关于企业内控的自查报告

关企业控查报告
公司市董事会直严格中国证监会深圳交易关规定注重改进完善公司治理结构浙江监局辖区率先引入符合关条件专业力强四位独立董事数占例公司董事会总数三分较早设立董事会四专业委员会年关规定正常开展活动积极发挥独立董事作提供机制工作台 报告期加强改善公司治理结构部控制制度建立健全公司做方面工作：
1成立董事长聂忠海组长公司治理专项活动领导组通认真学关文件精神制定详细专项工作实施计划公司治理现状进行查形成公司关加强市公司治理专项活动查报告整改计划公司第三届董事会十三次会议审议通xx年年6月16日巨潮资讯网公布时设立公告专门电话传真网络台听取投资者社会公众意见建议
2深圳交易市公司部控制指引中国证监会关开展加强市公司治理专项活动关事项通知中查事项公司关部控制体系基规范已重新修订制定公司信息披露理制度关外派董事监事理办法关控股(参股)公司理办法关部控制体系基规范公司募集资金理制度公司部审计制度公司部审计制度实施细公司关累积投票实施细公司股东会网络投票实施细获公司董事会股东会审议通
3时公司关加强市公司治理专项活动查报告整改计划中项需整改容明确董事牵头责落实日前已制订正制订部控制制度：
董事会审计委员会工作规程独立董事年报工作制度总理工作制度公司财务预算理职务授权制度危机理风险防范制度等制度制订建立健全部审计部控制体系保证正常运作提供良基础
4公司直遵循公公开公允原制订公司关联交易理办法关联交易原关联关联关系关联交易决策程序关联交易信息披露等作详规定公司年发生日常关联交易严格公司公司关联交易理办法规定公告公司xx股东会审议通执行
5公司章程中明确规定外担保基原提出审议程序公告披露等报告期公司没控股子公司外外担保事项公司子公司担保严格遵守履行相应审批授权程序深交部控制指引关规定公司部严格控制审核外担保事项未发生违反部控制指引情形公司财务处理实行审慎原负责进行审计公司财务会计报告浙江东方会计师事务海普华永道会计师事务连续年均出具保留意见审计报告

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