分子公司管理办法


    
    公司子公司理办法(试行)
    第章 总
    第条 规范公司(简称公司)属子公司监督理效指导子公司理活动促进子公司规范运作防控营风险优化公司资源配置根中华民国公司法(简称公司法)等相关法律法规结合公司公司章程实际情况制定办法
    第二条 办法称子公司指公司属全资控股公司中控股子公司指公司持股例占 50持股例未达 50实际控制:公司持股权享表决权已足参控股企业股东会议决议产生重影响公司持股例通投资关系协议安排够实际影响参控股企业决策情形
    第三条 公司子公司资产控制规范运作求通子公司委派理员实施日常持续动态监等两条途径行股东权利负子公司指导监督相关服务义务公司支持子公司法营履行控股股东权利职责外干预企业日常生产营活动
    第四条 子公司应遵循办法结合子公司实际情况制定具体实施细保证办法贯彻执行子公司时控股公司应参办法求逐层建立属子公司控制度公司职部门应办法时效子公司做理指导监督等工作
    第五条 子公司力资源财务营决策信息理检查考核激励约束制度执行包括外投资关联交易外担保重事项等方面应报备公司公司负责统筹理相关审核工作
    第六条 办法适公司属子公司参股公司参执行办法
    第二章 子公司理基原
    第七条 公司作出资法治理结构求股东控制身份行子公司重事项监督理投资企业法享投资收益重事项决策权力子公司必须遵循公司相关规定
    第八条 公司子公司建立效理流程制度
    第九条 子公司应公司营策略建立相应营计划
    第十条 子公司应建立重事项报告制度审议程序时重营事项报公司相关会议审议
    第三章 子公司治理结构
    第十条 子公司应根公司法等法律法规完善身法治理结构股东积极协商促成制定公司章程
    第十二条 公司总体目标框架子公司公司法等法律法规子公司章程规定独立营理合法效运作企业法财产接受公司监督理
    第十三条 公司推荐董事监事高级理员应严格履行保护股东利益职责
    第十四条 子公司股东会子公司权力机构公司法等法律法规子公司章程规定行职权公司通子公司股东会子公司行职权子公司召开股东会会议时公司授权委托指定员作股东代表参加会议股东代表会议结束会议相关情况第时间公司公司汇报
    第十五条 子公司董事股东推荐子公司股东会选举更换
    第十六条 子公司董事会执行董事子公司股东会负责公司法等法律法规子公司章程规定行职权
    第十七条 公司推荐董事应公司法等法律法规子公司章程规定履行职责
    ()行公司赋予权利公司负责负责子公司理
    (二)出席子公司董事会会议参董事会决策贯彻执行公司决定求
    1公司推荐董事接子公司召开董事会股东会重会议通知会议议题时送交公司公司
    2子公司董事会会议重会议议事程中公司推荐董事应公司意见进行表决发表意见
    3相关会议结束五工作日公司推荐董事公司公司汇报会议情况会议决议会议纪交公司综合事务部备案
    第十八条 子公司设12名监事设立监事会设立监事会成员般三监事会席公司推荐监事担
    第十九条 子公司监事会公司法等法律法规子公司章程规定行职权
    第二十条 公司推荐监事应公司法等法律法规子公司章程规定履行职责
    ()检查子公司财务董事理行损害公司利益时求董事理予纠正时公司汇报
    (二)董事理执行子公司职务时违反法律法规者公司章程行进行监督
    (三)出席子公司监事会会议列席子公司董事会会议股东会会议
    (四)子公司章程公司规定职责
    第二十条 公司推荐担子公司董事监事高级理员公司董事监事高级理员相关骨干员推荐产生子公司董事高级理员兼子公司监事
    第四章 子公司行政理
    第二十二条 公司出资例子公司委派董事监事子公司部理机构设置应报备公司公司
    第二十三条 公司子公司派出董事监事高级理员属公司外派员应遵循原
    1子公司推荐董事监事候选公司公司选举产生
    2公司派出董事监事数应占子公司董事会监事会成员二分
    3子公司董事长(设董事会执行董事)选根公司章程公司推荐集团公司相关规定办理特殊情况公司相关会议研究决定
    4公司推荐子公司理副理候选
    5子公司财务负责聘解聘财务负责委派制执行
    6子公司董事监事高级理员期子公司章程规定执行
    7公司根需期委派推荐董事监事高级理员选提出调整求外派员公司法相关法律法规规范性文件规定担董事监事高员情形派驻企业存关联关系妨碍独立履行职责情形存
    第二十四条 子公司董事监事高级理员应严格遵守法律行政法规章程公司职子公司负忠实义务勤勉义务利职权谋取私利利职权收受贿赂者非法收入侵占职子公司财产未公司意职子公司订立合者进行交易
    第二十五条 公司委派子公司董事监事高级理员职期间应年度结束月公司公司提交年度述职报告基础公司考核制度进行年度考核连续两年考核符合求者公司权重新推荐员提请子公司董事会股东()会章程规定予改选更换出
    第二十六条 子公司应根身实际情况制定力资源理制度报备公司综合事务部
    第五章 子公司力资源理
    第二十七条 子公司应参公司力资源理规定公司综合事务部负责子公司力资源理工作进行业务指导监督
    第二十八条 子公司选拔领导员必须参公司领导干部选拔工作实施办法(试行)符合领导员队伍建设成坚持基理基路线基纲领基验全心全意民服务具领导科学发展力结构合理团结坚强领导集体求公司总支部理子公司领导员包括:公司二级子公司控(参)股公司领导班子副职员公司三级子公司控(参)股公司领导班子正职员二级子公司部门负责业务属公司领导干部理权限范围部门负责业务选拔根公司工作实际行拟定选拔方案报备公司综合事务部
    第二十九条 子公司应根目前业务增长岗位空缺员流动员工离职工作量增加等出现空缺岗位需增补员情况公司公司综合事务部申报员需求方案填写**公司**年度员编制需求表综合事务部收集汇总报审批子公司方进行员招聘子公司开展招聘前需报招聘方案招聘简章公司综合事务部审核审核通方开展招聘子公司根员需求条件应聘资料进行初选符合条件者参加笔试入选员信息作资源整合录入NC系统库员组织面试必须报公司综合事务部综合事务部会安排相关岗位应专业员参面试
    第三十条 公司体系跨公司调动(员调动交流轮岗调等)子公司必须报调动申请公司综合部综合部报公司领导审批通进行员调动
    第三十条 子公司薪酬发放应公司综合事务部相关规定进行审批薪酬体系调整必须报公司综合事务部综合事务部报相关会议审核通方进行调整
    第五章 子公司财务理
    第三十二条 子公司应遵守公司财务理规定公司实行统会计制度公司计划财务部负责子公司会计核算财务理进行业务指导监督
    第三十四条 子公司应根企业会计制度企业会计准公司章程规定参公司财务理制度关规定制定财务理制度报公司计划财务部备案
    第三十五条 子公司计划财务部根财务理制度会计准建立会计账簿登记会计证
    第三十六条 子公司计划财务部应财务理制度规定做财务理基础工作负责编制全面预算营业务进行核算监督控制加强成费资金等理
    第三十七条 子公司日常会计核算财务理中采会计政策会计估计变更等应遵循公司财务理制度会计准关规定
    第三十八条 公司计提项资产减值准备财务理制度适子公司项资产减值准备事项理公司通行股东权利等促前述目标达成
    第三十九条 子公司应公司编制会计报表求公司计划财务部报送容时间求时报送财务报表提供会计资料财务报表时接受公司委托会计师事务审计
    第四十条 子公司应根身营特征定期报送公司相关部门材料
    ()月度终10日报资产负债表损益表费明细表应交款项情况表
    (二)季度终15日报资产负债表损益表现金流量表资产减值准备明细表股东权益增减变动表费明细表应交款项情况表附编报说明
    (三)半年度报表季度报表基础增报半年财务分析年7月20日前送达
    (四)年1月31日前报年度报表应时报送年终决算报告报告应包括预算执行情况产生差异原
    (五)子公司子公司提交资料明细清单(详见附件)求进行整理季度第周报市场发展部
    (六)子公司月报周报模板项目台账模板(详见附件二附件三)求进行填报周提交周相关报表营运情况
    子公司未定期报相关报表营运情况月度绩效考核理办法扣相应绩效考核分
    第四十条 公司委派提名董事监事高级理员应负责动督促职子公司财务负责公司报送该季度财务报表财务分析报告等应公司时求时报送期财务报表子公司财务负责应定期公司总理计划财务部报告资金变动情况
    第四十二条 子公司董事会执行董事根公司章程公司财务理制度规定督促子公司理制定子公司重费审批理制度提交董事会审议通子公司理层应审慎安排资金年度财务预算积极认真实施项营计划认真完成目标务严格控制包括理费非生产性支出子公司违反规定外投资外款挪作私越权进行费签批述行子公司财务员权制止拒绝付款制止效直接子公司计划财务部子公司董事会(执行董事)监事报告
    第四十三条 子公司应根公司财务理制度规定统开设银行账户银行账户报公司计划财务部备案营活动中严禁隐瞒收入利润严禁私设立账外账金库
    第四十四条 子公司事项财务活动违背企业会计制度企业会计准等国家政策法规求子公司存违反国家关政策法规公司子公司财务理制度公司章程情形应追究关事责国家财法规公司子公司关规定进行处罚
    第四十五条 子公司应妥善保财务档案保存年限国家关财务会计档案理规定执行
    第六章 子公司营决策投资理
    第四十六条 子公司项营活动必须遵守国家项法律法规规章政策应根公司总体发展规划营计划制定断修订身营理目标建立科学计划理体系确保计划完成年度营目标确保公司股东投资收益
    第四十七条 子公司理应年度结束前组织编制年度工作报告年度营计划1月15日报子公司董事会审议提交子公司股东会批准
    第四十八条 子公司年度工作报告年度营计划包括容
    ()济指标计划包括年执行情况年度计划指标
    (二)年度营实际情况计划差异说明年度营计划市场营销策略
    (三)年度营成费实际支出情况 
    (四)年度资金投资项目进展情况年度资金投资计划
    (五)股东求说明者子公司认必列明事项
    第四十九条 子公司营情况报告必须真实反映营理状况报告容公司营情况外应包括市场变化情况关协议履行情况重点项目建设情况重诉讼仲裁事件进展情况重事项相关情况子公司理应报告签字报告载容真实性完整性负责
    第五十条 根公司公司公路集团限公司投资理办法规定公司属子公司原外投资特殊情况必须报集团总公司审批审批规公司科技产业发展限公司投资理办法执行
    第五十条 子公司投资项目决策审批程序
    1子公司拟投资项目进行行性证
    2 子公司理办公会讨研究
    3子公司报公司审核意
    4子公司履行相应审批程序方实施
    第五十二条 子公司发起外投资项目公司根项目实际情况设专员负责进
    第五十三条 责必须子公司外投资项目负责保证子公司外投资流程规范控制外投资项目风险必须报公司批准方实施
    第七章 子公司行政事务档案理
    第五十四条 子公司行政事务公司综合事务部口指导理子公司行政事专员行政事务理责应根综合事务部求完成相关行政事务
    第五十五条 子公司控股公司公司行政理文件逐层制订行政理细规定报公司综合事务部备案
    第五十六条 子公司涉外投资等重事项签署相关协议文件重合重文件资料等应时公司综合事务部报备
    第五十七条 子公司召开董事会股东会应会议结束时会议形成决议报送公司综合事务部
    第五十八条 子公司应加强印章理公司印章理办法建立印审批登记制度综合事务部求报送相关资料
    第五十九条 子公司未公司授权意擅外公司商标图形标记
    第六十条 子公司企业视觉识系统企业文化应公司相符合总体精神风格相悖前提具身特点
    第六十条 子公司做形象产品宣传时涉公司名称介绍应交公司相关职部门审稿
    第六十二条 子公司应时办理工商注册年审等工作子公司年审相关文件复印件应时交公司综合事务部存档
    第六十三条 子公司需法律审核事务时请求公司法律顾问协助审查
    第六十四条 子公司应形成定期报表营运情况专报制度
    第六十五条 子公司变更注册信息需提交公司综合事务部变更申请综合事务部报集团公司议定审批进行相关变更
    第八章 子公司资产理
    第六十六条 子公司确需银行融资需公司提供担保须提前报送担保申请财务报表贷款途等相关材料公司计划财务部进行行性审核书面提出审核意见公司公司审批通子公司方联系关银行办理相关手续时担保贷款关资料报送董事会切实防范担保风险公司提供担保时子公司应提供反担保该笔融资公司统调配情况外
    第六十七条 未公司公司审议批准子公司公司提供担保互保
    第六十八条 子公司应严格营范围开展营活动业做优做强
    第六十九条 公司公司章程相关规定涉投资资产出售租赁核销等事项子公司董事会(设董事会执行董事)权限高公司董事会权限子公司章程应明确董事会营班子权限范围超出权限范围事项子公司须报送公司根公司权限范围公司审议意子公司组织实施
    第九章 子公司部审计检查制度
    第七十条 公司根集团公司审计工作相关规定定期定期实施子公司审计监督
    第七十条 部审计容包括限国家关法律法规等执行情况公司项理制度执行情况子公司控制度建设执行情况财务收支情况营理情况子公司营业绩专项审计等
    第七十二条 子公司接审计通知应做接受审计准备审计程中予动配合子公司董事长理财务负责相关部门员必须全力配合公司进行审计工作全面提供审计需资料
    第七十三条 公司批准审计意见书审计决定送达子公司子公司必须认真执行
    第七十四条 子公司董事长理财务负责等高级理员调离子公司时应相关规定实行离审计审计事审计报告签字确认
    第七十五条 公司子公司营理实施检查制度具体工作公司指定相关职部门落实
    第七十六条 检查方法分例行检查专项检查
    ()例行检查:检查子公司治理结构规范性独立性财务理会计核算制度合规性业务板块口理执行情况营规范性检查
    (二)专项检查:针子公司存问题进行调查核实核查重资产重组情况公司章程履行情况部组织结构设置情况董事会监事会股东会会议记录相关文件债务情况外投资外担保关联交易情况会计报表虚假记载等
    第十章 绩效考核激励约束制度
    第七十七条 更贯彻落实公司发展战略逐步完善子公司激励约束机制效调动子公司高层理员积极性促进公司持续发展建立子公司绩效考核激励约束制度
    第七十八条 公司子公司董事会制定绩效考核奖励办法组织实施子公司绩效考核奖励应遵循原
    () 绩效奖励风险责相致营业绩挂钩
    (二) 短期激励长期激励相结合
    (三) 激励约束相统
    (四) 效率优先兼顾衡
    第七十九条 年度营绩效考核采取子公司董事会营班子签订年度营绩效责书方式进行
    第八十条 公司子公司年营成果进行审计根营成果确定绩效奖励
    第八十条 绩效奖励分配方案子公司理根公司相关规定拟定报公司综合事务部提交公司审核实施符合规定执行子公司进行相应处罚
    第八十二条 执行绩效考核奖励办法程中存列情况关法律法规政策视情节轻重予处理
    ()超核定标准发放公司绩效奖励子公司董事会责令子公司负责收回超标准发放部分子公司负责责相关规定予处罚
    (二)违反国家关法律法规相关规定处理酌情扣减子公司负责相关责绩效奖励
    (三)发生重决策失误重违纪事件重安全质量事等严重事公司造成良影响造成济损失公司法公司章程相关规定进行处理涉嫌犯罪移交司法机关
    (四)通种手段弄虚作假子公司负责相关责予重罚处罚措施包括限济赔偿行政处罚直追究法律责
    第八十三条 未完成绩效考核务营班子成员子公司董事会视情节采取批评降职降薪续聘调整营班子直撤职等行政措施
    第八十四条 子公司应根企业实际情况制订公司薪酬理制度建立够充分调动营层全体职工积极性激励约束机制
    第八十五条 子公司应树立维护公司整体利益思想规范执行项规章制度创造良济效益
    第八十六条 公司委派子公司董事监事选高级理员履行相应责义务公司营活动济利益造成良影响公司法定程序提出事者相应处分处罚解聘等建议
    第八十七条 公司委派子公司董事监事高级理员执行公务时违反法律行政法规子公司章程规定公司造成损失应承担赔偿责法律责
    第十章 附
    第八十八条 办法适公司属子公司参股公司办法解释权公司公司
    第八十九条 办法接受中国法律法规相关机构公布规范性文件公司章程约束办法未事宜国家区现行法律法规关规定执行办法国家区现行法律法规关规定致关法律法规规定准违反办法者公司追究责
    第九十条 办法发日起生效实施




    附件:

    XX子公司提交资料明细清单
    序号
    提交资料类 (季度)
    属项目名称
    提交日期
    电子版纸质版
    审批部门
    备注
    1
    财务报表





    2
    资金情况





    3
    项目进展情况





    4
    市场变化情况





    5
    关协议履行情况





    6
    重诉讼仲裁事件进展情况





    7
    重事项相关情况





    8
    项理制度执行情况





    注:子公司理应项报告签字报告载容真实性完整性负责季度第周报市场发展部
    附件二:项目台账模板
    序号
    项目名称
    负责
    项目范围
    合作单位
    项目性质
    合产值(万元)投入成
    项目起止时间
    项目简介
    项目目前进展情况
    已文件
    立项会
    采购程序
    合谈判
    施工
    验收材料
    1 
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
    2 
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
    3 
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
    4 
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     



    附件三:月报周报模板
    序号
    项目名称
    月计划
    月完成情况
    困难&需帮助
    备注
    月总结
    第周
    第二周
    第三周
    第四周
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    公司合同管理办法

    公司合同管理办法1目的 规范集团公司合同管理程序,明确管理职责,界定管理层面,防范经营风险,提高管理效能。         2 适用范围 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。  ...

    9年前   
    705    0

    公司安全管理办法

    公司安全管理办法为了认真贯彻执行公司的环境、职业健康安全工作,建立有效的工作责任机制,真正做到全员参与,进而确保环境、职业健康安全目标、指标的顺利完成,结合公司实际,制定本管理办法。     ...

    9年前   
    715    0

    公司公文管理办法

    为使集团公文管理工作标准化、制度化、科学化,根据公司实际情况,制定本方法。

    2年前   
    721    0

    公司会议管理办法

    公司会议管理办法公司会议管理办法 一、总则 加强会议管理,压缩会议时间,提高会议质量,是各部门的一项重要工作任务,是提高工作效率、工作水平的重要体现,为了进一步加强和规范会议的组织工作,端正会...

    12年前   
    710    0

    公司评优管理办法

    公司评优管理办法  第一条为表彰优秀员工,调动员工的积极性,使公司评优工作民主、公开、透明,根据公司有关规定制定本办法。  第二条公司评优对象为在本公司工作满6个月以上的合同制员工,领导班子成...

    11年前   
    823    0

    《公司投标管理办法》

    投标管理办法(初稿)第一章 总则第一条 为进一步加强规范公司招投标工作,规范投标工作的管理,明确投标过程各环节的责、权、利,充分调动各部门工作积极性,特制定本管理办法。第二条 投标工作必须遵守...

    2年前   
    599    0

    公司会议管理办法

    为保证公司各类会议规范、有序地进行,加强会议纪律,提高会议质量和效率,制定本办法。一、适用范围总经理办公会、部门会议、专题性会议等会议。二、会议原则  

    2年前   
    594    0

    公司印章管理办法

    公司印章管理办法  *公司印章管理办法  第一章 总 则  一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为...

    12年前   
    641    0

    公司合同管理办法

    公司合同管理办法  公司合同管理办法  1目的 规范集团公司合同管理程序,明确管理职责,界定管理层面,防范经营风险,提高管理效能。 2 适用范围 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单...

    12年前   
    663    0

    公司印章管理办法

    第一章 总则第一条 为加强公司各类印章管理,规范印章使用审批程序,依据xxx,结合公司实际,制定本办法。第二章 印章的管理第二条 总公司印章由办公室归口统一管理,主要职责包括:根据发展需...

    4年前   
    1080    0

    公司网站管理办法

    公司网站管理办法  第一条    为加强公司网站的管理,树立良好的企业形象,保证公司商业信息的安全,根据集团公司及集团公司办公室有关文件规定,结合实际制定本办法。  第二条    本办法适用于...

    11年前   
    683    0

    公司文件管理办法

    公司文件管理办法  为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收,确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性,特制定本规定。  1、文件的发放:  (1)财务部、生产部、营销部办公室以本部...

    11年前   
    646    0

    公司印章管理办法

    一、总则(一)为使 XX分公司(以下简称市公司)印章管理制度化、规范化,根据《国务院关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》制订本办法。(二)本办法适用于集团公司,市公司各部门

    4个月前   
    192    0

    公司积极分子总结

    该同志在项目实施过程中,勤于思考,勇于攻坚克难,根据建设单位所发销售节点时间,做到了技术工作与施工生产紧密结合,事先做好施工的各项准备工作,并结合项目部施工现场的实际情况,编制了切实可行的施工组...

    4年前   
    888    0

    运输公司公交分公司行车安全管理办法

    运输公司公交分公司行车安全管理办法 第一章  总则        第一条、为加强行车安全管理,维护企业正常的生产经营秩序,有效的预防、控制行车事故的发生,确保国家和人民生命财...

    2年前   
    599    0

    九、公司图书管理办法

    九、公司图书管理办法 (一)总则 第一条 本公司图书的管理,除另有规定外,悉依本办法办理。 第二条 本公司图书由总务科负责管理,并于每年5月12日各清点一次。 第三条 新购图书除...

    9年前   
    16365    0

    公司表格管理办法

    公司表格管理办法  为了使公司各类表格规范化、合理化,达到合理使用的目的,特制订本制度。  1、公司各部门使用的所有表格,由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。公司采购员负责统一安...

    9年前   
    443    0

    XX公司车辆管理办法

    XX公司车辆管理办法  1.0目的  为了严格管理车辆,合理使用车辆,节约费用开支,最大限度地发挥车辆的使用效益,以适应公司公务用车的需要。  2.0适用范围  本制度适用于由公司负责管理的所...

    9年前   
    569    0

    公司薪资管理办法

    公司薪资管理办法*公司薪资管理办法第一章 总则第一条      目的本中心为贯彻同工同酬、劳资两利的原则,以达到实行公平合理、简单确切的工资管理办法的目的,特制定本制度。第二条      薪资...

    9年前   
    517    0

    公司存货管理办法

    公司存货管理办法**分公司存货管理办法 为了加强公司存货管理,规范操作流程,特制定本管理办法。一、管理人员设立各自办营业厅、大客户、区域中心、代理商管理中心必须设立帐务、实物管理员各一名(由员...

    9年前   
    638    0

    文档贡献者

    💥***4

    贡献于2020-07-02

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档