捷虹集团组织理
1总
1．1 目 制度目建立描述捷虹集团组织模式运做规范包括明确集团组织结构理模式明确集团公司事业部控制协调关系事业部子公司协作关系方式确定集团力行政理财务监控体系营运信息理方面理职集团干部理体制绩效理模式激励机制等相关规定集团成员企业组织明确组织责组织职组织级关系生产营活动集团总体求运行
1．2 制度性质 制度理效力言组织基制度集团组织理基法事业部制定具体理制度级组织应遵守制度前提根制度定义制定实施细具体制度
2．集团整体组织构架
2．1 集团基性质
海捷虹颜料化工集团限公司投资全资控股企业组成企业集团具独立法位企业组织
22 集团公司核心职 捷虹集团资事组织等纽带通系统控制协调激励约束机制理属事业部根产业领域关联性时期战略指导区分重点发展业务积极培育业务维持巩固业务产业结构产品技术市场顾客集合性产业体化框架构建事业部建制优化资源配置实现集团整体化发展战略集团产业发展战略制定事业部营目标具体职：
①确立集团产业结构产权导位
②制定集团年度发展战略中长期发展规划
③选拔监控评估酬劳事业部总理高级职员确保理层继
④审议批准事业部战略计划事业部年度营计划
⑤审议批准事业部财务预算财务监控包括重资配置开支
⑥审议批准非营业务重交易
⑦事业部业绩战略计划业务计划相较进行监控包括定期监督运营结果评价事业部否较理
⑧属事业部提供相应服务支持
23 集团组织构架
集团总裁集团高行政长官集团设执委会重事项进行决策支持辅助总裁工作设职总理处负责集团属公司立法计划监控等理职集团办公机构位海浦东新区民风路351号集团理职利网络时通信现场调研现场指导等方式履行
231 集团总裁 集团总裁集团高行政长官集团总裁董事会命
232集团总理处总监理者 总理处总监理者集团董事会命
233 集团执委会 执委会负责确定集团战略企业长远目标公司重问题进行决策审议集团预算方案等集团重决策应执委会充分讨集团遵循民决策权威理原执委会总裁事业部子公司总理总理处集团职部门总监等组成总裁召集持考虑域分散特点执委会采电话会议网络会议形式举行执委会决策书面决议
234 集团总理处设：
2341力行政部 负责集团组织立法制度建设集团力资源规划集团理培训指导考评薪资政策理事业部绩效政策理事业部力行政理监控集团公关系行政事务法务服务理企业文化建设理活动开展等 口理协调部门事业部力行政组
2342 财务审计部 负责集团财务战略规划目标制定建立维护财务控机制程序保证营效率预算汇总审查送审集团独立营单位财务审计集团财务统计分析集团财务监控等财务审计部时承担集团部银行职负责集团资金规划理投融资理税务筹划资金调动资金结算资金财务审计部口理协调部门事业部财务组
2343 运营信息部 负责部理评审流程优化标准执行监集团计划指标制定获集团决策机构批准达事业部计划汇总送审集团年度计划编制集团运行理分析事业部年计度划执行情况汇总审定事业部生产营情况统计分析事业部采购生产营状况监等负责集团信息系统规划信息技术理
ERP实施ERP系统理公司数库理硬件软件维护企划资金理库存理费理分析运营等运营信息部口理部门事业部运营信息组
24 集团总理处事业部职关系定义
241 监特征理职 集团总理处划分职领域属事业部履行监控监理职包括：重政策制度发监督执行履行重计划（年度营计划财务预算公司发展规划等）审批程序般计划（月度计划）报备计划执行情况日常营统计计划执行情况汇总异常情况时通报（根情况集团总裁事业部总理）等
242 口责 特指定集团总理处事业部赋直接指挥安排调度职权总理理员没集团总理处请示工作责事业部相应口部门承担责指规定提供关营理资料接受业务指导接受检查集团发制度规定执行责履行承担责
243 达文件形式 集团事业部达带指令性种文件般均集团总裁名义总理处相关部门发属相应理部职责范围行文均应集团总裁签署
244 职责处理 特规定集团总理处履行理职程中发现问题必须提交集团决策层外般应提交事业部总理事业部总理根情况加解决
25 事业部
251 事业部组织框架
具产品技术市场客户产业设立事业部事业部注册组织载体营性公司事业部外角色独立注册型公司事业部部根职分工辖特性设立营理部门子公司分承担事业部相应理目标责
事业部集团领导独立开展业务集团公司利润相关营目标承担全部责保证集团整体利益基础商业规进行业务事业部组织结构集团统制定
252事业部组织理形式 独立承担集团事业部理目标责事业部属部门子公司实行集中决策专业化分权理独立营独立核算
253 事业部制设立规划相关子公司 统规划逐步发展原设立颜料事业部数码事业部氯碱事业部现行组织机构隶属关系：
2531 颜料事业部（海捷虹颜料化工工贸公司）设子公司沧州济劳务限公司沧州港捷虹颜料化工限公司浙江捷虹颜料化工限公司
2532 氯碱事业部（筹）设子公司沧州捷虹化工限公司中捷氯碱化工厂
2533 数码科技事业部（筹）设子公司海捷彩数码科技发展限公司海捷彩喷墨科技发展限公司
254 事业部职理部门 事业部根需设立相关职理部门职理部门事业部领导汇报工作外责集团总理处通报工作包括规定提交相应计划规定报关报表计划执行情况资料接受工作检查等
255 事业部子公司关系 子公司行政理接受事业部理企业部机制实行模拟市场化运作保证集团整体利益基础集团事业部应严格商业规进行业务包括鼓励保持必竞争关系等
26 子公司 子公司形式独立法职分工独立承担事业部达务目标事业部属子公司根需设立职理部门
3．集团组织体制理模式
31 捷虹集团理组织体制
战略决策实行战略业务力资源计划预算财务体化营理模式事业部承担全部营责
311基模式：集团事业部子公司实行绩效目标责理部产供销程市场化交易
32 事业部总理 事业部总理集团事业部产权代理职责：
①维护集团公司合法权益保证投入资产保值增值
②规定时集团公司汇报企业资产投济效益利润分配
③监督事业部理层营活动营绩效进行评价集团提出理层员奖惩免建议
④事业部中贯彻落实集团公司战略目标
321子公司总理 子公司总理事业部子公司产权代理职责：
①维护集团公司合法权益保证投入资产保值增值
②规定时事业部汇报企业资产投济效益利润分配
③监督子公司理层营活动营绩效进行评价事业部提出理层员奖惩免建议
④子公司中贯彻落实集团公司战略目标
322 书面报告 列情况总理应事情发生三日处理前集团做出书面报告：
①事业部存重营失误造成公司资产损失危公司资产安全涉诉讼案件等
②事业部组织调整领导职务变动情况
③事业部投资计划收购计划融资计划重资支出
④事业部新建项目项目进展情况
⑤事业部增资扩股方案利润分配方案弥补亏损方案规定需提交股东会讨决定事项
⑥事业部营中发生重亏损
⑦事业部固定资产报废报损核销转数额（含固定资产规定正常报废核销情况）
⑧事业部资产权益造成良影响事项
⑨超限额预算支出重计划修订计划期完成等事项
323 总理考核 集团职责履行情况进行考核奖惩容包括：
①执行法律法规规章制度情况
②执行集团战略意图战略目标落实年度目标情况
③事业部济运行情况
④集团投资产保值增值情况
⑤理职务行评价
33 事控制
331 董事会免 事业部列员集团总裁提名报董事会批准免：
·总理
·副总理
·财务理
332 总裁免 列员事业部总理提名总裁批准免：
·总监
·子公司总理
·子公司副总理
·子公司财务理科长
·子公司事理
事业部职部门子公司职部门负责实行集团报备制
34 财务控制
财务控制目保证集团整体资产流动性收益性安全性等方面动态优化特保证集团财产安全性集团财务控制职：
①审核批准事业部年度财务预算方案批准预算外支出
②审核批准事业部重财务报表报告决算方案
③总裁授权规定额度范围事业部总理联签批准资金支事项
④审核批准事业部年度利润分配方案弥补亏损方案
⑤审核批准事业部投资项目财务行性
35 财务审计
作财务监控部分集团公司成员企业进行常性财务审计保障财务控制效财务审计年定期举行2－4次必时聘请会计师事务专业会计师审计师进行审计结果直总裁董事会报告决定处理方式
36 事业部权限
事业部充分承担资产责利润责扩张责符合述原方针营范围事业部充分行权力：
① 预算支出决定权
② 属营资源理支配权
③ 集团营计划日常营理决策权
④ 非集团董事会总裁批准事免权
⑤ 事考核权
⑥ 集团相关政策利益分配权
4．集团总理处力行政理
41 集团力行政组织体系
集团力行政组织划分三层次集团总理处力行政部事业部力行政组子公司力行政科未设力行政部相关部门事业部总理指定兼职单位负责
集团总理处力行政部事业部力行政组业务关系履行相应组织审批程序（重政策制度初审送审审批初审送审）二监控监（政策执行情况劳动理制度执行情况等）三业务系统指导关系（公司制度编制公司员工绩效考核标准等）
42 力行政部理职
421 政策制度理 制订集团重政策制度编制目录编写标准审定关组织绩效薪资培训劳动事等关力资源方面政策制度组织编写集团级重制度理标准接受事业部级重制度报备
422 组织调整理 事业部级组织调整应实行报批制重调整集团力行政部参证设计报集团总裁批准
423 力资源规划 制定力资源规划组织执行制定必政策措施确保需时间需岗位获需企业员工长期利益
424 力资源理 包括员工理绩效理薪酬理分配制度等方面政策制订组织制订检查监控关力资源理方面工作情况指导属事业部子公司相应部门履行力行政理职责接受事业部劳动事方面报备接受事业部员工劳动事方面投诉处理
力行政部应参审核公司分配政策集团关部门制订公司奖励方案制订事业部绩效理目标组织季度年度评审
425 干部理 集团安排履行高级理干部培养考查等理职责集团决策层提供免干部资料办理干部免相关事项
426 培训理 企业需求员工状况分析协助事业部编制培训计划针性展开培训工作
427 劳动理 事业部员工档案劳动合员工招聘等进行业务指导
428 集团文化建设理活动开展 负责牵头集团企业文化导入建设组织环境营造类助团队凝聚力员工活动开展
429 集团公关系行政事务 代表公司外界关部门机构联络保持良合作关系负责公司重会议重活动组织筹备工作企业VI理行政事务理
42A 集团法务服务理 办理企业需种证企业提供法律服务培训协助集团法律顾问办理集团事业部涉法律诉讼企业中项合条款法律性审核
5．集团财务理财务监控
51 集团财务审计组织体系 集团财务组织划分三层次集团总理处财务审计部事业部财务组子公司财务科
511 财务审计部 财务审计部集团预算控制中心资金调度中心利润理中心财务政策制度制定中心投融资理税务筹划分析理中心
512 事业部财务部 事业部财务组事业部总理集团财务审计部双重领导具体承担事业部日常会计核算财务理工作
513 子公司财务部 子公司财务科子公司总理事业部财务组双重领导具体承担子公司成核算财务理工作
514 双重领导 事业部财务组事业部负责集团财务审计部负责子公司财务科子公司负责事业部财务审计组负责非出现紧急事项级财务组织履行直线领导权时应影响须级财务组织单位正常履行职务
事业部事业部总理应负职责外时承担责：
①级财务组织应遵守级财务组织发财务理制度规定
②级财务组织规定级财务组织提交财务报告财务数报表必时接受质询
③需时级财务组织时财务审计部交验财务资料包括帐证
④接受财务审计部业务工作指导
515 事业部财务组理 业务接受事业部总理领导协助工作外接受集团财务审计部直线领导非出现紧急事项级财务组织条件遵守级财务组织直线领导
52财务审计部理职
521 预算理
①根集团预算期营目标预算编制原组织编制集团整体事业部财务预算监督执行
②预算执行情况定期进行考评形成预算执行情况报告
③根预算执行情况结合企业资源市场变化等情况审批预算修改方案报请总裁批准执行
522 政策制定 制定集团财务理制度指导事业部根集团财务制度分制定公司财务制度会计核算程序组织财务检查财务制度执行情况检查
523 资金规划理投融资理税务筹划 承担集团部银行职 通部银行集中统理资金发挥集团资金整体优势力求限度降低资金成节约财务费提高济效益资金理做：统贷统结算集中调配偿合理利域税收政策企业享受利益
524 项目监 集团立项项目理事业部立项项目监督理
525 集团审计负责组织集团部审计工作 包括预决算审计项目审计合审计离职审计集团公司认必审计
526 检查执行财务纪律 包括违反财务纪律事处罚处理
527 财务统计分析
①定期编制集团合会计报表披露营活动中重问题提出改善建议
②统计分析事业部KPI完成情况
③审核事业部新项目投资行性
528 财务控制度程序
建立完善财务控制度包括财务稽核制度保障企业财产安全充分理集团财务流程提高工作效率
529
53 财务员岗位轮换
避免财务单位长期工作产生利益关系等问题影响正确履行职责集团实行财务岗位轮换制度类型事业部财务职期限视具体情况三四年轮换次事业部高职期限五年
6．集团运营信息理
61 集团运营计划理体系
集团总理处营运信息部集团计划营运信息口理部门应事业部职理部门产品部营销部财务部等集团职部门事业部职部门理部门计划体系理者
611运营信息部 运营信息部集团计划营运信息口理单位集团运营信息监控中心
612运营信息部职责履行 运营信息部直接参事业部营运指挥体系具监控职围绕着计划审批报备计划执行情况统计报告计划执行结果评审等环节进行事业部相关部门事业部负责集团负责承担集团运营信息部时报关数资料接受检查指导责集团信息理集团属事业部信息系统规划硬件理系统软件理信息系统开发统数库理OA系统等进行统理
62 运营信息部理职
621 集团计划体系
加强集团事业部子公司相关部门计划理制定级营指标行动措施建立效计划执行反馈体系整集团高效率运转必保障集团级组织应编制年度（营生产工作）计划月度计划周计划进行计划执行情况反馈相关操作
6211 集团中长期发展计划 负责集团中长期发展计划组织编制工作
6212 集团年度综合计划编制 负责制定集团事业部营计划指标集团审批落实计划体系中时负责组织安排集团属事业部年度营计划编制负责事业部年度计划初审送审达事业部年度营计划编制基础编制集团年度综合营计划
6213 年度计划 集团级组织应编制年度营计划年度生产计划年度工作计划事业部年度营计划全面预算核心系列工作重点业务计划支持企业年度理目标方案规划公司年度理纲公司理绩效评价年度计划年中（7月1日）调整次时集团建立年度计划口径相统计划执行情况统计汇总修正监控体系
年度计划编制时间年11月10日12月20日计划容包括年度营计划财务预算控制计划市场营销计划产品开发计划生产制造计划力需求力成计划等计划具体指标年指标较等容
6214 月度计划工作计划 事业部子公司应年度计划基础制定详销售生产采购库存回款付款等月度计划 集团组织理岗位（）应年度计划基础编制月工作计划月工作计划形式包括两栏部分：半部月计划完成情况半部月工作计划月工作计划推行张纸制度计划容简明扼务实加修饰列明工作容形式简单明晰
事业部集团力行政部财务审计部月度计划报运营信息部备案月度工作计划报总理处审批备案
6215 周工作日志 加强级理员部门般职员工作计划性级理员部门具理职职员应周制定周工作计划周工作计划简化周工作日志形式进行记载天实际事操作业务周工作日志级理者考核督促级职员工作手段 加强工作计划性提高工作效率完善监督机制工具
622 计划反馈 集团计划应交级组织备案级组织汇总计划执行反馈计划完成情况报告计划终结考评等相配套系列措施计划体系真正发挥作
6221 事业部计划汇总执行追踪 接受属事业部月度计划报备负责收集计划执行情况统计数编制集团运营状况月季年报
6222 营统计营状况监控 属事业部日常营状况进行监控发现异常时关部门理者发出预警
6223 营统计评价改善
集团事业部应建立营统计体系统计口径计划体系相应事业部统计数字应终汇集集团营运信息部着ERP项目实施集团统计系统会日趋完备
63 采购价格监
采购价格监督理市场价格信息收集汇总防止公司资产流失监督采购理项制度执行防止采购程中正行发生监督公司招标采购流程进行
64 企业部理评审
部理评审目检查公司理体系运行情况解公司项理制度执行情况时发现存问题采取改进措施确保理体系效运行提高企业理水
65 信息系统整体规划建设 集团信息工作包括软硬件配置信息系统应数库建设理员普通员工信息理培训等项工作统规划实施该项工作应配合集团发展战略规划进行
651信息系统开发理 统规划基础进行理信息系统项目（ERP项目财务系统销售系统OA系统等）选型证确定开发商实施商开发项目理系统考核验收系统维护必范围升级更新等
652 数统理 集团重基础数产品名录质量标准工艺文件设备原材料客户资源等进行统规划理包括定义数代码整理数建立数库数库维护等提供数库享
653 OA系统配置理 集团OA办公动化系统进行统规划开发配置理维护包括远程通讯网络局域网文字处理系统外部电邮（Email）通讯系统部通讯系统电话会议系统媒体演示教学系统等等
654 集团网域理 包括域名理企业信箱理等
655 硬件配置理 集团属事业部进行统硬件系统软件规划配置理维护统定型统采购统配置统登录台帐理等理象包括局网服务器
PC机附属装置系统软件安全软件等
656 集团网站理 集团网站统规划开发修改
7．集团干部理
71 职务职称系列
711 职务设定原 理职务设立职业务流程合理分工实现组织目标事项常性工作基础理职务范围应设计足够强化责减少协调提高职挑战性成感设置职务权限应明确职务目工作范围隶属关系职责职权职资格应做出明确规定
712 集团理职务序列
总裁（CEO）：集团高行政执行官
总裁助理：协助总裁决策分析执行总裁交办特务负责
总理处：集团总理处高行政长官称分集团力行政财务审计运营信息部门理
总监：集团总理处职理部门负责分称力行政财务审计运营信息负责
总理：事业部高行政执行官事业部子公司高行政执行官
副总理：协助总理分事业部某业务负责
事业部总监：事业部营销部产品部研发部负责称总监
理：事业部事业部营销部产品部研发部外职部门责实体负责称理
：理理分部门负责安全统计等
713 集团技术职务序列包括：
总工程师：集团事业部技术高负责
工程师：称职力事业部设置职称级职级助理工程师
技术员：事技术工作者称技术员
714 营销职务序列包括：
总监：营销部负责
理助理理属区营业部销售负责均称
业务代表：事线销售工作员称业务代表Ⅰ业务代表Ⅱ销售支持
见业务代表
72 干部制度
721 单首长负责制 事业部设副总理外事业部副总理层级级理职务般设副职
722 职务资格代理制 解决执行单首长负责制理者暂时岗位职务责衔接问题级理者接班培养问题实施职务资格制度考核通确定1—2名职务资格职务资格没命职务授予职务资格职务资格时工作岗位部门负责出差原时时代行职务部门负责调动时接职务
723 职务轮换制 中高级理员实行全职务资格制职务轮换制度确保职务公竞争机制推行干部制度样类型事业部间类型理员（事业部理财务部理力行政部理等）应实行期轮换制条件类型事业部间应创造条件实行部分理员轮换
724 引咎辞职制 集团级理员应勤勉工作承担明确职务责职务工作中重决策失误理举措导致部秩序混乱非混淆渎职行力够身行工作失误企业造成较损失影响领导公司部门连续两年达营目标应动集团提交出引咎辞职报告总裁集团力资源部根情况做出相应安排
725 错追究制 严重违反财务制度理中尤高层理员出现列情况：收受贿赂收取索回扣贪污者谋取灰色收入者利职务便亲朋谋取正济利益公司造成实质损害者营私舞弊虚假报账者私挪公款者情节严重集团坚决免职
74 约束机制
741 约束机制强化 保证集团运作效高效关键激励约束相称建立强力外部约束机制建立营者选择机制爱护培养干部基手段约束机制事业部部讲需完善财务制度控制预算强化业务流程理等集团方面需加强财务审计等理措施
742 部审计制 集团审计履行财务审计项目审计合审计离职审计等基职外计划关键业务流程理制度等关系事业部目标重工作部审计业务理进步结合起
集团审计直接总裁负责报告受部门干涉集团审计部门具履行审计职切必权限
743 述职报告制度 董事会总裁命干部均实行总裁述职制度述职时间年7月10日1月10日述职基容包括①营理目标业务计划完成情况②理技术创新情况③阶段工作计划工作思路④问题建议需集团协调事项述职形式书面报告总裁视必招开述职交流会议
744 离职审计 总理财务理调离原职务集团均实施离职审计
745 总裁信箱 事业部设置总裁信箱公告总裁电邮址集团范围建立改善举报制度充分实现情达互相沟通时反映解决事业部理方面问题采纳改善建议应予鼓励
8．集团绩效目标理激励机制
81 绩效目标理
811集团公司发展战略制订批准年度事业部营计划年营目标逐步完善建立绩效目标理中心集团公司层级部门关键职位关键绩效指标（KPI）体系
812 关键绩效指标体系设定衡记分卡分两部分业务类指标理类指标年度11月底前总理处力行政部审核次
813 关键绩效指标体系绩效目标责书绩效目标理卡方式集团公司年度总体营目标逐级分解部门职位（包括附件：年度部门营计划预算重点工作策略）绩效目标理程序警醒绩效理推进工作保证绩效目标预期达成
82 集团总监理者事业部总监子公司总理激励
821年薪制 事业部总理副总理事业部营销总监子公司总理实行年薪制具体薪资方案中分两部分部分固定年薪部分变动年薪联系业绩目标考核发放考核侧重列财务目标：公司利润收入销售额系列关市场成长市场相成功度评判标准变动年薪营状况变动遵循风险效益报酬等原
822 年度特奖励 82中提理者完成绩效目标标准前提超出标准部分实行年度特奖励
823 期权计划 82中提理者实行期权计划期权予述理者定期限某特定价格购买公司股票权利集团股票期权计划计划具体理文件
824高层理员 集团事业部理员参业绩分担分享薪资模式职工资+绩效工资+年终奖金职工资全集团范围横评定结合事业部具体域差异营状况企业历史情况调整确定年终奖金规定 定例公司营利润分配年终奖金结合理者绩效评估发放年终奖金发放实行报批制
9 附
91 制度集团总理处力行政部组织关员部门编写集团执委会审批总裁颁布执行
92 制度修改程序
93 制度2006年1月15日起颁布执行集团总理处力行政部负责解释
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1总
1．1 目 制度目建立描述捷虹集团组织模式运做规范包括明确集团组织结构理模式明确集团公司事业部控制协调关系事业部子公司协作关系方式确定集团力行政理财务监控体系营运信息理方面理职集团干部理体制绩效理模式激励机制等相关规定集团成员企业组织明确组织责组织职组织级关系生产营活动集团总体求运行
1．2 制度性质 制度理效力言组织基制度集团组织理基法事业部制定具体理制度级组织应遵守制度前提根制度定义制定实施细具体制度
2．集团整体组织构架
2．1 集团基性质
海捷虹颜料化工集团限公司投资全资控股企业组成企业集团具独立法位企业组织
22 集团公司核心职 捷虹集团资事组织等纽带通系统控制协调激励约束机制理属事业部根产业领域关联性时期战略指导区分重点发展业务积极培育业务维持巩固业务产业结构产品技术市场顾客集合性产业体化框架构建事业部建制优化资源配置实现集团整体化发展战略集团产业发展战略制定事业部营目标具体职：
①确立集团产业结构产权导位
②制定集团年度发展战略中长期发展规划
③选拔监控评估酬劳事业部总理高级职员确保理层继
④审议批准事业部战略计划事业部年度营计划
⑤审议批准事业部财务预算财务监控包括重资配置开支
⑥审议批准非营业务重交易
⑦事业部业绩战略计划业务计划相较进行监控包括定期监督运营结果评价事业部否较理
⑧属事业部提供相应服务支持
23 集团组织构架
集团总裁集团高行政长官集团设执委会重事项进行决策支持辅助总裁工作设职总理处负责集团属公司立法计划监控等理职集团办公机构位海浦东新区民风路351号集团理职利网络时通信现场调研现场指导等方式履行
231 集团总裁 集团总裁集团高行政长官集团总裁董事会命
232集团总理处总监理者 总理处总监理者集团董事会命
233 集团执委会 执委会负责确定集团战略企业长远目标公司重问题进行决策审议集团预算方案等集团重决策应执委会充分讨集团遵循民决策权威理原执委会总裁事业部子公司总理总理处集团职部门总监等组成总裁召集持考虑域分散特点执委会采电话会议网络会议形式举行执委会决策书面决议
234 集团总理处设：
2341力行政部 负责集团组织立法制度建设集团力资源规划集团理培训指导考评薪资政策理事业部绩效政策理事业部力行政理监控集团公关系行政事务法务服务理企业文化建设理活动开展等 口理协调部门事业部力行政组
2342 财务审计部 负责集团财务战略规划目标制定建立维护财务控机制程序保证营效率预算汇总审查送审集团独立营单位财务审计集团财务统计分析集团财务监控等财务审计部时承担集团部银行职负责集团资金规划理投融资理税务筹划资金调动资金结算资金财务审计部口理协调部门事业部财务组
2343 运营信息部 负责部理评审流程优化标准执行监集团计划指标制定获集团决策机构批准达事业部计划汇总送审集团年度计划编制集团运行理分析事业部年计度划执行情况汇总审定事业部生产营情况统计分析事业部采购生产营状况监等负责集团信息系统规划信息技术理
ERP实施ERP系统理公司数库理硬件软件维护企划资金理库存理费理分析运营等运营信息部口理部门事业部运营信息组
24 集团总理处事业部职关系定义
241 监特征理职 集团总理处划分职领域属事业部履行监控监理职包括：重政策制度发监督执行履行重计划（年度营计划财务预算公司发展规划等）审批程序般计划（月度计划）报备计划执行情况日常营统计计划执行情况汇总异常情况时通报（根情况集团总裁事业部总理）等
242 口责 特指定集团总理处事业部赋直接指挥安排调度职权总理理员没集团总理处请示工作责事业部相应口部门承担责指规定提供关营理资料接受业务指导接受检查集团发制度规定执行责履行承担责
243 达文件形式 集团事业部达带指令性种文件般均集团总裁名义总理处相关部门发属相应理部职责范围行文均应集团总裁签署
244 职责处理 特规定集团总理处履行理职程中发现问题必须提交集团决策层外般应提交事业部总理事业部总理根情况加解决
25 事业部
251 事业部组织框架
具产品技术市场客户产业设立事业部事业部注册组织载体营性公司事业部外角色独立注册型公司事业部部根职分工辖特性设立营理部门子公司分承担事业部相应理目标责
事业部集团领导独立开展业务集团公司利润相关营目标承担全部责保证集团整体利益基础商业规进行业务事业部组织结构集团统制定
252事业部组织理形式 独立承担集团事业部理目标责事业部属部门子公司实行集中决策专业化分权理独立营独立核算
253 事业部制设立规划相关子公司 统规划逐步发展原设立颜料事业部数码事业部氯碱事业部现行组织机构隶属关系：
2531 颜料事业部（海捷虹颜料化工工贸公司）设子公司沧州济劳务限公司沧州港捷虹颜料化工限公司浙江捷虹颜料化工限公司
2532 氯碱事业部（筹）设子公司沧州捷虹化工限公司中捷氯碱化工厂
2533 数码科技事业部（筹）设子公司海捷彩数码科技发展限公司海捷彩喷墨科技发展限公司
254 事业部职理部门 事业部根需设立相关职理部门职理部门事业部领导汇报工作外责集团总理处通报工作包括规定提交相应计划规定报关报表计划执行情况资料接受工作检查等
255 事业部子公司关系 子公司行政理接受事业部理企业部机制实行模拟市场化运作保证集团整体利益基础集团事业部应严格商业规进行业务包括鼓励保持必竞争关系等
26 子公司 子公司形式独立法职分工独立承担事业部达务目标事业部属子公司根需设立职理部门
3．集团组织体制理模式
31 捷虹集团理组织体制
战略决策实行战略业务力资源计划预算财务体化营理模式事业部承担全部营责
311基模式：集团事业部子公司实行绩效目标责理部产供销程市场化交易
32 事业部总理 事业部总理集团事业部产权代理职责：
①维护集团公司合法权益保证投入资产保值增值
②规定时集团公司汇报企业资产投济效益利润分配
③监督事业部理层营活动营绩效进行评价集团提出理层员奖惩免建议
④事业部中贯彻落实集团公司战略目标
321子公司总理 子公司总理事业部子公司产权代理职责：
①维护集团公司合法权益保证投入资产保值增值
②规定时事业部汇报企业资产投济效益利润分配
③监督子公司理层营活动营绩效进行评价事业部提出理层员奖惩免建议
④子公司中贯彻落实集团公司战略目标
322 书面报告 列情况总理应事情发生三日处理前集团做出书面报告：
①事业部存重营失误造成公司资产损失危公司资产安全涉诉讼案件等
②事业部组织调整领导职务变动情况
③事业部投资计划收购计划融资计划重资支出
④事业部新建项目项目进展情况
⑤事业部增资扩股方案利润分配方案弥补亏损方案规定需提交股东会讨决定事项
⑥事业部营中发生重亏损
⑦事业部固定资产报废报损核销转数额（含固定资产规定正常报废核销情况）
⑧事业部资产权益造成良影响事项
⑨超限额预算支出重计划修订计划期完成等事项
323 总理考核 集团职责履行情况进行考核奖惩容包括：
①执行法律法规规章制度情况
②执行集团战略意图战略目标落实年度目标情况
③事业部济运行情况
④集团投资产保值增值情况
⑤理职务行评价
33 事控制
331 董事会免 事业部列员集团总裁提名报董事会批准免：
·总理
·副总理
·财务理
332 总裁免 列员事业部总理提名总裁批准免：
·总监
·子公司总理
·子公司副总理
·子公司财务理科长
·子公司事理
事业部职部门子公司职部门负责实行集团报备制
34 财务控制
财务控制目保证集团整体资产流动性收益性安全性等方面动态优化特保证集团财产安全性集团财务控制职：
①审核批准事业部年度财务预算方案批准预算外支出
②审核批准事业部重财务报表报告决算方案
③总裁授权规定额度范围事业部总理联签批准资金支事项
④审核批准事业部年度利润分配方案弥补亏损方案
⑤审核批准事业部投资项目财务行性
35 财务审计
作财务监控部分集团公司成员企业进行常性财务审计保障财务控制效财务审计年定期举行2－4次必时聘请会计师事务专业会计师审计师进行审计结果直总裁董事会报告决定处理方式
36 事业部权限
事业部充分承担资产责利润责扩张责符合述原方针营范围事业部充分行权力：
① 预算支出决定权
② 属营资源理支配权
③ 集团营计划日常营理决策权
④ 非集团董事会总裁批准事免权
⑤ 事考核权
⑥ 集团相关政策利益分配权
4．集团总理处力行政理
41 集团力行政组织体系
集团力行政组织划分三层次集团总理处力行政部事业部力行政组子公司力行政科未设力行政部相关部门事业部总理指定兼职单位负责
集团总理处力行政部事业部力行政组业务关系履行相应组织审批程序（重政策制度初审送审审批初审送审）二监控监（政策执行情况劳动理制度执行情况等）三业务系统指导关系（公司制度编制公司员工绩效考核标准等）
42 力行政部理职
421 政策制度理 制订集团重政策制度编制目录编写标准审定关组织绩效薪资培训劳动事等关力资源方面政策制度组织编写集团级重制度理标准接受事业部级重制度报备
422 组织调整理 事业部级组织调整应实行报批制重调整集团力行政部参证设计报集团总裁批准
423 力资源规划 制定力资源规划组织执行制定必政策措施确保需时间需岗位获需企业员工长期利益
424 力资源理 包括员工理绩效理薪酬理分配制度等方面政策制订组织制订检查监控关力资源理方面工作情况指导属事业部子公司相应部门履行力行政理职责接受事业部劳动事方面报备接受事业部员工劳动事方面投诉处理
力行政部应参审核公司分配政策集团关部门制订公司奖励方案制订事业部绩效理目标组织季度年度评审
425 干部理 集团安排履行高级理干部培养考查等理职责集团决策层提供免干部资料办理干部免相关事项
426 培训理 企业需求员工状况分析协助事业部编制培训计划针性展开培训工作
427 劳动理 事业部员工档案劳动合员工招聘等进行业务指导
428 集团文化建设理活动开展 负责牵头集团企业文化导入建设组织环境营造类助团队凝聚力员工活动开展
429 集团公关系行政事务 代表公司外界关部门机构联络保持良合作关系负责公司重会议重活动组织筹备工作企业VI理行政事务理
42A 集团法务服务理 办理企业需种证企业提供法律服务培训协助集团法律顾问办理集团事业部涉法律诉讼企业中项合条款法律性审核
5．集团财务理财务监控
51 集团财务审计组织体系 集团财务组织划分三层次集团总理处财务审计部事业部财务组子公司财务科
511 财务审计部 财务审计部集团预算控制中心资金调度中心利润理中心财务政策制度制定中心投融资理税务筹划分析理中心
512 事业部财务部 事业部财务组事业部总理集团财务审计部双重领导具体承担事业部日常会计核算财务理工作
513 子公司财务部 子公司财务科子公司总理事业部财务组双重领导具体承担子公司成核算财务理工作
514 双重领导 事业部财务组事业部负责集团财务审计部负责子公司财务科子公司负责事业部财务审计组负责非出现紧急事项级财务组织履行直线领导权时应影响须级财务组织单位正常履行职务
事业部事业部总理应负职责外时承担责：
①级财务组织应遵守级财务组织发财务理制度规定
②级财务组织规定级财务组织提交财务报告财务数报表必时接受质询
③需时级财务组织时财务审计部交验财务资料包括帐证
④接受财务审计部业务工作指导
515 事业部财务组理 业务接受事业部总理领导协助工作外接受集团财务审计部直线领导非出现紧急事项级财务组织条件遵守级财务组织直线领导
52财务审计部理职
521 预算理
①根集团预算期营目标预算编制原组织编制集团整体事业部财务预算监督执行
②预算执行情况定期进行考评形成预算执行情况报告
③根预算执行情况结合企业资源市场变化等情况审批预算修改方案报请总裁批准执行
522 政策制定 制定集团财务理制度指导事业部根集团财务制度分制定公司财务制度会计核算程序组织财务检查财务制度执行情况检查
523 资金规划理投融资理税务筹划 承担集团部银行职 通部银行集中统理资金发挥集团资金整体优势力求限度降低资金成节约财务费提高济效益资金理做：统贷统结算集中调配偿合理利域税收政策企业享受利益
524 项目监 集团立项项目理事业部立项项目监督理
525 集团审计负责组织集团部审计工作 包括预决算审计项目审计合审计离职审计集团公司认必审计
526 检查执行财务纪律 包括违反财务纪律事处罚处理
527 财务统计分析
①定期编制集团合会计报表披露营活动中重问题提出改善建议
②统计分析事业部KPI完成情况
③审核事业部新项目投资行性
528 财务控制度程序
建立完善财务控制度包括财务稽核制度保障企业财产安全充分理集团财务流程提高工作效率
529
53 财务员岗位轮换
避免财务单位长期工作产生利益关系等问题影响正确履行职责集团实行财务岗位轮换制度类型事业部财务职期限视具体情况三四年轮换次事业部高职期限五年
6．集团运营信息理
61 集团运营计划理体系
集团总理处营运信息部集团计划营运信息口理部门应事业部职理部门产品部营销部财务部等集团职部门事业部职部门理部门计划体系理者
611运营信息部 运营信息部集团计划营运信息口理单位集团运营信息监控中心
612运营信息部职责履行 运营信息部直接参事业部营运指挥体系具监控职围绕着计划审批报备计划执行情况统计报告计划执行结果评审等环节进行事业部相关部门事业部负责集团负责承担集团运营信息部时报关数资料接受检查指导责集团信息理集团属事业部信息系统规划硬件理系统软件理信息系统开发统数库理OA系统等进行统理
62 运营信息部理职
621 集团计划体系
加强集团事业部子公司相关部门计划理制定级营指标行动措施建立效计划执行反馈体系整集团高效率运转必保障集团级组织应编制年度（营生产工作）计划月度计划周计划进行计划执行情况反馈相关操作
6211 集团中长期发展计划 负责集团中长期发展计划组织编制工作
6212 集团年度综合计划编制 负责制定集团事业部营计划指标集团审批落实计划体系中时负责组织安排集团属事业部年度营计划编制负责事业部年度计划初审送审达事业部年度营计划编制基础编制集团年度综合营计划
6213 年度计划 集团级组织应编制年度营计划年度生产计划年度工作计划事业部年度营计划全面预算核心系列工作重点业务计划支持企业年度理目标方案规划公司年度理纲公司理绩效评价年度计划年中（7月1日）调整次时集团建立年度计划口径相统计划执行情况统计汇总修正监控体系
年度计划编制时间年11月10日12月20日计划容包括年度营计划财务预算控制计划市场营销计划产品开发计划生产制造计划力需求力成计划等计划具体指标年指标较等容
6214 月度计划工作计划 事业部子公司应年度计划基础制定详销售生产采购库存回款付款等月度计划 集团组织理岗位（）应年度计划基础编制月工作计划月工作计划形式包括两栏部分：半部月计划完成情况半部月工作计划月工作计划推行张纸制度计划容简明扼务实加修饰列明工作容形式简单明晰
事业部集团力行政部财务审计部月度计划报运营信息部备案月度工作计划报总理处审批备案
6215 周工作日志 加强级理员部门般职员工作计划性级理员部门具理职职员应周制定周工作计划周工作计划简化周工作日志形式进行记载天实际事操作业务周工作日志级理者考核督促级职员工作手段 加强工作计划性提高工作效率完善监督机制工具
622 计划反馈 集团计划应交级组织备案级组织汇总计划执行反馈计划完成情况报告计划终结考评等相配套系列措施计划体系真正发挥作
6221 事业部计划汇总执行追踪 接受属事业部月度计划报备负责收集计划执行情况统计数编制集团运营状况月季年报
6222 营统计营状况监控 属事业部日常营状况进行监控发现异常时关部门理者发出预警
6223 营统计评价改善
集团事业部应建立营统计体系统计口径计划体系相应事业部统计数字应终汇集集团营运信息部着ERP项目实施集团统计系统会日趋完备
63 采购价格监
采购价格监督理市场价格信息收集汇总防止公司资产流失监督采购理项制度执行防止采购程中正行发生监督公司招标采购流程进行
64 企业部理评审
部理评审目检查公司理体系运行情况解公司项理制度执行情况时发现存问题采取改进措施确保理体系效运行提高企业理水
65 信息系统整体规划建设 集团信息工作包括软硬件配置信息系统应数库建设理员普通员工信息理培训等项工作统规划实施该项工作应配合集团发展战略规划进行
651信息系统开发理 统规划基础进行理信息系统项目（ERP项目财务系统销售系统OA系统等）选型证确定开发商实施商开发项目理系统考核验收系统维护必范围升级更新等
652 数统理 集团重基础数产品名录质量标准工艺文件设备原材料客户资源等进行统规划理包括定义数代码整理数建立数库数库维护等提供数库享
653 OA系统配置理 集团OA办公动化系统进行统规划开发配置理维护包括远程通讯网络局域网文字处理系统外部电邮（Email）通讯系统部通讯系统电话会议系统媒体演示教学系统等等
654 集团网域理 包括域名理企业信箱理等
655 硬件配置理 集团属事业部进行统硬件系统软件规划配置理维护统定型统采购统配置统登录台帐理等理象包括局网服务器
PC机附属装置系统软件安全软件等
656 集团网站理 集团网站统规划开发修改
7．集团干部理
71 职务职称系列
711 职务设定原 理职务设立职业务流程合理分工实现组织目标事项常性工作基础理职务范围应设计足够强化责减少协调提高职挑战性成感设置职务权限应明确职务目工作范围隶属关系职责职权职资格应做出明确规定
712 集团理职务序列
总裁（CEO）：集团高行政执行官
总裁助理：协助总裁决策分析执行总裁交办特务负责
总理处：集团总理处高行政长官称分集团力行政财务审计运营信息部门理
总监：集团总理处职理部门负责分称力行政财务审计运营信息负责
总理：事业部高行政执行官事业部子公司高行政执行官
副总理：协助总理分事业部某业务负责
事业部总监：事业部营销部产品部研发部负责称总监
理：事业部事业部营销部产品部研发部外职部门责实体负责称理
：理理分部门负责安全统计等
713 集团技术职务序列包括：
总工程师：集团事业部技术高负责
工程师：称职力事业部设置职称级职级助理工程师
技术员：事技术工作者称技术员
714 营销职务序列包括：
总监：营销部负责
理助理理属区营业部销售负责均称
业务代表：事线销售工作员称业务代表Ⅰ业务代表Ⅱ销售支持
见业务代表
72 干部制度
721 单首长负责制 事业部设副总理外事业部副总理层级级理职务般设副职
722 职务资格代理制 解决执行单首长负责制理者暂时岗位职务责衔接问题级理者接班培养问题实施职务资格制度考核通确定1—2名职务资格职务资格没命职务授予职务资格职务资格时工作岗位部门负责出差原时时代行职务部门负责调动时接职务
723 职务轮换制 中高级理员实行全职务资格制职务轮换制度确保职务公竞争机制推行干部制度样类型事业部间类型理员（事业部理财务部理力行政部理等）应实行期轮换制条件类型事业部间应创造条件实行部分理员轮换
724 引咎辞职制 集团级理员应勤勉工作承担明确职务责职务工作中重决策失误理举措导致部秩序混乱非混淆渎职行力够身行工作失误企业造成较损失影响领导公司部门连续两年达营目标应动集团提交出引咎辞职报告总裁集团力资源部根情况做出相应安排
725 错追究制 严重违反财务制度理中尤高层理员出现列情况：收受贿赂收取索回扣贪污者谋取灰色收入者利职务便亲朋谋取正济利益公司造成实质损害者营私舞弊虚假报账者私挪公款者情节严重集团坚决免职
74 约束机制
741 约束机制强化 保证集团运作效高效关键激励约束相称建立强力外部约束机制建立营者选择机制爱护培养干部基手段约束机制事业部部讲需完善财务制度控制预算强化业务流程理等集团方面需加强财务审计等理措施
742 部审计制 集团审计履行财务审计项目审计合审计离职审计等基职外计划关键业务流程理制度等关系事业部目标重工作部审计业务理进步结合起
集团审计直接总裁负责报告受部门干涉集团审计部门具履行审计职切必权限
743 述职报告制度 董事会总裁命干部均实行总裁述职制度述职时间年7月10日1月10日述职基容包括①营理目标业务计划完成情况②理技术创新情况③阶段工作计划工作思路④问题建议需集团协调事项述职形式书面报告总裁视必招开述职交流会议
744 离职审计 总理财务理调离原职务集团均实施离职审计
745 总裁信箱 事业部设置总裁信箱公告总裁电邮址集团范围建立改善举报制度充分实现情达互相沟通时反映解决事业部理方面问题采纳改善建议应予鼓励
8．集团绩效目标理激励机制
81 绩效目标理
811集团公司发展战略制订批准年度事业部营计划年营目标逐步完善建立绩效目标理中心集团公司层级部门关键职位关键绩效指标（KPI）体系
812 关键绩效指标体系设定衡记分卡分两部分业务类指标理类指标年度11月底前总理处力行政部审核次
813 关键绩效指标体系绩效目标责书绩效目标理卡方式集团公司年度总体营目标逐级分解部门职位（包括附件：年度部门营计划预算重点工作策略）绩效目标理程序警醒绩效理推进工作保证绩效目标预期达成
82 集团总监理者事业部总监子公司总理激励
821年薪制 事业部总理副总理事业部营销总监子公司总理实行年薪制具体薪资方案中分两部分部分固定年薪部分变动年薪联系业绩目标考核发放考核侧重列财务目标：公司利润收入销售额系列关市场成长市场相成功度评判标准变动年薪营状况变动遵循风险效益报酬等原
822 年度特奖励 82中提理者完成绩效目标标准前提超出标准部分实行年度特奖励
823 期权计划 82中提理者实行期权计划期权予述理者定期限某特定价格购买公司股票权利集团股票期权计划计划具体理文件
824高层理员 集团事业部理员参业绩分担分享薪资模式职工资+绩效工资+年终奖金职工资全集团范围横评定结合事业部具体域差异营状况企业历史情况调整确定年终奖金规定 定例公司营利润分配年终奖金结合理者绩效评估发放年终奖金发放实行报批制
9 附
91 制度集团总理处力行政部组织关员部门编写集团执委会审批总裁颁布执行
92 制度修改程序
93 制度2006年1月15日起颁布执行集团总理处力行政部负责解释
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