县非法集资排查整改专项整治活动方案
认真贯彻落实X月X日县委常委会会议精神省市关文件求进步加击处置非法集资工作力度遏制非法集资活动稳妥防范化解风险隐患维护全县金融安全社会稳定县政府研究决定全县范围开展非法集资专项整治活动确保项工作利开展特制定方案
总体求
深入贯彻落实国务院关进步做防范处置非法集资工作意见（国发〔X〕X号）省市县关领导关防范处置非法集资工作重指示精神安排坚持重点整治源头治理相结合清理整顿法击相结合稳步推进全面排查分类化解妥善处置原着力完善监措施坚决遏制非法集资高发蔓延势头维护济金融秩序社会稳定守住发生系统性区域性风险底线促进全县济社会发展营造良环境
二工作目标
通开展专项整治活动非法集资风险隐患效控制化解潜风险苗头够早发现早处置重点行业监职责进步明确宣传推介非法集资广告资讯明显减少公众风险意识进步增强非法集资势头效遏制非法集资发案率切实降低综合治理长效机制逐步建立
三工作原
（）坚持统筹领导乡镇（街道）关部门单位加强组织领导成立相应领导组认真研究制定单位部门专项整治活动方案县领导组办公室密切协作互通信息享资源形成合力逐级落实责确保专项整治活动取实效
（二）坚持稳步推进风险防控法击辅通加强日常监防范预警警示教育期限清理整顿规范等方式力化解存量风险严控新增风险稳妥处置已暴露案件注意风险隔离守住发生系统性区域性风险底线
（三）坚持疏堵结合法击合法保护相结合合法投融资正规创新活动等合法合规行予保护支持非法集资犯罪行坚决予严厉击时鼓励引导规范民间投融资健康发展拓展民间投融资渠道挤压非法集资生存空间
（四）坚持标兼治积极遏制非法集资高发蔓延态势时注意总结工作验断完善制度措施强化事中事监广告理宣传教育全力加强非法集资风险防控处置长效机制建设源头防范控制非法集资风险
四整治重点范围
（）重点排查群体：县登记注册设立分支机构三外公司（外企业外老板外项目）事参非法集资高利放贷员
（二）重点整治行业领域：第三方支付网络贷台众筹台等互联网金融行业企业担保额贷款投资咨询财富资产理保险代理第三方理财等信中介机构股权投资产权纪电子商务典租赁房产高科技开发交易场等资金密集型行业企业类涉农互助合作社养老机构民办院校等组织营异常高风险实体企业营体外注册登记高风险行业企业外高风险行业企业设分支机构
（三）重点行：未规定进行企业登记备案固定办公场办公员注册登记符未进行资金存违规设立账外账户未许开展超范围开展吸收发放资金业务未批准擅发行转股权股票基金理财产品网网涉嫌宣传推介发售非法理财产品尤员密集场摆摊设点发放报刊杂志传单利广播电视网络媒体手机短信微信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等
五职责分工
谁谁审批谁负责属理相结合原明确清理整治工作责专项整治工作县整治非法集资工作领导组负责领导组办公室牵头组织乡镇（街道）行业（监）部门单位具体组织实施具体职责分工：
（）领导组办公室：负责召集分配调度专项整治工作务组织协调乡镇（街道）（监）部门单位开展全县非法集资专项整治工作负责专项整治工作信息汇总宣传报导舆引导组织重案件办理指导协调集体会商工作负责督导检查乡镇（街道）行业部门工作开展推进情况起草印发关文件督查通报县委县政府领导组报告
（二）乡镇（街道）：属理原乡镇乡镇长办事处非法集资专项整治工作第责负责成立专项整治工作领导组牵头制定符合辖区实际专项整治工作方案组织专门工作班子辖区重点领域重点行业重点群进行毯式全方位集中排查清理整治涉嫌犯罪关信息苗头时报县领导组办公室
（三）县金融办：负责全县融资性担保公司贷公司民间资理公司开展信互助合作社证券营机构风险排查监测监整改落实工作
（四）县农业局畜牧中心县社：负责全县类涉农互助合作组织家庭农场农产品交易台等三农名义进行非法集资活动排查整治（县农业局牵头畜牧中心县社配合）
（五）县市场监局：负责做全县非融资担保投资咨询财富理第三方理财等信中介机构专项治理非法集资广告资讯信息进行排查清理整治
（六）县信局民营办商务局：负责全县实体企业典商品现贷交易场等机构涉嫌非法集资排查清理整治（信局牵头民营办商务局配合）
（七）住建局房局建工局：负责全县房产开发领域涉嫌非法集资活动排查清理整治（县住建局牵头房局建工局配合）
（八）县公安局：负责排查出举报非法集资案件线索进行调查核查核查出涉嫌非法集资犯罪线索法进行击做案件侦办涉嫌资金追缴工作
（九）县民银行：负责做金融稳定协调金融信息沟通享工作做第三方支付机构风险排查防控整治工作组织指导县金融机构配合协查涉嫌非法集资账户信息等工作
（十）相关单位：县委宣传部指导成员单位组织开展非法集资专项整治活动宣传教育工作县维稳办县信访局专项整治活动开展期间做全县涉非法集资信访维稳问题指导协调工作县法院专项整治活动提出工作建议指导协调重点案件审理判决资产处置等工作县检察院做重点案件审查批捕提起公诉等工作县民政局负责全县养老机构社会组织涉嫌非法集资排查整治县教育局负责全县民办院校涉嫌非法集资排查整治电信移动联通公司负责手机等移动通信工具网络否存传播非法集资广告进行风险排查整治县林业局负责全县林业关项目林业开发名义开展非法集资活动排查整治县开发区负责园区企业进行涉嫌非法集资排查整治
六工作安排
（）动员部署乡镇（街道）关部门单位成立领导机构制定专项整治方案部署开展专项整治工作项工作X年X月X日前完成时县领导组办公室报送成立领导机构文件联络员（姓名职务联系电话）名单
（二）摸底排查乡镇（街道）关部门单位结合实际重点行业重点领域重点群进行全面摸底排查发现涉嫌非法集资问题线索时报县领导组办公室法分类处置项工作X年X月X日前完成
（三）清理整顿根摸排结果进行汇总分类初步分：暂未发现违法违规现象需整顿涉嫌组织参违法违规民间金融活动三类属需整顿类达整改通知书列明整改容整改期限根情节轻重确定否需停业整顿整改期间予关注整改期时验收拒绝整改强制关停取缔属涉嫌组织参违法违规民间金融活动类根实际情况移交关部门处理涉刑事犯罪公安部门移交重案件重稳定素应时县委县政府报告必时应市委市政府市处非办报告情节简单事实清楚部门直接处理项工作摸底排查阶段时进行边排查边整顿X年X月X日完成
（四）督导检查县整治非法集资工作领导组组成联合督导检查组乡镇（街道）相关部门单位专项整治情况进行督导检查项工作贯穿摸底排查清理整顿全程
（五）评估总结乡镇（街道）相关部门单位时建立工作台账风险排查整治击犯罪宣传教育广告清理建章立制等工作开展情况成果进行量化统计留工作迹象（片图片宣传资料等）形成综合报告X年X月X日前总结报告相关资料报送县领导组办公室领导组办公室X年X月X日前汇总全县非法集资专项整治工作情况形成总结报告报县委县政府市处非办专项整治期间乡镇（街道）相关部门单位周报送工作开展情况发现风险问题采取处置措施取工作成效
七工作求
（）坚持统筹领导分工协作县委县政府高度重视项非法集资专项整治工作X月X日县委常委会议X专门安排开展项专项整治活动提出明确具体工作求级关部门讲政治讲局讲稳定高度出发加强领导明确责积极作认真履职活动方案提出重点领域容精心组织部署稳步推进清理整治活动乡镇（街道）认真落实属理责社区村基单位网格化理包片原划定片区抽调专负责排查工作分片区组建排查工作组全面摸牌辖区涉嫌非法集资风险底数加防范预警工作时化解风险隐患相关部门单位切实落实行业必须风险求认真排查留死角职责分工部门单位排查象乡镇（街道）重叠双方联合排查排查情况应分报项清理整治工作中推诿塞责敷衍事拖延办瞒报漏报失职渎职行导致风险爆发造成严重果单位县领导组综合相关情况县委县政府报告根县委县政府安排移交纪委监察委法规进行处理
（二）坚持分类处置化解风险非法集资风险线索加强会商研判科学甄综合分析非法集资体观恶意资金投途造成损失信访维稳等素综合运民事行政刑事手段分类处置积极维护企业正常生产营更坚决法查处恶意骗取资金肆意挥霍筹资金资金运作非法牟利等造成严重果非法集资行努力化解存量风险稳妥处置已暴露风险加强风险隐患监测预警协处置工作制定完善应急预案落实处置措施防止矛盾升级
（三）坚持立足长远加强监积极遏制非法集资行时注意总结验完善制度措施建立防控击处置长效机制源头防控非法集资风险级部门次清理整顿专项行动契机积极适应互联网金融发展新形势效应非法集资手段翻新欺骗性隐蔽性更强等新情况新问题创新工作方法强化监措施落实监责防止出现监真空
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认真贯彻落实X月X日县委常委会会议精神省市关文件求进步加击处置非法集资工作力度遏制非法集资活动稳妥防范化解风险隐患维护全县金融安全社会稳定县政府研究决定全县范围开展非法集资专项整治活动确保项工作利开展特制定方案
总体求
深入贯彻落实国务院关进步做防范处置非法集资工作意见（国发〔X〕X号）省市县关领导关防范处置非法集资工作重指示精神安排坚持重点整治源头治理相结合清理整顿法击相结合稳步推进全面排查分类化解妥善处置原着力完善监措施坚决遏制非法集资高发蔓延势头维护济金融秩序社会稳定守住发生系统性区域性风险底线促进全县济社会发展营造良环境
二工作目标
通开展专项整治活动非法集资风险隐患效控制化解潜风险苗头够早发现早处置重点行业监职责进步明确宣传推介非法集资广告资讯明显减少公众风险意识进步增强非法集资势头效遏制非法集资发案率切实降低综合治理长效机制逐步建立
三工作原
（）坚持统筹领导乡镇（街道）关部门单位加强组织领导成立相应领导组认真研究制定单位部门专项整治活动方案县领导组办公室密切协作互通信息享资源形成合力逐级落实责确保专项整治活动取实效
（二）坚持稳步推进风险防控法击辅通加强日常监防范预警警示教育期限清理整顿规范等方式力化解存量风险严控新增风险稳妥处置已暴露案件注意风险隔离守住发生系统性区域性风险底线
（三）坚持疏堵结合法击合法保护相结合合法投融资正规创新活动等合法合规行予保护支持非法集资犯罪行坚决予严厉击时鼓励引导规范民间投融资健康发展拓展民间投融资渠道挤压非法集资生存空间
（四）坚持标兼治积极遏制非法集资高发蔓延态势时注意总结工作验断完善制度措施强化事中事监广告理宣传教育全力加强非法集资风险防控处置长效机制建设源头防范控制非法集资风险
四整治重点范围
（）重点排查群体：县登记注册设立分支机构三外公司（外企业外老板外项目）事参非法集资高利放贷员
（二）重点整治行业领域：第三方支付网络贷台众筹台等互联网金融行业企业担保额贷款投资咨询财富资产理保险代理第三方理财等信中介机构股权投资产权纪电子商务典租赁房产高科技开发交易场等资金密集型行业企业类涉农互助合作社养老机构民办院校等组织营异常高风险实体企业营体外注册登记高风险行业企业外高风险行业企业设分支机构
（三）重点行：未规定进行企业登记备案固定办公场办公员注册登记符未进行资金存违规设立账外账户未许开展超范围开展吸收发放资金业务未批准擅发行转股权股票基金理财产品网网涉嫌宣传推介发售非法理财产品尤员密集场摆摊设点发放报刊杂志传单利广播电视网络媒体手机短信微信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等
五职责分工
谁谁审批谁负责属理相结合原明确清理整治工作责专项整治工作县整治非法集资工作领导组负责领导组办公室牵头组织乡镇（街道）行业（监）部门单位具体组织实施具体职责分工：
（）领导组办公室：负责召集分配调度专项整治工作务组织协调乡镇（街道）（监）部门单位开展全县非法集资专项整治工作负责专项整治工作信息汇总宣传报导舆引导组织重案件办理指导协调集体会商工作负责督导检查乡镇（街道）行业部门工作开展推进情况起草印发关文件督查通报县委县政府领导组报告
（二）乡镇（街道）：属理原乡镇乡镇长办事处非法集资专项整治工作第责负责成立专项整治工作领导组牵头制定符合辖区实际专项整治工作方案组织专门工作班子辖区重点领域重点行业重点群进行毯式全方位集中排查清理整治涉嫌犯罪关信息苗头时报县领导组办公室
（三）县金融办：负责全县融资性担保公司贷公司民间资理公司开展信互助合作社证券营机构风险排查监测监整改落实工作
（四）县农业局畜牧中心县社：负责全县类涉农互助合作组织家庭农场农产品交易台等三农名义进行非法集资活动排查整治（县农业局牵头畜牧中心县社配合）
（五）县市场监局：负责做全县非融资担保投资咨询财富理第三方理财等信中介机构专项治理非法集资广告资讯信息进行排查清理整治
（六）县信局民营办商务局：负责全县实体企业典商品现贷交易场等机构涉嫌非法集资排查清理整治（信局牵头民营办商务局配合）
（七）住建局房局建工局：负责全县房产开发领域涉嫌非法集资活动排查清理整治（县住建局牵头房局建工局配合）
（八）县公安局：负责排查出举报非法集资案件线索进行调查核查核查出涉嫌非法集资犯罪线索法进行击做案件侦办涉嫌资金追缴工作
（九）县民银行：负责做金融稳定协调金融信息沟通享工作做第三方支付机构风险排查防控整治工作组织指导县金融机构配合协查涉嫌非法集资账户信息等工作
（十）相关单位：县委宣传部指导成员单位组织开展非法集资专项整治活动宣传教育工作县维稳办县信访局专项整治活动开展期间做全县涉非法集资信访维稳问题指导协调工作县法院专项整治活动提出工作建议指导协调重点案件审理判决资产处置等工作县检察院做重点案件审查批捕提起公诉等工作县民政局负责全县养老机构社会组织涉嫌非法集资排查整治县教育局负责全县民办院校涉嫌非法集资排查整治电信移动联通公司负责手机等移动通信工具网络否存传播非法集资广告进行风险排查整治县林业局负责全县林业关项目林业开发名义开展非法集资活动排查整治县开发区负责园区企业进行涉嫌非法集资排查整治
六工作安排
（）动员部署乡镇（街道）关部门单位成立领导机构制定专项整治方案部署开展专项整治工作项工作X年X月X日前完成时县领导组办公室报送成立领导机构文件联络员（姓名职务联系电话）名单
（二）摸底排查乡镇（街道）关部门单位结合实际重点行业重点领域重点群进行全面摸底排查发现涉嫌非法集资问题线索时报县领导组办公室法分类处置项工作X年X月X日前完成
（三）清理整顿根摸排结果进行汇总分类初步分：暂未发现违法违规现象需整顿涉嫌组织参违法违规民间金融活动三类属需整顿类达整改通知书列明整改容整改期限根情节轻重确定否需停业整顿整改期间予关注整改期时验收拒绝整改强制关停取缔属涉嫌组织参违法违规民间金融活动类根实际情况移交关部门处理涉刑事犯罪公安部门移交重案件重稳定素应时县委县政府报告必时应市委市政府市处非办报告情节简单事实清楚部门直接处理项工作摸底排查阶段时进行边排查边整顿X年X月X日完成
（四）督导检查县整治非法集资工作领导组组成联合督导检查组乡镇（街道）相关部门单位专项整治情况进行督导检查项工作贯穿摸底排查清理整顿全程
（五）评估总结乡镇（街道）相关部门单位时建立工作台账风险排查整治击犯罪宣传教育广告清理建章立制等工作开展情况成果进行量化统计留工作迹象（片图片宣传资料等）形成综合报告X年X月X日前总结报告相关资料报送县领导组办公室领导组办公室X年X月X日前汇总全县非法集资专项整治工作情况形成总结报告报县委县政府市处非办专项整治期间乡镇（街道）相关部门单位周报送工作开展情况发现风险问题采取处置措施取工作成效
七工作求
（）坚持统筹领导分工协作县委县政府高度重视项非法集资专项整治工作X月X日县委常委会议X专门安排开展项专项整治活动提出明确具体工作求级关部门讲政治讲局讲稳定高度出发加强领导明确责积极作认真履职活动方案提出重点领域容精心组织部署稳步推进清理整治活动乡镇（街道）认真落实属理责社区村基单位网格化理包片原划定片区抽调专负责排查工作分片区组建排查工作组全面摸牌辖区涉嫌非法集资风险底数加防范预警工作时化解风险隐患相关部门单位切实落实行业必须风险求认真排查留死角职责分工部门单位排查象乡镇（街道）重叠双方联合排查排查情况应分报项清理整治工作中推诿塞责敷衍事拖延办瞒报漏报失职渎职行导致风险爆发造成严重果单位县领导组综合相关情况县委县政府报告根县委县政府安排移交纪委监察委法规进行处理
（二）坚持分类处置化解风险非法集资风险线索加强会商研判科学甄综合分析非法集资体观恶意资金投途造成损失信访维稳等素综合运民事行政刑事手段分类处置积极维护企业正常生产营更坚决法查处恶意骗取资金肆意挥霍筹资金资金运作非法牟利等造成严重果非法集资行努力化解存量风险稳妥处置已暴露风险加强风险隐患监测预警协处置工作制定完善应急预案落实处置措施防止矛盾升级
（三）坚持立足长远加强监积极遏制非法集资行时注意总结验完善制度措施建立防控击处置长效机制源头防控非法集资风险级部门次清理整顿专项行动契机积极适应互联网金融发展新形势效应非法集资手段翻新欺骗性隐蔽性更强等新情况新问题创新工作方法强化监措施落实监责防止出现监真空
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