市扫黑除恶专项斗争领导小组关于严厉打击“套路贷”违法犯罪活动的工作意见

市扫黑恶专项斗争领导组关严厉击套路贷违法犯罪活动工作意见

　　年市套路贷违法犯罪活动日益猖獗类犯罪已严重侵害民群众财产安全合法权益严重侵害社会理秩序扰乱金融秩序妨害司法公正影响民群众安全感已形成危害社会谐稳定毒瘤必须予严厉击贯彻落实中中央国务院关开展扫黑恶专项斗争通知法惩治套路贷违法犯罪特提出工作意见
　　强化协作配合加强社会综合治理
　　套路贷犯罪指非法占目假民间贷名通签订虚假款协议空白合制造资金走帐流水肆意认定违约转单帐等种方式强立债权肆意垒高债务采取暴力威胁虚假诉讼等手段非法占财产犯罪行市扫黑办托政法综治信息享台广辟数源研究确定关键字标签形成数+套路贷’工作模式实现套路贷犯罪高危员甄提升准确击套路贷效针套路贷案件普遍存抵押车辆房产虚假诉讼等特点研发套路贷分析研判模型w
　　（）公检法三家协调配合形成击合力
根两高两部关办理黑恶势力犯罪案件干问题指导意见（法发〔2018〕1号）求套路贷犯罪次扫黑恶专项斗争击重点公安机关线索摸排核查抓手抽调精干警力组成专班充分运数手段采全链条击分段击相结合切实套路贷犯罪动仗攻坚仗整体仗净化社会环境取应击成效检察机关动提前介入积极引导侦查符合套路贷基特征名害相似遭遇套路贷犯罪团伙应法快捕快诉审判机关加强立案民事审判执行等环节数整合发现疑似套路贷者公安机关正套路贷进行侦查应中止审理者执行时公安机关移送线索者案件材料套路贷犯罪案件判决生效导致已发生法律效力相关民事判决裁定调解书需审审判机关应时法审重复杂套路贷案件扫黑办牵头组织公检法三家进行案件会商群众关注度高社会影响力套路贷犯罪案件 套路贷非法占目假民间贷名利受害急需资金心理需抵押手续简便放款快等方式引钩贷款审核程中非法获取公民手机通讯录通话记录等信息甚求女性受害提供裸放款程中通签订虚假空白款协议虚增债务制造资金走账流水等方式求受害签订高实际放款数额条款协议放款通单方认定违约制造逾期等方式受害索逾期费违约金手续费等费暴力催收虚假诉讼等非法手段占公私财产暴力催收包括意伤害非法拘禁强迫女性受害卖淫提供性服务等硬暴力手段包括信息网络通信工具实施电话短信轰炸骚扰滋扰受害亲友事学老师非法侵入住宅贴报喷字拉挂横幅燃放鞭炮播放哀乐摆放花圈泼洒污物
PS受害裸灵堂发送侮辱信息等软暴力手段影响群众正常工作生活学等符合民间贷幌子非法占财物质特征房贷车贷手机贷校园贷裸贷抵押贷等属套路贷违法犯罪
二切假房贷车贷校园贷抵押贷等民间贷名实施套路贷等违法犯罪行员必须立停止违法犯罪活动动公安机关投案首投案首法轻者减轻处罚投案首时检举揭发违法犯罪查证属实法予轻者减轻处罚重立功表现轻减轻处罚顶风作案拒投案首律法严惩处
三套路贷违法犯罪员亲友应积极规劝快投案首亲友规劝陪投案者亲友动报案违法犯罪员送投案视动投案窝藏包庇套路贷犯罪员者帮助洗钱毁灭伪造证掩饰隐瞒犯罪犯罪收益法追究法律责套路贷犯罪员事前通谋犯罪处威胁击报复检举证法严厉追究法律责
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