董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)


    XXXXXX限公司董事会








    2017年X月X日










    XXXXXXXXXX限公司关召开
    2017年第届董事会第次会议通知

    根工作需XXXXXXXXXX(简称XXXXXX)董事会定2017年X月XX日(星期X)召开第届董事会第次会议现关事项通知:
    会议时间:
    2017年X月XX日午9301000
    二参会员:
    董事:
    监事:
    二会议点
    XXXXXX公司二楼会议室
    三会议召集
    XXX先生
    四召开方式
    现场会议
    五会议审议事项
    X项(清单附)
    六会议联系:
    X X 联系电话:

    XXXXXXXXXX限公司
    2017年X月X日
































    XXXXXXXXXX限公司
    第届第次董事会会议议案清单

    会议时间:2017年9月15日午10001200
    参会员:
    董事:
    监事:

    序号
    议案容

    1
    关推选董事长议案
    XX

    2
    关更换公司财务部负责议案
    3
    关修改公司章程议案
    4
    关成立营市场拓展机构议案
    5
    关XXXXXXXXXX公司营业务发展方议案
    6
    关XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细(试行)议案
    7
    关投资XX项目议案

















    XXXXXXXXXX限公司第届第次董事会审议事项表决票

    会议时间:2017年9月15日午10001200
    参会董事:

    序号
    表决容
    表决意见
    1
    关推选董事长议案
    意□
    意□
    弃权□
    2
    关更换公司财务部负责议案
    意□
    意□
    弃权□
    3
    关修改公司章程议案
    意□
    意□
    弃权□
    4
    关成立营市场拓展机构议案
    意□
    意□
    弃权□
    5
    关XXXXXX限公司营业务发展方议案
    意□
    意□
    弃权□
    6
    关XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细(试行)议案
    意□
    意□
    弃权□
    7
    关XX项目议案
    意□
    意□
    弃权□



    签名:



    议案:

    关调整董事会成员议案

    位董事:
    中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神
    拟xxxxxx董事会成员作调整:
    xxx志兼xxxxxxxxxx限公司董事董事长职务
    x x志兼xxxxxxxxxx限公司董事
    xxx志兼xxxxxxxxxxx限公司法定代表总理总支委员职务
    xxx志兼xxxxxxxxxx限公司董事法定代表(持企业生产营理工作)
    xxxxxx志兼XXXXXXXXXX限公司董事
    调整董事会成员:xxxxxxxxx\xxxxxx变更:xxxxxxxxxxxxxx
    董事长届董事会成员投票推选
    附件:
    1关XXX等志免职通知(XXXX黔高速〔2017〕135号)
    2关XXX等志免职通知(XXXX〔2017〕20号)
    现提请位董事审议


    XXXXXXXXXX限公司
    2017年9月4日



















    议案二:

    关选举公司董事长议案

    位董事:
    中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神拟推荐xx等志公司董事长候选现进行投票选举XX公司董事长请位董事投票
    附:董事长选票

    XXXXXXXXXX限公司
    2017年9月4日











    议案三:

    关更换公司财务负责议案

    位董事:
    根公司营理需拟公司财务负责作调整:
    1解聘xxx财务负责职务
    2聘xxx贵州黔通建设工程限公司财务部负责
    期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
    附:xx简历
    现提请位董事审议

    xxxxxxxxxx限公司
    2017年9月4日








    议案四:

    关修改公司章程议案
    位董事:
    xxxxxxxxxx限公司(简称公司)根营发展需拟公司章程进行修改(详见附件)现提请位董事审议
    附:xxxxxxxxxx限公司公司章程(变更)

    xxxxxxxxxx限公司
    2017年9月4日






















    XXXX〔2017〕1号 签发:XXX


    XXXXXXXXXX限公司
    2017年第次董事会纪

    根工作需XXXXXXXXXX限公司2017年9月15日公司二楼会议室召开第届董事会第次会议现会议纪:
    会议时间:2017年9月15日午10001200
    会议点:公司二楼会议室
    参会员:
    董事:X XXXXXXXXXXXXX
    监事:X XX XXXX
    会议XX志持次应出席会议董事5实际出席董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效会议现场举手表决方式审议通议案:
    选举董事长
    持公司董事会介绍董事长候选名单会董事讨记名投票方式选举公司董事长会议全票通选举XX志公司董事长
    二审议通关更换公司财务部负责议案
    表决容:
    1解聘XXX财务负责职务
    2聘XXXXXXXX限公司财务部负责
    期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
    表决结果:
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    三审议通关修改公司章程议案
    表决容:详见章程修改方案
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    四审议通关成立营市场拓展机构议案
    表决容:详见章程修改方案
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    五审议通XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细(试行)
    表决容:详见XXXXXXXXXX限公司外市场业务营理细
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票

    出席会议董事签字:

    X X_______________

    XXX _______________

    XXX_______________

    XXX_______________

    XXX_______________









    xxxxxxxxxx限公司董事会 2017年9月16日印发








    XXXX〔2017〕2号 签发:X X

    XXXXXXXXXX限公司
    2017年第次董事会决议


    会议召开情况
    2017年9月15日XXXXXXXXXX限公司二楼会议室召开第届董事会会议XX志持次董事会应出席会议董事5实际出席会议董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效
    二会议表决议案基情况表决情况
    ()选举董事长
    持公司董事会介绍董事长候选名单会董事讨记名投票方式选举公司董事长会议全票通选举XX志公司董事长
    (二)审议通关更换公司财务部负责议案
    表决容:
    1解聘XXX财务负责职务
    2聘XXXxxxxxxxxxx限公司财务部负责
    期董事会审议通日起第二届董事会届满日止
    表决结果:
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    (三)审议通关修改公司章程议案
    表决容:详见章程修改方案
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    (四)审议通关成立营市场拓展机构议案
    表决容:详见章程修改方案
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    (五)审议通xxxxxxxxxx限公司外市场业务营理细(试行)
    表决容:详见xxxxxxxxxx限公司外市场业务营理细
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    (七)审议通关投资xx项目议案
    表决容:2017年8月29日总支会议研究意参投资xx项目分占两项目总投资10股权助推xxxx发展司xxxx申请参投资xx项目分占两项目总投资10股权
    表决结果:意票数5票反票数0票弃权票数0票
    出席会议董事签字:

    xxx_______________

    xxx_______________

    xxx_______________

    xxx_______________

    xxx_______________

    xxxxxxxxxx限公司
    2017年9月16日

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)

    内部资料 注意保密有限公司董事会董事会会议资料2019年9月5日目 录1. 关于召开2019年第...

    4年前   
    1641    0

    2018年最新分立董事会议案范例

    最新分立董事会议案范例  关于xxxx有限公司分立的  董事会议案  为适应市场经济的要求,进一步转换企业的经营机制,建立现代企业制度,科学、合理地配置企业资源,提高经营管理效率,现拟将公司进...

    5年前   
    421    0

    总经理办公会资料全套模板(通知、议题清单、议题模板、纪要模板)

    总经理办公会全套资料模板(通知、议题清单、议题模板、纪要模板) 20XX年X月X日 关于召开202X年第X次总经理办公会的通...

    3年前   
    2907    0

    议案参考范文:干部职务任免议案

    议案参考范文:干部职务任免议案  议案参考范文:干部职务任免议案  领导干部职务任免议案  市人大常委会:  根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,现提...

    11年前   
    1079    0

    会议纪要:决议式纪要

    会议纪要:决议式纪要  ××县商业局^××年×月×日  十二月二十日,×××局长主持召开局长会议。就年前的几项主要工作进行了认真地研究,现特记要于后:  一、关于××商场争取修建  资金的汇报...

    11年前   
    533    0

    任免性议案(职务任命)

    任免性议案(职务任命)  关于提请任命×××、×××职务的议案  市人大常委会:  根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,现提请任命×××、×××为市人...

    12年前   
    767    0

    2023年无锡市劳动争议案件研讨会议纪要

    2023年无锡市劳动争议案件研讨会议纪要 第一篇:无锡市劳动争议案件研讨会议纪要 附件: 无锡市劳动争议案件研讨会议纪要 为了正确适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》...

    1年前   
    598    0

    会议纪要与会议决议

    会议纪要与会议决议  鉴定点:  1、 会议纪要的适用范围  2、 会议纪要与会议决议的区别  试题:  1、会议纪要区别于会议决议的方面是_________。 a、b、c、d  a、行政机关...

    10年前   
    602    0

    议案参考范文:领导干部职务任免议案范文

    议案参考范文:领导干部职务任免议案范文  议案参考范文:领导干部职务任免议案范文  领导干部职务任免议案  市人大常委会:  根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》...

    11年前   
    546    0

    议案参考范文:任免性议案职务任命

    议案参考范文:任免性议案职务任命  议案参考范文:任免性议案职务任命  关于提请任命×××、×××职务的议案  市人大常委会:  根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织...

    10年前   
    532    0

    董事会会议纪要模板

    董事会会议纪要模板  时 间:xxxx年x月x日14:00  地 点:xxxxxxxxxx会议室  出席董事:  列席人员:(法律顾问)  缺 席:  主 持 人:  记录整理:  会议提要:...

    10年前   
    530    0

    公司董事会会议纪要模板

    公司董事会会议纪要模板  会议时间:××××年××月××日  会议地点:在××市××区××路××号××会议室)  参加会议人员:  1、发起人(或者代理人):  2、认股人(或者代理人):  ...

    10年前   
    368    0

    董事会会议纪要

    董事会会议纪要  ___________有限公司  第____届董事会第____次会议记录  时间:  地点:  议题:1、选举董事长,任命总经理;  2、听取总经理的工作总结和计划;  3、...

    12年前   
    619    0

    领导干部职务任免议案

    领导干部职务任免议案  领导干部职务任免议案  市人大常委会:  根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,现提请任命×××、×××为市人民政府副市长。请审...

    9年前   
    986    0

    2017年最新职务任命议案样本

    最新职务任命议案样本  关于提请任命×××、×××职务的议案  市人大常委会:  根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,现提请任命×××、×××为市人民...

    6年前   
    534    0

    对道路进行改造人大议案

    宁**于对汾屯路、净宁路等道路进行改造的人大议案 宁**境内交通主要有“两纵两横”四条路承担,两纵即杜宁路、净宁路,两横即汾屯路、油西路。除油西路、杜宁路分别于2009年和2010年重新修缮...

    13年前   
    16253    0

    学校议案促改工作总结

    学校议案促改工作总结学校安全工作一直是学校各项工作的重中之中,是关系到社会稳定、师生安全、学校财产安全的重要工作。因此,我校认真贯彻落实上级有关安全工作精神,坚持以人为本、“安全第一,预防为主...

    4年前   
    1151    0

    办公事务管理_会议管理_会议议案检查表

    会议议案检查表 主 题[ ] ...

    10年前   
    362    0

    议案参考范文:生产经营及固定资产投资计划议案

    议案参考范文:生产经营及固定资产投资计划议案  议案参考范文:生产经营及固定资产投资计划议案  天然气公司xx年生产经营及固定资产投资计划议案  各位股东、股东代表:  xx年公司生产经营及固...

    10年前   
    530    0

    议案参考范文:垄断行业高薪损害公平的议案

    议案参考范文:垄断行业高薪损害公平的议案  议案参考范文:垄断行业高薪损害公平的议案  收入分配差距过大、垄断企业高收入问题在这次全国政协会议上备受关注。全国政协委员磨长英提交的提案呼吁,提高...

    10年前   
    447    0

    文档贡献者

    💥***4

    贡献于2019-03-13

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档