2297+ 2019年如何把握主动登记上交违纪所得与巨额财产来源不明

2297+ 2019年握动登记交违纪巨额财产源明
纪检审查室研讨理文章调研报告课题
国家监察体制改革纪检监察机关履行执纪执法两种职员违纪问题公职员职务违法职务犯罪问题体审查调查实现纪法双施双守程中纪律法律方面类似概念发生碰撞容易导致混淆中动登记交违纪认定巨额财产源明组样问题

动登记交违纪概念

动登记交违纪指审查员承认持特定财物系违纪回忆起财物源原导致证全难查清事实审查员写出书面说明材料登记交该部分财物行动登记交规定纪律中中中央办公厅国务院办公厅印发关国家机关工作员国交中收受礼品实行登记制度规定（中办发〔1995〕7号）工作实践中审查员收受礼品礼金较法原违纪事实时兼顾执纪成记忆清物品价值难确定等素作违纪行进行认定考虑济利部分财产登记动交

实践中应注意动登记交违纪动交违纪关系动交违纪中国产纪律处分条例第十七条规定轻者减轻处分情形强调退出违纪出审查员觉行非组织敦促进行动交时间立案前立案包括动交够认定违纪事实违纪包括动交够认定违纪事实审查员认属违纪财物动登记交违纪特指法查清违纪事实登记交财物行包含动交违纪中动交违纪种特殊方式

动登记交违纪认定巨额财产源明较

巨额财产源明指国家工作员财产支出明显超合法收入差额巨责令说明源说明源行巨额财产源明规定刑法中刑法确定罪名查处贪污贿赂挪公款等犯罪程中发现调查拥合法收入相差巨财产调查拒说明源者说清楚源确实查出真实源法律规定推定差额财产源非法认定调查涉嫌巨额财产源明罪推定刑法规定较轻法定刑

动登记交违纪认定巨额财产源明法查清涉嫌违纪涉嫌职务犯罪员持财产具体源采取折中方法两者点：

两者立法定位动登记交违纪仅违犯纪案件中涉案款物种处置方式身非违纪事实量纪会导致审查员持交该财产受负面评价巨额财产源明作刑法规定罪名旦查实犯罪源明财产应法予追缴

二观方面动登记交违纪前提财产持认识该财产违纪讲清该财产源导致审查员法核实认定财产持愿写出说明该财产交组织体现审查员认错悔错态度巨额财产源明观方面意财产持明知财产源非法调查员责令说明该财产源时说明

三两者证标准动登记交反映审查员愿交法查证违纪作违纪事实认定须审查员写出动交说明须案件基事实证进行概括性审查判断避免审查违纪规避违法犯罪认定巨额财产源明罪需该罪体观方面客体客观方面收集确实充分证予证明认定程中排巨额财产源合法性合理性

某案中纪检监察机关查出某市市长王某拥量钱款金条玉石远远超出家庭合法收入审查调查期间王某称钱物品逢年节期间送礼品礼金涉送礼员百员年代久远已记忆清审查调查组核实王某交代送礼员已世已定居国（境）外法查找查证难度交代线索纪检监察机关查实时法否定种情况审查交代然没确实充分证佐证现证逻辑验判断真实般建议认定巨额财产源明罪种情况结合态度情况考量写出书面材料动登记交宜

办案员查证果找王某交代部分送礼员方均证实没送礼事部分事实认定王某交代财产源系收受礼金虚构果符合立案标准行构成巨额财产源明罪

实践中纪委监委涉嫌违纪职务违法职务犯罪案件体审查调查应遵循实事求原防止担心取证烦琐动登记交违纪规避认定巨额财产源明罪导致漏罪防止说明源财产差额全部认定巨额财产源明罪数额导致刑事击面事实相悖

需注意动登记交前提该涉案财物已交者纪检监察机关已实际控制相应财物涉案财物未进行暂扣审查员交代行交行情况动登记交处未完成状态审查员留思想反复空间案件处理完毕果交财物迟迟落实谓动登记交动登记行交结果动登记交成纸空文会严重影响纪律严肃性涉案财物未进行暂扣情况宜直接认定动登记交般应案件移送审理前完成交
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