董事会会议文件制作标准（完整版）
目 录
董事会会议文件制作标准 1
附件 会议通知 6
附件二 回执 8
附件三 授权委托书 9
附件四 会议签簿 10
附件五 会议议程 11
附件六 董事会会议议案 12
关______议案 12
______年度工作报告______年营计划 12
关制定_______制度议案 14
关命（职务名称）议案 14
关免______先生女士（职务名称）议案 15
关批准组织机构设置岗位编制议案 15
关批准公司年度工资总额议案 16
关批准发放年度奖金议案 16
年度财务决算报告 17
年度财务预算报告 19
关批准投资计划议案 22
关年度利润分配议案 22
关弥补亏损议案 23
附件七 会议纪 24
附件八 会议决议 26
附件九 时会议决议 27
附件十 会册封面 28
附件十 目录 29
董事会会议文件制作标准
（完整版）
目适范围
（）进步规范XX企业董事会会议文件制作促进文件质量提高制定标准
（二）标准适XX企业董事会会议文件制作
二董事会文件容求
（）XX企业董事会会议文件包括限文件：
1会议通知
2委托董事代出席授权委托书
3会议签簿
4会议议程
5议案附件
6董事会会议纪决议
（二）会议通知列求送达样请见附件：
事项
容
通知容
§ 召开时间点方式
§ 召集
§ 议程
§ 联系方式
§ 发出通知日期
§ 注意事项
§ 召集署名
时限
§ 定期会议通知应会议召开十五日前送达
§ 时会议通知根企业实际情况灵活安排
§ 章程规定章程规定执行
方式
§ 电子邮件
§ 邮政寄送
§ 专递交
象
董事+监事相关高级理员+特邀员（）
附件
送达通知时原应附送拟会议审议作出决议事项议案附件
收集证明文件
应送达时形成收集送达签收文件第三方书面证明作回执证明文件应明确记载送达时间
（三）授权委托书（参见附件三）应载明：
1委托受托姓名身份证号码
2授权范围包括受托否权时提案进行表决等
3授权时效
4委托签字
（四）会议签簿（参见附件四）容包括会议名称参会员姓名职务身份证号码签名等
（五）会议议程（参见附件五）容包括会议时间会议期限会议点会议持参会员会议议题具体议程安排等
（六）董事会议案包括限文件（部分议案文参见附件六）：
类型
议案
新设公司
董事会
§ 选举董事长
§ 聘者解聘公司总理决定报酬事项根总理提名决定聘者解聘公司副总理财务负责报酬事项
§ 批准阶段性工作报告
§ 阶段性财务预决算方案
§ 制定修改基理制度
§ 特重事项
存续公司
董事会
§ 审议总理年度工作报告
§ 营计划投资方案
§ 年度财务预决算方案
§ 商业计划书
§ 利润分配弥补亏损
§ 组织架构设置方案
§ 决定聘者解聘公司总理报酬事项根总理提名决定聘者解聘公司高报酬事项
§ 制定公司基理制度
§ 设置分支机构
§ 变更注册资
§ 融资方案
§ 合分立解散变更公司形式
§ 修改章程
§ 制定公司重理制度
§ 章程规定职权事项
（七）议案容应符合法律法规企业章程关董事会职权规定应采取事文
（八）会议纪（参见附件七）应该记载容：
1会议召开时间点召集持会议性质
2会议通知情况董事出席委托出席缺席情况会议列席员
3会议议程
4议案汇报汇报意见
5董事发言点
6决议事项表决方式结果包括投弃权反票董事姓名
7列席监事列席总理意见
8需记录情况
（九）董事会决议（参见附件八）应记载容：
1会议召开时间点召集持会议性质
2会议通知情况董事出席委托出席缺席情况会议列席员
3决议事项表决方式结果包括投弃权反票董事姓名
董事会决议会董事签字代行签字应附相应董事授权委托书决议涉外报批事项应事议单独形成决议
董事会时会议决议命名届董事会次连续排序（参见附件九）
（十）纪决议区
纪决议董事会会议容书面记录文件形式两者特征区：
类型
容
数量
备注
纪
会议全程结果点
议案
必备部存档备查
决议
讨法定数通决定
单议案
外办理审批登记备案集团部账务处理等相关事项需
（十） 提供董事会会议会册包括会册封面（参见附件十）会议议程议案相关附件董事会会册原应会议通知会议召开前15天发送参会员
（十二）签署
会议结束时协调会董事签署确认会议记录文件特殊情况会完成签署事项迟超会十五日
注意事项：
1文件数页须页签
2受委托代行签字应署受托名字+代字样附授权委托书
三会议命名规
企业董事会届数通常3年4年届企业章程准董事会命名规：
类型
规
举例
定期会议
公司全称+届数+董事会+次数+会议
XX限公司第届董事会第次会议
时会议
公司全称+届数+董事会+年份+次数+时会议
XX限公司第届董事会2010年第次时会议
四董事会文件制作档求
（）企业董事会会议文件制作基求：
容完整文字准确格式标准纸型统装订规范外观整洁
（二）会议文件页面基参数设置采Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数：
1纸张：A4宽度21cm高度297cm
2页面设置：页边距254cm254cm左317cm右317cm行距15倍
3装订线：0cm装订线位置左侧
4方
5页眉距边距：15cm页脚距边距：175cm
6两端齐段前0行段0行行距15倍段落间空行段落间距零加背景色
7字体：宋体
（三）标识特殊求途外文件文字律采黑色简体字
（四）影响议案完整性致引起阅读便前提提案采相互引证方法相关部分容进行适技术处理避免重复保持文字简洁
（五）议案正文应文字说明表格图片展示辅图纸图片片表格独立存文件等便正文显示做成附件
（六）附件制作求：
附件中图表规格超出A4纸页面范围装订时应影响阅读前提折叠A4纸页面范围保持会册外观整齐规范果附件较行装订成册装订成册附件封面会册封面样式制作封面中央加注附件字样
（七）会议结束企业应制作董事会会议档案档案材料包括会议通知通知回执会议签簿委托董事代出席授权委托书会议材料董事签字确认会议纪决议
（八）次董事会会议档案应单独装订成册董事会会议名称连续编号会议档案企业永久保存会议档案须附目录（参见附件十）
（九）企业应次董事会会议月董事会会议档案副书面电子文件形式报送股东方请报送办公室统理
（十）公司设股东会股东会文件制作标准参董事会文件制作标准执行
五执行时间
标准颁发日起执行
附件会议通知
附件二回执
附件三授权委托书
附件四会议签簿
附件五会议议程
附件六董事会会议议案
附件七会议纪
附件八会议决议
附件九时会议决议
附件十会册封面
附件十目录
附件
关召开_______________公司
第_____届董事会第_____次会议通知
位董事：
兹决定召开_______公司第____届董事会第____次会议现关容通知：
持：
二召开时间：_____年____月____日
三召开点：
四参会员：[员名单]
五列席员：
（）监事：[员名单]
（二）会议记录员
（三）公司邀请员
六拟审议事项：
（）[议题描述]
（二）[议题描述]
（三）[议题描述]
（四）[议题描述]
（五）[议题描述]
（六）[议题描述]
（七）[议题描述]
（八）[议题描述]
（九）[议题描述]
（十）……
七注意事项：
（）次会议应董事出席出席书面委托董事代出席授权书中注明授权范围董事未出席会议未委托董事代出席视放弃次会议表决权
（二）请参加会议员带齐身份证原件复印件
（三）请填写回执授权委托书（需授权董事签名）召开会议时交回会议联系
（四）会议时间限保证会议效率请位董事提前审阅会议议案会前形成致意见
八联系方式：
姓名：
址：
电话：
传真：
特通知敬请准时出席会议
_____________公司
召集签名：
_____年____月____日
附：会议回执
二授权委托书
附件二
回 执
_____________限公司：
关公司召开第 届董事会第 次会议通知已收悉拟亲委托代理 出席次会议
签署：
日期：二〇 年 月 日
附注：请正楷书写中文全名
二首次出席会议员请附身份证复印件
三委托代理出席请附填写授权委托书(见附件三)
附件三
授权委托书
兹委托 先生女士（身份证号码： ）代表出席 公司第 届董事会第 次会议代行表决权
授权委托书签字起生效述会议结束时终止
委托签名：
委托日期：二〇 年 月 日
附件四
_______________________公司
第___届董事会第___次会议签簿
_____年___月___日
出席会议董事签：
姓名
职务
效证件号码
签字栏
列席会议员签：
姓名
职务
效证件号码
签字栏
附件五
会议议程
会议时间：______年____月____日
会议点：
会议持：
参会员：董事会成员
列席员：
（）监事：
（二）董事会秘书：
（三）公司邀请员：
议程安排：
董事委托代理等参会员入场签
二持介绍会员宣布会开始
三持宣读董事委派函监事委派函（）
四审议关 议案 [发言]
五审议关 议案 [发言]
六审议关 报告 [发言]
七审议…… [发言]
八会董事签署会议决议会议记
附件六
议案______
关__________议案
位董事：
提议……(希董事会做出某种行动：听取报告批准预算拨款免事修改章程委托事项……)
（概述事支持资料文件作附件予注明）
请予审议
附：1支持资料文件
二〇 年 月 日
议案______
_______年度工作报告______年营计划
位董事：
提议批准 年度工作报告 年营计划
年度董事会决议执行情况
(针年度企业董事会（包括定期会议时会议）作出重决议逐项说明执行情况……)
二营指标完成情况
项目
0×年实际
（1）1
0×年实际
（2）
0×年预算
（3）
0×年实际
（4）
差异
（4）÷（2）
（4）÷（3）
1销气量（万M3）
中：工业气
2报装收入（万元）
3报装成（万元）
4发展户数（户）
5净利润（万元）
6供销差率
……2
（文字形式简分析增长减少原……）
三重事项报告
( 年度公司安全生产工程建设财务理户发展客户服务制度建设力资源等方面发生重事项作出说明……)
（）工程项目建设情况
包括：理制度存问题改善计划执行情况
员素质培训存问题改善计划执行情况
年度计划完成情况网改造建设项目运行理年度计划执行情况建工程情况（根情况表格形式表示）中网工程表格形式列出：
项目名称
点
起止日期
设计压力
材径
长度
工程投资
计划
偏差
运行理工作情况总结
（二）财务理工作情况
……
四存问题
(分析企业处市场环境现状发生变化分析公司安全生产工程建设户发展客户服务制度建设力资源等方面存足需改进方……)
五20 年度营计划
（）营目标
20 年度公司营目标表：
项目
0×年实际
0×年预算
差异
1销气量（万M3）
中：工业气
2报装收入（万元）
3报装成（万元）
4发展户数（户）
5净利润（万元）
6供销差率
……3
（二）20 年度工作安排
（达成目标企业安全生产财务理工程建设市场拓展客户服务制度建设力资源等方面采取配套措施……）
请予审议
二〇 年 月 日
议案______
关制定__________制度议案
位董事：
提议批准制度名称（草案）授权_____签署发布
概述制度名称（草案）重点容具体容请参阅附件
请予审议
附：1制度名称（草案）
二〇 年 月 日
议案______
关命（职务名称）议案
位董事：
提名________先生女士（身份证号码： ）担（职务名称）
（概述事：前离职新增职位）
________先生女士基情况：（ 先生女士基情况请参阅附件）
请予审议
附：1 先生女士简历
二〇 年 月 日
议案______
关免______先生女士（职务名称）议案
位董事：
提议免_______先生女士（职务名称）时生效
（概述事）
请予审议
二〇 年 月 日
议案______
关批准组织机构设置岗位编制议案
位董事：
提议批准组织机构设置岗位编制方案授权 签署发布
组织架构图
……
二部门职责（概述）
……
三岗位分类职级划分（概述）
……
四员编制（概述）
公司编制 名中：高级理员 名
具体容请参阅附件方案（包括设置调整前说明）
请予审议
附：1组织机构设置岗位编制方案
二〇 年 月 日
议案______
关批准公司______年度工资总额议案
位董事：
提议批准公司 年度工资总额预算授权 签署执行
公司 年度工资总额预算 元预计 年岗正式员工 较年度新增 工资总额项目构成：
示例：
项目
年预算金额
年实际金额
备注
工资总额
岗正式员工
固定工资
薪酬总额较年增幅
考核工资
年终奖金
计
退员工
工资总额
劳务派遣员工
工资总额
员
工资总额
合 计
备注：员含调员工外员工非全日制工
（预算编制说明）
请予审议
二〇〇 年 月 日
议案
关批准发放 年度奖金议案
位董事：
提议批准发放 年度奖金 元中：营班子发放 元员工发放 元
公司20 年度实现净利润 元较年增长 元
请予审议
二〇 年 月 日
议案
年度财务决算报告
位董事：
……董事会报告 年度财务决算情况请审议
营指标
单位：万元
项目
年实际
（1）4
年实际
（2）
年预算
（3）
年实际
（4）
差异
（4）÷（2）
（4）÷（3）
1总资产
2净资产
3销售收入
4报装收入
5净利润
6费总额
7 7营活动产生净现金流
8净资产收益率
……
二盈利情况
（）销售情况分析
年度实际销气量 万M3销售收入 万元……
项 目
年实际
（1）
年预算
（2）
年实际
（3）
差异
(3)÷(1)
(3)÷(2)
销气量（万M3）
销售收入（万元）
销售成（万元）
销售毛利（万元）
毛利率
（二）成情况分析
（文字形式简说明两年单位成变动原……）
（三）费分析
年公司发生费总额 万元较年增（减） 万元较预算超支（节约）
（变化较超出预算较项目作出文字说明……）
（四）工程安装收支情况
项目
年实际
（1）
年预算
（2）
年实际
（3）
差异
（3）÷（1）
（3）÷（2）
发展户数
报装收入
报装支出
报装利润
（文字说明年户发展单位报装价变化情况分析项素报装利润影响率……）
（五）利润完成情况
（20××年完成净利润××元年实际年预算相增（减） 影响利润较素……）
三资产负债情况
（）资产负债状况：
1总体状况分析
（简分析公司总资产净资产总负债增减金额幅度说明变化原……）
2项目分析
资产负债项目情况表：
项 目
年12月31日
年12月31日
差异
备 注5
货币资金
应收账款
存货
固定资产
长期款
短期款
……
四现金流量情况
20××年年初货币资金余额××万元年末货币资金余额××万元增加（减少）×× 万元增加（减少）原：
1营活动现金流量净增额××万元金额较事项作出说明……
2投资活动现金流量净减额××万元金额较事项作出说明……
3筹资活动现金流量净增额××万元金额较事项作出说明……
五财务制度执行情况
（逐项检查审计建议整改情况集团颁布关财务制度落实情况执行情况较差说明原果会计师事务年度财务报告出具非标准保留意见审计报告需审计报告涉事项详加说明……）
六重事项申请
（年终财务决算中处理账务资产盘点损益坏账核销资产处置等问题提出处理意见坏账核销申请表存货盘点表资产报废申请表附件请董事会审批……）
请予审议
二〇 年 月 日
附：1审计报告
2资产负债表
3损益表
4现金流量表
5者权益（股东权益）变动表
6报表附注
7销售明细表
8费明细表
9坏账核销
10存货盘点表
11资产报废申请表
议案
年度财务预算报告
位董事：
……董事会报告20××年度财务预算情况请审议
预算编制
（）报表体范围（果合报表范围变化需说明）
（二）产品销售价格变化假设：气价维持 年水较 年增（减）
（三）根业务部门预测分析 年销气量开户数…… 年增长（减少）×％
（四）……（采购信政策新投资项目投产等年度营状况产生重影响预测）
二收入预算
（）天然气销售目标
20 年预计销气量 万M3实现销售收入 万元20 年增减 ……
（二）报装费收入
项目
年实际
年实际
年实际
年预算
差异
备 注
发展户数（户）
（说明差异原）
报装收入（万元）
报装支出（万元）
……
（三）收入
配套费收入政府补贴投资收益……
三成费预算
（）销售成
（预测 年销售成销气量销售价格变动等方面说明销售成变动原……）
（二）报装成
（文字形式简说明年度预计发展户数单位报装成总成……）
（三）费预算
预计 年度期间费总额××万元较 年实际数增（减）
四利润预算
（预计 年度实现净利润总额 万元时述收入成费分析外影响损益税收资产处置损益等素进行说明……）
五资性支出预算
（）固定资产形资产购置计划
单位：万元
类
购置金额
备 注
……（会计制度规定资产类填写）
（说明购置原资产途）
合 计
（二）投资计划
根公司整体发展规划 年拟安排投资项目 项总投资额 万元中：续建项目 项拟投资 万元新建项目 项拟投资 万元具体项目进度投资安排：
项目名称
投资金额
备 注6
技术更新改造项目
网改造项目
装修工程项目
……
合 计
六融资计划
（根预测预计 年度资金缺口 万元计划股东贷款 万元商业银行贷款 万元……）
七现金流量预算
２０ 年初现金余额 万元预计年末余额 万元详情附件3预算现金流量表
八重事项说明
分析影响年度公司财务状况重事项：
（）金融危机影响公司发展
（二）国政策
（三）……
请予审议
二〇 年 月 日
附：附件1 年预算资产负债表
附件2 年预算利润表
附件3 年预算现金流量表
议案
关批准 投资计划议案
位董事：
提议（希董事会作出种批准拟出决议措辞）
（概述××项目情况包括限立项审批投资概算预计投资收益率回收周期工程项目前期完成实施情况……）
请予审议
附：1项目行性研究报告
2工程预算书
3施工图纸（扫描件）
……
二〇 年 月 日
议案
关20 年度利润分配议案
位董事：
会计师事务审计20 年度公司实现净利润 元
提议公司方案分配利润：
提取法定公积金 元
二提取 公积金 元
三剩余净利润 元加20 年初未分配利润 元扣20 年已分配利润 元20 年末实际分配利润 元
四现金形式全体股东分配 万元根股东出资例具体分配：
股东 分 元
股东 分 元
（20 年度进行利润分配剩余未分配利润 元转存年度分配……）
五剩余未分配利润 元转存年度分配
六述事项应董事会审议通 月实施完毕
请予审议
二〇 年 月 日
说明：
模板公司法关规定计提盈余公积项目中外合资企业应中外合资企业法公司章程规定应计提储备基金职工奖励福利基金企业发展基金
议案
关弥补亏损议案
位董事：
提议20 年度公司实现利润弥补前年度亏损
会计师事务审计20 年度公司实现利润 元公司截止 20 年1 月1日累计亏损 元
请予审议
二〇 年 月 日
附件七
_________________________公司
第_____届董事会第_____次会议纪
会议时间：____年____月____日
会议点：
会议召集持：
出席会议董事：
列席会议监事：
参会员：
记录：
容：
出席次会议董事____名董事____书面委托董事____代表出席会议代行董事职权符合法律关规定
二重事项通报
（）公司股东变动
（二）公司董监事变动
（三）……
三参会员发言：
较详细记录会议程包括议案汇报汇报点董事监事会员发言
示例：
会议首先董事长 致辞……
接总理______董事会汇报_______年度工作报告介绍年度营指标完成情况……成绩足包括……年度工作计划……
财务总监______作年度财务决算年度财务预算报告……
会董事发言：……
会监事发言：……
四会议审议事项结果：
（）会议审议原意________年度工作报告会议认……
（二）会议审议通关 议案会议意……
（三）会议审议原通关 议案会议求……
（四）会议审议原意关 议案会议认……
（五）会议决定 议案搁置审议会议认……
五关员签署第____ 届董事会第____ 次会议决议会议记录
六宣布会议闭幕
出席会议董事（委托代表）签名：
_______年___月____日
附件八
_______________________公司
第___届董事会第____次会议决议
第 号
________公司第_____届董事会____年___月___日___召开第__次会议次董事会会议董事长____召集持应出席次董事会会议董事数___实际会数____中董事____未出席次会议书面委托董事_____代行表决权
讨审议次董事会会议议题会董事致通决议：
批准__________________方案
二批准__________________方案
三通关_____________报告
四通_____________公司_______年营计划
五通_____________公司_______年财务预算
（列示关键指标）
特决议
董事签字：
董事签字：
董事签字：
__________年_______月_______日
附件九
__________________公司
第_____届董事会2O___年第___次时会议决议
根公司章程第____章第____条规定公司全体董事审议______事项讨致意通决议：
意______________________事项
二批准______________________方案
特决议
董事签字：
董事签字：
董事签字：
_________年____月____日
附件十
机密
________________公司
第____届董事会第____次会议
会 册
二○____年_____月
_____________________公司
附件十
目 录
会议议程………………………………………………………………
二公司审议文件议题…………………………………………………
（）关 议案………………………………………………………………
（二）关 议案………………………………………………………………
（三）关制定公司重理制度议案…………………………………………
（四） 年度工作报告 年营计划……………………………………………
（五）关申请发放 年度奖金议案……………………………………………
（六） 年度财务决算报告…………………………………………………………
（七） 年度财务预算报告…………………………………………………………
（八） …… ………………………………………………………………………
三会议决议……………………………………………………………
四会议纪……………………………………………………………
五董事董事长委派函高级理员推荐函……………………
六授权委托书……………………………………………………………
七会议签记录…………………………………………………………
1（1）栏前年实际数（2）栏年实际数（3）栏年度预算数（4）栏年度实际数
2根实际情况增加披露重营指标
3根实际情况增加需填报重营指标
4（1）栏前年实际数（2）栏年实际数（3）栏年度预算数（4）栏年度实际数
5项目状况变动原予说明
6简说明项目情况立项进度等
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董事会会议文件制作标准 1
附件 会议通知 6
附件二 回执 8
附件三 授权委托书 9
附件四 会议签簿 10
附件五 会议议程 11
附件六 董事会会议议案 12
关______议案 12
______年度工作报告______年营计划 12
关制定_______制度议案 14
关命（职务名称）议案 14
关免______先生女士（职务名称）议案 15
关批准组织机构设置岗位编制议案 15
关批准公司年度工资总额议案 16
关批准发放年度奖金议案 16
年度财务决算报告 17
年度财务预算报告 19
关批准投资计划议案 22
关年度利润分配议案 22
关弥补亏损议案 23
附件七 会议纪 24
附件八 会议决议 26
附件九 时会议决议 27
附件十 会册封面 28
附件十 目录 29
董事会会议文件制作标准
（完整版）
目适范围
（）进步规范XX企业董事会会议文件制作促进文件质量提高制定标准
（二）标准适XX企业董事会会议文件制作
二董事会文件容求
（）XX企业董事会会议文件包括限文件：
1会议通知
2委托董事代出席授权委托书
3会议签簿
4会议议程
5议案附件
6董事会会议纪决议
（二）会议通知列求送达样请见附件：
事项
容
通知容
§ 召开时间点方式
§ 召集
§ 议程
§ 联系方式
§ 发出通知日期
§ 注意事项
§ 召集署名
时限
§ 定期会议通知应会议召开十五日前送达
§ 时会议通知根企业实际情况灵活安排
§ 章程规定章程规定执行
方式
§ 电子邮件
§ 邮政寄送
§ 专递交
象
董事+监事相关高级理员+特邀员（）
附件
送达通知时原应附送拟会议审议作出决议事项议案附件
收集证明文件
应送达时形成收集送达签收文件第三方书面证明作回执证明文件应明确记载送达时间
（三）授权委托书（参见附件三）应载明：
1委托受托姓名身份证号码
2授权范围包括受托否权时提案进行表决等
3授权时效
4委托签字
（四）会议签簿（参见附件四）容包括会议名称参会员姓名职务身份证号码签名等
（五）会议议程（参见附件五）容包括会议时间会议期限会议点会议持参会员会议议题具体议程安排等
（六）董事会议案包括限文件（部分议案文参见附件六）：
类型
议案
新设公司
董事会
§ 选举董事长
§ 聘者解聘公司总理决定报酬事项根总理提名决定聘者解聘公司副总理财务负责报酬事项
§ 批准阶段性工作报告
§ 阶段性财务预决算方案
§ 制定修改基理制度
§ 特重事项
存续公司
董事会
§ 审议总理年度工作报告
§ 营计划投资方案
§ 年度财务预决算方案
§ 商业计划书
§ 利润分配弥补亏损
§ 组织架构设置方案
§ 决定聘者解聘公司总理报酬事项根总理提名决定聘者解聘公司高报酬事项
§ 制定公司基理制度
§ 设置分支机构
§ 变更注册资
§ 融资方案
§ 合分立解散变更公司形式
§ 修改章程
§ 制定公司重理制度
§ 章程规定职权事项
（七）议案容应符合法律法规企业章程关董事会职权规定应采取事文
（八）会议纪（参见附件七）应该记载容：
1会议召开时间点召集持会议性质
2会议通知情况董事出席委托出席缺席情况会议列席员
3会议议程
4议案汇报汇报意见
5董事发言点
6决议事项表决方式结果包括投弃权反票董事姓名
7列席监事列席总理意见
8需记录情况
（九）董事会决议（参见附件八）应记载容：
1会议召开时间点召集持会议性质
2会议通知情况董事出席委托出席缺席情况会议列席员
3决议事项表决方式结果包括投弃权反票董事姓名
董事会决议会董事签字代行签字应附相应董事授权委托书决议涉外报批事项应事议单独形成决议
董事会时会议决议命名届董事会次连续排序（参见附件九）
（十）纪决议区
纪决议董事会会议容书面记录文件形式两者特征区：
类型
容
数量
备注
纪
会议全程结果点
议案
必备部存档备查
决议
讨法定数通决定
单议案
外办理审批登记备案集团部账务处理等相关事项需
（十） 提供董事会会议会册包括会册封面（参见附件十）会议议程议案相关附件董事会会册原应会议通知会议召开前15天发送参会员
（十二）签署
会议结束时协调会董事签署确认会议记录文件特殊情况会完成签署事项迟超会十五日
注意事项：
1文件数页须页签
2受委托代行签字应署受托名字+代字样附授权委托书
三会议命名规
企业董事会届数通常3年4年届企业章程准董事会命名规：
类型
规
举例
定期会议
公司全称+届数+董事会+次数+会议
XX限公司第届董事会第次会议
时会议
公司全称+届数+董事会+年份+次数+时会议
XX限公司第届董事会2010年第次时会议
四董事会文件制作档求
（）企业董事会会议文件制作基求：
容完整文字准确格式标准纸型统装订规范外观整洁
（二）会议文件页面基参数设置采Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数：
1纸张：A4宽度21cm高度297cm
2页面设置：页边距254cm254cm左317cm右317cm行距15倍
3装订线：0cm装订线位置左侧
4方
5页眉距边距：15cm页脚距边距：175cm
6两端齐段前0行段0行行距15倍段落间空行段落间距零加背景色
7字体：宋体
（三）标识特殊求途外文件文字律采黑色简体字
（四）影响议案完整性致引起阅读便前提提案采相互引证方法相关部分容进行适技术处理避免重复保持文字简洁
（五）议案正文应文字说明表格图片展示辅图纸图片片表格独立存文件等便正文显示做成附件
（六）附件制作求：
附件中图表规格超出A4纸页面范围装订时应影响阅读前提折叠A4纸页面范围保持会册外观整齐规范果附件较行装订成册装订成册附件封面会册封面样式制作封面中央加注附件字样
（七）会议结束企业应制作董事会会议档案档案材料包括会议通知通知回执会议签簿委托董事代出席授权委托书会议材料董事签字确认会议纪决议
（八）次董事会会议档案应单独装订成册董事会会议名称连续编号会议档案企业永久保存会议档案须附目录（参见附件十）
（九）企业应次董事会会议月董事会会议档案副书面电子文件形式报送股东方请报送办公室统理
（十）公司设股东会股东会文件制作标准参董事会文件制作标准执行
五执行时间
标准颁发日起执行
附件会议通知
附件二回执
附件三授权委托书
附件四会议签簿
附件五会议议程
附件六董事会会议议案
附件七会议纪
附件八会议决议
附件九时会议决议
附件十会册封面
附件十目录
附件
关召开_______________公司
第_____届董事会第_____次会议通知
位董事：
兹决定召开_______公司第____届董事会第____次会议现关容通知：
持：
二召开时间：_____年____月____日
三召开点：
四参会员：[员名单]
五列席员：
（）监事：[员名单]
（二）会议记录员
（三）公司邀请员
六拟审议事项：
（）[议题描述]
（二）[议题描述]
（三）[议题描述]
（四）[议题描述]
（五）[议题描述]
（六）[议题描述]
（七）[议题描述]
（八）[议题描述]
（九）[议题描述]
（十）……
七注意事项：
（）次会议应董事出席出席书面委托董事代出席授权书中注明授权范围董事未出席会议未委托董事代出席视放弃次会议表决权
（二）请参加会议员带齐身份证原件复印件
（三）请填写回执授权委托书（需授权董事签名）召开会议时交回会议联系
（四）会议时间限保证会议效率请位董事提前审阅会议议案会前形成致意见
八联系方式：
姓名：
址：
电话：
传真：
特通知敬请准时出席会议
_____________公司
召集签名：
_____年____月____日
附：会议回执
二授权委托书
附件二
回 执
_____________限公司：
关公司召开第 届董事会第 次会议通知已收悉拟亲委托代理 出席次会议
签署：
日期：二〇 年 月 日
附注：请正楷书写中文全名
二首次出席会议员请附身份证复印件
三委托代理出席请附填写授权委托书(见附件三)
附件三
授权委托书
兹委托 先生女士（身份证号码： ）代表出席 公司第 届董事会第 次会议代行表决权
授权委托书签字起生效述会议结束时终止
委托签名：
委托日期：二〇 年 月 日
附件四
_______________________公司
第___届董事会第___次会议签簿
_____年___月___日
出席会议董事签：
姓名
职务
效证件号码
签字栏
列席会议员签：
姓名
职务
效证件号码
签字栏
附件五
会议议程
会议时间：______年____月____日
会议点：
会议持：
参会员：董事会成员
列席员：
（）监事：
（二）董事会秘书：
（三）公司邀请员：
议程安排：
董事委托代理等参会员入场签
二持介绍会员宣布会开始
三持宣读董事委派函监事委派函（）
四审议关 议案 [发言]
五审议关 议案 [发言]
六审议关 报告 [发言]
七审议…… [发言]
八会董事签署会议决议会议记
附件六
议案______
关__________议案
位董事：
提议……(希董事会做出某种行动：听取报告批准预算拨款免事修改章程委托事项……)
（概述事支持资料文件作附件予注明）
请予审议
附：1支持资料文件
二〇 年 月 日
议案______
_______年度工作报告______年营计划
位董事：
提议批准 年度工作报告 年营计划
年度董事会决议执行情况
(针年度企业董事会（包括定期会议时会议）作出重决议逐项说明执行情况……)
二营指标完成情况
项目
0×年实际
（1）1
0×年实际
（2）
0×年预算
（3）
0×年实际
（4）
差异
（4）÷（2）
（4）÷（3）
1销气量（万M3）
中：工业气
2报装收入（万元）
3报装成（万元）
4发展户数（户）
5净利润（万元）
6供销差率
……2
（文字形式简分析增长减少原……）
三重事项报告
( 年度公司安全生产工程建设财务理户发展客户服务制度建设力资源等方面发生重事项作出说明……)
（）工程项目建设情况
包括：理制度存问题改善计划执行情况
员素质培训存问题改善计划执行情况
年度计划完成情况网改造建设项目运行理年度计划执行情况建工程情况（根情况表格形式表示）中网工程表格形式列出：
项目名称
点
起止日期
设计压力
材径
长度
工程投资
计划
偏差
运行理工作情况总结
（二）财务理工作情况
……
四存问题
(分析企业处市场环境现状发生变化分析公司安全生产工程建设户发展客户服务制度建设力资源等方面存足需改进方……)
五20 年度营计划
（）营目标
20 年度公司营目标表：
项目
0×年实际
0×年预算
差异
1销气量（万M3）
中：工业气
2报装收入（万元）
3报装成（万元）
4发展户数（户）
5净利润（万元）
6供销差率
……3
（二）20 年度工作安排
（达成目标企业安全生产财务理工程建设市场拓展客户服务制度建设力资源等方面采取配套措施……）
请予审议
二〇 年 月 日
议案______
关制定__________制度议案
位董事：
提议批准制度名称（草案）授权_____签署发布
概述制度名称（草案）重点容具体容请参阅附件
请予审议
附：1制度名称（草案）
二〇 年 月 日
议案______
关命（职务名称）议案
位董事：
提名________先生女士（身份证号码： ）担（职务名称）
（概述事：前离职新增职位）
________先生女士基情况：（ 先生女士基情况请参阅附件）
请予审议
附：1 先生女士简历
二〇 年 月 日
议案______
关免______先生女士（职务名称）议案
位董事：
提议免_______先生女士（职务名称）时生效
（概述事）
请予审议
二〇 年 月 日
议案______
关批准组织机构设置岗位编制议案
位董事：
提议批准组织机构设置岗位编制方案授权 签署发布
组织架构图
……
二部门职责（概述）
……
三岗位分类职级划分（概述）
……
四员编制（概述）
公司编制 名中：高级理员 名
具体容请参阅附件方案（包括设置调整前说明）
请予审议
附：1组织机构设置岗位编制方案
二〇 年 月 日
议案______
关批准公司______年度工资总额议案
位董事：
提议批准公司 年度工资总额预算授权 签署执行
公司 年度工资总额预算 元预计 年岗正式员工 较年度新增 工资总额项目构成：
示例：
项目
年预算金额
年实际金额
备注
工资总额
岗正式员工
固定工资
薪酬总额较年增幅
考核工资
年终奖金
计
退员工
工资总额
劳务派遣员工
工资总额
员
工资总额
合 计
备注：员含调员工外员工非全日制工
（预算编制说明）
请予审议
二〇〇 年 月 日
议案
关批准发放 年度奖金议案
位董事：
提议批准发放 年度奖金 元中：营班子发放 元员工发放 元
公司20 年度实现净利润 元较年增长 元
请予审议
二〇 年 月 日
议案
年度财务决算报告
位董事：
……董事会报告 年度财务决算情况请审议
营指标
单位：万元
项目
年实际
（1）4
年实际
（2）
年预算
（3）
年实际
（4）
差异
（4）÷（2）
（4）÷（3）
1总资产
2净资产
3销售收入
4报装收入
5净利润
6费总额
7 7营活动产生净现金流
8净资产收益率
……
二盈利情况
（）销售情况分析
年度实际销气量 万M3销售收入 万元……
项 目
年实际
（1）
年预算
（2）
年实际
（3）
差异
(3)÷(1)
(3)÷(2)
销气量（万M3）
销售收入（万元）
销售成（万元）
销售毛利（万元）
毛利率
（二）成情况分析
（文字形式简说明两年单位成变动原……）
（三）费分析
年公司发生费总额 万元较年增（减） 万元较预算超支（节约）
（变化较超出预算较项目作出文字说明……）
（四）工程安装收支情况
项目
年实际
（1）
年预算
（2）
年实际
（3）
差异
（3）÷（1）
（3）÷（2）
发展户数
报装收入
报装支出
报装利润
（文字说明年户发展单位报装价变化情况分析项素报装利润影响率……）
（五）利润完成情况
（20××年完成净利润××元年实际年预算相增（减） 影响利润较素……）
三资产负债情况
（）资产负债状况：
1总体状况分析
（简分析公司总资产净资产总负债增减金额幅度说明变化原……）
2项目分析
资产负债项目情况表：
项 目
年12月31日
年12月31日
差异
备 注5
货币资金
应收账款
存货
固定资产
长期款
短期款
……
四现金流量情况
20××年年初货币资金余额××万元年末货币资金余额××万元增加（减少）×× 万元增加（减少）原：
1营活动现金流量净增额××万元金额较事项作出说明……
2投资活动现金流量净减额××万元金额较事项作出说明……
3筹资活动现金流量净增额××万元金额较事项作出说明……
五财务制度执行情况
（逐项检查审计建议整改情况集团颁布关财务制度落实情况执行情况较差说明原果会计师事务年度财务报告出具非标准保留意见审计报告需审计报告涉事项详加说明……）
六重事项申请
（年终财务决算中处理账务资产盘点损益坏账核销资产处置等问题提出处理意见坏账核销申请表存货盘点表资产报废申请表附件请董事会审批……）
请予审议
二〇 年 月 日
附：1审计报告
2资产负债表
3损益表
4现金流量表
5者权益（股东权益）变动表
6报表附注
7销售明细表
8费明细表
9坏账核销
10存货盘点表
11资产报废申请表
议案
年度财务预算报告
位董事：
……董事会报告20××年度财务预算情况请审议
预算编制
（）报表体范围（果合报表范围变化需说明）
（二）产品销售价格变化假设：气价维持 年水较 年增（减）
（三）根业务部门预测分析 年销气量开户数…… 年增长（减少）×％
（四）……（采购信政策新投资项目投产等年度营状况产生重影响预测）
二收入预算
（）天然气销售目标
20 年预计销气量 万M3实现销售收入 万元20 年增减 ……
（二）报装费收入
项目
年实际
年实际
年实际
年预算
差异
备 注
发展户数（户）
（说明差异原）
报装收入（万元）
报装支出（万元）
……
（三）收入
配套费收入政府补贴投资收益……
三成费预算
（）销售成
（预测 年销售成销气量销售价格变动等方面说明销售成变动原……）
（二）报装成
（文字形式简说明年度预计发展户数单位报装成总成……）
（三）费预算
预计 年度期间费总额××万元较 年实际数增（减）
四利润预算
（预计 年度实现净利润总额 万元时述收入成费分析外影响损益税收资产处置损益等素进行说明……）
五资性支出预算
（）固定资产形资产购置计划
单位：万元
类
购置金额
备 注
……（会计制度规定资产类填写）
（说明购置原资产途）
合 计
（二）投资计划
根公司整体发展规划 年拟安排投资项目 项总投资额 万元中：续建项目 项拟投资 万元新建项目 项拟投资 万元具体项目进度投资安排：
项目名称
投资金额
备 注6
技术更新改造项目
网改造项目
装修工程项目
……
合 计
六融资计划
（根预测预计 年度资金缺口 万元计划股东贷款 万元商业银行贷款 万元……）
七现金流量预算
２０ 年初现金余额 万元预计年末余额 万元详情附件3预算现金流量表
八重事项说明
分析影响年度公司财务状况重事项：
（）金融危机影响公司发展
（二）国政策
（三）……
请予审议
二〇 年 月 日
附：附件1 年预算资产负债表
附件2 年预算利润表
附件3 年预算现金流量表
议案
关批准 投资计划议案
位董事：
提议（希董事会作出种批准拟出决议措辞）
（概述××项目情况包括限立项审批投资概算预计投资收益率回收周期工程项目前期完成实施情况……）
请予审议
附：1项目行性研究报告
2工程预算书
3施工图纸（扫描件）
……
二〇 年 月 日
议案
关20 年度利润分配议案
位董事：
会计师事务审计20 年度公司实现净利润 元
提议公司方案分配利润：
提取法定公积金 元
二提取 公积金 元
三剩余净利润 元加20 年初未分配利润 元扣20 年已分配利润 元20 年末实际分配利润 元
四现金形式全体股东分配 万元根股东出资例具体分配：
股东 分 元
股东 分 元
（20 年度进行利润分配剩余未分配利润 元转存年度分配……）
五剩余未分配利润 元转存年度分配
六述事项应董事会审议通 月实施完毕
请予审议
二〇 年 月 日
说明：
模板公司法关规定计提盈余公积项目中外合资企业应中外合资企业法公司章程规定应计提储备基金职工奖励福利基金企业发展基金
议案
关弥补亏损议案
位董事：
提议20 年度公司实现利润弥补前年度亏损
会计师事务审计20 年度公司实现利润 元公司截止 20 年1 月1日累计亏损 元
请予审议
二〇 年 月 日
附件七
_________________________公司
第_____届董事会第_____次会议纪
会议时间：____年____月____日
会议点：
会议召集持：
出席会议董事：
列席会议监事：
参会员：
记录：
容：
出席次会议董事____名董事____书面委托董事____代表出席会议代行董事职权符合法律关规定
二重事项通报
（）公司股东变动
（二）公司董监事变动
（三）……
三参会员发言：
较详细记录会议程包括议案汇报汇报点董事监事会员发言
示例：
会议首先董事长 致辞……
接总理______董事会汇报_______年度工作报告介绍年度营指标完成情况……成绩足包括……年度工作计划……
财务总监______作年度财务决算年度财务预算报告……
会董事发言：……
会监事发言：……
四会议审议事项结果：
（）会议审议原意________年度工作报告会议认……
（二）会议审议通关 议案会议意……
（三）会议审议原通关 议案会议求……
（四）会议审议原意关 议案会议认……
（五）会议决定 议案搁置审议会议认……
五关员签署第____ 届董事会第____ 次会议决议会议记录
六宣布会议闭幕
出席会议董事（委托代表）签名：
_______年___月____日
附件八
_______________________公司
第___届董事会第____次会议决议
第 号
________公司第_____届董事会____年___月___日___召开第__次会议次董事会会议董事长____召集持应出席次董事会会议董事数___实际会数____中董事____未出席次会议书面委托董事_____代行表决权
讨审议次董事会会议议题会董事致通决议：
批准__________________方案
二批准__________________方案
三通关_____________报告
四通_____________公司_______年营计划
五通_____________公司_______年财务预算
（列示关键指标）
特决议
董事签字：
董事签字：
董事签字：
__________年_______月_______日
附件九
__________________公司
第_____届董事会2O___年第___次时会议决议
根公司章程第____章第____条规定公司全体董事审议______事项讨致意通决议：
意______________________事项
二批准______________________方案
特决议
董事签字：
董事签字：
董事签字：
_________年____月____日
附件十
机密
________________公司
第____届董事会第____次会议
会 册
二○____年_____月
_____________________公司
附件十
目 录
会议议程………………………………………………………………
二公司审议文件议题…………………………………………………
（）关 议案………………………………………………………………
（二）关 议案………………………………………………………………
（三）关制定公司重理制度议案…………………………………………
（四） 年度工作报告 年营计划……………………………………………
（五）关申请发放 年度奖金议案……………………………………………
（六） 年度财务决算报告…………………………………………………………
（七） 年度财务预算报告…………………………………………………………
（八） …… ………………………………………………………………………
三会议决议……………………………………………………………
四会议纪……………………………………………………………
五董事董事长委派函高级理员推荐函……………………
六授权委托书……………………………………………………………
七会议签记录…………………………………………………………
1（1）栏前年实际数（2）栏年实际数（3）栏年度预算数（4）栏年度实际数
2根实际情况增加披露重营指标
3根实际情况增加需填报重营指标
4（1）栏前年实际数（2）栏年实际数（3）栏年度预算数（4）栏年度实际数
5项目状况变动原予说明
6简说明项目情况立项进度等
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