煤矸石发电公司管理规章制度

煤矸石发电公司理规章制度
目 录

领导干部外出请假制度 1
督查督办制度 3
重事项报告制度 9
会议室理办法 10
合理办法 13
生产招标理办法 27
档案库房理办法 37
档案档工作制度 38
公务车辆交通安全理办法 46
业务招费理办法 53
制度建设理办法 55
职工食堂理办法 67
员工餐理办法 70
公寓楼理办法 71
环境保护理制度（试行版） 73
计算机联网理办法 76
计算机应系统理办法 80
计算机信息系统机房理办法 82
计算机信息系统理办法 87
工作规 98
事记编辑工作理办法 107
事记编辑工作实施细 109
通讯理办法 114
办公品理办法 121



领导干部外出请假制度
进步规范煤矸石发电限责公司（简称公司）领导干部外出理确保项工作利进行结合公司实际特制定制度
第条 适范围
制度适煤矸石发电限责公司部门副领导干部（简称领导干部）
第二条 请假范围
领导干部离开铁岭市均应履行请假手续
第三条 请假程序
（）公司委书记总理外出总理工作部负责集团公司相关求报
（二）领导班子成员外出需提前总理请假告知总理工作部
（三）公司部门领导外出部门正职应征分领导意总理批准部门副职应部门正职请假时报告分领导
（四）公司领导干部请假超3天应填写领导干部外出请假单（见附表1）公司总理批准送总理工作部备案
（五）公司领导干部出国领导干部外出请假制度求执行
第四条 具体求
（） 公司总师领导外出时应委托名公司领导代负责工作部门正职外出应委托名副职代部门工作
（二）领导干部外出返回应时请假批准销假时告知总理工作部
（三）级单位明确工作求外公司政正职般时外出时外出事前妥善安排公司项工作指定持工作负责
（四）公司统组织会议培训等活动办部门统请假报总理工作部备案
（五）公司领导干部紧急情况外出办理请假手续须事前通知总理工作部总理工作部公司总理汇报批准方离开事补办请假手续
（六） 法定假日带薪休假期间外出必须明确联络方式确保信息联络畅通
第五条 制度公司总理工作部负责解释
第六条 制度发布日起执行
附件：1 领导干部外出请假单
领导干部外出请假单
姓 名

部门职务

外出时间
年 月 日 年 月 日
外出点
事







外 出 期 间
具体联系方式

代持代工作负责

代持代工作负责联系方式

公 司
领导意见






年 月 日

督查督办制度
第章 总
第条 进步加强煤矸石发电限责公司（简称公司）督查督办工作断提高公司工作效率理水确保公司重工作时效完成铁煤集团督查督办制度结合公司实际特制定制度
第二条 总理工作部公司督查督办工作口理部门
第三条 制度适公司
第二章 督查督办工作容求
第四条 督查督办工作涉容
（）公司年度季度月度周工作点
（二）公司领导类会议做出决策决定布置工作务
（三）级单位领导公司视察调研时布置工作
（四）公司领导交办需反馈事项
（五）级布置工作集团公司绿色通道等重文件办理情况
（六）需督查督办重事项
第五条 督办事项反馈完成时限
（）时限求工作时限求时完成反馈
（二）公司年度工作季度末反馈次12月末前完成季度工作月末前反馈次季度末报送完成情况月度工作月中旬反馈次月末报送完成情况周工作周周例会反馈
（三）公司领导类会议议定事项级领导检查布置工作务认真完成时进行反馈
（四）级布置工作集团公司绿色通道文件周予反馈
第六条 督查督办时间
（）年度季度月度周工作点公文办理情况月进行次督查督办
（二）级布置工作集团公司绿色通道文件办理情况月进行次督查督办
（三）级单位领导公司调研检查时布置重点工作重会议确定事项重事项适时进行督查督办
第三章 督查督办工作程序
第七条 公司督查督办工作包括五程序：立项交办承办督办通报
（）立项
1级部门交办督办事项请示公司分领导阅批予立项
2重会议决定事项根会议纪分轻重缓急研究立项
3公司领导批示文件交办事项根批示精神直接立项专项督办
4重督办事项督办部门提出拟办意见报请公司总理审定立项
5立项督办事项进行分类编号逐项填写督办事项登记表
（二）交办
1交办方式立项交办事项般通达督办通知单承办特殊情况面电话交办重紧急督办事项督办员直接进行专项督办
2交办程中明确承办部门承办责工作务反馈时间逐造册登记
3需两部门承办督办事项明确办部门协办部门会办部门协调关部门进行办理办部门报告承办结果
（三）承办
1承办部门接督办通知单做领导部署检查反馈认真办理保证承办质量重督办事项领导直接承办
2承办部门严格求时限办结交办事项写出书面报告承办部门领导审核签字加盖公章报送督办部门
3特殊情况期办结承办部门应规定时限前督办部门说明理意适延期
（四）催办
1办理时限较长督办事项督办部门应时掌握办理事项进展情况定期进行催办便踪督办
2承办部门限定时间未办结督办部门时通电话发催办通知单等方式进行催办
3督办部门定期督办事项进行汇总整理形成文字材料督办结果反馈关领导定范围进行通报级交办督办事项办结情况应分领导审核报
（五）通报
督办部门事实工作实际出发时总结督办工作完成情况存问题进行通报达激励先进鞭策进通报包括容：
1督办事项办理情况存问题
2期完成交办工作质量较差应付事部门进行通报批评呈送公司领导考核部门
第四章 督查督办工作求
第八条 总理工作部认真汇总整理类重工作时重点工作进行立项时工作完成情况进行督查督办期未完成工作督办底直完成注重督办程理责部门工作办理程中遇困难予协调配合已完成工作时办结做工作资料存档备查阅时年督查督办工作总结提供公司考核部门作济责制考核重
第九条 责部门实时准确反馈工作完成情况总理工作部立项督办重工作事项高度重视积极落实时反馈工作完成情况
第五章 附
第十条 制度公司总理工作部负责解释
第十条 制度印发日起施行
附件：1煤矸石发电限责公司工作督办通知单
2煤矸石发电限责公司工作催办通知单
3煤矸石发电限责公司督办工作登记表
附件1：
工作督办通知单
编号：
督办
工作
容





工作督办时间


工作完成时限

工作责部门


责部门负责

协助部门


领导
批示



工作
完成
情况



工作未完成原



办结反馈时间


完成部门签字

督办单位：总理工作部


附件2：
工作催办通知单
编号：
催办
工作
容



催办时间


完成时限

责部门


责部门负责

协助部门


领导
批示




工作
完成
情况




工作未完成原




办结反馈时间


完成部门签字

催办单位：总理工作部


附件3：
2 年煤矸石发电限责公司
督办工作登记表
编号
承办部门
工作容
督办时间
计划完成时间
实际完成时间
责签字
完成情况
完成部门签字

































































































重事项报告制度
第条 加强规范煤矸石发电限责公司（简称公司）重事项理工作确保时准确掌握公司重信息妥善做重事项处理切实提高工作效率特制定制度
第二条 公司总理工作部负责公司重事项报告情况进行督办
第三条 制度适合公司部门
第四条 制度指重事项包括：
（）中央省市级领导视察检查指导公司工作情况
（二）贯彻中央国务院方针政策落实集团公司公司重决定文件会议精神
（三）公司发生安全生产事
（四）重突发事件指公司重社情动态重灾情突发紧急情况包括集体访游行非法集会击电力企业破坏电力设施等影响电力安全生产社会稳定重事件
（五）企业基建设重技术改造立项
（六）列入年度计划重生产项目非生产项目安排
（七）企业外包项目安排包括：工程施工修技改科技环保型基建外委维护等
（八）企业重采购订货项目安排包括：确定设备型号选择物资材料燃料生产厂家订货采购等项目安排
（九）公司决策实施事项国家法律法规行业级规章制度悖情况
（十）涉事监察审计财务等重岗位干部免
（十）领导干部发生违法违纪行工作中出现重失误情况
（十二）财务预决算基建设资金筹措利润分配方案确定资产重组资运作外投资外款外担保资产处置坏账损失处理外赞助公益性捐赠事项等
（十三）级单位领导政府部门交办重事项进展完成情况
（十四）办承办重影响会议活动
（十五）公司政领导部门（包括持工作副）领导出差出国等
（十六）影响公司形象声誉重事件
（十七）需报告重事项
第五条 重事项原均书面形式报公司总理工作部报告应准确详说明重事项发生时间点果处理情况等指定专保持联系时续报情况
第六条 涉事纪检重诉讼重营活动等事项关规定渠道报送
第七条 遇列突发情形时第时间电话面谈形式公司政正职直接报告书面形式报公司总理工作部迟晚事事件发生24时
（）发生集团公司考核事
（二）发生影响企业形象重事件
（三）涉企业利益刑事民事诉讼案件
（四）级系统外单位检查出问题造成定影响事项
（五）方行政监察部门纪检检察机关立案调查事件
第八条 重事项报告容保密求严格关保密制度办理
第九条 重事项必须时报告迟报漏报隐瞒报视情节造成果程度追究相应责部门领导责责
第十条 制度公司总理工作部负责解释
第十条 制度发布日起施行

会议室理办法
第章 总
第条 加强会议室理保证类会议利召开规范序会议室提高会议室利率特制定会议室理办法
第二章 职责分工
第二条 会议室理总理工作部负责部门安排种会议需提前天填写会议室申请单总理工作部负责安排时间避免发生突
第三条 时召开紧急会议需提前告知总理工作部会1工作日补填会议室申请单
第四条 部门申请会议室时注明申请时间参加员等需总理工作部协办事项需提前注明总理工作部根实际情况做服务工作
第五条 会议时间发生突公司会议优先部门会议原执行部门间会议时间发生突门间行协商解决总理工作部负责协商
第六条 总理工作部周会议安排表提前准备会议室时做会议室设施设备会务方面切安排做会议室干净整洁桌椅排放整齐会议需备茶杯饮水会时扫清理
第七条 会议室部门负责会议室桌签摆放座次安排提供会议品员应爱护会议室公设备会议室意乱贴乱画
第八条 会议室卫生明空调设备理总理工作部负责会议室配置设备桌椅未许意搬动挪作
第九条 会议室完毕应时关闭门窗全部设施设备电源切实做防火防盗安全工作
第三章 附
第十条 办法总理工作部负责解释
第十条 办法印发日起执行
附件：1会议室申请单

附件1：
会议室申请单
申请部门：
申 请

申请时间

会议日期

会议时间
——
会议名称

参会员

公司领导参会情况

需总部准备事项

申请会议室

总部
审核

申请部门审批
总部审批



合理办法
（）
第章 总
第条 规范煤矸石发电限责公司（简称公司）合理防范营风险保障公司法营根国家关法律法规铁法煤业集团合理办法国际发电股份限公司合理办法国际分公司合理办法结合公司实际特制定办法
第二条 合理遵循口理关部门协理相结合原实行合承办制度合审查制度合会签制度合保密制度
第三条 公司名义事生产营活动类合均需书面形式签订
第四条 办法适公司部门公司名义签订类合协议（劳动合外）
第二章 合理职责分工
第五条 合口理部门指负责合理综合事务部门公司总理工作部合理口部门职责：
（）拟订合理制度
（二）负责规定办理授权委托书草拟制作送签手续
（三）合档案理
（四）理合专章
（五）合法律审查
（六）参公司重合谈判起草
（七）监督合法签订履行
（八）参合纠纷调解处理
（九）负责合理关外聘律师工作
（十）合理工作
第六条 合承办部门指根工作业务需领导指示负责合立项谈判起草部门职责
（）合方体资格资信进行审查审查负责
（二）合谈判起草会签档履行等工作
（三）合济性行性合法性价款合理性负直接责
（四）处理未涉诉讼仲裁法律程序合纠纷
（五）负责合档案整理移交建立单位合副档案台帐
（六）制定落实合保密措施
（七）办理授权委托事宜
（八）合承办部门负责签字生效合正原件交总理工作部保存 合承办部门确实需合正少两份合正交总理工作部保存
（九）参加国家定货会须场签署合应事先获授权授权严格遵委托权限参加会议签署合合正时档
第七条 合审查部门指负责合会签审查部门原确定：合均需总理工作部思政监审部财务资部审查涉专业技术合专业技术部门审查职责分工：
（）专业部门审查技术产品合格性安全性性先进性
（二）财务资部审查合资金资产源合规性合支付条款合理性
（三）总理工作部审查合权限合规性参审查合合理性资料完备性
（四）思政监审审查审查合文合法性合规性严密性合理全程进行审查监督
第八条 合理执行计划审批制合承办部门应月25日前总理工作部报月合计划关部门领导研究批准组织落实
第三章 合承办
第九条 合承办制度指公司负责授权代表合承办部门确定合承办合承办部门承办合谈判签订履行等全程负责制度
件合须授权代表合承办部门确定名承办
时性调挂职聘员协助成合承办
第十条 合承办应确定承办起合履行完毕止合全程负责期间出现合关问题承办协调解决承办协调成理权限报级领导解决
第十条 果承办发生工作岗位变动公司负责授权代表承办部门确定新承办保证合承办工作利交接
第十二条 合承办承办合前应进行招投标合应确认该合否关规定进行招投标违反强制招投标规定求合合承办权拒绝承办
第十三条 合承办承办部门应合方种资质进行审核包括法位种需国家关机关机构赋予够满足合需类资质审核必时总理工作部聘请执业律师做职调查出具法律意见合方应具国家法律法规规范性文件规定行业许证专业资格求合承办应填写合方事资质审查清单（见附件1）
第四章 合起草
第十四条 承办部门应根需组织公司相关部门相关员参谈判重合思政监审部须参合谈判合谈判少三
第十五条 承办负责合起草关部门予协助
第十六条 参加谈判员应恪守公司保密制度泄露商业秘密合承办部门送审前确定合否需保密明确保密求
第五章 合编号
第十七条 签订合时应统合编号确认合完成审查会签程序合承办总部合理员合实行统编号

合附件FJ01…表示附件序号前应加该合编号示例：
HT（年份）——（流水号） FJ01
第六章 合审查会签
第十八条 合审查
减少合会签时间提高效率合承办需提前3天合文草案电子版发相关会签员
（）合承办部门填写煤矸石发电限责公司合会签审核表（见附件2）连合文草案份合立项资金预算合方选定签约方资信调查情况等合承办部门承办负责签字确认送审查部门审查会签果会签合文草案会签前发送电子版合草案存变动承办员应予说明
（二）合审查部门求合承办部门应提供完成合审查需解情况核查数
（三）审查部门应办法第七条规定分工合文进行审查合承办部门原应合审查部门意见进行修改修改情况书面形式相应审查部门反馈
（四）合审查完毕承办部门审查意见修改制作合正式文
第十九条 代表双方某种合作意实际权利义务容意性协议方政府签署合作协议承办部门行审查应规定办理授权委托手续
第二十条 部法律审查合承办外聘律师负责重点负责审查合列容：
（）合方事资质审查清单否符合求
（二）合项目否符合法律行政法规政策关政府部门批准文件
（三）合项目否列入年度投资计划（未列入年度投资计划合项目否已投资理程序取批准）
（四）合条款否缔约真实意思表示
（五）合价款否合理价款确定否符合公司关程序
（六）合条款否切实行
（七）应审查容
第二十条 承办部门承办须审核合方事体资格资信状况：
（）年检效营业执权利力文件容实际相符
（二）合容符合事营范围证明涉专营许应提供相应许文件涉资质求应提供相应资质（等级）证书
（三）具相应履约力证明具支付力生产力运输力等必时应求出具资产负债表资金证明会计师事务出具验资报告等相关文件
（四）具履约信书面承诺保证：3年重合守信严重违约事实签署合时未涉影响合履行重济纠纷重济犯罪案件
（五）签署合时存司法机关仲裁机构行政机关做出履行合产生重利影响判决裁定裁决等书面承诺
（六）委托代理代签合须提供真实效法定代表身份证明书授权委托书委托代理身份证明
合承办部门应根办法第十二条规定填写合方事资质审查清单
第二十二条 合审查会签部门审查合草案时根需求承办部门提供合关补充证明材料
第二十三条 审查意见应明确具体禁止原意基行等模糊性语言
第二十四条 承办部门提交合草案审查部门应审慎审查审查部门出具审查意见原超2工作日
第二十五条 关部门审查合草案时发现重遗漏妥时应审查意见书中予明确提出修改意见需退改时应连全部文件退承办
承办修改应重新程序提交审查审查期限重新计算
承办部门认关意见提示风险实际运行中控制关意见涉问题终批准领导进行解释说明获意修改需提出修改意见关部门做出说明记载合会签表
重新会签原会签单附新会签单面留痕迹
第七章 合签订
第二十六条 承办负责已完成审查会签根审查意见修改合进行校核复印装订
第二十七条 承办负责终定稿合签署版送公司总理授权代表签署合专章理关规定加盖发电限责公司合专章 加盖发电限责公司合专章必需携带相应合存档目录目录示全部已签署资料序排存档
第二十八条 法律行政法规规定应办理批准登记等手续生效应规定办理批准登记等手续
第二十九条 合项目求方事提供履约担保签订合时应确保已提供合法真实效充分担保
第三十条 公司名义外签订变更解合均应办法合专章涉外合等签字生效合外

第三十条 公司求存少合份数四份中财务份承办部门份合理部门份存档份

第八章 合履行
第三十二条 承办负责组织合履行督促事约定全面适实际履行合
合正式生效前实际履行合
第三十三条 承办负责履行合约定通知义务提示关部门（单位）合约定日期期间履行合义务张权利合承办部门申请合付款时必须提交已签署合文份财务部
第三十四条 承办应时汇报请示协调解决合履行中出现问题争议
第三十五条 合履行程中发生方履行履行全面适违约事项纠纷时承办应法定约定期限法定约定方式方提出异议方异议予答复关事项时通知付款部门相关业务部门付款部门审查核实关事项否暂停停止支付做出决定承办前述事项提请总理工作部聘请执业律师出具意见建议
第三十六条 履行程中出现争议事项合事协商成需通司法者仲裁等方式解决承办部门公司相关业务分领导提出解决合争议建议
第九章 合变更解
第三十七条 变更解合须原合承办部门提出公司财务资部总理工作部思政监审部审核
第三十八条 变更解合应采书面形式
第三十九条 承办部门提出变更解合说明文件附合会签表合会签流程进行审查会签
第四十条 原合签署签署合变更解关文件
第十章 合专章理
第四十条 公司总理工作部负责合专章刻制回收报废等理工作指派专负责合专章保印
第四十二条 合专章理员应规定权限程序合专章未签署合会签审核表合专章理员擅印超越权限强制合专章理员印
第四十三条 合专章理员应妥善保理合专章
合专章理员必须履行义务：
（）携带合专章外出
（二）空白合印
（三）严禁合专章交
（四）符合审批手续印规定条件印
第四十四条 合专章理员应注意审查列事项方印：
（）合文原件
（二）总理签字
（三）公司部门直单位领导签字
（四）合审核部门签字
（五）印数量
（六）书面授权应注意审查授权委托书中权限否具签署合文权力
第四十五条 合专章理员签署合印程序核误加盖合专章
第四十六条 合专章列办法执行：
（）合总理签订直接加盖合专章
（二）合签订必须持总理批准章申请单加盖合专章
第十章 合信息理
第四十七条 合正式签署合承办应合签署日起30日合原件少份合会签表授权委托书关文件送交总理工作部档案室登记保
第四十八条 承办部门承办合保密事项制定保密措施总理工作部关部门予协助
第四十九条 合档案容应包括（详细容见附件）：
（）合原件份
（二）合会签审核表
（三）授权委托书原件复印件
（四）合方事资质专项审查容（）
（五）谈判履行争议解决情况说明变更解合相关文件（）
（六）需档文件
第五十条 公司档案理办法已档合档案材料申请查阅复制
第十二章 责奖惩
第五十条 合理工作利造成较济损失扩济损失责予通报批评处分构成犯罪交司法机关追究刑事责
第十三章 附
第五十二条 办法未事宜国家关法律法规国际发电股份限公司合理办法规定执行
第五十三条 原煤矸石发电限责公司合理办法时废止
第五十四条 办法公司总理工作部负责解释
第五十五条 办法发布日起施行
附件1煤矸石发电限责公司合计划申请表
2煤矸石发电限责公司合方事资质审查清单
3煤矸石发电限责公司合洽谈记录表
4煤矸石发电限责公司合会签审核表
5 单推荐合存档目录
6．洽谈合存档目录
7．招投标合存档目
附件1：
合计划申请表
申请部门： 填报日期：
序号
项目名称
拟签合单位
拟签合金额
拟签合时间
合工期
合付款方式
项目进展方式
资金源
备注


























































































总理： 分领导： 部门： 制表：

附件2：
合方事资质审查清单

审
查

容
1授权委托书
2年检效企业法营业执（副）复印件
3涉专营许相应专营许证等复印件
4涉资质求相应资质（等级）证书复印件
5存利合履行情况做出承诺声明
留存述文复印件时复印件加注原件核误字样加盖关单位公章
合承办审查意见

合承办
单位负责
意 见

附件3：
合洽谈记录表
合名称

序号

承办部门

承办

洽谈点

洽谈时间

意单位名称


联系

联系方式

意单位
确定方式

拟洽谈容


洽谈结果
意见





参加员


甲方：

乙方：

注：意单位合谈判填制表


附件4：
合会签审核表
送审日期： 承办部门编号：
承办部门

承办

电话

方单位
名称

电话

合名称

合编号

合容标额

否招标

承办部门
负责意见

公司关部门审查意见
公司法律顾问意见：



收文日

审查

负责
年 月 日
总理工作部部门意见：



收文日

审查

负责
年 月 日
财资部部门意见：



收文日

审查

负责
年 月 日
思政监审部部门意见：



收文日

审查

负责
年 月 日
公司
分领导
意 见

年 月 日
公司
总理意见



年 月 日
注：送审时需序进行2审查意见栏写附页

附件5：
单推荐合存档目录

合编号：
合名称：
办：
交接日期：

1合文
2合会签单
3授权委托书
4资质审查清单
5单厂家推荐审批单单厂家推荐说明
6洽谈记录表会议纪
7报价单（工程类合需提供工程预算书）
8合相关资料
附件6：
洽谈合存档目录

合编号：
合名称：
办：
交接日期：

1合文
2合会签单
3授权委托书
4资质审查清单(参洽谈单位)
5合洽谈员签表
6洽谈记录表会议纪
7报价单（工程类合需提供工程预算书）
8合相关资料

附件7：
招投标合存档目录：

合编号：
合名称：
办：
交接日期：
1合文
2合会签单
3邀请招标请示
4中标通知书
5领导组评审意见
6开标记录表
7评委签表投标单位签表
8监督组报告
9评委分汇总表
10开标效性确认
11投标纪律评标纪律
12招标文件
13评标报告
14投标文件（商务标技术标正电子版）
15报价单（工程类合需提供工程预算书）
16技术协议
17廉洁合
18开工竣工报告
19投标确认函回函
20合相关资料

生产招标理办法
第章 总
第条 进步规范煤矸石发电限责公司（简称公司）生产招标理降低成提高企业济效益根国家关法规政策分公司生产招标理办法结合公司实际情况制订办法
第二条 招标活动必须遵循公开公公正科学严谨诚实信原严格遵守招标纪律规范招标行
第三条 招标活动必须接受监察部门监督根煤矸石发电限责公司招标监督理实施办法法合规监督原执行
第四条 办法适公司生产阶段招标活动
第二章 机构职责
第五条 公司成立生产招标领导组负责决定招标工作中重事项招标领导组组长总理担成员公司领导班子成员担
招标领导组职责：
（）负责领导整招标工作
（二）建立评标组织机构审定评标组员组成
（三）审定评标办法项理制度
（四）听取评标组关评标工作情况汇报
（五）审查报评标报告
招标领导组成员应准时出席招标领导组会议许代理确工作关系参加会议需事前招标领导组组长请假事表明意见
招标领导组设招标理办公室负责招投标理关工作办公室设总理工作部职责：
（）汇总公司招标计划报招标领导组审定
（二）制定公司部关招标理制度相关文件
（三）指导协助公司部门招标工作程序作资格预审开标评标决标等工作
（四）负责招标领导组交办关工作
公司关部门负责职责范围关招标活动具体工作：
设备工程部负责生产维护技改加工配制等项目招标理
物资供应部负责物资采购招标理（包括燃油石灰石）
燃料理部负责燃煤采购招标理
总理工作部负责型基建信息办公品等项目招标理
关部门负责职责范围项目招标理
具体职责：
（）拟定招标计划提出招标申请报招标领导组级关部门
（二）招标程序发布招标公告编制发售招标文件
（三）组织资格预审踏勘现场答疑
（四）组建评标委员会制订评标原
（五）组织开标评标决标等工作
（六）推荐确定中标候选名单
（七）职权级机关报评标结果发中标通知书
（八）招标具体工作
第六条 组织招标时成立评标委员会评标委员会技术组商务组组成
评标委员会招标领导组领导进行具体评标工作工作机构负责组织持具体评标工作成员参加具体评标工作关单位组成评标组设组长1副组长1—2项目法单位项目单位关员担
评标组会务组技术组商务组组成
（）技术组职责求
技术组负责技术标部分评审工作公司部门聘请技术专家组成成员总数少5技术组设组长1承办部门负责担
（二）商务组职责求
商务组负责商务标部分评审工作商务组公司总部财务部等关部门聘请专家组成成员总数少5商务组设组长1公司专家担
第七条 组织招标时应成立监察组监察组监察审计法律部门员组成负责招标活动程序进行监督具法律效力招投标文件进行审查
第三章 招标范围
第八条 合估算金额 10 万元者国家法律铁煤集团分公司规定招标应组织进行招标
第九条 符合第八条规定列情形实行招标：
（）国家电力部门规定适宜招标情况
（二）预见非招标方失引起紧急情况需
（三）符合资质求潜投标足三家法形成竞争
（四）购买标书超三家参加开标足三家应法重新招标重新招标投标少三家
（五）评标程中出现废标效投标足三明显缺乏竞争重新招标投标少三家
（六）采公开招标方式招标时招标公告规定发布报名截止时间足三家应延长公告时间适降低资质求重新发布公告公告延长5工作日重新发布公告报名截止时间少三家
第四章 招标理
第十条 招标采取委托具备招标资质招标代理机构开展招标工作方式进行公司行组织中工程类金额超200万元物资采购类金额超100万元服务类金额超50万元必须委托具备招标资质招标代理机构开展招标工作需委托招标应已审批委托招标申请表（附表1）提交总部审批时需持填写招标联系单（附表2）招标公告联系单（附表3）总部负责选择招标代理机构招标代理机构进行材料交接项目承办部门需总部提交项目工程量清单技术求等相关材料
第十条 生产物资招标执行计划理物资供应部年12月20日前编制完成年度招标计划季度根技改项目审批情况季度第月10日前编制生产物资招标季度计划招标计划中应明确招标范围招标方式招标时间标段划分合格供应单位名单等招标计划报总部备案
第十二条 必须合理安排招标计划特殊情况外时间够招标
第十三条 组织招投标程中合理条件排性求等手段限制者排斥潜投标单位潜投标单位实行歧视遇
第十四条 签订合时意变更中标价格原设计求技术求材料工艺等求意变更合范围
第十五条 维护招标双方权益招标签订合中必须严格执行国家关法律法规廉政规定相关求煤矸石发电限公司招标监督理实施办法执行
第十六条 招标完成应时关招标文件记录评标报告等资料时档妥善保存评标员失发生泄密遗失问题时应时评标组报告造成良影响损失时追究事责
第十七条 评标组成员评标程中擅离职守影响评标程序正常进行者评标程中客观公正履行职责予警告情节严重取消担评标组成员资格参加招标项目评标
第五章 招标具体程序求
第十八条 招标程序求
（）招标时应熟悉潜投标商情况市场价格水具投标单位进行资格审查组织招标评标力委托招标时须委托具备条件中介机构代理招标中介机构签订委托代理招标协议
（二）招标采取公开招标邀请招标方式采公开招标邀请招标效投标单位均少三家
（三）投标资格预审
1公开招标应采资格预审投标单位资格材料招标单位招标领导组负责审查
2投标资格预审项目：企业资质等级资产（万元）企业业绩质保体系设备工艺水执行标准仓储力质量计量力商业信誉售服务交货期付款方式承诺容现场考察情况等等根招标容选择侧重点
3投标资格预审方法
采项目评议法评标组根投标单位申请书提供资料综合考评列出具备投标资格单位名单审批权限招标领导组审定
4采邀请招标方式招标单位须投标商进行资格审资格审查合格单位许参加投标资格预审资格审考评表评标报告组成部分
（四）招标文件编制发放澄清
1招标文件应包括列容：投标须知合条款合格式工程规范技术条件关技术资料附件投标文件评标文件附件
2应确定投标单位编制投标文件需合理时间招标文件发出日起投标单位提交投标文件截止日止短少20日
3合额超30万元民币项目招标文件必须级招标领导组审核批准方发放标书
4已发出招标文件进行必澄清修改应招标文件求提交投标文件截止时间少15日前书面形式通知招标文件收授该澄清修改容招标文件组成部分
第十九条 投标程序求
（）做投标文件接收时间记录投标单位出具接收证明
（二）审查投标文件否响应招标文件求包括容：投标书投标保证金法定代表资格证明文件授权委托书开户银行帐号单位专业员构成技术装备期业绩等概况参加工程设计技术骨干员名单技术简况价格文件
（三）投标方两设计单位联合投标需出具联合投标协议书责方法代表联合体法参加投标
第二十条 开标程序求
（）投标截止招标文件规定时间点投标单位法定代表授权代理场情况举行开标会议会议招标单位组织持持般评标组组长副组长担
（二）监标公司纪检员担请招标理机构场监督
（三）开标时投标单位法定代表授权代理应场确认标书密封否完签字确认
（四）核查投标书中法授权书企业营业执等资质性文件否齐全
（五）开启标书开报价投标保函投标单位递交投标书时报价递交投标报价投标保函外切投标文件投标报价投标文件澄清进行
第二十条 评标程序求
（）评标组专业组分投标文件中满足招标文件求清楚明确处进行专门标注记录整理出需投标单位澄清问题形成书面资料澄清问题应书面形式提前提交投标商准备澄清问题形成书面材料投标单位法代表代理签字
（二）投标单位投标文件澄清递交投标报价投标保函评标组投标报价投标保函进行公开开启唱标投标商种方案唱标时均应唱出严禁标投标报价未全部递交齐前开启报价保函
（三）分组评标
评标应采技术商务分评标综合评价评标方式技术商务均采百分制评分方式技术组商务组根相应评分标准投标单位进行分分实行实名制组分根定例技术分占55商务分占5投标报价占45折算出综合评分
1技术评标
（1）技术评标素
招标项目应根具体项目实际技术求评标技术素进行扩展补充保证技术评分科学性合理性技术评标素般包括：施工组织员配备设备容量力济性项指标供货范围（含备品备件等）新技术应情况参数性指标材料设备寿命等情况结构特点运行特性检修条件制造质量设计专业员素质资历服务业绩等
（2）技术评分
技术评分采百分制评标素权重根重程度确定评标组根制定评标素投标单位进行评分
2商务评标
（1）商务评标素
招标项目应根具体项目实际技术求评标商务素进行扩展补充保证商务评分科学性合理性商务评标素般包括：工期交货进度运输保险税费技术服务员培训质量保证体系财务营状况付款方式企业信誉标书响应程度编制水准价格（核准报价）
（2）商务评分
商务评分采百分制评标素权重根重程度确定评标组根评标素投标单位进行评分
（四）综合评标
技术组商务组组长分统计技术商务评分结果加权均法（权数实际评分数）分计算出投标单位技术商务投标报价均分评分结果提交评标组评标组组长技术商务评分结果进行确认计算出投标单位综合分综合分进行排序排序名单评标组报招标领导组推荐预中标资格进行复审
（五）编写评标报告
评标报告评标组全体成员讨通定稿评标组全体成员签字评标结持异议评标委员书面方式阐述意见理评标组成员拒绝评标报告签字陈述意见理视意评标结评标组应做出书面说明纪录案
第二十二条 定标程序求
（）定标会议须招标领导组持召开招标领导组充分听取评委会评标情况评标报告评分统计择优确定中标单位招标领导组成员确定中标意见分歧通协商投票决定中标单位
（二）招标领导组做出定标决定10日中标单位发出中标通知书时招标结果通知未中标单位中标通知书发出10日退未中标单位投标文件保函
（三）招标中标应中标通知书发出日起30日招标文件中标投标文件订立书面合招标中标行订立背离合实质性容协议
第六章 附
第二十三条 办法公司总理工作部负责解释
第二十四条 办法发布日起执行时公司前颁布关工程物资招标理办法废止

附表1：
委托招标申请表
送审日期
申请部门

承办

电话

项目名称

项目概算

资金源

承办部门
负责意见

公司关部门审查意见
总理工作部意见：


收文日

审查

负责
年 月 日
思政监审部意见：



收文日

审查

负责
年 月 日
招标领导组意见


年 月 日
招标领导组组长意见



年 月 日
注：送审时需序进行2审查意见栏写附页

附表2
工程建设项目招标联系单
招标

项目名称

项目址

项目概况

投标资质项目理资格求

标段划分

拟定开标时间

计划资金

计划开竣工时间

投标保证金

履约保证金

资格审查方式
资格预审[ ]
资格审[√]
联系

联系电话

电子邮箱

拟定付款方式

评标办法
综合评估法[ ] 合理低价法[ ]
需说明
事宜

招标代理机构负责意见

年 月 日
建设单位意见

年 月 日
注：1项目概况包括项目简介招标范围技术求等容（附页）
附表3
招标公告联系单

招标基信息
招标名称

联系址

法定代表

组织机构代码证号

项目负责

联系电话

传 真

Email

招标项目基信息
招标类方式
类：勘察设计 监理 施工 设备材料采购
方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判
项目名称

建设点

项目基
概况

总投资额

招标项目投资额

资金源

投资构成例

投标资质业绩求

计划工期

招标范围
（供货数量）

标段划分
情况



1）标段划分：
2）标段范围：
3）标段估算价：
4）标段计划工期：
5）兼投兼中情况：
质量标准
合格
资格审查方式
资格审
备 注

项目前期材料
发改委实施方案批复文件 城建计划
国土证 建设规划许证
建筑扩初设计审定通知单 建设工程规划许证
政府会议纪 资金落实证明

招标单位盖章：
负责签字：

档案库房理办法
第条 加强公司档案库房理效保护利档案结合公司实际特制定办法
第二条 办法适公司
第三条 坚持防防治结合原档案库房进行科学理消影响档案安全种素限度延长档案寿命
第四条 档案库房必须坚固装防盗门报警装置库房通风良库房阅览室分开档案采取分库保
第五条 档案库房温度控制14～24℃间日变化幅度超±2℃相湿度控制45～60日变化幅度超±5
第六条 档案库房做防火防盗防光防尘防潮防高温防害气体等配备温湿度调节记录仪表日记录1～2次根气候进行温湿度调节
第七条 档案库房定期投放防虫防鼠药物定期检查时更换失效药物
第八条 档案柜架排列整齐合理（般柜背墙壁10cm柜侧间距60cm）垂直窗墙面摆设便通风降湿
第九条 档案库房放置档案关物品档案库房严禁吸烟严禁存放易燃易爆品食品档案库房做清洁卫生日班前检查门窗电器开关否关闭
第十条 档案库房配备消防器材设备求定期检查更换
第十条 档案库房宜采然光源外窗时应采取遮阳措施
第十二条 档案库房设专负责理非档案理员擅进入库房档案室钥匙准身带离办公室备钥匙档案负责单独保特殊情况动
第十三条 年库存档案进行次抽样检查掌握档案保情况做账物相符
第十四条 单位基建期办公楼进行设计时需参办法档案室进行设计
第十五条 办法公司总理工作部负责解释
第十六条 办法印发日起施行
档案档工作制度
第章 总
第条 加强煤矸石发电限责公司（简称公司）档案理工作进步提高档案理水更公司项理工作服务特制定档案档工作制度
第二条 国家重建设项目文件档求档案整理规范(DAT28—2002)求根中华民国档案法国际发电股份限公司火电企业档案分类保期限表（09类 试行）档案收集整理利等工作应进步明确
第三条 档案公司项理活动中形成国家社会企业具现实利历史查考种文件材料（包括载体形式）
第四条 档案理工作坚持集中统理原
第五条 制度适煤矸石发电限责公司档案理工作
第二章 档案档
第六条 公司应档案收集整理工作落实岗位责制中级理工程技术员着企业工作负责态度工作中产生价值资料专业定期定期收集整理时立卷档
第七条 工程技术理员部门档案员应单位生成利价值技术资料进行移交档年三月末前年运行记录表单运行监督记录化验记录运行日志（系统导出运行日志电子文档应刻录成2套光盘）收集整理档
第八条 定期竣工月基建修更改技改工程技术文件图纸时档做收集齐全整理规范
第九条 文书档案理员兼职档案员必须年度3月底前年单位具保存价值文件材料档范围进行收集整理档做分类准确规范时做目录录入工作
第十条 财务部档案财务部兼职档案员立卷年度移交档案室架理
第十条 部门兼职档案员负责定期收集部门具保存价值声资料实物进行分类整理移交档案室统理
第十二条 员工公外出（包括出境）学参观考察参加种专业会议收集种文件材料应学等结束7日移交档案室填写移交清册
第十三条 档案理员收集档案资料必须档范围案卷质量标准严格关原件档严禁复印件立卷档案做金属物丢失损坏分类组卷合理钢笔碳素笔书写整齐清楚
第十四条 移交档案资料员必须原件档严禁原件复印件交移交时应档资料分类整理填写档案验收表移交目录式三份项目单位档案移交单位档案员签字认交档案理员核误方档保存
第三章 档案鉴定销毁
第十五条 档案鉴定务根级关规定公司实际情况库存档案保期限进行调整根类档案保期限表已失保存价值档案提出销毁意见
第十六条 公司类档案鉴定必须公司档案鉴定委员会持组织进行
第十七条 公司鉴定委员会档案工作公司领导总理工作部档案熟悉档案容专业技术干部档案部门员组成
第十八条 档案鉴定采直接鉴定法直接档案容进行具体分析详细检查逐卷逐份评定价值提出存毁意见时定慎重处理会计档案保期满需销毁时财务部门提出销毁意见会鉴定委员会鉴定严格审查报级部门批准方销毁
第十九条 鉴定已确定失价值档案提出销毁档案员编制销毁清单式两份鉴定委员会参加鉴定工作档案员签字公司领导批准份报级机关备案份留存备查
第二十条 销毁档案档案部门负责执行销毁应专门指定点进行指派二监销销毁监督销毁清册注明已销字样销毁日期签名盖章示负责
第二十条 根需档案部门提出档案销毁申请定期进行档案销毁工作
第四章 档案阅理
第二十二条 档案员树立全心全意民服务思想做热情接动介绍情况利者创造清洁肃静阅读环境
第二十三条 档案员根查阅员需时提供查找工具动协助查阅员查找做迅速准确提供
第二十四条 阅档案部门保存档案资料须单位部门领导批准办理阅登记手续外单位阅须持介绍信关领导批准
第二十五条 查阅阅机密档案需保密工作领导批准办理
第二十六条 般情况查阅档案仅限阅览室阅读特殊需档案室协助复制需出档案室档案必须档案领导批准出档案专妥善保丢失泄密机密档案原外予复制
第二十七条 阅档案资料期限：文书档案五日科技档案十日超期应办理续手续需外声档案未领导批准严禁翻录翻拍
第二十八条 查阅档案资料时必须保持清洁完整抽页涂改损坏增加注语等
第二十九条 查阅损坏丢失档案公司济责制考核进行处罚
第三十条 查阅档案员爱护室设备物品保护室清洁卫生吐痰室禁止吸烟
第五章 档案利
第三十条 熟悉藏档案相关业务情况做调卷迅速准确服务态度查找率查准率达98
第三十二条 档案员应动解生产理部门项工作档案需做动出击积极做提供利工作
第三十三条 档案员应采取网发布档案文件级目录针专业分发相应目录便查找利
第三十四条 档案理员必须编制档案案卷总目录全引目录根利工作需求编制相应专题目录
第三十五条 档案理员应积极开展档案编研工作编写档案全宗指南组织革事记专题文件汇编科技成果汇编等利价值编研题目
第三十六条 档案阅者必须档案阅规定办理利手续填写档案阅登记薄档案阅者利时应实填写档案利效果登记表时交档案室保存
第六章 档案保密
第三十七条 档案国家宝贵财富档案部门机密文件汇集必须加强安全保密工作
第三十八条 档案员坚强事业心高度责感着国家保守秘密原开展工作
第三十九条 档案员严守国家机密档案数量容存放位置等情况关员讲述
第四十条 属机密档案资料未领导批准意外准带入公场准抄私笔记准复印
第四十条 档案库房钥匙未领导批准转
第四十二条 档案库房门窗坚固符合级规定标准天班前门窗关锁遇意外情况时领导请示汇报处理
第四十三条 档案员工作调动时必须正保档案移交清楚认真核明确责
第七章 档案工作三纳入四参加
第四十四条 档案工作纳入领导部室工程技术员岗位责制职责范围
第四十五条 档案工作纳入企业发展规划现代化理规化年度工作计划中
第四十六条 档案工作纳入生产技术营理等环节
第四十七条 档案理员必新建工程技术改造设备异动时参加生产科技会议
第四十八条 档案员必须参加项目工程竣工验收关文件签署验收意见
第四十九条 档案理员必须参加重仪器设备开箱验收工作接收档案签字认
第五十条 档案员必须参加科研成果科研更改项目鉴定验收会接收关文件材料签字认
第八章 档案统计
第五十条 分析研究档案工作积累数便改进档案工作断提高理水档案部门认真做统计工作
第五十二条 建立健全档案工作统计台帐：档案数量统计档案进室统计档案阅统计档案利效果统计复制档案统计档案鉴定销毁统计档案理基情况统计等种统计台帐
第五十三条 坚持做日常记录工作时积累材料时记录保证统计数字准确时
第五十四条 档案室年末进行次档案统计分析汇总（包括库存类档案数量利情况保状态等）填报级机关
第五十五条 定期进行库藏档案清理核检查确保档案齐全完整帐物相符
第九章 档案收集
第五十六条 档案员充分发挥档案理网络作调动部门档案领导兼职档案员积极性收集部门生产营中形成保存利价值资料实物声材料整理档
第五十七条 档案员必须认真执行档案工作三纳入四参加制度收集实价值档案资料保证档案完整准确系统安全档
第五十八条 档案员应解单位中心工作掌握生产营理情况形成关重文件材料实物声材料做动催交时档
第五十九条 档案员收集程中认真负责收集文件资料实物声材料应移交目录核检查否齐全完整办理移交手续双方签字认方接收
第六十条 收集工作中出现拒交少交单位档案员权煤矸石发电限责公司济责制考核办法提交考核部门进行处罚

第十章 档案整理
第六十条 档案员公司生产理部门施工单位档案工作进行定期检查指导做档案整理规范组卷合理
第六十二条 档案理员根关规定制定单位分类方案编写分类说明
第六十三条 档案理员严格遵循文件材料形成规律保证文件间系统联系排列序企业电力档案分类标准进行编排整理
第六十四条 提高案卷质量立卷案卷题名拟名够概括提示出卷文件成份容做文字简练表达准确避免笼统繁琐冗长堆砌卷文件标题字数越50字宜案卷封面填写规范清晰
第六十五条 档案理员组卷时规范填写卷目录备考表保证卷文件整齐金属装订物
第六十六条 档案理员应档案分类序科学排架固定案卷存放位置便提供利
第十章 档案保
第六十七条 档案室应具备存放库藏档案库房装具根档案档数量发展设置足够档案专库房购置存放档案柜架
第六十八条 档案室应采现代化设备进行档案保：增置计算机印机扫描仪复印机加湿器空调机吸尘器温湿度记录表等
第六十九条 案卷存放应09类专业类进行合理排架入柜绘制档案存放示意图标明案卷存放点
第七十条 档案理员做日常理档案出入库登记定期进行全面检查检查档案否完整准确帐目实物否相符保条件否符合规定等发现问题时领导汇报
第七十条 档案理现代化列入企业现代化理计划中步发展断提高档案理水
第十二章 项目工程图纸更改
第七十二条 公司机组修技改工程（包括型基建改造）施工文件竣工图必须真实准确反映项目竣工时实际情况做图物相符技术数鉴字手续完备符合档案理求原件档
第七十三条 图施工没变动竣工图编制单位原施工图加盖签署竣工图印章作竣工图
第七十四条 结构形式改变工艺改变面布置改变项目改变重修改图面变更面积超35宜原施工图修改补充容应设计单位重新绘制竣工图
第七十五条 引进工程竣工图应外商提供终版施工图实际修改外商审核加盖竣工图印章方作竣工图
第七十六条 重改建扩建工程涉原工程项目变更时应相关项目竣工图资料统整理档原图案卷增补必说明起档
第七十七条 改绘竣工图字：应采仿宋字字体原图采字体相协调图严禁错草字线：律绘图工具绘图允许徒手涂画墨水：黑色墨水禁圆珠笔铅笔非黑色墨水绘图注字改图纸求图面清楚洁净污染涂改覆盖等现象修改容关说明均超原图框
第七十八条 关施工单位严格执行档制度规定时间施工文件竣工图移交档案室
第十三章 附
第七十九条 制度公司总理工作部负责解释
第八十条 制度发布日起施行
附件1
设备技术改造设备异动档材料
1技改项目计划
2计划网络图
3安全技术措施
4性分析
5技改记录
6验收记录
7技术监督报告
8调试措施
9修运行状况
10技改总结
11开工报告
12竣工报告等项工程相关联文字资料图纸资料
述档资料适专业：燃料锅炉汽机电气热工化学水工采暖通风
设备检修档材料

1设备检修准备工作计划标准非标项目计划
2计划网络图
3修前性分析
4缺陷统计
5设备变更原
6检修程中开竣工报告
7检修作业指导书
8图纸会审
9检修记录
10质量验收评定记录
11检修总结等项工程相关联文字资料图纸资料
述档资料适专业：燃料锅炉汽机电气（含通信远动）热工化学水工（暖通通信运输等）

公务车辆交通安全理办法
(车改)
第章 总
第条 加强公务车辆交通安全理提高车辆利率节约开支充分调动驾驶员工作积极性更服务公司项工作根关印发〈铁煤集团公司公务车改革实施方案（试行）〉通知（铁煤办字[2002]203号）中车改车辆理关规定结合公司实际特制定办法
第二条 车辆理必须认真贯彻执行国家级关交通安全法规政策觉遵守中华民国道路交通安全法组织具体实施检查
第三条 总理工作部车辆交通安全理职部门
第四条 办法适煤矸石发电限责公司（简称公司）公务车
第二章 车辆日常理
第五条 总理工作部认真履行统理统调度理职部门擅安排车辆
公司副总师领导规定标准逐月发私车公补贴公私外出工作岗位连续十天动车辆者例扣私车公补贴
已购买车辆员极特殊情况总理批准外公务车辆时严格禁止级领导种变通形式名目报销摊销车费
第六条 总理工作部负责做车辆关税费缴纳工作时做日常车辆维修维护保养工作车辆年检燃油供应驾驶员考核教育培训等理工作
第七条 总理工作部须建立健全类关车辆交通安全理制度种台帐实现车辆理规范化
第八条 公司车辆必须指定驾驶员驾驶未批准员驾驶车辆摆放指定点指定位置集中停放意乱停司机车辆放家中发生次考核100元
第三章 车辆审批
第九条 范围
公司员工外出开会联系业务等接送公司宾公司办事员员工班班车特殊车
第十条 调兵山市天9：3014：00（周六日外）安排两趟班车市办事派遣车辆极特殊情况需公务车车车辆理求进行填写部门审批总理工作部意车辆理安排
第十条 铁岭远（包括铁岭）公务车应车提前天车辆理求进行填写部门分副总理总理审批车辆理员统安排车天提出长途车审批单须总理签批方派车
第十二条 外车必须总理审批意总理工作部方派车
第十三条 日常公务车车辆理员统筹调度做出车记录
第十四条 长途车必须公司专职司机驾驶严禁员驾驶
第十五条 中层理员出差条件允许情况接送站限制铁岭区沈阳范围般理员员接送站
第十六条 坐通勤车辆实行车卡制度公司员工外聘员员须持车卡方车
第十七条 部门车辆必须严格公司车辆理审批流程执行
第四章 车辆维修保养油料理
第十八条 车辆维修保养根车辆技术求办理般车辆维修维护保养指定厂家统结算
第十九条 车辆维修维护保养事先填写机动车维修维护保养审批单逐级审批方进行否总理工作部予报销
第二十条 重部件更换车辆装饰必须总理工作部申请总理意时财务部门签批单发票予报销
第二十条 出差外车辆发生异常需修理带车电话请示总理工作部车辆理员说明情况发票修车明细办理报销审批手续
第二十二条 车辆加油总理工作部统加油卡车辆理员负责理加油做日清月结做部车辆加油登记月考核
第二十三条 严格控制车辆外加油严禁铁岭市范围现金加油特殊情况须总理工作部车辆理员意方现金加油外出车加油司机必须事先请示总理工作部车辆理员车发票签字证明
第五章 费报销
第二十四条 费报销实行台帐登记制度
第二十五条 车辆发生费（修理零件更换装饰桥费加油等）报销审批单派车单办填写车辆理员签字登记（建立台帐）总理工作部审核总理批准财务部发票核准报销
第六章 车辆交通安全
第二十六条 公司总理企业交通安全第责分领导总理工作部车辆理员相关责司机直接责指定专作车辆安全员
第二十七条 交通安全责安全员必须认真贯彻执行国家级部门关道路交通安全方针政策法规定期开展交通安全教育活动车辆安全检查做事预想反事措施方案坚决防止交通事发生
第二十八条 驾驶员必须身携带驾驶证车辆行驶证严禁非驾驶员开车公务种车辆附带资料行车证件保险卡养路费证明保养手册携带外余均总理工作部保遗失该车移转时应办理车辆转籍手续该车种资料车转移发生证件丢失车移交考核司机200元次
第二十九条 驾驶员觉遵守交通法规提高身综合素质安全行车放第位珍惜生命严禁酒驾车疲劳驾车超速驾车开带病车开赌气车开英雄车出车前出车车辆进行全面安全检查行车期间必须系安全带
第三十条 车辆行驶中果发生交通事必须第时间通知保险公司交警部门单位领导时伤者实施救护协助配合交警部门做事调查处理等工作坚决杜绝逃逸事件发生出私车发生交通事考核直接责200元次退回派遣单位发生逃逸事件承担相应法律责
第三十条 果车辆发生盗抢损坏等事应立公安机关报案时通知保险公司出事现场现场实施保护措施停公司指定点司机予考核停非公司指定点司机承担部分赔偿责时考核责200元次
第七章 车辆保养
第三十二条 强化车辆理驾驶员必须规定时间路线行驶擅线捎客代货谋私利否考核司机100元次
第三十三条 私车必须领导批准否考核司机100元次造成果均负责（禁止私车）
第三十四条 严格执行车辆三级保养制度提高车辆状态
第三十五条 坚持行车三检制做障排出车问题查清楚出车原未找出车车辆维修时排障彻底带病行驶确保行车安全
第八章 司机理
第三十六条 公司司机必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规安全驾车应遵守公司相关规章制度
第三十七条 司机应爱惜公司车辆时注意车辆保养常检查车辆机件做天日检工作做记录月少半天时间开车辆进行检修确保车辆正常行驶果遇明白问题应时老司机请教需维修时车辆理处办理相关手续
第三十八条 司机应天抽适时间擦洗开车辆保持车辆清洁(包括车车外清洁)月必须清洗次车座套
第三十九条 出车前例行检查车辆水电油性否正常发现正常时立加补调整出车回检查存油量根天油量发现存油足时应立加油出车时时加油
第四十条 司机发现驾车辆障时立检修会检修应立报告理员提出具体维修意见(包括维修项目致需费等)未批准许私车辆送厂维修
第四十条 出车外出车停放车辆定注意选取停放点位置准停车路段危险段停车司机离开车辆时锁保险锁防止车辆盗司机重私票贵重物品放车丢失负责
第四十二条 司机开车辆种证件效性应常检查出车时定保证证件齐全齐全已期期时车部门报告
第四十三条 晚间司机注意休息准开疲劳车准酒驾车
第四十四条 司机驾车定遵守交通规文明开车准车外员文明语准危险驾车(包括高速紧争道赛车等)
第四十五条 司机意违章证件全罚款费予报销违章造成果事负责
第四十六条 车准吸烟公司员工车吸烟时应礼貌制止公司外客车吸烟时婉转告知公司陪直接制止
第四十七条 司机车热情礼貌说话应文明车客谈话时非客动搭话准便插嘴公司员外出办事驾驶员果需驾驶员进入驾驶员应呆车整理车车外卫生树立公司良形象
第四十八条 接送员工班司机准时出车误点私拉关员
第四十九条 班时间司机未派出车应时车班等候出车准便乱窜办公室事确需离开司机室时告知理员需时间批准方离开出车外出回应立理员处报确定收车时间事宜
第五十条 司机理员工作安排应条件服准拖延拒出车工作安排意见事车部门反映
第五十条 司机出车执行务遇特殊情况时返回应时设法通知理员说明原原允许车辆外夜特殊情况时车部门反映
第五十二条 什时间司机身必须带电话（睡觉外）公司领导理员电话应快回电情况特殊确实回电事定说明原
第五十三条 司机未领导批准保车辆便交驾驶练驾驶严禁车辆交证员驾驶利公司车辆学开车班应车辆停放适点保准私车
第五十四条 司机违反述关规定车部门视情况责者100200元次考核车部门年根驾驶员综合服务质量进行考核工作勤奋遵守制度表现突出视具体情况予奖励工作怠慢违反制度发生事者视具体情节予警告罚款更换工作岗位直退回派遣公司等处分
第九章 交通安全奖励
第五十五条 安全行车奖励：车司机（20座）安全行驶10000公里奖励800元车司机（20座含20座）安全行驶10000公里奖励1200元安全奖励半年结算出安全事负次责二次（含二次）奖励（半年）
第五十六条 车班全年负责般交通事次性奖励民币1000元奖励车辆理员500元总理工作部500元
第五十七条 司机年未发生交通事刮撞现象根出车情况予次性奖励奖金300～500元等
第五十八条 总理工作部做安全行车记录行车里程统计坚持实事求严细认真真正行车安全落实处
第十章 交通事处罚
第五十九条 交通事交通理部门规定根员伤亡济损失情况分四类：轻微事般事重事特事
第六十条 交通事责交警部门分析认定分全部责责等责次责责
第六十条 轻微交通事般交通事直接责者处罚：
发生次轻微交通事：
（）负次责赔偿直接济损失费1
（二）负等责赔偿直接济损失费2
（三）负责赔偿直接济损失费4
（四）负全部责赔偿直接济损失费5
第六十二条 重交通事相关责直接责者处罚：
发生次负责重交通事扣领导分领导奖金2000元总理工作部奖金1000元车辆理员500元直接责者2000元直接责者需做出考核：
（）负次责赔偿直接济损失费2
（二）负等责赔偿直接济损失费4
（三）负责赔偿直接济损失费5予直接责者开触犯法律移交司法机关
第六十三条 特交通事相关责直接责者处罚：
（）发生次负等责特交通事领导班子成员总理工作部2月奖车辆理员罚款1000元予行政警告处分司机予辞退
（二）造成特交通事触犯法律移交司法机关相关法律规定法律程序办理
第十章 附
第六十四条 办法公司总理工作部负责解释
第六十五条 办法发布日起执行
附件：1车辆调度理流程

附件1
车辆调度理流程
车填写车申请




部门（单位）负责审核



铁岭市 省 省外
总理工作部负责审核
总理工作部负责审核
总理工作部负责审核



总理批准
总理批准





车辆理员
车辆理员
车辆理员





公务出车
公务出车
公务出车



出车情况记录


业务招费理办法
（）
第章 总
第条 进步规范煤矸石发电限责公司（简称公司）业务招费理强化部控制更发挥业务招费作特制定办法
第二条 办法规定业务招费理等容适公司部门
第二章 业务招费理
第三条 公司总理工作部业务招费口理职部门负责业务招费总量控制理
第四条 公司业务招费必须坚持必节约原公司联系工作般访客原安排职工食堂餐外出餐需总理审批
第五条 业务招费前必须填写业务招费申请表履行相关审批程序方业务招费必须严格规定途挪作公司职工食堂餐访客需填写餐申请单总理工作部进行统安排业务招费批单金额限2000元超出审批预算超出部分费予报销
第六条 公司业务招费实行总量控制超股东会审批达业务招费总量
第七条 招费支出原：勤俭节约履行程序定额控制
第八条 招费支出范围：公司外业务招支出外沟通协调关系招支出接级单位检查工作招支出公司庆典活动招支出等
第九条 招费支出标准
招客时应根宴请性质规模分级二级三级四级四标准陪客员身份数量招点相应四标准确定特殊情况备名烟名酒四级备烟酒
（）重招（公司领导参加班子成员2参加）宴请标准餐超100元（含陪餐员含酒水）
（二）较重招（公司领导参加）宴请标准餐超80元（含陪餐员含酒水）
（三）般招（部门参加）宴请标准餐超50元（含陪餐员含酒水）
（四）招员般办事（专业口员参加）均标准工作餐标准职工食堂厅餐
第十条 业务招费报销时必须附业务招费审批单否财务部门予报销业务招费审批单附报销证财务部留存
第十条 公司发生招费统总理签批总理工作部作部门应时总理反馈业务招费发生情况避免超预算情况发生
第十二条 业务招安排部门业务联系需招客餐填制业务接申请单列明客单位名称事数陪餐数标准等事项总理签批意送总理工作部总理工作部安排定点饭店总理工作部登记行安排原做餐结帐
外宴请须事先请示总理总理批准方办理返回公司补报业务招费申请表送总理工作部登记备案
安排客住宿必须填写住宿费申请表总理批准总理工作部安排指定点
第十三条 需宾赠送纪念品公务接活动需部门提出需求资金申请分领导意总理批准总理工作部购置
第十四条 总理工作部建立业务招费台帐部门求业务招费申请单时报公司总理工作部总理工作部应时业务招费进行统计分析
第十五条 规定
（）严格控制陪餐数原陪餐员客
（二）严格控制招标准特殊情况外安排高档酒店餐允许高档烟酒
（三）中午餐原饮白酒
第三章 附
第十六条 办法公司总理工作部负责解释
第十七条 办法发布日起执行原煤矸石发电限责公司业务招费理办法时废止
附件：1煤矸石发电限责公司业务招费申请表
附件1
业务招费申请表
部　　门

办
（签单）

申请时间

预计费

客单位

接事

客数量

陪餐数

部门领导签字

分领导签字

总部签字

总理签批

（式份定点饭店留存该审批单预计费限2000元）

制度建设理办法
第章 总
第条 加强煤矸石发电限责公司（简称公司）制度建设规范规章制度理提高精细化理水结合公司实际特制定办法
第二条 办法称制度泛指类规章制度指公司国家关法律法规行政规章关规定结合公司实际制定具普遍效力规范性文件办法适技术规程规范转发性质文件部门部规等具强制执行力文件
第三条 公司制度建设总目标：三级理体制求建立健全符合公司实际制度体系切实做事章循事查事负责事监督
第四条 公司制度建设总体求
（）服三级控模式
（二）体现体系化原
（三）体现系统性原
（四）体现操作性原
（五）体现动态性原
第五条 制度制定工作须遵循立项起草审查会签签发档解释汇编等工作程序
第六条 制度制定工作应遵循列原
（）坚持国家现行法律法规行政规章保持致贯彻路线方针政策原
（二）坚持实事求实际出发原
（三）坚持利企业改革发展稳定原
（四）坚持规章制度衔接致互突原
（五）坚持严肃严谨便执行原
第七条 办法适公司
第二章 理机构
第八条 成立公司制度建设理办公室办公室设总理工作部口理公司制度建设工作成员公司部门负责组成
第九条 制度建设理办公室职责
（）定期总理办公会提出公司制度废止建议
（二）编制公司年度制度体系建设计划提请总理办公会审议批准
（三）公司制度体系建设草案提请总理办公会审议决定
（四）督办公司制度建设年度计划执行情况
（五）定期公布公司废止制度目录
（六）审核公司制度衔接协调规范统
（七）协调制度制定执行中关问题
（八）负责公司制度汇编清理工作
第三章 立 项
第十条 公司部门制定修改废止制度应形成年度计划年12月5日前总理工作部报送年度制度体系建设计划计划应包括容
（）拟新制定制度名称制定目参部门拟发布时间联系（见附件1）
（二）拟制度名称（含原文号）原参部门拟发布时间联系（见附件2）
（三）拟废止制度名称（含原文号）废止原联系（见附件3）
第十条 根部门报送制度体系建设计划制度体系建设理办公室年年底前编制公司年度制度体系建设计划报总理办公会审批实施
第十二条 未列入公司年度计划根国家关法律法规行政规章关规定根公司实际亟需制定相关制度承办部门签报公司领导审批规定程序办理
第四章 起草修改
第十三条 关部门根批准年度制度体系建设计划组织制度起草工作
第十四条 制度应体例规范条理清楚结构严谨表述准确文字简明标点符号正确
第十五条 公司制度名称应统规范称章程规规定决定办法制度实施细（细）等原采名称
（）章程指公司宗旨组织原营理方法等事项规定
（二）规指公司工作某方面原性规定
（三）规定指公司某项工作做出安排提出具体理措施求
（四）决定指公司重事项重行动做出安排
（五）办法指公司某项工作制定具体作法求
（六）制度指公司成员遵守定程序办事行动准
（七）实施细（细）指实施法规规章规程做出更详细条例
（八）指导意见（意见）指公司改进某项工作提出建设性措施
第十六条 制度应包括制定目制定适范围部门具体规范容执行监督部门奖惩条款授权解释生效日期等规范性条款
第十七条 起草制度应深入调查研究总结实践验广泛听取关意见听取意见采取书面征求意见座谈会证会等种形式
第十八条 涉员工切身利益重制度者重事项时应职工代表会职工代表组长联席会讨相关部门应直接涉员工切身利益重制度重事项公示者采取效方式告知员工
第十九条 制度涉部门职责者部门关系紧密起草部门应充分征求部门意见履行会签手续涉员工奖惩应转力资源部门会签
第二十条 公司领导签发制度应注明生效时间发布日起施行现予发布某年某月某日起施行
第二十条 制度发布10日应公司分发（部办公网OA等公布）涉密事项保密法公司保密理规定办理
第二十二条 新起草制度必须现行关制度相协调避免出现现行制度相突重复情况事项果新起草制度做出关制度致规定必须说明理
第二十三条 保证制度合理性实效性处渡期变动快制度制订根性长期适制度困难应标注试行试行制度需实践认识实践认识反复验证
新制度代原制度应草案中写明制度生效废止原制度名称文号
第二十四条 制度应明确解释部门制度列情况起草部门解释
（）制度规定需进步明确具体含义
（二）制度制定出现新情况需明确适规章
制度书面解释制度解释部门参制度送审稿审查程序提出意见报请关领导批准发布制度解释制度具等效力
第五章 会签审核
第二十五条 制度草案承办部门起草修改完成承办部门负责签字序相关部门会签制度会签部门业务职责范围容审查负责
第二十六条 总理工作部应方面制度送审稿进行审查
（）否符合路线方针政策国家法律法规行政规章
（二）否符合级关规章制度求
（三）否符合企业改革发展稳定实际
（四）否关规章协调衔接
（五）应符合条件
第二十七条 力资源部门应方面制度送审稿进行审查
（）否涉员工劳动报酬保险福利等奖惩力度范围否合理
（二）否影响员工工作时间休息休假
（三）否违背劳动纪律劳动定额理
（四）否影响员工培训学
（五）应符合条件
第二十八条 涉影响员工劳动安全卫生条件转安监部门会签
第二十九条 制度送审稿列情形应缓办者退回起草部门
（）制定制度基条件尚成熟
（二）关部门制度送审稿规定容存较争议起草部门未关部门协商致
（三）报送审稿符合办法规定
第六章 签 发
第三十条 公司重规章制度必须委会议总理办公会审议通制度送公司委书记签发行政制度送总理签发文件形式印发
第三十条 需委会议总理办公会审议规章制度必须分领导审阅理权限委书记总理签发
第七章 格式规定
第三十二条 制度格式：章程规程办法分总分附三部分规定办法实施办法（细）分条序列
第三十三条 制度体系统篇章条款项
（）制度标题统宋体二号字加粗
（二）篇章款条序号中文数字次表述：第篇第章第条
1篇适规章制度汇编分项
2 条分款项目
（1）款编序号起然段
（2）项序号中文数字次加括号表述（）面直接书写正文
（3）目序号阿拉伯数字次表述1面空半字符书写正文容较阿拉伯数字加括号次表述（1）面直接书写正文
第三十四条 正文求（见附件1）
（）第X章三号黑体字加粗居中章节标题章节间空两字符（汉字间距）
（二）第X条三号仿宋_GB2312加粗空两格（两字）书写第X条条目正文条目间空两字符
（三）正文字体三号仿宋_GB2312加粗
（四）标点符号统全角字符书写数点半角字符书写：数字12写成1 2
（五）计量单位统采英文字母表示时严格法定计量单位标准进行规范（参见附件2）
：V（伏）写成vkV（千伏）写成KVKvkVA（千伏安）写成KVAkWh（千瓦时）写成KWhKWHkvar（千乏）写成KVarKVArmA（毫安）写成MaMASF6（六氟化硫）写成SF6I1（电流符号）写成i1I1（电压符号U）Hz（赫兹）写成HZkm（千米）写成KMKmcm（厘米）写成CMCmm2（方米）写成M2m2等等
（六）表示时间数值起止连接号统～（波纹线）—(字线)
（七）种规范化简称第次引全称加括号注明文中引会议名称时直接书写标注引号（）
（八）引文件发文字号引文件名称加括号进行标注
（九）百分号％％等格式
（十）页面设置均23厘米左右均27厘米奇偶页奇数页右侧偶数页左侧页码格式X字体五号黑体加粗
（十）全篇段落行距固定值28磅
（十二）表格设计应合理排列紧凑美观位置居中表格边框线设定粗线栏目线细线表格文字设置正文字体表格需突出文字部分黑体部分仿宋_GB2312
（十三）制度作发文附件时附件中附件：两字号三号仿宋体字加粗
第八章 清理汇编
第三十五条 部门应年12月10日前部门年度制度体系建设计划完成情况报制度体系建设理办公室
第三十六条 根部门汇总情况制度体系建设理办公室年1月份公布已废止制度名称年3月份前公司制度统清理现行制度名称红头文件形式公布三年进行次制度汇编修编工作
第九章 宣贯执行
第三十七条 制度宣贯坚持谁制定谁宣贯原新制定修编制度必须进行宣贯根实际需公司总理工作部编制年度制度宣贯纲出现印发宣贯制度问题视理事严肃追究相应部门责
第三十八条 规章制度颁布公司理法规全体员工必须严格贯彻执行已确定规章制度没正式前口搞灵活变通执行
第三十九条 公司员工应认真学级公司规章制度部门负责部门宣传学贯彻落实公司规章制度第责

第十章 监督检查
第四十条 关部门职责范围公司项制度执行情况进行监督检查制度执行力执行关单位（部门）监督检查贯彻利相关责部门公司关规定进行考核
第四十条 违反规章制度者严格相关规定进行处罚
第十章 附
第四十三条 办法公司总理工作部负责解释
第四十四条 办法发布日起施行
附件：1 制度编排格式
2 国家法定计量单位
3 拟新制定制度体系计划表
4 拟制度体系计划表
5 拟废止制度体系计划表

附件1：
制度编排格式
煤矸石发电限责公司××理办法
第章 总
第条 ××制定办法
第×条 ××
（） ××
1 ××
（1）××
（2）××
第×章 附
第×条 ××
第×条 办法××负责解释
第×条 办法发布日起施行

附件2：
国家法定计量换算单位
物理量
中文名称
中文符号
外文符号
换算关系
长


度
米
米
m
1米100厘米1000毫米
千米公里
千米公里
km
1千米1000米103米
厘米
厘米
cm
1厘米1100米102米
毫米
毫米
mm
1毫米11000米103米
微米
微米
μm
1微米106米
纳[诺]米
纳米
nm
1纳米109米
海里
海里
n mile
1海里1852米1852千米
面


积
方米
米2
m2

方千米
方公里
千米2
公里2
km2
1千米21000000米2100公顷
方厘米
厘米2
cm2
1厘米2110000米2
方毫米
毫米2
mm2
1毫米211000000米2
公顷
公顷
hm2
1公顷10000米2104米2
体
积
·
容
积
立方米
米3
m3

立方千米立方公里
千米3公里3
km3
1千米3109米3
立方厘米
厘米3
cm3
1厘米3106米3
立方毫米
毫米3
mm3
1毫米3109米3
升
升
Ll
1升11000米31000毫米3
毫升
毫升
mLml
1毫升1厘米3
质

量
千克公斤
千克公斤
kg

克
克
g
1克11000千克103千克
毫克
毫克
mg
1毫克11000000千克106千克
吨
吨
t
1吨1000千克
原子质量单位
原子质量单位
u
1原子质量单位166054×1027千克
力
牛顿
牛
N
1牛1米·千克秒2
压力
帕斯卡
帕
Pa
1帕1牛米2
压强
应力
千帕斯卡
千帕
kPa
1千帕1000牛米2
温
度
开尔文
开
K

摄氏度
摄氏度
℃
TKt℃+27315

功
热
焦耳
焦
J
1焦1牛·米
电子伏
电子伏
eV
1电子伏1602189×1019焦
千瓦特时
千瓦·时
kW·h
1千瓦·时36×106焦
功率
瓦特
瓦
W
1瓦1焦秒
千瓦特
千瓦
kW
1千瓦1000焦秒

面
角
弧度
弧度
rad
1弧度180π度
度
度
(°)
1度（π180）弧度60分3600秒
[角]分
分
(′)
1分（π10800）弧度60秒
[角]秒
秒
(″)
1秒（π648000）弧度
频率
赫兹
赫
Hz
1赫1秒
速
度
米秒
米秒
ms

千米时
千米时
kmh
1千米时027米秒
节
节
kn
1节1海里时051444米秒

附件3：
拟新制定制度体系计划表
序号
名 称
目
参部门
拟发布时间
联系






















































填报部门 部门负责签字 分领导签字：
附件4：
拟制度体系计划表
序号
名称（含原文号）
原
参部门
拟发布时间
联系






















































填报部门 部门负责签字 分领导签字：
附件5：
拟废止制度体系计划表
序号
名称（含原文号）
废止原
拟废止时间
联系








































填报部门 部门负责签字 分领导签字：
职工食堂理办法
第章 总
第条 加强公司食堂统筹理做勤服务工作保证员工餐质量特制定办法
第二条 办法适公司食堂员工全体员
第二章 食堂理监督委员会
第三条 员工食堂实行公司员工监督理机制成立食堂理监督委员会
第四条 食堂监督委员会负责员工食堂卫生状况服务质量进行监督检查通种渠道收集员工食堂意见建议时食堂理办公室进行反馈
第五条 熟悉国家关食品卫生工作法律法规公司制定规章制度
第六条 掌握食品卫生常识食堂方面操作求
第七条 食堂工作进行全面监督确保食堂工作安全事
第八条 食堂工作员应积极配合动接受食堂监督委员会食堂监督
检查虚心听取检查员提出意见建议时采取措施进行整改职责做职工作
第三章 工作员职条件
第九条 食堂新岗业员出具卫生防疫部门健康证医院体检单食堂业员必须年次健康体检合格方岗岗期患宜事食品工作病症者立停职接受治疗直健康检查合格方回原岗位业
第十条 业员岗前必须接受食品卫生专项知识培训熟悉相关专业求增强卫生意识安全法律意识时具良政治思想素质强烈责心
第十条 具良卫生惯坚持做四勤四四：
四勤：勤洗手勤理发剪指甲勤洗衣服勤换工作服帽
四：非食品加工制作品生活品带入操作场工作时赤脚穿拖鞋背心留长指甲涂染指甲戴饰物工作期间吸烟饮酒
四：班时穿戴整洁工作衣帽加工制作食品配餐操作时戴口罩直接入口食品专工具取收费取食物时操作程序分开
第十二条 男业员超55岁女业员超50岁
第四章 工作员岗位职责
第十三条 热爱职工作全心全意热情周员工服务
第十四条 严格执行食品卫生法遵守公司制定关规章制度接受卫生防疫等关理部门公司分部门广员工指导监督检查
第十五条 食堂业员必须服理时做应急时性工作公司提项求规定必须认真执行
第十六条 切实注意搞食堂周边环境卫生做餐具清洁卫生消毒放置整齐面清洁脏污厨具整齐油污
第十七条 安全操作操作规程认真进行作业预防安全事食物中毒事件
第十八条 质量完成切配洗菜烹饪务保证员工时餐
第十九条 提高烹饪技术种菜肴做烧熟煮透咸淡适口色香味形俱佳注意菜特色保证菜营养成份
第二十条 讲究卫生工作期间正确穿戴工作衣帽操作间售卖台室保室餐厅吸烟良卫生惯
第二十条 餐供应食品成品必须专留样确保食品卫生安全
第二十二条 刷卡员徇私舞弊禁止收餐费少收餐费现象发生
第二十三条 爱护公财物勤俭节约良职业道德风范
第二十四条 做迟早退更缺席食堂操作间准会客更准陌生非食堂工作员意进出
第二十五条 员工间建立良事关系计较付出失应互相帮助团结友爱
第五章 食品理
第二十六条 食品验收
严格采购关天食堂理员专门验收严禁劣质霉变腐烂三食品原料采购入库加工确保食品安全
第二十七条 食品置放
蔬菜荤菜全部架直接落荤菜放进冰箱未加工食品已加工食品分开摆放定点整齐卫生标准明显标识登记生产日期食品存放实行三隔离：
　　A生熟隔离
　　B食品杂物药物隔离
　　C成品半成品隔离
第二十八条 食品加工
类进行加工切配　　
第二十九条 食品清洗
荤素菜清洗池分开蔬菜做先浸泡30分钟清洗然净荤菜固定池里清洗洗净全部架类摆放整齐
第三十条 食品烹饪
食品烹调程严格防止污染半成品二次烹调时注意煮透严格遵守食品配备烧煮保存时间温度标准
A烹饪需注意煮透煮熟
B缩短烹饪菜肴周转时间烹饪菜肴必须加盖防污染
C确实需储存冰箱食物必须彻底冷放入冰箱
D浆腌味食物果隔天加入料酒蛋防食物变质
E类食品烹饪样化
第三十条 建立食品安全措施应急预案理机制落实环节食品安全责
第六章 附
第三十二条 办法公司总理工作部负责解释
第三十三条 办法公布日起予实施

员工餐理办法
第章 总
第条 加强餐理规范员工餐行全体员工提供良餐环境特制定办法
第二条 办法适公司全体餐员
第二章 相关规定
第三条 食堂餐员须规定时间餐特殊情况请预先食堂联系规定餐时间：
早餐：07000830
中餐：11501230
晚餐：16501720
第四条 运行员外食堂原安排送餐工作原确需送餐部门须提前2时完成关签批手续报食堂便食堂统安排
第五条 禁止员工带工作关员食堂餐
第六条 餐员须遵守公司食堂关规定文明餐觉排队卡持卡消费杜绝记账
第七条 公司呼吁员工合理配餐勤俭节约杜绝浪费
第八条 餐员应保持餐厅卫生餐完毕整理桌面倒置指定容器
第九条 餐员应爱护公财物损坏桌椅餐具公设施损坏须做出相应赔偿
第十条 餐厅禁止吸烟声喧哗
第十条 食堂餐具带出餐厅
第十二条 未允许非食堂工作员严禁进入操作间
第十三条 外员餐须遵守规定
（）费餐员：应公司相应部门负责许方办理时餐卡食堂餐
（二）免费招员：公司相应部门负责许分领导总理工作部批准方餐
（三）需公司长期工作外工作员：需公司相应部门申报总理工作部审核分领导批准方办卡餐费公司员工餐标准执行
（四）未办理餐审批手续员食堂餐
第十四条 尊重工作员劳动伙食工作员意见请食堂理办公室反映
第三章 附
第十五条 办法公司总理工作部负责解释
第十六条 办法公布日起予实施


公寓楼理办法
第章 总
第条 加强员工公寓楼理保证正常生产生活秩序结合公司实际特制定办法
第二条 公司部门员工必须遵守办法维护公寓楼生活秩序环境卫生财产安全服公寓楼理员理尊重公寓楼工作员劳动权制止检举揭发损害公寓楼生活秩序环境卫生财产安全关设施行
第三条 制度适公司公寓楼理
第二章 公寓楼理
第四条 确保公寓入住者身财产安全入住者必须遵守公司规章制度职工公寓理规定
第五条 入住员应规定床位号入住准意调换床位
第六条 入住寝室请核物品寝室公物品发现缺少损坏请立报告公寓理员
第七条 遵守公环境卫生觉维护公寓寝室整洁寝室物品摆放整齐堆放垃圾杂物等
第八条 爱护公物损坏家具设备公设施损坏应价赔偿 
第九条 注意节约水电杜绝长明灯长流水等浪费现象
第十条 注意防盗钥匙转贵重物品妥善保出入关窗锁门
第十条 注意防火严禁电炉电热器电饭煲等电器设备禁止携带易燃易爆危险品进入公寓
第十二条 觉保持公寓安静声喧哗严禁公寓酗酒架赌博入住员须时寝干扰休息行夜班员工保持安静
第十三条 探视员工亲属须登记留宿严禁男女混居室
第十四条 公寓禁止携带饲养宠物
第十五条 遵守社会公德觉服支持理服务员工作
第三章 公寓理员岗位职责
第十六条 公寓理员服领导认真贯彻公司项理制度掌握住宿员然情况热心住宿员服务注重仪表微笑服务礼服工作调配高质量完成分项工作
第十七条 严格遵守工作制度觉遵守工作纪律工作期间漏岗串岗空岗      
第十八条 公寓理员认真履行交接班检查登记制度日做值班记录
第十九条 严格履行外审查登记制度 
第二十条 做公寓设备设施定期检查工作时维修部门报告维修项目做维修记录
第二十条 认真做公寓楼钥匙理工作做记录确保公寓楼安全理
第二十二条 负责公寓楼电水理允许住宿员违章电火定期检查消防器材理员必须常性公寓楼容易起火隐患部位进行检查值班期间时楼层房间进行安全检查
第二十三条 认真做卫生检查工作负责班时间卫生理督促住宿员保持宿舍卫生宿舍定置摆放意挪动
第四章 附
第二十四条 办法公司总理工作部负责解释
第二十五条 办法公布日起予实施

环境保护理制度（试行版）
第条 前言
（） 预防控制污染减少污染物排放遵守国家环保法律法规
（二） 公司持续发展员工提供清洁舒适生活工作环境
第二条 范围
适公司部门包括外委单位实考察员等
第三条 职责
总理工作部环保专工负责理制度实施监督执行相关部门协助完成制度实施
第四条 引文件
中华民国环境保护法 （1989年12月）
省环保厅环境行政处罚实施办法 （2010年7月）
中华民国清洁生产促进法 （2012年2月）
污水综合排放标准 （GB89781996）
气污染物综合排放标准 （GB132231996）
危险废物贮存污染控制标准 （GB185992001）
工业企业厂界噪声标准 （GB123481990）
第五条 总
环境保护工作职责落实确保环境保护国项基国策电力企业具体实施重环节基建期间定落实环境保护三时制度必须保证环保设施体工程时投入运行建设程中防止量减少施工场周围环境影响项目竣工应时修整恢复建设程中受破坏环境单位关专责员必须国家行业方法规求做岗位辖区环保设施运行安装点检等理工作采取运行理方法点检手段厂环境保护治理系统设施良状态允许范围运行防止超标排放污染事发生现关环保工作职责环保设施系统范围通知请相关单位员认真执行
第六条 环保设施系统
工业废水处理系统生活污水处理系统含煤废水处理系统含油废水处理系统电袋复合尘系统烟气脱硫系统烟气脱硝系统输煤皮带洗系统烟气线监测系统挡风抑尘墙煤场喷淋设施贮灰场设施设备等
第七条 发电部职责
（）切实保证烟气处理系统良运行状态烟尘排放浓度<30 mgm3二氧化硫浓度<200 mgm3氮氧化物排放浓度<100mgm3脱硫脱硝系统投入率低100(停机外)
（二）发电部运行员工业废水处理系统生活污水处理系统含煤废水处理系统设备投运保证率100保持处理系统设计处理水运行中工业废水处理系统出水水质达国家污水综合排放标准GB89781996第二类污染物级标准：PH 6～9SS ≤70mgLCOD ≤100 mgL石油类≤ 5 mgL等生活污水处理系统出水水质达污水综合级排放标准生化需氧量（BOD5）：≤20mgl化学需氧量（CODCr）：≤100mgl悬浮物（SS）：≤70mgl氨氮（NH3－N）：≤15mgl磷酸盐：≤05mgLPH：60－90等含煤废水处理系统出水达GB89781996污水综合排放标准中第二类污染物排放级标准GBT189202002城市污水生利 城市杂水水质指标：pH 6－9浊度≤ 5NTUCOD≤70mgLBOD5≤ 5mgL处理色度清澈
（三）值长负责班记录污染物（二氧化硫氮氧化物烟尘）排放情况超标时间注明原
（四）次启机石灰石系统脱硝系统机组网前投入运行
第八条 设备工程部职责
（）环保设备相关点检员相关维护单位负责环保处理设备点检维护工作保证设备良状态运行
（二）设备工程部热控专业负责环保测试仪器日常维修维护工作保证数传输率100：烟气线监测系统废水流量计等保证仪器正常运行
（三）环保设施设备性必须达设计处理效率处理力满足国家环境保护总局厂环保设施整体验收求方环保部门关求
（四）检修现场危险废品（具腐蚀性毒性易燃性反应性感染性）求处置（例废油类石棉类等）放入厂外物资库危险废物制定储存场
第九条 燃料部职责
燃料部做入厂煤含硫量分析厂综合含硫量收基硫040080间
第十条 财务部职责
财务部环保理部门核定环保排污费数额时交纳环保排污费出现增缴滞纳金现象
第十条 总部职责
（）负责灰渣外运工作应保持运灰渣车辆清洁污染厂区厂外运灰道路相应方公路加强灰场理防止灰场二次扬尘坚决杜绝污染事发生周边村民访
（二）总部环保专工应加强全厂环保设施监督理工作发现问题时协调解决必时时通报环保部门防止环境污染事扩
第十二条 物资供应部职责
针环保治理设备提出物资采购计划物资供应部采购时影响环保设施正常运行采购设备质量必须满足设备技术求时危险废物垃圾进行时回收处理
第十三条 考核办法
（）全厂环保设施投入率达标率违反条例规定切违规行参厂济责制关规定进行考核
（二）污染源污染物动监控数月考核两次1日15日第考核时段16日月末第二考核时段污染物动监控数时均值考核基点
（三）二氧化硫氮氧化物烟尘考核时段间断出现超标基点1考核责单位500元次间断出现超标基点2考核责单位500元次环境保护部门罚款金额10考核责部门高超2000元
（四）二氧化硫氮氧化物烟尘考核时段连续出现超标基点2考核责单位1000元次连续出现超标基点3环境保护部门罚款金额10考核责部门高超3000元
（五）环保设施投入率达设计求考核责单位500元项擅停运环保设施考核责单位1000元次
（六）造成污染：跑灰达标废水量外排批准外环境倾固体废弃物发生污染事环保部门罚款引起周边村镇访造成赔款等发生赔款罚款数额酌情考核责单位考核责单位500元次
（七）违反制度行考核责单位500元次
第十四条 制度发文日起执行
第十五条 制度公司总理工作部负责解释

计算机联网理办法
第章 总
第条 保证煤矸石发电限责公司（简称公司）计算机信息系统安全正常序运行明确理职责规范公司计算机户（包括外协单位员）行结合公司实际制定办法
第二条 办法适公司部门
第二章 职责分工
第三条 总理工作部计算机口理部门负责理计算机维护安全理工作负责公司计算机安全进行监督理考核
第四条 公司部门设置信息协员协助总理工作部做部门信息安全理工作
第三章 户联网
第五条 计算机网络址总理工作部统分配理擅更改址未分配址部门局域网私搭建动态IP址分配服务器
第六条 般理（含设备工程部点检员）员计算机开通全部网络权限员计算机允许开通公司局域网外委项目维护部网络权限：理副理理部开通互联网维护专业员允许开通公司局域网
第七条 公司部员开通变更OA户开通变更邮件户计算机接入公司网络时网权限变更时应填写信息系统开通变更审批表（见附表）申请部门领导审核签字报总理工作部审批
第八条 外协单位员计算机申请接入公司网络应相关业务部门填写外协单位员计算机接入网络申请表（见附表二）业务部门领导批准报总理工作部审核联网必须严格遵守公司计算机安全理求
第九条 应系统直接发布互联网移动办公等求需互联网户访问应系统相关业务部门应填写信息系统开通变更审批表（见附表）申请部门领导审核签字报总理工作部审批VPN访问方式部署互联网
第十条 业务部门外协单位签订信息系统开发维护合时必须签订信息安全协议保密协议明确安全职责负责监督检查确保发生危公司网络信息系统安全行外协单位员必须严格执行信息安全协议保密协议企业关信息安全规定制度
第十条 计算机应规范名称专专机器计算机名岗位名称（姓名）班组机器计算机名班组名称（班长专责姓名）特殊途机器计算机名机器途工作组部门全称计算机命名擅改动
第十二条 禁止局域网中私接入路器集线器HUB网络交换机线网络设备禁止局域网中私拨号连接互联网
第四章 理
第十三条 涉密信息必须国家机构建立专网专计算机编辑专计算机严禁连接局域网互联网中
第十四条 公司信息网络中安全区域移动存储介质专区专交叉移动存储介质前进行病毒检测杀毒处理
第十五条 计算机必须统安装企业版防病毒软件系统补丁程序时更新
第十六条 计算机应安装正版软件严禁安装未总理工作部许软件
第十七条 严禁企业网络中私设立WWWFTPTELNETBBSNEWS网络游戏等服务
第十八条 严禁计算机IT资源账号免造成公司敏感信息泄露
第十九条 计算机应设置8位字母数字组合登录口令定期（三月）进行更换
第二十条 户离开计算机时必须屏幕锁定
第五章 附
第二十条 公司业务部门信息协员配合总理工作部工作违反理办法行时纠正严重违反者立通知总理工作部
第二十二条 总理工作部违反办法直接责予口头警告性质果严重根情况终止联网进行考核求做出书面检查部门领导总理工作部领导审批通方恢复联网
第二十三条 外协单位员违反办法时公司权视情节轻重做出处罚：口头警告终止联网公司信息系统破坏程度保留提出赔偿终止合权力造成公司信息安全严重影响事件追究法律责
第二十四条 办法总理工作部负责解释
第二十五条 办法发布日起执行
附件：1 计算机接入网络申请表
2 外协单位员计算机接入网络申请表


附件1：
计算机接入网络申请表
编号：
申请部门

申请

联系电话

日 期

楼 层

房间号

岗 位

类型
新增□ 更改□ 撤销□
期限

申请部门
领导意见

信息部门领导审核

配置信息
（信息部门填写）
机名

MAC址

IP址

防病毒客户端

系统补丁

网客户端

跳线安排
（信息部门填写）

备 注

注：编号信息部门填写

附表2：
外协单位员计算机接入网络申请表
编号：
外协单位

外协员姓名

身份证号

联系电话

企业申请

业务部门

接入事

接入点

接入时间

预期持续时间

安全检测结果

备注

业务部门批准
信息部门审核
接入取消结果确认



年 月 日
年 月 日
年 月 日
注：编号信息部门填写

计算机应系统理办法
第章 总
第条 更建设理公司计算机应系统特制定办法
第二条 办法称计算机应系统指公司范围业务理应系统软件服务器相关硬件
第三条 办法适公司部门
第二章 职责分工
第四条 公司部门部门业务相关应系统建设理部门负责系统设计开发应指导优化完善考核理协调组织相关部门员互相配合职责包括：
1 制定发布系统运行理项规章制度
2 应培训户审核理
3 维护执行相关编码标准
4 持续改进完善
5 相关文档资料理
第五条 总理工作部作信息化口理部门负责技术支持工作职责包括：
1 应系统总体规划技术方案设计指导
2 应系统服务器数库等选型标准配置求
3 应系统数库理维护
4 应系统服务器相关客户端理维护
5 应系统安全理
第六条 部门指定名兼职信息理员总理工作部指导负责部门计算机应系统理维护
第七条 应系统维护单位负责系统开发技术维护工作求次更改应系统立进行系统备份日进行数备份数备份月循环备份时少存储两处介质
第三章 户理
第八条 部门负责部门应系统进行理系统户审核理工作负总责指派员担应系统理员负责相应系统户审核维护
第九条 部门员根工作需填写户申请部门审核批准交相应系统理员建立户分配权限
果户权限发生变更首先填写变更申请部门审核批准交系统理员重新分配权限
第十条 级应员户名密码口令安全保密负责应定期根情况时修改确保账户安全时负责备份岗位数
第四章 理考核
第十条 保证应系统正常部门应系统终端擅改动配置安装工作关软件擅改动安装影响应系统终端工作进行考核
第十二条 部门应系统研发改进培训应通知总理工作部派参加利制定统数信息
第十三条 确保引入高质量通性强系统效防止重复购置网络计算机病毒蔓延部门引进开发购置系统(包括级部门发系统)应总理工作部报备便总理工作部登记备案
第十四条 户岗位职责求时登录应系统完成岗位职责求工作容部门负责检查监督
第十五条 加强知识产权保护保密工作严禁擅外提供属公司理文件数信息
第十六条 部门坚持应系统断完善逐步深化应优化改进建议进行登记踪落实
第五章 附
第十七条 部门办法结合实际制定部门相关应系统理办法实施细责
第十八条 办法总理工作部负责解释
第十九条 办法发日起执行
计算机信息系统机房理办法
第章 总
第条 加强煤矸石发电限责公司（简称公司）计算机信息系统机房（简称机房）理保证系统安全稳定运行制定理办法
第二条 理办法称机房指保证理计算机网络机服务器存储通信间断电源等计算机信息系统设备运行场设施包括行政办公房
第三条 总理工作部机房理机构
第二章 机房环境条件
第四条 总理工作部国家GB9361计算站场安全求中B类安全机房标准求机房中设施进行安全理
第五条 机房环境条件求接消防供电温湿度明建筑结构媒体存放条件技术安全求腐蚀性气体等执行国家GB2887计算站场技术条件中标准
第三章 机房设备设施理
第六条 公司部门信息系统服务器种信息设备符合国家GBT 2887—2000 电子计算机场通规范求环境条件标准申请放置机房
第七条 申请放置机房信息设备总理工作部统设备硬件承载承重需求供电需求接口类型需求等进行技术评估服务器节点命名网络址需求等信息系统规划配置设置
第八条 符合环境条件标准通技术评估设备领导批准意准许放置机房
第九条 放置机房设备（包括间断电源服务器存储设备网络交换设备网络安全设备通信设备等）总理工作部统理维护
第四章 机房出入理
第十条 工作关员进入机房工作需进入机房员必须总理工作部提出申请批准方进入机房监护监护进行相关操作参观员需接部门提出申请关领导批准专陪进入机房
第十条 出入机房员应填写机房出入登记表
第十二条 机房进行工作实行工作许制系统性质工作相关技术规范执行工作员进行超越范围容操作
第十三条 遇紧急情况需进入机房公司信息系统应急预案相关规定执行
第五章 机房动力电源理
第十四条 保证计算机信息系统正常运行相应设备安全电源理部门应信息中心密切配合保证机房动力电源系统供电运行
第十五条 需进行正常电源检修时电源理部门应断电前24时书面通知总理工作部书面通知容应包括断电范围持续时间恢复供电时间需作安全措施等
第十六条 电源检修完毕电源理部门应时通知总理工作部进行恢复供电操作
第十七条 机房恢复供电机房理员应先机房机柜PDU加电根相应设备加电操作流程设备进行加电操作
第六章 机房运行环境理
第十八条 环境卫生理
1进入机房工作员必须保持机房清洁卫生确保设备处良运行环境
2进入机房员严禁吸烟吃喝东西工作关品带入机房工作时必须保持序整洁工作结束必须现场进行清理废弃物品带出机房
确保机房环境温湿度进出机房必须手关门
3机房清洁卫生工作机房理员负责机房理员应根机房设备需制订机房卫生清洁计划负责组织相关员进行定期非定期机房卫生清洁工作负责进入机房工作员监督考核
第十九条 安全理
1进入机房工作员须具备高度安全意识责感遵守国家行业公司信息系统安全法律法规规章制度操作规程确保系统安全条件进行工作
2机房严禁存放种易燃易爆腐蚀品强磁场物体
3定期检查机房保持系统处良工作状态
4进入机房员发现安全征兆时立报告机房理员机房理员求时终止工作安全隐患消继续工作
5设备检修时先切断相关设备电源做相设备安全措施准带电工作确保身设备安全
6节假日前机房相关设备系统进行全面安全检查落实员值班安排确保节假日期间系统良运行
7机房安全工作机房理员负责机房理员权制止危害机房系统安全活动
第二十条 机房理员负责记录机房运行情况机房进行工作情况
第七章 机房巡视巡检求
第二十条 机房日常巡视巡检工作机房理员负责
第二十二条 巡视巡检员必须严格遵守机房理制度认真进行系统设备检查掌握系统设备运行情况
第二十三条 巡视员天机房设施（空调系统）设备（网络设备服务器存储设备电源系统等）进行次巡视检查填写巡视检查记录（见附录）
第二十四条 巡视巡检员发现异常情况时应立信息汇报便时处理异常保证业务系统正常运行详细记录异常发现处理程
第八章 检查考核
第二十五条 机房理员进入机房员执行理办法情况进行检查考核定期通报理办法执行情况
第二十六条 遵守理办法影响信息系统运行造成设备设施损坏公司相关考核办法规章制度责进行处理相关合进行处理
第九章 附
第二十七条 办法公司总理工作部负责解释
第二十八条 办法印发日起执行
附件：机房巡视巡检记录表
附件：
机房巡视巡检记录表

单位：煤矸石发电限责公司 编号：
巡视巡检员姓名

日期时间

信 息
系 统
设 备
运 行
情 况
专网系统
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
互联网出口
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
VPN系统
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
局域网设备
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
防火墙
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
网络配线
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
服务器
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
详细情况处理程

















机房
设 备
运 行
情 况
空调
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
电源
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
ups
正常（ ）异常（ ）否处理（ ）
详细情况处理程

环境条件记 录
机房温度：（ ）湿度：（ ）
系统安全运行记录


机 房
进
行
工 作

审 核
记 录

签字 年 月 日
备 注
设备运行正常填√异常填写障设备IP相应端口号等技术指标障处理员处理结果填写详细情况处理程记录格中


计算机信息系统理办法
第章 总
第条 加强计算机信息系统理工作切实提高计算机理水根公司关求特制定办法
第二条 办法适公司部门
第二章 术语定义
第三条 计算机信息系统全公司理工作计算机网络设备服务器光纤双绞线应系统软硬件计算机软硬件附属设备
第四条 计算机信息系统理全公司计算机信息系统进行规划组织协调控制根公司计算机网络发展实际情况级关计算机信息系统法规标准运先进科学技术现代化理方法合理效开发计算机信息系统
第三章 理分工
第五条 总理工作部公司计算机信息系统理工作职部门全公司计算机信息系统实行口理
（）负责计算机信息系统建设开发改造完善等理工作组织制定计算机信息系统年度计划长期规划组织实施
（二）解掌握公司计算机网络系统应情况时合理提出硬件设备购置计划负责公司网络系统部门理计算机附属设备配置选型工作
（三）解掌握公司应软件情况时合理提出软件开发维护计划部门相互协作统筹考虑网络数库建设充分利信息资源
（四）负责计算机信息系统维护安全保密防病毒工作
（五）负责公司网站工作协调网络调试硬件安装开发建设设备验收等日常工作
（六）负责应系统应数库备份
（七）监督检查部门执行计算机信息系统理规章制度
第六条 应软件分工求
（）总理工作部负责软件系统应服务器硬件理维护操作系统数库安装维护备份工作配合部门完成应软件安装调试培训维护修改工作
（二）部门负责部门系统理软件进行理指派员担软件理员负责软件户分配修改理做部门技术资料整理档工作
（三）部门必须指定员担部门兼职信息理员总理工作部指导负责部门计算机信息系统理维护
（四）级应员户名密码口令安全保密负责应定期根情况时修改确保账户安全时负责备份岗位数应员变动信息理员应时通知相应软件理员便重新授权
第四章 网络理
第七条 硬件设备理
（）硬件设备应标志清楚置放序总理工作部派专登记案理便时取检查维护保证生产维护正常秩序
（二）建立维护设备记录硬件设备障诊断记录记录翔实齐全专负责维护
（三）部门工作需更换购买计算机附属设备需总理工作部提出书面申请总理工作部汇总报公司领导批准
第八条 网络设施理
（）网络设施架设网络种连接设施包括光纤双绞线双绞线模块模块面板交换机等
（二）部门必须保证安放部门交换机正常工作擅设备停电保护部门交换机光纤网线等网络设施安全
（三）计算机网络系统采光纤连接单位施工时光纤铲断
第九条 软件理
（）软件包括系统软件应软件种说明操作手册等
（二）种软件软件资料应派专登记保
（三）次软件情况应登记案作查阅
（四）部门专业应软件总理工作部登记备案
（五）部门计算机系统软件应软件擅安装改动需需总理工作部提出申请意方实施总理工作部组织实施
（六）部门保部门系统理软件应软件技术文档许享防止外员盗更允许浏览复制
（七）部门应软件研发改进程培训通知总理工作部派参加利制定统数信息便维护
（八）确保引入高质量通性强软件效防止重复购置网络计算机病毒蔓延部门引进开发购置软件(包括级部门发软件)必须总理工作部说明软件名称开发单位功适范围价格等便总理工作部登记备案
（九）总理工作部应建立厂安装软件档案记录
第十条 网络配置理
（）网络信息包括整网络逻辑图信息点位置ＩＰ址分配表服务器配置信息总理工作部应信息建立档案留存
（二）总理工作部建立维护配置记录网络配置更改应时存盘备份保证前新网络数库备份配置信息均记录案专保
（三）配置信息（包括服务器配置分配ＩＰ址）部门轻易更改改动需总理工作部提出申请意方实施
（四）总理工作部建立维护工作日志涉网络数库操作应做工作记录
（五）现场计算机应软件总理工作部组织配置安装允许员改动
（六）班组计算机原出局域网工作需变更权限需公司领导批准
（七）计算机命名原采汉字专专机器计算机名岗位名称（姓名）班组机器计算机名班组名称（班长专责姓名）特殊途机器计算机名机器途工作组部门全称计算机命名擅改动
第十条 状态监测
（）总理工作部网络维护员应时网络状态进行监测监视网络象状态状况发现障时处理
（二）总理工作部网络维护员应天巡视检查监测网络出口设备（连接集团公司网关VPN网关连接国际网关连接互联网网关）运行状况保证网络出口畅通
（三）记录网络发生情况（包括状态描述障判断）
第十二条 网络障理
（）网络出现问题时应部门时通知总理工作部报告障现象问题总理工作部接通知应时派专负责处理
（二）查网络运行中显示网络状态状况报警信息
（三）利动工检测结果发现问题
（四）障象进行隔离测试分析确定障位置性质
第十三条 障恢复
（）利网络理系统中线操作
（二）利事先准备备份设备
第十四条 障控制
（）总理工作部应建立维护障诊断规
（二）总理工作部应建立维护障恢复命令序列（包括应急措施）
（三）总理工作部应建立维护障日志记录日网络障监测状态诊断结果原分析处理措施恢复状况等定期总结分析追踪障处理提供线索减少排障提供验
（四）制定煤矸石发电限责公司网络信息安全应急预案重节假日特殊时期期间求启动
第十五条 系统维护
（）网络核心交换机应半年定期重新启动次启动前应请示领导批准征意方进行重启前天公司页公告全公司知晓
（二）生产信息系统服务器实时数服务器发生障需重新启动时先情况报知集中控制室值长生产公司领导
（三）网站服务器障时月重新启动次启动时间量安排户较少时障时处理做记录
（四）OA服务器正常情况月重新启动次启动前通知文书障时处理做记录
（五）天检查校服务器系统时钟准确
（六）维护工作应新维护周期开始前三工作日完成操作必须进行详细记录
第五章 网络安全理
第十六条 计算机信息系统物理安全
（）计算机信息系统必须安全运行环境条件作保证防止受然素危害数信息丢失泄露遭破坏计算机信息系统物理安全指系统设备相应配套设施MIS机房环境员等安全
（二）MIS机房便出入员出入机房律进行登记理
（三）严禁携带易燃易爆毒腐蚀性物品出入机房机房禁止吸烟明火操作应事先请示报批
（四）设备安装验收必须专负责保维护求设备者正确操作规程操作维护符合设备运行效周围环境条件包括温湿度清洁卫生情况等
（五）总理工作部国家GB9361 计算站场安全求中B类安全机房标准求机房中设施进行安全理
（六）机房环境条件求接消防供电温湿度明建筑结构媒体存放条件技术安全求腐蚀性气体等执行国家GB2887计算站场技术条件中标准
第十七条 记录媒体安全
（）记录媒体应重程度分级进行保护种关键记录重记录应制出必备份保存安全场
（二）记录媒体MIS机房保存条件应执行ＧＢ２８８７－８９中条件求应置防火防高温防水防静电等保护设备中
（三）记录媒体MIS机房外保存条件应放防火防高温防震防盗保险柜中
（四）记录媒体时间长失效应年需继续保护媒体进行复制
（五）重信息设备档案理制度标准物资编码系统图等制作光盘备份历史数年制作份光盘备份存档
第十八条 计算机网络系统安全保密
（）总理工作部信息办公室应建立维护安全日志涉安全性网络操作系统事件进行记录维护查阅便进行安全追查等事分析
（二）总理工作部应建立设备理技术维护档案登记设备型号厂家启日期安装位置运行障发生时间现象分析障原排障措施
（三）局域网安装防火墙软件防止广域网入侵破坏保护网络数资源防火墙应技术发展断完善更新
（四）断完善网络理加强网络运行监测控制网络系统提供效安全措施
（五）厂区允许通接入MIS机房专数链路防火墙联接INTERNET
（六）公司员网络权限：般理（含设备工程部点检员）员计算机开通全部网络权限包括开通互联网理网国际理网电力系统广域员计算机允许开通公司局域网外委项目维护部网络权限：理副理理部开通互联网维护专业员允许开通公司局域网
（七）厂区计算机工作需扩网权限必须部门提出申请（中公属设备维护单位提出申请）总理工作部审核公司领导批准私扩网权限责部门进行考核（审批表见附表1）
（八）开通互联网微机理专责负责开通专线微机岗位员专责
（九）总理工作部必须加强私INTERNET私修改IP检查控制检查情况纳入月考核
（十）网络中重数（应系统数库等）定期进行备份
（十）系统进行维护时采取数保护措施维修完毕确保生产系统安全启动
（十二）利口令限定控制指定文件数库访问存取
（十三）严格限制口令权分等级发级员
（十四）调离网络理员系统维护员进行种系统安全交接事项核查承诺定时期必须保证公司关系统秘密
第十九条 数备份理
（）网络服务器需操作系统系统补丁软件系统安装详细操作说明应程序附属程序应刻录光盘进行完全备份式两份份公司档案室保存份MIS机房保存备系统出现障时恢复（光盘卷命名规见附录1）
（二）备份员备份信息进行详细记录备份盘系统安装详细说明系统设置详细参数设置步骤等写成文档服务器份放置相应档案盒中档案盒标明服务器名字放置文件柜中
（三）遇系统升级应立升级程序进行备份
（四）网络理员应明确生产营理种应软件安装备份程序时正确软件版恢复运行
（五）应系统数天完全备份次网站数周完全备份次
（六）部门网站信息员月部门公司页专栏网站数进行次完全备份网站容较改动重容更新时应时备份
（七）应系统软件应员月完全备份次岗位数

第六章 计算机病毒预防
第二十条 部门重视计算机病毒防治工作加强计算机员政治思想职业道德教育加强计算机环境理严格控制直接接触计算机媒体员特网络实时线计算机
第二十条 部门必须指定信息理员负责计算机病毒预防清防止计算机病毒蔓延部门信息理员责担负部门计算机安全防护病毒防治操作系统防护软件升级工作
第二十二条 局域网安装网络防病毒软件防止病毒网络中扩散破坏网络防病毒软件应技术发展断更新厂区计算机必须安装厂指定病毒防治软件没安装病毒防治软件影响计算机系统网络安全部门进行考核
第二十三条 计算机应单位常计算机系统应软件系统进行病毒检测清病毒立清发现部门清病毒应时通知总理工作部便采取措施总理工作部接通知应时安排专负责处理
第二十四条 总理工作部负责防病毒软件网病毒库升级时升级时网站发布病毒警报
第二十五条 严格控制软件引入途径准意拷贝软件新引入软件计算机系统外界维修计算机投入前应首先进行计算机病毒检测确认病毒感染方投入
第七章 培训考核
第二十六条 培训理
（）总理工作部力资源部着讲效率讲济原通种形式职责成员举办定期定期分级培训课程提高综合素质业务力
（二）总理工作部应积极踪国外相关先进技术理验培训工作提供技术保障
（三）定期组织系统应操作员进行培训掌握信息技术基础知识保证工作中正确信息系统完成职工作
（四）新应系统投入运行前总理工作部配合业务部门培训部门操作员达正常操作求
（五）积极参加级部门组织种培训工作提高网络理员维护员水针实际工作需派关员外出学培训
第二十七条 考核制度
（）建立考核制度目合理定位障级失职者实施相应惩罚保障网络安全运行做出突出贡献志予表扬奖励先进带动落职鞭策失职量减少障率竖起职维护理网络风气
（二）考核制度具体容详见附录2
第八章 附
第二十八条 办法公司总理工作部负责解释
第二十九条 办法发日起执行
附件：1 卷名定义规
2 考核细
3．开通互联网微机申请表
附件1：
卷名定义规

卷名需统规命名卷名应系统名称－（数类型＋备份方式＋存储介质）－备份时间－序号组成表：
应系统名称
数类型
备份方式
存储介质
备份时间
序号
ABC
0操作系统
1应软件
2应数
3
0完全备份
1增量备份
2差份备份
3需备份
4
0磁带
1光盘
2硬盘
3

YYYYMMDD
XXX

例卷名：协办公系统－201－20100201－001表示备份资料：办公动化应数完全备份方式备份光盘备份时间2010年2月1日序号001
附件2：
考核细

1分配ＩＰ址私更改私更改造成系统障视情况考核责50—200元
2部门专业应软件专职兼职员理定期备份磁盘光盘防止软件出错丢失数发生丢失数事件次考核责单位200元
3部门微机员做微机防毒杀毒工作载软件造成微机障损坏事件视情况考核责50—200元
4部门设备员保持设备健康水爱护公务保损坏设备台次修复费数额考核责单位
5部门擅安放单位交换机等设备停电保护单位交换机光纤网线等网络设施安全原造成述设备损坏修复费数额50考核责单位
6意恶意占服务器资源破坏部门资源部门进行考核发生类事件视情节考核责单位100—500元
7开通互联网微机总理工作部定期进行检查发现列情况：作代理服务器供网事工作岗位关事情网聊天游戏等等立取消网资格考核专责500元关联单位领导200元
8部门网微机页默认位置应设定厂页址没规定设置台次考核责单位50元
9违反七（二）项七（三）项单位次考核200元情节严重考核加倍
10影响网络正常运行次考核100元影响网络安全次考核责200元关联单位领导200元
11应系统软件应情况考核工作相关理部门进行

附件3：
开通互联网微机申请表
单位： 年 月 日
开通岗位（ip址）原

申请部门领导

信息部门领导

分理

备 注


工作规
第章 总
第条 煤矸石发电限责公司（简称公司）项工作规范化制度化逐步建立权责明确理科学现代化企业制度根国家关法律法规结合公司实际特制定规
第二条 部门法律法规公司项规章制度行职权司职负责认真做职权范围工作注重协调密切配合切实贯彻公司项决策工作部署精简会议公文事务性活动规范办事程序提高工作效率保证工作质量
第三条 员工工作中认真贯彻执行国家路线方针政策公司关规定解放思想实事求转变观念改进工作方法适应公司工作需忠职守勤奋工作讲究效率开拓进取转变作风廉洁律树立良形象
第二章 公司领导关员职责
  第四条 公司总理副总理工会席纪检组长总工程师总会计师（简称总师）统称公司领导公司领导具体工作分工公司委会议讨决定分工分某工作公司领导称分领导
第五条 总理公司负责级授权持公司日常生产营理工作组织实施铁煤集团关工作部署召集持公司总理办公会议年度工作会议重会议
第六条 副总理协助总理工作职责分工负责分工作总理负责受总理委托负责公司方面工作专项务
第七条 总师职责范围协助总理副总理工作总理负责完成总理交办工作副总理分工作交办事项
第八条 公司副总工程师副总济师副总会计师（简称副总师）协助公司分领导开展工作完成公司领导交办事项
第九条 部门负责负责部门工作总理负责分领导负责完成公司领导交办工作
第十条 公司员工办理授权委托手续代表公司总理行职权者公司名义进行相关业务活动受委托必须严格授权委托书授权范围履行职责超越代理权限未许转委托
第十条 公司根工作需设立相关领导组专业委员会时机构组织机构实行组长（）负责制规定范围开展工作
第三章 请示报告制度
第十二条 公司部门需呈送公司领导重请示报告均应签报形式呈送签报应简明扼事报
第十三条 公司部门应请示报告事项
（）政府关部门出台调整发电企业关重政策措施
（二）落实公司决策重工作部署中遇情况问题
（三）公司规章理制度制定废止
（四）公司外交合作重事项
（五）公司部门组织机构员变动调整
（六）需请示报告事项
第十四条 公司级请示事项应正式文件报
第十五条 公司级请示事项
（）营发展战略中长期规划项目前期工作计划
（二）股权变动证券融资资运作资产处置方案
（三）涉公司合分立重组兼方案
（四）款方案款合担保业务外捐赠重合签订价款调整
（五）年度财务预决算方案需调整事项
（六）组织机构设置岗位定员方案重体制改革方案副总师力资源财务监察审计部门负责免前需征公司总理意免备案员工薪酬济责制专项奖励社会保险制度改革方案
（七）非生产性固定资产购置计划型基建修技改工程型基建信息化工程科技项目型物资采购实施方案
（八）工程设备材料招投标开工建设计划启动验收实施方案
（九）市场交易电量电量代方案汽车煤采购计划
（十）省级政府部门集团公司请示汇报事项系统外行文容涉企业发展营理等事项
（十）班子成员出国（境）出访负责出差离职学休假等
第十六条 公司铁煤集团分公司应报告事项
（）关规定铁煤集团分公司报送生产营等方面计划月报年报
（二）半年（1月15日7月15日）铁煤集团分公司提交全年半年济活动分析报告月季年财务报表周现金调度计划
（三）重事重紧急突发事件应立电话电报形式直接铁煤集团分公司总理工作部报告时铁煤集团分公司关部门领导报告1时书面传真形式报情况说明处置情况
（四）生产营中遇重问题应时报告防汛抗震防灾工作
（五）年6月25日12月10日铁煤集团分公司递交年中年度工作报告
（六）涉公司信访事件诉讼案件
（七）应报告重事项
第四章 会议制度
第十七条 公司实行会议制度：委会议总理办公会议政联席会周工作例会月度工作例会济活动分析会安全生产委员会年度工作会公司职工代表会专业会议
委会议中煤矸石发电限责公司委议事规执行
第十八条 总理办公会
（）总理办公会总理总理委托副总理持公司领导总理工作部参加根会议容持确定关部门单位负责列席会议总理办公会般月召开两次遇特殊情况总理决定时召开
（二）总理办公会安排总理工作部负责总理办公会具体议题公司领导提出相关部门签报形式提出总理审核确定提交会议审议般情况需会议召开2日前会议书面通知会议议题关资料呈送会员
（三）总理办公会容
1 传达贯彻级重会议文件指示决策精神讨需呈报级关单位政府关部门重请示报告
2 研究确定公司基理制度组织机构调整部机构设置编制定员工作职责
3 审议批准公司营发展战略中长期规划
4 审议公司项年度计划草案
5 审议公司年度财务预算方案决算方案预算调整方案
6 审议公司基工资制度工资分配政策重工资改革方案
7 决定公司安全生产营理日常理中需研究解决重问题研究重安全隐患重事处理
8 审议公司工作会议重专业会议专题会议文件
9．研究制定公司董事会决议实施方案
10 总理办公会需研究问题
第十九条 政联席会议
（）政联席会议委书记持公司领导委委员参加总理工作部委秘书列席会议
（二）政联席会议定期召开具体时间委书记根工作需决定
（三）政联席会议议题
1．讨决定中层理员免职务调整中层干部年度考核结果中层干部理关规定讨通中层干部奖励诫勉降职免职意见
2．讨确定中层备干部培养培训工作提出指导性意见讨通公司级备干部名单报级组织事部门备案
3．通报企业重事项
4．研究需集体讨通重事项
（四）总理工作部负责政联席会议会务组织会议记录整理会议纪
第二十条 参加总理办公会政联席会数应少总理办公会政联席会成员三分二中公司领导般应少二分
第二十条 总理办公会政联席会会议纪总理工作部负责整理总理签发
第二十二条 总理办公会政联席会议定事项总理工作部负责督办承办单位负责落实
第二十三条 保存年度三月底前档永久保存查阅会议材料记录纪须总理工作部审核报总理批准
第二十四条 周工作例会
（）周工作例会总理委托副总理持召开公司领导部门中层员生产相关员外委项目部参加会议原安排周午班时召开遇法定假日延班第天召开特殊情况公司总理工作部时通知
（二）会议容
1．值长室通报全公司生产电量完成情况影响发电设备缺陷情况电网发电形势分析
2总部通报周领导布置重点工作完成情况
3．部门汇报周工作完成情况周工作计划
4．关部门分领导传达级关重文件会议精神通报公司关情况
5．公司领导点评周工作布置周工作研究工作中需协调事项确定周重点工作
（三）会议组织总理工作部负责形成会议纪总理授权副总理签发总理工作部负责督办责单位负责落实
第二十五条 济活动分析会
（）济活动分析会分领导持相关领导部门负责关员参加原会议月旬召开
（二）会议容
1 分析全社会电量发电量装机容量情况分析电力市场形势公司营发展影响
2 分析公司生产营等指标完成情况
3 分析公司资产营产品销售情况
4．分析公司济活动中存影响全局较突出问题提出相应建议
5 检查次济活动分析会议定事项落实情况
（三）会议总理工作部牵头负责部门配合完成编写公司济活动分析报告总理工作部负责会务组织整理会议纪持会议分领导签发
第二十六条 安全生产委员会
（）安全生产委员会总理授权副总理持公司领导部门负责关员外委项目部关员参加原会议季度第月旬召开
（二）会议容
1 分析安全生产情况安全生产形势
2 总结事教训安全生产理存薄弱环节
3 研究事预防措施做出相应决定
（三）安全监察部负责材料准备会议记录整理会议纪会议持签发
第二十七条 公司职工代表会
（）煤矸石发电限责公司职工代表会实施细年召开次公司职工代表参加会议部门负责列席职工代表会般工作会议合召开会务组织公司工会牵头相关部门配合完成
（二）公司工会行职代会常设工作机构职负责公司职代会筹备日常工作会议决定事项代表提案公司工会负责督办落实
第二十八条 专题会议
分领导持关专业部门办公司关领导相关业务部门关员参加办部门负责会务工作会议文件会议议定事项进行督办
第二十九条 部门严格控制公司专题会议次数规模会议费年12月15日前部门年度预召开会议计划（包括时间会期参会数会议预算等）部门负责分领导审核报总理工作部总理工作部汇总报总理审批
第三十条 会议实行费预算制特殊情况需时召开专题会议级需公司召开会议业务部门提出会议申请费预算分领导审核报总理批准
第三十条 关员参加相关会议严格遵守会议纪律发生列情况公司根济责制考核细进行考核
1．参加会议次考核200元
2．参加会议迟早退次考核200元
3．参加会议时睡觉手机响铃影响会议秩序次考核100元
4．会议组织力出现差错考核责100元
5．会议期间接电话次考核50元
第五章 公务活动制度
第三十二条 总理出差休假铁煤集团分公司规定办理视情况委托位副总理持全面工作分领导出差休假请示总理意通知总理工作部视情况分工作分工求委托领导代
第三十三条 公司部门负责出差（指省外离开单位3天）休假应事先填写领导干部外出请假申请表公司力资源部审核公司总理批准送总理工作部备案部门领导全部时出差必须位领导持工作
第三十四条 市民政府邀请求公司领导参加会议出席重活动公司会见公司领导单位邀请公司领导参加会议出席重活动公司拜会公司领导总理工作部提出初步意见请示总理统安排
第三十五条 公司员出国（境）铁煤集团分公司关规定办理
第三十六条 公司公务活动接规格标准公司接工作关规定执行
第三十七条 公司工作员参加外部会议活动认真贯彻执行公司项决策觉维护公司利益形象重事项必须时请示汇报
第三十八条 公司工作员参加外部会议活动应会议活动发文件资料时送交总理工作部档案理员档
第三十九条 严格控制种庆典活动公司举办特殊重意义庆典活动须总理办公会议批准
第四十条 外发布涉重公关宣传等活动信息公司总理工作部关思想政治工作部配合外宣传报道思想政治工作部负责部门配合
第四十条 公司名义开展种社会活动印制出版类书籍资料举办种展览展示活动等均总理工作部统负责公司领导约稿进行公开发表需总理工作部统协调
第六章 公文审批理制度
第四十二条 公司公文处理统执行煤矸石发电限责公司公文处理办法文件审批签发应规定审批权限领导分工办理
第四十三条 公司收文办理
（）级机关重文件领导批示先送委书记总理阅批相关业务文件分工送公司领导阅批
（二）般业务文件分工送部门阅办
（三）部门承办文件应时处理急件办般文件应周办完时限求文件时限求办完
第四十四条 公司签报办理原
（）公司部门公司领导请示报告事项签报形式报送呈委书记总理签批签报应先呈公司分领导阅批涉公司重事项须进入公司决策程序
（二）签报须文件理原事报报送部门负责审核发出签报办部门必须妥善保领导签批原件期档
（三）涉两部门事项报送公司领导前应协办部门会签部门间分歧意见应签报中注明
第四十五条 公司发文办理
（）级机关报送请示报告委书记总理签发授权副总理签发
（二）般发文分工送公司领导签发公司领导授权总师签发领导审批文件时应明确签署意见注明审批时间
（三）发文容涉部门业务应事先会签会签时间超2工作日
（四）审批公文时具体请示事项批应明确签署意见姓名审批日期审批圈阅视意没请示事项圈阅表示已阅知
（五）公文办理完毕承办必须时交档案理部门档保留应档公文
1．公司单位联合发文定稿办单位保存单位保存正
2．公司领导兼单位职务履行兼职务职责程中形成公文兼职单位档
3．工作员调离工作岗位时应暂存公文规定移交退
4．涉级公司秘密公文严格公司关规定理
第四十六条 公司部简报总理工作部口理根精简综合原确定简报种类数量明确办协办部门单位
第四十七条 授权签发
（）公司重合协议总理办公会研究总理审核总理书面授权副总理签署
（二）公司礼仪函电等授权总理工作部代签
（三）公司统计报表工商登记注册等常规性工作授权部门负责签发
（四）公司技术引进机电设备进口事项申报审批进口设备减免关税出入境免检涉外落签证科技交流外事接请示件等授权总理工作部签发
（五）非常规类印应填写印审批单部门签字总理工作部审核签字公司领导审批方印
第七章报表
第四十八条 公司总理工作部公司统计口理部门负责协调部门做专业统计工作部门应设专（兼职员）负责专业统计工作部门加强统计数理保证外报表报送数准确性唯性避免数出门口径
（）总理工作部建立公司基础数资料库统计资料理实行统理分专业理部门专业做部门统计资料理时应时总理工作部报送
（二）部门外发布统计数必须总理工作部基础数库发布数准统口径外报出引报表数信息须部门总理工作部负责核准分领导批准方报出重数需总理意方报出已报统计报表中数字意修改需修改时必须附文字说明报总理工作部备查
第八章 附
第四十九条 规总理办公会审查通总理工作部负责解释原煤矸石发电限责公司工作规时废止
第五十条 规印发日起试行
事记编辑工作理办法
第章 总
第条 做煤矸石发电限责公司（简称公司）事记编辑整理工作规范化制度化根集团公司事记编辑理相关规定结合工作实际制定理办法
第二条 事记公司事事记载编纂资料总结工作查证历史重具存史资政教化功
第三条 公司总理工作部统负责事记编写工作部门公司相关求做部门事记资料报送部门事记编辑工作
第四条 办法适公司
第二章 记载范围
第五条 涉公司全局性重活动典型事件公司工作历史发展重影响事件均应列事
第六条 公司关中央国务院国家综合部门企业部门方政府事事
第七条 公司领导参加重会议重活动参加国家方行业重会议重活动
第八条 公司颁布重决定规定通知通告等文件
第九条 公司领导调动免奖惩等情况
第十条 公司理体制机构重变化
第十条 公司新建工程开工新机组投产
第十二条 公司领导出席重外事活动访出访
第十三条 中央方政府市级领导视察检查指导公司工作情况
第十四条 重安全生产事指公司发生重特事重身伤亡事然灾害外力破坏电力生产造成重影响事
第十五条 公司参加重公益活动
第十六条 重突发事件指公司重社情动态重灾情突发紧急情况包括游行非法集会击电力企业破坏电力设施等影响电力安全生产社会稳定重事件
第十七条 受中央省方新闻媒体报道公司形象声誉产生重影响事件
第十八条 公司员工获荣誉取重成绩等
第十九条 需记载事事
第三章 记载求
第二十条 事记记载公司报信息公司发文件公司网站部门报送资料
第二十条 记载真实准确文字简洁做事突出事漏新事丢精心遴选
第二十二条 事记第三称记录秉笔直书述评
第二十三条 时序时间序记载
第二十四条 日单元时间般记载日点省市序记载重记载准确点物姓名职务规范准确种名称全称规范简称
第二十五条 事记事事五素（时间点物程结果）记录齐全记录清楚
第二十六条 事系记载重事件重事项记载物辅
第二十七条 持续较长时间重会议重活动结束作次综合记载
第二十八条 文字书写规范正文格式标准公文格式编写
第二十九条 重事项重会议重活动年部署重专项工作报送文字记载外报送相应片配文字说明
第三十条 片记实时讲究艺术性布局合理素保证
第四章 报送求
第三十条 公司总理工作部季度收集事记容部门职责分工配合收集工作季度5日前报送包括文字材料图片材料
第三十二条 重事件时报送
第三十三条 事记编辑工作总理工作部负责指定专负责负责公司事记编辑工作记载容电脑存贮专整理保记录部门专责发生变动应时调整
第三十四条 公司总理工作部负责事记编辑工作口理时公司事记进行整理汇总
第三十五条 公司事记年2月旬汇编成册印发
第五章 结构编排
第三十六条 正文时间序编排季度末记录次季度事免年末记录全年重荣誉指标完成情况
第六章 附
第三十七条 办法公司总理工作部负责解释
第三十八条 办法发布日起施行

事记编辑工作实施细
第章 总
第条 根煤矸石发电限责公司事记编辑工作理办法（简称办法）结合工作实际制定实施细
第二条 制定细目促进公司事记编辑工作常态化保持工作延续性规范指导部门事记工作
第三条 部门公司统求公司编写事记提供资料
第四条 部门公司总理工作部报送事记资料时时提出意见建议
第二章 记载范围
第五条 办法第六条称公司关中央国务院国家综合部门企业部门方政府事事包括容：
（）中央国务院国家综合部门企业部门公司关重批示批复指示
（二）中央国务院国家综合部门方政府制订颁布实施公司工作重影响指导意义法律法规制度文件等
（三）中央国务院国家综合部门企业部门发生公司关重机构调整理机构重变化
第六条 办法第七条称公司领导参加重会议重活动参加国家方行业重会议重活动包括容：
（）公司领导参加中央国务院国家综合部门企业部门持召开举办重会议重活动
（二）公司领导出席公司持召开举办重会议重活动
（三）公司领导参加社会界重会议重活动
（四）公司领导参加涉公司全局性开拓性意义重会议重活动
（五）公司办承办重影响国际国重会议活动
第七条 办法第八条称公司颁布重决定规定通知通告等文件包括容：
（）公司发布公司重影响文件
（二）公司领导颁发重指令决定奖惩
第八条 办法第九条称公司领导调动免奖惩等情况包括容：公司副领导调动免奖惩等情况
第九条 办法第十条称公司理体制机构重变化包括容：
（）级部门公司理体制机构重调整
（二）公司部门理体制机构重调整
（三）资运营资产运作企业撤关停等重举措
第十条 办法第十条称公司新建工程开工新机组投产包括容：
（）公司新建项目核准（应注明文号时间）
（二）公司新建工程重节点进度
第十条 办法第十八条称公司员工获荣誉取重成绩等包括容：
（）公司获集团公司省部级级类奖项荣誉称号
（二）公司取重成绩重科技发明创造
（三）公司员工取重成绩重科技发明创造
第三章 记载求
第十二条 记录容真实准确语言精炼层次清晰言物集团公司系统领导调研记录调研容题讲话容中央方政府领导调研视察记录领导指示求高层领导会见会晤记录双方会谈成果会谈容讲话容
第十三条 事记选料应该年1月1日12月31日期间容
第十四条 事记第三称记录文中出现公司公司等般直接写单位名称
第十五条 办法第二十二条中称秉笔直书述评指夸张修饰性词语叙述事实加编者观思想法力戒通讯报道式语言
第十六条 办法第二十三条中称时序时间序记录排列事容相时间活动级领导活动公司领导活动方领导活动公司发重文件等排列
第十七条 办法第二十四条中物姓名职务规范准确指记录物单位职务姓名序统记述
第十八条 频繁出现事件叙述格式统示例：
（）活动××月××日××（单位）××（职务）××（领导姓名）（）××（点）出席（参加）××活动（事件）概括领导求讲话容等
（二）视察（调研）××月××日××（单位）××（职务）××（领导姓名）（）××(企业)视察（调研)具体容领导指示等
（三）会议××月××日××（会议）××（点）召开××（单位）××（职务）××（领导姓名）出席重会议写明会议目概括领导讲话容等
（四）会谈××月××日××（单位）××（职务）××（领导姓名）（）××（点）会晤（拜见）××（单位）××（职务）××（领导姓名）双方××问题进行会谈双方谈话（表示）容
（五）项目核准××月××日国家发展改革委员会发×××（发改源〔××〕××号）核准××项目意建设××项目（××MW）项目简介等
（六）项目投产××月××日××项目（公司）××机组（××MW）完成××时试运行移交试生产相关容等
第十九条 文字书写规范正文格式标准公文格式编写
第二十条 条事记日期加粗处理文空格
第二十条 计量单位特殊情况外计量单位律字母表示米（m）公里（km）千克（kg）吨（t）兆瓦（MW）等（图片表格中注释外）
第二十二条 关符号年份位数法遵中华民国国家标准出版物数字法规定
（）××＃（＃××）统写××号文件编号中括号统（）〔〕：（调兵山发电××〔20××〕××号）
（二）重节日数字引号：三八国际妇女节五国际劳动节相应称号：三八红旗手五劳动奖章等加引号
（三）年份数字写全出现05年06年等写法年份月份准确年月等模糊词年月日阿拉伯数字
（四）跨日日期统写××月××日××日
（五）位数阿拉伯数字直接书写’号分隔：12亿5千6百3十8万5000000形式出现1256380000元简写125638亿元简写法万亿单位
（六）阿拉伯数字书写数值表示数值范围时浪纹式连接号～：150千米～200千米　36℃～8℃　200元～300元
第二十三条 单位名称公司名称标准全称（煤矸石发电限责公司）
第二十四条 领导称谓领导称谓单位职务姓名序记录保持规范完整组成员委成员省略
第二十五条 标点符号全文标点符号统全角（英文符号外）
第二十六条 语序遵循求：
（）谓宾格式记述倒序方式
（二）职务职时先务行政职务序记录
（三）陪高级领导参加出席重活动集团公司国际领导位第段陪领导单独回行成段
第二十七条 办法第二十九条说重事项重会议重活动年部署重专项工作文字记载外相应片指容：
（）省部级领导公司检查调研活动
（二）集团公司领导（含总师）公司检查调研活动
（三）国际领导班子成员公司检查调研活动
（四）分公司领导班子成员公司检查调研活动
（五）公司领导会见方政府领导（市级）访企业领导参加外事活动
（六）类重会议指公司工作会济活动分析会安全生产委员会重专项工作启动总结会民生活会级领导公司调研汇报会等
（七）年部署重专项工作（创先争优活动）
（八）公司获省部级荣誉
第二十八条 保证属实前提片进行裁剪调整参数等处理

第四章 报送求
第二十九条 部门公司总理工作部报送事记资料公司事记理办法规定时间报送特殊情况时报送
第三十条 保证报送事记容真实准确部门报送事记电子版时事记封面前面注明部门领导xxx审核字样
第三十条 报送片采JPEG格式素保证外达求：
（）记实画面清晰视觉效果良
（二）画面突出物注意物位置神态然
第三十二条 级领导公司活动片量选取生产线职工起片
第三十三条 图片说明符合求：
（）写概容应时间（年月日）点物关系事件效果等容通常条超100字
（二）片展示信息相正文容表述致
（三）片中位物须注明领导位置
第三十四条 总理工作部季度收集事记时部门说明收集范围求便部门配合收集
第三十五条 总理工作部事记负责时关注公司网站等媒体容时整理
第三十六条 图片资料时思想政治工作部新闻宣传理员联系保证重事件存高质量片
第五章 附
第三十七条 细总理工作部负责解释
第三十八条 实施细煤矸石发电限责公司事记编辑工作理办法步施行


通讯理办法
（）
第章 总
第条 进步规范公司通讯理工作强化部控制提高工作效率特制定办法
第二条 办法规定通讯工具理通讯费理等容适公司部门
第二章 通讯工具理
第三条 总理工作部通讯工具通讯费理职部门负责通讯工具配置理通讯费控制理
第四条 固定电话装设理
公司部门理员原名工作员固定电话号码配装固定电话新员工调入者增加新岗位需安装办公电话时着切实满足工作需原严格履行审批手续严格控制新增电话号码新增电话员工填写安装办公电话申请表（见附表1）部门领导审核签字报总理工作部总理工作部统安排十工作日安装完毕
工作电话般限开通市话原部门副职方开通国长途业务外联系业务较岗位分副总理批准申请开通国长途业务
第五条 电话停机理
公司员工岗位变动等原需停机应着提高工作效率降低理成原适时总理工作部办理电话停机手续总理工作部负责统调配收回电话机电话号码部门安排专负责项工作
第六条 移动电话理
公司员工配置移动电话移动电话员工购置公司月规定标准员工负担定额度电话费员工须身携带移动电话保证24时开机发现开机两次取消话费遇
第三章 办公固定电话费理
第七条 办公电话办公需原公务联系工作量简明扼提高通话效率缩短通话时间
第八条 办公电话日常维护者负责员工应爱护公财物规范办公电话电话出现障应时填写办公电话报修审批单（见附表2）报送总理工作部总理工作部工作日统安排维修更换话机员工原造成电话损坏者负责价赔偿
第九条 部门严格控制办公电话费办公电话费定额标准（见附表3）执行超出额定标准费员工工资中扣超标话费部门部明确界定责部门负责承担
第四章 移动电话费理
第十条 公司移动电话费总理工作部月移动公司购置移动电话充值卡标准发放享受话费补助员话费严格岗位移动电话费定额标准（见附表4）执行遇员工岗位变化相应定额标准进行调整遇员工工作调离公司应享受移动电话额度标准时结算
第五章 附
第十条 办法公司总理工作部负责解释
第十二条 办法发布日起执行原煤矸石发电限责公司通讯理办法时废止
附件：1 安装办公固定电话申请表
2 办公固定电话报修审批单
3 办公固定电话费定额标准
4 岗位移动电话费定额标准
附件1：
安装办公固定电话申请表
部门



申请时间

部门领导审批意见

总理工作部审批意见


附件2：
办公固定电话报修审批单
部 门



报修电话

报修时间

障情况

障原

部门意见

总部
意见

附表3：
办公固定电话费定额标准
单位：元月
序号
岗位
电话费
1
总理副总理纪委书记工会席
200
2
副总师总部设备部
150
3
中层理员
100
4
值长室文秘
100
5
理员
80
６
总部传真
200

附件4：
岗位移动电话费定额标准
单位： 元月
序号
岗位
电话费
1
总理副总理纪委书记工会席
400
2
副总师总部设备部
300
3
部门持工作副总部副设备部副
220
4
部门副文秘
180
5
值长点检长
150
6
理员（员工）班长司机关劳务员
100


附件1：
股东（）会董事会监事会会议工作细
第条 总理工作部公司三会会议工作口理部门负责制定公司年度三会会议计划合理安排会议时间公司应年度12月10日前级报送年度三会定期会议议题时间年度三会定期会议应年六月底前召开公司需根预定时间提前半月开始会议准备工作
第二条 公司董事会秘书负责具体落实公司三会会议工作方面职责：
（）具体落实公司三会会议组织工作负责会议筹划议题汇总议案报告编写汇总会议通知议案发出召开会议组织会议决议记录编写签署等工作
（二）负责建立三会议案会议记录决议股东董事授权出席授权委托书等档案档案工作求时档
（三）负责公司股东董事监事间沟通协调工作
（四）负责股东董事监事提供关信息
第三条 三会会议组织工作程序原分三阶段：
（）第阶段（第周第二周）：发出征求议题意见函议题提出汇总阅批议案编写汇总预审
（二）第二阶段（第三周第四周）：议案讨审批
（三）第三阶段（第五周第六周）：会议通知发出议案召开会议会议决议记录编写签署存档
第四条 会议开始准备时公司董事会秘书公司法公司章程规定汇总会议议题报级审核
第五条 根确定议题公司董事会秘书组织会议文件编写工作议案分配公司相关职部门分头准备公司职部门起草议案时年度性投资计划生产营计划财务预算等议案国际分公司相关文件议案需征求分公司口职部门意见公司董事会秘书应议案进行汇总进行预审核保证议案符合法律法规股东方关求议案协调致
第六条 公司董事会秘书负责根国际分公司意见议案进行修改修改全套议案报级审核
第七条 公司董事会秘书应提前十日发出三会会议通知全套会议文件时征求股东董事监事意见反馈意见报发展计划部股东方意见董事会秘书应积极协调沟通必时组织召集股东方召开协调会
第八条 会议召开前公司董事会秘书应做会议决议记录准备工作
第九条 公司董事会秘书负责组织联络公司股东方董事监事参加会议会议结束时反馈会议情况存问题必时级提出书面报告
第十条 会议程中董事会秘书会议议事项决定拟写会议决议记录股东代表（股东会）签字（盖章）董事董事授权代表（董事会）监事监事授权代表（监事会）签字
第十条 会议结束董事会秘书负责会议文件决议记录授权委托书（股东代表董事监事）存档快会议决议记录授权委托书（股东代表董事监事）提供股东方
第十二条 公司三会采书面议案决议代召开会议该议案决议应专送达邮递传真电子邮件中种方式相应送交股东董事监事股东代表董事监事决议签字正式生效书面议案决议审核签署董事会秘书节述程序运作

附件2：
三会议案目录
（包括限容根具体情况删减）：
（）股东会议案
1．XX年第XX届董事会工作报告
2．XX年第XX届监事会工作报告
3．关推选调整第XX届董事会成员议案
4．关推选调整第XX届监事会成员议案
5．XX年度财务决算报告
6．XX年度财务预算报告
7．XX年度公司利润分配弥补亏损方案
8．关XX工程总体建设进度投资建议计划资金建议计划议案（建项目）
9．关XX工程XX年度工程建设进度投资调整计划资金调整计划议案（建项目）
10．关XX工程XX年度工程建设进度投资建议计划资金建议计划议案（建项目）
11．关XX项目融资议案
12．关XX工程竣工决算议案
13．关增资扩建XX项目议案
14．关修改〈公司章程〉议案
15．关股东股权例调整议案
16．关公司增加减少注册资合分立变更公司形式解散清算等事项议案
（二）董事会议案
1．关推选董事长副董事长议案
2．关推选董事会秘书议案
3．关聘解聘正副总理议案
4．总理工作报告
5．XX年度财务决算报告
6．XX年度财务预算报告
7．XX年度公司利润分配弥补亏损方案
8．关XX工程总体建设进度投资建议计划资金建议计划议案
9．关XX工程XX年度工程建设进度投资调整计划资金调整计划议案
10．关XX工程XX年度工程建设进度投资建议计划资金建议计划议案
11．关XX工程XX年度工程建设进度投资计划资金计划完成情况报告
12．关公司部理机构设置方案议案
13．关公司基理制度议案
14．关制订公司增加减少注册资合分立变更公司形式解散方案议案
（三）监事会议案
1．关推选监事会席议案
2．XX年第XX届监事会工作报告
3．XX年度财务决算报告
4．XX年度财务预算报告
5．XX年度公司利润分配弥补亏损方案
办公品理办法
第章 总
第条 加强办公品理降低办公成制定办法
第二条 办法适煤矸石发电限责公司（简称公司）办公品理工作
第三条 总理工作部公司办公品口理部门负责办公品配置统计采购发放等工作
第二章 理容方法
第四条 办公品分类
（）耐办公品：包括办公家具办公室装饰品办公灯具通讯工具电脑印机复印机摄影摄机扫描仪投影仪U盘计算器订书机档案盒电源插排直尺裁纸刀剪刀等
（二）易耗办公品易耗办公品分两部分：部门需易耗办公品需易耗办公品
1部门需易耗办公品包括硒鼓印纸等
2需易耗办公品包括笔橡皮胶水订书钉等
第五条 配置标准
（）耐办公品员工入职时力资源部通知总理工作部根工作需发放
（二）需易耗办公品年确定金额具体配置标准：理员均300元年生产服务员均80元年部门部应根岗位工作需调剂
（三）部门需易耗办公品根部门工作量核定工作量变动进行合理调整
第六条 需求计划
（）部门根工作需月底前办公品需求计划（附表）报总理工作部
（二）总理工作部综合配置标准部门办公品需求计划进行审核汇总
（三）总理工作部根汇总办公品需求计划提出采购计划分副总理总理审批组织采购
第七条 采购
（）质价基础进行办公品采购种物资价少三家供应商坚持样产品质量样质量价格样价格信誉三原
1数量较总价超10万元办公品采招标方式进行采购
2严格控制中间环节进货开辟发展生产厂家进货渠道建立互惠合作关系特年消耗量较稳定微机耗材复印纸等应根年均消耗量批量订货获取优价格
3直接生产厂家采购办公品应首先该产品代理商间进行价允许营兼营代理商作价单位
4零星办公品价应营该品种商家间进行选择
（二）价程序
办公品采购程中进行认真细致市场调查利现代信息手段查阅种资料全面解掌握类办公品市场价格质量生产规模等建立办公品备选厂家信息库广泛调查基础中选出价优价廉三家拟供货厂家部门汇报意填写办公品采购较选择登记表（附表二）公司领导批准确定供货厂家
（三）采购员应建立采购账目备查验
第八条 入库验收
（）采购办公品货采购员填写办公品入库验收登记表（附表三）
（二）保员时验收入库需入库保直接发部门办公品采购员通知保员部门部门验收
（三）入库验收完成采购员保员办公品入库验收登记表签字
（四）采购员保员分登记帐卡
第九条 保
（）办公品应分类储存做库架层位四定位进行五五码放名称物资规格序排列摆轻摆重顶摆常动原架摆放
（二）办公品货位应设置类标牌便识防止堆放混乱
（三）节约成办公品采购坚持零库存原尤贵重办公品必须做零库存
第十条 领
（）领办公品应严格执行需求计划没需求计划严禁领
（二）领办公品程序
1．办填写领料单（附表四）领料单式三份部门综合保员份
2．部门签字
3．综合审核
4．总理工作部批准
5．保员发放
（三）领办公品必须做手续完备没正式领证手续全准发放
（四）发放办公品应先收先发原库存办公品时更新防止久存变质
（五）提高工作效率总理工作部月10日（遇假期延）发放办公品时间予办理
（六）保员采购员根领料单登记帐卡
第十条 盘点
总理工作部应定期盘点库存办公品编制库存办公品盘点盈亏表（附表五）做帐卡物资金四相符
第三章 附
第十二条 办法公司总理工作部负责解释
第十三条 办法发布日起执行
附件：1 办公品需求计划
2 办公品采购较选择登记表
3 办公品入库验收登记表
4 领料单
5 物资盘点盈亏表
附件1：
办公品需求计划
申请部门：
序号
办公品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
















































































部门： 制表： 20 年 月 日
附件2：
办公品采购较选择登记表

办公品名称
数量
单位
供选择供应商
确定供应商
备注
供应商
单价
供应商二
单价
供应商三
单价























































附件3：
办公品入库验收登记表
序号
办公品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
















































































采购员： 保员： 20 年 月 日
附件4：
领料单
部门： 200 年 月 日
序号
办公品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注








































部门
办

审批部门
综合



保员





注：领料单公司统印制式三联部门综合保员联

附件5：
物资盘点盈亏表
单位：年月日
物资类
物资名称
计量单位
账面
实点
盘盈
盘亏
盈亏原
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额








































































保： 采购： ：

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