某银行2019年反洗钱信息调研汇报

某银行2019年反洗钱信息调研汇报
　　2019年行严格遵循中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定等反洗钱相关法律法规认真做项反洗钱工作
　　现行2019年反洗钱信息调研材料汇报：
　　建立健全严格反洗钱理制度
　　1行认真遵循项反洗钱法律法规建立严格全面反洗钱理制度全年发反洗钱实施制度xx次指定中层干部负责反洗钱具体理工作x举行次反洗钱工作汇报交流分析会议成立反洗钱工作领导组明确具体反洗钱工作牵头部门反洗钱相关员发生变动时报备
　　2行建立完整反洗钱控风险理体系认真做高风险客户识审核调整理工作明确反洗钱风险等级划分标准建立合理行效业务运作机制
　　3行建立完善反洗钱组织架构反洗钱高级理层高级理员部门岗位职责分工明确
　　二重视额交易疑交易监控
　　行高度重视额交易疑交易监控汇报工作天专门反洗钱工作员登录反洗钱系统进行查询解客户原严格做柜面反洗钱工作计报额交易
xxx笔疑交易xxx笔
　　三扎实开展反洗钱培训考核工作
　　行高度重视反洗钱培训考核工作全年组织xxx次参加行部反洗钱培训民银行组织全市反洗钱集中培训积极组织工作员参加反洗钱证书培训考核全年xxx取反洗钱资格证书
　　四认真做反洗钱信息汇报工作
　　行积极加反洗钱工作技术支持力度认额交易疑交易报告筛选提取报送黑名单监控必技术系统支持行严守反洗钱工作保密求丝苟做相关反洗钱保密工作
行严格规定格式时间求民银行反洗钱监测分析中心报送动态信息报送民银行（附图片）月少1篇年10月30日报送篇调研信息全年计报动态信息xxx篇月民银行报送反洗钱工作月报表额现金收支
　　深刻领悟反洗钱工作重性方面注重理员学2009年11月2日召开联社领导中层干部网点办会计参加反洗钱宣传活动动员会会分强调次活动目重性学民银行丹江口市支行关开展金融机构反洗钱宣传活动通知精神中国民银行制定金融机构反洗钱规定等反洗钱知识提高反洗钱工作认识
　　二组织开展业务培训首先联社充分认识金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实必须充分发挥金融机构解客户优势提高反洗钱积极性动性次强化柜员反洗钱方面培训确保切实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作通商业银行公安部门合作时间点举办种形式座谈会培训班强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍培训程中请资深士农村信社反洗钱线工作员讲授前国外反洗钱形势务时传授反洗钱操作技术方法
　　三切实加强组织领导承担项工作职初市联组明确求全系统级分支机构务必维护国家济金融安全高度认识项工作重性条件适合干部配置项工作岗位提出加强信合系统反洗钱机构设置队伍建设培养出批专业化知识化反洗钱专家战略长远目标联社会计科设置反洗钱工作理处社求设置工作岗位保证反洗钱队伍建设工作落实处联社领导次召开会议听取关工作汇报审议关队伍建设工作意见全系统员培训计划作出明确部署
　　四认真选配工作员联社求社应注意文化程度较高专业知识口具良计算机操作水业务力强熟悉济金融法律等方面知识青年干部充实反洗钱工作岗位社均求认真选配员逐步充实反洗钱工作岗位目前全系统反洗钱工作员中7168中青年干部67员济金融法律会计计算机等专业获专科学位
　　五精心组织确保反洗钱宣传周活动序开展
　　确保反洗钱宣传周活动序开展丹江联社构建组织体系健全制度建设强化监督理等方面入手全力构筑反洗钱安全防线
　　精心构建完善组织体系活动时间形式求进行安排成立相应反洗钱宣传活动领导组接通知迅速成立丹江口市农村信社反洗钱工作领导组手分正副组长设立反洗钱科时社成立相应领导机构配备专职员负责项工作确定职部门具体负责反洗钱工作构建较完善反洗钱组织体系时积极争取方政府反洗钱工作支持全面加强公安金融机构等部门反洗钱工作沟通协调配合增进识形成合力
　　二抓紧进行系列制度建设建立反洗钱岗位责制做分工合理责实行领导负总责分领导全面抓部门领导具体抓职部门业务员负责分级负责制确保反洗钱项工作职责落实位时结合丹江口市实际情况制定反洗钱操作相关规章制度细
　　三通现场信息化手段展开专项检查进步推动反洗钱工作针检查中暴露出问题时提出整改措施时进行整改通检查摸清情况积累验锻炼队伍增强做反洗钱工作责意识
　　四着力培养支综合业务力强反洗钱专业队伍丹江联社开展创建学型单位活动契机利周三午采取学座谈聘请专家授课方式辖相关业务员进行反洗钱知识重点培训外根反洗钱工作职责求认真拟订全市反洗钱工作培训方案抓联社机关培训工作基础督促指导协助辖区社分层次分批次完成反洗钱业务培训
　　六周密实施做宣传活动形式容统
　　辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅张贴标语社会公众宣传反洗钱知识通次宣传活动知道什洗钱社会公众反洗钱进步认识更认识洗钱社会危害反洗钱重性必性
　　二组织辖网点工作员走街头开展反洗钱宣传活动11月6日先组织30名干部职工通设立咨询台散发宣传材料等形式社会公众开展反洗钱击洗钱犯罪活动法律法规宣传解答疑问普反洗钱知识受广市民评
　　三组织柜员系统解反洗钱操作程序加强外宣传时市农村信社财会部门组织柜员系统解反洗钱操作程序掌握疑资金识分析学反洗钱相关法律法规进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动
　　四通类客户信社开立帐户审查额疑资金时报告组织职工解掌握反洗钱操作程序掌握疑资金识分析加强柜面宣传熟悉相关法律法规级行关规定提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动次金融机构反洗钱宣传周活动取实效获圆满成功
　　总通反先钱洗钱活动宣传反洗钱工作达家喻户晓深入心公众认识洗钱济领域种常见犯罪现象仅影响国政治济社会安全威胁国际政治济体系安全增强公民责意识击洗钱犯罪已成识
　　举办次反洗钱知识宣传周活动市第次活动开展程中暴露出存足距民银行求存定差距突出表现工作员项工作认识够命感强操作困难公众办理业务时理解业务处理程序积极配合反洗钱工作等
　　然反洗钱工作项长期性系统性工作工作中严格民银行求切实履行反洗钱法定义务维护国家济金融安全
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