制度三号黑体字
l 容部分：四号宋体字章节标题宋体四号加重
l 制度中数字字母均Times New Roman字体
l 制度中行距般23磅根制度排版情况适设置
l 段落首行应缩进2字符第二行缩进
第十七条 制度编号
1 公司制度编号九位数组成格式：
例：文件编号：111100102
编号示例
1
1
11
001
02
编号释义
制度类
制度级
部门编号
制度编号
修订版次
2 制度类编号：
l 1 战略规划类
l 2 全面预算类
l 3 组织理类
l 4 企业运行类
l 5 质量标准类：QES（ISO9000ISO14000等系列）
l 6 质量控制类
l 7 生产理类
l 8 安全理类
l 9 环保理类
l 10 营销理类
l 11 品牌理类
l 12 工程理类
l 13 设备理类
l 14 节理类
l 15 采购理类
l 16 仓储理类
l 17 研发技术创新理类
l 18 信息化理类
l 19 二级市场投融资理类
l 20 市公司理类
l 21 投资项目理类
l 22 财务理类
l 23 力资源理类
l 24 企业文化理类
l 25 法律理类
l 26 行政理类
l 27 审计监察理类
l 28 安全保卫理类
l 29 群理类
3 制度级编号：
l 1 级制度
l 2 二级制度
l 3 三级制度
4 部门编号：（详见附件十二）
5 制度编号属部门制度序号001号序编排
6 修订版次编号制度修订版号修订制度时制度编号修改两位版次号编码变
7 制度编号应独二方便查找制度修订废制度编号留存备查制度便查找时执行该编号制度
8 格式起草规范求制作制度理部门（企划部）负责统审核统编号
9 未制度理部门（企划部）许部门私制度编号私更改编号
第五章 制度审核会签
第十八条 企划部负责制度草案进行审核围绕点展开：
1 审核制度草案否符合法律法规基原否符合国家相关政策
2 审核制度草案容否符合公司实际运营理需
3 审核制度草案容公司现行制度否协调果改变现行制度理否充分
4 审核制度结构条款文字(字体字号等)等否符合制度求
第十九条 需会签制度制度起草部门负责组织制度草案进行会签会签部
门领导该制度部门工作相关条款合理性效性操作性等进行确认出具会签意见企划部整理汇总（见附表五）
第二十条 根会签意见企划部应会起草部门相关意见提出处理建议编制
制度草案评估表（制度单体草案评估表见附表二）制度草案制度评估表公司分领导审核报总理制度理委员会批准根领导审批意见（见附表六）企划部组织起草部门完成制度草案修改完善负责制度终校订制度编号确定制度原稿审批程记录企划部负责存档
第六章 制度颁布实施
第二十条 制度颁布：
1 公司二级制度企划部负责统印制发负责公司制度档（含电子文档）理新制度颁布时应制度题标识试行字样颁布通知中说明试运行时限
2 部门三级制度相关部门行印制发理
3 制度印刷复制统采A4复印纸单面印刷左侧装订装订线 1cm
左右页边距均设置25cm
第二十二条 制度颁布起草部门领导负责监督实施企划部负责制度运行情况进
行监督考核反馈评估
第二十三条 制度公司生产部门职部门负责企划部分领导审核总
理批准实施
第二十四条 公司制度公司企划部统编排文号
第二十五条 公司二级制度发范围生产运营部门职部门理
员三级制度发范围关员工特殊情况总理确定发放范围部门承办员需时级索阅
第二十六条 分发时收件签收生产业务部门职部门调动时制度文件列入
移交容遗失执行相应处罚制度
第二十七条 制度中涉董事会权限董事会授权总理代履行
第二十八条 新制度颁布视制度重性试运行段时间正式颁发企划部应
时组织制度起草部门进行制度宣贯工作新制度律试运行六月试运行期间企划部制度起草部门应时收集方面意见建议作记录试运行期结束前25天企划部应组织相关部门制度行性操作性运行效果等进行综合评估分析编制制度评估表（制度单体评估表见附表三）视制度试运行情况制度进行进步修订完善修订制度分领导总理审核企划部正式颁布
第七章 制度修订废止
第二十九条 制度改进建议
公司部门公司制度具体执行程中存问题时企划部提出改进建议企划部应时组织相关部门改进建议进行分析研究提出相应处理意见
第三十条 制度修订修改
1 制度修订应遵循行性稳定性总体修订局部修订相结合原制度修订应列入公司年度制度工作计划企划部负责组织制度修订工作填写文件更改履历表（见附表七）制度修订草案修订说明编制般制度起草部门负责修订制度草案审批程序办法第五章部分规定执行
2 制度执行程中条款适应性修改补充制度起草部门采制度修改单形式进行修改补充制度修改通知单（见附件十）企划部审核公司分领导批准企划部负责发放存档制度修改通知单具制度条款样效力
第三十条 制度解释
公司制度企划部负责组织解释制度起草部门负责制度具体解释工作制度起草部门应采书面形式进行解释企划部会签公司分领导批准企划部视解释容涉面确定表单发放范围负责发放存档制度解释单（见附件九）具制度条款样效力
第三十二条 制度废
废某项制度应级高级制度文件予确定废制度时需考虑废属附件形式制度制度废列入公司年度制度工作计划企划部负责落实时负责废制度回收销毁等工作
第三十三条 制度综合评估
适应公司外部环境变化部理水提高求企划部应职模块制度整体适宜性充分性效性定期组织制度集合评估制度集合评估应纳入公司年度制度工作计划
综合评估工作开展：企划部定期组织召开制度评审会企划部应会部门相关员制度执行情况存问题广泛收集意见建议分填写制度综合评估表（见附表四）基础意见建议进行分析提出改进措施企划部会汇总报制度理委员会审批
第八章 附
第三十四条 制度理办法公司企划部负责解释
第三十五条 修改补充理办法公司企划部提出公司总理审批
第九章 附件
附件：制度理流程
附件二：制度单体草案评估表
附件三：制度单体评估表
附件四：制度综合评估表
附件五：
制度会稿意见汇总表
附件六：制度制定（修订）报批意见汇总
附件七：文件更改履历表模板
附件八：制度立项申请建议书
附件九：制度解释单
附件十：制度修改通知单
附件十：制度标准格式模板
附件十二：部门编号表
附件：制度理流程
附件二：制度单体草案评估表
制度单体草案评估表
制度名称
属级
级评估维度
二级评估维度
评估标准
评估建议
评分
存问题
制度概况（25）
整体完整（15）
应该制度中体现容散存制度文件程度
容独立（5）
制度模块中相关制度否交叉重叠矛盾
配套完善（5）
制度需支持性制度完善情况
制度容（55）
容全面（15）
制度相应业务覆盖范围
容适（10）
企业实际情况针性
体明确（5）
环节务责体设置明确合理程度
权责等（10）
流程环节务体责权利明确等程度
流程规范（5）
流程否已绘制绘制规范性
流程效率（10）
流程环节序优性流程环节优化空间
制度形式（20）
格式标准（5）
格式统规范性
表述严谨（5）
表述逻辑性严谨性
词规范（5）
含糊清界定明词语出现频率
语言精炼（5）
重复必修饰词语出现频率
合计
理问题改进建议
附件三：制度单体评估表
制度单体评估表
制度名称
属级
级评估维度
二级评估维度
评估标准
评估建议
评分
存问题
制度概况（25）
整体完整（15）
应该制度中体现容散存制度文件程度
容独立（5）
制度模块中相关制度否交叉重叠矛盾
配套完善（5）
制度需支持性制度完善情况
制度容（55）
容全面（15）
制度相应业务覆盖范围
容适（10）
企业实际情况针性
体明确（5）
环节务责体设置明确合理程度
权责等（10）
流程环节务体责权利明确等程度
流程规范（5）
流程否已绘制绘制规范性
流程效率（10）
流程环节序优性流程环节优化空间
制度执行（20）
反馈总结（20）
制度拥部门否时根外部环境变化提出制度改进意见建议进行针性总结改进
合计
理问题改进建议
附件四：制度综合评估表
制度综合评估表
模块名称
级评估维度
二级评估维度
评估标准
评估建议
评分
存问题
制度概况（20）
框架完整(5)
制度框架否确立否实际业务相匹配否覆盖整业务范围具逻辑性制度否建立统领性制度统领性制度完整程度
数量精简（5）
制度数量否精简
容独立（5）
制度模块中相关制度否交叉重叠矛盾
配套完整（5）
制度需支持性制度完善情况
制度容（40）
容全面（10）
制度相应业务覆盖范围
容适（10）
企业实际情况针性
体明确（5）
环节务责体设置明确合理程度
权责等（5）
流程环节务体责权利明确等程度
流程规范（5）
流程否已绘制绘制规范性
流程效率（5）
流程环节序优性流程环节优化空间
制度形式（10）
格式标准（25）
格式统规范性
表述严谨（25）
表述逻辑性严谨性
词规范（25）
含糊清界定明词语出现频率
语言精炼（25）
重复必修饰词语出现频率
制度理（10）
制度维护（5）
解释修订权限明确性根业务发展趋势进行定期评估更新程度
制度建立（5）
否形成模块制度建立修订废计划制定审批执行监督反馈机制
制度执行（20）
检查考核（10）
制度执行情况检查考核设置合理性检查考核定期性
反馈总结（10）
否定期收集制度执行部门意见建议进行针性总结改进
合计100）
理问题改进建议
填表说明
1标绿色两项单独评分该制度集合制度单体评分均分问题展现制度单体问题概括总结
2请填写制度模块存理问题改进建议
附件五：制度会签意见汇总表
规章制度名称
制定（修订）
部门
制定（修订）日期
会稿部门
部门意见
部门负责签字：
年 月 日
部门意见
部门负责签字：
年 月 日
部门意见
部门负责签字：
年 月 日
企划部意见
签字：
年 月 日
领导意见
公司分
签字：
年 月 日
备注：会稿部门意见够写时附
附件六：制度制定（修订）报批意见汇总
规章制度名称
规章制度编号
制定（修订）部门
计划完成日期
公司领导意见汇总
企划部建议
意 见
总理
签字：
年 月 日
附件七：文件更改履历表模板
文件名：
签 名
日 期
首版编制者
审 核
审 定
批 准
版次修订次
修订修订日期
审核审核日期
审定审定日期
批准批准日期
附件八：制度立项申请建议书
附件九：制度解释单
制度名称
制度编号
提请解释
部门
解释单编号
提请解释
容
解 释 结 果
发出日期
发部门
编 制
校
会 签
审 核
附件十：制度修改通知单
制度名称
制度编号
修改部门
修改单编号
修改原
修改容
修改前
修改
备 注
发出日期
发部门
编 制
校
会 签
审 核
附件十：制度标准格式模板
XXXX股份限公司
XXX制度
拟稿
拟稿日期
编号
审核
审核日期
复 印 号
批准
批准日期
生效日期
颁发部门：
执行部门：
制度页应页眉处写明制度名称字体五号宋体居中页脚处写明第页 页字体五号宋体格式居中
附件十二：部门编号表
部门名称
部门编号
企划部
财务部
力资源部
办公室
审计监察部
企业文化部
证券部
设备工程部
生产安全部
销售公司
采购部
仓储部
检测中心
原料公司
安全保卫部
工会
— END —
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XXXX股份限公司
制度理办法
拟稿
企划部
拟稿日期
2008年5月6日
编号
审核
总理
审核日期
复 印 号
批准
总理办公会
批准日期
生效日期
颁发部门：企划部
执行部门：企划部
目 录
第章 总 3
第二章 制度组织理 4
第三章 制度立项 5
第四章 制度编制 6
第五章 制度审核会签 10
第六章 制度颁布实施 10
第七章 制度修订废止 11
第八章 附 13
第九章 附件 13
第章 总
第条 规范公司制度理建立完善公司制度理体系规范制度制定程序特制定办法
第二条 办法适公司理层生产运营部门职部门制定颁布类制度
第三条 操作服务岗位理应满足指导性匹配性操作性系统性前瞻性等原：
1 战略指导原：操作服务类岗位理应着公司战略远景战略目标发展战略业务模式工艺技术变化做出相应调整
2 组织匹配原：操作服务岗位理考虑公司目前组织变动相应职责权利进行调整制度制定实施考虑组织结构现状着效率化原实现制度组织匹配制度效推行创造条件
3 系统性原：围绕公司整体运行形成全面系统制度体系指导企业层面工作逐步导规范化
4 操作性原：制度制定程中需考虑现实实施性应根公司运行实际需制定相关制度保证企业层面制度够落实处
5 前瞻性原：制度调整程中应考虑公司未发生变化公司未发展预留空间提高制度身适应未变化时刻保持实效性
6 循序渐进原：公司制度体系建立需相长时间需结合企业实际情况分清次逐步修订完善终构建起全面系统制度体系
7 理流程相辅相成：公司制度体系流程体系紧密联系起制度强化流程流程利制度完善实施
第四条 里称制度指公司国家（方）关法律法规关规定规程等求结合公司实际情况制定规范指导公司生产营理文件
第五条 根企业理职业务职划分横公司制度分29类效保障职规范系统制度框架实现标准化运作（详见第17条）
第六条 根制度理范围综合程度公司制度划分三级：
1 级制度（政策指导性制度）：指定时期相稳定具战略性指导性全局性综合性理原政策般公司总理办公会议审核批准产品开发策略薪资福利政策年度营方针等
2 二级制度（流程规范性制度）：指跨部门流程纽带调整某范围工作关系制度般公司总理总理办公会审核批准全面预算制度投诉处理流程等
3 三级制度（规范操作性制度（SOP））：指级制度制定部门理实施指导岗位操作作业指导书岗位手册针某控制点制定理细等统称标准操作程序（SOP）般公司副总理审核批准报送总理：招聘作业指引信理细文印理规定公司车辆理办法等
第二章 制度组织理
第七条 制度理组织导分企业高层决策机构(制度理委员会)制度理负责部门（企划部）制度建设参执行部门（生产职部门）三层次
第八条 相关部门职责说明
1 高总理办公会（制度理委员会）职责：
l 公司制度体系建设高支持机构决策机构监督机构
l 负责公司制度终评审审批
l 负责监督公司制度建设项工作落实
l 负责公司制度理负责提名免
2 企划部公司制定制度理部门职责：
l 负责建立健全公司制度理体系
l 负责组织编制公司级制度基框架目录公司年度制度工作计划
l 生产部门职部门制度建设提供必技术支持咨询服务
l 负责公司制度审核档理评审工作（制度评估表见附表二
三四）
l 负责组织二级制度审查审批印制发培训宣贯解释评估修订废等工作
3 生产运行职部门
l 负责实现部门工作职责相关二制度起草会签工作负责组织
部门部二级制度培训宣贯等工作
l 负责建立健全部门三级制度理体系操作规程工作细作业指导
l 负责部门三级制度基框架目录部门三级年度制度工作计划制定组织落实
l 负责部门三级制度起草审查会签审批宣贯解释评估修订档废等工作
l 部门三级制度审批通修订均报送制度口理部门（企划部）审核档备案发执行
第九条 制度理流程（详见附表）
第三章 制度立项
第十条 制度立项：
企划部根公司制度基框架目录现行制度运行实际情况组织公司级制度立项理工作生产运行职部门应年12月初完成年度实现部门工作职责相关制度新建修订废立项申请建议提交企划部审查（审查该制度制定修订废必性等）相关领导审核（审核该制度制定修订容等）完成该制度立项工作
制度立项申请建议书（见附件八）包括容：
1 制度名称
2 制定（修订废）制度必性
3 制度制定（修订废）
4 新建（修订）制度容
5 起草（修订）部门起草（修订）责组成
6 起草（修订）进度计划制度拟废具体时间
第十条 根批准制度立项申请建议书结合公司年度制度评估具体求企划部负责组织编制公司年度制度工作计划年12月底前完成公司分领导审核总理批准作公司级制度年度工作
第十二条 情况变化已列入年度制度工作计划制定（修订）必工作状况急需制定（修订）未列入年度制度工作计划相关部门提出立项申请建议请示报告形式提交企划部进行审查分领导审核总理批准撤消增加该制度立项企划部应时调整公司年度制度工作计划
第四章 制度编制
第十三条 批准年度制度工作计划企划部负责组织二级制度编制工作制度草案般容涉部门负责起草涉两部门活动相关部门组成联合起草组起草企划部负责组织协调工作制度起草程中应广泛听取相关部门特线部门意见采取讨会征询意见表等种形式
第十四条 制度草案起草部门领导校提交企划部进行审查起草部门（组）应提交列文件资料：
1 制度草案（含电子文档）
2 制度制定相关（包括国家法律法规政策规章制度事实）索引
3 关国家政策法律制度关文件资料
第十五条 制度编制容求：
1 制度编制时应词确切语句通
2 制度条款应充分考虑相关制度规定避免相互抵触
3 制度规定应详实全面符合实际营运需
4 级制度应包括容：
l 总制度制定目适范围公司政策（提倡鼓励行）
制度拥者等
l 制度正文容包括：制度拥者权利职责工作方法概括性
工作流程做法求（需召开会议填写表单需设定权财权物权事权理权限需做计划预算组织控制协调工作）相关考核办法责追究等
l 附制度涉相关名词定义解释需说明问题解释权等
l 级制度相关理工作纲领性文件编写时章节条款编排序号
第章第节第条
5 二级制度包含容：
l 制度制定目适范围制度拥者等
l 制度理部门权利职责工作方法跨部门工作流程具体做法
求（需召开会议容填写表单容具体理权限需做计划预算组织控制协调工作）相关考核办法责追究等
l 制度中相关名词解释需说明问题解释权等
l 二级制度编写时般条款编排序号第条第二条容复杂超二十条制度分章编写
6 三级制度容：
l 制度目适范围制度拥者
l 制度工作方法具体做法求（召开会议时填写表单注意事项
具体理权限行需做组织控制协调工作）相关考核细责追究等
l 制度中需说明问题解释权等
l 三级制度编写时般条款编排序号第条第二条容超十
条制度二三序号次编写
l 级制度具操作性级制度连贯性三级制度范畴应覆盖部
门部理岗位事务
7 制度附件容：
l 组织结构图（包含理层次幅度等）
l 职位说明书（描述岗位应做事应承担责包含岗位职责职条件
等）
l 理权限表（描述某事运作级申请立项拟定征求意见审核
批准执行等）
l 相关表单（包含表单填写审核发生周期送发单位等）
l 作业流程图
l 操作规程（事核心描述事情做）
l 技术标准
l 国家政策法律法规相关规定
第十六条 制度格式求（模板见附件十）
1 制度般单页文件表头扉页必须印制列容：
2 公司名称吉恩标志
3 制度名称
4 独二易识制度编码
5 拟稿审核批准签字
6 拟稿日期审核日期批准日期生效日期
7 颁发部门执行部门
8 页数总页数复印号
9 制度字体设置
l 制度表头：公司名称XXXX股份限公司二号黑体字
l 表格第栏：制度类：XXX制度三号黑体字
l 容部分：四号宋体字章节标题宋体四号加重
l 制度中数字字母均Times New Roman字体
l 制度中行距般23磅根制度排版情况适设置
l 段落首行应缩进2字符第二行缩进
第十七条 制度编号
1 公司制度编号九位数组成格式：
例：文件编号：111100102
编号示例
1
1
11
001
02
编号释义
制度类
制度级
部门编号
制度编号
修订版次
2 制度类编号：
l 1 战略规划类
l 2 全面预算类
l 3 组织理类
l 4 企业运行类
l 5 质量标准类：QES（ISO9000ISO14000等系列）
l 6 质量控制类
l 7 生产理类
l 8 安全理类
l 9 环保理类
l 10 营销理类
l 11 品牌理类
l 12 工程理类
l 13 设备理类
l 14 节理类
l 15 采购理类
l 16 仓储理类
l 17 研发技术创新理类
l 18 信息化理类
l 19 二级市场投融资理类
l 20 市公司理类
l 21 投资项目理类
l 22 财务理类
l 23 力资源理类
l 24 企业文化理类
l 25 法律理类
l 26 行政理类
l 27 审计监察理类
l 28 安全保卫理类
l 29 群理类
3 制度级编号：
l 1 级制度
l 2 二级制度
l 3 三级制度
4 部门编号：（详见附件十二）
5 制度编号属部门制度序号001号序编排
6 修订版次编号制度修订版号修订制度时制度编号修改两位版次号编码变
7 制度编号应独二方便查找制度修订废制度编号留存备查制度便查找时执行该编号制度
8 格式起草规范求制作制度理部门（企划部）负责统审核统编号
9 未制度理部门（企划部）许部门私制度编号私更改编号
第五章 制度审核会签
第十八条 企划部负责制度草案进行审核围绕点展开：
1 审核制度草案否符合法律法规基原否符合国家相关政策
2 审核制度草案容否符合公司实际运营理需
3 审核制度草案容公司现行制度否协调果改变现行制度理否充分
4 审核制度结构条款文字(字体字号等)等否符合制度求
第十九条 需会签制度制度起草部门负责组织制度草案进行会签会签部
门领导该制度部门工作相关条款合理性效性操作性等进行确认出具会签意见企划部整理汇总（见附表五）
第二十条 根会签意见企划部应会起草部门相关意见提出处理建议编制
制度草案评估表（制度单体草案评估表见附表二）制度草案制度评估表公司分领导审核报总理制度理委员会批准根领导审批意见（见附表六）企划部组织起草部门完成制度草案修改完善负责制度终校订制度编号确定制度原稿审批程记录企划部负责存档
第六章 制度颁布实施
第二十条 制度颁布：
1 公司二级制度企划部负责统印制发负责公司制度档（含电子文档）理新制度颁布时应制度题标识试行字样颁布通知中说明试运行时限
2 部门三级制度相关部门行印制发理
3 制度印刷复制统采A4复印纸单面印刷左侧装订装订线 1cm
左右页边距均设置25cm
第二十二条 制度颁布起草部门领导负责监督实施企划部负责制度运行情况进
行监督考核反馈评估
第二十三条 制度公司生产部门职部门负责企划部分领导审核总
理批准实施
第二十四条 公司制度公司企划部统编排文号
第二十五条 公司二级制度发范围生产运营部门职部门理
员三级制度发范围关员工特殊情况总理确定发放范围部门承办员需时级索阅
第二十六条 分发时收件签收生产业务部门职部门调动时制度文件列入
移交容遗失执行相应处罚制度
第二十七条 制度中涉董事会权限董事会授权总理代履行
第二十八条 新制度颁布视制度重性试运行段时间正式颁发企划部应
时组织制度起草部门进行制度宣贯工作新制度律试运行六月试运行期间企划部制度起草部门应时收集方面意见建议作记录试运行期结束前25天企划部应组织相关部门制度行性操作性运行效果等进行综合评估分析编制制度评估表（制度单体评估表见附表三）视制度试运行情况制度进行进步修订完善修订制度分领导总理审核企划部正式颁布
第七章 制度修订废止
第二十九条 制度改进建议
公司部门公司制度具体执行程中存问题时企划部提出改进建议企划部应时组织相关部门改进建议进行分析研究提出相应处理意见
第三十条 制度修订修改
1 制度修订应遵循行性稳定性总体修订局部修订相结合原制度修订应列入公司年度制度工作计划企划部负责组织制度修订工作填写文件更改履历表（见附表七）制度修订草案修订说明编制般制度起草部门负责修订制度草案审批程序办法第五章部分规定执行
2 制度执行程中条款适应性修改补充制度起草部门采制度修改单形式进行修改补充制度修改通知单（见附件十）企划部审核公司分领导批准企划部负责发放存档制度修改通知单具制度条款样效力
第三十条 制度解释
公司制度企划部负责组织解释制度起草部门负责制度具体解释工作制度起草部门应采书面形式进行解释企划部会签公司分领导批准企划部视解释容涉面确定表单发放范围负责发放存档制度解释单（见附件九）具制度条款样效力
第三十二条 制度废
废某项制度应级高级制度文件予确定废制度时需考虑废属附件形式制度制度废列入公司年度制度工作计划企划部负责落实时负责废制度回收销毁等工作
第三十三条 制度综合评估
适应公司外部环境变化部理水提高求企划部应职模块制度整体适宜性充分性效性定期组织制度集合评估制度集合评估应纳入公司年度制度工作计划
综合评估工作开展：企划部定期组织召开制度评审会企划部应会部门相关员制度执行情况存问题广泛收集意见建议分填写制度综合评估表（见附表四）基础意见建议进行分析提出改进措施企划部会汇总报制度理委员会审批
第八章 附
第三十四条 制度理办法公司企划部负责解释
第三十五条 修改补充理办法公司企划部提出公司总理审批
第九章 附件
附件：制度理流程
附件二：制度单体草案评估表
附件三：制度单体评估表
附件四：制度综合评估表
附件五：
制度会稿意见汇总表
附件六：制度制定（修订）报批意见汇总
附件七：文件更改履历表模板
附件八：制度立项申请建议书
附件九：制度解释单
附件十：制度修改通知单
附件十：制度标准格式模板
附件十二：部门编号表
附件：制度理流程
附件二：制度单体草案评估表
制度单体草案评估表
制度名称
属级
级评估维度
二级评估维度
评估标准
评估建议
评分
存问题
制度概况（25）
整体完整（15）
应该制度中体现容散存制度文件程度
容独立（5）
制度模块中相关制度否交叉重叠矛盾
配套完善（5）
制度需支持性制度完善情况
制度容（55）
容全面（15）
制度相应业务覆盖范围
容适（10）
企业实际情况针性
体明确（5）
环节务责体设置明确合理程度
权责等（10）
流程环节务体责权利明确等程度
流程规范（5）
流程否已绘制绘制规范性
流程效率（10）
流程环节序优性流程环节优化空间
制度形式（20）
格式标准（5）
格式统规范性
表述严谨（5）
表述逻辑性严谨性
词规范（5）
含糊清界定明词语出现频率
语言精炼（5）
重复必修饰词语出现频率
合计
理问题改进建议
附件三：制度单体评估表
制度单体评估表
制度名称
属级
级评估维度
二级评估维度
评估标准
评估建议
评分
存问题
制度概况（25）
整体完整（15）
应该制度中体现容散存制度文件程度
容独立（5）
制度模块中相关制度否交叉重叠矛盾
配套完善（5）
制度需支持性制度完善情况
制度容（55）
容全面（15）
制度相应业务覆盖范围
容适（10）
企业实际情况针性
体明确（5）
环节务责体设置明确合理程度
权责等（10）
流程环节务体责权利明确等程度
流程规范（5）
流程否已绘制绘制规范性
流程效率（10）
流程环节序优性流程环节优化空间
制度执行（20）
反馈总结（20）
制度拥部门否时根外部环境变化提出制度改进意见建议进行针性总结改进
合计
理问题改进建议
附件四：制度综合评估表
制度综合评估表
模块名称
级评估维度
二级评估维度
评估标准
评估建议
评分
存问题
制度概况（20）
框架完整(5)
制度框架否确立否实际业务相匹配否覆盖整业务范围具逻辑性制度否建立统领性制度统领性制度完整程度
数量精简（5）
制度数量否精简
容独立（5）
制度模块中相关制度否交叉重叠矛盾
配套完整（5）
制度需支持性制度完善情况
制度容（40）
容全面（10）
制度相应业务覆盖范围
容适（10）
企业实际情况针性
体明确（5）
环节务责体设置明确合理程度
权责等（5）
流程环节务体责权利明确等程度
流程规范（5）
流程否已绘制绘制规范性
流程效率（5）
流程环节序优性流程环节优化空间
制度形式（10）
格式标准（25）
格式统规范性
表述严谨（25）
表述逻辑性严谨性
词规范（25）
含糊清界定明词语出现频率
语言精炼（25）
重复必修饰词语出现频率
制度理（10）
制度维护（5）
解释修订权限明确性根业务发展趋势进行定期评估更新程度
制度建立（5）
否形成模块制度建立修订废计划制定审批执行监督反馈机制
制度执行（20）
检查考核（10）
制度执行情况检查考核设置合理性检查考核定期性
反馈总结（10）
否定期收集制度执行部门意见建议进行针性总结改进
合计100）
理问题改进建议
填表说明
1标绿色两项单独评分该制度集合制度单体评分均分问题展现制度单体问题概括总结
2请填写制度模块存理问题改进建议
附件五：制度会签意见汇总表
规章制度名称
制定（修订）
部门
制定（修订）日期
会稿部门
部门意见
部门负责签字：
年 月 日
部门意见
部门负责签字：
年 月 日
部门意见
部门负责签字：
年 月 日
企划部意见
签字：
年 月 日
领导意见
公司分
签字：
年 月 日
备注：会稿部门意见够写时附
附件六：制度制定（修订）报批意见汇总
规章制度名称
规章制度编号
制定（修订）部门
计划完成日期
公司领导意见汇总
企划部建议
意 见
总理
签字：
年 月 日
附件七：文件更改履历表模板
文件名：
签 名
日 期
首版编制者
审 核
审 定
批 准
版次修订次
修订修订日期
审核审核日期
审定审定日期
批准批准日期
附件八：制度立项申请建议书
附件九：制度解释单
制度名称
制度编号
提请解释
部门
解释单编号
提请解释
容
解 释 结 果
发出日期
发部门
编 制
校
会 签
审 核
附件十：制度修改通知单
制度名称
制度编号
修改部门
修改单编号
修改原
修改容
修改前
修改
备 注
发出日期
发部门
编 制
校
会 签
审 核
附件十：制度标准格式模板
XXXX股份限公司
XXX制度
拟稿
拟稿日期
编号
审核
审核日期
复 印 号
批准
批准日期
生效日期
颁发部门：
执行部门：
制度页应页眉处写明制度名称字体五号宋体居中页脚处写明第页 页字体五号宋体格式居中
附件十二：部门编号表
部门名称
部门编号
企划部
财务部
力资源部
办公室
审计监察部
企业文化部
证券部
设备工程部
生产安全部
销售公司
采购部
仓储部
检测中心
原料公司
安全保卫部
工会
— END —
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