论文-论电信诈骗犯罪趋势及对策


     电信诈骗犯罪趋势策
    容摘:电信诈骗作种新型犯罪年发案数逐年升前正进入爆发期已成社会突出治安问题受社会界广泛关注文总结电信诈骗犯罪特点出结根预防控制电信诈骗犯罪建立通信系统防控制度健全相关法律制度建立公安机关预防控制体系实现电信诈骗犯罪效控制
    关键词:电信诈骗犯罪趋势预防
    电信诈骗指助电信技术信息传播功特定群发布虚假信息骗取公私财物犯罪行日趋猖獗电信诈骗犯罪已成社会界广民群众普遍关注社会热点问题公安机关应深刻认识前电信诈骗犯罪严重危害性开展击电信诈骗犯罪重性紧迫性始终保持动进攻严高压态势根电信诈骗犯罪规律特点断创新击方式方法确保取击实效
    前电信诈骗犯罪特点
    ()非接触性特点尤突出
    通统计前电信诈骗案件全部属非接触式犯罪分子通电话短信网络等方式受害联系直接受害谋面受害犯罪分子基信息知电信诈骗犯罪分子极高反侦查意识采 A 诈骗B 开卡C 取款D 消费转账E 藏匿等跨区域作案利非法网络电话短信群发器互联网等媒介实施诈骗完全需受害接触类型犯罪相电信诈骗犯罪作案程均虚拟空间中进行没具体现场痕迹物证查
    (二)诈骗手段持续升级
    提高诈骗成功率犯罪分子设计出五花八门式样骗术紧社会热点精心设计诈骗话术受害出现种反应均制定相应策诈骗话术电信诈骗犯罪集团间相互交流断升级种诈骗手段实施久识破便立翻新手段令防胜防
    (三)智化程度断提高
    前电信诈骗犯罪已邮寄包裹信件利座机手机拨电话利短息群发器发送虚假信息实施诈骗发展综合运网络电话线传输工具线线网络设备等载体传递散布虚假信息助银行 ATM 机网银行电话银行手机银行第三方支付台等途径转移赃款年电信诈骗犯罪分子采手机重转接方式利号通95013 电话400 电话跨省拨电话实施诈骗通非法电信运营商租线路运 VOIP 网络电话技术意设置号码群发语音诈骗信息广泛实施电信诈骗
    (四)职业化特点更显著
    犯罪分子成功实施诈骗必须精心设计骗局诈骗环节相互衔接减少破绽电信诈骗犯罪职业化成种必然趋势外逃避公安机关击类诈骗案件中务分工更加职业化出现专业出售银行卡电话卡员诈骗线路维护员木马病毒制作员专业诈骗团伙专业取款员等特诈骗团伙中特跨境诈骗案件犯罪团伙结构更加严密公司化理企业化运作分话务组转账组取款组线路维护组等干独立单元分散作案作案手段反侦查力更专业化
    (五)域性特点更加明显
    通年击电信诈骗犯罪情况国电信诈骗犯罪村社家族纠集成伙骨干成员相固定分工明确家族亲戚朋友等关系纽带结成势力核心常常纠结起事某类型电信诈骗电信诈骗案件呈现出定域性特点
    (六)侵害象尤广泛
    电信诈骗犯罪侵害象具特定性电话网络户潜侵害象受害象涉社会领域阶层群体农民工商贩教师甚公务员损失金额逐年攀升单笔涉案金额断刷新民群众带巨济损失
    二预防控制电信诈骗策
    ()通信系统银行系统防控制度建立
    1建立通信系统防控制度
    (1)履行监职加强通信监
    根相关法律法规电信部门防止意改号加强信息监义务追求效益造成电信市场理混乱年省市公安机关通信理局针电信诈骗建立合作机制通信理局疑号码进行屏蔽滤取显著成效技术角度通信部门完全力语音群呼改传号码短息群发等疑诈骗讯息进行监法律角度侦破量电信诈骗案件背国电信部门存量非法外包线路问题应相关法律规定予监
    (2)落实通信号码实名登记制度
    侦查实践电信诈骗犯罪分子通信号码全部记名号码虚假记名号码获渠道非常简单街面门店便意购买2013 年工信部出台电话户真实身份信息登记规定工信部指导督促电信企业 2013 年 9 月 1 日起新入网电话户全面实施实名登记制度时求电信企业采取种优惠便利措施鼓励引导未实名登记身份信息老户进行补登记制度实施全部电话实名登记提高 124①目前部分通信号码未落实登记特 95013 电话400 电话然滥发滥户信息未登记登记信息虚假电信诈骗泛滥重原施行电话户真实身份信息理利源头威慑预防控制电信诈骗犯罪
    (3)规范电信部门信息推送服务
    目前国诈骗短信利伪基站强制推送托电信运营商搭建台进行群发作通讯信息消费者意否均迫接受类信息悖等意识治原防止垃圾短信侵扰民众美国国会 1991 年通电话消费者保护法美国联邦通信委员会贸易委员会建立拒绝电名单注册网站民众免费网注册家庭电话手机注册成功慈善机构政治团体电话调查者外号码进行电话推销均视非法行推进法治国电信业逐渐规范化背景规范电信部门信息推送服务赋予消费者选择服务权利避免法侵害仅防控电信诈骗效手段法治国必举
    2建立银行系统防控制度
    (1)银行开户身份信息核查系统居民二代身份证指纹识系统联网
    目前银行机构公民身份信息联网核查系统公安机关提供


    ① 电话黑卡治理专项行动关容问答源网络:httpnewsxinhuanetcominfo20150106c_133898098 htmcom 2016 年 12 月 20 日访问
    银行机构办理特定银行业务时核查公民身份信息辅助手段系统仅身份证真伪核查持证法核查特军持军官证开户时更核查造成量虚假开户新修订居民身份证法规定公民申领换领补领居民身份证应登记指纹信息居民身份证登记指纹信息进步加强身份证防伪性时证单位够准确时进行证性认定效防止身份证进行违法犯罪活动目前全国居民身份证登记指纹信息工作已全国全面铺开银行开户身份信息核查系统果居民二代身份证指纹识系统联网根杜绝虚假开户现象封堵住电信诈骗犯罪分子转账取款渠道
    (2)赋予银行系统冻结准司法权
    国法律规定民检察院公安机关根侦查犯罪需冻结犯罪嫌疑财产电信诈骗案件言涉案账户冻结侦查工作第步侦查实践采取冻结手段取效果佳统计全国电信诈骗案件中实际冻结资金足涉案资金 10①原冻结手续繁杂需公安机关层层审批银行系统逐级报外银行部规定银行账户异冻结开户冻结导致量涉案账户法时冻结果够赋予银行系统冻结准司法权问题便迎刃解国外立法实践日 2007 年制定假账户存入受害者救济法准许银行疑账户冻结权利害债务减记骗财产返回等做出规定国 2006 年 1 月 1 日起


    ① 方列:电信诈骗日益猖獗 银行 电信竟成 帮凶 ?2010 年 7 月 19 日济参考报第 5版
    正式施行新证券法赋予中国证监会准司法权证监会出台中国证券监督理委员会冻结查封实施办法进步明确规定证监会涉案资金冻结权利实践角度立法角度赋予银行冻结权利必行
    (3)网银转账境外 IP 代理 IP 进行限制
    电信诈骗犯罪分子诈骗手必须快资金转移取现全部电信诈骗案件涉案账户均进行网银转账诈骗犯罪分子逃避击转账程中者境外进行转账者利 IP 代理服务器虚假 IP 进行转账银行部门基安全需力义务客户网银转账行进行全面监银行部门正常业务开展基础通网银系统进行程序设置动分析 IP 址网银转账境外 IP 代理 IP 进行限制规定单日转账次数金额限制犯罪分子批量转账行减缓资金转移速度涉案资金冻结提供时间
    (二)法律角度防控击电信诈骗
    1电信诈骗罪入刑考量
    2011 年 3 月 1 日高民法院高民检察院制定关办理诈骗刑事案件具体应法律干问题解释第二条规定严惩处情形第项关电信诈骗规定:通发送短息拨电话者利互联网广播电视报刊杂志等发布虚假信息特定数实施诈骗条仅通司法解释电信诈骗犯罪处罚进行规定电信诈骗罪果够写入刑法更利电信诈骗犯罪防控击
    单法益侵害角度讲电信诈骗犯罪侵犯法益普通诈骗罪侵害仅财产利益更种信息社会中正常生活秩序社会群体间合理信赖利益① 电信诈骗行法益侵害严重绝数容忍运刑法处罚种行够获预防抑制该行效果
    2明确电信部门银行系统民事责
    根关统计数电信诈骗犯罪全部利益中电信运营商中获取 10利益银行获取 3利益认利益驱电信部门银行系统忽视身职责应该通制定法律明确电信部门银行系统电信诈骗案件中义务履行怠履行应付民事责
    法律角度讲电信部门银行系统存法定义务电信条例57 条规定组织利电信网络制作复制发布传播含侵害合法权益容62 条规定公信息服务中电信业务营者发现电信网络中传输信息明显属容应立停止传输银行系统前文述具发卡审查责应法律基础通制定法律形式明确电信部门银行系统防控电信诈骗犯罪方面民事责存错承担连带民事责减少受害损失促电信部门银行系统履行义务
    3完善阻碍侦查相关法律制度
    (1) 完善涉网证认定
    电信诈骗犯罪特点具远程非接触性通网络传输犯罪信息网络环境犯罪行传统意义犯罪行存重差侦办电



    ① 张明楷:刑法学法律出版社 2011 年 7 月第 4 版第 70 页
    信诈骗案件程中侦查员采集证包括:犯罪分子计算机硬盘存储文件包括 MSNQQ 聊天记录历史登陆记录木马程序等犯罪分子登陆互联网站网页截图犯罪分子登陆网站帐号电脑 IP 址等电子证具易复制修改删等特性存传统意义原件公安机关网安部门般侦查电脑户 IP 址者帐号电子证没严格意义鉴定手段电脑 IP 址户帐号嫌疑直接划等号证明网络犯罪形成排性结必须结合口供证证言等传统证综合分析研判出结唯性电信诈骗犯罪证认定应该突破传统证观念制定符合实际法律法规完善电信诈骗案件涉网证认定
    (2)建立涉案资金返制度
    国现法律规定民法院已冻结涉案资金处理权利启动冻结资金处理程序条件非常严格侦查程中犯罪嫌疑死亡撤销案件公安机关民法院提出申请民法院裁定通知冻结存款汇款金融机构犯罪嫌疑存款汇款缴国库应返害民法院裁定通知冻结存款汇款金融机构犯罪嫌疑存款汇款返害①电信诈骗案件中存量受害资金冻结嫌疑账户里案件久侦破公安机关隔六月进行续冻返受害受害满
    目前法律关系明确冻结资金公安机关通查找涉案账户真实户量思想工作赢户配合户带开户行

    ① 谢应华:国刑事涉案财产查封扣押冻结制度研究湖南师范学硕士学位文2011 年第 9页
    公安机关出具解冻手续户持身份证挂失重新获密码取现返受害程中困难重重首先涉案账户真实户务工员居定查找困难次开户行户常点户愿配合挂失外种办法公安机关奈举符合法律规定
    种情况国应仿违法没收程序扩违法没收程序适案件范围针电信诈骗案件建立涉案资金返制度涉案资金法律关系明确采英美法系民事没收模式政府提出物诉讼采陆法系刑事没收模式单独作出没收命令涉案资金返受害①
    (三)建立公安机关预防控制电信诈骗体系
    1建立全国击电信诈骗协作机制
    电信诈骗犯罪种利现代化电信网络传输手段高智犯罪作案点涉境外国家(区)国省市侦查工作涉行业部门仅公安机关力量法类犯罪形成根源性击公安机关侦办电信诈骗案件程中需跨省市跨部门甚跨境办案现公安工作机制法适应击电信诈骗犯罪需侦查工作困难重重必须建立全国公安机关击电信诈骗协查协作机制参国台湾区设立165 反诈骗咨询专线公安机关银行部门(特电子银行部门)电信部门分抽调员联合组成办事机构受理电信诈骗案件查询时快速冻结诈骗嫌疑资金时查询涉案通信号码外建立

    ① 冀祥德方洁编:中国刑事诉讼法学发展瞻方志出版社 2013 年 12 月第 1 版第 378~379页
    跨区域警务协作机制加强技侦网侦刑侦间协作配合畅通涉案通信工具涉网线索侦查渠道减少办案环节
    2加强电信诈骗专业化队伍建设
    着电信诈骗犯罪专业化职业化趋势日益明显传统侦查思维侦查方式已法适应击电信诈骗犯罪需必须组建支专业化击电信诈骗犯罪队伍专门负责电信诈骗案件分析研判侦破工作结合发案情况电信诈骗类案件进行串社会影响恶劣民群众反映强烈国电信诈骗案件进行专案攻坚
    3注重电信诈骗案件情报信息储备
    电信诈骗前期侦查工作包括受害骗程询问涉案账户初始查询涉案通信号码初始查询涉网线索查询等工作通前期侦查初步明确案件详细情况涉案账户开户转账取款等情况涉案通信号码通话情况涉网线索落情况电信诈骗案件具广泛性受害确定性涉案线索会分散掌握公安机关公安机关通常战情报线索整合应建立便操作全国公安机关电信诈骗案件录入系统详细录入涉案相关线索做情报信息储备方面供开展案件串便集中开展击方面旦某公安机关破案快进行全国案件串程度范围挽回受害损失
    4推进国际间警务协作
    前文数分析充公检法机关类电信诈骗案件前高发案件类案件犯罪嫌疑东南亚国家设立诈骗窝点国跨境击现实情况存方面问题:侦查取证工作国东南亚国间外交关系关二法律制度国公民隐私权保护程度影响涉案信息调取三目前采取委托办案方式开展侦查侦查结果受制国警方力①国应该国际法框架构建案件线索犯罪情报交换渠道建立网络协作台涉案线索够快速犯罪国家进行核查时参 1988 年 12 月 19 日联合国通禁止非法贩运麻醉药品精神药物公约中部分关侦查协助规定侦办跨境电信诈骗案件程中改变国际侦查协助方式侦查协助委托办案变办案②
    5强化级公安电信部门合作
    实践采取效防控措施应电信诈骗犯罪直接手段防控工作基础建立公安银行通信部门相互协作推广防诈骗职拦截台该台中国移动集团牵头研制针虚拟改号诈骗电话进行拦截二推广防电信诈骗信息提醒系统该系统深圳移动深圳警方推出公安机关掌握疑诈骗号码防诈骗号码数库进行动分析筛选诈骗号码录入防电信诈骗信息提醒系统市民接诈骗电话该系统会动提醒市民诈骗电话三建立诈骗电话短期封停机制公安机关日根接警信息梳理核实电信诈骗号码号码推送通信部门通信部门诈骗号码进行数月短期封停封堵诈骗渠道
    6创新防范电信诈骗宣传方式


    ① 杨郁娟:电信诈骗犯罪侦查中国际警务合作广州市公安理干部学院学报2013 年第 1 期第 6~9 页
    ② 刘俊:中国方警务机构参国际警务合作实践探索复旦学硕士学位文2009 年第15~16 页
    继续做众宣传时必须创新宣传方式改进策略提高宣传深度挖掘宣传效新增长点工作系统单位重点抓离退休老防诈骗宣传针部分受骗事离退休前国家干部工教师医生等身份通级委政府国企教育卫生等部门单位老干离退休员理部门公安机关制作防骗视频资料离退休员聚会时播放提高类群体识力防骗意识二通社区民警易受诈骗群进行面面宣传电信诈骗警情高发区社区民警针易受骗群特点利身环境熟悉群众基础优势深入易受骗群家中社区拉家常方式开展面面宣传易受骗群熟知电信诈骗方式防范方法三综治牵头部门联动建议综治办牵头防范击电信诈骗违法犯罪工作落实级综治部门综治单位明确宣传教育等部门街(镇)防电信诈骗工作中责形成齐抓宣传防范局面切实拓展宣传工作深度广治度
    三结
    文电信诈骗起源发展目前国现状做介绍成进行深入分析发现前制度存问题提出目前条件公安机关相关部门击防控电信诈骗犯罪较行办法途径相关法律完善行业规范提出建议年分析着电信网络技术断发展电信诈骗手段会断翻新相关行业切实履行社会责构建起完善法律体系公安机关断增强身击防控犯罪力适应新形势新挑战

    参考文献:
    [1]冀祥德方洁编 中国刑事诉讼法学发展瞻[M]方志出版社 2013 年 12 月第 1 版
    [2]张明楷 刑法学[M]法律出版社 2011 年 7 月第 4 版
    [3]师青红编 网支付安全[M]北京学出版社 2010 年 4 月第 1 版
    [4]陈卫东 新<刑事诉讼法>中违法没收程序[J]法学坛2012 年第 3 期
    [5]郑振宇 台湾社会组织理验问题启示[J]探索2013 年第 3 期
    [6]李蕤 较视野电信诈骗犯罪防范侦查合作[J]湖北警官学院学报2012 年 5 月第 5 期
    [7]杨郁娟 电信诈骗犯罪侦查中国际警务合作[J]广州市公安理干部学院学报2013 年第 1 期
    [8]陈伟 运营商银行放电信诈骗背:问责成低[J]新华日报2014 年 3 月 19 日第 11 版



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