源环境公司行政理标准
目 录
第章 总 4
第二章 考勤请休假理制度 4
考勤理 4
二请假休假理 5
三出差理 7
四加班理 7
第三章 公司印章理制度 8
分类 8
二基求 8
三印章 8
四责划分属 9
第四章 办公品理制度 10
职责属 10
二办公品分类 10
三领发放日常理 10
第五章 资产理制度 11
定义 11
二理部门 11
三资产采购 11
四资产日常理 11
五资产报废毁损 12
六资产清查 12
七资产维护 12
办公品领单 13
第六章 公文信件理制度 13
公文信息理基求 13
二收文规定 13
三发文规定 13
第七章 行政会议理制度 14
公司会议类 14
二周办公例会 14
三部门例会 14
四会议 14
五会议纪律 15
六会议纪决议 15
第八章 档案理制度 15
总 15
二档案机构职责 15
三档案理 16
四档案备份制度 20
五处理条例 20
六责 21
第二责部门指定资料员 21
附件：财务交接明细表 21
附件二：资料交接表 21
附件三：资料交接单 21
附件四：电子文档交接表（图纸）（文档） 21
附件五：档案销毁申请 21
附件六：销毁清册 21
附件七：暂销毁清单 21
附件八：资料查阅登记表 21
附件九：资料查阅申请单 21
附件十：图纸加晒申请单 21
附件：财务交接明细表 21
附件二：资料交接表（部门） 21
附件三：资料交接单 22
附件四：电子文档交接表（图纸） 22
附件五：档案销毁申请 23
附件六：销毁清册 23
年度档案销毁清册 23
附件七：暂销毁文件登记表 24
附件八：资料查阅登记表 24
附件九：资料查阅申请单 24
附件十：图纸加晒申请单 25
第九章 济合理制度 25
总 25
二济合理机构职责 26
三济合签订 26
四济合履行监控 27
五济合纠纷处理 27
六济合档案保 28
七考核奖罚 28
第十章 办公区理制度 28
仪容风纪 28
二接理 29
三安全理 29
四卫生理 29
五水电理 30
第十章 车辆理制度 30
车辆调度 30
二车辆安全理 30
三事情处理 31
第十二章 保密制度 32
总 32
二基求 32
三保密范围密级确定 32
四保密措施 33
五责处罚 34
六附 34
第十三章 员工宿舍理制度 34
总 34
二公司宿舍入住条件 34
三基求 34
四宿舍费标准 35
五修缮 35
六处罚规定 35
七安全卫生 35
第十四章 奖惩制度 36
奖励 36
二惩罚 37
三 40
第章 总
确保公司良日常办公秩序建立规范化行政理提高行政理水工作效率公司项行政工作章循章办事特制订制度
二综合部公司行政理综合机构综合部理直接领导参政务理事务搞服务确保公司项务完成
三综合部应面领导面部门面员工做服务协助安排领导活动时完成领导交办事务协调部门关系提高办事效率公司勤生活做保障工作
第二章 考勤请休假理制度
考勤理
（）工作时间：
1周周五工作时间：午80012：00午13001700根季节变化作适调整实际公布时间准
2元旦春节五十中秋清明端午国家法定节假日休假带薪假日
（二）考勤规定：
1公司班实行卡制度月月初综合部提取考勤机数月考勤情况进行汇总作员工月工资调整虚假卡托代卡发现事双方均警告处员工忘记（带）卡应时综合部填写忘记（带）卡登记表部门理签字确认周忘记卡累计超三次（含三次）超三次旷工半天处理周忘记带卡超次超次旷工半天处理（特殊情况做说明）工作期间员工公（私）事时卡应外出前（回公司时）综合部登记没求登记视迟早退
2员工出差应部门理处领取出差派遣单综合部填写出差登记表作考勤出差回时登记时间未规定登记视旷工填写出差登记表应电话综合部请代填写考勤公布补登记出差登记表须部门理签字确认未规定补登记视效
3员工工作期间外出须综合部处填写时外出登记表说明外出原目预计时间未规定登记视迟早退旷工考勤公布补登记时外出登记表须部门理签字确认未规定补登记视效
4公司原允许员工月迟早退三次（次迟早退时间＜5分钟）迟早退时间超出规定次数超三次条款处罚：迟早退5分钟扣工资10元5分钟30分钟扣工资20元超30分钟3时计旷工半天超3时计旷工1天处罚月工资中扣
5遇较雨雪等恶劣天气情况抗力原引起全体部分员
工迟免责
6员工连续旷工时间超15天者年累计旷工时间超30天解劳动合公司支付济补偿金
7综合部月5号前公布月全部考勤需修改考勤须5号前综合部修改遇节假日休假等特殊情况正常班两工作日综合部公布月考勤修改考勤时间公布考勤工作日
二请假休假理
（）休假种类
1公司规定休假种类：周公休假日年法定节假日病假事假婚假丧假产假带薪年假中婚假产假包含公休假日天数
2事假：员工私事需处理正常班者请事假视请假理工作需准假准假缩短假期改变请假日期事假应扣发工资
事假低半天单位申请请假超两时请假半天计试期员工请事假天数月超两天正式员工月请事假超三天（特殊情况时累计年超20天）
3病假：单位工作年限五年病假长三月五年病假长六月病假低半天单位申请请假超两时半天计
4婚假：正式员工结婚享受3天婚假晚婚员工享受17天婚假属婚员工享受3天婚假
5丧假：员工直系亲属（双方父母配偶子女）幸世予3天丧假（含途时间）
6产假：公司职女员工享受劳动法规定产假遇流产产假15—30天正常生育产假90天晚育150天
女员工子女满1周岁天予两次哺乳时间次30分钟合
公司正式职男员工妻子生产期间享受7天护理假
7年休假：员工公司连续工作已满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天员工请事假累计20天享受年年休假连续工作满1年满10年员工请病假累计2月连续工作满10年满20年员工请病假累计3月连续工作满20年员工请病假累计4月享受年年休假
（二）请假销假规定
1周公休假年法定节假日外员工休假必需提前填写请假单根假期审批权限级报批批准请假单交综合部备案未办妥请假手续离岗否旷工处
2员工请假必须事先综合部领取假条办理请假手续假条时送交综合部备案事情紧急未时填写假条电话部门部门请假部门代办理请假手续规定办理视旷工
3请假员工时岗必须时综合部进行销假（半时）超时销假实际销假时间计算考勤
4员工请假未时岗超请假时间两时需部门办理补假手续时通知综合部未时办理补假者超时间计旷工
5员工申请病假天（含）直接填写假条员工申请病假超天假条需附医院诊病假证明效病假证明事假计
6员工申请婚假产假年休假需提前周办理关报批手续
7发现员工请假虚假情况请假期旷工处
（三）请假审批权限
请假类
请假员
请假期限
部门理
分领导
总理
事假病假
员工
1天
批准
12天
审核
批准
2天(含)
审核
审核
批准
部门理
2天
批准
2天(含)
审核
批准
婚假
全体员工
根规定
审核
审核
批准
丧假
全体员工
根规定
审核
审核
批准
产假护理假
全体员工
根规定
审核
审核
批准
年休假
员工
1天
批准
12天
审核
批准
2天(含)
审核
审核
批准
部门理
2天
批准
2天(含)
审核
批准
（四）请假休假旷工期间遇：参见薪酬理制度
三出差理
1员工公出差应部门理统安排调配出差应填写出差派遣单分领导签字生效出差程中应正确安排时间保证工作效率出差应时公司报
2预定出差时间未完成工作务需延长出差时间应时部门理汇报工作进度说明情况征意方适延长出差时间通知综合部
四加班理
1公司鼓励员工规定工作制完成职工作鼓励加班
2员工原未时完成规定务情况行增加工作时间外劳动计入加班统计
3确特殊情况工作需加班必须加班提出申请报部门理认定审批未时办理申请手续应事两工作日补办手续未审批行加班计入加班统计
4员工加班统计部门理综合部认定统提交财务作加班费发放季度考核年终考核时统发放
附件： 请 假 单
年 月 日
姓 名
部 门
职 务
请假类
□事假 □病假 □丧假 □婚假 □产假陪产假 □年休假
事
请假时间
年 月 日 时 年 月 日 时止计 天
总理： 分领导： 部门理： 请假：
销 假
已 月 日 时岗班特销假
综合部确认： 销假：
第三章 公司印章理制度
分类
公司印章分两类中涉公司重权利义务印章类印章包括公章合专章法章财务章余二类印章包括部门章等
二基求
（）综合部负责公司类印章理刻制发放回收工作监督印章保
（二）公司印章采取分级保办法类印章岗位专职权需领取保转
（三）公章合专章综合部统保财务类印章财务部保部门印章部门行保中部门印章适部门业务关事项非业务性事项外原部门刻留部门印章根工作需刻留部门印章须报总理批准方刻制
（四）公司建立印章理卡（见附件）综合部统理专领印章时须求卡予登记印章专员外出时间较长需印章暂时交代时双方必须印章理卡详细登记交接时间签字确认印章时理员负印章理员样保责
（五）员工离职调动时须办理印章手续
三印章
（）公司级员类印章须求OA办公系统印章理栏填写印申请需印文件报领导终具该印章决定权员批准（董事长总理）方交印章保盖章
（二）印章保应文件容印申请载明签署情况予核核误方盖章中加盖印章文件份数印申请单标明份数相余份数予盖章
（三）逐级审核程中否决该文件予退回
（四）印该印申请作印印章保留存
（五）类印章原许带出公司确工作需需印章带出应印章理卡中载明事项公司总理批准两携带
（六）公司总理签发公文需述程序公文签发单印发公文应综合部留底存档
（七）财务员日常权限常规工作容行财务印章需述程
序
（八）公司法定代表公司印章拥绝决定权根实际工作需印章决定权进行授权
（九）涉法律等重事项需印章必须总理公司法律顾问
签字方印
四责划分属
（）印章保必须妥善保印章准身携带严禁空白信笺
纸张盖章避免造成严重果
（二）印章保必须健全印登记次盖章日期部门容审批
手等容印登记簿予登记备查验
（三）员必须严格办法规定程序印章未办法规定
程序擅
（四）违反办法规定公司造成损失公司违纪者予行政处
分造成严重损失情节严重移送司法机关处理
附件： 印章理卡
序号
印章名称
保部门
保
批准
保日期
日期
确认
附注：卡综合部留存
第四章 办公品理制度
职责属
综合部公司办公品口理部门负责办公品配置统计采购发放维修更新等工作
二办公品分类
办法办公品分定额类非定额类两类分列：
（）定额类品：铅笔刀片胶水胶带浆糊头针图钉曲针橡皮筋口取纸笔记复写纸卷宗便条纸信纸橡皮夹子印油圆珠笔签字笔订书钉文件夹荧光笔修正液电池剪刀美工刀白板笔米尺印泥印台墨盒印纸复印纸等
（二）非定额类品：办公家具（包括资产类办公家具）装饰品办公灯具订书机孔机计算器成包印纸复印纸价值较高（单价超10元）办公品
三领发放日常理
（）综合部应着节约实原保证质量服务前提选取低价供应商签订长期合作协议降低整体采购理成
（二）综合部应建立办公品领登记定额类办公品采取次性领登记制度非定额类办公品建立台账员工部门领时领办需台账签字注明领日期月月底综合部根台账月领项非定额类办公品领登记记入员工资产档案员工离职时应资产档案记录领非定额类办公品缴回综合部
（三）非定额类办公品（纸类外）部门应指定责第次发放起损坏必须旧换新允许重复领遗失损坏应责负责赔偿
第五章 资产理制度
定义
制度称资产包括公司固定资产低值易耗品包括工程专材料办公品
二理部门
公司资产原综合部统购买理生产部门急需专生产办公设备综合部协助生产部门进行采购
三资产采购
（）部门需购买关资产时应填写资产采购申请表（见附件）部门理分领导总理审核签字报送综合部统进行采购价值较高资产应采招标方式
（二）资产采购应着节约实原保证正常前提量压缩开支综合部严格控制资产储备量降低资金占
四资产日常理
（）入库：资产购买综合部办理入库手续持入库单购货发票明细单财务部门结算完毕综合部持财务部门退回联入库单登记资产明细账
（二）固定资产卡片：购买固定资产综合部规定建立固定资产卡片（三）资产台账：综合部应建立资产台账根资产入库单出库单等进行分
类登记方便查询确认综合部应根资产类公司资产进行编号（资产实物应粘贴编号标签）应计入员工资产档案资产台账作资产原始记录材料仅登记资产入库（购买）出库（领）报废情况资产程员工档案中记录
（四）员工资产档案：明确项资产责属时解项资产状况综合部应根员工领资产实际情况（参资产台账出库单等）建立员工资产档案位员工领取办公桌椅橱柜电脑工具器具等进行详细汇总登记时记录调拨调整毁损报废缴回情况实现资产动态理资产档案载明项资产流动状况均需员工签字确认
（五）资产领出库：部门领资产时应出库单资产档案签字综合部核数量等容误办理资产出库手续
（六）资产调配：
1调拨：已领资产需部门部部门间进行调拨重新分配时资产调出调入双方应时综合部办理调拨手续资产档案签字确认误方办理资产转移手续
2缴回：员工已领资产需缴回时应持资产综合部办理缴回手续资产档案签字确认
五资产报废毁损
固定资产发生报废毁损时写出书面原部门理签字分报送综合部财务部财务部综合部部门联合进行鉴定落实属责造成责赔偿损失非责缘财务部综合部报公司领导批准财务部报税务机关审批方办理核销手续进行相应账务处理
六资产清查
公司应定期组织进行资产清查工作时发现纠正资产理中存问题保证账账账实相符资产清查年进行次公司财务部综合部联合组织账实符应时查明原妥善处理清查程中发现循私枉法贪污受贿私匿公物查处立解劳动合情节严重移交司法机关
七资产维护
公司资产均属公财物部门保部门负责维护未公司批准部门擅拆调出挪变卖
附件： 资产采购申请单
年 月 日
申请部门
申请理说明
品 名
具体型号
数量
单价
金 额
资 产 代 号
合 计：
部门理审批
分副总
综合部理
总理审批
注：表作固定资产办公品物品申请单请部门根实际工作需填写表部门理审核签字交综合部综合部理审核批准行采购
办公品领单针领取较贵重物品
办公品领单
年 月 日
物品名称
数 量
分理
第六章 公文信件理制度
公文信息理基求
公司综合部公司公文信息处理理机构公文信息处理必须做时准确安全保密努力提高公文信息处理工作效率质量行文少精注重效公司公文重信息均应通公司部办公台（OA）进行发布综合部应确保该台畅通公司种信息够时相关范围进行交流传达
二收文规定
1般部门性公文综合部进行登记文件属部门时转该部门理直接转办接收收文登记签字签收
2涉全局性重文法判断部门属文需附文处理单送呈总理批示
3总理批示办理文综合部应办理时限时进行踪催办时办理结果反馈总理
4总理批办公文办理完毕综合部应办理结果文处理单进行详细记录连原文件起整理档备查考
三发文规定
1拟稿核稿：拟稿般具体办员执笔拟稿员拟稿完毕应认真填写公文审批单稿件原稿交送部门核稿部门审核修改误签字确认
2会签：公文容涉公司部门拟稿应动征求相关部门意见相关部门应认真审核公文容公文审批单签署意见
3审核关：公文送交领导签发前综合部拟文稿进行统编号公文格式语等规范作全面审核提高发文质量
4签发：公文逐级审批误总理予签发签发日文件生效日
5印装订：文件领导签发定稿意更改综合部公文格式印初稿交拟稿核稿校校正确误需份数正式印装订
6印：公文正式印综合部加盖公司公章印做位置恰字迹清晰骑年盖月压正文
7存档：公文办理完毕综合部应公文原稿审批单正式印件（般份重文件常利应保存两份印件）关附件资料整理档文件部门外持保存原件
8公司员工复印印文件时应数填写复印印登记表行政助理协助操作完成相关工作务
第七章 行政会议理制度
公司会议类
总理办公例会生产协调例会部门例会专项会议时会议
二周办公例会
公司定周午9：30召开总理办公例会公司部门负责应准时参加会议容包括落实部门周工作完成情况制订周工作计划公司重事项做出决定总理办公例会散会技术部工程部中层理员参加生产协调例会会议容工程项目中存问题进行协调解决
三部门例会
部门根实际情况实效原召开部门工作例会时间定部门负责持部门部相关员全体参加会议容包括总结汇报部门工作安排传达公司关精神处理部门关问题做会议纪报分副总理总理
四会议
部门需召开技术研讨工程开标会议时应提前通知综合部确定参加员便合理安排会议室避免会议重叠
五会议纪律
1总理办公例会须正式通知规定参会员参加须提前1时综合部请假
2会议通知参加会议员时参加须提前4时会议组织者请假
3公司正式发文召开会议规定参会员参加会议须会前24时提出书面申请报公司总理批准
4会议期间会员应手机振动静音状态意走动出入
六会议纪决议
公司周例会综合部负责会议记录天整理完成会议纪总理审核签署发布
专业技术性较强专题会议综合部理事先会议持商定名会议记录员会综合部协助完成会议纪
会议纪应规定存档发相关员形成决议应公司正式文件形式发执行
需发布存档会议纪应会议持审核签署涉重容会议纪应董事长审核签署
第八章 档案理制度
总
1加强公司档案理工作效保护利档案维护公司合法权益
特制订规定
2规定称档案指现公司级部门员工事业务营企业理公关宣传等活动中直接形成种文字图表账册证报表技术资料电脑盘片声胶卷荣誉实物证件等形式历史记录
3公司部门员工义务规定建立档案保证完整性
4档案工作实行统领导分级保分级查阅原进行电脑理
二档案机构职责
1综合部设专负责公司档案整理保阅等工作公司部门指定专负责档案整理移交工作（资料员）
2档案理工作公司总理统领导综合部负责接收收集整理立卷档保综合部保档案提供利工作监督部门档案工作
3综合部应逐步完善档案制度确保档案安全方便利采科学手段
逐步实现档案理现代化
三档案理
（）整理办法：
1方法：问题特征立卷事卷
2步骤：
A收集
文书档案：时档登记次年年初年档案整理
企业科技档案类：立竣工工程卷未竣工工程资料整理记录
（1）技术部：
a技术协议三套：综合部1套（正件）+厂家1套（正件）+技术部1套签订技术员保留技术协议电子版提交技术协议时接收提交资料交接表（附件二）登记签字
b设计图纸：设计员出底图技术部资料员负责联系图纸晒印
然蓝图底图档资料员负责图纸晒发登记档资料员蓝图需填写晒图登记表图纸目录图纸发放登记表外发图纸应填写图纸交接单图纸外发套数根公司电厂签合求项目公司总包图纸外发电厂现场项目部外需发技术部预算员套图纸项目公司技术支持需发放电厂施工单位果施工现场需额外增加图纸套数需综合部填写图纸加晒申请书（附件十）
晒图套数原：
合签提供图纸套数+公司预算员1套（总包时）+3套（公司存档）
综合部暂时协助技术部资料员工作（填写晒发图纸登记表资料交接单图纸目录）移交图纸时资料交接表登记签字
c项目工程结束月资料员已结束项目底图蓝图施工图竣工图整理移交综合部存档资料交接单（附件三）核准确双方签字确认
d技术部资料员工程设计原始资料专业间互提条件计算书成品校审意见等中间程形成保存价值资料进行收集保存项目进展情况综合部资料理员移交
（2）工程部：
a采购合原件综合部档员存档工程部财务部保留合复印件工程总承包合原件份交综合部档员存档份交财务部合编码财务部编排号码登记提交合原件时填写资料交接表
b工程部项目结束已结束项目中标标书合评审表整理移交综合部填写资料交接单
（3）综合部：
a技术协议类合原件直接移交档案理员时登记时档
b季度第月十日前季度公司保存价值书信传真等文
件整理汇编成册移交档案理员填写资料交接单
c需保存成文会议（董事会议公司普通会议）记录决议会
议记录员整理时移交档案理员存档填写资料交接单
d年三月十日前年需档类文件（保存价值书信传真成文会议记录决议等）整理存档
财务部：
年三月十日前三年报表记账证账簿工程承包合等需存档文件整理编号填写财务交接明细表（附件）移交综合部档员综合部档员存档（报表记账证账簿工程承包合等实物财务行保综合部档员仅存档财务交接表）
B整理 根分类成立时间整理
C分类 根工程时间文件容进行分类
D立卷 区分价值确定保期限：永久长期短期
（二）程理：
1公司属子公司部门资料员做时文件预立卷工作公司关规定需档文件整理时移交综合部保
2属公司保档案：
（1）技术部：技术协议原件已结束工程图纸底图蓝图项目电子版图纸（包括施工图竣工图）成文性文件电子文档交接档案理员图纸设计员直接交接填写电子文档交接表（图纸）（文档）（附件四）档案理员外收集图纸
（2）工程部：类合原件
（3）咨询部：技术合书
（4）综合部：
财务部：证（原始证记账证汇总证会计证）账簿（总账明细账日记账固定资产卡片辅助账簿会计账簿）财务报告（月度季度年度财务报告包括会计报表附表附注文字说明财务报告）（银行存款余额调节表银行账单应保存会计核算专业资料会计档案移交清册会计档案保清册会计档案销毁清册）
董事会会议纪决策原件律师事务签订法律顾问合公司证书项专利公司重保存价值书信传真领导求保存文件物品
3属部门保档案：
资料员公司规定档时间属部门保文件整理汇编成册综合部核汇编目录移交综合部文件部门资料员保
4属部门保文件：
（1）技术部：图纸晒发登记表资料交接表正施工项目图纸底图蓝图
（2）工程部：采购合复印件需保存招（投）标文件
（3）咨询部：类技术报告需保存文件
（4）综合部：年财务证（原始证记账证汇总证会计证）账簿（总账明细账日记账固定资产卡片辅助账簿会计账簿）财务报告（月度季度年度财务报告包括会计报表附表附注文字说明财务报告）（银行存款余额调节表银行账单应保存会计核算专业资料会计档案移交清册会计档案保清册会计档案销毁清册）采购合复印件
领导求暂时保文件（传真书信）部门员资料签订协议
（三）监督：综合部根部门部门报档案总目录预立卷材料目录进行定期定期检查监督部门部门档案理工作
（四）销毁：
1年终档案理员应根档案保年限已期限保存价值档案进行汇总造册拟写档案销毁申请（附件五）
2销毁清册连档案销毁工作报告报分理审核总理批准
3销毁档案需两名监销监销销毁档案前应销毁档案认真清点复核档案销毁销毁清册（附件六）注明已销毁字样销毁日期分销毁清册签字审查准销毁档案继续保存销毁清册详细注明审查确认保存价值宜销毁档案特物类档案退回
4档案销毁工作报告连销毁清册应时档永久保存
5常宜马销毁文件部门资料员整理部门负责审批移交综合部登记填写暂销毁清单（附件七）送指定点暂
（五）公司档案分类编号：
档文件编号方法
（1）技术部：
a技术协议编号形式
SDEEJX
件号页（张）号（两位数表示）
项目号（四位数字）
类号
山源（固定）
项目号年度号（公元年号两位表示）年度设计项目序号（两位数表示）组成
b图纸编号技术部图纸编号方法编制
（2）工程部：
a采购合工程总承包合编号财务部统编制
b合会签单编号工程部编号方法编制
（3）咨询部：
技术合书技术报告编号形式
件号页号（两位数）
山源（固）
类号
SDEEZX
（4）财务：关财务规定编号
（六）业务中外签署种济合合理规定处理
（七）阅规定：
1公司员工工作需需阅关档案时应填写资料查阅登记表（附件八）调阅权限档案密级级领导签批方调阅查阅未完工部门保存资料综合部填写资料查阅登记表规定查阅时间规定时间需资料查阅登记表注明时间部门负责意查阅完工已移交综合部文档需综合部填写资料查阅申请单（附件九）部门负责审批签字方出限期查阅带机密绝密字样文件须规定级领导签字批准方阅领导方便签字时电话通知档案理员方阅领导回公司补签
2外单位阅档案须持单位介绍信综合部理审核意方
档案室阅带离档案室摘抄容须总理意审核方带出
3查阅未完工部门保存资料期限已移交综合部文档
阅期限登记日期计算期需应办理续手续阅文
件带出公司机密绝密文件查阅期限总理批准期限执
行
4阅档案必须妥善保私复制调换涂改污损
转划线等更意乱放免遗失
5档案员档案阅允许期限期前三五日阅提出阅期限
期提示
6图书阅期限三月需需办理手续转
7分级查阅：具体查阅分档公司拥绝制定权
四档案备份制度
1公司价值文件图纸协议合等必须备份
2部门应量采电脑理便业务资料数字化处理保存
3备份盘源盘应分开存放公司备份盘应综合部保存
五处理条例
列行情节轻重予50200元罚款处理：
1毁损丢失擅销毁企业档案
2擅外界提供抄摘企业档案
3涂改伪造档案
4未时报档理善档案理者
5未手续阅外带者越级查阅者（档案理者罚）
情节严重构成犯罪法追究刑事责
六责
1制度适公司部门员工
2制度监督责部门公司综合部第责综合部档案理员
第二责部门指定资料员
附件：财务交接明细表
附件二：资料交接表
附件三：资料交接单
附件四：电子文档交接表（图纸）（文档）
附件五：档案销毁申请
附件六：销毁清册
附件七：暂销毁清单
附件八：资料查阅登记表
附件九：资料查阅申请单
附件十：图纸加晒申请单
附件：财务交接明细表
提交
接收
交接容：
交接日期
备注
附件二：资料交接表（部门）
序
号
名 称
编 号
份数
提交
接收
日 期
备注
1
2
3
4
5
附件三：资料交接单
提交
接收
交接容：
交接日期
备注
附件四：电子文档交接表（图纸）
序号
卷号
图号
提交
接收
日期
备注
电子文档交接表（文档）
序号
类 列
编号
提交
接收
日期
备注
附件五：档案销毁申请
档案销毁申请
（部门）：
根公司档案理办法规定部门现 档案（资料）已失存档价值批准
附：应予销毁档案明细
部门
年 月 日
附件六：销毁清册
年度档案销毁清册
序
号
销 毁
日 期
事
属
部门
类
属
年 度
起 止
卷 号
套
监销
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附件七：暂销毁文件登记表
序号
文件名称
保存期限
部门
资料员
档案
理员
日期
备注
1
2
3
4
5
附件八：资料查阅登记表
序号
项目
文件
名称
编 号
阅
属
部门
阅日期
日期
保员
备注
附件九：资料查阅申请单
阅
属部门
阅日期
档案名称
编 号
属部门
理签字
备注
附件十：图纸加晒申请单
工程名称
图纸编号
数 量
加晒理
申请
日 期
部门负责
备 注
第九章 济合理制度
总
（）办法旨加强部济合理规范公司签订履行济合
全部活动时预防解决济合纠纷维护公司合法权益
（二）办法称济合指公司外营活动中签订切关权利义务类济合（协议书）包括采购合技术合工程合等
（三）涉劳动合关合理综合部行规定办法辖
（四）办法称济合理指公司通合理机构组织合承办部门法定代表授权关规定订立关济合监督检查合承办部门关合履行组织合承办部门处理关合纠纷等活动
（五）合承办部门指具体提出合签署动议负责前期联络洽谈合
具体履行部门定期承办合情况合理机构报告根公司部门分工部门相应承办合分：
综合部：承办办公设备采购合房屋租赁合公司形象设计合
公媒体合作合银行贷款合融资合验资审计相关咨询服
务合
市场部：承办户销售合关市场调查合
工程部：承办工程设备物资采购合工程监理合
技术部：承办技术开发技术交流合作技术转项目研发等
关合
咨询部：承办行性研究循环济规划清洁生产审核环境影响评价节审计节评估等咨询业务关合
二济合理机构职责
（）公司济合理机构综合部综合部作日常理机构全面负责办理公司济合理工作公司总理负责
（二）合理机构职责：
综合部职责：
1拟订济合理办法适时提出修改完善建议
2组织相关部门会公司法律顾问制定公司类常反复合标准模板
3公司济合中涉法律部分容审定联络公司法律顾问组织律师审核合文
4重合执行监督理
5组织合纠纷调解仲裁诉讼准备善工作
6济合资料汇总分类档保合台账设立统计报等基础理工作
7合章理
8合中涉财务支付结算手续审定
9参合纠纷调解仲裁诉讼准备善工作
三济合签订
（）公司名义外签订济合应公司法定代表授权代表签
署权代表公司签订合公司法定代表授权代表意外公司部门部门名义公司名义擅外签订合外单位提供济担保
（二）授权代表签订合公司部关文件已明确授权外必须公司法定代表签发法定代表授权委托书授权代表授权范围行代理权严禁越权代理
（三）签订济合前承办部门应详细解方事体资格信情况查验方签约单位法定代表身份证明法定代表授权委托书营业执等证明文件
（四）签订济合必须采书面形式济合文应容合法行
条款完备权利义务等文字表达准确般性济合承办部门负责草拟工作公司已制订应合模板应严格采合模板合文终签署前均应公司法律顾问审核
（五）济合容涉公司部门合承办部门应签约前动征求关部门意见关部门应认真审核签署意见
（六）合承办部门承办合文须交企业法定代表授权代表签字加盖公司合专章（两页重合文应加盖骑缝章）视合订立
（七）需审批备案签证公证济合合办部门综合部时部门办理手续
（八）正式签订济合文交方般式四份合副双方事协商定公司方正式合文综合部存档副承办部门留存
四济合履行监控
（）合承办部门应切实保证合履行济合履行期间合承办部门发现合履行完全履行时应督促方继续履行积极采取补救措施办合履行监控第责负责全程实施监控合中约定付款验收等工作
（二）办责监控方履约情况合履行出现异常情况办应时级汇报合履行异常情况发出警告交涉通知答复等文件应领导审核
（三）合执行程中需相关部门协助合承办部门应时合复印件交付相关部门相关部门接复印件应合承办部门签收注明签收日期切实合相关条款规定执行确实法执行应时回复便作出相应调整
（四）济合履行期间法需变更解时承办部门应时通知综合部法定期限积极方联系协商快作出处理
（五）变更解济合关协议必须采书面形式承办部门签订原合手续办理
五济合纠纷处理
（）合履约程中发生违约事项合条款中规定应合条款规定处理合条款中没规定合承办部门应时行解决方案报级批准方处理行决定合执行中发生争议协商成合承办部门应时查明关情况事实收集证保留原始资料书面形式通知综合部综合部协法律顾问解决关仲裁诉讼事宜
（二）合争议变更事项协商结果须形成书面协议作原合补充协议执行
六济合档案保
（）公司签订履行济合程中形成类济合文合关邮件信件传真记录图表等均属济合档案合承办部门合理机构必须妥善保擅损毁私留
（二）综合部生效合建立档案时进行分类整理编号立卷
统装订档
（三）济合公司商业秘密知悉合容均负保密义务合理员承办员必须严格保守秘密严禁泄露签订履行承办理济合中涉公司商业机密技术秘密觉维护公司利益
（四）工作需查阅合文应业务负责总理批准
综合部查阅综合部档案理员监督需阅阅办理阅登记手续方合文出综合部应三天合文送回综合部档案理员应详细登记送回日期送回
七考核奖罚
（）签订履行理济合工作中成绩显著公司避免挽回重济损失关员应予奖励
（二）签订履行理济合中违反规定泄露秘密失职渎职
造成公司重济损失权谋私损公肥私员应追究济行政责触犯刑律法移送司法机关处理
（三）关奖励处分执行公司关规定
第十章 办公区理制度
仪容风纪
（）公司办公楼工作员工均须衣着整洁保持良仪容仪表（二）公司员工班时间律穿工装正装
二接理
（）综合部工作时间合理安排部门职员接台值班见客访应动站立客解意身份需会见员工姓名电话通知相关负责接室会客客带入办公区域
（二）客需会见公司总理应先询问否预约时总理取联系确认方带领客进入总理综合部
（三）接客电话访应礼貌语解客情况初步确认
电话转相关负责处涉公司重事宜应时做书面记录报公司总理
（四） 公司员工禁止公司总理高层理员手机号码住宅电话
告知
三安全理
（）公司综合部负责公司办公区域安全保卫工作
（二）加强法制教育增强法制观念治安防范意识消切安全隐患
（三）办公楼保持肃静准声喧哗追逐吵闹非紧急情况走廊奔跑喊工作期间乱窜综合部办公楼事玩扑克麻玩游戏网聊天等娱乐活动
（四）未允许乱接电源乱拉电线规定完计算机复印机等设备工作结束时切断电源
（五）班时文件重资料放入文件柜抽屉里锁仔细检查关闭门窗
（六）财务部库存现金关规定存放超存
（七）非公司员工律禁止进入办公区域客户接应接室进行确特殊情况需进入办公区域会客者应客户带指定点处理完关事务刻带离办公区域
（八）办公区吸烟禁止易燃易爆物品带入办公区
四卫生理
（）员工义务保持办公场整洁舒适
（二）办公场外未许准张贴广告宣传画标语准堆放悬
挂物品
（三）部门综合部律准存放工作关私物品
（四）走廊楼梯间卫生间空处规定摆放消防卫生等设备外摆放物品
（五）觉维护办公楼卫生吐痰乱扔烟头纸屑等杂物水池倾倒茶叶水等杂物
五水电理
（）班位员工应关闭电脑电设备部门名离开办公区员工负责关闭电器设备电源
（二）位员工应节约水水检查水龙头否关闭马桶水器否回位
（三）员工发现办公区域水电等设备设施出现障应时通知综合部进行维修员工均负协助综合部进行日常维护义务
第十章 车辆理制度
车辆调度
（）公司车辆日常理车辆驾驶员安全业务学统综合部负责综合部设专负责车辆理工作（车员）
（二）公司车辆领导专车辆配备专职司机车辆均公司理部门理驾驶保证车辆安全车况良车辆驾驶员应次出车前车辆做必检查确保车辆障路行驶
（三）公司车辆律许私外确特殊情况外时需报公司领导意方外外期间发生切费均方行承担
（四）公司车辆均综合部统调度部门员工出行需公司派车应填写派车通知单部门理签字确认交综合部综合部根出行员数量时间行程调配合适车辆
二车辆安全理
（）车员车辆均应建立车辆理档案部车辆状况进行踪理时维修保养排安全隐患车辆驾驶员发现车辆障应时报综合部进行维修（外应时4s服务站进行时维修）严禁带病车辆路行驶
（二）车员确定车辆需维修时应填写车辆维修申请单说明维修保养项目约费报公司领导意方维修确保车辆维修质量公司车辆维修必须品牌指定4S中心进行维修
（三）公司车辆保险车辆年审等工作综合部统理
1公司车辆保险均选择信誉良中国保安保险公司进行投保投保程中应保险公司指定部门联系确定投保优惠价格方投保
2投保时应确定车辆保险期限避免重复投保
3公司车辆投保均全保车辆驾驶员行驶程中遇出险事等情况应时报案保险公司现场勘查方日维修
4遇特殊情况应时综合部联系车员会时协助进行处理
（四）车辆驾驶员驾驶程中应杜绝情况发生：酒驾驶疲劳驾驶车辆存障时驾驶超速行驶违章驾驶肇事逃逸等
（五）车辆驾驶员车辆程中应采取燃油节约措施严禁长时间怠速开空调停车熄火等规范行
（六）车辆员车辆停放时应选择安全停车点避免车辆丢失刮擦等情况
三事情处理
（）车辆驾驶员驾驶该车辆程中遇违章罚款等情况驾驶员行承担
（二）车辆行驶程中发生非正常事意外等情况时应时报案公司联系公司会全力协助处理
（三）车辆驾驶员未批准车转驾驶私出车发生交通事切费负予发生费10处罚
附件：
车辆维修申请单
年 月 日
车 号
申请维修
障
维修点
维修费
备 注
总理： 部门理： 车员：
第十二章 保密制度
总
1保守公司秘密维护公司权益特制定制度
2公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
3公司附属组织分支机构职员保守公司秘密义务
4公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
5保守保护公司秘密改进保密技术措施等方面成绩显著部门
员工实行奖励
二基求
1公司员严守秘密方式公司外关员散布
泄漏公司机密
2公司员工窥探问非工作职责公司机密
三保密范围密级确定
1公司秘密包括列秘密事项：
（1）公司重决策中秘密事项
（2）公司尚未付诸实施营战略营方营规划营项目营决策
（3）公司部掌握合协议意见书行性报告会议记录
（4）公司财务预决算报告类财务报表统计报表
（5）公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
（6）公司员工事档案工资性劳务性收入资料
（7）公司确定应保密事项
2公司秘密密级分绝密机密秘密三级绝密重公
司秘密泄露会公司权力利益遭受特严重损害机密重公司秘
密泄露会公司权益利益遭受严重损害秘密般公司秘密泄露
会公司权益利益遭受损害
3公司秘级确定：
（1）公司营发展中直接影响公司权益利益重决策文件资料绝密级
（2）公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况机密级
（3）公司事档案合协议职员工资性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
4属公司秘密文件资料部门应制度规定标明密级确定保密期限保密期限届满行解密
四保密措施
1属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理分副总理委托专执行授委托负完全保密义务
2密级文件资料物品必须采取保密措施：
（1）非总理批准复制摘抄
（2）收发传递外出携带指定员担采取必安全措施
（3）秘密文件存放保密设施文件柜计算机中秘密文件必须设置口令口令报告部门理
3属公司部门商业秘密（包括技术秘密营秘密）部门理负责监采相应保密措施
4严格遵守文件（包括传真计算机盘片）登记保密制度
5严格遵守秘密文件资料档案理制度需秘密文件资料档案须级领导批准规定办理登记手续
6外交合作中需提供公司秘密事项应事先总理批准
7具属公司秘密容会议活动办部门应采取列保密措施：
（1）选择具备保密条件会议场
（2）根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定
（3）保密规定会议设备理会议文件
（4）确定会议容否传达传达范围
8准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
9公司工作员发现公司秘密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告综合部综合部接报告应立作出处理
五责处罚
1出现列情况者予警告扣发工资50元500元：
（1）泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
（2）违反制度规定秘密容
（3）已泄露公司秘密采取补救措施
2出现列情况予辞退酌情赔偿济损失：
（1）意失泄露公司秘密造成严重果重济损失
（2）违反保密制度规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
（3）利职权强制违反保密规定
六附
制度规定泄密指列行：
（1）公司秘密应知悉
（2）公司秘密超出限定接触范围证明未应知悉者知悉
（3）公司秘密工作中疏导致知
第十三章 员工宿舍理制度
总
公司宿舍包括单身宿舍工时宿舍均综合部统租赁理统安排统调整
二公司宿舍入住条件
（）单身宿舍入住条件：员工居住外目前单身员工员工已成家家外济南没住房员工申请住宿单身宿舍
（二）工时宿舍入住条件：长期派驻工员工工程部统安排入住
三基求
（）情形者申请住宿单身宿舍：
1患传染病者
2吸毒赌博等良嗜者
3保证遵守规定者
（二）申请宿舍应填具住宿申请单交综合部核准报总理审批
（三）单身宿舍入住先序安排房间先住者阻挠刁难手段难者
（四）住宿员工宿舍部分全部转租出予发现立停止居住权利
四宿舍费标准
（）公司提供宿舍租赁费费入住者承担
（二）员工入住单身宿舍需褥等物品备
（三）工租赁房屋房租水电费均公司承担必需物品均公司统购买配备
（四）入住公司宿舍员私财产应妥保遗失负
五修缮
（）公司租宿舍修缮修缮费原公司负担属房屋身问题根租赁合综合部负责房进行交涉
（二）入住者失意造成损失入住者全额负担修缮费（三）居室附属设施需修缮时入住者综合部提出申请
（四）住宿员工居住宿舍意改造变更违者视情节予20
元1000元罚款
六处罚规定
住宿员工应遵守列规定违反规定次者视情节严重情况处50200元罚款：
（）服综合部理监督
（二）室禁止私接配电线安装电器（正常炊事设备外）
（三）室存放危险物品易燃等违禁物品
（四）宿舍酗酒赌博麻事健康活动
（五）带异性朋友入住公司宿舍
（六）偷窃行
七安全卫生
（）入住者应注意公卫生努力保持厨房卫生间等清洁卫生
（二）入住者患传染病时应迅速综合部联系听具体安排
（三）入住者应特注意防火安全电器煤气时必须严格遵守操作规定
（四）旦出现火灾等入住者应时采取应急措施时迅速综合部联系
（六）入住者丢失房屋房间钥匙应立负责更换相关门锁确保安全
（七）员工劳动合期满离开公司辞职解聘时须交回住房否予办理调动手续
第十四章 奖惩制度
维护公司正常理秩序生产秩序提高工作效率降低生产成明确员工权力义务纠正员工违规违纪行中华民国劳动法中华民国劳动合法相关法律法规制定制度
奖励
（）奖励种类分：
1嘉奖
嘉奖奖金1000元奖金月发放公告表扬
2记功
记功奖金10000元奖金月发放公告表扬
3记功
记功奖金50000元奖金月发放公告表扬
4重奖励
根员工具体表现公司贡献酌情予晋升提级重奖励公告表扬
列行者予嘉奖：
1维护公司利益公司争荣誉防止挽救事济损失功者
2团队精神乐助具体事实者
3品性端正工作努力工作绩效优异者
4嘉奖
列行者予记功：
1生产技术理制度提出建设性意见采纳施行卓成效者
2节约原材料废料利卓成效者
3检举违规举报损害公司利益者
4发现职责外障予速报妥善处理防止损害者
5记功
列行者予记功：
1遇意外事件灾害时维护公司利益员工安全奋顾身避危难阻止危害发生减少损失者
2研究发明公司确贡献成明显降低利润显著增加者
3重功绩
列行者予重奖励：
1公司特殊贡献足全公司表率者
2年记功三次者（含三次）
3予重奖励
（二）奖励程序：
1推荐荐单位提名
2员工委员会会综合部审核
3董事会总理批准
二惩罚
（）惩罚种类分：
1警告
警告次扣减事工资200元记录档案中
2记
记次扣减事工资1000元记录档案中
3记
记次扣减事工资5000元记录档案中
4 降级处理
根员工具体表现公司损害程度事进行济处罚外酌情予降级处理
5违法违规解劳动合
违反法律法规规定员工解劳动合支付济补偿金
列行者予警告：
1工作时间玩游戏电视（电影）擅离岗短时瞌睡怠工私事务贻误工作者
2托代卡改卡
3公司求着装者行端影响公司形象者
4类似违反规定者均警告处罚
列行者予记：
1年警告处分三次者
2级指示期限命令未申报正理未期完成处理者
3未许擅翻阅办事项关文件函电账报表探询评工资奖金泄露工资奖金者
4应予记
列行者予记：
1服领导工作安排严重影响工作办公秩序者
2拨弄非影响团结损害领导威信公司信誉者
3半年累计记三次者
4班时间事非工作范围事件严重影响工作者
5工作中出现问题实事求时承认错误指出错误意隐瞒报者
6工作中出现应予记
列行者予降级处理：
1违反国家法规法律政策公司规章制度造成济损失良影响者
2违反劳动纪律常迟早退旷工消极怠工没完成工作务者
3擅离职守违反安全规定措施导致事公司蒙受重损失者
4遗失重文件机件物件工具撕毁公文公文件者
5擅变更工作方法致公司蒙受重损失者
6年累计记三次者
列违法违规行者予解劳动合支付形式济补偿金：
1提供虚假身份证件学历证件学历工作历签订劳动合者
2年累计记超六次记超三次者
3连续旷工超十五天年累计旷工超三十天者
4意破坏公司财物造成公司重损害者
5参社会法团体组织事违法乱纪行者
6服调动工作安排级领导劝说然服者
7意进行危害公司职工安全行动事宜者
8利职务便利窃取提供公司客户资料生产资料事档案技术（设计）图纸涉公司商业技术秘密电子文件等资料泄漏公司商业秘密致公司蒙受重损害者
9张贴散发煽动性文字图书足破坏劳资情感者撕毁公告公司发贴文书批评次违反者
10种类偷窃贪污赌博非法侵占公财产挪公物公款损公肥私等违法行者
11班时酗酒妨害工作秩序者
12性质伪造公司档案公章公文外信函等损害公司利益者
13事第二职业企业建立劳动关系服务关系完成职工作严重影响者者公司提出拒改正者
14身错服务态度差导致客户月投诉达二次者
15理失职导致货期工期延误质量原客户退货造成公司重损害者
16消极怠工法期质量完成司交付务者
17办事拖拉相互扯皮乱窜岗位严重影响生产工作者
18玩忽职守违反技术操作规程全规程者违章指挥造成事公司遭受重损害者
19工作负责常产生废品损坏设备工具浪费原材源造成重损害者
20利公司名义外招摇撞骗致公司名誉蒙受重损害者
21严重失职营私舞弊等造成公司重损害者
22劳动合调派工作拒绝者
23公司造成重损害行者
24类似行违反公司规章制度应予解劳动合者
25法律法规规定应解劳动合
前项款公司知悉员工违法违规事实日起解劳动合员工违法违规行致公司遭受损失者公司拥保留求员工承担损失赔偿责权利情形严重者送交司法机关办理
（二）惩罚程序：
1员工检举单位提名
2综合部查实员工委员会审核
3董事会总理批准
三
1员工奖惩实行精神鼓励思想教育济奖惩辅原公司员工奖励惩罚应公正公开（涉隐私公司商业技术秘密外）
2制度说重损害指行行造成公司济损失达民币10000元（包括10000元民币）损失
3年警告处分两次者（含两次）取消优秀员工评选职位晋升资格
4制度适公司子公司职全体员
5制度年修订次公司做出奖惩决定事发时规定执行
6制度解释权公司总理
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源环境公司行政理标准
目 录
第章 总 4
第二章 考勤请休假理制度 4
考勤理 4
二请假休假理 5
三出差理 7
四加班理 7
第三章 公司印章理制度 8
分类 8
二基求 8
三印章 8
四责划分属 9
第四章 办公品理制度 10
职责属 10
二办公品分类 10
三领发放日常理 10
第五章 资产理制度 11
定义 11
二理部门 11
三资产采购 11
四资产日常理 11
五资产报废毁损 12
六资产清查 12
七资产维护 12
办公品领单 13
第六章 公文信件理制度 13
公文信息理基求 13
二收文规定 13
三发文规定 13
第七章 行政会议理制度 14
公司会议类 14
二周办公例会 14
三部门例会 14
四会议 14
五会议纪律 15
六会议纪决议 15
第八章 档案理制度 15
总 15
二档案机构职责 15
三档案理 16
四档案备份制度 20
五处理条例 20
六责 21
第二责部门指定资料员 21
附件：财务交接明细表 21
附件二：资料交接表 21
附件三：资料交接单 21
附件四：电子文档交接表（图纸）（文档） 21
附件五：档案销毁申请 21
附件六：销毁清册 21
附件七：暂销毁清单 21
附件八：资料查阅登记表 21
附件九：资料查阅申请单 21
附件十：图纸加晒申请单 21
附件：财务交接明细表 21
附件二：资料交接表（部门） 21
附件三：资料交接单 22
附件四：电子文档交接表（图纸） 22
附件五：档案销毁申请 23
附件六：销毁清册 23
年度档案销毁清册 23
附件七：暂销毁文件登记表 24
附件八：资料查阅登记表 24
附件九：资料查阅申请单 24
附件十：图纸加晒申请单 25
第九章 济合理制度 25
总 25
二济合理机构职责 26
三济合签订 26
四济合履行监控 27
五济合纠纷处理 27
六济合档案保 28
七考核奖罚 28
第十章 办公区理制度 28
仪容风纪 28
二接理 29
三安全理 29
四卫生理 29
五水电理 30
第十章 车辆理制度 30
车辆调度 30
二车辆安全理 30
三事情处理 31
第十二章 保密制度 32
总 32
二基求 32
三保密范围密级确定 32
四保密措施 33
五责处罚 34
六附 34
第十三章 员工宿舍理制度 34
总 34
二公司宿舍入住条件 34
三基求 34
四宿舍费标准 35
五修缮 35
六处罚规定 35
七安全卫生 35
第十四章 奖惩制度 36
奖励 36
二惩罚 37
三 40
第章 总
确保公司良日常办公秩序建立规范化行政理提高行政理水工作效率公司项行政工作章循章办事特制订制度
二综合部公司行政理综合机构综合部理直接领导参政务理事务搞服务确保公司项务完成
三综合部应面领导面部门面员工做服务协助安排领导活动时完成领导交办事务协调部门关系提高办事效率公司勤生活做保障工作
第二章 考勤请休假理制度
考勤理
（）工作时间：
1周周五工作时间：午80012：00午13001700根季节变化作适调整实际公布时间准
2元旦春节五十中秋清明端午国家法定节假日休假带薪假日
（二）考勤规定：
1公司班实行卡制度月月初综合部提取考勤机数月考勤情况进行汇总作员工月工资调整虚假卡托代卡发现事双方均警告处员工忘记（带）卡应时综合部填写忘记（带）卡登记表部门理签字确认周忘记卡累计超三次（含三次）超三次旷工半天处理周忘记带卡超次超次旷工半天处理（特殊情况做说明）工作期间员工公（私）事时卡应外出前（回公司时）综合部登记没求登记视迟早退
2员工出差应部门理处领取出差派遣单综合部填写出差登记表作考勤出差回时登记时间未规定登记视旷工填写出差登记表应电话综合部请代填写考勤公布补登记出差登记表须部门理签字确认未规定补登记视效
3员工工作期间外出须综合部处填写时外出登记表说明外出原目预计时间未规定登记视迟早退旷工考勤公布补登记时外出登记表须部门理签字确认未规定补登记视效
4公司原允许员工月迟早退三次（次迟早退时间＜5分钟）迟早退时间超出规定次数超三次条款处罚：迟早退5分钟扣工资10元5分钟30分钟扣工资20元超30分钟3时计旷工半天超3时计旷工1天处罚月工资中扣
5遇较雨雪等恶劣天气情况抗力原引起全体部分员
工迟免责
6员工连续旷工时间超15天者年累计旷工时间超30天解劳动合公司支付济补偿金
7综合部月5号前公布月全部考勤需修改考勤须5号前综合部修改遇节假日休假等特殊情况正常班两工作日综合部公布月考勤修改考勤时间公布考勤工作日
二请假休假理
（）休假种类
1公司规定休假种类：周公休假日年法定节假日病假事假婚假丧假产假带薪年假中婚假产假包含公休假日天数
2事假：员工私事需处理正常班者请事假视请假理工作需准假准假缩短假期改变请假日期事假应扣发工资
事假低半天单位申请请假超两时请假半天计试期员工请事假天数月超两天正式员工月请事假超三天（特殊情况时累计年超20天）
3病假：单位工作年限五年病假长三月五年病假长六月病假低半天单位申请请假超两时半天计
4婚假：正式员工结婚享受3天婚假晚婚员工享受17天婚假属婚员工享受3天婚假
5丧假：员工直系亲属（双方父母配偶子女）幸世予3天丧假（含途时间）
6产假：公司职女员工享受劳动法规定产假遇流产产假15—30天正常生育产假90天晚育150天
女员工子女满1周岁天予两次哺乳时间次30分钟合
公司正式职男员工妻子生产期间享受7天护理假
7年休假：员工公司连续工作已满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天员工请事假累计20天享受年年休假连续工作满1年满10年员工请病假累计2月连续工作满10年满20年员工请病假累计3月连续工作满20年员工请病假累计4月享受年年休假
（二）请假销假规定
1周公休假年法定节假日外员工休假必需提前填写请假单根假期审批权限级报批批准请假单交综合部备案未办妥请假手续离岗否旷工处
2员工请假必须事先综合部领取假条办理请假手续假条时送交综合部备案事情紧急未时填写假条电话部门部门请假部门代办理请假手续规定办理视旷工
3请假员工时岗必须时综合部进行销假（半时）超时销假实际销假时间计算考勤
4员工请假未时岗超请假时间两时需部门办理补假手续时通知综合部未时办理补假者超时间计旷工
5员工申请病假天（含）直接填写假条员工申请病假超天假条需附医院诊病假证明效病假证明事假计
6员工申请婚假产假年休假需提前周办理关报批手续
7发现员工请假虚假情况请假期旷工处
（三）请假审批权限
请假类
请假员
请假期限
部门理
分领导
总理
事假病假
员工
1天
批准
12天
审核
批准
2天(含)
审核
审核
批准
部门理
2天
批准
2天(含)
审核
批准
婚假
全体员工
根规定
审核
审核
批准
丧假
全体员工
根规定
审核
审核
批准
产假护理假
全体员工
根规定
审核
审核
批准
年休假
员工
1天
批准
12天
审核
批准
2天(含)
审核
审核
批准
部门理
2天
批准
2天(含)
审核
批准
（四）请假休假旷工期间遇：参见薪酬理制度
三出差理
1员工公出差应部门理统安排调配出差应填写出差派遣单分领导签字生效出差程中应正确安排时间保证工作效率出差应时公司报
2预定出差时间未完成工作务需延长出差时间应时部门理汇报工作进度说明情况征意方适延长出差时间通知综合部
四加班理
1公司鼓励员工规定工作制完成职工作鼓励加班
2员工原未时完成规定务情况行增加工作时间外劳动计入加班统计
3确特殊情况工作需加班必须加班提出申请报部门理认定审批未时办理申请手续应事两工作日补办手续未审批行加班计入加班统计
4员工加班统计部门理综合部认定统提交财务作加班费发放季度考核年终考核时统发放
附件： 请 假 单
年 月 日
姓 名
部 门
职 务
请假类
□事假 □病假 □丧假 □婚假 □产假陪产假 □年休假
事
请假时间
年 月 日 时 年 月 日 时止计 天
总理： 分领导： 部门理： 请假：
销 假
已 月 日 时岗班特销假
综合部确认： 销假：
第三章 公司印章理制度
分类
公司印章分两类中涉公司重权利义务印章类印章包括公章合专章法章财务章余二类印章包括部门章等
二基求
（）综合部负责公司类印章理刻制发放回收工作监督印章保
（二）公司印章采取分级保办法类印章岗位专职权需领取保转
（三）公章合专章综合部统保财务类印章财务部保部门印章部门行保中部门印章适部门业务关事项非业务性事项外原部门刻留部门印章根工作需刻留部门印章须报总理批准方刻制
（四）公司建立印章理卡（见附件）综合部统理专领印章时须求卡予登记印章专员外出时间较长需印章暂时交代时双方必须印章理卡详细登记交接时间签字确认印章时理员负印章理员样保责
（五）员工离职调动时须办理印章手续
三印章
（）公司级员类印章须求OA办公系统印章理栏填写印申请需印文件报领导终具该印章决定权员批准（董事长总理）方交印章保盖章
（二）印章保应文件容印申请载明签署情况予核核误方盖章中加盖印章文件份数印申请单标明份数相余份数予盖章
（三）逐级审核程中否决该文件予退回
（四）印该印申请作印印章保留存
（五）类印章原许带出公司确工作需需印章带出应印章理卡中载明事项公司总理批准两携带
（六）公司总理签发公文需述程序公文签发单印发公文应综合部留底存档
（七）财务员日常权限常规工作容行财务印章需述程
序
（八）公司法定代表公司印章拥绝决定权根实际工作需印章决定权进行授权
（九）涉法律等重事项需印章必须总理公司法律顾问
签字方印
四责划分属
（）印章保必须妥善保印章准身携带严禁空白信笺
纸张盖章避免造成严重果
（二）印章保必须健全印登记次盖章日期部门容审批
手等容印登记簿予登记备查验
（三）员必须严格办法规定程序印章未办法规定
程序擅
（四）违反办法规定公司造成损失公司违纪者予行政处
分造成严重损失情节严重移送司法机关处理
附件： 印章理卡
序号
印章名称
保部门
保
批准
保日期
日期
确认
附注：卡综合部留存
第四章 办公品理制度
职责属
综合部公司办公品口理部门负责办公品配置统计采购发放维修更新等工作
二办公品分类
办法办公品分定额类非定额类两类分列：
（）定额类品：铅笔刀片胶水胶带浆糊头针图钉曲针橡皮筋口取纸笔记复写纸卷宗便条纸信纸橡皮夹子印油圆珠笔签字笔订书钉文件夹荧光笔修正液电池剪刀美工刀白板笔米尺印泥印台墨盒印纸复印纸等
（二）非定额类品：办公家具（包括资产类办公家具）装饰品办公灯具订书机孔机计算器成包印纸复印纸价值较高（单价超10元）办公品
三领发放日常理
（）综合部应着节约实原保证质量服务前提选取低价供应商签订长期合作协议降低整体采购理成
（二）综合部应建立办公品领登记定额类办公品采取次性领登记制度非定额类办公品建立台账员工部门领时领办需台账签字注明领日期月月底综合部根台账月领项非定额类办公品领登记记入员工资产档案员工离职时应资产档案记录领非定额类办公品缴回综合部
（三）非定额类办公品（纸类外）部门应指定责第次发放起损坏必须旧换新允许重复领遗失损坏应责负责赔偿
第五章 资产理制度
定义
制度称资产包括公司固定资产低值易耗品包括工程专材料办公品
二理部门
公司资产原综合部统购买理生产部门急需专生产办公设备综合部协助生产部门进行采购
三资产采购
（）部门需购买关资产时应填写资产采购申请表（见附件）部门理分领导总理审核签字报送综合部统进行采购价值较高资产应采招标方式
（二）资产采购应着节约实原保证正常前提量压缩开支综合部严格控制资产储备量降低资金占
四资产日常理
（）入库：资产购买综合部办理入库手续持入库单购货发票明细单财务部门结算完毕综合部持财务部门退回联入库单登记资产明细账
（二）固定资产卡片：购买固定资产综合部规定建立固定资产卡片（三）资产台账：综合部应建立资产台账根资产入库单出库单等进行分
类登记方便查询确认综合部应根资产类公司资产进行编号（资产实物应粘贴编号标签）应计入员工资产档案资产台账作资产原始记录材料仅登记资产入库（购买）出库（领）报废情况资产程员工档案中记录
（四）员工资产档案：明确项资产责属时解项资产状况综合部应根员工领资产实际情况（参资产台账出库单等）建立员工资产档案位员工领取办公桌椅橱柜电脑工具器具等进行详细汇总登记时记录调拨调整毁损报废缴回情况实现资产动态理资产档案载明项资产流动状况均需员工签字确认
（五）资产领出库：部门领资产时应出库单资产档案签字综合部核数量等容误办理资产出库手续
（六）资产调配：
1调拨：已领资产需部门部部门间进行调拨重新分配时资产调出调入双方应时综合部办理调拨手续资产档案签字确认误方办理资产转移手续
2缴回：员工已领资产需缴回时应持资产综合部办理缴回手续资产档案签字确认
五资产报废毁损
固定资产发生报废毁损时写出书面原部门理签字分报送综合部财务部财务部综合部部门联合进行鉴定落实属责造成责赔偿损失非责缘财务部综合部报公司领导批准财务部报税务机关审批方办理核销手续进行相应账务处理
六资产清查
公司应定期组织进行资产清查工作时发现纠正资产理中存问题保证账账账实相符资产清查年进行次公司财务部综合部联合组织账实符应时查明原妥善处理清查程中发现循私枉法贪污受贿私匿公物查处立解劳动合情节严重移交司法机关
七资产维护
公司资产均属公财物部门保部门负责维护未公司批准部门擅拆调出挪变卖
附件： 资产采购申请单
年 月 日
申请部门
申请理说明
品 名
具体型号
数量
单价
金 额
资 产 代 号
合 计：
部门理审批
分副总
综合部理
总理审批
注：表作固定资产办公品物品申请单请部门根实际工作需填写表部门理审核签字交综合部综合部理审核批准行采购
办公品领单针领取较贵重物品
办公品领单
年 月 日
物品名称
数 量
分理
第六章 公文信件理制度
公文信息理基求
公司综合部公司公文信息处理理机构公文信息处理必须做时准确安全保密努力提高公文信息处理工作效率质量行文少精注重效公司公文重信息均应通公司部办公台（OA）进行发布综合部应确保该台畅通公司种信息够时相关范围进行交流传达
二收文规定
1般部门性公文综合部进行登记文件属部门时转该部门理直接转办接收收文登记签字签收
2涉全局性重文法判断部门属文需附文处理单送呈总理批示
3总理批示办理文综合部应办理时限时进行踪催办时办理结果反馈总理
4总理批办公文办理完毕综合部应办理结果文处理单进行详细记录连原文件起整理档备查考
三发文规定
1拟稿核稿：拟稿般具体办员执笔拟稿员拟稿完毕应认真填写公文审批单稿件原稿交送部门核稿部门审核修改误签字确认
2会签：公文容涉公司部门拟稿应动征求相关部门意见相关部门应认真审核公文容公文审批单签署意见
3审核关：公文送交领导签发前综合部拟文稿进行统编号公文格式语等规范作全面审核提高发文质量
4签发：公文逐级审批误总理予签发签发日文件生效日
5印装订：文件领导签发定稿意更改综合部公文格式印初稿交拟稿核稿校校正确误需份数正式印装订
6印：公文正式印综合部加盖公司公章印做位置恰字迹清晰骑年盖月压正文
7存档：公文办理完毕综合部应公文原稿审批单正式印件（般份重文件常利应保存两份印件）关附件资料整理档文件部门外持保存原件
8公司员工复印印文件时应数填写复印印登记表行政助理协助操作完成相关工作务
第七章 行政会议理制度
公司会议类
总理办公例会生产协调例会部门例会专项会议时会议
二周办公例会
公司定周午9：30召开总理办公例会公司部门负责应准时参加会议容包括落实部门周工作完成情况制订周工作计划公司重事项做出决定总理办公例会散会技术部工程部中层理员参加生产协调例会会议容工程项目中存问题进行协调解决
三部门例会
部门根实际情况实效原召开部门工作例会时间定部门负责持部门部相关员全体参加会议容包括总结汇报部门工作安排传达公司关精神处理部门关问题做会议纪报分副总理总理
四会议
部门需召开技术研讨工程开标会议时应提前通知综合部确定参加员便合理安排会议室避免会议重叠
五会议纪律
1总理办公例会须正式通知规定参会员参加须提前1时综合部请假
2会议通知参加会议员时参加须提前4时会议组织者请假
3公司正式发文召开会议规定参会员参加会议须会前24时提出书面申请报公司总理批准
4会议期间会员应手机振动静音状态意走动出入
六会议纪决议
公司周例会综合部负责会议记录天整理完成会议纪总理审核签署发布
专业技术性较强专题会议综合部理事先会议持商定名会议记录员会综合部协助完成会议纪
会议纪应规定存档发相关员形成决议应公司正式文件形式发执行
需发布存档会议纪应会议持审核签署涉重容会议纪应董事长审核签署
第八章 档案理制度
总
1加强公司档案理工作效保护利档案维护公司合法权益
特制订规定
2规定称档案指现公司级部门员工事业务营企业理公关宣传等活动中直接形成种文字图表账册证报表技术资料电脑盘片声胶卷荣誉实物证件等形式历史记录
3公司部门员工义务规定建立档案保证完整性
4档案工作实行统领导分级保分级查阅原进行电脑理
二档案机构职责
1综合部设专负责公司档案整理保阅等工作公司部门指定专负责档案整理移交工作（资料员）
2档案理工作公司总理统领导综合部负责接收收集整理立卷档保综合部保档案提供利工作监督部门档案工作
3综合部应逐步完善档案制度确保档案安全方便利采科学手段
逐步实现档案理现代化
三档案理
（）整理办法：
1方法：问题特征立卷事卷
2步骤：
A收集
文书档案：时档登记次年年初年档案整理
企业科技档案类：立竣工工程卷未竣工工程资料整理记录
（1）技术部：
a技术协议三套：综合部1套（正件）+厂家1套（正件）+技术部1套签订技术员保留技术协议电子版提交技术协议时接收提交资料交接表（附件二）登记签字
b设计图纸：设计员出底图技术部资料员负责联系图纸晒印
然蓝图底图档资料员负责图纸晒发登记档资料员蓝图需填写晒图登记表图纸目录图纸发放登记表外发图纸应填写图纸交接单图纸外发套数根公司电厂签合求项目公司总包图纸外发电厂现场项目部外需发技术部预算员套图纸项目公司技术支持需发放电厂施工单位果施工现场需额外增加图纸套数需综合部填写图纸加晒申请书（附件十）
晒图套数原：
合签提供图纸套数+公司预算员1套（总包时）+3套（公司存档）
综合部暂时协助技术部资料员工作（填写晒发图纸登记表资料交接单图纸目录）移交图纸时资料交接表登记签字
c项目工程结束月资料员已结束项目底图蓝图施工图竣工图整理移交综合部存档资料交接单（附件三）核准确双方签字确认
d技术部资料员工程设计原始资料专业间互提条件计算书成品校审意见等中间程形成保存价值资料进行收集保存项目进展情况综合部资料理员移交
（2）工程部：
a采购合原件综合部档员存档工程部财务部保留合复印件工程总承包合原件份交综合部档员存档份交财务部合编码财务部编排号码登记提交合原件时填写资料交接表
b工程部项目结束已结束项目中标标书合评审表整理移交综合部填写资料交接单
（3）综合部：
a技术协议类合原件直接移交档案理员时登记时档
b季度第月十日前季度公司保存价值书信传真等文
件整理汇编成册移交档案理员填写资料交接单
c需保存成文会议（董事会议公司普通会议）记录决议会
议记录员整理时移交档案理员存档填写资料交接单
d年三月十日前年需档类文件（保存价值书信传真成文会议记录决议等）整理存档
财务部：
年三月十日前三年报表记账证账簿工程承包合等需存档文件整理编号填写财务交接明细表（附件）移交综合部档员综合部档员存档（报表记账证账簿工程承包合等实物财务行保综合部档员仅存档财务交接表）
B整理 根分类成立时间整理
C分类 根工程时间文件容进行分类
D立卷 区分价值确定保期限：永久长期短期
（二）程理：
1公司属子公司部门资料员做时文件预立卷工作公司关规定需档文件整理时移交综合部保
2属公司保档案：
（1）技术部：技术协议原件已结束工程图纸底图蓝图项目电子版图纸（包括施工图竣工图）成文性文件电子文档交接档案理员图纸设计员直接交接填写电子文档交接表（图纸）（文档）（附件四）档案理员外收集图纸
（2）工程部：类合原件
（3）咨询部：技术合书
（4）综合部：
财务部：证（原始证记账证汇总证会计证）账簿（总账明细账日记账固定资产卡片辅助账簿会计账簿）财务报告（月度季度年度财务报告包括会计报表附表附注文字说明财务报告）（银行存款余额调节表银行账单应保存会计核算专业资料会计档案移交清册会计档案保清册会计档案销毁清册）
董事会会议纪决策原件律师事务签订法律顾问合公司证书项专利公司重保存价值书信传真领导求保存文件物品
3属部门保档案：
资料员公司规定档时间属部门保文件整理汇编成册综合部核汇编目录移交综合部文件部门资料员保
4属部门保文件：
（1）技术部：图纸晒发登记表资料交接表正施工项目图纸底图蓝图
（2）工程部：采购合复印件需保存招（投）标文件
（3）咨询部：类技术报告需保存文件
（4）综合部：年财务证（原始证记账证汇总证会计证）账簿（总账明细账日记账固定资产卡片辅助账簿会计账簿）财务报告（月度季度年度财务报告包括会计报表附表附注文字说明财务报告）（银行存款余额调节表银行账单应保存会计核算专业资料会计档案移交清册会计档案保清册会计档案销毁清册）采购合复印件
领导求暂时保文件（传真书信）部门员资料签订协议
（三）监督：综合部根部门部门报档案总目录预立卷材料目录进行定期定期检查监督部门部门档案理工作
（四）销毁：
1年终档案理员应根档案保年限已期限保存价值档案进行汇总造册拟写档案销毁申请（附件五）
2销毁清册连档案销毁工作报告报分理审核总理批准
3销毁档案需两名监销监销销毁档案前应销毁档案认真清点复核档案销毁销毁清册（附件六）注明已销毁字样销毁日期分销毁清册签字审查准销毁档案继续保存销毁清册详细注明审查确认保存价值宜销毁档案特物类档案退回
4档案销毁工作报告连销毁清册应时档永久保存
5常宜马销毁文件部门资料员整理部门负责审批移交综合部登记填写暂销毁清单（附件七）送指定点暂
（五）公司档案分类编号：
档文件编号方法
（1）技术部：
a技术协议编号形式
SDEEJX
件号页（张）号（两位数表示）
项目号（四位数字）
类号
山源（固定）
项目号年度号（公元年号两位表示）年度设计项目序号（两位数表示）组成
b图纸编号技术部图纸编号方法编制
（2）工程部：
a采购合工程总承包合编号财务部统编制
b合会签单编号工程部编号方法编制
（3）咨询部：
技术合书技术报告编号形式
件号页号（两位数）
山源（固）
类号
SDEEZX
（4）财务：关财务规定编号
（六）业务中外签署种济合合理规定处理
（七）阅规定：
1公司员工工作需需阅关档案时应填写资料查阅登记表（附件八）调阅权限档案密级级领导签批方调阅查阅未完工部门保存资料综合部填写资料查阅登记表规定查阅时间规定时间需资料查阅登记表注明时间部门负责意查阅完工已移交综合部文档需综合部填写资料查阅申请单（附件九）部门负责审批签字方出限期查阅带机密绝密字样文件须规定级领导签字批准方阅领导方便签字时电话通知档案理员方阅领导回公司补签
2外单位阅档案须持单位介绍信综合部理审核意方
档案室阅带离档案室摘抄容须总理意审核方带出
3查阅未完工部门保存资料期限已移交综合部文档
阅期限登记日期计算期需应办理续手续阅文
件带出公司机密绝密文件查阅期限总理批准期限执
行
4阅档案必须妥善保私复制调换涂改污损
转划线等更意乱放免遗失
5档案员档案阅允许期限期前三五日阅提出阅期限
期提示
6图书阅期限三月需需办理手续转
7分级查阅：具体查阅分档公司拥绝制定权
四档案备份制度
1公司价值文件图纸协议合等必须备份
2部门应量采电脑理便业务资料数字化处理保存
3备份盘源盘应分开存放公司备份盘应综合部保存
五处理条例
列行情节轻重予50200元罚款处理：
1毁损丢失擅销毁企业档案
2擅外界提供抄摘企业档案
3涂改伪造档案
4未时报档理善档案理者
5未手续阅外带者越级查阅者（档案理者罚）
情节严重构成犯罪法追究刑事责
六责
1制度适公司部门员工
2制度监督责部门公司综合部第责综合部档案理员
第二责部门指定资料员
附件：财务交接明细表
附件二：资料交接表
附件三：资料交接单
附件四：电子文档交接表（图纸）（文档）
附件五：档案销毁申请
附件六：销毁清册
附件七：暂销毁清单
附件八：资料查阅登记表
附件九：资料查阅申请单
附件十：图纸加晒申请单
附件：财务交接明细表
提交
接收
交接容：
交接日期
备注
附件二：资料交接表（部门）
序
号
名 称
编 号
份数
提交
接收
日 期
备注
1
2
3
4
5
附件三：资料交接单
提交
接收
交接容：
交接日期
备注
附件四：电子文档交接表（图纸）
序号
卷号
图号
提交
接收
日期
备注
电子文档交接表（文档）
序号
类 列
编号
提交
接收
日期
备注
附件五：档案销毁申请
档案销毁申请
（部门）：
根公司档案理办法规定部门现 档案（资料）已失存档价值批准
附：应予销毁档案明细
部门
年 月 日
附件六：销毁清册
年度档案销毁清册
序
号
销 毁
日 期
事
属
部门
类
属
年 度
起 止
卷 号
套
监销
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
附件七：暂销毁文件登记表
序号
文件名称
保存期限
部门
资料员
档案
理员
日期
备注
1
2
3
4
5
附件八：资料查阅登记表
序号
项目
文件
名称
编 号
阅
属
部门
阅日期
日期
保员
备注
附件九：资料查阅申请单
阅
属部门
阅日期
档案名称
编 号
属部门
理签字
备注
附件十：图纸加晒申请单
工程名称
图纸编号
数 量
加晒理
申请
日 期
部门负责
备 注
第九章 济合理制度
总
（）办法旨加强部济合理规范公司签订履行济合
全部活动时预防解决济合纠纷维护公司合法权益
（二）办法称济合指公司外营活动中签订切关权利义务类济合（协议书）包括采购合技术合工程合等
（三）涉劳动合关合理综合部行规定办法辖
（四）办法称济合理指公司通合理机构组织合承办部门法定代表授权关规定订立关济合监督检查合承办部门关合履行组织合承办部门处理关合纠纷等活动
（五）合承办部门指具体提出合签署动议负责前期联络洽谈合
具体履行部门定期承办合情况合理机构报告根公司部门分工部门相应承办合分：
综合部：承办办公设备采购合房屋租赁合公司形象设计合
公媒体合作合银行贷款合融资合验资审计相关咨询服
务合
市场部：承办户销售合关市场调查合
工程部：承办工程设备物资采购合工程监理合
技术部：承办技术开发技术交流合作技术转项目研发等
关合
咨询部：承办行性研究循环济规划清洁生产审核环境影响评价节审计节评估等咨询业务关合
二济合理机构职责
（）公司济合理机构综合部综合部作日常理机构全面负责办理公司济合理工作公司总理负责
（二）合理机构职责：
综合部职责：
1拟订济合理办法适时提出修改完善建议
2组织相关部门会公司法律顾问制定公司类常反复合标准模板
3公司济合中涉法律部分容审定联络公司法律顾问组织律师审核合文
4重合执行监督理
5组织合纠纷调解仲裁诉讼准备善工作
6济合资料汇总分类档保合台账设立统计报等基础理工作
7合章理
8合中涉财务支付结算手续审定
9参合纠纷调解仲裁诉讼准备善工作
三济合签订
（）公司名义外签订济合应公司法定代表授权代表签
署权代表公司签订合公司法定代表授权代表意外公司部门部门名义公司名义擅外签订合外单位提供济担保
（二）授权代表签订合公司部关文件已明确授权外必须公司法定代表签发法定代表授权委托书授权代表授权范围行代理权严禁越权代理
（三）签订济合前承办部门应详细解方事体资格信情况查验方签约单位法定代表身份证明法定代表授权委托书营业执等证明文件
（四）签订济合必须采书面形式济合文应容合法行
条款完备权利义务等文字表达准确般性济合承办部门负责草拟工作公司已制订应合模板应严格采合模板合文终签署前均应公司法律顾问审核
（五）济合容涉公司部门合承办部门应签约前动征求关部门意见关部门应认真审核签署意见
（六）合承办部门承办合文须交企业法定代表授权代表签字加盖公司合专章（两页重合文应加盖骑缝章）视合订立
（七）需审批备案签证公证济合合办部门综合部时部门办理手续
（八）正式签订济合文交方般式四份合副双方事协商定公司方正式合文综合部存档副承办部门留存
四济合履行监控
（）合承办部门应切实保证合履行济合履行期间合承办部门发现合履行完全履行时应督促方继续履行积极采取补救措施办合履行监控第责负责全程实施监控合中约定付款验收等工作
（二）办责监控方履约情况合履行出现异常情况办应时级汇报合履行异常情况发出警告交涉通知答复等文件应领导审核
（三）合执行程中需相关部门协助合承办部门应时合复印件交付相关部门相关部门接复印件应合承办部门签收注明签收日期切实合相关条款规定执行确实法执行应时回复便作出相应调整
（四）济合履行期间法需变更解时承办部门应时通知综合部法定期限积极方联系协商快作出处理
（五）变更解济合关协议必须采书面形式承办部门签订原合手续办理
五济合纠纷处理
（）合履约程中发生违约事项合条款中规定应合条款规定处理合条款中没规定合承办部门应时行解决方案报级批准方处理行决定合执行中发生争议协商成合承办部门应时查明关情况事实收集证保留原始资料书面形式通知综合部综合部协法律顾问解决关仲裁诉讼事宜
（二）合争议变更事项协商结果须形成书面协议作原合补充协议执行
六济合档案保
（）公司签订履行济合程中形成类济合文合关邮件信件传真记录图表等均属济合档案合承办部门合理机构必须妥善保擅损毁私留
（二）综合部生效合建立档案时进行分类整理编号立卷
统装订档
（三）济合公司商业秘密知悉合容均负保密义务合理员承办员必须严格保守秘密严禁泄露签订履行承办理济合中涉公司商业机密技术秘密觉维护公司利益
（四）工作需查阅合文应业务负责总理批准
综合部查阅综合部档案理员监督需阅阅办理阅登记手续方合文出综合部应三天合文送回综合部档案理员应详细登记送回日期送回
七考核奖罚
（）签订履行理济合工作中成绩显著公司避免挽回重济损失关员应予奖励
（二）签订履行理济合中违反规定泄露秘密失职渎职
造成公司重济损失权谋私损公肥私员应追究济行政责触犯刑律法移送司法机关处理
（三）关奖励处分执行公司关规定
第十章 办公区理制度
仪容风纪
（）公司办公楼工作员工均须衣着整洁保持良仪容仪表（二）公司员工班时间律穿工装正装
二接理
（）综合部工作时间合理安排部门职员接台值班见客访应动站立客解意身份需会见员工姓名电话通知相关负责接室会客客带入办公区域
（二）客需会见公司总理应先询问否预约时总理取联系确认方带领客进入总理综合部
（三）接客电话访应礼貌语解客情况初步确认
电话转相关负责处涉公司重事宜应时做书面记录报公司总理
（四） 公司员工禁止公司总理高层理员手机号码住宅电话
告知
三安全理
（）公司综合部负责公司办公区域安全保卫工作
（二）加强法制教育增强法制观念治安防范意识消切安全隐患
（三）办公楼保持肃静准声喧哗追逐吵闹非紧急情况走廊奔跑喊工作期间乱窜综合部办公楼事玩扑克麻玩游戏网聊天等娱乐活动
（四）未允许乱接电源乱拉电线规定完计算机复印机等设备工作结束时切断电源
（五）班时文件重资料放入文件柜抽屉里锁仔细检查关闭门窗
（六）财务部库存现金关规定存放超存
（七）非公司员工律禁止进入办公区域客户接应接室进行确特殊情况需进入办公区域会客者应客户带指定点处理完关事务刻带离办公区域
（八）办公区吸烟禁止易燃易爆物品带入办公区
四卫生理
（）员工义务保持办公场整洁舒适
（二）办公场外未许准张贴广告宣传画标语准堆放悬
挂物品
（三）部门综合部律准存放工作关私物品
（四）走廊楼梯间卫生间空处规定摆放消防卫生等设备外摆放物品
（五）觉维护办公楼卫生吐痰乱扔烟头纸屑等杂物水池倾倒茶叶水等杂物
五水电理
（）班位员工应关闭电脑电设备部门名离开办公区员工负责关闭电器设备电源
（二）位员工应节约水水检查水龙头否关闭马桶水器否回位
（三）员工发现办公区域水电等设备设施出现障应时通知综合部进行维修员工均负协助综合部进行日常维护义务
第十章 车辆理制度
车辆调度
（）公司车辆日常理车辆驾驶员安全业务学统综合部负责综合部设专负责车辆理工作（车员）
（二）公司车辆领导专车辆配备专职司机车辆均公司理部门理驾驶保证车辆安全车况良车辆驾驶员应次出车前车辆做必检查确保车辆障路行驶
（三）公司车辆律许私外确特殊情况外时需报公司领导意方外外期间发生切费均方行承担
（四）公司车辆均综合部统调度部门员工出行需公司派车应填写派车通知单部门理签字确认交综合部综合部根出行员数量时间行程调配合适车辆
二车辆安全理
（）车员车辆均应建立车辆理档案部车辆状况进行踪理时维修保养排安全隐患车辆驾驶员发现车辆障应时报综合部进行维修（外应时4s服务站进行时维修）严禁带病车辆路行驶
（二）车员确定车辆需维修时应填写车辆维修申请单说明维修保养项目约费报公司领导意方维修确保车辆维修质量公司车辆维修必须品牌指定4S中心进行维修
（三）公司车辆保险车辆年审等工作综合部统理
1公司车辆保险均选择信誉良中国保安保险公司进行投保投保程中应保险公司指定部门联系确定投保优惠价格方投保
2投保时应确定车辆保险期限避免重复投保
3公司车辆投保均全保车辆驾驶员行驶程中遇出险事等情况应时报案保险公司现场勘查方日维修
4遇特殊情况应时综合部联系车员会时协助进行处理
（四）车辆驾驶员驾驶程中应杜绝情况发生：酒驾驶疲劳驾驶车辆存障时驾驶超速行驶违章驾驶肇事逃逸等
（五）车辆驾驶员车辆程中应采取燃油节约措施严禁长时间怠速开空调停车熄火等规范行
（六）车辆员车辆停放时应选择安全停车点避免车辆丢失刮擦等情况
三事情处理
（）车辆驾驶员驾驶该车辆程中遇违章罚款等情况驾驶员行承担
（二）车辆行驶程中发生非正常事意外等情况时应时报案公司联系公司会全力协助处理
（三）车辆驾驶员未批准车转驾驶私出车发生交通事切费负予发生费10处罚
附件：
车辆维修申请单
年 月 日
车 号
申请维修
障
维修点
维修费
备 注
总理： 部门理： 车员：
第十二章 保密制度
总
1保守公司秘密维护公司权益特制定制度
2公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
3公司附属组织分支机构职员保守公司秘密义务
4公司保密工作实行确保秘密便利工作方针
5保守保护公司秘密改进保密技术措施等方面成绩显著部门
员工实行奖励
二基求
1公司员严守秘密方式公司外关员散布
泄漏公司机密
2公司员工窥探问非工作职责公司机密
三保密范围密级确定
1公司秘密包括列秘密事项：
（1）公司重决策中秘密事项
（2）公司尚未付诸实施营战略营方营规划营项目营决策
（3）公司部掌握合协议意见书行性报告会议记录
（4）公司财务预决算报告类财务报表统计报表
（5）公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
（6）公司员工事档案工资性劳务性收入资料
（7）公司确定应保密事项
2公司秘密密级分绝密机密秘密三级绝密重公
司秘密泄露会公司权力利益遭受特严重损害机密重公司秘
密泄露会公司权益利益遭受严重损害秘密般公司秘密泄露
会公司权益利益遭受损害
3公司秘级确定：
（1）公司营发展中直接影响公司权益利益重决策文件资料绝密级
（2）公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况机密级
（3）公司事档案合协议职员工资性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
4属公司秘密文件资料部门应制度规定标明密级确定保密期限保密期限届满行解密
四保密措施
1属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理分副总理委托专执行授委托负完全保密义务
2密级文件资料物品必须采取保密措施：
（1）非总理批准复制摘抄
（2）收发传递外出携带指定员担采取必安全措施
（3）秘密文件存放保密设施文件柜计算机中秘密文件必须设置口令口令报告部门理
3属公司部门商业秘密（包括技术秘密营秘密）部门理负责监采相应保密措施
4严格遵守文件（包括传真计算机盘片）登记保密制度
5严格遵守秘密文件资料档案理制度需秘密文件资料档案须级领导批准规定办理登记手续
6外交合作中需提供公司秘密事项应事先总理批准
7具属公司秘密容会议活动办部门应采取列保密措施：
（1）选择具备保密条件会议场
（2）根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定
（3）保密规定会议设备理会议文件
（4）确定会议容否传达传达范围
8准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
9公司工作员发现公司秘密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告综合部综合部接报告应立作出处理
五责处罚
1出现列情况者予警告扣发工资50元500元：
（1）泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
（2）违反制度规定秘密容
（3）已泄露公司秘密采取补救措施
2出现列情况予辞退酌情赔偿济损失：
（1）意失泄露公司秘密造成严重果重济损失
（2）违反保密制度规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
（3）利职权强制违反保密规定
六附
制度规定泄密指列行：
（1）公司秘密应知悉
（2）公司秘密超出限定接触范围证明未应知悉者知悉
（3）公司秘密工作中疏导致知
第十三章 员工宿舍理制度
总
公司宿舍包括单身宿舍工时宿舍均综合部统租赁理统安排统调整
二公司宿舍入住条件
（）单身宿舍入住条件：员工居住外目前单身员工员工已成家家外济南没住房员工申请住宿单身宿舍
（二）工时宿舍入住条件：长期派驻工员工工程部统安排入住
三基求
（）情形者申请住宿单身宿舍：
1患传染病者
2吸毒赌博等良嗜者
3保证遵守规定者
（二）申请宿舍应填具住宿申请单交综合部核准报总理审批
（三）单身宿舍入住先序安排房间先住者阻挠刁难手段难者
（四）住宿员工宿舍部分全部转租出予发现立停止居住权利
四宿舍费标准
（）公司提供宿舍租赁费费入住者承担
（二）员工入住单身宿舍需褥等物品备
（三）工租赁房屋房租水电费均公司承担必需物品均公司统购买配备
（四）入住公司宿舍员私财产应妥保遗失负
五修缮
（）公司租宿舍修缮修缮费原公司负担属房屋身问题根租赁合综合部负责房进行交涉
（二）入住者失意造成损失入住者全额负担修缮费（三）居室附属设施需修缮时入住者综合部提出申请
（四）住宿员工居住宿舍意改造变更违者视情节予20
元1000元罚款
六处罚规定
住宿员工应遵守列规定违反规定次者视情节严重情况处50200元罚款：
（）服综合部理监督
（二）室禁止私接配电线安装电器（正常炊事设备外）
（三）室存放危险物品易燃等违禁物品
（四）宿舍酗酒赌博麻事健康活动
（五）带异性朋友入住公司宿舍
（六）偷窃行
七安全卫生
（）入住者应注意公卫生努力保持厨房卫生间等清洁卫生
（二）入住者患传染病时应迅速综合部联系听具体安排
（三）入住者应特注意防火安全电器煤气时必须严格遵守操作规定
（四）旦出现火灾等入住者应时采取应急措施时迅速综合部联系
（六）入住者丢失房屋房间钥匙应立负责更换相关门锁确保安全
（七）员工劳动合期满离开公司辞职解聘时须交回住房否予办理调动手续
第十四章 奖惩制度
维护公司正常理秩序生产秩序提高工作效率降低生产成明确员工权力义务纠正员工违规违纪行中华民国劳动法中华民国劳动合法相关法律法规制定制度
奖励
（）奖励种类分：
1嘉奖
嘉奖奖金1000元奖金月发放公告表扬
2记功
记功奖金10000元奖金月发放公告表扬
3记功
记功奖金50000元奖金月发放公告表扬
4重奖励
根员工具体表现公司贡献酌情予晋升提级重奖励公告表扬
列行者予嘉奖：
1维护公司利益公司争荣誉防止挽救事济损失功者
2团队精神乐助具体事实者
3品性端正工作努力工作绩效优异者
4嘉奖
列行者予记功：
1生产技术理制度提出建设性意见采纳施行卓成效者
2节约原材料废料利卓成效者
3检举违规举报损害公司利益者
4发现职责外障予速报妥善处理防止损害者
5记功
列行者予记功：
1遇意外事件灾害时维护公司利益员工安全奋顾身避危难阻止危害发生减少损失者
2研究发明公司确贡献成明显降低利润显著增加者
3重功绩
列行者予重奖励：
1公司特殊贡献足全公司表率者
2年记功三次者（含三次）
3予重奖励
（二）奖励程序：
1推荐荐单位提名
2员工委员会会综合部审核
3董事会总理批准
二惩罚
（）惩罚种类分：
1警告
警告次扣减事工资200元记录档案中
2记
记次扣减事工资1000元记录档案中
3记
记次扣减事工资5000元记录档案中
4 降级处理
根员工具体表现公司损害程度事进行济处罚外酌情予降级处理
5违法违规解劳动合
违反法律法规规定员工解劳动合支付济补偿金
列行者予警告：
1工作时间玩游戏电视（电影）擅离岗短时瞌睡怠工私事务贻误工作者
2托代卡改卡
3公司求着装者行端影响公司形象者
4类似违反规定者均警告处罚
列行者予记：
1年警告处分三次者
2级指示期限命令未申报正理未期完成处理者
3未许擅翻阅办事项关文件函电账报表探询评工资奖金泄露工资奖金者
4应予记
列行者予记：
1服领导工作安排严重影响工作办公秩序者
2拨弄非影响团结损害领导威信公司信誉者
3半年累计记三次者
4班时间事非工作范围事件严重影响工作者
5工作中出现问题实事求时承认错误指出错误意隐瞒报者
6工作中出现应予记
列行者予降级处理：
1违反国家法规法律政策公司规章制度造成济损失良影响者
2违反劳动纪律常迟早退旷工消极怠工没完成工作务者
3擅离职守违反安全规定措施导致事公司蒙受重损失者
4遗失重文件机件物件工具撕毁公文公文件者
5擅变更工作方法致公司蒙受重损失者
6年累计记三次者
列违法违规行者予解劳动合支付形式济补偿金：
1提供虚假身份证件学历证件学历工作历签订劳动合者
2年累计记超六次记超三次者
3连续旷工超十五天年累计旷工超三十天者
4意破坏公司财物造成公司重损害者
5参社会法团体组织事违法乱纪行者
6服调动工作安排级领导劝说然服者
7意进行危害公司职工安全行动事宜者
8利职务便利窃取提供公司客户资料生产资料事档案技术（设计）图纸涉公司商业技术秘密电子文件等资料泄漏公司商业秘密致公司蒙受重损害者
9张贴散发煽动性文字图书足破坏劳资情感者撕毁公告公司发贴文书批评次违反者
10种类偷窃贪污赌博非法侵占公财产挪公物公款损公肥私等违法行者
11班时酗酒妨害工作秩序者
12性质伪造公司档案公章公文外信函等损害公司利益者
13事第二职业企业建立劳动关系服务关系完成职工作严重影响者者公司提出拒改正者
14身错服务态度差导致客户月投诉达二次者
15理失职导致货期工期延误质量原客户退货造成公司重损害者
16消极怠工法期质量完成司交付务者
17办事拖拉相互扯皮乱窜岗位严重影响生产工作者
18玩忽职守违反技术操作规程全规程者违章指挥造成事公司遭受重损害者
19工作负责常产生废品损坏设备工具浪费原材源造成重损害者
20利公司名义外招摇撞骗致公司名誉蒙受重损害者
21严重失职营私舞弊等造成公司重损害者
22劳动合调派工作拒绝者
23公司造成重损害行者
24类似行违反公司规章制度应予解劳动合者
25法律法规规定应解劳动合
前项款公司知悉员工违法违规事实日起解劳动合员工违法违规行致公司遭受损失者公司拥保留求员工承担损失赔偿责权利情形严重者送交司法机关办理
（二）惩罚程序：
1员工检举单位提名
2综合部查实员工委员会审核
3董事会总理批准
三
1员工奖惩实行精神鼓励思想教育济奖惩辅原公司员工奖励惩罚应公正公开（涉隐私公司商业技术秘密外）
2制度说重损害指行行造成公司济损失达民币10000元（包括10000元民币）损失
3年警告处分两次者（含两次）取消优秀员工评选职位晋升资格
4制度适公司子公司职全体员
5制度年修订次公司做出奖惩决定事发时规定执行
6制度解释权公司总理
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