目录
第章 总
第二章 股东
第三章 公司宗旨营范围
第四章 股东出资
第五章 股东权利义务
第六章 股权转回购
第七章 承诺保证
第八章 公司组织机构
第九章 公司财务分配
第十章 公司筹建费
第十章 争议解决
第十二章 违约责
第十三章
股东协议
协议______年______月______日方中国______市签署：
a公司系家中国法律设立存续国独资金融企业注册址：________________________
b公司系家中国法律设立存续国独资金融企业注册址：________________________
c公司系家中国法律设立存续国独资金融企业注册址：________________________
d公司家中国法律设立存续公司注册址：________________________
鉴：
1．d公司______________限公司（简称公司）惟出资者合法拥公司股权
2．批准单位批准编号［ ］____号文批准公司拟实施债转股
3．根a公司b公司c公司（合称资产理公司）公司d公司间债权转股权协议债转股方案公司拟增资扩股公司评估净资产剥离相关非营性资产良资产核定d公司公司持股权资产理公司公司债权转变公司持股权
方中华民国公司法相关法律法规规定方间债权转股权协议友协商达成协议容：
第章 总
1．1 公司名称住
（1）公司中文名称：______________________________
公司英文名称：
（2）公司注册址：______________________________
1．2 公司组织形式：限责公司
公司股东出资额限公司承担责公司全部资产公司债务承担责
第二章 股东
2．1 公司方作股东出资设立：
（1）a公司
住：________________________
法定代表：________________________
（2）b公司
住：________________________
法定代表：________________________
（3）c公司
住：________________________
法定代表：________________________
（4）d公司
住：________________________
法定代表：________________________
第三章 公司宗旨营范围
3．1 公司营宗旨____________确保公司债转股股东股权债权转股权协议规定期限方式公司退出
3．2 公司营范围____________________
第四章 股东出资
4．1 公司注册资民币______万元
4．2 公司股东出资额出资例：
股东名称〖〗出资额（万元）〖〗出资例（）a公司〖〗________________〖〗________．________b公司〖〗____________〖〗________．________c公司〖〗________________〖〗________．________d公司〖〗________________〖〗________．________
4．3 股东出资方式
（1）公司资产进行评估评估资产剥离非营性资产良资产作d公司公司出资出资额计民币___万元
（2）资产理公司享公司债权转变公司出资出资额计民币______万元
（3）方意国资产理部门评估确认值述评估值差方实际出资额出资例国资产理部门确认值进行相应调整
第五章 股东权利义务
5．1 公司股东享列权利：
（1）持出资额享股权
（2）法获取股利股息形式利益分配权
（3）参加股东会议行表决权利
（4）法律行政法规债权转股权协议书规定转赠质押持公司股权
（5）公司终止者清算时参加公司剩余财产分配权
（6）法律法规公司章程规定权利
5．2 a公司b公司c公司享述股东权利外权求公司债权转股权协议书协议规定期回购持公司股权第三转持公司股权股东放弃述股权优先购买权
5．3 公司股东承担列义务：
（1）遵守公司章程
（2）期缴纳出资
（3）认缴出资额限公司债务承担责
（4）公司登记注册抽回出资
（5）法律法规公司章程规定义务
5．4 公司高级理员执行公司职务时违反法律法规公司章程规定公司造成损害行应承担赔偿责公司营理机构未前款规定执行公司股东权求公司营理机构执行公司营理机构执行前款规定公司造成损失d公司应承担连带赔偿责
5．5 公司持公司股权全部回购完毕前a公司b公司c公司然持全部公司股权（包括已回购尚未回购）享述股东权益享分红权应公司次回购完成相应递减
第六章 股权转回购
6．1 公司成立日起______年分批回购d公司持公司股权年回购股权例金额：
年 份〖〗回购股权例〖〗回购金额（万元）第年〖〗________〖〗________________第二年〖〗________〖〗__________第三年〖〗________〖〗________________第四年〖〗________〖〗________________……
6．2 公司回购述股权资金源：
（）公司全部税费减免等额财政补贴
（二）d公司应公司获取全部红利
（三）公司年提取折旧费________
述回购资金年3月31日9月30日分两期支付
6．3 公司全部回购a公司b公司c公司持公司股权应次性注销已回购股权
6．4 公司未期回购期股权资产理公司通知公司d公司前提第三转公司未回购股权d公司承诺放弃该等股权优先受权
6．5 回购期限未a公司b公司c公司致意d公司第三方转持公司股份
第七章 承诺保证
7．1 协议签署日起债转股完成日止期间d公司保证：
（1）公司正常合理方式维持保证生产营活动正常进行公司资产处良状态
（2）公司营活动会公司业务资产产生利影响
（3）已资产理公司披露负债外公司存营性非营性负债引起该等负债威胁
（4）公司营业务违反国家关环境保护法律法规规定
（5）保证公司正常运营资产理公司d公司提供切合理必支持便利协助办理必审批登记手续
（6）公司财务营会发生重变化发生类情况d公司做出声明事发三日书面通知资产理公司
（7）公司未资产理公司事先书面意会行出售出租转资产会资产权益进行形式抵押质押保证
（8）d公司时通知资产理公司公司资产权益产生重利影响活动事件中属公司拟实施举措事先征资产理公司书面意公司财务营发生重变化利变化d公司时通知资产理公司提出解决处理方案措施
（9）时处理述条款述外公司切历史遗留问题保证会问题公司设立营产生利影响
7．2 保证公司效运营资源合理配置d公司应协助公司公司非营性资产公司资产中剥离作公司出资债转股完成日公司营性资产尚未完全剥离d公司应协助公司债转股完成日______年未剥离非营性资产公司全部剥离出述期限届满时公司非营性资产未全部剥离应相应核减d公司公司股权份额核减份额应等值未剥离非营性资产价值
7．3 d公司应协助公司债转股完成日______年全额收回公司持计入d公司出资资产应收账款民币______万元述应收账款届时未全部收回应相应核减d公司公司股权份额核减份额应等值未收回应收账款价值
第八章 公司组织机构
8．1 公司设股东会股东会公司高权力机构股东出资例股东会行表决权公司设董事会董事股东会选举产生公司设监事会监事分股东会公司职工选举产生董事会监事会成员组成议事规中华民国公司法公司章程确定
第九章 公司财务分配
9．1 公司执行国家工业企业财务会计制度
9．2 利润分配
公司税利润弥补亏损法提取法定公积金盈余公积金法定公益金股东出资例进行分配
第十章 公司筹建费
10．1 授权
方授权______办理公司增资扩股切事宜包括限办理公司变更登记准备公司章程等法律文件获取必政府部门批准等
10．2 方承诺：
（1）公司债转股目相方提供切必支持协助
（2）公司增资扩股程中方错致公司方利益受损错方承担赔偿责
第十章 争议解决
11．1 方执行协议程中发生争议均应通友协商解决协商成方均权相关争议提交______仲裁委员会该会届时效仲裁规进行仲裁解决仲裁裁决方具终法律约束力
第十二章 违约责
12．1 d公司违反协议项承诺义务致公司债转股未完成公司债转股完成资产理公司权益造成损害d公司应负责赔偿资产理公司导致切损失
12．2 方违反协议项项义务违约方应违约行守约方承担相应违约责守约方权求违约方赔偿述违约行遭受损失
第十三章
13．1 法律适
协议解释效力履行争议解决均适中华民国法律
13．2 协议修改
未方协商致签署书面协议方变更修改解协议中条款
13．3 果d公司原致债转股未完成资产理公司公司原债权保持变资产理公司权公司原贷款协议贷款合承担涉债转股部分债务义务进行追索
13．4 未事宜
协议执行程中未事宜方着友合作精神协商解决
13．5 文
协议正式四份方执份份具等法律效力
13．6 生效
协议方授权代表签署生效
公司（盖章）______________ b公司（盖章）_____________
授权代表：（签字）________ 授权代表：（签字）________
c公司（盖章）_____________ d公司（盖章）_____________
授权代表：（签字）________ 授权代表：（签字）________
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第章 总
第二章 股东
第三章 公司宗旨营范围
第四章 股东出资
第五章 股东权利义务
第六章 股权转回购
第七章 承诺保证
第八章 公司组织机构
第九章 公司财务分配
第十章 公司筹建费
第十章 争议解决
第十二章 违约责
第十三章
股东协议
协议______年______月______日方中国______市签署：
a公司系家中国法律设立存续国独资金融企业注册址：________________________
b公司系家中国法律设立存续国独资金融企业注册址：________________________
c公司系家中国法律设立存续国独资金融企业注册址：________________________
d公司家中国法律设立存续公司注册址：________________________
鉴：
1．d公司______________限公司（简称公司）惟出资者合法拥公司股权
2．批准单位批准编号［ ］____号文批准公司拟实施债转股
3．根a公司b公司c公司（合称资产理公司）公司d公司间债权转股权协议债转股方案公司拟增资扩股公司评估净资产剥离相关非营性资产良资产核定d公司公司持股权资产理公司公司债权转变公司持股权
方中华民国公司法相关法律法规规定方间债权转股权协议友协商达成协议容：
第章 总
1．1 公司名称住
（1）公司中文名称：______________________________
公司英文名称：
（2）公司注册址：______________________________
1．2 公司组织形式：限责公司
公司股东出资额限公司承担责公司全部资产公司债务承担责
第二章 股东
2．1 公司方作股东出资设立：
（1）a公司
住：________________________
法定代表：________________________
（2）b公司
住：________________________
法定代表：________________________
（3）c公司
住：________________________
法定代表：________________________
（4）d公司
住：________________________
法定代表：________________________
第三章 公司宗旨营范围
3．1 公司营宗旨____________确保公司债转股股东股权债权转股权协议规定期限方式公司退出
3．2 公司营范围____________________
第四章 股东出资
4．1 公司注册资民币______万元
4．2 公司股东出资额出资例：
股东名称〖〗出资额（万元）〖〗出资例（）a公司〖〗________________〖〗________．________b公司〖〗____________〖〗________．________c公司〖〗________________〖〗________．________d公司〖〗________________〖〗________．________
4．3 股东出资方式
（1）公司资产进行评估评估资产剥离非营性资产良资产作d公司公司出资出资额计民币___万元
（2）资产理公司享公司债权转变公司出资出资额计民币______万元
（3）方意国资产理部门评估确认值述评估值差方实际出资额出资例国资产理部门确认值进行相应调整
第五章 股东权利义务
5．1 公司股东享列权利：
（1）持出资额享股权
（2）法获取股利股息形式利益分配权
（3）参加股东会议行表决权利
（4）法律行政法规债权转股权协议书规定转赠质押持公司股权
（5）公司终止者清算时参加公司剩余财产分配权
（6）法律法规公司章程规定权利
5．2 a公司b公司c公司享述股东权利外权求公司债权转股权协议书协议规定期回购持公司股权第三转持公司股权股东放弃述股权优先购买权
5．3 公司股东承担列义务：
（1）遵守公司章程
（2）期缴纳出资
（3）认缴出资额限公司债务承担责
（4）公司登记注册抽回出资
（5）法律法规公司章程规定义务
5．4 公司高级理员执行公司职务时违反法律法规公司章程规定公司造成损害行应承担赔偿责公司营理机构未前款规定执行公司股东权求公司营理机构执行公司营理机构执行前款规定公司造成损失d公司应承担连带赔偿责
5．5 公司持公司股权全部回购完毕前a公司b公司c公司然持全部公司股权（包括已回购尚未回购）享述股东权益享分红权应公司次回购完成相应递减
第六章 股权转回购
6．1 公司成立日起______年分批回购d公司持公司股权年回购股权例金额：
年 份〖〗回购股权例〖〗回购金额（万元）第年〖〗________〖〗________________第二年〖〗________〖〗__________第三年〖〗________〖〗________________第四年〖〗________〖〗________________……
6．2 公司回购述股权资金源：
（）公司全部税费减免等额财政补贴
（二）d公司应公司获取全部红利
（三）公司年提取折旧费________
述回购资金年3月31日9月30日分两期支付
6．3 公司全部回购a公司b公司c公司持公司股权应次性注销已回购股权
6．4 公司未期回购期股权资产理公司通知公司d公司前提第三转公司未回购股权d公司承诺放弃该等股权优先受权
6．5 回购期限未a公司b公司c公司致意d公司第三方转持公司股份
第七章 承诺保证
7．1 协议签署日起债转股完成日止期间d公司保证：
（1）公司正常合理方式维持保证生产营活动正常进行公司资产处良状态
（2）公司营活动会公司业务资产产生利影响
（3）已资产理公司披露负债外公司存营性非营性负债引起该等负债威胁
（4）公司营业务违反国家关环境保护法律法规规定
（5）保证公司正常运营资产理公司d公司提供切合理必支持便利协助办理必审批登记手续
（6）公司财务营会发生重变化发生类情况d公司做出声明事发三日书面通知资产理公司
（7）公司未资产理公司事先书面意会行出售出租转资产会资产权益进行形式抵押质押保证
（8）d公司时通知资产理公司公司资产权益产生重利影响活动事件中属公司拟实施举措事先征资产理公司书面意公司财务营发生重变化利变化d公司时通知资产理公司提出解决处理方案措施
（9）时处理述条款述外公司切历史遗留问题保证会问题公司设立营产生利影响
7．2 保证公司效运营资源合理配置d公司应协助公司公司非营性资产公司资产中剥离作公司出资债转股完成日公司营性资产尚未完全剥离d公司应协助公司债转股完成日______年未剥离非营性资产公司全部剥离出述期限届满时公司非营性资产未全部剥离应相应核减d公司公司股权份额核减份额应等值未剥离非营性资产价值
7．3 d公司应协助公司债转股完成日______年全额收回公司持计入d公司出资资产应收账款民币______万元述应收账款届时未全部收回应相应核减d公司公司股权份额核减份额应等值未收回应收账款价值
第八章 公司组织机构
8．1 公司设股东会股东会公司高权力机构股东出资例股东会行表决权公司设董事会董事股东会选举产生公司设监事会监事分股东会公司职工选举产生董事会监事会成员组成议事规中华民国公司法公司章程确定
第九章 公司财务分配
9．1 公司执行国家工业企业财务会计制度
9．2 利润分配
公司税利润弥补亏损法提取法定公积金盈余公积金法定公益金股东出资例进行分配
第十章 公司筹建费
10．1 授权
方授权______办理公司增资扩股切事宜包括限办理公司变更登记准备公司章程等法律文件获取必政府部门批准等
10．2 方承诺：
（1）公司债转股目相方提供切必支持协助
（2）公司增资扩股程中方错致公司方利益受损错方承担赔偿责
第十章 争议解决
11．1 方执行协议程中发生争议均应通友协商解决协商成方均权相关争议提交______仲裁委员会该会届时效仲裁规进行仲裁解决仲裁裁决方具终法律约束力
第十二章 违约责
12．1 d公司违反协议项承诺义务致公司债转股未完成公司债转股完成资产理公司权益造成损害d公司应负责赔偿资产理公司导致切损失
12．2 方违反协议项项义务违约方应违约行守约方承担相应违约责守约方权求违约方赔偿述违约行遭受损失
第十三章
13．1 法律适
协议解释效力履行争议解决均适中华民国法律
13．2 协议修改
未方协商致签署书面协议方变更修改解协议中条款
13．3 果d公司原致债转股未完成资产理公司公司原债权保持变资产理公司权公司原贷款协议贷款合承担涉债转股部分债务义务进行追索
13．4 未事宜
协议执行程中未事宜方着友合作精神协商解决
13．5 文
协议正式四份方执份份具等法律效力
13．6 生效
协议方授权代表签署生效
授权代表：（签字）________ 授权代表：（签字）________
c公司（盖章）_____________ d公司（盖章）_____________
授权代表：（签字）________ 授权代表：（签字）________
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