目 录
第章 事理制度
第二章 行政理制度
第三章 财务理制度
第四章 成理制度
第五章 济理制度
第六章 建设工程招标理制度
第七章 材料设备工作理制度
第八章 工程理制度
第九章 档案理制度
第章 事理制度
华祥置业限公司组织机构图
总办
财务部
销售部
工程部
综合办
华祥置业限公司岗位结构图
总理
副总理
理
综合办
工程部长
销售理
财务理
出纳
保洁员
保安
司机
文秘理员
水电工程师
代理公司
资料员
土建工程师
第章 行政理制度
工作制度
工作时间
（） 公司班时间周周五800—1730天中午1200—1330午餐休息时间（季节调整办公室通知准）
（二） 属国家规定节假日公休日均关规定执行
（三） 午休时间办公室须安排员值班
二考勤制度
（） 部门指定专负责考勤名单交办公室备案
（二） 考勤员负责逐日实记录部门员工出缺勤月底考勤表（种假条附）交部门理审核签字月2日前报办公室员工工资实际出勤天数发放
（三） 考勤统计公司员工考核工资发放重弄虚作假办公室权部门考勤情况进行检查核
（四） 员工严格遵守劳动制度迟早退缺勤
（五） 员工严格遵守劳动纪律工作时间做工作关事意串岗聊天等违反作违纪处理
三请销假制度
（） 员工请事假病假类假均应事先请假事销假具体求关员工种假期理规定执行
（二） 员工业务需外出工作部门理统安排部门理外出工作应时通告领导
四着装礼仪礼节规定
（） 员工工作时着拖鞋超短裙等休闲服装（工作服外）做服装整洁举止端庄精神饱满
（二） 员工间应互相尊重互相帮助身言行树立公司形象
（三） 员工接电访时礼貌语办公场声喧哗吵闹粗鲁语言
五环境卫生安全保卫制度
（） 部门应负责办公室清洁卫生文件资料报纸摆放整齐桌面面等保持清洁日工作结束时应桌面拾干净
（二） 部门均设专负责办公点安全保卫消防工作定期检查时消存隐患时位员工公司安全保卫消防中存问题均时汇报协助处理义务
六种办公设备制度
（） 电脑复印机传真机长途电话车辆均办公室指定专负责保维护
（二） 工作需传真机国际长途电话必须征部门理意办公室情况进行登记安排专理
（三） 车辆办公室统理调度部门理公外出原派车公司车辆调派出情况部门理外出坐出租车员工急事公外出车部门理意办公室安排公司车辆调派出部门理批准员工坐出租汽车发票报销
（四） 私种办公设备特殊情况需者须办公室意填写单费理
七严守公司业务机密制度
级员工外泄露公司营策略财务收支营成果领导资料员工济收入关商业秘密部情况部门理常员工进行职业道德教育做该问问该讲讲违者公司权追究责
公司财产办公品理
公司财产办公品办公室负责理建立财产办公品购买登记制度
二 部门理部门公司财产办公品负指导正确妥善保责员工损坏公司财产行应提出严肃批评予制止情节严重应时做出处理遗失损坏应事酌情赔偿
三 部门需购物品须月提出购买计划部门理合理必须节约原填写物品购买申请注明购买原数量预算价相关程序理权限报关领导审批
四 部门购买物品计划审批交办公室统采购专特殊品需行采购时应事先征办公室核准
五 类物品采购办公室负责总务员验收登记入库
六 员工领物品均需填写物品领单单价100元物品员工离开公司时应予收回属非正常损失遗失应事酌情赔偿赔偿额办公室会财务部门核定额赔款分期工资中扣办公室年会财务部门固定资产年限年低值易耗品进行次清点办公室责定期检查部门保类物品情况
七 物品报废须部门理办公室会财务部门审核报关领导批准执行
八 物品调配办理执缴纳理费租金参加财产保险车辆维修更新等事项均办公室统负责
公章介绍信理
公司公章介绍信办公室负责保部门印章部门理负责保
二 公司印章刻制启停销毁应报董事会批准部门印章刻制启停销毁应报总理批准
三 印章求
（） 属济合文需盖公司公章济合专章应事先总理董事会授权员批准
（二） 属外公文需盖公司级公章应事先征总理批准
（三） 需携公章外出办事应事先征总理签字批准立退回办公室
（四） 属般例行公事联系业务等需加盖公司公章需办公室批准
（五） 属公需加盖部门印章须部门理意
（六） 部门印章公章适发生济责般业务
（七） 类公章均应建立登记制度
四 介绍信求
（） 介绍信均办公室统保出具开具介绍信须办公室批准
（二） 公出差需带加盖公司公章空白介绍信总理签字批准剩余介绍信应交回办公室注销
五 办公室权定期检查部门公章介绍信情况
第二章 财务理制度
总
加强公司财务理规范会计核算工作统理项资金正确时完整反映公司财务状况营成果提高公司济效益根法律法规公司章程公司董事会关决议制定制度
二 财务部系公司职部门公司财务部权财会员进行考核权公司提请突出贡献财务员进行奖励称职财会员进行撤换
三 财务理基原建立健全公司部财务理制度做财务理基础工作实反映企业财务状况法计算缴纳国家税收保证股东权益受侵犯基务做财务收支计划控制核算分析考核工作筹措资金效运资金提高企业效益
四 公司财务部应认真分析反映公司财务计划执行情况执行国家关企业财务法规情况时发现存问题分析产生原提出解决办法措施
五 逐步采现代化理办法责会计目标利润计算机理等断提高财务理水工作效率
六 财务员应公司领导参谋公司聚财理财财出谋划策严格财务收支关提高公司效益努力工作
财务会计机构员制度
财务机构员设置
（） 健全效原设置财务会计机构配备财务会计员法办理财务会计工作
（二） 财务员离辞职时须办理交接手续中断财务会计工作般财务员变动应事先征公司领导批准办理财务员登记手续
（三） 公司根实际需设置财务部财务部理持公司财务会计工作财务部理董事长提名董事会免财务部成员业务活动需划分岗位设置
二财务会计制度
（） 员考核：
1 公司财务部财会员年考核次业务水工作业绩等方面进行考核财会员进行总结评
2 公司财务部应建立财会员考核档案作晋级奖惩
（二） 财务部制度建立：
1 财务部应根中国关法律法规公司章程公司具体情况制定公司财务制度包括财务收支理固定资产理流动资产理成费理开支标准审批程序部控制稽核制度印签支票发票会计档案等理制度
2 公司财务制度应报公司董事会批准
（三） 财务工作求：
1 公司财务部财政部规定格式容时限定期财税机关报送财务会计帐表年度报表应附中国注册会计师审计报告
2 公司财务部应月七日前公司领导报送财务报表
3 公司应月二十五日公司董事会报送月度收支计划表资金支付预算表公司董事长批准批准额执行
4 公司财务部应国家财务会计制度设置帐户应定期核帐户定期财产清查保证帐实相符应规范公司会计核算财务行保证种报表数正确性真实性完整性时性
资金理成费理
资金理
（） 公司款款计划拨付公司董事会意收售楼款帐务处理计作拨付售楼款未公司领导批准予退款
（二） 非计划款公司领导请示批准拨付
（三） 公司接董事长签字调配资金通知应立办延误
（四） 公司非公司业务资金调出公司系统应董事会研究决定董事长书面批准系口头通知需补办书面批准手续非董事长批准资金调出系统相关员严重失处
（五） 币种间兑换律公司领导批准私进行外汇买卖业务
（六） 公司积极筹措运理类资金保证工程项目需
二 成费理
（） 公司工程项目款项支付律实行申请审批手续公司财务部董事长批准支付款项总理签字预算申请付款款项办理付款手续未申报申报未批准款项符合财务手续款项财务部权拒付
（二） 严格进行工程成理费理控制材料设备采购日常开支工程预算应进行全程理控制努力降低工程造价超标准支付工程款项
（三） 财务部工程付款记账方面公司单位发生帐务分设置预付款应付帐款明细账预付帐款集公司供货商承包单位预付购货款预付工程款详细记录应付帐款反映公司供货单位承包单位发生应收应付详细记录合次付款时部必须财务部帐财务部确认实际付款情况方签付款项
（四） 公司理费包括：办公费业务费工资房租等采取董事会批准预算实报销形式总理批准财务部负责执行公司财务部控制意突破限额属国家规定应支付费：税务财政会计常年咨询费实列支会议实际发生金额申报预算交董事会批准
（五） 购入低值易耗品次性摊入费应办公室相应建立实物台帐
（六） 重视固定资产理固定资产办公室登记造册专理年清核次督促员工做日常维修保养工作节约修理费防止毁损盘亏
（七） 外签订材料设备工程承包劳务等方面合应严格公司济理工作实施办法执行
第四章 成理制度
加强公司成理降低消耗提高企业济效益根公司财务理制度关规定制定办法
二 成理基务：通预测计划核算分析正确反映营成促进企业部门加强理寻找降低成减少消耗途径提高企业济效益
三 公司成理中心必须遵守国家关财法规遵守财税部门关成范围规定坚决服严格执行董事会项指令
四 公司总理公司成理负全面责销售部工程部项目成负职相应直接责做成理工作前提公司应成理中逐步推行目标成理
成 理 责 制
理责建立原
（） 公司应分级口理权责结合责原建立健全实际情况相适应成理责制
（二） 公司董事会批准项目目标编制项目预算成项目预算成董事会批准项目目标成达公司总理全面负责实施
（三） 公司部门总理领导应结合部门职责参公司成理
五 成理责分工：
（） 工程部：
1根董事会批准项目总体目标规划组织编制目标规划预算成
2工程部应成进行踪分析控制发生情况原时送总理汇报
3董事会批准项目目标规划目标成求部门理持进行目标成分解组织实施落实
4保证质量前提努力降低成减少消耗提高济效益
5前期开发程中应交纳项费做合情合理
6期配套程中应交纳项费做严格控制
（二） 财务部：
1参公司项目行性研究项目评估中财务分析工作
2 参销售部工程部董事会达目标成进行指标分析
3 组织公司成核算时准确部开发部材料设备部门进行成分析控制提供核算资料
4 月编制成报表次月七日前报董事长总理
(三) 销售部：
1根董事会批准项目总体目标规划组织编制目标规划预算成
2董事会目标成达应牵头会策划代理公司起进行目标成指标分解分解指标实施责落实部门
（四） 办公室：
董事会达公司理费指标安排理费开支
第五章 济理制度
总
规范公司济理工作确保项目合理序成控制效资金合理特制定制度：
二 济理工作公司济工作程中实施效理控制监督目办公室财务部工程部具体实施
工程招投理
工程建设施工单位甲供材料设备供应单位选择必须采公开招投标（包括邀议标）方式进行招标须3施工单位（供应厂家）参加竞议标
二 组织机构
建设工程招标时公司成立招标组总理常务副总理分组长副组长组成员综合办公室财务部工程部相关专业技术员组成项目招标时根项目规模重复杂程度公司领导时命招标组领导成员进行招标工作该组拟定招标工作计划组织招标工作成员实施招标工作质量负全责直招标工作结束
三 招标理机构职责
部编制招标工作计划起草招标文件编制标底济条款合谈判负责办公室负责办理招标手续工程部施工组织材料设备技术参数质量施工供应力等技术求负责领导组投标单位考查确定开标评标定标合签定负责关部门具体职工作计划执行
四 招标工作具体操作公司制定建设工程招标理制度执行项目招标参该办法执行
济 合
公司建设开发济行均须济合前提进行操作前期开发程中应缴纳项费总包理范围分包事项取费工期付款方式等方面视合理
二 预算编审员工程计算材料分析定额套费率计取真实性准确性负责编审误差率严格控制行规允许范围
三 编审员编制出预算表工程部理正副总理审核签署异报法代表意生效执行
四 材料设备报价支出均需工程部预算审核逐级报批准执行
五 济开支均列入工程部审核范围程序逐级审批设立台帐超出应作出超预算分析报告审批程序批准实调整
项目建设款审核
建设款指前配套款缴纳项费工程款材料设备款款相关承办部门根款容做款申请单（申请单附款申请款部门理签署）报工程部专职审核员根政策缴费缴费率已完工程量材料设备价格抽测等合付款方式进行审核
二 工程部审核编制资金款表专项款申请单财务部理正副总理审批签署异10万（含10万）付款10万款项报董事长意执行
三 承办部门申请款应工程形象进度实完工程量材料实际需量前期配套款事项等真实性负责工程部付款事项中取费率单价总价等事项核定负责
四 公司财务部理必须总理签署意见（10万含10万）者董事长款支付授权（10万）予支付
现场签证事项审核
工程施工急需安排时工零星工程根实际情况需调整设计分项采工程联系单形式作合补充签证作竣工结算
二 工程联系单均应签证事项工作量计算单合价等项属设计变更事项需变更图设计洽商估预算书签证提报工程部理（属设计变更副总签署）签署意见报济理部审核
三 签证金额20000元现场专业承办——工程部理——正副总理审核程序办理方纳入决算
四 超20000元签证事项应采补充合合审批程序办理
五 现场签证增减工作量工程部设计变更现场施工工作量变化材料量变更发生事项真实性负责提报增减容实际工作量单价总价核定负责
第六章 建设工程招标理制度
总
加强公司建设工程招标工作理促进招标工作利健康进行特制定理制度
二 公司报建建设工程建筑面积2000㎡投资额50万元特殊情况外均须条件进行招标
三 公司建设工程招标工作公司招标工作领导组负责实施
招 标 理 机 构 职
招标理机构组成
名称：招标工作领导组（简称招标组）
招标组总理组长副总理副组长组成员办公室财务部工程部部门理相关专业技术员组成
二 招标理机构职：
（） 根江苏省关建设工程招标理法规制度合作公司董事会决定公司建设工程招工作进行组织理具体实施
（二） 须市建委审批开工须实行招标建设工程负责项具体工作：
负责制定工程招标工作计划报董事会
二 编制起草招标文件
三 办理关招标手续
四 编制标底确定招标方式
五 组织投标企业报名考察投标企业
六 开标评标定标
七 报董事会批准签订工程承包合
招 标 工 作 程 序
进行公司建设工程招标工作应遵循列程序：
（） 规定应实行招标公司建设工程招标组市招标办进行招标登记
（二） 招标组关员牵头落实招标前准备工作具体包括方面：
1 关部门办理建设规划许证组织完成拆迁工作实现三通
2 落实建设工程需外部市政公设施条件
3 组织证设计单位完成施工图编制施工图预算设计概算关部门领取建设施工许证
（三） 公司招标组牵头组织编制招标文件报董事会审核董事会通董事长签署批准招标组报市招标办核准具体包括容：
1 招标工程综合说明
2 确定招标方式草案报董事会审查确定
3 确定甲供材料范围（包括特殊材料）设备供应方式材料价差处理方法
4 工程部提出工程款提出工程款项支付方式预付款百分报招标领导组正副组长审核确定
5 招标组编制现行工程合文容需修改添加条款
（四） 招标组负责编制标底文件报公司招标组正副组长董事会审核董事长签署招标组报市招标办核准
（五） 招标组持市建委关部门签意招标建设工程开工审批表招标申请书招标文件市招标办提出申请
（六） 市招标办批准招标方式公司招标组发出招标通知拟选择投标企业发出投标资格预审通知书
（七） 招标组审查投标企业资格审查结果报招标组正副组长董事会审核市招标办提请审查投标企业资格方确定投标企业具体包括容：
1 财务部落实投标企业注册合格情况济性指标
2 工程部审查落实投标企业营理情况
3 工程部审查落实施工企业承包类工程历
4 工程部拟投标企业进行济条件谈判报招标组审核
5 投标企业必须书面承诺方提出关条件方正式参加投标
（八） 公司招标组市招标办核准投标企业发行招标通知书
（九） 公司招标组投标企业分发招标文件施工图财务部收取押金
（十） 工程部组织投标企业踏勘现场
（十） 公司招标组持召开招标会议投标企业介绍招标工程情况解答关问题
（十二） 公司招标组负责接收审核投标企业送交投标书编写审核报告
（十三） 公司招标组持召开开标会议
（十四） 公司招标组进行评标决标决标报告报请董事会审查确定董事长签署招标组报请市招标办审核
（十五） 公司招标组投标企业发出中标未中标通知书
（十六） 招标组负责中标企业进行合条款谈判谈判结果报组正副组长董事长审查批准
（十七） 公司招标组董事长签署批准底合条款机授权中标企业签订正式合
（十八） 公司招标组会中标企业持合正副文市招标办缴纳招标理费
二 招标工作阶段工作期限
董事会审查通招标工作计划严格执行
奖 惩 条 例
招标工作中表现突出公司节约招标费建设成部门予定奖励具体办法行规定
二 招标工作中玩忽职守受贿行公司造成浪费损失追究部门行政责进行行政济处罚
三 招标工作中重失误泄露标底擅启标篡改投标书容公司造成巨损失加重处罚直追究刑事责
第七章 材料设备工作理制度
总
确保施工需加强材料设备采购理节约开发资金特制定理制度
二 工程设备材料采购工作总理领导副总理会工程部财务部完成
采购计划市场调查
工程甲供设备材料工程部根项目部投标时编制审定预算前月报副总审核意
二 工程部根材料设备清单进行市场调查编制采购计划（包括资金计划）交副总理财务部审核报总理审核确定
三 设备材料采购必须先进行市场调查择优择廉选购
四 般材料设备采购工程部编写调查报告报副总理审核实施
五 重设备宗物资市场调查报告工程部报公司副总理总理董事会审核
第八章 工程理制度
总
三 确保公司建设工程期保质利竣工特制定理制度
四 工程理分副总理牵头工程部办公室配合实施
工程施工技术质量理
责权划分
（）建设单位
1 协调施工监理设计单位关系
2 根国家关标准规范规程规定设计文件施工组织设计（方案）承包合施工单位监理单位工作质量施工质量进行检查符合国家规定设计行提出整改求施工单位监理单位均应建设单位求改进工作
（二）施工单位
1 严格设计文件国家方标准规范规程强制性标准施工施工质量负责
2 施工单位建设单位监理正确指令必须时整改改进完善建设单位监理书面指令应建设单位监理指定期限完成书面回复施工单位权拒绝建设单位监理正确指令必须陈述拒绝正理建设单位监理确认建设单位监理坚持指令必须执行时果坚持负责
（三）监理单位
1 根国家方标准规程规范规定强制性标准设计文件代表建设单位施工单位施工质量进行监理违反国家方规定强制性标准设计文件行发出整改指令施工单位正理拒绝监理指令监理发出停工令复工令监理发出
2 确认施工质量已确认施工质量负责（免施工单位施工质量责）
二技术质量理方针
三全理（全员全程全方位）预控确保质量
三技术质量理体系
（） 建设单位施工监理应根单位具体情况建立分副总首技术质量理系统
（二） 理系统员必须岗职责必须划分明确理位
四图纸收发审核
（） 工程图纸设计文件（包括设计变更）律建设单位档案员分发施工单位项目理部技术负责（档案员）监理工程师
（二） 单位技术负责应组织关员认真审查图纸
（三） 图纸审查点：
1 尺寸标高位置预留孔洞埋件否正确
2 重构造否合理
3 图纸文件否互相矛盾
4 执行标准规范否明确
5 土建安装衔接问题
6 现施工技术装备供应条件否适应技术难点特殊求
7 危安全素
五设计交底
设计交底建设单位组织关单位进行设计交底目说明工程特征解设计意图澄清图纸会审中问题更正图纸错误等设计交底记录设计单位整理建设单位设计监理施工方签署建设单位分发关单位
六施工组织设计
（） 施工组织设计施工单位编制监理单位组织施工建设单位设计单位等关员审核
（二） 施工组织设计应包括列容：
1 工程概况
2 施工总面图
3 综合计划：包括进度材料预制件设备劳动力施工机具时设施计划
1 施工方法技术措施
2 季节施工措施
3 质量保证措施
4 安全技术措施
5 环保文明施工技术措施
（三） 施工组织设计修改批准程序符合施工单位理制度时应通知建设单位监理重修改应建立组织关员重新审定
七技术交底
单位技术负责属进行技术交底尤施工单位技术交底必须深入基层交底应针性说明操作点质量标准安全注意事项
八施工
严格标准规范规程设计文件施工组织设计进行施工
九设计变更
（） 变更设计施工必须设计变更图（通知）洽商记录进行
（二） 施工中列情况施工单位监理提出建设单位意提交设计单位书面批准变更施工
1 图纸错误
2 合理化建议
3 施工条件材料规格品种法满足原设计求
（三） 影响结构建筑美观功次部位建设单位设计意前提先施工补充洽商记录
（四） 设计变更图变更通知洽商记录设计文件组成部分监理
十材料检验
（） 材料设备仪表必须具备合格证材质单规定需复验材料复验合格证方新材料新产品应具备鉴定证明质量标准说明工艺求关单位确定标准方
（二） 较合格证部位特重材料构件配件设备仪表必须规范标准求报资质单位检验标准方施工单位
（三） 建设单位监理材料设备仪表质量产生疑问时规定批量抽样复验复验合格建设单位承担费复验合格施工单位承担费该材料退场
十技术检验
施工规程规范技术文件规定技术检验（：强度压力绝缘探伤等）律关规定施工单位进行意减少容降低标准检验材料应通知监理场见证取样施工单位应检验报告监理报验
十二隐蔽验收
（） 道工序工作结果道工序掩盖法难进行次检查发生错误法难弥补隐蔽工程部位必须进行隐蔽检查合格方准开始道工序
（二） 监理单位必须事先分项工程编制隐蔽验收部位计划表表中应注明项目部位检查容书面通知建设单位施工单位时验收
（三） 施工单位进行技术检查复核质量评定准备相应档案资料检验工（量）具报请监理验收
（四） 隐蔽验收专业员须参加必须作出记录施工监理代表签字确认
十三中间验收
某部分分部工程完成施工单位召集建设单位监理设计单位联合进行验收做出书面记录续分部工程方继续施工
十四设备试运转
（） 具备列条件方进行试运转
1 安装工作完成质量检验合格
2 技术文件规定检验工作完成合格
3 试运转方案编制完毕
4 测试量具工具齐备
（二） 试运转施工单位持实施建设单位监理单位参加
（三） 试运转记录应完整档
十五竣工验收
（） 竣工验收条件：
1 合规定工程范围施工完毕达质量标准
2 档案齐备
（二） 竣工验收建设单位组织质量监督总站施工单位设计单位监理联合进行
（三） 竣工验收应填写验收单
十六质量评定
（） 质量评定建筑安装工程质量检验评定标准分项分部单位工程划分进行检验评定
（二） 质量评定施工单位标准规定组织相应员进行施工单位检核定合格报监理单位核准
十七持证岗
（） 需持证岗特殊工种施工单位必须安排持证员操作
（二） 建设单位监理单位应时检查特殊工种持证情况权停止证员工作拒绝确认证员进行施工工程质量
十八质量保证资料
施工单位应市建委关文件规定整理质量保证资料质保资料应施工程中时收集整理严禁写回忆录编假数质量保证资料应报监理审查登记竣工施工单位整理成卷式三份报监理核定
十九质量事
（） 发生质量事施工单位应立通知建设单位监理单位时采取防止事扩效措施
（二） 质量事擅修补掩饰施工单位需组织关方面调查分析事原写出书面方案报监理设计监理意方进行处理
（三） 事处理完毕施工单位应写出事报告报告应说明事原处理方法处理结果监理处理结果进行检查登记备案
二十计量
（） 施工仪器量具必须合格规定计量检定周期
（二） 监理应量具检定合格证进行检查登记
二十分包工程质量
分包单位资质建设单位监理确定分包工程质量总包单位负责
签 证 理
理职
（） 常务副总理负责签证工作领导审批
（二） 工程部负责确认工程签证实物量
（三） 工程部负责审查工程签证金额确认材料价差补偿范围种类预算量
（四） 工程部负责确认价差签证
二 办理签证范围
（） 列情况办理工程签证：
1 建设单位责引起停工返工损失
2 施工单位应建设单位求事施工范围外作业
（二） 办理价差签证必须时具备列条件：
1 施工单位行采购实际工程材料加工件半成品
2 合预算中该品种材料加工件半成品没包死价格规定计算价差
（三） 造价增加等2000元项目办理技术洽商办理签证
（四） 计算工作量时必须时计算增减工作量
第九章 档案理制度
第节 行政档案理制度
文件档案工作办公室总负责部门协助理
二文件档案处理
（） 类公文材料收文办公室统处理办公室专负责公文签收拆封筛选登记拟办呈阅付阅分办催办收集立卷等工作
（二） 类文件档案整理利统计保护工作办公室统负责确保档案完整价值发挥
（三） 政府部门发盖红章文件正必须交办公室存档
（四） 部门月月底前重价值文件合等编号分类登记造册交办公室统保
（五） 部门类专业档案工程技术档案财务档案事档案等部门行理部门应立档总目录卷目录交办公室份便查阅利
（六） 类文件档案妥善保擅携带机文件回家公场避免泄露丢失等安全事发生
三 部门报行文公司统规定格式执行具体详见关行文程序理规定
四 类公文办理程序
（） 般级报级部门请示类文件应三天回复紧急文件应天回复
（二） 级级指示类文件应指示精神规定期限办理处理结果时关领导汇报
第二节 工程技术档案理制度
工程技术档案理工程档案理组负责实施
二 理机构职
（） 组织机构：
1 华祥置业限公司成立分副总首工程档案理组该理组列员组成：
组长：分副总
组员：工程部理部门指定档案员
2 参项工程公司均指定专分档案工作建立相应档案机构理制度配备胜档案工作员保证高质量理项工程档案材料
（二） 职
1 分副总负责整工程档案理工作组织制定项工程档范围理制度收集整理工程前期文件组织审查接收单位编制档案文件检查汇总关部门城建档案馆移交
2 勘测设计单位应做工程项目勘测设计文件收集整理工作求建设单位工程部移交档案
3 施工单位负责收集整理承包范围施工技术文件竣工图汇总监理单位审核合格移交建设单位工程部
4 监理单位负责工程监理文件收集整理建立工作完成移交建设单位工程部负责审核施工单位竣工文件
三 理容求
（） 档办法：
（二） 理求：
（三） 竣工图编制：
（四） 档范围收集保单位保存期限
（五） 工程档案：
（六） 汇总报：
— END —
（七）
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第章 事理制度
第二章 行政理制度
第三章 财务理制度
第四章 成理制度
第五章 济理制度
第六章 建设工程招标理制度
第七章 材料设备工作理制度
第八章 工程理制度
第九章 档案理制度
第章 事理制度
华祥置业限公司组织机构图
总办
财务部
销售部
工程部
综合办
华祥置业限公司岗位结构图
总理
副总理
理
综合办
工程部长
销售理
财务理
出纳
保洁员
保安
司机
文秘理员
水电工程师
代理公司
资料员
土建工程师
第章 行政理制度
工作制度
工作时间
（） 公司班时间周周五800—1730天中午1200—1330午餐休息时间（季节调整办公室通知准）
（二） 属国家规定节假日公休日均关规定执行
（三） 午休时间办公室须安排员值班
二考勤制度
（） 部门指定专负责考勤名单交办公室备案
（二） 考勤员负责逐日实记录部门员工出缺勤月底考勤表（种假条附）交部门理审核签字月2日前报办公室员工工资实际出勤天数发放
（三） 考勤统计公司员工考核工资发放重弄虚作假办公室权部门考勤情况进行检查核
（四） 员工严格遵守劳动制度迟早退缺勤
（五） 员工严格遵守劳动纪律工作时间做工作关事意串岗聊天等违反作违纪处理
三请销假制度
（） 员工请事假病假类假均应事先请假事销假具体求关员工种假期理规定执行
（二） 员工业务需外出工作部门理统安排部门理外出工作应时通告领导
四着装礼仪礼节规定
（） 员工工作时着拖鞋超短裙等休闲服装（工作服外）做服装整洁举止端庄精神饱满
（二） 员工间应互相尊重互相帮助身言行树立公司形象
（三） 员工接电访时礼貌语办公场声喧哗吵闹粗鲁语言
五环境卫生安全保卫制度
（） 部门应负责办公室清洁卫生文件资料报纸摆放整齐桌面面等保持清洁日工作结束时应桌面拾干净
（二） 部门均设专负责办公点安全保卫消防工作定期检查时消存隐患时位员工公司安全保卫消防中存问题均时汇报协助处理义务
六种办公设备制度
（） 电脑复印机传真机长途电话车辆均办公室指定专负责保维护
（二） 工作需传真机国际长途电话必须征部门理意办公室情况进行登记安排专理
（三） 车辆办公室统理调度部门理公外出原派车公司车辆调派出情况部门理外出坐出租车员工急事公外出车部门理意办公室安排公司车辆调派出部门理批准员工坐出租汽车发票报销
（四） 私种办公设备特殊情况需者须办公室意填写单费理
七严守公司业务机密制度
级员工外泄露公司营策略财务收支营成果领导资料员工济收入关商业秘密部情况部门理常员工进行职业道德教育做该问问该讲讲违者公司权追究责
公司财产办公品理
公司财产办公品办公室负责理建立财产办公品购买登记制度
二 部门理部门公司财产办公品负指导正确妥善保责员工损坏公司财产行应提出严肃批评予制止情节严重应时做出处理遗失损坏应事酌情赔偿
三 部门需购物品须月提出购买计划部门理合理必须节约原填写物品购买申请注明购买原数量预算价相关程序理权限报关领导审批
四 部门购买物品计划审批交办公室统采购专特殊品需行采购时应事先征办公室核准
五 类物品采购办公室负责总务员验收登记入库
六 员工领物品均需填写物品领单单价100元物品员工离开公司时应予收回属非正常损失遗失应事酌情赔偿赔偿额办公室会财务部门核定额赔款分期工资中扣办公室年会财务部门固定资产年限年低值易耗品进行次清点办公室责定期检查部门保类物品情况
七 物品报废须部门理办公室会财务部门审核报关领导批准执行
八 物品调配办理执缴纳理费租金参加财产保险车辆维修更新等事项均办公室统负责
公章介绍信理
公司公章介绍信办公室负责保部门印章部门理负责保
二 公司印章刻制启停销毁应报董事会批准部门印章刻制启停销毁应报总理批准
三 印章求
（） 属济合文需盖公司公章济合专章应事先总理董事会授权员批准
（二） 属外公文需盖公司级公章应事先征总理批准
（三） 需携公章外出办事应事先征总理签字批准立退回办公室
（四） 属般例行公事联系业务等需加盖公司公章需办公室批准
（五） 属公需加盖部门印章须部门理意
（六） 部门印章公章适发生济责般业务
（七） 类公章均应建立登记制度
四 介绍信求
（） 介绍信均办公室统保出具开具介绍信须办公室批准
（二） 公出差需带加盖公司公章空白介绍信总理签字批准剩余介绍信应交回办公室注销
五 办公室权定期检查部门公章介绍信情况
第二章 财务理制度
总
加强公司财务理规范会计核算工作统理项资金正确时完整反映公司财务状况营成果提高公司济效益根法律法规公司章程公司董事会关决议制定制度
二 财务部系公司职部门公司财务部权财会员进行考核权公司提请突出贡献财务员进行奖励称职财会员进行撤换
三 财务理基原建立健全公司部财务理制度做财务理基础工作实反映企业财务状况法计算缴纳国家税收保证股东权益受侵犯基务做财务收支计划控制核算分析考核工作筹措资金效运资金提高企业效益
四 公司财务部应认真分析反映公司财务计划执行情况执行国家关企业财务法规情况时发现存问题分析产生原提出解决办法措施
五 逐步采现代化理办法责会计目标利润计算机理等断提高财务理水工作效率
六 财务员应公司领导参谋公司聚财理财财出谋划策严格财务收支关提高公司效益努力工作
财务会计机构员制度
财务机构员设置
（） 健全效原设置财务会计机构配备财务会计员法办理财务会计工作
（二） 财务员离辞职时须办理交接手续中断财务会计工作般财务员变动应事先征公司领导批准办理财务员登记手续
（三） 公司根实际需设置财务部财务部理持公司财务会计工作财务部理董事长提名董事会免财务部成员业务活动需划分岗位设置
二财务会计制度
（） 员考核：
1 公司财务部财会员年考核次业务水工作业绩等方面进行考核财会员进行总结评
2 公司财务部应建立财会员考核档案作晋级奖惩
（二） 财务部制度建立：
1 财务部应根中国关法律法规公司章程公司具体情况制定公司财务制度包括财务收支理固定资产理流动资产理成费理开支标准审批程序部控制稽核制度印签支票发票会计档案等理制度
2 公司财务制度应报公司董事会批准
（三） 财务工作求：
1 公司财务部财政部规定格式容时限定期财税机关报送财务会计帐表年度报表应附中国注册会计师审计报告
2 公司财务部应月七日前公司领导报送财务报表
3 公司应月二十五日公司董事会报送月度收支计划表资金支付预算表公司董事长批准批准额执行
4 公司财务部应国家财务会计制度设置帐户应定期核帐户定期财产清查保证帐实相符应规范公司会计核算财务行保证种报表数正确性真实性完整性时性
资金理成费理
资金理
（） 公司款款计划拨付公司董事会意收售楼款帐务处理计作拨付售楼款未公司领导批准予退款
（二） 非计划款公司领导请示批准拨付
（三） 公司接董事长签字调配资金通知应立办延误
（四） 公司非公司业务资金调出公司系统应董事会研究决定董事长书面批准系口头通知需补办书面批准手续非董事长批准资金调出系统相关员严重失处
（五） 币种间兑换律公司领导批准私进行外汇买卖业务
（六） 公司积极筹措运理类资金保证工程项目需
二 成费理
（） 公司工程项目款项支付律实行申请审批手续公司财务部董事长批准支付款项总理签字预算申请付款款项办理付款手续未申报申报未批准款项符合财务手续款项财务部权拒付
（二） 严格进行工程成理费理控制材料设备采购日常开支工程预算应进行全程理控制努力降低工程造价超标准支付工程款项
（三） 财务部工程付款记账方面公司单位发生帐务分设置预付款应付帐款明细账预付帐款集公司供货商承包单位预付购货款预付工程款详细记录应付帐款反映公司供货单位承包单位发生应收应付详细记录合次付款时部必须财务部帐财务部确认实际付款情况方签付款项
（四） 公司理费包括：办公费业务费工资房租等采取董事会批准预算实报销形式总理批准财务部负责执行公司财务部控制意突破限额属国家规定应支付费：税务财政会计常年咨询费实列支会议实际发生金额申报预算交董事会批准
（五） 购入低值易耗品次性摊入费应办公室相应建立实物台帐
（六） 重视固定资产理固定资产办公室登记造册专理年清核次督促员工做日常维修保养工作节约修理费防止毁损盘亏
（七） 外签订材料设备工程承包劳务等方面合应严格公司济理工作实施办法执行
第四章 成理制度
加强公司成理降低消耗提高企业济效益根公司财务理制度关规定制定办法
二 成理基务：通预测计划核算分析正确反映营成促进企业部门加强理寻找降低成减少消耗途径提高企业济效益
三 公司成理中心必须遵守国家关财法规遵守财税部门关成范围规定坚决服严格执行董事会项指令
四 公司总理公司成理负全面责销售部工程部项目成负职相应直接责做成理工作前提公司应成理中逐步推行目标成理
成 理 责 制
理责建立原
（） 公司应分级口理权责结合责原建立健全实际情况相适应成理责制
（二） 公司董事会批准项目目标编制项目预算成项目预算成董事会批准项目目标成达公司总理全面负责实施
（三） 公司部门总理领导应结合部门职责参公司成理
五 成理责分工：
（） 工程部：
1根董事会批准项目总体目标规划组织编制目标规划预算成
2工程部应成进行踪分析控制发生情况原时送总理汇报
3董事会批准项目目标规划目标成求部门理持进行目标成分解组织实施落实
4保证质量前提努力降低成减少消耗提高济效益
5前期开发程中应交纳项费做合情合理
6期配套程中应交纳项费做严格控制
（二） 财务部：
1参公司项目行性研究项目评估中财务分析工作
2 参销售部工程部董事会达目标成进行指标分析
3 组织公司成核算时准确部开发部材料设备部门进行成分析控制提供核算资料
4 月编制成报表次月七日前报董事长总理
(三) 销售部：
1根董事会批准项目总体目标规划组织编制目标规划预算成
2董事会目标成达应牵头会策划代理公司起进行目标成指标分解分解指标实施责落实部门
（四） 办公室：
董事会达公司理费指标安排理费开支
第五章 济理制度
总
规范公司济理工作确保项目合理序成控制效资金合理特制定制度：
二 济理工作公司济工作程中实施效理控制监督目办公室财务部工程部具体实施
工程招投理
工程建设施工单位甲供材料设备供应单位选择必须采公开招投标（包括邀议标）方式进行招标须3施工单位（供应厂家）参加竞议标
二 组织机构
建设工程招标时公司成立招标组总理常务副总理分组长副组长组成员综合办公室财务部工程部相关专业技术员组成项目招标时根项目规模重复杂程度公司领导时命招标组领导成员进行招标工作该组拟定招标工作计划组织招标工作成员实施招标工作质量负全责直招标工作结束
三 招标理机构职责
部编制招标工作计划起草招标文件编制标底济条款合谈判负责办公室负责办理招标手续工程部施工组织材料设备技术参数质量施工供应力等技术求负责领导组投标单位考查确定开标评标定标合签定负责关部门具体职工作计划执行
四 招标工作具体操作公司制定建设工程招标理制度执行项目招标参该办法执行
济 合
公司建设开发济行均须济合前提进行操作前期开发程中应缴纳项费总包理范围分包事项取费工期付款方式等方面视合理
二 预算编审员工程计算材料分析定额套费率计取真实性准确性负责编审误差率严格控制行规允许范围
三 编审员编制出预算表工程部理正副总理审核签署异报法代表意生效执行
四 材料设备报价支出均需工程部预算审核逐级报批准执行
五 济开支均列入工程部审核范围程序逐级审批设立台帐超出应作出超预算分析报告审批程序批准实调整
项目建设款审核
建设款指前配套款缴纳项费工程款材料设备款款相关承办部门根款容做款申请单（申请单附款申请款部门理签署）报工程部专职审核员根政策缴费缴费率已完工程量材料设备价格抽测等合付款方式进行审核
二 工程部审核编制资金款表专项款申请单财务部理正副总理审批签署异10万（含10万）付款10万款项报董事长意执行
三 承办部门申请款应工程形象进度实完工程量材料实际需量前期配套款事项等真实性负责工程部付款事项中取费率单价总价等事项核定负责
四 公司财务部理必须总理签署意见（10万含10万）者董事长款支付授权（10万）予支付
现场签证事项审核
工程施工急需安排时工零星工程根实际情况需调整设计分项采工程联系单形式作合补充签证作竣工结算
二 工程联系单均应签证事项工作量计算单合价等项属设计变更事项需变更图设计洽商估预算书签证提报工程部理（属设计变更副总签署）签署意见报济理部审核
三 签证金额20000元现场专业承办——工程部理——正副总理审核程序办理方纳入决算
四 超20000元签证事项应采补充合合审批程序办理
五 现场签证增减工作量工程部设计变更现场施工工作量变化材料量变更发生事项真实性负责提报增减容实际工作量单价总价核定负责
第六章 建设工程招标理制度
总
加强公司建设工程招标工作理促进招标工作利健康进行特制定理制度
二 公司报建建设工程建筑面积2000㎡投资额50万元特殊情况外均须条件进行招标
三 公司建设工程招标工作公司招标工作领导组负责实施
招 标 理 机 构 职
招标理机构组成
名称：招标工作领导组（简称招标组）
招标组总理组长副总理副组长组成员办公室财务部工程部部门理相关专业技术员组成
二 招标理机构职：
（） 根江苏省关建设工程招标理法规制度合作公司董事会决定公司建设工程招工作进行组织理具体实施
（二） 须市建委审批开工须实行招标建设工程负责项具体工作：
负责制定工程招标工作计划报董事会
二 编制起草招标文件
三 办理关招标手续
四 编制标底确定招标方式
五 组织投标企业报名考察投标企业
六 开标评标定标
七 报董事会批准签订工程承包合
招 标 工 作 程 序
进行公司建设工程招标工作应遵循列程序：
（） 规定应实行招标公司建设工程招标组市招标办进行招标登记
（二） 招标组关员牵头落实招标前准备工作具体包括方面：
1 关部门办理建设规划许证组织完成拆迁工作实现三通
2 落实建设工程需外部市政公设施条件
3 组织证设计单位完成施工图编制施工图预算设计概算关部门领取建设施工许证
（三） 公司招标组牵头组织编制招标文件报董事会审核董事会通董事长签署批准招标组报市招标办核准具体包括容：
1 招标工程综合说明
2 确定招标方式草案报董事会审查确定
3 确定甲供材料范围（包括特殊材料）设备供应方式材料价差处理方法
4 工程部提出工程款提出工程款项支付方式预付款百分报招标领导组正副组长审核确定
5 招标组编制现行工程合文容需修改添加条款
（四） 招标组负责编制标底文件报公司招标组正副组长董事会审核董事长签署招标组报市招标办核准
（五） 招标组持市建委关部门签意招标建设工程开工审批表招标申请书招标文件市招标办提出申请
（六） 市招标办批准招标方式公司招标组发出招标通知拟选择投标企业发出投标资格预审通知书
（七） 招标组审查投标企业资格审查结果报招标组正副组长董事会审核市招标办提请审查投标企业资格方确定投标企业具体包括容：
1 财务部落实投标企业注册合格情况济性指标
2 工程部审查落实投标企业营理情况
3 工程部审查落实施工企业承包类工程历
4 工程部拟投标企业进行济条件谈判报招标组审核
5 投标企业必须书面承诺方提出关条件方正式参加投标
（八） 公司招标组市招标办核准投标企业发行招标通知书
（九） 公司招标组投标企业分发招标文件施工图财务部收取押金
（十） 工程部组织投标企业踏勘现场
（十） 公司招标组持召开招标会议投标企业介绍招标工程情况解答关问题
（十二） 公司招标组负责接收审核投标企业送交投标书编写审核报告
（十三） 公司招标组持召开开标会议
（十四） 公司招标组进行评标决标决标报告报请董事会审查确定董事长签署招标组报请市招标办审核
（十五） 公司招标组投标企业发出中标未中标通知书
（十六） 招标组负责中标企业进行合条款谈判谈判结果报组正副组长董事长审查批准
（十七） 公司招标组董事长签署批准底合条款机授权中标企业签订正式合
（十八） 公司招标组会中标企业持合正副文市招标办缴纳招标理费
二 招标工作阶段工作期限
董事会审查通招标工作计划严格执行
奖 惩 条 例
招标工作中表现突出公司节约招标费建设成部门予定奖励具体办法行规定
二 招标工作中玩忽职守受贿行公司造成浪费损失追究部门行政责进行行政济处罚
三 招标工作中重失误泄露标底擅启标篡改投标书容公司造成巨损失加重处罚直追究刑事责
第七章 材料设备工作理制度
总
确保施工需加强材料设备采购理节约开发资金特制定理制度
二 工程设备材料采购工作总理领导副总理会工程部财务部完成
采购计划市场调查
工程甲供设备材料工程部根项目部投标时编制审定预算前月报副总审核意
二 工程部根材料设备清单进行市场调查编制采购计划（包括资金计划）交副总理财务部审核报总理审核确定
三 设备材料采购必须先进行市场调查择优择廉选购
四 般材料设备采购工程部编写调查报告报副总理审核实施
五 重设备宗物资市场调查报告工程部报公司副总理总理董事会审核
第八章 工程理制度
总
三 确保公司建设工程期保质利竣工特制定理制度
四 工程理分副总理牵头工程部办公室配合实施
工程施工技术质量理
责权划分
（）建设单位
1 协调施工监理设计单位关系
2 根国家关标准规范规程规定设计文件施工组织设计（方案）承包合施工单位监理单位工作质量施工质量进行检查符合国家规定设计行提出整改求施工单位监理单位均应建设单位求改进工作
（二）施工单位
1 严格设计文件国家方标准规范规程强制性标准施工施工质量负责
2 施工单位建设单位监理正确指令必须时整改改进完善建设单位监理书面指令应建设单位监理指定期限完成书面回复施工单位权拒绝建设单位监理正确指令必须陈述拒绝正理建设单位监理确认建设单位监理坚持指令必须执行时果坚持负责
（三）监理单位
1 根国家方标准规程规范规定强制性标准设计文件代表建设单位施工单位施工质量进行监理违反国家方规定强制性标准设计文件行发出整改指令施工单位正理拒绝监理指令监理发出停工令复工令监理发出
2 确认施工质量已确认施工质量负责（免施工单位施工质量责）
二技术质量理方针
三全理（全员全程全方位）预控确保质量
三技术质量理体系
（） 建设单位施工监理应根单位具体情况建立分副总首技术质量理系统
（二） 理系统员必须岗职责必须划分明确理位
四图纸收发审核
（） 工程图纸设计文件（包括设计变更）律建设单位档案员分发施工单位项目理部技术负责（档案员）监理工程师
（二） 单位技术负责应组织关员认真审查图纸
（三） 图纸审查点：
1 尺寸标高位置预留孔洞埋件否正确
2 重构造否合理
3 图纸文件否互相矛盾
4 执行标准规范否明确
5 土建安装衔接问题
6 现施工技术装备供应条件否适应技术难点特殊求
7 危安全素
五设计交底
设计交底建设单位组织关单位进行设计交底目说明工程特征解设计意图澄清图纸会审中问题更正图纸错误等设计交底记录设计单位整理建设单位设计监理施工方签署建设单位分发关单位
六施工组织设计
（） 施工组织设计施工单位编制监理单位组织施工建设单位设计单位等关员审核
（二） 施工组织设计应包括列容：
1 工程概况
2 施工总面图
3 综合计划：包括进度材料预制件设备劳动力施工机具时设施计划
1 施工方法技术措施
2 季节施工措施
3 质量保证措施
4 安全技术措施
5 环保文明施工技术措施
（三） 施工组织设计修改批准程序符合施工单位理制度时应通知建设单位监理重修改应建立组织关员重新审定
七技术交底
单位技术负责属进行技术交底尤施工单位技术交底必须深入基层交底应针性说明操作点质量标准安全注意事项
八施工
严格标准规范规程设计文件施工组织设计进行施工
九设计变更
（） 变更设计施工必须设计变更图（通知）洽商记录进行
（二） 施工中列情况施工单位监理提出建设单位意提交设计单位书面批准变更施工
1 图纸错误
2 合理化建议
3 施工条件材料规格品种法满足原设计求
（三） 影响结构建筑美观功次部位建设单位设计意前提先施工补充洽商记录
（四） 设计变更图变更通知洽商记录设计文件组成部分监理
十材料检验
（） 材料设备仪表必须具备合格证材质单规定需复验材料复验合格证方新材料新产品应具备鉴定证明质量标准说明工艺求关单位确定标准方
（二） 较合格证部位特重材料构件配件设备仪表必须规范标准求报资质单位检验标准方施工单位
（三） 建设单位监理材料设备仪表质量产生疑问时规定批量抽样复验复验合格建设单位承担费复验合格施工单位承担费该材料退场
十技术检验
施工规程规范技术文件规定技术检验（：强度压力绝缘探伤等）律关规定施工单位进行意减少容降低标准检验材料应通知监理场见证取样施工单位应检验报告监理报验
十二隐蔽验收
（） 道工序工作结果道工序掩盖法难进行次检查发生错误法难弥补隐蔽工程部位必须进行隐蔽检查合格方准开始道工序
（二） 监理单位必须事先分项工程编制隐蔽验收部位计划表表中应注明项目部位检查容书面通知建设单位施工单位时验收
（三） 施工单位进行技术检查复核质量评定准备相应档案资料检验工（量）具报请监理验收
（四） 隐蔽验收专业员须参加必须作出记录施工监理代表签字确认
十三中间验收
某部分分部工程完成施工单位召集建设单位监理设计单位联合进行验收做出书面记录续分部工程方继续施工
十四设备试运转
（） 具备列条件方进行试运转
1 安装工作完成质量检验合格
2 技术文件规定检验工作完成合格
3 试运转方案编制完毕
4 测试量具工具齐备
（二） 试运转施工单位持实施建设单位监理单位参加
（三） 试运转记录应完整档
十五竣工验收
（） 竣工验收条件：
1 合规定工程范围施工完毕达质量标准
2 档案齐备
（二） 竣工验收建设单位组织质量监督总站施工单位设计单位监理联合进行
（三） 竣工验收应填写验收单
十六质量评定
（） 质量评定建筑安装工程质量检验评定标准分项分部单位工程划分进行检验评定
（二） 质量评定施工单位标准规定组织相应员进行施工单位检核定合格报监理单位核准
十七持证岗
（） 需持证岗特殊工种施工单位必须安排持证员操作
（二） 建设单位监理单位应时检查特殊工种持证情况权停止证员工作拒绝确认证员进行施工工程质量
十八质量保证资料
施工单位应市建委关文件规定整理质量保证资料质保资料应施工程中时收集整理严禁写回忆录编假数质量保证资料应报监理审查登记竣工施工单位整理成卷式三份报监理核定
十九质量事
（） 发生质量事施工单位应立通知建设单位监理单位时采取防止事扩效措施
（二） 质量事擅修补掩饰施工单位需组织关方面调查分析事原写出书面方案报监理设计监理意方进行处理
（三） 事处理完毕施工单位应写出事报告报告应说明事原处理方法处理结果监理处理结果进行检查登记备案
二十计量
（） 施工仪器量具必须合格规定计量检定周期
（二） 监理应量具检定合格证进行检查登记
二十分包工程质量
分包单位资质建设单位监理确定分包工程质量总包单位负责
签 证 理
理职
（） 常务副总理负责签证工作领导审批
（二） 工程部负责确认工程签证实物量
（三） 工程部负责审查工程签证金额确认材料价差补偿范围种类预算量
（四） 工程部负责确认价差签证
二 办理签证范围
（） 列情况办理工程签证：
1 建设单位责引起停工返工损失
2 施工单位应建设单位求事施工范围外作业
（二） 办理价差签证必须时具备列条件：
1 施工单位行采购实际工程材料加工件半成品
2 合预算中该品种材料加工件半成品没包死价格规定计算价差
（三） 造价增加等2000元项目办理技术洽商办理签证
（四） 计算工作量时必须时计算增减工作量
第九章 档案理制度
第节 行政档案理制度
文件档案工作办公室总负责部门协助理
二文件档案处理
（） 类公文材料收文办公室统处理办公室专负责公文签收拆封筛选登记拟办呈阅付阅分办催办收集立卷等工作
（二） 类文件档案整理利统计保护工作办公室统负责确保档案完整价值发挥
（三） 政府部门发盖红章文件正必须交办公室存档
（四） 部门月月底前重价值文件合等编号分类登记造册交办公室统保
（五） 部门类专业档案工程技术档案财务档案事档案等部门行理部门应立档总目录卷目录交办公室份便查阅利
（六） 类文件档案妥善保擅携带机文件回家公场避免泄露丢失等安全事发生
三 部门报行文公司统规定格式执行具体详见关行文程序理规定
四 类公文办理程序
（） 般级报级部门请示类文件应三天回复紧急文件应天回复
（二） 级级指示类文件应指示精神规定期限办理处理结果时关领导汇报
第二节 工程技术档案理制度
工程技术档案理工程档案理组负责实施
二 理机构职
（） 组织机构：
1 华祥置业限公司成立分副总首工程档案理组该理组列员组成：
组长：分副总
组员：工程部理部门指定档案员
2 参项工程公司均指定专分档案工作建立相应档案机构理制度配备胜档案工作员保证高质量理项工程档案材料
（二） 职
1 分副总负责整工程档案理工作组织制定项工程档范围理制度收集整理工程前期文件组织审查接收单位编制档案文件检查汇总关部门城建档案馆移交
2 勘测设计单位应做工程项目勘测设计文件收集整理工作求建设单位工程部移交档案
3 施工单位负责收集整理承包范围施工技术文件竣工图汇总监理单位审核合格移交建设单位工程部
4 监理单位负责工程监理文件收集整理建立工作完成移交建设单位工程部负责审核施工单位竣工文件
三 理容求
（） 档办法：
（二） 理求：
（三） 竣工图编制：
（四） 档范围收集保单位保存期限
（五） 工程档案：
（六） 汇总报：
— END —
（七）
（八） 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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