**省交易控股集团限公司派出董事
监事高级理员暂行理办法
第章 总
第条 进步建立完善**省交易控股集团限公司（称集团公司）外投资行完善集团公司外派董事监事高级理员理制度切实保障集团公司作法股东项合法权益公司法集团章程省纪委关**省国企业领导员兼职取酬问题暂行规定等关规定委会研究制订暂行办法
第二条 暂行办法指派出董事监事高级理员集团公司股东身份提名全资子公司控股参股公司（统称属公司职公司）委派董事监事（包括专职兼职）高级理员（总理副总理）
第三条 派出董事监事高级理员受集团公司提名委托职公司股东会集团公司负责
派出董事监事高级理员参职公司决策时代表集团公司立场执行集团意志维护职公司合法权益时应保障集团公司利益
第四条 集团公司董事监事高级理员兼派出董事监事高级理员
第二章 派出董事监事高级理员职资格
第五条 集团公司部选拔产生派出董事监事高级理员必须具备列职条件：
（）觉遵守国家法律法规集团章程诚实守信勤勉责忠实履行职责切实维护集团公司利益具高度责感敬业精神
（二）熟悉集团公司职公司营业务具备贯彻执行集团公司战略部署力具相应济理法律财务等专业知识
（三）集团公司担中层副职理岗位职务集团公司特许批准派出董事监事高级理员外
（四）身体健康足够精力力履行董事监事高级理员职责
（五）集团公司认担派出董事监事高级理员必须具备条件
通社会公开招聘程序产生派出董事监事高级理员必须具备款列第（三）项外条件
第六条 列情形担派出董事监事高级理员：
（）民事行力者限制民事行力
（二）贪污贿赂侵占财产挪财产者破坏社会义市场济秩序判处刑罚执行期满未逾五年者犯罪剥夺政治权利执行期满未逾五年
（三）担破产清算企业领导职务该企业破产负责该企业破产清算完结未逾三年
（四）担违法吊销营业执责令关闭企业法定代表负责该企业吊销营业执日起未逾三年
（五）负数额较债务期未清偿
（六）职公司存利益关系妨碍独立履行职责情形
（七）集团公司认宜担派出董事监事高级理员情形
第七条 集团公司领导员兼职省纪委关**省国企业领导员兼职取酬问题暂行规定规定执行未批准兼两（含两）属公司法定代表员兼派出董事监事高级理员超三家
第三章 派出董事监事高级理员免程序
第八条 集团公司属公司委派董事监事高级理员集团公司提名委员会办公室提名集团公司提名委员会委审议批准予委派
第九条 集团公司述程序提名派出董事监事高级理员候选外采公开竞聘招聘选聘方式择优产生派出董事监事高级理员候选通部选拔公开招聘产生选集团公司委研究决定
第十条 集团公司委批准委派董事监事高级理员集团公司力资源部门代表集团公司委派董事监事高级理员签订派出董事监事高级理员承诺书明确派出董事监事高级理员权利义务职责董事长委书记签发委派文件作推荐委派证发职公司职公司公司法职公司章程关规定集团公司推荐委派董事监事候选提交股东会（股东会）选举高级理员提交董事会聘
第十条 集团公司派出董事监事高级理员期未满职公司股东会董事会罢免职务列情形集团公司属公司董事会监事会出具求变更董事监事公函：
（）派出董事监事高级理员提出辞呈
（二）派出董事监事高级理员工作调动
（三）派出董事监事高级理员已退休年龄
（四）集团派出董事监事高级理员进行考核认胜
（五）派出董事监事违反派出董事监事高级理员承诺书集团利益造成损失
（六）集团公司认需变更派出董事监事高级理员情形
第十二条 变更派出董事监事高级理员程序：
（）派出董事监事高级理员提出辞呈书面辞呈应递交集团集团公司委研究辞职理充分否决定否准许辞职
（二）派出董事监事高级理员工作调动退休年龄集团公司根身体职状况决定否准许卸派出董事监事高级理员职务
（三）派出董事监事高级理员集团公司考核认胜集团公司委作出决定撤销委派职务劝辞职决议
（四）派出董事监事高级理员违反派出董事监事高级理员承诺书集团公司利益造成损失集团公司委研究作出撤销委派职务劝辞职决议
（五）变更派出董事监事高级理员时须办法第八十条规定程序重新推荐董事监事高级理员候选
（六）派出董事监事高级理员期届满考核合格集团公司委研究批准连选连
（七）集团公司认需变更派出董事监事高级理员情形参述程序执行
第四章 派出董事监事高级理员
责权利义务
第十三条 派出董事监事高级理员职责：
（）忠实执行集团公司董事会监事会涉职公司项决议
（二）谨慎认真勤勉行职公司章程赋予董事监事高级理员项职权
（三）行职权程中集团公司利益化行准坚决维护集团公司利益
（四）职公司章程相关规定出席职公司股东会董事会监事会行相应表决权
（五）督促职公司制定董事监事议事规
（六）认真查阅职公司财务报告工作报告时解职公司业务营理状况
（七）时集团公司报告职公司营状况履行职务情况
（八）协助集团公司相关职部门督促职公司定期集团提供财务报告制订职公司年度营考核目标职公司进行部审计
（九）集团公司投入职公司资产保值增值负责
（十）派出董事监事高级理员年十二月三十日前集团公司提交书面述职报告
第十四条 派出董事监事高级理员权利：
（）权获取履行职务需职公司营分析报告财务报告相关资料
（二）资格出属公司董事长监事会席总理高级理员根职公司领导班子授权行职公司营理财务监督等职权
（三）权职公司营发展投资计划提出建议
（四）权职公司投资聘罢免职公司高级理员等重事项提出决策建议
（五）享受职公司股东会权机构确定薪酬遇
（六）行集团公司赋予职权
第十五条 派出董事监事高级理员义务：
（）职责授权范围行职权越权
（二）集团公司职公司股东会批准职公司订立合者进行交易
（三）利幕信息职权便利谋取利益
（四）营者营职公司相业务事损害集团公司利益活动
（五）违规接受职公司报酬福利遇（明确职公司取酬外）
（六）参加职公司安排组织支付费营行关活动
（七）串通职公司弄虚作假隐瞒企业重营财务问题
（八）派出董事监事提出辞职者期届满集团公司股东负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解集团公司商业秘密保密义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根集团公司利益化原决定视事件发生离间时间长短集团公司关系种情况条件结束定
（九）派出董事监事高级理员职期间必须竭全力保护职公司知识产权卸方式私带走涉职公司知识产权范畴资料
（十）职尚未结束派出董事监事高级理员擅离职
（十）法律法规规定应承担义务
第十六条 派出董事监事高级理员违反第十五条规定义务集团公司委视情节轻重予相应处分派出董事监事高级理员违反义务行职公司集团公司利益造成损失应承担相应赔偿责
第五章 派出董事监事高级理员
工作方式程序报告制度
第十七条 派出董事监事高级理员采取方式开展工作：
（）出席列席职公司关重战略决策营理财务活动理董事会会议监事会会议营层办公会议
（二）查阅职公司财务会计报告会计证会计账簿等财务会计资料营理活动关资料
（三）核查职公司投资公司财务资产状况存问题求职公司作出必说明提供关资料
（四）督促职公司建立健全相关控制度监督执行
（五）定期求集团公司述职报告工作
第十八条 派出董事监事高级理员接职公司召开股东会董事会监事会通知会议议题涉审议列重事项时须董事会该事项进行审议前10日（获知会议议题涉重事项时距会议审议已足10日须获知该会议议题日起合理期间）书面报告集团公司附相关背景资料集团公司研究决定：
（）职公司增加减少注册资
（二）职公司发行股票债券
（三）职公司年度财务预算决算方案
（四）职公司利润分配方案弥补亏损方案
（五）职公司外投资外担保贷款委托理财等事项
（六）职公司聘罢免总理等高级理员决定报酬事项
（七）职公司收购出售资产资产债务重组股东股权转
（八）职公司合分立
（九）职公司变更形式职公司清算解散等事项
（十）修改职公司章程
（十）职公司基理制度制定
（十二）集团公司认定重事项
（十三）派出董事监事高级理员认应集团公司报告事项
第十九条 职公司股东会董事会监事会审议涉述第十八条规定重事项时派出董事监事高级理员必须集团决定行表决权擅越权表决
派出董事监事高级理员违反前款第十八条规定擅越权表决集团公司委视情节轻重予相应处分擅越权表决集团利益造成损失追究济赔偿责
第二十条 述第十八条规定重事项须报集团公司决定外派出董事监事高级理员必须根集团公司利益化原行表决权事2工作日集团公司汇报表决情况
第二十条 派出董事监事出席职公司董事会监事会应董事会监事会召开前5工作日集团报告根求书面委托代理书面致函董事会监事会方式行表决权
第二十二条 职公司董事会会议决议违反法律法规职公司章程超越法律法规职公司章程规定权限导致集团公司遭受损失时董事会决议时持异议记录案董事免责
第二十三条 派出董事监事高级理员责义务参加完职公司股东会董事会监事会会议5工作日集团公司报告表决情况审议结果会议审议议案会议决议交集团公司办公室备案办公室负责汇总统档
第二十四条 职公司股东会董事会监事会审议事项外派出董事监事高级理员应职公司重事项发生日起10日集团提交书面报告集团公司派驻公司两名董事两名监事高级理员报告董事监事高级理员完成
第二十五条 派出董事应时集团报告重事项包括限：
（）营层违反董事会决议造成职公司重损失
（二）职公司损害集团公司合法权益行
（三）职公司重投资担保偿债等潜财务风险
（四）职公司亏损达股总额三分
（五）职公司查处违纪金额达5０万元罚款金额达1０万元重违反法律法规规章行
（六）职公司发生重诉讼案件
（七）派出董事认应该报告事项
第二十六条 派出监事应时集团公司报告重事项包括限：
（）职公司违反法律法规规章集团章程行
（二）职公司损害集团公司合法权益行
（三）职公司董事总理等高级理员执行集团公司职务时违反法律法规集团章程
（四）职公司董事总理等高级理员损害职公司集团公司利益监事（会）求纠正予纠正行
（五）职公司章程规定行涉财务职权事项包括职公司社会中介机构审计年度财务会计报告（包括资产负债表损益表现金流量表财务情况说明书附属明细表）职公司财务制度等
（六）派出监事认应该报告事项
第二十七条 派出高级理员应时集团公司报告重事项包括限：
（）股东会议董事会拟表决事项决议纪
（二）职公司董事监事副总理领导员财务员岗位变动
（三）职公司签订重合该合集团资产负债权益营结果中项项产生显著影响
（四）职公司申请贷款担保贷款期法时贷
（五）重诉讼仲裁事项重违规事项
（六）职公司发生营性者非营性亏损
（七）职公司发生重诉讼案件
（八）职公司利润分配方案
（九）职公司外投资固定资产购置营方方式发生变化
（十）职公司合分立破产解散收购兼
（十）职公司坏账处理固定资产处理报废
（十二）职公司修改集团审定控制度
（十三）职公司进入清算破产状态
（十四）派出高级理员认应该报告事项
第二十八条 派出董事监事高级理员未报告未时报告应报告重事项集团公司视情节轻重予相应处分未报告未时报告重事项导致集团公司利益受损失追究济赔偿责
第二十九条 集团公司派出专职董事监事高级理员须会计年度结束30 天集团公司提交年度履行职务情况报告报告中应实反映职公司年度营状况出席职公司股东会董事会监事会情况职公司步发展建议等
第六章 派出董事监事高级理员理考核
第三十条 集团公司派出专职董事监事高级理员劳动合集团公司签订薪酬福利社保公积金职公司承担发放特殊情况集团公司申请集团公司审批执行
社保公积金集团公司代买需职公司集团公司申请说明费清算问题报集团公司审批
第三十条 派出董事监事高级理员考核评定集团公司力资源部门负责组织协调年度第季度完成具体考核程序：
（）派出董事监事高级理员集团公司作述职报告
（二）集团公司根派出董事监事高级理员述职报告结合职集团营业绩出具派出董事监事高级理员考核评定结
（三）外派董事监事高级理员考核评定分优秀（A）良(B)中等(C)较差(D)四等级
（四）集团公司委根派出董事监事高级理员考核评定结予相应奖励惩处
第三十二条 派出董事监事高级理员提交述职报告真实性完整性负责未规定报告提交虚假报告集团公司应视情节轻重提出批评教育责令改正警告处分
第三十三条 派出董事监事高级理员集团公司考核认定年度工作中等（C）级（含）职公司章程规定享相应报酬
派出专职董事监事高级理员集团考核认定年度工作较差（D）级享基派出专职董事监事高级理员身份获报酬外撤销委派资格
第三十四条 派出董事监事高级理员职期间职公司发展集团公司利益维护做出较贡献集团公司董事长提出奖励议案集团公司审议决定予相应奖励涉物质奖励集团公司支付
第三十五条 派出董事监事高级理员渎职失职造成职集团济损失集团公司资产流失者合法权益遭受侵害集团公司委视情节轻重追究济责予必处分构成犯罪应提交关司法机关法追究刑事责
第七章 附
第三十六条 办法未事宜关法律法规规范性文件章程等相关规定执行办法颁布关法律法规规范性文件合法程序修改章程相抵触时关法律法规规范性文件章程等相关规定执行
第三十七条 暂行办法集团力资源部门负责解释
第三十八条 暂行办法集团委会审议批准公布日起生效
附件：
派出董事承诺书
（身份证号： ）**省交易控股集团限公司（称集团公司）承诺：
履行职公司董事职责时遵守促职公司授权遵守国家法律行政法规部门规章级理部门发布部门规章规范性文件等关规定履行忠实勤勉责义务
二履行职公司董事职责时遵守促职公司授权遵守集团公司相关规定
三履行职公司董事职责时遵守促职公司授权遵守职公司公司章程
四接受集团公司监包括时实答复集团公司提出问题时提供规定应报送资料求提供文件出席求出席会议
五求参加集团公司组织培训
六愿接受集团公司工作岗位安排集团公司签署劳动合承诺职公司追究产生劳动法律责
七违反述承诺愿意承担引起切法律责接受集团公司处分
八履行职公司董事职责者承诺集团公司发生争议提起诉讼时集团住法院辖
承诺： （签署）
日 期：
项承诺 年 月 日作出
派出监事承诺书
（身份证号： ）**省交易控股集团限公司（称集团公司）承诺：
履行职公司监事职责时遵守促职公司董事高级理员遵守国家法律行政法规部门规章级理部门发布部门规章规范性文件等关规定履行忠实勤勉义务
二履行职公司监事职责时遵守促职公司董事高级理员遵守集团公司相关规定
三履行职公司监事职责时遵守促职公司董事高级理员遵守职公司公司章程
四履行职公司监事职责时监督公司董事认真履行职责严格遵守董事承诺书中作出承诺
五接受集团公司监包括时实答复集团公司提出问题时提供促职公司董事高级理员时提供集团公司规定应报送资料求提供文件出席求出席会议
六求参加集团公司组织培训
七愿接受集团公司工作岗位安排集团公司签署劳动合承诺职公司追究产生劳动法律责
八违反述承诺愿意承担引起切法律责接受集团公司处分
九履行职公司监事职责者承诺集团公司发生争议提起诉讼时集团住法院辖
承诺： （签署）
日 期：
项承诺 年 月 日作出
派出高级理员承诺书
（身份证号： ）**省交易控股集团限公司（简称集团公司）承诺：
履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司遵守国家法律法规规章职公司章程等关规定履行诚实信勤勉责义务
二履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司遵守集团公司发布规章规定制度通知等关求遵守职公司股东会决议董事会决议监事会决议集团公司决定
三履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司遵守集团公司指导协调理
四履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司董事监事高级理员遵守职公司章程
五接受集团公司监包括时实答复集团公司提出问题时提供促职公司董事监事时提供集团公司规定应报送资料求提供文件出席求出席会议
六求参加集团公司组织培训
七愿接受集团公司工作岗位安排集团公司签署劳动合承诺职公司追究产生劳动法律责
八违反述承诺愿意承担引起切法律责接受集团公司处分
九履行职公司高级理员职责者承诺集团公司发生争议提起诉讼时集团公司住法院辖
承诺： （签署）
日 期：
项承诺 年 月 日作出
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**省交易控股集团限公司派出董事
监事高级理员暂行理办法
第章 总
第条 进步建立完善**省交易控股集团限公司（称集团公司）外投资行完善集团公司外派董事监事高级理员理制度切实保障集团公司作法股东项合法权益公司法集团章程省纪委关**省国企业领导员兼职取酬问题暂行规定等关规定委会研究制订暂行办法
第二条 暂行办法指派出董事监事高级理员集团公司股东身份提名全资子公司控股参股公司（统称属公司职公司）委派董事监事（包括专职兼职）高级理员（总理副总理）
第三条 派出董事监事高级理员受集团公司提名委托职公司股东会集团公司负责
派出董事监事高级理员参职公司决策时代表集团公司立场执行集团意志维护职公司合法权益时应保障集团公司利益
第四条 集团公司董事监事高级理员兼派出董事监事高级理员
第二章 派出董事监事高级理员职资格
第五条 集团公司部选拔产生派出董事监事高级理员必须具备列职条件：
（）觉遵守国家法律法规集团章程诚实守信勤勉责忠实履行职责切实维护集团公司利益具高度责感敬业精神
（二）熟悉集团公司职公司营业务具备贯彻执行集团公司战略部署力具相应济理法律财务等专业知识
（三）集团公司担中层副职理岗位职务集团公司特许批准派出董事监事高级理员外
（四）身体健康足够精力力履行董事监事高级理员职责
（五）集团公司认担派出董事监事高级理员必须具备条件
通社会公开招聘程序产生派出董事监事高级理员必须具备款列第（三）项外条件
第六条 列情形担派出董事监事高级理员：
（）民事行力者限制民事行力
（二）贪污贿赂侵占财产挪财产者破坏社会义市场济秩序判处刑罚执行期满未逾五年者犯罪剥夺政治权利执行期满未逾五年
（三）担破产清算企业领导职务该企业破产负责该企业破产清算完结未逾三年
（四）担违法吊销营业执责令关闭企业法定代表负责该企业吊销营业执日起未逾三年
（五）负数额较债务期未清偿
（六）职公司存利益关系妨碍独立履行职责情形
（七）集团公司认宜担派出董事监事高级理员情形
第七条 集团公司领导员兼职省纪委关**省国企业领导员兼职取酬问题暂行规定规定执行未批准兼两（含两）属公司法定代表员兼派出董事监事高级理员超三家
第三章 派出董事监事高级理员免程序
第八条 集团公司属公司委派董事监事高级理员集团公司提名委员会办公室提名集团公司提名委员会委审议批准予委派
第九条 集团公司述程序提名派出董事监事高级理员候选外采公开竞聘招聘选聘方式择优产生派出董事监事高级理员候选通部选拔公开招聘产生选集团公司委研究决定
第十条 集团公司委批准委派董事监事高级理员集团公司力资源部门代表集团公司委派董事监事高级理员签订派出董事监事高级理员承诺书明确派出董事监事高级理员权利义务职责董事长委书记签发委派文件作推荐委派证发职公司职公司公司法职公司章程关规定集团公司推荐委派董事监事候选提交股东会（股东会）选举高级理员提交董事会聘
第十条 集团公司派出董事监事高级理员期未满职公司股东会董事会罢免职务列情形集团公司属公司董事会监事会出具求变更董事监事公函：
（）派出董事监事高级理员提出辞呈
（二）派出董事监事高级理员工作调动
（三）派出董事监事高级理员已退休年龄
（四）集团派出董事监事高级理员进行考核认胜
（五）派出董事监事违反派出董事监事高级理员承诺书集团利益造成损失
（六）集团公司认需变更派出董事监事高级理员情形
第十二条 变更派出董事监事高级理员程序：
（）派出董事监事高级理员提出辞呈书面辞呈应递交集团集团公司委研究辞职理充分否决定否准许辞职
（二）派出董事监事高级理员工作调动退休年龄集团公司根身体职状况决定否准许卸派出董事监事高级理员职务
（三）派出董事监事高级理员集团公司考核认胜集团公司委作出决定撤销委派职务劝辞职决议
（四）派出董事监事高级理员违反派出董事监事高级理员承诺书集团公司利益造成损失集团公司委研究作出撤销委派职务劝辞职决议
（五）变更派出董事监事高级理员时须办法第八十条规定程序重新推荐董事监事高级理员候选
（六）派出董事监事高级理员期届满考核合格集团公司委研究批准连选连
（七）集团公司认需变更派出董事监事高级理员情形参述程序执行
第四章 派出董事监事高级理员
责权利义务
第十三条 派出董事监事高级理员职责：
（）忠实执行集团公司董事会监事会涉职公司项决议
（二）谨慎认真勤勉行职公司章程赋予董事监事高级理员项职权
（三）行职权程中集团公司利益化行准坚决维护集团公司利益
（四）职公司章程相关规定出席职公司股东会董事会监事会行相应表决权
（五）督促职公司制定董事监事议事规
（六）认真查阅职公司财务报告工作报告时解职公司业务营理状况
（七）时集团公司报告职公司营状况履行职务情况
（八）协助集团公司相关职部门督促职公司定期集团提供财务报告制订职公司年度营考核目标职公司进行部审计
（九）集团公司投入职公司资产保值增值负责
（十）派出董事监事高级理员年十二月三十日前集团公司提交书面述职报告
第十四条 派出董事监事高级理员权利：
（）权获取履行职务需职公司营分析报告财务报告相关资料
（二）资格出属公司董事长监事会席总理高级理员根职公司领导班子授权行职公司营理财务监督等职权
（三）权职公司营发展投资计划提出建议
（四）权职公司投资聘罢免职公司高级理员等重事项提出决策建议
（五）享受职公司股东会权机构确定薪酬遇
（六）行集团公司赋予职权
第十五条 派出董事监事高级理员义务：
（）职责授权范围行职权越权
（二）集团公司职公司股东会批准职公司订立合者进行交易
（三）利幕信息职权便利谋取利益
（四）营者营职公司相业务事损害集团公司利益活动
（五）违规接受职公司报酬福利遇（明确职公司取酬外）
（六）参加职公司安排组织支付费营行关活动
（七）串通职公司弄虚作假隐瞒企业重营财务问题
（八）派出董事监事提出辞职者期届满集团公司股东负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解集团公司商业秘密保密义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根集团公司利益化原决定视事件发生离间时间长短集团公司关系种情况条件结束定
（九）派出董事监事高级理员职期间必须竭全力保护职公司知识产权卸方式私带走涉职公司知识产权范畴资料
（十）职尚未结束派出董事监事高级理员擅离职
（十）法律法规规定应承担义务
第十六条 派出董事监事高级理员违反第十五条规定义务集团公司委视情节轻重予相应处分派出董事监事高级理员违反义务行职公司集团公司利益造成损失应承担相应赔偿责
第五章 派出董事监事高级理员
工作方式程序报告制度
第十七条 派出董事监事高级理员采取方式开展工作：
（）出席列席职公司关重战略决策营理财务活动理董事会会议监事会会议营层办公会议
（二）查阅职公司财务会计报告会计证会计账簿等财务会计资料营理活动关资料
（三）核查职公司投资公司财务资产状况存问题求职公司作出必说明提供关资料
（四）督促职公司建立健全相关控制度监督执行
（五）定期求集团公司述职报告工作
第十八条 派出董事监事高级理员接职公司召开股东会董事会监事会通知会议议题涉审议列重事项时须董事会该事项进行审议前10日（获知会议议题涉重事项时距会议审议已足10日须获知该会议议题日起合理期间）书面报告集团公司附相关背景资料集团公司研究决定：
（）职公司增加减少注册资
（二）职公司发行股票债券
（三）职公司年度财务预算决算方案
（四）职公司利润分配方案弥补亏损方案
（五）职公司外投资外担保贷款委托理财等事项
（六）职公司聘罢免总理等高级理员决定报酬事项
（七）职公司收购出售资产资产债务重组股东股权转
（八）职公司合分立
（九）职公司变更形式职公司清算解散等事项
（十）修改职公司章程
（十）职公司基理制度制定
（十二）集团公司认定重事项
（十三）派出董事监事高级理员认应集团公司报告事项
第十九条 职公司股东会董事会监事会审议涉述第十八条规定重事项时派出董事监事高级理员必须集团决定行表决权擅越权表决
派出董事监事高级理员违反前款第十八条规定擅越权表决集团公司委视情节轻重予相应处分擅越权表决集团利益造成损失追究济赔偿责
第二十条 述第十八条规定重事项须报集团公司决定外派出董事监事高级理员必须根集团公司利益化原行表决权事2工作日集团公司汇报表决情况
第二十条 派出董事监事出席职公司董事会监事会应董事会监事会召开前5工作日集团报告根求书面委托代理书面致函董事会监事会方式行表决权
第二十二条 职公司董事会会议决议违反法律法规职公司章程超越法律法规职公司章程规定权限导致集团公司遭受损失时董事会决议时持异议记录案董事免责
第二十三条 派出董事监事高级理员责义务参加完职公司股东会董事会监事会会议5工作日集团公司报告表决情况审议结果会议审议议案会议决议交集团公司办公室备案办公室负责汇总统档
第二十四条 职公司股东会董事会监事会审议事项外派出董事监事高级理员应职公司重事项发生日起10日集团提交书面报告集团公司派驻公司两名董事两名监事高级理员报告董事监事高级理员完成
第二十五条 派出董事应时集团报告重事项包括限：
（）营层违反董事会决议造成职公司重损失
（二）职公司损害集团公司合法权益行
（三）职公司重投资担保偿债等潜财务风险
（四）职公司亏损达股总额三分
（五）职公司查处违纪金额达5０万元罚款金额达1０万元重违反法律法规规章行
（六）职公司发生重诉讼案件
（七）派出董事认应该报告事项
第二十六条 派出监事应时集团公司报告重事项包括限：
（）职公司违反法律法规规章集团章程行
（二）职公司损害集团公司合法权益行
（三）职公司董事总理等高级理员执行集团公司职务时违反法律法规集团章程
（四）职公司董事总理等高级理员损害职公司集团公司利益监事（会）求纠正予纠正行
（五）职公司章程规定行涉财务职权事项包括职公司社会中介机构审计年度财务会计报告（包括资产负债表损益表现金流量表财务情况说明书附属明细表）职公司财务制度等
（六）派出监事认应该报告事项
第二十七条 派出高级理员应时集团公司报告重事项包括限：
（）股东会议董事会拟表决事项决议纪
（二）职公司董事监事副总理领导员财务员岗位变动
（三）职公司签订重合该合集团资产负债权益营结果中项项产生显著影响
（四）职公司申请贷款担保贷款期法时贷
（五）重诉讼仲裁事项重违规事项
（六）职公司发生营性者非营性亏损
（七）职公司发生重诉讼案件
（八）职公司利润分配方案
（九）职公司外投资固定资产购置营方方式发生变化
（十）职公司合分立破产解散收购兼
（十）职公司坏账处理固定资产处理报废
（十二）职公司修改集团审定控制度
（十三）职公司进入清算破产状态
（十四）派出高级理员认应该报告事项
第二十八条 派出董事监事高级理员未报告未时报告应报告重事项集团公司视情节轻重予相应处分未报告未时报告重事项导致集团公司利益受损失追究济赔偿责
第二十九条 集团公司派出专职董事监事高级理员须会计年度结束30 天集团公司提交年度履行职务情况报告报告中应实反映职公司年度营状况出席职公司股东会董事会监事会情况职公司步发展建议等
第六章 派出董事监事高级理员理考核
第三十条 集团公司派出专职董事监事高级理员劳动合集团公司签订薪酬福利社保公积金职公司承担发放特殊情况集团公司申请集团公司审批执行
社保公积金集团公司代买需职公司集团公司申请说明费清算问题报集团公司审批
第三十条 派出董事监事高级理员考核评定集团公司力资源部门负责组织协调年度第季度完成具体考核程序：
（）派出董事监事高级理员集团公司作述职报告
（二）集团公司根派出董事监事高级理员述职报告结合职集团营业绩出具派出董事监事高级理员考核评定结
（三）外派董事监事高级理员考核评定分优秀（A）良(B)中等(C)较差(D)四等级
（四）集团公司委根派出董事监事高级理员考核评定结予相应奖励惩处
第三十二条 派出董事监事高级理员提交述职报告真实性完整性负责未规定报告提交虚假报告集团公司应视情节轻重提出批评教育责令改正警告处分
第三十三条 派出董事监事高级理员集团公司考核认定年度工作中等（C）级（含）职公司章程规定享相应报酬
派出专职董事监事高级理员集团考核认定年度工作较差（D）级享基派出专职董事监事高级理员身份获报酬外撤销委派资格
第三十四条 派出董事监事高级理员职期间职公司发展集团公司利益维护做出较贡献集团公司董事长提出奖励议案集团公司审议决定予相应奖励涉物质奖励集团公司支付
第三十五条 派出董事监事高级理员渎职失职造成职集团济损失集团公司资产流失者合法权益遭受侵害集团公司委视情节轻重追究济责予必处分构成犯罪应提交关司法机关法追究刑事责
第七章 附
第三十六条 办法未事宜关法律法规规范性文件章程等相关规定执行办法颁布关法律法规规范性文件合法程序修改章程相抵触时关法律法规规范性文件章程等相关规定执行
第三十七条 暂行办法集团力资源部门负责解释
第三十八条 暂行办法集团委会审议批准公布日起生效
附件：
派出董事承诺书
（身份证号： ）**省交易控股集团限公司（称集团公司）承诺：
履行职公司董事职责时遵守促职公司授权遵守国家法律行政法规部门规章级理部门发布部门规章规范性文件等关规定履行忠实勤勉责义务
二履行职公司董事职责时遵守促职公司授权遵守集团公司相关规定
三履行职公司董事职责时遵守促职公司授权遵守职公司公司章程
四接受集团公司监包括时实答复集团公司提出问题时提供规定应报送资料求提供文件出席求出席会议
五求参加集团公司组织培训
六愿接受集团公司工作岗位安排集团公司签署劳动合承诺职公司追究产生劳动法律责
七违反述承诺愿意承担引起切法律责接受集团公司处分
八履行职公司董事职责者承诺集团公司发生争议提起诉讼时集团住法院辖
承诺： （签署）
日 期：
项承诺 年 月 日作出
派出监事承诺书
（身份证号： ）**省交易控股集团限公司（称集团公司）承诺：
履行职公司监事职责时遵守促职公司董事高级理员遵守国家法律行政法规部门规章级理部门发布部门规章规范性文件等关规定履行忠实勤勉义务
二履行职公司监事职责时遵守促职公司董事高级理员遵守集团公司相关规定
三履行职公司监事职责时遵守促职公司董事高级理员遵守职公司公司章程
四履行职公司监事职责时监督公司董事认真履行职责严格遵守董事承诺书中作出承诺
五接受集团公司监包括时实答复集团公司提出问题时提供促职公司董事高级理员时提供集团公司规定应报送资料求提供文件出席求出席会议
六求参加集团公司组织培训
七愿接受集团公司工作岗位安排集团公司签署劳动合承诺职公司追究产生劳动法律责
八违反述承诺愿意承担引起切法律责接受集团公司处分
九履行职公司监事职责者承诺集团公司发生争议提起诉讼时集团住法院辖
承诺： （签署）
日 期：
项承诺 年 月 日作出
派出高级理员承诺书
（身份证号： ）**省交易控股集团限公司（简称集团公司）承诺：
履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司遵守国家法律法规规章职公司章程等关规定履行诚实信勤勉责义务
二履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司遵守集团公司发布规章规定制度通知等关求遵守职公司股东会决议董事会决议监事会决议集团公司决定
三履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司遵守集团公司指导协调理
四履行集团公司派出高级理员职责时遵守促职公司董事监事高级理员遵守职公司章程
五接受集团公司监包括时实答复集团公司提出问题时提供促职公司董事监事时提供集团公司规定应报送资料求提供文件出席求出席会议
六求参加集团公司组织培训
七愿接受集团公司工作岗位安排集团公司签署劳动合承诺职公司追究产生劳动法律责
八违反述承诺愿意承担引起切法律责接受集团公司处分
九履行职公司高级理员职责者承诺集团公司发生争议提起诉讼时集团公司住法院辖
承诺： （签署）
日 期：
项承诺 年 月 日作出
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