公司审计法合规工作会议报告
次会议务：全面落实集团公司公司X年工作会议集团公司法律工作会议部署总结X年公司法合规工作安排X年重点工作务着力构建法合规长效机制推动公司法合规理开创新局面新台阶面会议做工作报告
X年工作成效X年公司牢牢握法合规工作服务局保障发展维护权益工作定位立足事前防范控制风险致力法合规营理深度融合推进法治建设加法律风险防控妥善处理纠纷案件优化合理流程强化合规理念形成等方面取定成效公司整体法合规理水显著提升
（）法合规理工作取新进展X年公司聚焦合规目标推进法合规理工作深入开展制订公司合规理办法制度层面确立合规工作定位效构建分工协作机制法合规理求进步明确二积极落实合规求融入业务理全程时完成公司增资事项章程修订备案法定代表变更企业年度公示工作确保公司工商登记法合规序运行三全面推进合规文化建设培育合规理念入手组织开展新版合规手册学实施全员合规承诺干部员工合规意识显著增强
（二）领导员法治建设形成新机制落实中央国资委委集团公司组关企业领导员履行推进法治建设职责求全面贯彻集团公司推进法治企决策部署制订印发领导员履行推进法治建设职责实施办法进步明确级领导员法治建设职责效推进抓法治建设关键少数迈入制度化规范化轨道二明确领导干部法制学制度计划保证学时间学成效领导干部学法法守法觉性显著增强三完善法治工作机构成立法治建设领导组细化公司领导员履行推进法治建设职责实施措施建立长效机制提供指引力推动法治建设序开展
（三）合精细化理取新成效持续加强合订立履行理推进标准化信息化建设合理提升交易水维护交易安全方面发挥重作合审查质量效率稳步提升X年两级法律员审查合X份严格落实法律技术商务三项审查制度效住合订立关二组织制定合理信息系统操作标准规范启合履行模块促进合全程闭环理系统应水显著提升获集团公司合系统评列第三标准合文持续优化改进密切踪市场变化部分条款进行修订调整完善类文X份效提升合订立质量效率四持续加强合履行动态踪监督检查工作系统梳理建立问题清单逐明确整改求督促单位组织落实效提升合履约质量效率
（四）重项目法律证深入新领域坚持事前预防全程参加法律证关力度强化风险控目标法合规工作营理支撑保障力全面提升X年法律员积极参石楼北武家庄区块矿权重叠韩城合作项目延期石楼西项目合作等重事项国家工程中心创新力建设项目等重决策法律证X项起草审查公司方政府企业战略合作协议X份出具书面法律意见X份全体法律员风险控目标加快推进出发点参广度深度法律证质量效率幅提升
（五）纠纷案件理水实现新提升持续强化面复杂问题效化解纠纷矛盾力运法律专业武器维护公司合法权益加强纠纷案件全程理时总结发案原查找理问题提出针性理建议充分发挥案件资源堵塞漏洞举反三提升理中作二针类案件逐年增情况强化联动外法律资源优势互补坚持预防处理集中分级实施改进机结合断完善案件申报重案件协处理案情总结分析典型案例资源享等工作机制三始终坚持调先贵原积极动相方沟通力争发案初期动化危机代价获效果通案前调解X年两起案件方予撤诉维护公司合法权益时减少公司诉累
（六）法制宣传教育活动赢新突破坚持法制宣传作法治企规治企切入点断丰富宣传样式提升全员法律意识合规理念组织建立领导干部两级中心组学必学法制度全年完成中心组法制学X期通讲座培训视频授课互联网等形式加领导干部学法法力度点带面全面提高二充分利煤层气普法宣传网公司特色普法网台定期发布普法知识法律法规法合规工作求X•X国家法制宣传日契机制作宣传展板普宪法知识起良法制宣传效果三针公司生产营涉重点领域法律法规水污染防治法环境保护法等容组织举办法律知识培训班覆盖公司两级机关全部合规理员
法治企合规理体系建立完善项系统性综合性工作前形势充分认识摆面前机遇挑战坚定信心攻坚克难公司高质量发展水贡献应力级领导干部勇担敢说广员工更诚信做事勤勉敬业发扬中国石油优良作风言必行行必果欺瞒弄虚作假心切实贯彻法合规营理理念项工作落实处见实效
二前面严峻形势前公司正处高速发展快车道国家加快天然气利发展政策推动迎前未历史机遇期研判前形势清醒公司加快发展法合规问题存相协调统等系列突出问题面挑战然严峻求必须审时度势进步增强法合规工作责感紧迫感更围绕中心服务局中担责负命
（）建设国领先国际流非常规源公司推进法合规理基础保障总书记次强调做改革发展稳定项工作离开法治改革开放越深入越强调法治集团公司着力实现国资委确定创建世界流示范企业目标求完善法律法规公司章程规章制度容企业治理控体系作基遵循
刚刚结束X年法律工作会议X总理明确提出合规效益坚决业务必须合规等系列工作求合规视企业生命线直接关企业生死存亡法合规已仅满足公司部理需时更级单位外部监刚性求合规已成企业永续发展基础保障
（二）应严峻风险直面突出问题挑战落实守法合规底线求中央高度重视风险防范工作反复强调防范化解重风险等三攻坚战集团公司着力实现稳健发展高质量发展效防范法律合规风险重前提前形势企业法律合规风险广泛性复杂性关联性特点更加明显防范务进步加重年安全环保领域代表国家法律法规体系日趋完善执法力度日益增强违法违规惩治力度空前
X年国务院国资委印发中央企业违规营投资责追究实施办法（试行）集团公司进行具体细化明确列举X类X项责追究情形违规追责进步落实
确保法律合规风险受控关键增强忧患意识树立底线思维违法违规行未罚意味着现罚未罚意味着罚丝毫侥幸心理面严峻形势更加审慎态度风险更加力措施预防风险牢牢握守法合规底线求法律遵守规适次力求零错零失误限度减少遏制违法违规行发生
（三）加强审计质量理持续提升服务水树立监督服务重审计观念充分发挥部审计促进企业战略执行落促进企业全面提质增效促进企业重岗位权利约束促进企业法合规营促进企业重风险识防范五项功作强化审计监督时更服务促进公司高质量发展二优化审计组织方式加强计划组织实施减少交叉进点重复审计加业务指导审计现场督查步现场审理等措施力度促进提升审计业务理三加强审计全程理抓牢审计全周期生命线质量理做计划安排审前方案审中控制审踪事实数说话切实做问题明证实定性准责清促进公司法合规营四做新版审计理信息系统深化应加强信息理做实统计分析促进审计统计成果运领导决策参谋提供五持续加强审计质量控强化审前调查数研判分析摸清问题线索提高工作效率坚持外资源深度融合狠抓现场实施理审计报告质量审计问题查深查透审员参项目实施确保现场质量控脱节定期组织审计质量回头进行检查评估分析问题成改进工作方法
（四）完善理机制体制促进审计基础理提升新时期强化审计工作新求全面推进审计体制改革提升审计业务基础理积极落实集团公司公司委审计体制改革决策部署加快组建审计中心工作界面快行政职业务员配备位确保审计业务缝衔接利开展源头调整审计队伍结构推动审计力量优化升级二序推进违规营投资责追究工作探索积累工作验逐步形成责追究震慑作促进规范营投资行提高合规营水三持续完善审计理体系建设制度建设核心进行优化整合废旧立新筑牢夯实审计理基础促进审计理质量提升四理审计监察处审计中心业务流程工作程序做职明确节点清晰断提高审计理规范化水服务质量
（五）精准研判控制风险推进重事项法律审查提高重事项法律审查证质量集团公司X年初制定发重涉法事项法律证理办法（试行）结合实际制定具体实施细优化业务流程配套建立专项指引理标准实际业务发展改革安排做法律职调查谈判参法律意见出具等具体工作确保参深度证质量保障效果取新提升项工作企法规处负责X月X日前完成二加风险识力度组织开展外合作项目法律风险专项评估计划启动韩城石楼南格日勒敖等X合作项目法律风险评估工作通提高评估方案成效成果转化外合作项目续工作开展公司决策提供参考该项工作企法规处外合作项目部分工推进做配合X月X日前完成
（六）妥善处理化解突强化纠纷案件办理成效健全纠纷案件处理机制完善重案件级会审制建立发案部门级法律部门积极配合会商模式针纠纷案件中重点问题进行专题研究提高案件处理质量效果二修订纠纷案件理制度集团公司期印发新版制度结合公司实际进行修订调整确保位制度间全面贯彻序衔接三建立纠纷案件责追究机制严肃案件错追责做责必问问责必严四规范案件申报求严格集团公司纠纷案件理信息系统求组织申报确保时详五加强外聘律师理进步落实纠纷案件理办法中外聘律师理规定系统优化整合公司外部法律资源实现优势互补博中求专效规范外聘律师选聘理整体提升法律保障效五项工作企法规处负责落实X月X日前完成
（七）合规守信严格履约整体提升合理水完善合理办法确保控效前提简化优化审批流程提升合理规范化水运行效率时单位根求制定相应运行程序进步强化合理制度落实二强化合系统功应结合流程调整细化合理信息系统操作标准规范保证系统填报准确性目前公司已正式全面启合系统履行付款模块单位规定做落实提升合系统综合利水三提高合理标准化规范化水继续集团公司标准合示范文基础结合公司业务调整市场变化情况时文部分条款进行细化调整确保实适控力四深化合理问题监督治理加强合履行动态踪监督检查实施合理线月度抽查现场年度检查方式结合巡视审计等项监措施实施合全程理监督考核切实降低合履行风险针类检查审计提出问题例外事项认真分析成总结验提出落实整改方案避免类问题重复出现四项工作企法规处负责落实X月X日前完成制度修订持续推进落实
（八）着重培养全面提升加强法合规队伍建设建设支政治业务精湛作风硬法律队伍级领导干部高度重视专门研究亲问抓法律队伍建设充分调动法律员积极性动性针前法律骨干员力量足等问题研究解决措施二探索完善法律考核激励效方式序接保障法律业务持续发展保障支持法律员履行职责讨决定涉法事项必须听取法律员意见建议三加强法律员政治思想教育专业技培训法律员成长成搭建台提供舞台力培养批精通法律熟悉营理商务外语等领域复合型重点突出法律员研判应法律环境变化力重决策法律证关处理复杂法律问题力加法律系统培养选拔力度
志新时代新境界新形势新作全面推进法治企合规理工作重道远命光荣希级领导干部营理员审时度势躬身践行担责放松创新发展停步努力做法合规引领者推动者示范者履行职责发展事业公司高质量发展建设国领先国际流非常规源公司发挥新更作
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次会议务：全面落实集团公司公司X年工作会议集团公司法律工作会议部署总结X年公司法合规工作安排X年重点工作务着力构建法合规长效机制推动公司法合规理开创新局面新台阶面会议做工作报告
X年工作成效X年公司牢牢握法合规工作服务局保障发展维护权益工作定位立足事前防范控制风险致力法合规营理深度融合推进法治建设加法律风险防控妥善处理纠纷案件优化合理流程强化合规理念形成等方面取定成效公司整体法合规理水显著提升
（）法合规理工作取新进展X年公司聚焦合规目标推进法合规理工作深入开展制订公司合规理办法制度层面确立合规工作定位效构建分工协作机制法合规理求进步明确二积极落实合规求融入业务理全程时完成公司增资事项章程修订备案法定代表变更企业年度公示工作确保公司工商登记法合规序运行三全面推进合规文化建设培育合规理念入手组织开展新版合规手册学实施全员合规承诺干部员工合规意识显著增强
（二）领导员法治建设形成新机制落实中央国资委委集团公司组关企业领导员履行推进法治建设职责求全面贯彻集团公司推进法治企决策部署制订印发领导员履行推进法治建设职责实施办法进步明确级领导员法治建设职责效推进抓法治建设关键少数迈入制度化规范化轨道二明确领导干部法制学制度计划保证学时间学成效领导干部学法法守法觉性显著增强三完善法治工作机构成立法治建设领导组细化公司领导员履行推进法治建设职责实施措施建立长效机制提供指引力推动法治建设序开展
（三）合精细化理取新成效持续加强合订立履行理推进标准化信息化建设合理提升交易水维护交易安全方面发挥重作合审查质量效率稳步提升X年两级法律员审查合X份严格落实法律技术商务三项审查制度效住合订立关二组织制定合理信息系统操作标准规范启合履行模块促进合全程闭环理系统应水显著提升获集团公司合系统评列第三标准合文持续优化改进密切踪市场变化部分条款进行修订调整完善类文X份效提升合订立质量效率四持续加强合履行动态踪监督检查工作系统梳理建立问题清单逐明确整改求督促单位组织落实效提升合履约质量效率
（四）重项目法律证深入新领域坚持事前预防全程参加法律证关力度强化风险控目标法合规工作营理支撑保障力全面提升X年法律员积极参石楼北武家庄区块矿权重叠韩城合作项目延期石楼西项目合作等重事项国家工程中心创新力建设项目等重决策法律证X项起草审查公司方政府企业战略合作协议X份出具书面法律意见X份全体法律员风险控目标加快推进出发点参广度深度法律证质量效率幅提升
（五）纠纷案件理水实现新提升持续强化面复杂问题效化解纠纷矛盾力运法律专业武器维护公司合法权益加强纠纷案件全程理时总结发案原查找理问题提出针性理建议充分发挥案件资源堵塞漏洞举反三提升理中作二针类案件逐年增情况强化联动外法律资源优势互补坚持预防处理集中分级实施改进机结合断完善案件申报重案件协处理案情总结分析典型案例资源享等工作机制三始终坚持调先贵原积极动相方沟通力争发案初期动化危机代价获效果通案前调解X年两起案件方予撤诉维护公司合法权益时减少公司诉累
（六）法制宣传教育活动赢新突破坚持法制宣传作法治企规治企切入点断丰富宣传样式提升全员法律意识合规理念组织建立领导干部两级中心组学必学法制度全年完成中心组法制学X期通讲座培训视频授课互联网等形式加领导干部学法法力度点带面全面提高二充分利煤层气普法宣传网公司特色普法网台定期发布普法知识法律法规法合规工作求X•X国家法制宣传日契机制作宣传展板普宪法知识起良法制宣传效果三针公司生产营涉重点领域法律法规水污染防治法环境保护法等容组织举办法律知识培训班覆盖公司两级机关全部合规理员
法治企合规理体系建立完善项系统性综合性工作前形势充分认识摆面前机遇挑战坚定信心攻坚克难公司高质量发展水贡献应力级领导干部勇担敢说广员工更诚信做事勤勉敬业发扬中国石油优良作风言必行行必果欺瞒弄虚作假心切实贯彻法合规营理理念项工作落实处见实效
二前面严峻形势前公司正处高速发展快车道国家加快天然气利发展政策推动迎前未历史机遇期研判前形势清醒公司加快发展法合规问题存相协调统等系列突出问题面挑战然严峻求必须审时度势进步增强法合规工作责感紧迫感更围绕中心服务局中担责负命
（）建设国领先国际流非常规源公司推进法合规理基础保障总书记次强调做改革发展稳定项工作离开法治改革开放越深入越强调法治集团公司着力实现国资委确定创建世界流示范企业目标求完善法律法规公司章程规章制度容企业治理控体系作基遵循
刚刚结束X年法律工作会议X总理明确提出合规效益坚决业务必须合规等系列工作求合规视企业生命线直接关企业生死存亡法合规已仅满足公司部理需时更级单位外部监刚性求合规已成企业永续发展基础保障
（二）应严峻风险直面突出问题挑战落实守法合规底线求中央高度重视风险防范工作反复强调防范化解重风险等三攻坚战集团公司着力实现稳健发展高质量发展效防范法律合规风险重前提前形势企业法律合规风险广泛性复杂性关联性特点更加明显防范务进步加重年安全环保领域代表国家法律法规体系日趋完善执法力度日益增强违法违规惩治力度空前
X年国务院国资委印发中央企业违规营投资责追究实施办法（试行）集团公司进行具体细化明确列举X类X项责追究情形违规追责进步落实
确保法律合规风险受控关键增强忧患意识树立底线思维违法违规行未罚意味着现罚未罚意味着罚丝毫侥幸心理面严峻形势更加审慎态度风险更加力措施预防风险牢牢握守法合规底线求法律遵守规适次力求零错零失误限度减少遏制违法违规行发生
（三）加强审计质量理持续提升服务水树立监督服务重审计观念充分发挥部审计促进企业战略执行落促进企业全面提质增效促进企业重岗位权利约束促进企业法合规营促进企业重风险识防范五项功作强化审计监督时更服务促进公司高质量发展二优化审计组织方式加强计划组织实施减少交叉进点重复审计加业务指导审计现场督查步现场审理等措施力度促进提升审计业务理三加强审计全程理抓牢审计全周期生命线质量理做计划安排审前方案审中控制审踪事实数说话切实做问题明证实定性准责清促进公司法合规营四做新版审计理信息系统深化应加强信息理做实统计分析促进审计统计成果运领导决策参谋提供五持续加强审计质量控强化审前调查数研判分析摸清问题线索提高工作效率坚持外资源深度融合狠抓现场实施理审计报告质量审计问题查深查透审员参项目实施确保现场质量控脱节定期组织审计质量回头进行检查评估分析问题成改进工作方法
（四）完善理机制体制促进审计基础理提升新时期强化审计工作新求全面推进审计体制改革提升审计业务基础理积极落实集团公司公司委审计体制改革决策部署加快组建审计中心工作界面快行政职业务员配备位确保审计业务缝衔接利开展源头调整审计队伍结构推动审计力量优化升级二序推进违规营投资责追究工作探索积累工作验逐步形成责追究震慑作促进规范营投资行提高合规营水三持续完善审计理体系建设制度建设核心进行优化整合废旧立新筑牢夯实审计理基础促进审计理质量提升四理审计监察处审计中心业务流程工作程序做职明确节点清晰断提高审计理规范化水服务质量
（五）精准研判控制风险推进重事项法律审查提高重事项法律审查证质量集团公司X年初制定发重涉法事项法律证理办法（试行）结合实际制定具体实施细优化业务流程配套建立专项指引理标准实际业务发展改革安排做法律职调查谈判参法律意见出具等具体工作确保参深度证质量保障效果取新提升项工作企法规处负责X月X日前完成二加风险识力度组织开展外合作项目法律风险专项评估计划启动韩城石楼南格日勒敖等X合作项目法律风险评估工作通提高评估方案成效成果转化外合作项目续工作开展公司决策提供参考该项工作企法规处外合作项目部分工推进做配合X月X日前完成
（六）妥善处理化解突强化纠纷案件办理成效健全纠纷案件处理机制完善重案件级会审制建立发案部门级法律部门积极配合会商模式针纠纷案件中重点问题进行专题研究提高案件处理质量效果二修订纠纷案件理制度集团公司期印发新版制度结合公司实际进行修订调整确保位制度间全面贯彻序衔接三建立纠纷案件责追究机制严肃案件错追责做责必问问责必严四规范案件申报求严格集团公司纠纷案件理信息系统求组织申报确保时详五加强外聘律师理进步落实纠纷案件理办法中外聘律师理规定系统优化整合公司外部法律资源实现优势互补博中求专效规范外聘律师选聘理整体提升法律保障效五项工作企法规处负责落实X月X日前完成
（七）合规守信严格履约整体提升合理水完善合理办法确保控效前提简化优化审批流程提升合理规范化水运行效率时单位根求制定相应运行程序进步强化合理制度落实二强化合系统功应结合流程调整细化合理信息系统操作标准规范保证系统填报准确性目前公司已正式全面启合系统履行付款模块单位规定做落实提升合系统综合利水三提高合理标准化规范化水继续集团公司标准合示范文基础结合公司业务调整市场变化情况时文部分条款进行细化调整确保实适控力四深化合理问题监督治理加强合履行动态踪监督检查实施合理线月度抽查现场年度检查方式结合巡视审计等项监措施实施合全程理监督考核切实降低合履行风险针类检查审计提出问题例外事项认真分析成总结验提出落实整改方案避免类问题重复出现四项工作企法规处负责落实X月X日前完成制度修订持续推进落实
（八）着重培养全面提升加强法合规队伍建设建设支政治业务精湛作风硬法律队伍级领导干部高度重视专门研究亲问抓法律队伍建设充分调动法律员积极性动性针前法律骨干员力量足等问题研究解决措施二探索完善法律考核激励效方式序接保障法律业务持续发展保障支持法律员履行职责讨决定涉法事项必须听取法律员意见建议三加强法律员政治思想教育专业技培训法律员成长成搭建台提供舞台力培养批精通法律熟悉营理商务外语等领域复合型重点突出法律员研判应法律环境变化力重决策法律证关处理复杂法律问题力加法律系统培养选拔力度
志新时代新境界新形势新作全面推进法治企合规理工作重道远命光荣希级领导干部营理员审时度势躬身践行担责放松创新发展停步努力做法合规引领者推动者示范者履行职责发展事业公司高质量发展建设国领先国际流非常规源公司发挥新更作
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