关处置信报告查询业务重风险突发事件工作预案
中心支行（部）：
效提升XX银行信息安全监测力应急处置力促征信信息理工作规范化制度化结合行实际特制订征信信息安全事件应急处置方案
组织领导
成立XX农商银行征信信息安全事件处置工作领导组：
组 长：
副组长：
成 员：
领导组设办公室办公室设信贷理部具体负责征信信息安全监测分析处置出现征信信息安全风险突发性事件时时启动应急预案落实工作措施确保处置效果避免风险事件进步扩
二明确职责认真落实条线理责
（）强化征信相关部门征信工作理职责征信理项全行性工作需信贷前台业务资产科技等条线密切配合部门严格征信理办法规定部门分工明确征信工作责切实落实相应征信理职责信贷理部门全行征信工作牵头部门负责全行企业征信统理负责组织实施征信理办法做征信理系统户机构理数报送质量理组织征信培训检查考核评价承担异议理异议审核等工作微金融部金融部公司金融部资产理部条线承担征信查询应合规性理工作定期组织征信理工作检查时反馈条线征信理中存问题述部门条线承担征信数质量理工作保证报送征信数真实完整准确时错误数进行修改负责条线异议信息受理核实修改数源回复工作负责组织异议信息真实性进行核实核查结果负责承担条线征信异议受理核查审批修正回复工作负责条线征信良信息工告知工作
（二）建立部门征信工作联系制度相关部门应安排专负责部门职责范围征信工作作该部门征信工作联系负责接收传达外部征信理求督导相关员认真贯彻落实征信理职责时反馈工作中遇问题建议
三应急预案
责机构征信信息安全事件进行初步界定违规事实立领导组办公室报告启动预案
（）发现异常查询客户信息泄露等安全事件领导组办公室应第时间相关事件发生时间渠道范围责进行调查进行采取果断措施追查涉密统计信息流失渠道收缴流失信息资料防止失泄密范围进步扩根调查结果纪检监察条线相关单位责做出严肃处理
（二）客户通柜面客服中心级监部门等方式申请征信异议首次接机构均应第时间通知领导组办公室异议发生机构进行核查处理异议发生机构3天做出明确回复6天报异议处理资料20天结束异议处理流程根异议事件调查结果相关责做出处理
（三）征信信息安全事件处置征信信息安全应急办公室征信信息安全突发事件处置工作进行分析总结容包括发生事件情况原造成社会影响采取措施取效果等
四细化措施进步规范征信理行
（）强化征信户理严格民银行求规范理民银行征信系统安排专季征信户注册角色设置情况进行核确保系统员角色权限设置实际情况保持致理员户查询户互相兼笔征信查询业务中查询户查询审核户严禁公户户妥善保户名密码户名密码提供盗视户操作发生违规违纪现象严处理
（二）规范信报告查询应关查询授权应查询企业信报告必须取查询书面授权严格执行先授权查询客户面签授权书等制度受理业务申请表款合等制式合文中包含查询客户信报告授权条款签署授权书二规范授权书制式版准确完整填写授权书项素查询户选择查询原实际业务操作相符严禁出现授权代签授权书实际途等违规操作现象未信息体意第三方提供客户征信信息三查询异客户征信报告征信理办法求基础填制异客户征信报告查询申请表部门负责审核签字方查询申请表授权材料理
关查询登记查询员直接登录民银行征信理系统查询企业信报告须手工建立查询登记簿查询登记簿专进行理
关档案理信报告授权材料应相关业务申请书合贷理文件等妥善保信贷档案理关求执行
（三） 加强征信数质量理相关业务条线切实承担起部门职责范围征信数质量理工作强化征信数源维护理信贷系统目前行征信数源源头加强征信数理部门应落实相关系统数理求做信息录入维护工作减少数缺漏错误现象确保数信息完整准确时
（四） 切实做异议处理工作规范异议处理流程受理单笔异议须时传相关证明材料业务风险理部门审核认定逐级报行审批二妥善保异议处理档案异议材料包括异议处理程中环节形成资料信息均电子文档形式存外部检查责认定异议处理程纸质资料异议处理完成作客户档案材料进行存档三提高异议处理时效性准确性接民银行征信中心异议信息核查通知10日接企业异议信息核查通知12日完成异议信息核查回复收异议日起20日进行核查处理结果书面异议回复函形式答复异议严禁超期回复超期处理异议处理坚持原实事求客户存良信息异议处理进行删
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中心支行（部）：
效提升XX银行信息安全监测力应急处置力促征信信息理工作规范化制度化结合行实际特制订征信信息安全事件应急处置方案
组织领导
成立XX农商银行征信信息安全事件处置工作领导组：
组 长：
副组长：
成 员：
领导组设办公室办公室设信贷理部具体负责征信信息安全监测分析处置出现征信信息安全风险突发性事件时时启动应急预案落实工作措施确保处置效果避免风险事件进步扩
二明确职责认真落实条线理责
（）强化征信相关部门征信工作理职责征信理项全行性工作需信贷前台业务资产科技等条线密切配合部门严格征信理办法规定部门分工明确征信工作责切实落实相应征信理职责信贷理部门全行征信工作牵头部门负责全行企业征信统理负责组织实施征信理办法做征信理系统户机构理数报送质量理组织征信培训检查考核评价承担异议理异议审核等工作微金融部金融部公司金融部资产理部条线承担征信查询应合规性理工作定期组织征信理工作检查时反馈条线征信理中存问题述部门条线承担征信数质量理工作保证报送征信数真实完整准确时错误数进行修改负责条线异议信息受理核实修改数源回复工作负责组织异议信息真实性进行核实核查结果负责承担条线征信异议受理核查审批修正回复工作负责条线征信良信息工告知工作
（二）建立部门征信工作联系制度相关部门应安排专负责部门职责范围征信工作作该部门征信工作联系负责接收传达外部征信理求督导相关员认真贯彻落实征信理职责时反馈工作中遇问题建议
三应急预案
责机构征信信息安全事件进行初步界定违规事实立领导组办公室报告启动预案
（）发现异常查询客户信息泄露等安全事件领导组办公室应第时间相关事件发生时间渠道范围责进行调查进行采取果断措施追查涉密统计信息流失渠道收缴流失信息资料防止失泄密范围进步扩根调查结果纪检监察条线相关单位责做出严肃处理
（二）客户通柜面客服中心级监部门等方式申请征信异议首次接机构均应第时间通知领导组办公室异议发生机构进行核查处理异议发生机构3天做出明确回复6天报异议处理资料20天结束异议处理流程根异议事件调查结果相关责做出处理
（三）征信信息安全事件处置征信信息安全应急办公室征信信息安全突发事件处置工作进行分析总结容包括发生事件情况原造成社会影响采取措施取效果等
四细化措施进步规范征信理行
（）强化征信户理严格民银行求规范理民银行征信系统安排专季征信户注册角色设置情况进行核确保系统员角色权限设置实际情况保持致理员户查询户互相兼笔征信查询业务中查询户查询审核户严禁公户户妥善保户名密码户名密码提供盗视户操作发生违规违纪现象严处理
（二）规范信报告查询应关查询授权应查询企业信报告必须取查询书面授权严格执行先授权查询客户面签授权书等制度受理业务申请表款合等制式合文中包含查询客户信报告授权条款签署授权书二规范授权书制式版准确完整填写授权书项素查询户选择查询原实际业务操作相符严禁出现授权代签授权书实际途等违规操作现象未信息体意第三方提供客户征信信息三查询异客户征信报告征信理办法求基础填制异客户征信报告查询申请表部门负责审核签字方查询申请表授权材料理
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关档案理信报告授权材料应相关业务申请书合贷理文件等妥善保信贷档案理关求执行
（三） 加强征信数质量理相关业务条线切实承担起部门职责范围征信数质量理工作强化征信数源维护理信贷系统目前行征信数源源头加强征信数理部门应落实相关系统数理求做信息录入维护工作减少数缺漏错误现象确保数信息完整准确时
（四） 切实做异议处理工作规范异议处理流程受理单笔异议须时传相关证明材料业务风险理部门审核认定逐级报行审批二妥善保异议处理档案异议材料包括异议处理程中环节形成资料信息均电子文档形式存外部检查责认定异议处理程纸质资料异议处理完成作客户档案材料进行存档三提高异议处理时效性准确性接民银行征信中心异议信息核查通知10日接企业异议信息核查通知12日完成异议信息核查回复收异议日起20日进行核查处理结果书面异议回复函形式答复异议严禁超期回复超期处理异议处理坚持原实事求客户存良信息异议处理进行删
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