公司独立董事年度述职报告
作联化科技股份限公司(简称公司)独立董事严格关市公司建立独立董事制度指导意见关加强社会公众股股东权益保护干规定深圳证券交易中企业板市公司董事行指引等法律法规公司章程独立董事工作制度专门委员会工作细等规章制度关规定勤勉忠实责履行职责充分发挥独立董事作维护公司整体利益全体股东尤中股东合法权益现度履职情况汇报
出席会议情况
()度认真参加公司董事会股东会履行独立董事勤
勉责义务具体出席会议情况
容董事会会议股东会会议
年度召开次数96亲出席次数70委托出席次数20否连续两次未亲出席会议否否表决情况均投赞成票
(二)作公司董事会提名委员会委员参加召开委员会日常
会议相关事项进行认真审议表决履行身职责
二发表独立意见情况
()3月21日召开公司第三届董事会第十六次会议
事项发表独立意见
1关公司外担保情况
公司控股子公司江苏联化担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法单位提供担保情况公司累计担保发生额6000万元控股子公司江苏联化提供担保该项担保已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定截止12月31日公司外担保余额0元公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全认公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险
2关部控制评价报告
公司部控制制度符合关法律法规监部门求适合前公司生产营实际情况需公司部控制措施企业理程环节控制发挥较作公司部控制评价报告客观全面反映公司部控制制度建设运行真实情况
3关续聘会计师事务
立信会计师事务限公司担公司财务报表审计等项审计程中坚持独立审计准出具审计报告够客观公正反映公司期财务状况营成果意继续聘立信会计师事务限公司公司度财务审计机构意该事项提请公司股东会进行审议
4关高薪酬
公司董事高级理员基年薪奖金发放基符合公司整体业绩实际岗
位履职情况公司董事会披露董事高级理员薪酬情况实际相符
(二)5月17日召开公司第三届董事会第十八次会议
事项发表独立意见
1公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全
2公司全资子公司台州市联化进出口限公司提供担保该公司体资格资信状况外担保审批程序均符合中国证监会关规范市公司外担保行通知公司章程外担保理办法相关规定次公司进出口公司提供担保额度超民币1亿元符合正常营需公司已履行必
审批程序意述担保事项该事项公司董事会审议通尚需提交
年第二次时股东会审议通
(三)7月26日召开公司第三届董事会第十九次会议
事项发表独立意见
1关关联方资金占16月公司存控股股东关联方占公司资金情况
2关公司外担保情况半年公司控股子公司江苏联化全资子公司进出口公司担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法
单位提供担保情况半年公司累计担保发生额257868万元截止6月30日公司外担保余额257868万元江苏联化提供担保1450万元进出口公司提供担保112868万元该两项担保均已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险
3关董事会换届选举
次董事会换届改选董事候选提名推荐程序符合法律法规公司章程
规定公司董事会提名委员会推荐董事候选进行职资格审查董事
会提交符合董事职资格推荐名单符合关法律法规公司章程规
定公司第三届董事会第十九次会议关董事会换届改选议案表决程序合
法效
次推荐第四届董事会非独立董事候选牟金香女士王萍女士张志先生
彭寅生先生均具备关法律法规公司章程规定市公司董事职资格具备履行董事职责必需工作验未发现公司法公司章程中规定担公司独立董事情况未受中国证监会关部门处罚深圳证券
交易惩戒意提名述员公司第四届董事会非独立董事候选
次推荐第四届董事会独立董事候选杨伟程先生马先生黄娟女士均
符合关市公司建立独立董事制度指导意见市公司治理准公司章程规定独立董事应具备基条件具独立性履行独立董事职责必需工作验未发现公司法公司章程中规定担公司独立董事情况未受中国证监会关部门处罚深圳证券交易惩戒意
提名述员公司第四届董事会独立董事候选
意述七名董事候选(中三名独立董事候选)提名提交公司第三次时股东会审议
(四)8月12日召开公司第四届董事会第次会议事
项发表独立意见
已审阅公司董事会提交拟聘高级理员王萍彭寅生郑宪张贤
桂鲍臻ァ⒁明春明履历等相关资料述员具备担公司高级理员职条件存公司法第147条规定担公司高级理员
情形存中国证监会确定市场禁入者未解情形公司董事会聘
高级理员程序符合相关法律法规公司章程关规定意公司董事会
聘王萍总裁彭寅生常务副总裁鲍臻ノ副总裁兼董事会秘书郑宪张
贤桂春叶渊明副总裁明财务总监
(五)9月21日召开公司第四届董事会第二次会议事
项发表独立意见
次公司公开增发民币普通股(a股)方案符合法律法规中国证监会监规方案合理切实行募集资金投资项目符合公司长远发展规划符合公司全体股东利益次公司公开增发民币普通股(a股)议案尚公司股东会批准
三公司现场调查情况度通公司实考察详细解公司生产营情况财务状况时通电话邮件等方式公司董事监事高等相关员保持密切联系时获悉公司重事项进展情况公司未发展战略提出建设性意见
四保护投资者权益做工作情况
1公司信息披露情况度公司日常信息披露工作中时审阅公司相关公告文稿公司信息披露真实准确完整时公等情况进行监督检查维护公司中股东权益
2公司治理情况根监部门相关文件规定求持续关注公司治理工作认真审核公司相关资料提出建议通效监督检查充分履行独立董事职责促进
董事会决策科学性客观性切实维护公司广投资者利益
3身学情况通认真学中国证监会浙江证监局深圳证券交易关法律法规相关文件进步加深公司法治理结构保护社会公众投资者合法权益理解认识切实加强公司投资者保护力
五情况
1提议召开董事会情况
2提议聘解聘会计事务情况
3独立聘请外部审计机构咨询机构等
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出席会议情况
()度认真参加公司董事会股东会履行独立董事勤
勉责义务具体出席会议情况
容董事会会议股东会会议
年度召开次数96亲出席次数70委托出席次数20否连续两次未亲出席会议否否表决情况均投赞成票
(二)作公司董事会提名委员会委员参加召开委员会日常
会议相关事项进行认真审议表决履行身职责
二发表独立意见情况
()3月21日召开公司第三届董事会第十六次会议
事项发表独立意见
1关公司外担保情况
公司控股子公司江苏联化担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法单位提供担保情况公司累计担保发生额6000万元控股子公司江苏联化提供担保该项担保已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定截止12月31日公司外担保余额0元公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全认公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险
2关部控制评价报告
公司部控制制度符合关法律法规监部门求适合前公司生产营实际情况需公司部控制措施企业理程环节控制发挥较作公司部控制评价报告客观全面反映公司部控制制度建设运行真实情况
3关续聘会计师事务
立信会计师事务限公司担公司财务报表审计等项审计程中坚持独立审计准出具审计报告够客观公正反映公司期财务状况营成果意继续聘立信会计师事务限公司公司度财务审计机构意该事项提请公司股东会进行审议
4关高薪酬
公司董事高级理员基年薪奖金发放基符合公司整体业绩实际岗
位履职情况公司董事会披露董事高级理员薪酬情况实际相符
(二)5月17日召开公司第三届董事会第十八次会议
事项发表独立意见
1公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全
2公司全资子公司台州市联化进出口限公司提供担保该公司体资格资信状况外担保审批程序均符合中国证监会关规范市公司外担保行通知公司章程外担保理办法相关规定次公司进出口公司提供担保额度超民币1亿元符合正常营需公司已履行必
审批程序意述担保事项该事项公司董事会审议通尚需提交
年第二次时股东会审议通
(三)7月26日召开公司第三届董事会第十九次会议
事项发表独立意见
1关关联方资金占16月公司存控股股东关联方占公司资金情况
2关公司外担保情况半年公司控股子公司江苏联化全资子公司进出口公司担保外没发生控股股东公司持股50关联方法非法
单位提供担保情况半年公司累计担保发生额257868万元截止6月30日公司外担保余额257868万元江苏联化提供担保1450万元进出口公司提供担保112868万元该两项担保均已公司股东会决议通符合中国证监会深圳证券交易关市公司外提供担保关规定公司严格控制外担保根外担保理办法规定外担保审批权限决策程序关风险控制措施严格执行较控制外担保风险避免违规担保行保障公司资产安全公司够严格遵守公司章程外担保理办法等规定严格控制外担保风险
3关董事会换届选举
次董事会换届改选董事候选提名推荐程序符合法律法规公司章程
规定公司董事会提名委员会推荐董事候选进行职资格审查董事
会提交符合董事职资格推荐名单符合关法律法规公司章程规
定公司第三届董事会第十九次会议关董事会换届改选议案表决程序合
法效
次推荐第四届董事会非独立董事候选牟金香女士王萍女士张志先生
彭寅生先生均具备关法律法规公司章程规定市公司董事职资格具备履行董事职责必需工作验未发现公司法公司章程中规定担公司独立董事情况未受中国证监会关部门处罚深圳证券
交易惩戒意提名述员公司第四届董事会非独立董事候选
次推荐第四届董事会独立董事候选杨伟程先生马先生黄娟女士均
符合关市公司建立独立董事制度指导意见市公司治理准公司章程规定独立董事应具备基条件具独立性履行独立董事职责必需工作验未发现公司法公司章程中规定担公司独立董事情况未受中国证监会关部门处罚深圳证券交易惩戒意
提名述员公司第四届董事会独立董事候选
意述七名董事候选(中三名独立董事候选)提名提交公司第三次时股东会审议
(四)8月12日召开公司第四届董事会第次会议事
项发表独立意见
已审阅公司董事会提交拟聘高级理员王萍彭寅生郑宪张贤
桂鲍臻ァ⒁明春明履历等相关资料述员具备担公司高级理员职条件存公司法第147条规定担公司高级理员
情形存中国证监会确定市场禁入者未解情形公司董事会聘
高级理员程序符合相关法律法规公司章程关规定意公司董事会
聘王萍总裁彭寅生常务副总裁鲍臻ノ副总裁兼董事会秘书郑宪张
贤桂春叶渊明副总裁明财务总监
(五)9月21日召开公司第四届董事会第二次会议事
项发表独立意见
次公司公开增发民币普通股(a股)方案符合法律法规中国证监会监规方案合理切实行募集资金投资项目符合公司长远发展规划符合公司全体股东利益次公司公开增发民币普通股(a股)议案尚公司股东会批准
三公司现场调查情况度通公司实考察详细解公司生产营情况财务状况时通电话邮件等方式公司董事监事高等相关员保持密切联系时获悉公司重事项进展情况公司未发展战略提出建设性意见
四保护投资者权益做工作情况
1公司信息披露情况度公司日常信息披露工作中时审阅公司相关公告文稿公司信息披露真实准确完整时公等情况进行监督检查维护公司中股东权益
2公司治理情况根监部门相关文件规定求持续关注公司治理工作认真审核公司相关资料提出建议通效监督检查充分履行独立董事职责促进
董事会决策科学性客观性切实维护公司广投资者利益
3身学情况通认真学中国证监会浙江证监局深圳证券交易关法律法规相关文件进步加深公司法治理结构保护社会公众投资者合法权益理解认识切实加强公司投资者保护力
五情况
1提议召开董事会情况
2提议聘解聘会计事务情况
3独立聘请外部审计机构咨询机构等
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