房产企业业务流程汇总
目 录
1 **业务理流程 3
2 公司业务理流程节点说明 4
3 **公司决策理流程 9
4 **营决策理流程说明 10
5 公司营计划理流程 13
6 公司营计划理流程说明 14
7 **公司合理流程 17
8 **公司合理流程节点流程说明 18
9 项目信息理流程 20
10 项目信息理流程说明 22
11 **公司企业文化理流程 24
12 **公司企业文化理流程节点说明 25
13 **公司投资策划理流程 28
14 **公司投资策划理流程节点说明 30
15 质量理体系建设流程 32
16 质量理体系建设流程图节点说明 34
17 效果评估流程 36
18 效果评估理流程说明 38
19 投资发展部业务理流程图 40
20 投资发展部业务理流程图节点说明 42
21 市场部业务理流程图 44
22 市场部业务理流程图节点说明 46
23 技术部业务理流程图 错误未定义书签
24 技术部业务理流程图节点说明 49
25 开发部业务理流程图 53
26 开发部业务理流程图节点说明 54
27 工程部业务理流程图 58
28 工程部业务理流程图节点说明 59
29 材料设备部业务理流程 61
30 材料设备部业务理流程节点说明 63
31 销售部业务理流程图 67
32 销售部业务理流程图节点说明 69
33 审计部业务理流程图 72
34 审计部业务理流程图节点说明 73
35 质量理部业务理流程图 76
36 质量理部业务理流程图节点说明 77
37 建筑公司业务理流程图 79
38 建筑公司业务理流程图节点说明 83
**业务理流程
编号：AY—A—01
部门名称
流程名称
公司导业务流程
层 次
2
概
房产开发导业务理
委会
总理
投资发展部
开发部
造价部
工程部
采购部
销售部
财务部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
项目行性研究
营销推广
1
2
3
审批立项
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
审批
设计理
委托设计
前期
规划
营销
策划
项目建议
市场调查
开始
融资
项目估算
立项手续
确定工程承包商
工程决算
结算
审核
预算编制
施工前准备
竣工验收
工程项目理
计划理
技术理
质量理
成控制
工程招标
编制标
招标前准备
甲供
采购
结束
售服务
销售
支付工程款
收款
15
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
公司业务理流程节点说明
第阶段：市场调研项目立项
节点C2市场调查
1 投资发展部根公司年度营计划进行市场调查
2 市场调查结果汇总整理时输入电脑数库
节点C3项目建议
1 投资发展部根汇总市场调查结果提出项目建议书
2 项目建议报总理审批
节点B3审批
1 总理投资发展部报项目建议进行审批
2 审批项目建议时发投资发展部开始进行项目行性研究
（时限：审批三日发投资发展部）
节点C4项目行性研究
1 投资发展部收总理审批项目建议开始进行行性研究
2 研究结果汇总整理提出意见建议编制成正式文件
3 文件送理委员会进行立项审批
节点A5立项审批
1 理委员会投资发展部报项目行性研究报告进行讨审批
2 通立项审批时通知投资发展部开发部工程部进行相关工作
（时限：审批两日通知相关部门）
第二阶段：项目前期规划
节点C6营销策划前期规划
1 投资发展部理委员会审批立项项目规划进行营销策划前期规划
2 制订营销策划前期规划汇编整理编制文件
节点D6立项手续
1 开发部根理委员会立项审批投资发展部项目规划安排立项工作
2 相关政府部门办理立项手续（包括缴纳种费）
3 取政府部门颁发种证书批件
节点D7项目估算
1 开发部根办理立项手续中关实际情况进行项目估算
2 项目估算制订融资方案
节点D8融资
1 开发部根融资方案相关部门进行融资
2 时融资情况通知总理相关总监投资发展部开始安排项目设计
节点C8委托设计
1 投资发展部根制订营销策划前期规划结合开发部融资情况（委托）进行项目整体方案设计
2 整体方案设计完成施工图设计进行发包委托设计院进行施工图设计
节点C9设计理
1 投资发展部项目整体设计方案进行施工图设计进行理
2 通知造价部准备编制预算
第三阶段：施工准备
节点F6施工前准备
1 工程部接立项审批通知立项手续进行情况进行施工前项准备工作
节点F8招标前准备
1 工程部根项目计划进行招标前准备工作
节点E9预算编制
1 造价部根设计图纸编制项目预算
2 编制项目预算送交工程部编制工程标
（时限：编制预算日送交工程部）
节点F9编制标
1 工程部根造价部项目预算编制标
2 编制标准备工程招标工作
节点F10工程招标
1 工程部政府项规定开始进行工程招标
2 严格国家规定程序选择工程承包商
节点F11确定工程承包商
1 工程部政府相关部门起进行评标
2 工程部政府相关部门起终确定工程承包商
第四阶段 工程理
节点F12工程项目理
1 工程部确定承包商施工实施中进行工程项目理
2 工程项目理包括：计划理技术理质量理成控制
3 工程项目进行程序时通知造价部采购部进行结算审核甲供采购
节点E12结算审核
1 造价部根工程进度报表进行工程承包商月度结算审核
2 办理工程款拨付手续
节点G12甲供采购
1 采购部根工程进度计划进行甲供采购
2 办理甲供采购材料设备验收结算手续
3 时采购情况通知工程部
节点I12支付工程款
1 财务部造价部级领导前拨款单工程承包商支付工程进度款
第五阶段 竣工验收决算
节点F14工程验收
1 工程部工程结束组织进行竣工验收
2 验收合格通知造价部进行工程决算工作
节点E14工程决算
1 造价部工程部验收工程承包商办理工程决算
第六阶段 销售售服务
节点H12营销推广
1 销售部进行营销策划市场推广工作
2 根营销计划组织销售准备工作
节点H13销售
1 销售部根营销计划进行销售
2 销售情况指导客户付款
3 客户资料登记备案便进行售服务工作
节点I13收款
1 财务部收取客户交款
2 客户开具发票证明
节点H14售服务
1 销售部根销售客户纪录进行售服务工作
2 征求客户意见断改进售服务工作
**公司决策理流程
编号：AY—A—02
**营决策理流程说明
节点D2提出求解决问题
1 部门业务员根岗工作实际情况提出求解决问题
2 问题提交部门理
节点C2判定否重问题
1 部门理业务员提出问题进行审核
2 审核认属重事项否决流程进行
3 审核确认属重事项转业务员进行续工作
节点C4提出求解决问题
1 部门理根部门工作情况提出求解决问题
2 关解决问题求转相关业务员
节点B4提出求解决问题
1 副总理根工作情况提出求解决问题
2 关解决问题求转相关部门理
节点A4提出求解决问题
1 总理根公司发展实际提出解决问题
2 关解决问题求转相关副总理
节点B5指示收集相关资料
1 副总理总理提出问题指示安排收集相关资料
2 关解决问题求转相关部门理
节点C5指示收集相关资料
1 部门理总理副总理提出问题指示安排收集相关资料
2 关解决问题求转相关业务员
节点D6收集解决问题相关数
1 业务员级理员转关解决问题求收集相关数
2 关数提交部门理
节点C6根数提交请示方案
1 部门理根收集解决问题数拟定解决问题请示方案
2 请示方案提交副总理
节点B6否解决
1 副总理提交请示方案进行审核
2 审核确认方案行着手完善方案
3 审核确认方案解决问题着手制定决策意
节点B7裁定解决方案
1 副总理确认方案进行裁定
2 方案转相关部门理
节点C7组织分派
1 部门理根裁定方案确立组织分派方案
2 组织分派方案转相关业务员
节点B8提交决策意
1 副总理权限解决问题制定决策意
2 决策意提交总理
节点A8决策
1 总理副总理提交决策意进行决策
2 决策认行否决
3 决策确认解决问题继续进行流程
节点A9决策意见
1 总理决策意签署意见
2 决策转副总理
节点B9决策分派务
1 副总理决策分派务
2 务转部门理
节点C9组织分派
1 部门理分派务进行组织分派
2 分派务中需拟定解决方案组织关材料准备拟定方案
节点C10拟定解决草案
1 部门理根掌握材料拟定解决问题草案
2 草案提交副总理
节点B10修改审定草案
1 副总理提交草案进行修正审定
2 修正审定草案提交总理
节点A10审批
1 总理草案进行审核
2 审核批准转相关副总理
节点B11决策分派务
1 副总理决策相关部门理分派务
节点C11制定实施方案发
1 部门理分派务制定实施方案
2 实施方案发相关业务员
节点D11决策执行
1 业务员组织分派务实施方案求进行决策执行
公司营计划理流程
编号：AY—A—03
公司营计划理流程说明
第阶段：年度营计划分解
节点A2年度计划草案
1 总理提出年度营总体计划草案包括年度利润目标年度营业额目标具体项目目标员发展目标等中高层说明营计划总体思想
节点B2细化分解目标
1 副总根总理提出年度营计划针职责领导部门职进行分解
2 部门理说明
5工作日完成
节点D2制定年度目标
1 部门部门职制定部门年度目标
2 副总报批
节点B3审批
1 副总部门年度目标进行审批审批合格目标返回D2重新制定
2 审批通部门年度目标传送力资源部汇总衡
节点C4汇总组织讨衡
1 力资源部部门传送年度目标进行汇总组织讨衡
2 转交副总签署意见
节点B4签署意见
1 副总衡部门年度目标签署意见
2 转交总理审批
节点A5审批
1 总理部门年度目标进行审核审批合格返回B2
2 部门年度指标审核通转交副总签署意见
节点B5签署意见
1 副总理总理审批通年度目标签署意见
2 转交力资源部
节点C6发签署
1 力资源部审批通年度目标签署意见
2 年度目标分转总理副总理部门
节点A7备案部门目标
1 总理公司部门年度目标进行备案
节点B7目标备案属部门
1 副总理部门年度指标进行备案确认年度目标
节点C7备案
1 力资源部部门年度指标进行备案作年度考核
节点D7签署
1 部门部门年度指标签署确认
第二阶段：目标执行
节点D8业务执行
1 部门签署确认年度目标开展部门业务年度目标进行层层分解落实
2 形势变化原定年度目标实现存较困难法实现时组织部门该目标进行证
节点D9目标调整
1 部门年度目标实现性实现程度进行证确认完成年度指标时年度目标提出调整方案
节点D10申请调整容
1 根现水客观实际提出年度目标调整申请
2 申请提交副总理
节点B10审批
1 副总理部门提出年度目标调整方案进行审核
2 审核认通采取种效措施努力实现目标调整方案予批准返回D8继续执行原年度目标计划确认该指标确实法实现时批准调整方案提交总理审批
节点A11审批
1 总理部门提出年度目标调整方案进行审核
2 未批准年度目标返回D8继续执行原年度目标计划批准返回B5
节点D12业务总结
1 部门业务执行情况进行业务总结包括指标完成情况指标完成程中种问题采取措施等等
2 业务总结交力资源部
节点C12组织考核
1 公司考核规定部门业务完成情况进行考核
2 汇总考核结果分提交副总理
节点B12签署意见
1 副总理部门考核结果签署意见
2 考核结果报送总理
节点A12审批
1 总理考核结果进行审批批准转副总理
节点B13签署意见
1 副总理审批通考核结果签署意见进行确认
2 确认考核结果转力资源部
节点C13落实奖惩
1 力资源部根薪酬考核规定单位进行考核奖惩
2 奖惩结果送达部门
节点D13提出年度改进措施
1 单位针奖惩结果分析原提出年度改进提高措施
**公司合理流程
编号：AY—A—04
**公司合理流程节点流程说明
节点E2收集相关数信息
1． 部门业务员收集工作中相关数信息
2． 收集信息报部门理
节点D2起草合
1． 部门理根业务需结合公司规定起草相关合
2． 拟合交副总审定（时限三日完成日交）
节点C2审核
1． 副总部门理提交合进行审核
节点C3审核意见提交决策意
1． 副总部门提交合草稿进行审核提出审核意见决策意
2． 审核合草稿决策意交律师审核
节点B3审核
1． 律师合草稿进行审核
节点B4审核意见提交决策意
1． 律师合草稿提出审核意见
2． 审核意见合草稿交总理审批
节点A4审批
1． 总理合草稿进行详细审查
2． 结合副总法律顾问意见提出意见
3． 审批合格合发部门理
节点D5合签收
1． 部门理签收审批合
节点D6执行合
1． 部门分执行签收合招投标合采购合销售合
节点D7否变更
1． 合执行程中遇特殊情况方提出求变更合
节点D8合变更容
1． 部门理出具合变更容
2． 变更容交副总审核
节点C8审核
1． 副总变更容进行审核出审核意见
2． 审核意见提交法律顾问
节点B9审核
1． 法律顾问考虑副总决策意法律角度变更容进行审核
节点B10审核意见提交决策意
1． 出审核结果总理提交决策意
节点A10审批
1． 总理考虑副总法律顾问决策意见合变更进行审核
2． 认合变更签字批署意见发相关部门理执行变更合
项目信息理流程
编号：AY—A—05
部门名称
**
流程名称
项目信息理流程
层 次
1
概
项目信息理
总理
副总理
投资发展部
职部门
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
审批
决策
审议
结束
制定相关政策
提供决策
整理汇总
项目报表
建立项目信息理制度
建立项目信息编码体系
开始
提供项目
理报表
查询
存档整理
信息分类
信息收集
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
项目信息理流程说明
第阶段 信息基础建设阶段
节点C2体系建设
1． 投资发展部组织进行公司信息统编码工作公司信息系统化标准化构建**公司项目信息理体系信息享提供良保证
节点C3制度建设
1． 投资发展部组织制定公司项目信息理制度作公司信息理规范考评
第二阶段 信息加工处理阶段
节点D3信息收集
1． 部门根项目理求收集相关资料
节点D4信息分类
1． 部门收集资料公司编码体系制度求进行分类统编码
节点D5存档整理
1． 部门信息理员信息资料进行存档整理资料完整规范
节点D6查询
1． 业务员根项目需查询处理信息资料
节点D7提供项目理报表
1． 业务员根信息完成项目理报表
2． 项目报表转投资发展部
第三阶段 决策阶段
节点C7整理汇总项目报表
1． 投资发展部部门提交项目报表进行整理汇总
节点C8提供决策
1． 投资发展部项目报表进行分析项目理决策提供相关
2． 决策提交相关副总理
节点B8审议
1． 副总理投资发展部提交决策进行审议
2． 审议通决策提交总理
节点A9审批
1． 总理决策进行审批
节点A10决策
1． 总理批准通决策进行相关决策
2． 决策转投资发展部
节点C10制定相关政策
1． 投资发展部总理决策制定相关政策保证项目利实施
**公司企业文化理流程
编号：AY—A—06
**公司企业文化理流程节点说明
第阶段：企业文化方确定阶段
节点A2企业文化建设意见
1． 公司决策层根公司价值观宗旨目标出公司企业文化建设意见
2． 企业文化建设意见发力资源部
节点B2设计员工满意度调查问卷
1． 力资源部根公司决策层出公司价值观宗旨目标设计员工满意度调查问卷
节点C2组织员工参加调查活动
1． 行政部门配合力资源部协调组织员工参加满意度调查活动
节点E2员工参加问卷调查活动
1． 全体员工参加问卷调查活动
节点B3明确现企业文化企业文化需求
1． 力资源部根全体员工企业文化认程度企业期调查收集问卷进行分析明确现企业文化实施情况
节点B4梳理出企业价值观体系
1． 力资源部根现企业文化企业文化未需求制定企业价值观体系
2． 出企业价值观体系报公司决策层审批
节点A4审批
1． 公司决策层力资源部报企业价值观体系进行审核
节点A5结合企业现状明确企业文化方
1． 公司决策层企业现状基础明确企业文化方
2． 明确企业文化方发部门理
节点D5企业文化方认
1． 部门理认企业文化方开始企业文化实施设计
第二阶段：企业文化实施设计阶段
节点A6明确价值观
1． 公司决策层明确企业价值观
节点B6组织规划设计员工职业生涯绩效理
1． 力资源部根公司决策层确定企业价值观公司组织结构适应性变化性进行分析基础进行组织规划设计
2． 力资源部组织进行员工职业生涯设计包括录免晋升调动退休等设计方案
3． 力资源部设计绩效理方案制定绩效考核制度薪酬设计
节点E6理团队理风格规范
1． 公司部门理团队理风格规范化设计
节点E7员工会通
1． 员工会讨形成企业文化实施设计方案员工认
节点E8认公司愿景
1． 员工认企业愿景企业文化建设实施基础
第三阶段：企业文化建设实施阶段
节点A9制度执行
1． 企业决策层执行企业文化建设关制度
节点B9观念培训员职业化规范塑造
1． 力资源部组织企业文化建设活动全体员工进行观念培训
2． 力资源部员工进行职业化规范塑造
节点C9企业文化形象团队活力
1． 行政部执行公司文化建设相关制度负责建立企业文化形象协调关部门建设企业文化
2． 行政部负责开展活动创建团队活力
节点D9制度执行
1． 部门理部门营活动中贯彻新企业文化支持公司企业文化建设活动
节点E9制度执行
1． 全体员工积极参企业文化建设活动
节点B10设计员工满意度调查问卷
1． 力资源部次设计员工满意度调查问卷
节点C10组织员工参加调查活动
1． 行政部协助力资源部组织员工参加调查活动
节点E10参加问卷调查活动
1． 全体员工参问卷调查活动
节点B10调查
1． 收集问卷进行统计分析前次调查进行考察员工新企业文化认度满意度
**公司投资策划理流程
编号：AY—A—07
部门名称
流程名称
投资策划理流程图
层 次
3
概
总理
副总理
投资发展部
职部门
A
B
c
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
审批
设定目标
开始
目标分解
签署意见
审核
明确项目
需求分析活动分析
方案设计
组织实施
项目资源配置规划
更新改进
改进实施
结束
质量成预算控制
修正计划方案
组织团队
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
**公司投资策划理流程节点说明
第阶段：方案设计阶段
节点A2设定目标
1． 总理组织制定公司战略设定营目标
2． 制定战略营目标发副总理进行目标分解
节点B2目标分解
1． 副总理根公司战略营目标组织进行目标分解
2． 目标分解结果发投资发展部
（目标分解日发）
节点C3明确项目
1． 投资发展部根公司发展战略目标分解结果制定出系统明确项目计划
节点C4需求分析活动分析
1． 投资发展部根项目计划进行市场需求分析行业分析部资源分析等
2． 分析结果通知部门
（两工作日完成）
节点D4组织团队
1． 部门组织相关员形成项目团队
节点C5项目资源配置规划
1． 投资发展部整项目进行分析基础进行项目投资分析投资规划相应济测算项目资源进行规划
2． 资源配置规划交副总审核
节点B5审核
1． 副总理投资发展部提交项目资源配置计划进行审核
2． 审核资源配置合理返回投资发展部重新进行分析
3． 副总通审批项目资源配置计划交总理审批
节点A5审批
1． 总理资源配置计划进行审批签署意见
2． 审批资源计划转副总处
节点B6签署意见
1． 副总根总理审批资源配置规划签署意见
2． 批署规划发投资发展部
（批署日发）
节点C7方案设计
1． 投资发展部根总理副总批署意见结合公司资源状况进行系统设计
节点D8质量成预算
1． 部门根项目规划进行部门质量成预算控制相应资料数交投资发展部
第二阶段：项目实施阶段
节点C8组织实施
1． 投资发展部根方案设计部门资料数组织项目实施
节点D9修正计划方案
1． 项目实施程中部门根项目进行情况断修正方案报投资发展部
节点C9更新改进
1． 投资发展部项目提出改进措施
节点C10改进措施
1． 投资发展部实施改进措施
质量理体系建设流程
编号：AY—A—08
部门名称
质量理部
流程名称
**公司质量理体系建设流程
层 次
2
概
质量理体系建设
总理
行政副总理
投资发展部
质量理部
职部门
A
B
C
D
E
质量体系策划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
审批
理
评审
审批
提出质量理规划求
质量手册编写
开始
结 束
提出改进项目落实踪零
年度质量体系建设目标
编制年度质量工作计划审计划
审核整改
执行计划审实施
程序文件编写汇总
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
1 页 第 1 页
编制单位
签发
签发日期
质量理体系建设流程图节点说明
第阶段：编制质量工作计划
节点C1质量理规划
1． 投资发展部提出质量理相关求
节点D2质量理部策划
1． 质量理部提出质量理重点控制项目执行质量手册程序文件求补充完善项目
2． 质量方针质量目标制定
3． 质量理部负责组织程序文件编写文件制定
节点D3质量手册编写
1． 质量部组织质量手册编写培训汇总
2． 质量理部定稿总理审批形成质量手册
节点D4A4年度质量体系建设目标确定
1． 质量理部制定年度质量体系建设目标报总理审批
节点D5E5A6程序文件编写
1． 职部门编写相应质量体系程序文件报质量部审核
2． 质量理部定稿交行政副总审批
节点A6审批
1． 行政副总汇总程序文件进行审批签署意见发质量理部门
第二阶段：质量计划实施整改
节点D7编制年度质量工作计划审计划
1． 编制质量体系工作计划审计划
节点D8执行计划审实施
2． 质量体系工作计划组织设施
节点D9审核整改
1． 计划实施情况进行审核整改
第三阶段：理评审
节点A9理评审
1． 质量理部质量体系运行状况进行总结编写审核报告提供效理评审总理负责组织理评审
2． 评审结果发质量理部
节点D10
1． 质量理部提出改进措施落实踪零
效果评估流程
编号：AY—A—09
部门名称
**
流程名称
效果评估流程
层 次
2
概
效果评估
总理
副总理
力资源部
部门理
业务员
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
审批
意见签署
评估审议
政策调整
分析研究
编写评估
分析报告
措施改进完善实施
工作调查
开始
资料收集
结束
工作改进
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
效果评估理流程说明
节点E2资料收集
1 部门业务员收集工作结果相关资料提交部门理
节点D3工作调查
1 部门理根工作结果工作程进行相关调查
节点D4分析研究
1 通调查部门理工作结果工作程进行分析研究工作失明确客观分析提出解决办法
节点D5编写评估分析报告
1 部门理分析结果编写评估分析报告提交力资源部
节点C5评估审议
1 力资源部组织相关员报告进行评估审议做出评审意见
报告评审意见提交副总理
节点B5签署意见
1 副总理评审结果进行审核签署意见
2 相关材料提交总理
节点A5审批
1 总理效果评审进行审批
2 审批意见转力资源部
节点C6政策调整
1 力资源部总理审批意见相关政策进行调整时完成项工作创造条件
节点D6措施改进完善实施
1 部门理根相关政策调查制定改进措施实施中断完善提高项工作完成水
节点E7工作改进
1 业务员根政策改进措施巩固工作成绩改进工作足工作效果持续断提高
投资发展部业务理流程图
编号：
部门名称
投资发展部
流程名称
投资发展部业务理流程
层 次
2
概
投资发展部业务理
总理
市场部
投资发展部
造价部
财务部
技术部
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
审批
审批
市场调查
结束
审批
制定项目
开发政策
投资发展
规划
项目立项
项目证
编写研
报告
市场调研
开始
提供技术财务数
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
投资发展部业务理流程图节点说明
第阶段：项目立项阶段
节点C2市场调研
1． 投资发展部通区济社会情况调查房产行业相关信息调查分析确定项目开发
节点B3市场调查
1． 市场部根公司项目开发相关求进行市场调查调查信息进行整理分析出具调查报告
2． 调查报告交投资发展部进行研分析
节点D3提供济数
1． 造价部项目进行预决算提供项济技术基础数
2． 相关数预决算报告交投资发展部
节点E3提供财务数
1． 财务部项目进行财务评价分析出具分析报告
2． 报告交投资发展部
节点F3提供技术数
1． 技术部投资发展部提供技术专业数
节点C3编写科研报告
1． 投资发展部根财务部财务分析造价部成估算技术部专业数编写研报告
节点C4项目证
1． 投资发展部组织关员项目研报告进行证
2． 证结果交总理审批
节点A4 审批
1． 总理综合考虑公司外部环境项目关情况基础进行审核签署意见
2． 审批意见发投资发展部进行项目立项
节点C5项目立项
1． 投资发展部进行项目立项
第二阶段：项目规划阶段
节点C6投资发展规划
1． 项目进行投资分析投资规划济测算基础制定投资发展规划
2． 投资发展规划交总理审批
节点A6审批
1． 总理根公司发展战略投资发展部交投资发展规划进行审批
2． 审批发投资发展部制定项目开发政策
节点C7制定项目开发政策
1． 投资发展部根总理审批制定开发政策
2． 制定开发政策交总理审批
节点A7审批
1． 总理项目开发政策进行审核批署意见
市场部业务理流程图
编号：
部门名称
市场部
流程名称
市场部理流程图
层 次
3
概
市场部理
总理
营销副总
投资发展部
市场部
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
公司营战略
审批
开始
确定方案
监测
评价
审批
营销战略
市场调研
项目发展规划
修正方案
结束
继续实施
修正推出
公关活动实施
广告推广
审核
方案设计
广告公关策划
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
市场部业务理流程图节点说明
节点A2公司营战略
1 总理组织制定公司营战略
2 公司营战略通报营销副总
节点B2营销战略
1 营销副总根公司营战略组织研究公司营销战略进行营销策划
2 公司营销策划方案政策达投资发展部
节点C3项目发展规划
1 发展部根公司营销战略制定项目发展规划
节点D3市场调研
1 市场部根项目发展规划方案进行市场调查分析
节点D4广告攻关策划
1 市场部根调研结果制定广告攻关政策进行广告攻关策划
节点D5方案设计
1 根广告攻关策划进行方案设计包括：广告设计艺术创意行性价格等方面容
2 制定合格广告创意方案交营销副总审批
节点B6审核
1 营销副总根营销政策关媒体设计广告创意方案进行审核
2 审核创意交总理审批（时限审核三驲）
节点A6审批
1 总理广告攻关方案设计进行审批
2 合格方案设计转交营销副总
3 合公司营销策略方案返回市场部重新设计
节点B7确定方案
1 营销副总根总理审批公司营销战略确定广告攻关方案
2 确定方案发市场部推广实施
节点D7广告推广
1 市场部收审批合格广告攻关方案准备方案进行推广实施确定广告方案进行广告宣传制作
节点D8攻关活动实施
1 审批攻关方案实施攻关计划
节点C8监测
1 投资发展部广告攻关实施方案进行监测
2 监测包括营销方案实施结果广告反馈效果等方面进行监测
3 监测结果印成书面文交营销副总审批
节点B8评价
1 营销副总广告攻关实施效果监测报告进行评价签署意见
2 营销副总监测结果没意见市场部门继续进行实施
3 监测结果修改意见交总理审批
节点A8审批
1 总理修改意见广告攻关方案进行审批签署意见
2 通知投资发展部修改方案
节点C9修正方案
1 投资发展部根审评意见广告攻关方案进行修正
节点D9修正广告推出
1 市场部门根修正广告攻关方案重新进行广告推广
节点D10继续实施
1 市场部继续进行实施修改方案
编号：
部门名称
技术部
流程名称
技术部业务理流程
层次
2
概
技术理
总理
工程副总
总工程师
技术部
工程部
开发部
设计单位
施工单位
A
B
C
D
E
F
F
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
提交设
计方案
组织方案设计
设计委托书
审批
组织设计评审
审批
审批
提交设
计资料
办理相
关证件
组织
招标
组织实施方案
方案
修订
审批
工程技术理
开始
工程质量控制
工程进度控制
确定施工单位
工程
施工
变更施工方案
提出设
计变更
审批
结束
项目竣工验收
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
技术部业务理流程图节点说明
第阶段：方案设计准备阶段
节点D1提交设计资料
1． 技术部根开发部关项目基情况组织项目关技术资料提交
节点C1方案修订
1． 总工程师提交项目设计方案资料进行整理修订
节点B1A1审核审批
1． 工程副总项目设计方案资料进行审核
2． 总理方案进行审批
第二阶段：组织方案设计设计确认阶段
节点B2组织方案设计
1． 工程副总理组织技术部进行方案初步设计
节点D2设计委托书
1． 技术部根设计方案求编制工程设计委托书
2． 技术部编制设计委托书送交设计单位
节点G2提交设计方案
1． 设计单位编制设计方案
2． 设计单位编制设计方案提交公司技术部
节点D3组织设计评审
1． 技术部组织设计方案评审工作
2． 提出设计方案具体评审意见改进措施
节点B3审核
1． 工程副总理组织关技术员设计方案进行审核
2． 提出设计方案审核意见改进建议
节点A3审批
1． 总理提交设计方案相关评审审核意见建议进行审批
第三阶段：组织招标设计变更
节点B4组织实施方案
1． 工程副总理负责组织设计方案具体实施
节点E4组织招标
1． 工程部负责组织项目具体招标工作
节点E5确定施工单位
1． 根评审意见汇总审批终确定承建单位
节点D5设计评审
1． 建设单位递交设计施工方案进行评审
节点D6提出设计变更
1． 技术部根业公司销售部门建议结合设计施工方案提出设计变更
节点G6设计变更审批
1． 设计单位根施工设计方案关求设计变更方案进行审批
节点H6变更施工方案
1． 结合施工求变更施工方案
第四阶段：工程技术理
节点D7工程技术理
1． 解决工程施工程中技术理问题
2． 施工单位设计单位设计变更方案引起施工技术问题予解决
节点D8工程技术质量理
1． 工程施工程中技术质量进行关确保工程技术质量稳定性
节点D9工程进度理
1． 设计变更引起工程进度计划应予时调整便确保工程进度
第五阶段：工程竣工验收
节点H10项目竣工验收
1． 参工程竣工验收
开发部业务理流程图
编号：
部门名称
开发部
流程名称
开发部项目立项手续流程
层 次
2
概
立项手续理
市政府
计委
建委
规划局
土
房局
市政
总理
开发部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
开始
立项
选址
选址意见书
发意见书
接收
办理投资
计划
查验消防
资金证明
接收
接收
买拆迁
办规划许证
审批
市建设工程规划许证
审批
缴纳种
费
发证
接收
办开工
许证
缴纳
种费
发证
结束
审批
土证
预售
许证
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
审批
16
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
开发部业务理流程图节点说明
第阶段：项目准备阶段
节点H2立项
1． 接项目决策流程
2． 总理决定项目立项
节点I2选址
1． 开发部根总理立项审批组织相关资料
2． 方案报规划局
第二阶段：立项审批阶段
节点D3选址意见书
1． 规划局项目部选址意见书审查提出意见
2． 选址意见书时报市政府进行审批
节点A3审批
1． 市政府接规划局报送选址意见书进行审批
2． 审批意见发规划局
节点D4发意见书
1． 规划局收市政府发意见书
2． 意见书发公司部
节点I4接受
1． 公司开发部接收规划局发选址审批意见书
2． 编制投资计划
3． 持意见书资料计委办理投资计划审批手续
节点B5办理投资计划
1． 计委根市政府批示选址意见书审查公司报送投资计划
2． 审批投资计划送交市政府审批
节点A5审批
1． 市政府计委报投资计划进行审批
2． 审批合格转建委查验消防资金证明
节点C6查验消防资金证明
1． 消防部门查验公司报施工图
2． 建委查验公司资金证明
3． 查验合格证明送交公司开发部
节点I6接收
1． 开发部接收计划委员会发审批合格投资计划
2． 接收消防队发消防证明
节点I7买拆迁
1． 开发部制订买拆迁方案
2． 开发部根买拆迁方案土部门规划局办理相关手续
节点E7土证
1． 土部门根开发部提供关文件办理土证
2． 土证送交市政府进行审批
节点D7办规划许证
1． 规划局办理规划许证
2． 许证报市政府进行审批
节点A7审批
1． 市政府规划许证办理土证关资料进行审批
2． 土局规划局审批文件发送公司开发部
节点I8接收
1． 开发部接收市政府审批土证规划许证
2． 持关证明规划局办理建设工程规划许证
节点D9市建设工程规划许证
1． 规划局根关证明材料办理公司建设工程规划许证
2． 办理许证报市政府审批
节点A9审批
1． 市政府规划局报建设工程规划许证进行审批
2． 审批通知公司开发部交费
节点I10缴纳种费
1． 公司开发部根市规划局发通知文件缴纳种相关费
2． 缴纳费包括：城市配套费邮电设施配套费垃圾处置费垃圾代运费防结建费档案费
3． 开发部持关交费证明规划局领取建设工程规划许证
节点D11发证
1． 规划局确认项目部缴纳关费
2． 开发部发放建设工程规划许证
节点I12接收
1． 开发部接收规划局发放市建设工程规划许证
2． 持相关文件建委办理开工许证
节点C13办开工许证
1． 建委根开发部提供相关文件办理开工许证
2． 开发部组织材料房局申办预售许证
节点F14预售许证
1． 房局根项目部提交材料项目部审批预售许证
2． 通知开发部缴纳种费
节点I14缴纳种费
1． 开发部关文件缴纳种费
2． 缴纳费包括：劳保统筹费招标费签证费质量监督费墙体改革费
3． 持关交费证明建委领证
节点C15发证
1． 建委确认公司开发部缴纳种费
2． 公司开发部发放开工许证
3． 房局公司开发部发放预售许证
工程部业务理流程图
编号：
部门名称
工程部
流程名称
工程部业务理流程
层 次
3
概
工程部业务理
总理
工程副总
技术部
工程部
材料设备部
乙方
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
开始
编制工作计划
图纸会审工程技术交底
施工组织设计审核
编制进度报表
结束
审核
审批
开工准备
组织协调施工进度工程质量技术问题材料验收理
填写进度报表
技术资料汇总
竣工验收
公司名称
秦皇岛**房产开发公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
工程部业务理流程图节点说明
第阶段：施工前准备阶段
节点D2编制工作计划
1 公司年度营目标工作计划编写部门年度月度工作计划
2 根项目进度总求编制施工进度理计划表
节点C3D3图纸会审工程技术交底
1 配合技术部进行施工图纸会审
2 组织工程综合技术交底
节点C4D4施工组织设计审核
1 负责技术进行施工组织设计审核
2 编制场区面组织设计
节点D5编制进度报表
1 施工单位工程进度计划编制施工进度报表
2 报编制施工进度报表工程副总理总理审核审批
节点B5审批
1 工程副总报工程进度报表进行审核签署意见
2 审核报表交总理审核
节点A5审批
1 总理工程副总交施工进度报表进行审核参考工程副总意见签署意见
2 通审批施工进度报表发工程部做开关准备
节点D6开工前准备
1 工程部负责开工前现场三通
2 工程部负责施工单位进场前组织安排协调工作
3 工程部负责组织协调材料进场前准备部门协调工作
第二阶段：施工程理控制
节点C7D7E7F7 组织协调施工进度工程质量技术问题材料验收理
1 组织协调施工进度控制
2 负责施工程工程质量理
3 负责组织解决处理施工程中技术问题
4 会材料设备部施工单位进场材料进行现场验收
节点D8 填写进度报表
1 月填写施工进度报表影响进度变化素进行统计
节点D9 技术资料汇总
1 负责收集整理类工程技术资料图纸报表工程质量记录竣工资料汇总
2 技术资料施工图纸相关报表交技术部档理
第三阶段：竣工验收阶段
节点D10竣工验收
1 负责督导监理公司组织基础工程体工程隐蔽工程分部分项工程验收工作
2 负责组织单体竣工验收综合竣工验收工作
材料设备部业务理流程
编号：
部门名称
材料设备部
流程名称
材料设备部业务流程
层 次
2
概
材料设备采购理
总理
财务总监
工程副总
工程部
造价部
采购部
财务部
供应商
乙方
A
B
C
D
E
F
G
H
I
开始
编制计
划预算
列入采
购计划
预算
备案
市场调查
询价
确认产品质量
签订供应合
预算
核
签订供应合
审核
组织验收
供货
提交乙方
验收
办理结
算单
签认
签认
审核
付款
收款
开具发票
入帐
结束
提采购计划
询价预算核
验收
审批
审批
审批
审批
审批
1
2
3
4
5
6
7
编制询
价报告
8
9
10
11
12
13
14
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
材料设备部业务理流程节点说明
第阶段：编制采购计划
节点D2提出采购计划
1． 工程部根工程进度计划提出甲供材料采购计划
2． 采购计划送交造价部进行采购计划预算编制
节点E3编制计划预算
1． 造价部根工程部送交采购计划编制预算
2． 编制预算时送交工程副总审核
（时限：接工程部采购计划5日编制预算）
节点C3审核
1． 工程副总采购部造价部送交计划预算进行审核
2． 审核误预算抄报财务总监审批
（时限：审核时间2日审核日抄报财务总监）
节点B3审批
1． 财务总监报采购预算进行审批审批权限预算时做出审批审批发采购部
2． 审批权限外预算时报总理审批
（时限：收预算2日做出审批）
节点A3审批
1． 总理财务总监报采购计划预算进行审批
2． 审批计划预算发采购部
（时限：审批1日计划预算发采购部）
第二阶段：采购预算审核
节点F4列入采购计划
1． 采购部收财务总监总理审批采购计划预算列入部门
2． 采购计划采购务分配规定采购求时限
3． 预算备份留存送交财务部进行备案
4． 时准备进行市场调查
节点G4预算备案
1． 财务部接收采购部送采购预算
2． 预算进行登记备案备审查款计划时参考
节点F5市场调查
1． 采购部采购计划进行市场调查
2． 市场调查时着重解市场行情选择
3． 市场调查纪录备案
节点F6询价
1． 采购部市场调查结果合格供应商进行询价
2． 合格供应商索相关产品介绍技术资料
3． 询价情况纪录整理
节点F7编制询价报告
1． 采购部询价结果编制成询价报告
2． 详细询价报告时送交造价部
（时限：编制成询价报告日送交造价部）
节点E7询价预算核
1． 造价部采购部交询价报告中市场价格预算价格进行较差距较时应采购部提出意见
2． 询价报告进行备案
3． 询价报告备份送交工程部确认产品质量
节点D7确认产品质量
1． 工程部询价预算报告容进行审核核
2． 根询价报告中提供技术资料确认产品质量
3． 确认产品质量做出详细说明时报工程副总进行审批
节点C7审批
1． 工程副总工程部报产品质量说明进行审批
2． 工程副总采购部询价报告价格进行审批
3． 3批文件时报总理审批
（时限：审批日报总理）
节点A7审批
1． 总理工程副总报确认质量价格文件进行审批
2． 审批通知采购部准备供应商签订供货合
（时限：审批日通知相关部门）
第三阶段：采购执行
节点G8预算核
1． 财务部总理批示供应合中数量价格进行预算核
2． 预算核采购计划预算备案
3． 预算核合格通知采购部签订供应合
节点F8H8签订供应合
1． 供应商公司采购部签订供应合
节点H9供货
1． 供应商合规定数量时限供应货物
2． 通知采购部组织验收
节点D9验收
1． 工程部协采购部组织验收
2． 工程部验收产品质量
节点F9组织验收
1． 采购部供应商货物产品进行验收
2． 验收合格办理移交手续验收单签字
节点F10提交乙方
1． 采购部验收合格货物提交乙方
2． 通知乙方货物进行验收
节点I10验收
1． 乙方采购部提交货物进行验收验收单签字
2． 验收合格通知采购部办理结算单
节点F11办理结算单
1． 采购部收乙方验收合格通知办理结算单
2． 结算单送交造价部签认
（时限：制结算单日送交造价部）
节点C11E11签认
1． 造价部工程副总分采购部送结算单签字确认
2． 确认结算单送交财务总监处签认
节点B11审核
1． 财务总监送结算单进行全面审核
2． 审核误送交总理处审批
（时限：审核日送交总理）
节点A11审批
1． 总理报结算单进行审批
2． 审批结算单发财务部准备付款
（时限：审批日发财务部）
节点G12付款
1． 财务部总理审批结算单执行付款手续
2． 通知供应商收款
节点H12收款
1． 供应商携带发票财务部收款
节点H13开具发票
1． 供应商开收款发票
2． 发票时送交财务部入账
节点G13入账
1． 财务部收供应商发票登记入账
销售部业务理流程图
编号：
部门名称
销售部
流程名称
销售部业务理流程
层 次
3
概
销售部业务理
总理
副总理
销售部理
销售
销售顾问
公司律师
财务部
客户
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
开始
接客户
购买意
客户登记
准客户理
洽谈
成交
审核
审核
审批
签预定书
交定金
准备合
签合
交款
合暂存
合保存
结束
接记录
Y
N
客户优
惠否？
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
销售部业务理流程图节点说明
第阶段：接触客户
节点E2接客户
1． 销售顾问接客户客户进行详细讲解说明客户公司情况产品详细解
2． 准客户资料整理送交销售
节点D2准客户理
1． 销售收集准客户资料
2． 准客户资料登记整理留存
3． 准客户资料留存成交转交客户服务
4． 营销准客户确认
节点E3接记录
1． 销售顾问接客户情况整理汇总
2． 印编制出接记录
3． 确定出购买意客户
节点E4购买意
1． 销售顾问根客户接情况确定客户否购买意
2． 购买意客户建立客户档案
3． 时送交销售进行登记
节点D5客户登记
1． 销售准客户资料销售顾问送交客户资料进行登记
2． 客户情况时通知销售顾问组织准备客户洽谈
节点E6洽谈
1． 销售顾问根客户登记客户准客户进行洽谈
2． 客户提出意见建议进行解释说明
第二阶段：确定客户
节点E7成交
1． 洽谈情况销售顾问客户确定否成交
2． 确认成交
节点E8签预定书
1． 销售顾问客户签订预定书
2． 根预定书签订容指导客户财务部交定金时准备正式合
节点G8交定金
1． 会计根客户签预定书容收取客户交定金登记入帐开具发票等资金证明
节点D9客户优惠
1． 销售根客户资料客户预定书容确定否予客户优惠条件
2． 予优惠条件客户资料优惠条件送交销售部理审核
节点C9B9审核
1． 销售部理营销副总分报优惠客户资料优惠条件进行审核签署意见资料时报
2． 报总理审批
（时限：审核日报总理）
节点A9审批
1． 总理报资料意见进行审批
2． 审批合格签署意见发销售便销售顾问客户签订预定书
（时限：审评合格日合发销售员）
第三阶段：签订合
节点E10准备合
1． 销售顾问根客户预定书容准备正式合
2． 通知客户公司律师准备签订正式合
节点F11签合
1． 公司律师销售顾问准备正式合进行审核
2． 作公司法律代表客户签订正式合时指导客户交款
3． 然合送交销售处登记暂存
（时限：合签订日合送交销售部留存)
节点G11交款
1． 客户持签合会计部缴纳余款
2． 会计入帐登记开具发票等资金证明
节点G12合暂存
1． 会计合进行登记备案暂存合
2． 然合送客户代表处保存
节点H12合保存
1． 客户合登记备案进行妥善保存
审计部业务理流程图
编号：
部门名称
财务部
流程名称
审计理流程图
层 次
2
概
审计理
总理
财务副总
审计师
审计象
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
开始
制定年度审计计划
审批
审批
组织
准备
审计
发现问题
报请专案审计
审批
组织
准备
审计
准备报告
审定
处理
执行
结束
批准
发现问题
公司名称
**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
审计部业务理流程图节点说明
第阶段：制定审计计划
节点C2制定年度审计计划
1． 财务部根公司年度计划制定年度审计计划
2． 审计计划中应包括定期审计定期审计
3． 定期审计暂定年4月中旬8月中旬12月中旬
4． 审计计划报送财务副总进行审批
(时限：年1月制定半年审计计划6月制定半年审计计划)
节点B3审批
1． 财务副总财务部送交审计进行审批
2． 确保审计计划全面客观公证
3． 签署意见时报总理审批
(时限：三日审计计划作出处理意见)
节点A3审批
1． 总理财务副总送交审计进行审批
2． 签署意见审批合格审计计划发财务副总审计计划进行组织审计
(时限：收审计计划3日作出处理意见)
第二阶段：审计实施
节点B4组织
1． 财务副总接总理批示审计计划根审计计划组织具体定期(年3次审计)定期审计工作
2． 定期审计工作计划时送交财务部审计师
节点C4审计师准备
1． 财务部收财务副总送交定期审计计划安排审计师计划准备进行审计工作
2． 根审计计划决定否抽调关部门员进行审计
3． 通知关审计象准备配合审计工作
节点D4审计
1． 审计师定期审计进行相关审计象进行审计
2． 审计中出现问题汇总整理便编制审计报告
(时限：审计结束周审计情况汇总整理)
节点B5发现问题（员提出问题）
1． 财务副总工作中出现突然问题根判断工作中出现失等问题提出意见
2． 提出专案审计建议
(时限：发现问题日提议专案审计)
节点B6报请专案审计
1． 财务副总根营中出现问题制定出专案审计计划
2． 专案审计计划报总理进行审批
(时限：制定出专案审计计划三日报总理审批)
节点A6审批
1． 总理收财务副总报专案审计计划根实际情况进行审批
2． 签署意见发财务副总组织审计
(时限：审批合格日发财务副总)
节点B7组织
1． 财务副总收总理批示专案审计根总理批示开始准备专案审计
2． 审计计划通知财务部审计师做准备
节点C7审计师准备
1． 财务部审计师接财务副总发专案审计方案着手进行审计准备
2． 确定否抽调相关部门员配合审计
3． 通知相关审计象进行审计
节点D7审计
1． 审计师审计进行相关审计象进行专案审计
1． 审计着公正客观全面原
2． 审计情况时汇总整理便编制审计报告
第三阶段：审计报告
节点C8准备报告
1． 财务部定期审计专案审计审计结果汇总整理
2． 提出处理办法起编制成审计报告
3． 报送财务副总审定
(时限：审计结束2周编制出审计报告)
节点B8审定
1． 财务副总报审计报告进行全面审定
2． 提出意见时报总理审批
(时限：审定1日报总理批准)
节点A8批准
1． 总理报审计报告进行审批
2． 签署意见时发财务部
(时限：批准日发财务部)
第四阶段：审计结果处理
节点C9处理
1． 财务部总理批准审计报告备案留存
2． 根总理批准审计报告做出处理办法措施
节点C10执行
1． 财务部根总理批准处理办法措施开始严格执行
质量理部业务理流程图
编号：
部门名称
质量理部
流程名称
质量理流程
层 次
2
概
质量理体系建设
总理
行政副总理
投资发展部
质量理部
职部门
A
B
C
D
E
质量体系策划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
结 束
提出质量理规划求
程序文件编写汇总
开始
执行计划审实施
质量手册编写
审核整改
编制年度质量工作计划审计划
年度质量体系建设目标
审批
审批
理
评审
提出改进项目落实踪零
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
1 页 第 1 页
编制单位
签发
签发日期
质量理部业务理流程图节点说明
第阶段：编制质量工作计划
节点C1质量理规划
1． 投资发展部提出质量理相关求
节点D2质量体系策划
1． 质量理部提出质量理重点控制项目执行质量手册程序文件求补充完善项目
2． 质量方针质量目标制定
3． 质量理部负责组织程序文件编写文件制定
节点D3质量手册编写
1． 质量部组织质量手册编写培训汇总
2． 质量理部定稿总理审批形成质量手册
节点D4A4年度质量体系建设目标确定
1． 质量理部制定年度质量体系建设目标报总理审批
节点A4审批
1．总理年度质量提醒建设目标进行审核签署意见
2．审批质量体系建设目标发质量理部
节点D5E5A6程序文件编写
1． 职部门编写相应质量体系程序文件报质量部审核
2． 质量理部定稿交行政副总审批
节点A6审批
1． 行政副总汇总程序文件进行审批签署意见发质量理部门
第二阶段：质量计划实施整改
节点D7编制年度质量工作计划审计划
1． 质量理部编制质量体系工作计划审计划
节点D8执行年度计划审实施
1． 执行质量体系工作计划组织实施审
节点D9审核整改
1． 计划实施情况进行审核整改
第三阶段：理评审
节点A9理评审
1． 质量理部质量体系运行状况进行总结编写审核报告提供效理评审总理负责组织理评审
2． 评审结果发质量理部
节点D10改进
1． 质量理部提出改进措施落实踪零
建筑公司业务理流程图
编号：
部门名称
工程部
流程名称
工程部项目理流程
层 次
3
概
项目理
建委
总理
工程副总
工程部
造价部
财务
监理
乙方
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
开始
14
发放合
格证书
验收
审核
审核
批准
审阅
提议工程副总
接受
接受
审核
审核
编制进度
报表
编制年季
月计划
技术交底
验收
验收
验收
提出验
收报告
编监理月报
签认
工程款结算
资金准备
编资金计划
结束
接受
提交竣
工资料
审阅
报
审核
月统计报表
编制计划
开工
技术交底
接受图纸
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
建筑公司业务理流程图节点说明
第阶段：开工前准备
节点C2提议工程副总
1． 根工程情况公司情况提议工程副总选
2． 工程副总选总理提出书面报告
节点B2总理批准
1． 总理项目选进行审核
2． 通审核签署命书
(时限通审核3日签署命书发工程部)
节点D3技术交底
1． 工程部施工现场乙方发送施工图纸
2． 乙方起召开技术交流会议图纸作详细说明
3． 现场进行技术交底
4． 时应解答乙方提出关技术问题时相关部门联系
节点H3接受图纸
1． 乙方接受工程部图纸
节点H4技术交底
1． 公司工程部设计院起召开技术交流会议设计院施工图纸详细介绍施工单位负责作记录
2． 现场进行技术交底
3． 关技术问题时提出疑问设计院工程部负责疑难问题解答
节点H5开工
1． 乙方开始实施工程
第二阶段：施工进度理
节点D6编制年度季度月计划
1． 工程部年季月分编制施工进度计划
2． 计划中应包括工程项目计划完成数量工程造价等作保证完成计划需安全技术等措施
(时限月2528日季度末2528日年12月底1月编制出相应月季年度计划发施工单位)
节点H6乙方编制计划
1． 乙方根合工期编制月季年度计划编制施工计划
2． 施工计划中应包括：预计完成工程项目工程数量工程单价总价等
3． 乙方应编制施工计划时报送甲方监理份
(时限工程部月28日前编制完乙方月30日前编制完)
节点H7月统计报表
1． 乙方月25日前项目完成工程量工作量进行统计
2． 编制月统计报表
3． 月统计报表应包括月完成工程数量工程总价等
(月统计报表应月30号前报送甲方)
节点G7签认
1． 监理乙方月统计报表进行确认
2． 报表中报完成工作数量进行核
3． 确认统计报表中报质量否问题
4． 审核统计报表中签字确认报甲方造价部
节点E7审核
1． 造价部报送统计报表进行审核
2． 审核容应包括完成工程量否属实报送工程单价否预算(中标)单价符合
3． 审核误报送工程部
节点D7编制进度报表
1． 工程部公司项目月统计报表进行汇总
2． 汇总中报表中工程量单价总价等进行审核
3． 编制进度报表报送工程副总
节点C7工程副总审核
1． 工程副总报公司项目进度报表进行审核
2． 审核误签字报总理
(时限日进度报表报总理)
节点B7审阅
1． 总理报进度报表审阅签字
节点C8编制资金计划
1． 工程副总根工程部编制进度报表编制月应付工程款计划
2． 计划送财务部作资金准备
节点F8资金准备
1． 财务部根工程副总作资金计划进行资金准备
节点H8工程款结算
1． 乙方月审批工程报表财务部处进行结算
节点G9编制监理月报
1． 监理根项月统计报表编制监理月报报送甲方
2． 监理月报应包括工程数量质量情况工程中存问题建议改进措施等
3． 监理月报送工程部审核
节点D9审核
1． 工程部送监理月报进行审核
2． 监理月报提出意见
3． 审核监理月报送工程副总审阅
(时限三日监理月报送工程副总)
节点C9审阅
1． 工程副总监理月报进行审阅
第三阶段：竣工验收
节点H11提出验收报告
1． 乙方工程全部完工做工程验收准备
2． 甲方监理建委(质量监督站)提出验收报告
节点A11D11E11G11验收
1． 工程部组织质督站监理设计院勘察院等关员乙方工程进行联合验收
2． 验收遵国家规定建筑工程验收标准
3． 验收四方签字盖章进行复验
节点H12提交竣工资料
1． 乙方提出验收报告提交全部竣工资料
2． 竣工资料包括(1)竣工图纸(2)原始记录(3)相关资料等
节点A12D12G12审核
1． 建委甲方工程部监理单位三方联合乙方提出竣工资料审核
2． 审核应包括(1)检查竣工资料准确性(2)竣工资料否符合资料评定标准
3． 审核工程资料签署意见盖章
节点A14发放合格证书
1． 建委甲乙方发放建筑合格证书
节点D13G13H13接受
1． 甲方工程部监理单位乙方接受建委发放合格证书
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目 录
1 **业务理流程 3
2 公司业务理流程节点说明 4
3 **公司决策理流程 9
4 **营决策理流程说明 10
5 公司营计划理流程 13
6 公司营计划理流程说明 14
7 **公司合理流程 17
8 **公司合理流程节点流程说明 18
9 项目信息理流程 20
10 项目信息理流程说明 22
11 **公司企业文化理流程 24
12 **公司企业文化理流程节点说明 25
13 **公司投资策划理流程 28
14 **公司投资策划理流程节点说明 30
15 质量理体系建设流程 32
16 质量理体系建设流程图节点说明 34
17 效果评估流程 36
18 效果评估理流程说明 38
19 投资发展部业务理流程图 40
20 投资发展部业务理流程图节点说明 42
21 市场部业务理流程图 44
22 市场部业务理流程图节点说明 46
23 技术部业务理流程图 错误未定义书签
24 技术部业务理流程图节点说明 49
25 开发部业务理流程图 53
26 开发部业务理流程图节点说明 54
27 工程部业务理流程图 58
28 工程部业务理流程图节点说明 59
29 材料设备部业务理流程 61
30 材料设备部业务理流程节点说明 63
31 销售部业务理流程图 67
32 销售部业务理流程图节点说明 69
33 审计部业务理流程图 72
34 审计部业务理流程图节点说明 73
35 质量理部业务理流程图 76
36 质量理部业务理流程图节点说明 77
37 建筑公司业务理流程图 79
38 建筑公司业务理流程图节点说明 83
**业务理流程
编号：AY—A—01
部门名称
流程名称
公司导业务流程
层 次
2
概
房产开发导业务理
委会
总理
投资发展部
开发部
造价部
工程部
采购部
销售部
财务部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
项目行性研究
营销推广
1
2
3
审批立项
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
审批
设计理
委托设计
前期
规划
营销
策划
项目建议
市场调查
开始
融资
项目估算
立项手续
确定工程承包商
工程决算
结算
审核
预算编制
施工前准备
竣工验收
工程项目理
计划理
技术理
质量理
成控制
工程招标
编制标
招标前准备
甲供
采购
结束
售服务
销售
支付工程款
收款
15
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
公司业务理流程节点说明
第阶段：市场调研项目立项
节点C2市场调查
1 投资发展部根公司年度营计划进行市场调查
2 市场调查结果汇总整理时输入电脑数库
节点C3项目建议
1 投资发展部根汇总市场调查结果提出项目建议书
2 项目建议报总理审批
节点B3审批
1 总理投资发展部报项目建议进行审批
2 审批项目建议时发投资发展部开始进行项目行性研究
（时限：审批三日发投资发展部）
节点C4项目行性研究
1 投资发展部收总理审批项目建议开始进行行性研究
2 研究结果汇总整理提出意见建议编制成正式文件
3 文件送理委员会进行立项审批
节点A5立项审批
1 理委员会投资发展部报项目行性研究报告进行讨审批
2 通立项审批时通知投资发展部开发部工程部进行相关工作
（时限：审批两日通知相关部门）
第二阶段：项目前期规划
节点C6营销策划前期规划
1 投资发展部理委员会审批立项项目规划进行营销策划前期规划
2 制订营销策划前期规划汇编整理编制文件
节点D6立项手续
1 开发部根理委员会立项审批投资发展部项目规划安排立项工作
2 相关政府部门办理立项手续（包括缴纳种费）
3 取政府部门颁发种证书批件
节点D7项目估算
1 开发部根办理立项手续中关实际情况进行项目估算
2 项目估算制订融资方案
节点D8融资
1 开发部根融资方案相关部门进行融资
2 时融资情况通知总理相关总监投资发展部开始安排项目设计
节点C8委托设计
1 投资发展部根制订营销策划前期规划结合开发部融资情况（委托）进行项目整体方案设计
2 整体方案设计完成施工图设计进行发包委托设计院进行施工图设计
节点C9设计理
1 投资发展部项目整体设计方案进行施工图设计进行理
2 通知造价部准备编制预算
第三阶段：施工准备
节点F6施工前准备
1 工程部接立项审批通知立项手续进行情况进行施工前项准备工作
节点F8招标前准备
1 工程部根项目计划进行招标前准备工作
节点E9预算编制
1 造价部根设计图纸编制项目预算
2 编制项目预算送交工程部编制工程标
（时限：编制预算日送交工程部）
节点F9编制标
1 工程部根造价部项目预算编制标
2 编制标准备工程招标工作
节点F10工程招标
1 工程部政府项规定开始进行工程招标
2 严格国家规定程序选择工程承包商
节点F11确定工程承包商
1 工程部政府相关部门起进行评标
2 工程部政府相关部门起终确定工程承包商
第四阶段 工程理
节点F12工程项目理
1 工程部确定承包商施工实施中进行工程项目理
2 工程项目理包括：计划理技术理质量理成控制
3 工程项目进行程序时通知造价部采购部进行结算审核甲供采购
节点E12结算审核
1 造价部根工程进度报表进行工程承包商月度结算审核
2 办理工程款拨付手续
节点G12甲供采购
1 采购部根工程进度计划进行甲供采购
2 办理甲供采购材料设备验收结算手续
3 时采购情况通知工程部
节点I12支付工程款
1 财务部造价部级领导前拨款单工程承包商支付工程进度款
第五阶段 竣工验收决算
节点F14工程验收
1 工程部工程结束组织进行竣工验收
2 验收合格通知造价部进行工程决算工作
节点E14工程决算
1 造价部工程部验收工程承包商办理工程决算
第六阶段 销售售服务
节点H12营销推广
1 销售部进行营销策划市场推广工作
2 根营销计划组织销售准备工作
节点H13销售
1 销售部根营销计划进行销售
2 销售情况指导客户付款
3 客户资料登记备案便进行售服务工作
节点I13收款
1 财务部收取客户交款
2 客户开具发票证明
节点H14售服务
1 销售部根销售客户纪录进行售服务工作
2 征求客户意见断改进售服务工作
**公司决策理流程
编号：AY—A—02
**营决策理流程说明
节点D2提出求解决问题
1 部门业务员根岗工作实际情况提出求解决问题
2 问题提交部门理
节点C2判定否重问题
1 部门理业务员提出问题进行审核
2 审核认属重事项否决流程进行
3 审核确认属重事项转业务员进行续工作
节点C4提出求解决问题
1 部门理根部门工作情况提出求解决问题
2 关解决问题求转相关业务员
节点B4提出求解决问题
1 副总理根工作情况提出求解决问题
2 关解决问题求转相关部门理
节点A4提出求解决问题
1 总理根公司发展实际提出解决问题
2 关解决问题求转相关副总理
节点B5指示收集相关资料
1 副总理总理提出问题指示安排收集相关资料
2 关解决问题求转相关部门理
节点C5指示收集相关资料
1 部门理总理副总理提出问题指示安排收集相关资料
2 关解决问题求转相关业务员
节点D6收集解决问题相关数
1 业务员级理员转关解决问题求收集相关数
2 关数提交部门理
节点C6根数提交请示方案
1 部门理根收集解决问题数拟定解决问题请示方案
2 请示方案提交副总理
节点B6否解决
1 副总理提交请示方案进行审核
2 审核确认方案行着手完善方案
3 审核确认方案解决问题着手制定决策意
节点B7裁定解决方案
1 副总理确认方案进行裁定
2 方案转相关部门理
节点C7组织分派
1 部门理根裁定方案确立组织分派方案
2 组织分派方案转相关业务员
节点B8提交决策意
1 副总理权限解决问题制定决策意
2 决策意提交总理
节点A8决策
1 总理副总理提交决策意进行决策
2 决策认行否决
3 决策确认解决问题继续进行流程
节点A9决策意见
1 总理决策意签署意见
2 决策转副总理
节点B9决策分派务
1 副总理决策分派务
2 务转部门理
节点C9组织分派
1 部门理分派务进行组织分派
2 分派务中需拟定解决方案组织关材料准备拟定方案
节点C10拟定解决草案
1 部门理根掌握材料拟定解决问题草案
2 草案提交副总理
节点B10修改审定草案
1 副总理提交草案进行修正审定
2 修正审定草案提交总理
节点A10审批
1 总理草案进行审核
2 审核批准转相关副总理
节点B11决策分派务
1 副总理决策相关部门理分派务
节点C11制定实施方案发
1 部门理分派务制定实施方案
2 实施方案发相关业务员
节点D11决策执行
1 业务员组织分派务实施方案求进行决策执行
公司营计划理流程
编号：AY—A—03
公司营计划理流程说明
第阶段：年度营计划分解
节点A2年度计划草案
1 总理提出年度营总体计划草案包括年度利润目标年度营业额目标具体项目目标员发展目标等中高层说明营计划总体思想
节点B2细化分解目标
1 副总根总理提出年度营计划针职责领导部门职进行分解
2 部门理说明
5工作日完成
节点D2制定年度目标
1 部门部门职制定部门年度目标
2 副总报批
节点B3审批
1 副总部门年度目标进行审批审批合格目标返回D2重新制定
2 审批通部门年度目标传送力资源部汇总衡
节点C4汇总组织讨衡
1 力资源部部门传送年度目标进行汇总组织讨衡
2 转交副总签署意见
节点B4签署意见
1 副总衡部门年度目标签署意见
2 转交总理审批
节点A5审批
1 总理部门年度目标进行审核审批合格返回B2
2 部门年度指标审核通转交副总签署意见
节点B5签署意见
1 副总理总理审批通年度目标签署意见
2 转交力资源部
节点C6发签署
1 力资源部审批通年度目标签署意见
2 年度目标分转总理副总理部门
节点A7备案部门目标
1 总理公司部门年度目标进行备案
节点B7目标备案属部门
1 副总理部门年度指标进行备案确认年度目标
节点C7备案
1 力资源部部门年度指标进行备案作年度考核
节点D7签署
1 部门部门年度指标签署确认
第二阶段：目标执行
节点D8业务执行
1 部门签署确认年度目标开展部门业务年度目标进行层层分解落实
2 形势变化原定年度目标实现存较困难法实现时组织部门该目标进行证
节点D9目标调整
1 部门年度目标实现性实现程度进行证确认完成年度指标时年度目标提出调整方案
节点D10申请调整容
1 根现水客观实际提出年度目标调整申请
2 申请提交副总理
节点B10审批
1 副总理部门提出年度目标调整方案进行审核
2 审核认通采取种效措施努力实现目标调整方案予批准返回D8继续执行原年度目标计划确认该指标确实法实现时批准调整方案提交总理审批
节点A11审批
1 总理部门提出年度目标调整方案进行审核
2 未批准年度目标返回D8继续执行原年度目标计划批准返回B5
节点D12业务总结
1 部门业务执行情况进行业务总结包括指标完成情况指标完成程中种问题采取措施等等
2 业务总结交力资源部
节点C12组织考核
1 公司考核规定部门业务完成情况进行考核
2 汇总考核结果分提交副总理
节点B12签署意见
1 副总理部门考核结果签署意见
2 考核结果报送总理
节点A12审批
1 总理考核结果进行审批批准转副总理
节点B13签署意见
1 副总理审批通考核结果签署意见进行确认
2 确认考核结果转力资源部
节点C13落实奖惩
1 力资源部根薪酬考核规定单位进行考核奖惩
2 奖惩结果送达部门
节点D13提出年度改进措施
1 单位针奖惩结果分析原提出年度改进提高措施
**公司合理流程
编号：AY—A—04
**公司合理流程节点流程说明
节点E2收集相关数信息
1． 部门业务员收集工作中相关数信息
2． 收集信息报部门理
节点D2起草合
1． 部门理根业务需结合公司规定起草相关合
2． 拟合交副总审定（时限三日完成日交）
节点C2审核
1． 副总部门理提交合进行审核
节点C3审核意见提交决策意
1． 副总部门提交合草稿进行审核提出审核意见决策意
2． 审核合草稿决策意交律师审核
节点B3审核
1． 律师合草稿进行审核
节点B4审核意见提交决策意
1． 律师合草稿提出审核意见
2． 审核意见合草稿交总理审批
节点A4审批
1． 总理合草稿进行详细审查
2． 结合副总法律顾问意见提出意见
3． 审批合格合发部门理
节点D5合签收
1． 部门理签收审批合
节点D6执行合
1． 部门分执行签收合招投标合采购合销售合
节点D7否变更
1． 合执行程中遇特殊情况方提出求变更合
节点D8合变更容
1． 部门理出具合变更容
2． 变更容交副总审核
节点C8审核
1． 副总变更容进行审核出审核意见
2． 审核意见提交法律顾问
节点B9审核
1． 法律顾问考虑副总决策意法律角度变更容进行审核
节点B10审核意见提交决策意
1． 出审核结果总理提交决策意
节点A10审批
1． 总理考虑副总法律顾问决策意见合变更进行审核
2． 认合变更签字批署意见发相关部门理执行变更合
项目信息理流程
编号：AY—A—05
部门名称
**
流程名称
项目信息理流程
层 次
1
概
项目信息理
总理
副总理
投资发展部
职部门
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
审批
决策
审议
结束
制定相关政策
提供决策
整理汇总
项目报表
建立项目信息理制度
建立项目信息编码体系
开始
提供项目
理报表
查询
存档整理
信息分类
信息收集
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
项目信息理流程说明
第阶段 信息基础建设阶段
节点C2体系建设
1． 投资发展部组织进行公司信息统编码工作公司信息系统化标准化构建**公司项目信息理体系信息享提供良保证
节点C3制度建设
1． 投资发展部组织制定公司项目信息理制度作公司信息理规范考评
第二阶段 信息加工处理阶段
节点D3信息收集
1． 部门根项目理求收集相关资料
节点D4信息分类
1． 部门收集资料公司编码体系制度求进行分类统编码
节点D5存档整理
1． 部门信息理员信息资料进行存档整理资料完整规范
节点D6查询
1． 业务员根项目需查询处理信息资料
节点D7提供项目理报表
1． 业务员根信息完成项目理报表
2． 项目报表转投资发展部
第三阶段 决策阶段
节点C7整理汇总项目报表
1． 投资发展部部门提交项目报表进行整理汇总
节点C8提供决策
1． 投资发展部项目报表进行分析项目理决策提供相关
2． 决策提交相关副总理
节点B8审议
1． 副总理投资发展部提交决策进行审议
2． 审议通决策提交总理
节点A9审批
1． 总理决策进行审批
节点A10决策
1． 总理批准通决策进行相关决策
2． 决策转投资发展部
节点C10制定相关政策
1． 投资发展部总理决策制定相关政策保证项目利实施
**公司企业文化理流程
编号：AY—A—06
**公司企业文化理流程节点说明
第阶段：企业文化方确定阶段
节点A2企业文化建设意见
1． 公司决策层根公司价值观宗旨目标出公司企业文化建设意见
2． 企业文化建设意见发力资源部
节点B2设计员工满意度调查问卷
1． 力资源部根公司决策层出公司价值观宗旨目标设计员工满意度调查问卷
节点C2组织员工参加调查活动
1． 行政部门配合力资源部协调组织员工参加满意度调查活动
节点E2员工参加问卷调查活动
1． 全体员工参加问卷调查活动
节点B3明确现企业文化企业文化需求
1． 力资源部根全体员工企业文化认程度企业期调查收集问卷进行分析明确现企业文化实施情况
节点B4梳理出企业价值观体系
1． 力资源部根现企业文化企业文化未需求制定企业价值观体系
2． 出企业价值观体系报公司决策层审批
节点A4审批
1． 公司决策层力资源部报企业价值观体系进行审核
节点A5结合企业现状明确企业文化方
1． 公司决策层企业现状基础明确企业文化方
2． 明确企业文化方发部门理
节点D5企业文化方认
1． 部门理认企业文化方开始企业文化实施设计
第二阶段：企业文化实施设计阶段
节点A6明确价值观
1． 公司决策层明确企业价值观
节点B6组织规划设计员工职业生涯绩效理
1． 力资源部根公司决策层确定企业价值观公司组织结构适应性变化性进行分析基础进行组织规划设计
2． 力资源部组织进行员工职业生涯设计包括录免晋升调动退休等设计方案
3． 力资源部设计绩效理方案制定绩效考核制度薪酬设计
节点E6理团队理风格规范
1． 公司部门理团队理风格规范化设计
节点E7员工会通
1． 员工会讨形成企业文化实施设计方案员工认
节点E8认公司愿景
1． 员工认企业愿景企业文化建设实施基础
第三阶段：企业文化建设实施阶段
节点A9制度执行
1． 企业决策层执行企业文化建设关制度
节点B9观念培训员职业化规范塑造
1． 力资源部组织企业文化建设活动全体员工进行观念培训
2． 力资源部员工进行职业化规范塑造
节点C9企业文化形象团队活力
1． 行政部执行公司文化建设相关制度负责建立企业文化形象协调关部门建设企业文化
2． 行政部负责开展活动创建团队活力
节点D9制度执行
1． 部门理部门营活动中贯彻新企业文化支持公司企业文化建设活动
节点E9制度执行
1． 全体员工积极参企业文化建设活动
节点B10设计员工满意度调查问卷
1． 力资源部次设计员工满意度调查问卷
节点C10组织员工参加调查活动
1． 行政部协助力资源部组织员工参加调查活动
节点E10参加问卷调查活动
1． 全体员工参问卷调查活动
节点B10调查
1． 收集问卷进行统计分析前次调查进行考察员工新企业文化认度满意度
**公司投资策划理流程
编号：AY—A—07
部门名称
流程名称
投资策划理流程图
层 次
3
概
总理
副总理
投资发展部
职部门
A
B
c
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
审批
设定目标
开始
目标分解
签署意见
审核
明确项目
需求分析活动分析
方案设计
组织实施
项目资源配置规划
更新改进
改进实施
结束
质量成预算控制
修正计划方案
组织团队
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
**公司投资策划理流程节点说明
第阶段：方案设计阶段
节点A2设定目标
1． 总理组织制定公司战略设定营目标
2． 制定战略营目标发副总理进行目标分解
节点B2目标分解
1． 副总理根公司战略营目标组织进行目标分解
2． 目标分解结果发投资发展部
（目标分解日发）
节点C3明确项目
1． 投资发展部根公司发展战略目标分解结果制定出系统明确项目计划
节点C4需求分析活动分析
1． 投资发展部根项目计划进行市场需求分析行业分析部资源分析等
2． 分析结果通知部门
（两工作日完成）
节点D4组织团队
1． 部门组织相关员形成项目团队
节点C5项目资源配置规划
1． 投资发展部整项目进行分析基础进行项目投资分析投资规划相应济测算项目资源进行规划
2． 资源配置规划交副总审核
节点B5审核
1． 副总理投资发展部提交项目资源配置计划进行审核
2． 审核资源配置合理返回投资发展部重新进行分析
3． 副总通审批项目资源配置计划交总理审批
节点A5审批
1． 总理资源配置计划进行审批签署意见
2． 审批资源计划转副总处
节点B6签署意见
1． 副总根总理审批资源配置规划签署意见
2． 批署规划发投资发展部
（批署日发）
节点C7方案设计
1． 投资发展部根总理副总批署意见结合公司资源状况进行系统设计
节点D8质量成预算
1． 部门根项目规划进行部门质量成预算控制相应资料数交投资发展部
第二阶段：项目实施阶段
节点C8组织实施
1． 投资发展部根方案设计部门资料数组织项目实施
节点D9修正计划方案
1． 项目实施程中部门根项目进行情况断修正方案报投资发展部
节点C9更新改进
1． 投资发展部项目提出改进措施
节点C10改进措施
1． 投资发展部实施改进措施
质量理体系建设流程
编号：AY—A—08
部门名称
质量理部
流程名称
**公司质量理体系建设流程
层 次
2
概
质量理体系建设
总理
行政副总理
投资发展部
质量理部
职部门
A
B
C
D
E
质量体系策划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
审批
理
评审
审批
提出质量理规划求
质量手册编写
开始
结 束
提出改进项目落实踪零
年度质量体系建设目标
编制年度质量工作计划审计划
审核整改
执行计划审实施
程序文件编写汇总
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
1 页 第 1 页
编制单位
签发
签发日期
质量理体系建设流程图节点说明
第阶段：编制质量工作计划
节点C1质量理规划
1． 投资发展部提出质量理相关求
节点D2质量理部策划
1． 质量理部提出质量理重点控制项目执行质量手册程序文件求补充完善项目
2． 质量方针质量目标制定
3． 质量理部负责组织程序文件编写文件制定
节点D3质量手册编写
1． 质量部组织质量手册编写培训汇总
2． 质量理部定稿总理审批形成质量手册
节点D4A4年度质量体系建设目标确定
1． 质量理部制定年度质量体系建设目标报总理审批
节点D5E5A6程序文件编写
1． 职部门编写相应质量体系程序文件报质量部审核
2． 质量理部定稿交行政副总审批
节点A6审批
1． 行政副总汇总程序文件进行审批签署意见发质量理部门
第二阶段：质量计划实施整改
节点D7编制年度质量工作计划审计划
1． 编制质量体系工作计划审计划
节点D8执行计划审实施
2． 质量体系工作计划组织设施
节点D9审核整改
1． 计划实施情况进行审核整改
第三阶段：理评审
节点A9理评审
1． 质量理部质量体系运行状况进行总结编写审核报告提供效理评审总理负责组织理评审
2． 评审结果发质量理部
节点D10
1． 质量理部提出改进措施落实踪零
效果评估流程
编号：AY—A—09
部门名称
**
流程名称
效果评估流程
层 次
2
概
效果评估
总理
副总理
力资源部
部门理
业务员
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
审批
意见签署
评估审议
政策调整
分析研究
编写评估
分析报告
措施改进完善实施
工作调查
开始
资料收集
结束
工作改进
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
效果评估理流程说明
节点E2资料收集
1 部门业务员收集工作结果相关资料提交部门理
节点D3工作调查
1 部门理根工作结果工作程进行相关调查
节点D4分析研究
1 通调查部门理工作结果工作程进行分析研究工作失明确客观分析提出解决办法
节点D5编写评估分析报告
1 部门理分析结果编写评估分析报告提交力资源部
节点C5评估审议
1 力资源部组织相关员报告进行评估审议做出评审意见
报告评审意见提交副总理
节点B5签署意见
1 副总理评审结果进行审核签署意见
2 相关材料提交总理
节点A5审批
1 总理效果评审进行审批
2 审批意见转力资源部
节点C6政策调整
1 力资源部总理审批意见相关政策进行调整时完成项工作创造条件
节点D6措施改进完善实施
1 部门理根相关政策调查制定改进措施实施中断完善提高项工作完成水
节点E7工作改进
1 业务员根政策改进措施巩固工作成绩改进工作足工作效果持续断提高
投资发展部业务理流程图
编号：
部门名称
投资发展部
流程名称
投资发展部业务理流程
层 次
2
概
投资发展部业务理
总理
市场部
投资发展部
造价部
财务部
技术部
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
审批
审批
市场调查
结束
审批
制定项目
开发政策
投资发展
规划
项目立项
项目证
编写研
报告
市场调研
开始
提供技术财务数
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
投资发展部业务理流程图节点说明
第阶段：项目立项阶段
节点C2市场调研
1． 投资发展部通区济社会情况调查房产行业相关信息调查分析确定项目开发
节点B3市场调查
1． 市场部根公司项目开发相关求进行市场调查调查信息进行整理分析出具调查报告
2． 调查报告交投资发展部进行研分析
节点D3提供济数
1． 造价部项目进行预决算提供项济技术基础数
2． 相关数预决算报告交投资发展部
节点E3提供财务数
1． 财务部项目进行财务评价分析出具分析报告
2． 报告交投资发展部
节点F3提供技术数
1． 技术部投资发展部提供技术专业数
节点C3编写科研报告
1． 投资发展部根财务部财务分析造价部成估算技术部专业数编写研报告
节点C4项目证
1． 投资发展部组织关员项目研报告进行证
2． 证结果交总理审批
节点A4 审批
1． 总理综合考虑公司外部环境项目关情况基础进行审核签署意见
2． 审批意见发投资发展部进行项目立项
节点C5项目立项
1． 投资发展部进行项目立项
第二阶段：项目规划阶段
节点C6投资发展规划
1． 项目进行投资分析投资规划济测算基础制定投资发展规划
2． 投资发展规划交总理审批
节点A6审批
1． 总理根公司发展战略投资发展部交投资发展规划进行审批
2． 审批发投资发展部制定项目开发政策
节点C7制定项目开发政策
1． 投资发展部根总理审批制定开发政策
2． 制定开发政策交总理审批
节点A7审批
1． 总理项目开发政策进行审核批署意见
市场部业务理流程图
编号：
部门名称
市场部
流程名称
市场部理流程图
层 次
3
概
市场部理
总理
营销副总
投资发展部
市场部
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
公司营战略
审批
开始
确定方案
监测
评价
审批
营销战略
市场调研
项目发展规划
修正方案
结束
继续实施
修正推出
公关活动实施
广告推广
审核
方案设计
广告公关策划
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
市场部业务理流程图节点说明
节点A2公司营战略
1 总理组织制定公司营战略
2 公司营战略通报营销副总
节点B2营销战略
1 营销副总根公司营战略组织研究公司营销战略进行营销策划
2 公司营销策划方案政策达投资发展部
节点C3项目发展规划
1 发展部根公司营销战略制定项目发展规划
节点D3市场调研
1 市场部根项目发展规划方案进行市场调查分析
节点D4广告攻关策划
1 市场部根调研结果制定广告攻关政策进行广告攻关策划
节点D5方案设计
1 根广告攻关策划进行方案设计包括：广告设计艺术创意行性价格等方面容
2 制定合格广告创意方案交营销副总审批
节点B6审核
1 营销副总根营销政策关媒体设计广告创意方案进行审核
2 审核创意交总理审批（时限审核三驲）
节点A6审批
1 总理广告攻关方案设计进行审批
2 合格方案设计转交营销副总
3 合公司营销策略方案返回市场部重新设计
节点B7确定方案
1 营销副总根总理审批公司营销战略确定广告攻关方案
2 确定方案发市场部推广实施
节点D7广告推广
1 市场部收审批合格广告攻关方案准备方案进行推广实施确定广告方案进行广告宣传制作
节点D8攻关活动实施
1 审批攻关方案实施攻关计划
节点C8监测
1 投资发展部广告攻关实施方案进行监测
2 监测包括营销方案实施结果广告反馈效果等方面进行监测
3 监测结果印成书面文交营销副总审批
节点B8评价
1 营销副总广告攻关实施效果监测报告进行评价签署意见
2 营销副总监测结果没意见市场部门继续进行实施
3 监测结果修改意见交总理审批
节点A8审批
1 总理修改意见广告攻关方案进行审批签署意见
2 通知投资发展部修改方案
节点C9修正方案
1 投资发展部根审评意见广告攻关方案进行修正
节点D9修正广告推出
1 市场部门根修正广告攻关方案重新进行广告推广
节点D10继续实施
1 市场部继续进行实施修改方案
编号：
部门名称
技术部
流程名称
技术部业务理流程
层次
2
概
技术理
总理
工程副总
总工程师
技术部
工程部
开发部
设计单位
施工单位
A
B
C
D
E
F
F
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
提交设
计方案
组织方案设计
设计委托书
审批
组织设计评审
审批
审批
提交设
计资料
办理相
关证件
组织
招标
组织实施方案
方案
修订
审批
工程技术理
开始
工程质量控制
工程进度控制
确定施工单位
工程
施工
变更施工方案
提出设
计变更
审批
结束
项目竣工验收
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
技术部业务理流程图节点说明
第阶段：方案设计准备阶段
节点D1提交设计资料
1． 技术部根开发部关项目基情况组织项目关技术资料提交
节点C1方案修订
1． 总工程师提交项目设计方案资料进行整理修订
节点B1A1审核审批
1． 工程副总项目设计方案资料进行审核
2． 总理方案进行审批
第二阶段：组织方案设计设计确认阶段
节点B2组织方案设计
1． 工程副总理组织技术部进行方案初步设计
节点D2设计委托书
1． 技术部根设计方案求编制工程设计委托书
2． 技术部编制设计委托书送交设计单位
节点G2提交设计方案
1． 设计单位编制设计方案
2． 设计单位编制设计方案提交公司技术部
节点D3组织设计评审
1． 技术部组织设计方案评审工作
2． 提出设计方案具体评审意见改进措施
节点B3审核
1． 工程副总理组织关技术员设计方案进行审核
2． 提出设计方案审核意见改进建议
节点A3审批
1． 总理提交设计方案相关评审审核意见建议进行审批
第三阶段：组织招标设计变更
节点B4组织实施方案
1． 工程副总理负责组织设计方案具体实施
节点E4组织招标
1． 工程部负责组织项目具体招标工作
节点E5确定施工单位
1． 根评审意见汇总审批终确定承建单位
节点D5设计评审
1． 建设单位递交设计施工方案进行评审
节点D6提出设计变更
1． 技术部根业公司销售部门建议结合设计施工方案提出设计变更
节点G6设计变更审批
1． 设计单位根施工设计方案关求设计变更方案进行审批
节点H6变更施工方案
1． 结合施工求变更施工方案
第四阶段：工程技术理
节点D7工程技术理
1． 解决工程施工程中技术理问题
2． 施工单位设计单位设计变更方案引起施工技术问题予解决
节点D8工程技术质量理
1． 工程施工程中技术质量进行关确保工程技术质量稳定性
节点D9工程进度理
1． 设计变更引起工程进度计划应予时调整便确保工程进度
第五阶段：工程竣工验收
节点H10项目竣工验收
1． 参工程竣工验收
开发部业务理流程图
编号：
部门名称
开发部
流程名称
开发部项目立项手续流程
层 次
2
概
立项手续理
市政府
计委
建委
规划局
土
房局
市政
总理
开发部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
开始
立项
选址
选址意见书
发意见书
接收
办理投资
计划
查验消防
资金证明
接收
接收
买拆迁
办规划许证
审批
市建设工程规划许证
审批
缴纳种
费
发证
接收
办开工
许证
缴纳
种费
发证
结束
审批
土证
预售
许证
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
审批
16
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
开发部业务理流程图节点说明
第阶段：项目准备阶段
节点H2立项
1． 接项目决策流程
2． 总理决定项目立项
节点I2选址
1． 开发部根总理立项审批组织相关资料
2． 方案报规划局
第二阶段：立项审批阶段
节点D3选址意见书
1． 规划局项目部选址意见书审查提出意见
2． 选址意见书时报市政府进行审批
节点A3审批
1． 市政府接规划局报送选址意见书进行审批
2． 审批意见发规划局
节点D4发意见书
1． 规划局收市政府发意见书
2． 意见书发公司部
节点I4接受
1． 公司开发部接收规划局发选址审批意见书
2． 编制投资计划
3． 持意见书资料计委办理投资计划审批手续
节点B5办理投资计划
1． 计委根市政府批示选址意见书审查公司报送投资计划
2． 审批投资计划送交市政府审批
节点A5审批
1． 市政府计委报投资计划进行审批
2． 审批合格转建委查验消防资金证明
节点C6查验消防资金证明
1． 消防部门查验公司报施工图
2． 建委查验公司资金证明
3． 查验合格证明送交公司开发部
节点I6接收
1． 开发部接收计划委员会发审批合格投资计划
2． 接收消防队发消防证明
节点I7买拆迁
1． 开发部制订买拆迁方案
2． 开发部根买拆迁方案土部门规划局办理相关手续
节点E7土证
1． 土部门根开发部提供关文件办理土证
2． 土证送交市政府进行审批
节点D7办规划许证
1． 规划局办理规划许证
2． 许证报市政府进行审批
节点A7审批
1． 市政府规划许证办理土证关资料进行审批
2． 土局规划局审批文件发送公司开发部
节点I8接收
1． 开发部接收市政府审批土证规划许证
2． 持关证明规划局办理建设工程规划许证
节点D9市建设工程规划许证
1． 规划局根关证明材料办理公司建设工程规划许证
2． 办理许证报市政府审批
节点A9审批
1． 市政府规划局报建设工程规划许证进行审批
2． 审批通知公司开发部交费
节点I10缴纳种费
1． 公司开发部根市规划局发通知文件缴纳种相关费
2． 缴纳费包括：城市配套费邮电设施配套费垃圾处置费垃圾代运费防结建费档案费
3． 开发部持关交费证明规划局领取建设工程规划许证
节点D11发证
1． 规划局确认项目部缴纳关费
2． 开发部发放建设工程规划许证
节点I12接收
1． 开发部接收规划局发放市建设工程规划许证
2． 持相关文件建委办理开工许证
节点C13办开工许证
1． 建委根开发部提供相关文件办理开工许证
2． 开发部组织材料房局申办预售许证
节点F14预售许证
1． 房局根项目部提交材料项目部审批预售许证
2． 通知开发部缴纳种费
节点I14缴纳种费
1． 开发部关文件缴纳种费
2． 缴纳费包括：劳保统筹费招标费签证费质量监督费墙体改革费
3． 持关交费证明建委领证
节点C15发证
1． 建委确认公司开发部缴纳种费
2． 公司开发部发放开工许证
3． 房局公司开发部发放预售许证
工程部业务理流程图
编号：
部门名称
工程部
流程名称
工程部业务理流程
层 次
3
概
工程部业务理
总理
工程副总
技术部
工程部
材料设备部
乙方
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
开始
编制工作计划
图纸会审工程技术交底
施工组织设计审核
编制进度报表
结束
审核
审批
开工准备
组织协调施工进度工程质量技术问题材料验收理
填写进度报表
技术资料汇总
竣工验收
公司名称
秦皇岛**房产开发公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
工程部业务理流程图节点说明
第阶段：施工前准备阶段
节点D2编制工作计划
1 公司年度营目标工作计划编写部门年度月度工作计划
2 根项目进度总求编制施工进度理计划表
节点C3D3图纸会审工程技术交底
1 配合技术部进行施工图纸会审
2 组织工程综合技术交底
节点C4D4施工组织设计审核
1 负责技术进行施工组织设计审核
2 编制场区面组织设计
节点D5编制进度报表
1 施工单位工程进度计划编制施工进度报表
2 报编制施工进度报表工程副总理总理审核审批
节点B5审批
1 工程副总报工程进度报表进行审核签署意见
2 审核报表交总理审核
节点A5审批
1 总理工程副总交施工进度报表进行审核参考工程副总意见签署意见
2 通审批施工进度报表发工程部做开关准备
节点D6开工前准备
1 工程部负责开工前现场三通
2 工程部负责施工单位进场前组织安排协调工作
3 工程部负责组织协调材料进场前准备部门协调工作
第二阶段：施工程理控制
节点C7D7E7F7 组织协调施工进度工程质量技术问题材料验收理
1 组织协调施工进度控制
2 负责施工程工程质量理
3 负责组织解决处理施工程中技术问题
4 会材料设备部施工单位进场材料进行现场验收
节点D8 填写进度报表
1 月填写施工进度报表影响进度变化素进行统计
节点D9 技术资料汇总
1 负责收集整理类工程技术资料图纸报表工程质量记录竣工资料汇总
2 技术资料施工图纸相关报表交技术部档理
第三阶段：竣工验收阶段
节点D10竣工验收
1 负责督导监理公司组织基础工程体工程隐蔽工程分部分项工程验收工作
2 负责组织单体竣工验收综合竣工验收工作
材料设备部业务理流程
编号：
部门名称
材料设备部
流程名称
材料设备部业务流程
层 次
2
概
材料设备采购理
总理
财务总监
工程副总
工程部
造价部
采购部
财务部
供应商
乙方
A
B
C
D
E
F
G
H
I
开始
编制计
划预算
列入采
购计划
预算
备案
市场调查
询价
确认产品质量
签订供应合
预算
核
签订供应合
审核
组织验收
供货
提交乙方
验收
办理结
算单
签认
签认
审核
付款
收款
开具发票
入帐
结束
提采购计划
询价预算核
验收
审批
审批
审批
审批
审批
1
2
3
4
5
6
7
编制询
价报告
8
9
10
11
12
13
14
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
材料设备部业务理流程节点说明
第阶段：编制采购计划
节点D2提出采购计划
1． 工程部根工程进度计划提出甲供材料采购计划
2． 采购计划送交造价部进行采购计划预算编制
节点E3编制计划预算
1． 造价部根工程部送交采购计划编制预算
2． 编制预算时送交工程副总审核
（时限：接工程部采购计划5日编制预算）
节点C3审核
1． 工程副总采购部造价部送交计划预算进行审核
2． 审核误预算抄报财务总监审批
（时限：审核时间2日审核日抄报财务总监）
节点B3审批
1． 财务总监报采购预算进行审批审批权限预算时做出审批审批发采购部
2． 审批权限外预算时报总理审批
（时限：收预算2日做出审批）
节点A3审批
1． 总理财务总监报采购计划预算进行审批
2． 审批计划预算发采购部
（时限：审批1日计划预算发采购部）
第二阶段：采购预算审核
节点F4列入采购计划
1． 采购部收财务总监总理审批采购计划预算列入部门
2． 采购计划采购务分配规定采购求时限
3． 预算备份留存送交财务部进行备案
4． 时准备进行市场调查
节点G4预算备案
1． 财务部接收采购部送采购预算
2． 预算进行登记备案备审查款计划时参考
节点F5市场调查
1． 采购部采购计划进行市场调查
2． 市场调查时着重解市场行情选择
3． 市场调查纪录备案
节点F6询价
1． 采购部市场调查结果合格供应商进行询价
2． 合格供应商索相关产品介绍技术资料
3． 询价情况纪录整理
节点F7编制询价报告
1． 采购部询价结果编制成询价报告
2． 详细询价报告时送交造价部
（时限：编制成询价报告日送交造价部）
节点E7询价预算核
1． 造价部采购部交询价报告中市场价格预算价格进行较差距较时应采购部提出意见
2． 询价报告进行备案
3． 询价报告备份送交工程部确认产品质量
节点D7确认产品质量
1． 工程部询价预算报告容进行审核核
2． 根询价报告中提供技术资料确认产品质量
3． 确认产品质量做出详细说明时报工程副总进行审批
节点C7审批
1． 工程副总工程部报产品质量说明进行审批
2． 工程副总采购部询价报告价格进行审批
3． 3批文件时报总理审批
（时限：审批日报总理）
节点A7审批
1． 总理工程副总报确认质量价格文件进行审批
2． 审批通知采购部准备供应商签订供货合
（时限：审批日通知相关部门）
第三阶段：采购执行
节点G8预算核
1． 财务部总理批示供应合中数量价格进行预算核
2． 预算核采购计划预算备案
3． 预算核合格通知采购部签订供应合
节点F8H8签订供应合
1． 供应商公司采购部签订供应合
节点H9供货
1． 供应商合规定数量时限供应货物
2． 通知采购部组织验收
节点D9验收
1． 工程部协采购部组织验收
2． 工程部验收产品质量
节点F9组织验收
1． 采购部供应商货物产品进行验收
2． 验收合格办理移交手续验收单签字
节点F10提交乙方
1． 采购部验收合格货物提交乙方
2． 通知乙方货物进行验收
节点I10验收
1． 乙方采购部提交货物进行验收验收单签字
2． 验收合格通知采购部办理结算单
节点F11办理结算单
1． 采购部收乙方验收合格通知办理结算单
2． 结算单送交造价部签认
（时限：制结算单日送交造价部）
节点C11E11签认
1． 造价部工程副总分采购部送结算单签字确认
2． 确认结算单送交财务总监处签认
节点B11审核
1． 财务总监送结算单进行全面审核
2． 审核误送交总理处审批
（时限：审核日送交总理）
节点A11审批
1． 总理报结算单进行审批
2． 审批结算单发财务部准备付款
（时限：审批日发财务部）
节点G12付款
1． 财务部总理审批结算单执行付款手续
2． 通知供应商收款
节点H12收款
1． 供应商携带发票财务部收款
节点H13开具发票
1． 供应商开收款发票
2． 发票时送交财务部入账
节点G13入账
1． 财务部收供应商发票登记入账
销售部业务理流程图
编号：
部门名称
销售部
流程名称
销售部业务理流程
层 次
3
概
销售部业务理
总理
副总理
销售部理
销售
销售顾问
公司律师
财务部
客户
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
开始
接客户
购买意
客户登记
准客户理
洽谈
成交
审核
审核
审批
签预定书
交定金
准备合
签合
交款
合暂存
合保存
结束
接记录
Y
N
客户优
惠否？
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
销售部业务理流程图节点说明
第阶段：接触客户
节点E2接客户
1． 销售顾问接客户客户进行详细讲解说明客户公司情况产品详细解
2． 准客户资料整理送交销售
节点D2准客户理
1． 销售收集准客户资料
2． 准客户资料登记整理留存
3． 准客户资料留存成交转交客户服务
4． 营销准客户确认
节点E3接记录
1． 销售顾问接客户情况整理汇总
2． 印编制出接记录
3． 确定出购买意客户
节点E4购买意
1． 销售顾问根客户接情况确定客户否购买意
2． 购买意客户建立客户档案
3． 时送交销售进行登记
节点D5客户登记
1． 销售准客户资料销售顾问送交客户资料进行登记
2． 客户情况时通知销售顾问组织准备客户洽谈
节点E6洽谈
1． 销售顾问根客户登记客户准客户进行洽谈
2． 客户提出意见建议进行解释说明
第二阶段：确定客户
节点E7成交
1． 洽谈情况销售顾问客户确定否成交
2． 确认成交
节点E8签预定书
1． 销售顾问客户签订预定书
2． 根预定书签订容指导客户财务部交定金时准备正式合
节点G8交定金
1． 会计根客户签预定书容收取客户交定金登记入帐开具发票等资金证明
节点D9客户优惠
1． 销售根客户资料客户预定书容确定否予客户优惠条件
2． 予优惠条件客户资料优惠条件送交销售部理审核
节点C9B9审核
1． 销售部理营销副总分报优惠客户资料优惠条件进行审核签署意见资料时报
2． 报总理审批
（时限：审核日报总理）
节点A9审批
1． 总理报资料意见进行审批
2． 审批合格签署意见发销售便销售顾问客户签订预定书
（时限：审评合格日合发销售员）
第三阶段：签订合
节点E10准备合
1． 销售顾问根客户预定书容准备正式合
2． 通知客户公司律师准备签订正式合
节点F11签合
1． 公司律师销售顾问准备正式合进行审核
2． 作公司法律代表客户签订正式合时指导客户交款
3． 然合送交销售处登记暂存
（时限：合签订日合送交销售部留存)
节点G11交款
1． 客户持签合会计部缴纳余款
2． 会计入帐登记开具发票等资金证明
节点G12合暂存
1． 会计合进行登记备案暂存合
2． 然合送客户代表处保存
节点H12合保存
1． 客户合登记备案进行妥善保存
审计部业务理流程图
编号：
部门名称
财务部
流程名称
审计理流程图
层 次
2
概
审计理
总理
财务副总
审计师
审计象
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
开始
制定年度审计计划
审批
审批
组织
准备
审计
发现问题
报请专案审计
审批
组织
准备
审计
准备报告
审定
处理
执行
结束
批准
发现问题
公司名称
**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
审计部业务理流程图节点说明
第阶段：制定审计计划
节点C2制定年度审计计划
1． 财务部根公司年度计划制定年度审计计划
2． 审计计划中应包括定期审计定期审计
3． 定期审计暂定年4月中旬8月中旬12月中旬
4． 审计计划报送财务副总进行审批
(时限：年1月制定半年审计计划6月制定半年审计计划)
节点B3审批
1． 财务副总财务部送交审计进行审批
2． 确保审计计划全面客观公证
3． 签署意见时报总理审批
(时限：三日审计计划作出处理意见)
节点A3审批
1． 总理财务副总送交审计进行审批
2． 签署意见审批合格审计计划发财务副总审计计划进行组织审计
(时限：收审计计划3日作出处理意见)
第二阶段：审计实施
节点B4组织
1． 财务副总接总理批示审计计划根审计计划组织具体定期(年3次审计)定期审计工作
2． 定期审计工作计划时送交财务部审计师
节点C4审计师准备
1． 财务部收财务副总送交定期审计计划安排审计师计划准备进行审计工作
2． 根审计计划决定否抽调关部门员进行审计
3． 通知关审计象准备配合审计工作
节点D4审计
1． 审计师定期审计进行相关审计象进行审计
2． 审计中出现问题汇总整理便编制审计报告
(时限：审计结束周审计情况汇总整理)
节点B5发现问题（员提出问题）
1． 财务副总工作中出现突然问题根判断工作中出现失等问题提出意见
2． 提出专案审计建议
(时限：发现问题日提议专案审计)
节点B6报请专案审计
1． 财务副总根营中出现问题制定出专案审计计划
2． 专案审计计划报总理进行审批
(时限：制定出专案审计计划三日报总理审批)
节点A6审批
1． 总理收财务副总报专案审计计划根实际情况进行审批
2． 签署意见发财务副总组织审计
(时限：审批合格日发财务副总)
节点B7组织
1． 财务副总收总理批示专案审计根总理批示开始准备专案审计
2． 审计计划通知财务部审计师做准备
节点C7审计师准备
1． 财务部审计师接财务副总发专案审计方案着手进行审计准备
2． 确定否抽调相关部门员配合审计
3． 通知相关审计象进行审计
节点D7审计
1． 审计师审计进行相关审计象进行专案审计
1． 审计着公正客观全面原
2． 审计情况时汇总整理便编制审计报告
第三阶段：审计报告
节点C8准备报告
1． 财务部定期审计专案审计审计结果汇总整理
2． 提出处理办法起编制成审计报告
3． 报送财务副总审定
(时限：审计结束2周编制出审计报告)
节点B8审定
1． 财务副总报审计报告进行全面审定
2． 提出意见时报总理审批
(时限：审定1日报总理批准)
节点A8批准
1． 总理报审计报告进行审批
2． 签署意见时发财务部
(时限：批准日发财务部)
第四阶段：审计结果处理
节点C9处理
1． 财务部总理批准审计报告备案留存
2． 根总理批准审计报告做出处理办法措施
节点C10执行
1． 财务部根总理批准处理办法措施开始严格执行
质量理部业务理流程图
编号：
部门名称
质量理部
流程名称
质量理流程
层 次
2
概
质量理体系建设
总理
行政副总理
投资发展部
质量理部
职部门
A
B
C
D
E
质量体系策划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
结 束
提出质量理规划求
程序文件编写汇总
开始
执行计划审实施
质量手册编写
审核整改
编制年度质量工作计划审计划
年度质量体系建设目标
审批
审批
理
评审
提出改进项目落实踪零
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
1 页 第 1 页
编制单位
签发
签发日期
质量理部业务理流程图节点说明
第阶段：编制质量工作计划
节点C1质量理规划
1． 投资发展部提出质量理相关求
节点D2质量体系策划
1． 质量理部提出质量理重点控制项目执行质量手册程序文件求补充完善项目
2． 质量方针质量目标制定
3． 质量理部负责组织程序文件编写文件制定
节点D3质量手册编写
1． 质量部组织质量手册编写培训汇总
2． 质量理部定稿总理审批形成质量手册
节点D4A4年度质量体系建设目标确定
1． 质量理部制定年度质量体系建设目标报总理审批
节点A4审批
1．总理年度质量提醒建设目标进行审核签署意见
2．审批质量体系建设目标发质量理部
节点D5E5A6程序文件编写
1． 职部门编写相应质量体系程序文件报质量部审核
2． 质量理部定稿交行政副总审批
节点A6审批
1． 行政副总汇总程序文件进行审批签署意见发质量理部门
第二阶段：质量计划实施整改
节点D7编制年度质量工作计划审计划
1． 质量理部编制质量体系工作计划审计划
节点D8执行年度计划审实施
1． 执行质量体系工作计划组织实施审
节点D9审核整改
1． 计划实施情况进行审核整改
第三阶段：理评审
节点A9理评审
1． 质量理部质量体系运行状况进行总结编写审核报告提供效理评审总理负责组织理评审
2． 评审结果发质量理部
节点D10改进
1． 质量理部提出改进措施落实踪零
建筑公司业务理流程图
编号：
部门名称
工程部
流程名称
工程部项目理流程
层 次
3
概
项目理
建委
总理
工程副总
工程部
造价部
财务
监理
乙方
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
开始
14
发放合
格证书
验收
审核
审核
批准
审阅
提议工程副总
接受
接受
审核
审核
编制进度
报表
编制年季
月计划
技术交底
验收
验收
验收
提出验
收报告
编监理月报
签认
工程款结算
资金准备
编资金计划
结束
接受
提交竣
工资料
审阅
报
审核
月统计报表
编制计划
开工
技术交底
接受图纸
公司名称
秦皇岛**房产开发限公司
密 级
页 第 页
编制单位
签发
签发日期
建筑公司业务理流程图节点说明
第阶段：开工前准备
节点C2提议工程副总
1． 根工程情况公司情况提议工程副总选
2． 工程副总选总理提出书面报告
节点B2总理批准
1． 总理项目选进行审核
2． 通审核签署命书
(时限通审核3日签署命书发工程部)
节点D3技术交底
1． 工程部施工现场乙方发送施工图纸
2． 乙方起召开技术交流会议图纸作详细说明
3． 现场进行技术交底
4． 时应解答乙方提出关技术问题时相关部门联系
节点H3接受图纸
1． 乙方接受工程部图纸
节点H4技术交底
1． 公司工程部设计院起召开技术交流会议设计院施工图纸详细介绍施工单位负责作记录
2． 现场进行技术交底
3． 关技术问题时提出疑问设计院工程部负责疑难问题解答
节点H5开工
1． 乙方开始实施工程
第二阶段：施工进度理
节点D6编制年度季度月计划
1． 工程部年季月分编制施工进度计划
2． 计划中应包括工程项目计划完成数量工程造价等作保证完成计划需安全技术等措施
(时限月2528日季度末2528日年12月底1月编制出相应月季年度计划发施工单位)
节点H6乙方编制计划
1． 乙方根合工期编制月季年度计划编制施工计划
2． 施工计划中应包括：预计完成工程项目工程数量工程单价总价等
3． 乙方应编制施工计划时报送甲方监理份
(时限工程部月28日前编制完乙方月30日前编制完)
节点H7月统计报表
1． 乙方月25日前项目完成工程量工作量进行统计
2． 编制月统计报表
3． 月统计报表应包括月完成工程数量工程总价等
(月统计报表应月30号前报送甲方)
节点G7签认
1． 监理乙方月统计报表进行确认
2． 报表中报完成工作数量进行核
3． 确认统计报表中报质量否问题
4． 审核统计报表中签字确认报甲方造价部
节点E7审核
1． 造价部报送统计报表进行审核
2． 审核容应包括完成工程量否属实报送工程单价否预算(中标)单价符合
3． 审核误报送工程部
节点D7编制进度报表
1． 工程部公司项目月统计报表进行汇总
2． 汇总中报表中工程量单价总价等进行审核
3． 编制进度报表报送工程副总
节点C7工程副总审核
1． 工程副总报公司项目进度报表进行审核
2． 审核误签字报总理
(时限日进度报表报总理)
节点B7审阅
1． 总理报进度报表审阅签字
节点C8编制资金计划
1． 工程副总根工程部编制进度报表编制月应付工程款计划
2． 计划送财务部作资金准备
节点F8资金准备
1． 财务部根工程副总作资金计划进行资金准备
节点H8工程款结算
1． 乙方月审批工程报表财务部处进行结算
节点G9编制监理月报
1． 监理根项月统计报表编制监理月报报送甲方
2． 监理月报应包括工程数量质量情况工程中存问题建议改进措施等
3． 监理月报送工程部审核
节点D9审核
1． 工程部送监理月报进行审核
2． 监理月报提出意见
3． 审核监理月报送工程副总审阅
(时限三日监理月报送工程副总)
节点C9审阅
1． 工程副总监理月报进行审阅
第三阶段：竣工验收
节点H11提出验收报告
1． 乙方工程全部完工做工程验收准备
2． 甲方监理建委(质量监督站)提出验收报告
节点A11D11E11G11验收
1． 工程部组织质督站监理设计院勘察院等关员乙方工程进行联合验收
2． 验收遵国家规定建筑工程验收标准
3． 验收四方签字盖章进行复验
节点H12提交竣工资料
1． 乙方提出验收报告提交全部竣工资料
2． 竣工资料包括(1)竣工图纸(2)原始记录(3)相关资料等
节点A12D12G12审核
1． 建委甲方工程部监理单位三方联合乙方提出竣工资料审核
2． 审核应包括(1)检查竣工资料准确性(2)竣工资料否符合资料评定标准
3． 审核工程资料签署意见盖章
节点A14发放合格证书
1． 建委甲乙方发放建筑合格证书
节点D13G13H13接受
1． 甲方工程部监理单位乙方接受建委发放合格证书
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