委会议事规
第章 总
第条 全面落实中央严治求进步规范***公司（称公司）委会议事容决策程序提高公司委会议事质量效率健全完善公司委参重问题决策体制机制充分发挥公司委核心作根中国产章程（简称章）中央航局委关国企业建工作相关规定中华民国公司法（简称公司法）结合公司实际制定规
第二条 公司委牢固树立四意识思想政治行动志核心中央保持高度致方局保落实公司治理结构中发挥领导核心政治核心作公司委会委研究决策重问题发挥核心作形式董事会理层决定重营理事项前相关议题必须提交委会研究讨听取委会意见建议
第三条 公司委会议事遵循原：
（）民集中原委会研究决定重问题应集体领导民集中酝酿会议决定原进行委负责充分发扬民认真听取委成员意见建议委成员认真履行岗双责积极动参集体决策杜绝决定代会议集体讨传阅会签征求意见等方式代集体议事
（二）法遵章原委会研究决定重问题应符合章规中央关规定求国家关法律法规公司章程规定理委会研究讨决策治理体法律规章决策衔接程序尊重维护董事会企业重问题决策权理层营理权监事会监督权职代会民理监督权保证委意图重问题决策中体现
（三）科学决策原路线方针政策志治国理政新理念新思想新战略指导认真落实建工作责制关重问题作出决定时应调查研究基础提出方案根需充分征求方面意见必时进行风险评估证防范决策风险避免决策失误确保科学决策正确决策
第二章 议事范围程序
第四条 议事范围公司委会议事决策范围涉公司建设重问题重点工作改革发展稳定营理工作中重问题等
建立委会议事目录清单（见附件）实行清单理议事目录清单根工作需委会研究通适时进行调整
第五条 议题确定需提交公司委会研究事项分领导意相关职部门提交委工作部委书记确定相关职部门应认真做会前准备工作
重议题相关责部门应进行充分会前准备提前进行必研究证风险评估等程序广泛征求吸收方面意见中涉重事免事项应严格级公司关制度规定定范围征求意见涉公司改革改制职工切身利益等方面重事项应事先听取工会组织意见必时听取职工群众意见建议
涉重营理事项时董事会理层负责应事先议题容委书记进行充分沟通委书记意方提交会议审议
特殊原搞时动议数委委员议题存较意见分歧时应进步调查研究沟通协商确定
议题征求意见关部门应形成书面议题材料分领导审核委书记意列入议题计划提交会议审议
第六条 讨酝酿委委员议事时应进行充分讨酝酿首先相关部门议题容进行汇报接受会员询问然分领导阐述意见委委员末位发言制分发表意见会议持作结进行会议表决委委员充分发表意见前持应发表引导性倾性意见
会议议题涉委员者亲属存需回避情形相关委员员应回避
第七条 会议表决议题充分研究讨需表决采取口头表决举手表决记名投票等方式进行赞成票超应会委员数半数通未会委员会议议题重意见书面形式表达书面意见计入票数委托代投票表决表决实行持末位表态制会议应事议研究决定事项应逐项进行表决
第三章 会议组织
第八条 委会议般月少召开1次遇情形时委书记权决定召开时会议：
（）遇重紧急情况必须召开
（二）三分委委员提议召开
（三）级组织求召开
（四）出现情形必召开
第九条 会议议题时间确定会议通知相关材料应提前2天送达参会员特殊情况时决定开会会议议题应早告知参会员会议讨涉密事项时关材料会发放会收回
第十条 委会议委书记召集持委书记出席会议时应委托名委副书记委员召集持
委会议应半数委员会方召开讨决定重事免事项时须三分二委员会委员出席会议应会前委书记请假
根工作需会议议题会议召集指定关员列席会议列席员具表决权会议应充分听取意见建议列席员参加关议题研究研究完毕告退席
第十条 委会议应专实记录会议记录应形式规范容详实会应专快会议记录送达委委员委委员阅签署明确意见
会议决定事项应形成会议纪委书记签发必时应形成决议请示报告等关文件委书记委托召开会议会议纪会议持审核委书记签发
会议记录纪般会议结束2天送签特殊情况5工作日印发会议纪
会议记录纪应规定存档备查级组织权调阅会议记录委委员外员查阅记录须委书记批准
第十二条 委工作部具体负责会议通知记录会议纪关文件发送档等工作
第四章 决议执行
第十三条 根公司法等关法律法规公司章程等规章制度规定委会作出决议应明确责部门责完成时限坚决执行须报请级审批事项批复组织实施须报送备案事项求报备须董事会理层进步研究审议事项议定执行
委委员决策意见保留航局委级关部门反映
决策改变前擅变更执行者拒绝执行
会议决议事项执行已明确分工分委委员应根决议分工负责牵头执行没明确分工事项会议决策时应明确牵头委委员相关员职责决定事项涉部门实行首办负责制般首承办部门分领导全程协调负责直办理完结定期定期委书记委会汇报落实情况
第十四条 议事目录清单列重营理事项委会集体研究讨形成书面意见相关职部门求提交董事会理层进步研究审议进入董事会理层委委员董事会理层研究决策时应充分表达委会意见发现拟作出决策符合路线方针政策国家法律损害国家社会公众利益企业职工合法权益委会决议致时提出撤销缓议该决策事项意见会通委会形成明确意见董事会理层反馈
第十五条 委会决议落实情况委书记指定志督促落实相关责部门应时反馈委委员解监督决议事项实施情况责义务决议执行程中发现决策失误客观条件发生变化等原造成重损失等情况确需进行重调整者变更应时委书记提出意见建议委会集体讨决定
第五章 纪律追责
第十六条 属委会议事决策范围重问题必须委会集体研究讨决定少数权决定禁止凌驾组织搞独断专行
重突发事件紧急情况召开委会委书记副书记委委员机处置事应时委会报告
第十七条 委委员列席会议员应严格遵守保密工作纪律违反规定擅公开委会未定决定外公开事项泄露委会研究工作议定事项决策程中宜公开容公媒体职工群众中违规散布意见发表损害团结委形象言
第十八条 列情形应关规定追究相关委委员员责：
1违反决策程序者决策失误造成重损失者恶劣影响
2违反规定擅变更执行者拒绝执行
3泄露应保密会议容讨情况
委委员讨决定关事项时重失误决策明确持赞成态度者保留意见应免者减轻责
第六章 附
第十九条 规公司委负责解释
第二十条 规印发日起试行公司委关规定规致规执行
附件
委会议事目录清单
建设重点工作
（）研究贯彻落实国家路线方针政策级委重指示重工作部署等重问题
（二）研究公司建设关工作
1公司委重制度制订修改废止等事项
2公司建工作规划委年度工作计划总结等事项
3召开公司代会进行委换届属单位基层组织设置换届等事项
4发展员员教育理服务工作
（三）研究公司领导班子建设干部队伍理
1干部理权限研究讨级委推荐公司领导班子备干部选
2研究决定公司领导班子职责分工
3研究确定公司领导班子组织生活项计划
4研究制定关干部工作政策制度规定等事项
5干部队伍建设中长期规划实施方案等事项
6研究确定干部选拔标准程序方法公司理干部考察免调动奖惩备干部选确定等事项
7公司属领导班子领导员综合考核评价事项
8推荐公司代表政协委员代会代表等选事项
（四）研究公司风廉政建设反腐败工作贯彻落实委体责支持公司纪委履行监督责
（五）讨研究公司群团组织重工作
（六）研究确定级组织请示重事项研究决定属组织请示重事项
（七）应提交委会研究决定重问题重事项
二改革发展稳定重事项
（）研究决定事关公司改革发展稳定重事项基制度
（二）研究决定公司发展战略中长期发展规划发展目标营方针等重战略理事项
（三）研究决定公司改革创新发展相关事项
1研究决定公司重改革方案推进落实措施
2研究确定公司组织机构调整部机构岗位设置等重机构设置调整
3研究决定公司分（子）公司设立改制兼重组破产资产调整产权转国（境）外注册公司
4研究决定公司重产业布局结构调整
5研究决定公司重理架构调整理权限理流程变革
6．研究决定公司资结构资市场运作等事项
（四）研究决定薪酬分配调整涉职工切身利益重事项
（五）研究公司职代会制度建设方面意见措施涉保密维稳老干部等工作中重问题
（六）应提交委会研究决定涉公司改革发展稳定重事项
三生产营理重问题
（）研究决定公司生产营理重制度制定修改废止
（二）研究决定公司项年度计划重年度工作安排
1研究审定年度工作报告领导重讲话
2研究确定年度营计划年度投资预算年度研发投入预算年度安全质量理投入预算年度外捐赠支出预算部门年度预算等
（三）贯彻三重求研究决定涉生产营理重决策事项重项目安排额度资金运作事项
1研究决定投资参股购买出售市公司股票等重资运营理事项
2研究决定30万元资产损失核销处置变动利润分配弥补亏损增加减少注册资等重资产（产权）理事项
3研究决定项目投资事项
4研究决定融资审批事项
5研究决定300万元额度资金调动制度流程
6研究决定外客观原等情况需超出年度预算5万元外捐赠事项
7研究决定质量安全领域重事件重公安全事件等重突发事件处理事项
8公司开展期权期货等金融衍生业务审批事项
（四）应提交委会研究决定涉公司生产营理重问题
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第章 总
第条 全面落实中央严治求进步规范***公司（称公司）委会议事容决策程序提高公司委会议事质量效率健全完善公司委参重问题决策体制机制充分发挥公司委核心作根中国产章程（简称章）中央航局委关国企业建工作相关规定中华民国公司法（简称公司法）结合公司实际制定规
第二条 公司委牢固树立四意识思想政治行动志核心中央保持高度致方局保落实公司治理结构中发挥领导核心政治核心作公司委会委研究决策重问题发挥核心作形式董事会理层决定重营理事项前相关议题必须提交委会研究讨听取委会意见建议
第三条 公司委会议事遵循原：
（）民集中原委会研究决定重问题应集体领导民集中酝酿会议决定原进行委负责充分发扬民认真听取委成员意见建议委成员认真履行岗双责积极动参集体决策杜绝决定代会议集体讨传阅会签征求意见等方式代集体议事
（二）法遵章原委会研究决定重问题应符合章规中央关规定求国家关法律法规公司章程规定理委会研究讨决策治理体法律规章决策衔接程序尊重维护董事会企业重问题决策权理层营理权监事会监督权职代会民理监督权保证委意图重问题决策中体现
（三）科学决策原路线方针政策志治国理政新理念新思想新战略指导认真落实建工作责制关重问题作出决定时应调查研究基础提出方案根需充分征求方面意见必时进行风险评估证防范决策风险避免决策失误确保科学决策正确决策
第二章 议事范围程序
第四条 议事范围公司委会议事决策范围涉公司建设重问题重点工作改革发展稳定营理工作中重问题等
建立委会议事目录清单（见附件）实行清单理议事目录清单根工作需委会研究通适时进行调整
第五条 议题确定需提交公司委会研究事项分领导意相关职部门提交委工作部委书记确定相关职部门应认真做会前准备工作
重议题相关责部门应进行充分会前准备提前进行必研究证风险评估等程序广泛征求吸收方面意见中涉重事免事项应严格级公司关制度规定定范围征求意见涉公司改革改制职工切身利益等方面重事项应事先听取工会组织意见必时听取职工群众意见建议
涉重营理事项时董事会理层负责应事先议题容委书记进行充分沟通委书记意方提交会议审议
特殊原搞时动议数委委员议题存较意见分歧时应进步调查研究沟通协商确定
议题征求意见关部门应形成书面议题材料分领导审核委书记意列入议题计划提交会议审议
第六条 讨酝酿委委员议事时应进行充分讨酝酿首先相关部门议题容进行汇报接受会员询问然分领导阐述意见委委员末位发言制分发表意见会议持作结进行会议表决委委员充分发表意见前持应发表引导性倾性意见
会议议题涉委员者亲属存需回避情形相关委员员应回避
第七条 会议表决议题充分研究讨需表决采取口头表决举手表决记名投票等方式进行赞成票超应会委员数半数通未会委员会议议题重意见书面形式表达书面意见计入票数委托代投票表决表决实行持末位表态制会议应事议研究决定事项应逐项进行表决
第三章 会议组织
第八条 委会议般月少召开1次遇情形时委书记权决定召开时会议：
（）遇重紧急情况必须召开
（二）三分委委员提议召开
（三）级组织求召开
（四）出现情形必召开
第九条 会议议题时间确定会议通知相关材料应提前2天送达参会员特殊情况时决定开会会议议题应早告知参会员会议讨涉密事项时关材料会发放会收回
第十条 委会议委书记召集持委书记出席会议时应委托名委副书记委员召集持
委会议应半数委员会方召开讨决定重事免事项时须三分二委员会委员出席会议应会前委书记请假
根工作需会议议题会议召集指定关员列席会议列席员具表决权会议应充分听取意见建议列席员参加关议题研究研究完毕告退席
第十条 委会议应专实记录会议记录应形式规范容详实会应专快会议记录送达委委员委委员阅签署明确意见
会议决定事项应形成会议纪委书记签发必时应形成决议请示报告等关文件委书记委托召开会议会议纪会议持审核委书记签发
会议记录纪般会议结束2天送签特殊情况5工作日印发会议纪
会议记录纪应规定存档备查级组织权调阅会议记录委委员外员查阅记录须委书记批准
第十二条 委工作部具体负责会议通知记录会议纪关文件发送档等工作
第四章 决议执行
第十三条 根公司法等关法律法规公司章程等规章制度规定委会作出决议应明确责部门责完成时限坚决执行须报请级审批事项批复组织实施须报送备案事项求报备须董事会理层进步研究审议事项议定执行
委委员决策意见保留航局委级关部门反映
决策改变前擅变更执行者拒绝执行
会议决议事项执行已明确分工分委委员应根决议分工负责牵头执行没明确分工事项会议决策时应明确牵头委委员相关员职责决定事项涉部门实行首办负责制般首承办部门分领导全程协调负责直办理完结定期定期委书记委会汇报落实情况
第十四条 议事目录清单列重营理事项委会集体研究讨形成书面意见相关职部门求提交董事会理层进步研究审议进入董事会理层委委员董事会理层研究决策时应充分表达委会意见发现拟作出决策符合路线方针政策国家法律损害国家社会公众利益企业职工合法权益委会决议致时提出撤销缓议该决策事项意见会通委会形成明确意见董事会理层反馈
第十五条 委会决议落实情况委书记指定志督促落实相关责部门应时反馈委委员解监督决议事项实施情况责义务决议执行程中发现决策失误客观条件发生变化等原造成重损失等情况确需进行重调整者变更应时委书记提出意见建议委会集体讨决定
第五章 纪律追责
第十六条 属委会议事决策范围重问题必须委会集体研究讨决定少数权决定禁止凌驾组织搞独断专行
重突发事件紧急情况召开委会委书记副书记委委员机处置事应时委会报告
第十七条 委委员列席会议员应严格遵守保密工作纪律违反规定擅公开委会未定决定外公开事项泄露委会研究工作议定事项决策程中宜公开容公媒体职工群众中违规散布意见发表损害团结委形象言
第十八条 列情形应关规定追究相关委委员员责：
1违反决策程序者决策失误造成重损失者恶劣影响
2违反规定擅变更执行者拒绝执行
3泄露应保密会议容讨情况
委委员讨决定关事项时重失误决策明确持赞成态度者保留意见应免者减轻责
第六章 附
第十九条 规公司委负责解释
第二十条 规印发日起试行公司委关规定规致规执行
附件
委会议事目录清单
建设重点工作
（）研究贯彻落实国家路线方针政策级委重指示重工作部署等重问题
（二）研究公司建设关工作
1公司委重制度制订修改废止等事项
2公司建工作规划委年度工作计划总结等事项
3召开公司代会进行委换届属单位基层组织设置换届等事项
4发展员员教育理服务工作
（三）研究公司领导班子建设干部队伍理
1干部理权限研究讨级委推荐公司领导班子备干部选
2研究决定公司领导班子职责分工
3研究确定公司领导班子组织生活项计划
4研究制定关干部工作政策制度规定等事项
5干部队伍建设中长期规划实施方案等事项
6研究确定干部选拔标准程序方法公司理干部考察免调动奖惩备干部选确定等事项
7公司属领导班子领导员综合考核评价事项
8推荐公司代表政协委员代会代表等选事项
（四）研究公司风廉政建设反腐败工作贯彻落实委体责支持公司纪委履行监督责
（五）讨研究公司群团组织重工作
（六）研究确定级组织请示重事项研究决定属组织请示重事项
（七）应提交委会研究决定重问题重事项
二改革发展稳定重事项
（）研究决定事关公司改革发展稳定重事项基制度
（二）研究决定公司发展战略中长期发展规划发展目标营方针等重战略理事项
（三）研究决定公司改革创新发展相关事项
1研究决定公司重改革方案推进落实措施
2研究确定公司组织机构调整部机构岗位设置等重机构设置调整
3研究决定公司分（子）公司设立改制兼重组破产资产调整产权转国（境）外注册公司
4研究决定公司重产业布局结构调整
5研究决定公司重理架构调整理权限理流程变革
6．研究决定公司资结构资市场运作等事项
（四）研究决定薪酬分配调整涉职工切身利益重事项
（五）研究公司职代会制度建设方面意见措施涉保密维稳老干部等工作中重问题
（六）应提交委会研究决定涉公司改革发展稳定重事项
三生产营理重问题
（）研究决定公司生产营理重制度制定修改废止
（二）研究决定公司项年度计划重年度工作安排
1研究审定年度工作报告领导重讲话
2研究确定年度营计划年度投资预算年度研发投入预算年度安全质量理投入预算年度外捐赠支出预算部门年度预算等
（三）贯彻三重求研究决定涉生产营理重决策事项重项目安排额度资金运作事项
1研究决定投资参股购买出售市公司股票等重资运营理事项
2研究决定30万元资产损失核销处置变动利润分配弥补亏损增加减少注册资等重资产（产权）理事项
3研究决定项目投资事项
4研究决定融资审批事项
5研究决定300万元额度资金调动制度流程
6研究决定外客观原等情况需超出年度预算5万元外捐赠事项
7研究决定质量安全领域重事件重公安全事件等重突发事件处理事项
8公司开展期权期货等金融衍生业务审批事项
（四）应提交委会研究决定涉公司生产营理重问题
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