机密
哈药集团股份限公司
理委员会规
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 3
第二章 组织机构 3
第三章 委员权利义务 5
第四章 议事规程 6
第五章 附 8
理委员会规
（暂行）
第章 总
第条 属公司营业务进行统协调理保证属公司利益前提谋求股份公司总体利益化哈药集团股份限公司设立营理委员会业务理委员会
第二条 建立健全营理委员会业务理委员工作制度特制定规
第三条 制度中特殊注明外哈药股份 股份公司指哈药集团股份限公司权属公司指哈药集团股份限公司拥实际控制权企业
第二章 组织机构
第四条 营理委员会股份公司日常决策参谋机构协调机构负责审议关股份公司营理发展重事项协调属公司重生产营活动
第五条 营理委员会股份公司属公司高层理员组成中股份公司总理营理委员会委员股份公司副总理营理委员会副委员属公司总理营理委员会委员
第六条 业务理委员会种合议制形式组织形式设置目协调利益相关属公司某特定业务领域利益关系
第七条 业务理委员会包括生产业务理委员会采购业务理委员会营销业务理委员会研发业务理委员会
第八条 业务理委员会利益相关属公司该业务负责技术专家组成业务理委员会委员副委员委员推选总理命业务理委员会固定员编制求员组成需定
第九条 营理委员会业务理委员会设秘书处秘书处设股份公司力资源部负责营理委员会业务理委员会审定议题调研材料组织会议准备委员日常联系相关事务
第三章 委员权利义务
第十条 营理委员会委员享列权利
（）表决权委员营理委员会会议充分发表意见表决事项行表决权
（二）知情权委员权查阅营理委员会记录权求提供相关营信息财务信息约见相关理员解情况权提交会议文件材料提出质疑求说明
（三）提案权委员委员提出召开时会议建议权公司营理计划方案提案权
第十条 营理委员会委员应履行列义务
（）委员应遵守规公司规章制度忠实履行营理委员会决议维护公司利益利职权谋取私利
（二）委员应该着公司负责态度谨慎进行决策承担决策风险相应责
（三）委员泄露公司商业秘密
第十二条 业务理委员会委员享列权利：
（）解股份公司属公司关业务发展情况
（二）业务理委员会提出议案
（三）参加会议会议审议事项发表意见
（四）业务理委员会审议事项享表决权等
第十三条 业务理委员会委员应履行列义务：
（）时出席会议
（二）时提交书面征询意见反馈材料
（三）认真审议秘书处提交项议案材料等
第四章 议事规程
第十四条 营理委员会业务理委员会采取定期召开全体会议书面征询意见方式开展工作
第十五条 营理委员会业务理委员会全体会议原委员负责召集持根需委员授权副委员召集持
第十六条 营理委员会业务理委员会委员提请委员召开会议需提前审议事项相关资料提交秘书处秘书处委员提案资料报委员批准召开会议
第十七条 秘书处应会议召开前5日书面方式通知委员会议材料发送委员
第十八条 会议议程包含容：
（）前次会议达成意见落实情况
（二）前次会议决定列入事项
（三）次会议须审议事项等
第十九条 出席会议委派授权代表出席少会议召开前5日秘书处提交授权代表选报委员审批
第二十条 参加会议授权代表会议期间享委员权利履行委员义务
第二十条 营理委员会业务理委员会会议委员授权代表占全体委员三分二出席时方召开会议结束时相关议案形成书面评审意见决议
第二十二条 营理委员会业务理委员会会议重业务事项规制度等进行审议时委员带关业务技术助手参加会议助手参表决
第二十三条 宜需召开全体会议情况委员意秘书处信函传真电子邮件方式委员征询相关议案书面意见进行书面表决
第二十四条 营理委员会决策方式总理负责制总理具终决策权决策结果负责
第二十五条 业务理委员会决策方式采取表决缔约方式
（）全体委员表决意提案形成业务理委员会效决议决议全体成员单位约束力
（二）未全体委员表决意提案赞成委员代表单位缔约形式形成业务理委员会效决议决议参缔约单位约束力
第二十六条 秘书处根会议审定意见相关决议落实续工作形成会议纪会议审定通业务技术规范理办法规等进行发布重决议会议纪评审意见等总理报告
第二十七条 营理委员会业务理委员会会议应记录参会员应记录签字会议记录力资源部负责保存存档
第二十八条 会议记录包括容：
（）会议召开日期点召集姓名
（二）出席会议员姓名
（三）会议议题
（四）发言发言点
（五）决定事项
（六）参会员签名
第五章 附
第二十九条 规未事宜法律法规公司章程关规定执行
第三十条 规发布日起施行
第三十条 规股份公司力资源部负责解释
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哈药集团股份限公司
理委员会规
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 3
第二章 组织机构 3
第三章 委员权利义务 5
第四章 议事规程 6
第五章 附 8
理委员会规
（暂行）
第章 总
第条 属公司营业务进行统协调理保证属公司利益前提谋求股份公司总体利益化哈药集团股份限公司设立营理委员会业务理委员会
第二条 建立健全营理委员会业务理委员工作制度特制定规
第三条 制度中特殊注明外哈药股份 股份公司指哈药集团股份限公司权属公司指哈药集团股份限公司拥实际控制权企业
第二章 组织机构
第四条 营理委员会股份公司日常决策参谋机构协调机构负责审议关股份公司营理发展重事项协调属公司重生产营活动
第五条 营理委员会股份公司属公司高层理员组成中股份公司总理营理委员会委员股份公司副总理营理委员会副委员属公司总理营理委员会委员
第六条 业务理委员会种合议制形式组织形式设置目协调利益相关属公司某特定业务领域利益关系
第七条 业务理委员会包括生产业务理委员会采购业务理委员会营销业务理委员会研发业务理委员会
第八条 业务理委员会利益相关属公司该业务负责技术专家组成业务理委员会委员副委员委员推选总理命业务理委员会固定员编制求员组成需定
第九条 营理委员会业务理委员会设秘书处秘书处设股份公司力资源部负责营理委员会业务理委员会审定议题调研材料组织会议准备委员日常联系相关事务
第三章 委员权利义务
第十条 营理委员会委员享列权利
（）表决权委员营理委员会会议充分发表意见表决事项行表决权
（二）知情权委员权查阅营理委员会记录权求提供相关营信息财务信息约见相关理员解情况权提交会议文件材料提出质疑求说明
（三）提案权委员委员提出召开时会议建议权公司营理计划方案提案权
第十条 营理委员会委员应履行列义务
（）委员应遵守规公司规章制度忠实履行营理委员会决议维护公司利益利职权谋取私利
（二）委员应该着公司负责态度谨慎进行决策承担决策风险相应责
（三）委员泄露公司商业秘密
第十二条 业务理委员会委员享列权利：
（）解股份公司属公司关业务发展情况
（二）业务理委员会提出议案
（三）参加会议会议审议事项发表意见
（四）业务理委员会审议事项享表决权等
第十三条 业务理委员会委员应履行列义务：
（）时出席会议
（二）时提交书面征询意见反馈材料
（三）认真审议秘书处提交项议案材料等
第四章 议事规程
第十四条 营理委员会业务理委员会采取定期召开全体会议书面征询意见方式开展工作
第十五条 营理委员会业务理委员会全体会议原委员负责召集持根需委员授权副委员召集持
第十六条 营理委员会业务理委员会委员提请委员召开会议需提前审议事项相关资料提交秘书处秘书处委员提案资料报委员批准召开会议
第十七条 秘书处应会议召开前5日书面方式通知委员会议材料发送委员
第十八条 会议议程包含容：
（）前次会议达成意见落实情况
（二）前次会议决定列入事项
（三）次会议须审议事项等
第十九条 出席会议委派授权代表出席少会议召开前5日秘书处提交授权代表选报委员审批
第二十条 参加会议授权代表会议期间享委员权利履行委员义务
第二十条 营理委员会业务理委员会会议委员授权代表占全体委员三分二出席时方召开会议结束时相关议案形成书面评审意见决议
第二十二条 营理委员会业务理委员会会议重业务事项规制度等进行审议时委员带关业务技术助手参加会议助手参表决
第二十三条 宜需召开全体会议情况委员意秘书处信函传真电子邮件方式委员征询相关议案书面意见进行书面表决
第二十四条 营理委员会决策方式总理负责制总理具终决策权决策结果负责
第二十五条 业务理委员会决策方式采取表决缔约方式
（）全体委员表决意提案形成业务理委员会效决议决议全体成员单位约束力
（二）未全体委员表决意提案赞成委员代表单位缔约形式形成业务理委员会效决议决议参缔约单位约束力
第二十六条 秘书处根会议审定意见相关决议落实续工作形成会议纪会议审定通业务技术规范理办法规等进行发布重决议会议纪评审意见等总理报告
第二十七条 营理委员会业务理委员会会议应记录参会员应记录签字会议记录力资源部负责保存存档
第二十八条 会议记录包括容：
（）会议召开日期点召集姓名
（二）出席会议员姓名
（三）会议议题
（四）发言发言点
（五）决定事项
（六）参会员签名
第五章 附
第二十九条 规未事宜法律法规公司章程关规定执行
第三十条 规发布日起施行
第三十条 规股份公司力资源部负责解释
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